Deanu gielda - Tana kommune

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller på e-post til postmottak@tana.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tana, 26. mai 2015 Anna O. Taksgård Leder -1-

2 -2-

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 17/2015 PS 18/2015 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste PS 19/2015 Godkjenning av protokoll fra møtet den PS 20/2015 PS 21/2015 Arrangering av busstur til UNG Festival i Berlevåg 11. juli 2015 Referatsaker/Orienteringer 2015/834 RS 2/2015 Budsjettregulering juni /

4 PS17/2015Godkjenningavinnkalling PS18/2015Godkjenningavsaksliste PS19/2015Godkjenningavprotokollframøtetden

5 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: C10 Arkivsaksnr: 2015/834-2 Saksbehandler: Hanne Iversen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd 20/ Arrangering av busstur til UNG Festival i Berlevåg 11. juli 2015 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen delegeres myndighet til å innhente pristilbud på buss. Rådmannen gis en budsjettramme på kr ,-. Beløpet dekkes inn fra ungdomsrådets disponible midler. Ungdomsrådet står for reklamering og påmelding i forbindelse med bussturen i samarbeid med Rådmann. Bussturen og arrangementet er rusfritt for påmeldte deltagere, og bussturens egenandel settes til kr. 50,-. Deltager under 18 år skal være i følge med foresatte. Tiltaket forutsetter minimum 15 påmeldte, og påmeldingen er bindende. Saksopplysninger Ungdomsrådet vedtok i sak 14/2015 å utsette saken til møtet den UNG i Berlevåg har sin årlige fest lørdag 11. juli. Artiser som spiller 11. juli: Cir.Cuz, Lady Moscow, RSP/Patrick Bottolfsen - dette året med Thomax, Mudman&Manta Ray (Marius & Jakob Rypdal) og lokale artister. Konsertene har en egenandel som foreløpig ikke er kjent, fjorårets egenandel var på henholdsvis 300/200 kr. Arrangementet foregår på kveldstid fram til midnatt. Fra fjorårets arrangement ble det anbefalt fra arrangørens side at alle under 18 år var i følge med foresatte, da det på festivalområdet befant seg et øl telt og det ble forespeilet en gråsone hvor på ungdom under 18 år kunne komme til å befinne seg i et område hvor det ble konsumert alkohol. Vurdering -5-

6 Tiltaket anses som et positivt kulturtilbud for ungdommer i Tana kommune. Sosialt fellesskap og samhold, samt nye kulturopplevelser på tvers av kommunegrensene. Dersom ungdomsrådet ønsker å arrangere en busstur til Berlevåg forutsetter det at deltagere på bussturen og arrangementet forholder seg rusfri. Deltagere under 18 må reise sammen med en foresatt. For bindende påmelding anbefales det en egenandel for bussturen på kr. 50,-. Tiltaket forutsetter minimum 15 påmeldte. Rådmann anslår at tiltaket kan gjennomføres innenfor en budsjettramme på kr Dersom ungdomsrådet ønsker å gjennomføre tiltaket anbefaler rådmannen at han gis delegert myndighet til å innhente pristilbud og engasjere reiseleder for turen. -6-

7 PS21/2015Referatsaker/Orienteringer -7-

8 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd 2/ Budsjettregulering juni 2015 Rådmannens forslag til vedtak Budsjettet reguleres med tiltak for som i tabellen i saken. Inndekningen gjøres med som beskrevet i saken. Resterende beløp finansieres av disposisjonsfondet etter at regnskapet for 2014 er behandlet. Investeringer til skilt, steamkjel og IKT-investeringer på til sammen eks mva finansieres ved låneopptak. Saksopplysninger Behovet for regulering av budsjettet er ulikt i virksomhetene, men ett konkret saksfelt peker seg ut fremfor andre. Utviklingen i barnevernet og deres saker utløser den største effekten, både i barnevernet og i undervisningssektoren. I tillegg er det vedtatt noen saker i politiske utvalg som må reguleres inn. For å finansiere disse behovene har rådmannen blant annet sett på hvor mye som gjenstår i disposisjonsfondet, hvor stor del av den økte avsetningen til pensjonsutgiftene som kan reverseres og større innsparinger i bygg og anleggsavdelingen samt nedleggelse av Sirma oppvekstsenter. Under budsjettbehandlingen i desember antok man at det ville være forsvarlig å bruke 2,5 mill av disp.fondet. Etter regnskapsavleggelsen ser man at ytterligere 1,5 mill kan brukes. Regnskapet for 2014 vil ikke bli revidert i tide for å kunne behandles i juni-møtet i kommunestyret. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på 3,84 mill. Dette er midler som -8-

9 kunne ha vært avsatt til disposisjonsfondet, og dermed vært tilgjengelig i denne reguleringen. All tid regnskapet ikke er ferdig revidert, vil det være noe usikkerhet omkring hvor stor andel av dette mindreforbruket som er disponibelt. De frie inntektene ble budsjettert for høyt i desember, selv etter styrkingen på ca halv mill i revidert nasjonalbudsjett. Kommunestyret har vedtatt fiber- og mobilutbygging på 2,5 mill som må ha inndekning. Sirma oppvekstsenter står uten tilstrekkelige lærerkrefter, og vil derfor ikke kunne gi et forsvarlig pedagogisk tilbud til ungdomstrinnet. Aktuelle kandidater har blant annet gitt uttrykk for at det er for krevende å undervise elever i hele grunnskolen 1-10 i en og samme gruppe. Rådmannen vil derfor fremme egen sak via OKU om å flytte ungdomstrinnet til sameskolen. Samtidig er det søkt om tidligere skolestart for et av barnehagebarna på oppvekstsenteret. Dersom dette innvilges vil det bare være to barn igjen i barnehagen. I budsjettvedtaket fra desember er det presisert at skolens videre drift må ses i sammenheng med elevgrunnlag og rekruttering av lærere. I sum medfører dette at det er aktuelt å foreslå at oppvekstsenteret nedlegges. Elevene tilbys plass på sameskolen, barnehagebarna i Giellavealgu mánáidgárddi og lærerne tilbys jobb i den øvrige organisasjonen. Halvårseffekten er ca en mill, mens helårseffekten av tiltaket er to og en halv mill. Noen av virksomhetene har i tillegg til det som er nevnt i saken meldt inn reguleringsbehov og - ønsker for små og større beløp. Noe av dette må reguleres internt i virksomhetens egne rammer, mens annet kan eller må vente. I budsjettvedtaket fra desember er det antydet at noe inntekter fra salg av Polmak aldershjem skal tilfalle bygda, omtrent som i Austertana. Polmak bygdelag har søkt om midler til opprusting av grendehuset, oppgradering av kjøkkenet står i fokus. Som avslutning av saken foreslås det å gi et tilskudd på til bygdelaget. Da Austertana aldershjem ble solgt var en vesentlig del av salgsbeløpet inventar. Ved en feil ble dette inntektsført som kapitalinntekt i investeringsregnskapet. For å rette opp dette bevilges det til utbetalingen. Bedriftshelsetjenesten en knapt budsjettert, det økes derfor med Stillingsannonser koster mer enn antatt, det foreslås å øke denne posten med Opplæring av de ansatte i bruk av tvang i botjenesten er budsjettert med Dette som følge av pålegg etter tilsyn. Det er lagt inn en rekke tiltak til barnevernet, skoler og barnehager som følge av effekter av barnevernsvedtak. Det gjelder plassering i andre familier og kommuner, spesialundervisning og annet. Det er meldt behov for å oppruste utstyr på legekontoret og i sykeavdelingen. Rådmannen vurderer at disse behovene må vente til ordinær budsjettbehandling. På samme måte kunne man ha utvidet velferdsteknologien med mobil Profil. Dette er tiltak vi vil komme tilbake til i budsjettet for neste år. Sykestueplassene omgjøres til KAD-plasser. I den forbindelse har vi inngått avtale med vaktlegene om godtgjørelser som er anbefalt av KS. Dette utgjør fra mars Kommunens andel til elveforbygning i Juleelva på er foreslått finansiert gjennom bruk av fondet for opphjelp av fisk. Ung-jobb finansieres med Anslag på 30 tilskudd. Sykeavdelingens dekontiminator ble ødelagt etter år. Ny koster , og er helt nødvendig for driften. Internatet i Vestertana forelås "lagt i møllpose" for å sikre bygget inntil det er aktuelt å benytte anlegget til varig drift. Alternativet er å bruke større ressurser for å utbedre avløpet og bygningen for større beløp. Det har vært få henvendelser om bruk av bygget. -9-

10 Det er budsjettert med en lærling i vekslingsmodellen. Til gjengjeld foreslås det å ikke gi tilskudd til fylkeskommunen for å beholde Losa slik det var. Dette begrunnes med at endringene i Losa er vesentlige, og negative for kommunen. Bygg- og anleggsavdelingen hadde et større mindreforbruk i Deler av dette kan videreføres i Det foreslås derfor at avdelingen tar en innstramming på i tillegg til at av inntektene på omsorgssenteret korrigeres. Inntektene er budsjettert med virkning fra 1. april, en feil som fulgte med fra 2014 da omsorgssenteret åpnet i april. Brannmannskapene må gjennomføre obligatorisk opplæring, dette utgjør i år En lignende innstramming i info/serviceavdelingen på i tillegg til stillingsvakansen etter språkkonsulenten i jan-juli gjennomføres. Ansvar Virksomhet Endring Beløp 1800 Personalavdelingen HMS-tiltak, bedriftshelsetj. Annonser Grunnskole, felles Elever under omsorg av barnevernet Grunnskole, felles Enkeltvedtak spesialundervisning /20 Austertana/Boftsa Korr. Sommervikar barnehager Boftsa oppv.s. Spes.und. assistent 71,2 % fra Boftsa oppv.s. Spes.und. ped. i 50% stilling fra Tanabru barneh. Spes.und. ped. i 50% stilling fra LOSA-lærlinger Vekslingsmodellen, en lærling Legestasjonen KAD-plasser, vaktelegeavtale Sykeavdelingen Dekontiminator (desinfisering) Botjenesten Opplæring, pålegg etter tilsyn om tvang xxx Hjelpetjenesten I hovedsak barnevern Næringsutvikling Ung-jobb xxx Salg av bygg Utbetaling til Austertana xxx Salg av bygg Tilskudd til Polmak bygdelag xxx Veglys Per Fokstad geaidnu xxx Brannvern Obligatoriske kurs 1. pulje xxx Internatet i GG Møllpose, sikre bygget xxx Salg av bygg Tilskudd til Polmak bygdelag xxx Bygg og anleggsavd Juleelva forbygging - egenandel xxx Veg Veglys Per Fokstad gn, KST Rammetilskudd Frie inntekter er lavere enn vedtatt nivå Fiber, mobildekning SUM FINANSIERINGSBEHOV Tospråklighet Stillingsvakanse xx Info/service Innstramminger Pensjonsutgifter Tidligere avsatt, frigis Sirma oppv.s. Nedleggelse av oppvekstsenteret H LOSA Ikke gi tilskudd til FFK for LOSA Rehabilitering Mer refusjoner enn budsjettert og 8 Bygg og anleggsavd Innsparinger og korrigeringer xxx Disposisjonsfondet Bruk av disp.fond xxxx Fond for fiskeoppgang Bruk av opphjelp-fondet SUM FINANSIERING

11 SUM TIL SENERE INNDEKKING NÅR REGNSKAPET ER GODKJENT Beregning av endringer i frie inntekter Bud. Rammetilskudd Bud. Skatt Sum frie inntekter i budsjettet Prognose KS-modellen Differanse (mindre enn budsjettert) Investeringer På investeringssiden er det lagt inn 1 mill til IKT-tiltak som KST har vedtatt. Det er også lagt inn til skilting av kommunal veger. Veiene skal skiltes av den som eier vegen. Bygg- og anleggsavdelingen har en del fundamenter og skiltutstyr som vil bli brukt i tillegg til det som skal kjøpes inn. For å sikre at kommunens driftsoppgaver kan ivaretas til vinteren bør en ny steamkjele anskaffes. Tiltakene finansieres av låneopptak på til sammen Ansvar Endring Beløp 8080 Skilt xxxx IKT-vedtak KST Steamkjele SUM INVESTERINGER FINANSIERES AV LÅNEOPPTAK Vurdering Innsparingsbehovet er ca 7 mill. Det er funnet inndekning for omtrent 6 mill. En del av tiltakene, for eksempel fiberutbygging, skal ikke gjennomføres før til høsten. På det tidspunktet vil regnskapet sannsynligvis være revidert, og det er sannsynlig at nær fire millioner kan plasseres i disposisjonsfondet. Rådmannen vil derfor kunne anbefale at noe i overkant av en million av inndekkingen gjøres senere i høst, ifm behandlingen av regnskapet. Alternativet vil være å la deler av vedtaket om fiberutbygging være uten finansiering, og finansiere dette av disposisjonsfondet når det fylles opp. Dette vil gi samme effekt som å la en del av budsjettreguleringen være til senere inndekking. -11-