Sted: E-post behandling. Dette erstatter berammet møte Dato: Frist for tilbakemelding settes til torsdag kl. 14.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sted: E-post behandling. Dette erstatter berammet møte Dato: Frist for tilbakemelding settes til torsdag kl Saksnr. FS SV 7/17 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. FS SV 8/17 Godkjenning av referat fra møte Forslag til vedtak: Referat fra møte godkjennes. FS SV 9/17 Justering av budsjettrammer 2017 midler til utstyr./. Saksframlegg av med vedlagt tabell Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar til etterretning at budsjettrammen for ultetet er øket med kr til , og ber dekanen følge dette opp overfor de enkelte enhetene i fakultetet. Fakultetsstyret tildeler midler til tiltak i tråd med forslaget med totalt kr Dette finansieres over tildeling for 2017 for budsjettenhet 7000 og Fakultetsstyret disponerer kr 3,4 mill til kostnader i forbindelse med etablering av ny paviljong for helsefag, nødvendige flyttinger samt ombygging av eksisterende arealer til nytt øvingslaboratorium. Dette finansieres over balansemidlene for ultetets budsjettenhet Fakultetsstyret er innforstått med at øvrige balansemidler på budsjettenhet 7000 og 7100 inngår i et bo-oppgjør der virksomhetsstyringsenheten/økonomidirektøren som en uavhengig part

2 sammen med de nye enhetene kommer frem til prinsipper for hvordan booppgjøret bør gjennomføres og for hvordan intern omfordeling/skatt ved årets slutt skal gjennomføres. FS SV 10/17 Kort orientering om situasjonen på institutt for helsefag./. Kopi av e-post til instituttet, datert Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering. Stavanger, Ingebjørg S. Folgerø Styreleder Gro Ellen Mathisen Dekan

3

4 Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: EAL H-125 Tid: kl. 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Ingebjørg Folgerø Benn Folkvord Tore Berge Anne Marie Lunde Husebø Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Elisabeth Lind Melbye Håkon Lund Hanna Handeland Følgende varamedlemmer møtte: Cecilie Omre for Elisabeth Lind Melbye Håvard Vikse for Hanna Handeland Gudleik Grimstad for Håkon Lund Fra styresekretariatet møtte: Gro Ellen Mathisen Lone Litlehamar Espen von Osten Skjoldal Møtet ble ledet av styreleder Ingebjørg Folgerø. Saksliste til fakultetsstyremøtet FS SV 01/17 Godkjenning innkalling og saksliste V Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes FS SV 02/17 Godkjenning referat fra møtet V./. Møtebok Vedtak: Møtebok fra godkjennes.

5 FS SV 03/17 Årsregnskap 2016 O./. Signert oppsummering sendt UiS Ledelse./. Signert oppsummering sendt UiS Økonomiavdeling Vedtak: Fakultetsstyret tar sak om årsregnskap til orientering FS SV 04/17 Årsoppgjør V Fakultetsdirektør redegjorde, blant annet hvordan en forholder seg til akkumulerte midler. Vedtak: Fakultetsstyret vedtar den justerte 2017-balansefastsettelsen angitt i tabell 6. Midlene stilles til disposisjon for de enkelte enhetene. FS SV 05/17 Orientering om situasjonen på IH V Dekan redegjorde og informerte blant annet om den foreslåtte løsning. Vedtak: Fakultetsstyret tar sak om situasjonen på IH til orientering. FS SV 06/17 Eventuelt: Anne Marie Lunde Husebø lurte på om hun burde gå ut av styret siden hun etter 1 mars kun vil være i 20% stilling ved UiS. Styret var enige om at Husebø forblir medlem av styret fram til 1 august, da instituttet hennes etter det blir eget fakultet og hun da vil gå ut uansett. Neste berammete møte: 21. mars 2017 Stavanger, Ingebjørg Folgerø Fakultetsstyreleder Gro Ellen Mathisen Dekan

6 UNIVERSITETET I STAVANGER DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Fakultetsstyret FS SV 9/17 JUSTERING AV BUDSJETTRAMMER MIDLER TIL UTSTYR Saksnr. Saksansvarlig: Lone Litlehamar, fakultetsdirektør Møtedato: e-post behandl. Informasjonsansvarlig:Lone Litlehamar, fakultetsdirektør./. Oversikt over innspill Bakgrunn UiS-styret behandlet i møte en sak om endelig fordeling av statlig finansiering 2017 (US 09/17). I denne saken fordeles først og fremst en netto bevilgningsøkning til UiS på totalt 5,643 mill kroner til nye studieplasser, rekrutteringsstillinger, økt budsjettkutt knyttet til avbyråkratisering og effektivering samt kompensasjon for negativ effekt av endringer i det statlige finansieringssystemet. I tillegg kommer øremerkede tildelinger til rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap (1 mill) samt midler til vitenskapelige utstyr (2 mill) I oktober behandlet fakultetstyret sak FS SV 34/16 fordeling av budsjettmidler for På dette tidspunktet var det en foreløpig ramme til fakultetet på kr som ble fordelt til enhetene. Etter Stortingets behandling av Statsbudsjettet i desember økte tildelingen til institusjonen, blant annet gjennom videreføring av tidligere tildelte studieplasser, og fakultetets totale ramme ble øket til kr Økningen skyldtes 2/3 finansiering (altså resterende opp til et år) av studieplasser og rekrutteringsstillinger tildelt i 2016, og det ble foretatt en justering av det generelle kravet til institusjonen om innsparing som følge av effektivisering og avbyråkratisering. Disse midlene ble lagt til de respektive enhetene som hadde mottatt midlene, og er blitt lagt til grunn i budsjettering for hver enkelt av enhetene våre. Økning etter planlagt budsjett. I sak US 09/17 behandlet UiS-styret som nevnt sak om endelig finansiering Her fremgår det at ultetet har fått økt sin ramme ytterligere som følge av omplassering av studieplasser fra TN til ultetet (en konsekvens av at TN fikk 50 nye studieplasser innen IKT): 25 studieplasser til ny Master in energy, environment and safety (IMKS) 7 studieplasser til Nordic Master in Social work and Welfare (IS) 13 studieplasser til rettsvitenskap (HH) Dette medfører at de nevnte tre instituttene samt administrasjonen vil få øket sine budsjetter utenom det som hittil er budsjettert, og rammen for ultetet totalt er nå kr Totalt sett utgjør studieplasstildelingene kr som vil bli fordelt internt i henhold til eksisterende fordelingsmodell. I tillegg til dette er UiS tildelt en rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap, som er gitt en tildeling på 1 mill. kr. Dette beløpet vil også bli lagt til ultetet, men er foreløpig ikke budsjettert. Endelig vil ultetet få overført 1/3 års-virkning av finansieringen av 3 nye rekrutteringsstillinger tildelt for Det gjenstår å fastsette hvor disse plasseres innenfor SVfakultetet. Tilhørende midler til ultetet er ikke beregnet tilføres først når stillingene er besatt, og er derfor ikke tatt med i denne oversikten. Dette betyr at rammen for ultetet for 2017 totalt sett er , hvorav kr ikke er budsjettert inn foreløpig, og kommer som tilleggsinntekter. Det vil bli laget særskilte tildelingsbrev til enhetene. 1

7 Det foreslås at fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å følge dette opp overfor de enkelte enhetene som følge av de tiltakene økningen gjelder. DISPONERING AV BALANSEMIDLER I 2017 I februar-møtet behandlet fakultetsstyret årsoppgjøret for 2016 og stilte i denne saken balansemidler til disposisjon for enhetene. Det er vanlig at fakultetsstyret får fremlagt en sak om disponering av disse balansemidlene for budsjettenhet 7000 i mars. Imidlertid er 2017 et spesielt år, siden vi organisatorisk splittes i 3 enheter fra mens den økonomiske oppdelingen først skjer per De balansemidlene som nå ligger i tilknytning til budsjettenhetene 7000 (fakultetet felles) og 7100 (fakultetsadministrasjonen) gjelder det samlede fakultetet, og det er rimelig at disse deles mellom de nye enhetene. Institusjonsledelsen ønsker at denne delingen løftes opp til institusjonsnivået for å sikre at en uavhengig part bidrar til en rettferdig fordeling som ses i sammenheng med den nye budsjettmodellen. Imidlertid skulle ikke fakultetsstyret fratas muligheten til å ha innflytelse på disponeringen over noen av midlene til viktige investeringstiltak i Ved fakultetet er enhetene blitt bedt om å fremme forslag til investeringer for 2017, og disse er samlet i vedlagte oversikt. Innspillene er drøftet med institusjonsnivået, og en er kommet til at kun kostnader i forbindelse med den nye paviljongen for helsefag dekkes av balansemidler. Bo-oppgjør Øvrige balansemidler tas med i det såkalte «bo-oppgjøret» og fordeles mellom de tre nye fakultetene senere på året. Nærmere prosess for denne delingen er ikke fastsatt før denne saken legges frem for fakultetsstyret, men det er tenkt at virksomhetsstyringsenheten/økonomidirektøren som en uavhengig part sammen med de nye enhetene kommer frem til prinsipper for hvordan booppgjøret bør gjennomføres, og hvilke prinsipper som skal gjelde for intern omfordeling/skatt ved årets slutt. For oversiktens skyld er det i vedlagte oversikt pekt på de forpliktelser som må dekkes gjennom booppgjøret for de seks strategiske rekrutteringsstillingene som ble opprettet i Midler til disse stillingene er allerede finansiert og budsjettert for 2017 i de enkelte enhetene, men midler til videreføringen i 2018 og 2019 må sikres gjennom bo-oppgjøret. Øvrige investeringer Øvrige forslag til investeringer beregnes gjort innenfor den delen av budsjettet som enda ikke er disponert til konkrete tiltak og 7000 og Innspillene omhandler dels innkjøp av utstyr og reparasjoner/utskifting av inventar og it-utstyr, og dels økning av forskningsinsentiver som utvidelse av ordningen med tilleggstildelinger til programområdene for frikjøp i forbindelse med søknadsskriving, og dels tilbakeføring av midler til instituttene ved gjennomførte disputaser. Videre er det lagt inn noen midler til oppstartsarrangementer ved de nyetablerte fakultetene, og endelig noen midler til ledelsesstøtte i forbindelse med oppstart av det nye helsefakultetet. Det er også foreslått tilbakeføring til instituttene av midler som er trukket ut som følge av den generelle nedskjæringen på grunn av effektivitetsøkning og avbyråkratisering. Imidlertid vil ikke dekanen foreslå endringer nå i de prinsippene som er gjort gjeldende for alle budsjettenheter ved institusjonen, og dette ønsket er derfor ikke imøtekommet. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar til etterretning at budsjettrammen for ultetet er øket med kr til , og ber dekanen følge dette opp overfor de enkelte enhetene i fakultetet. Fakultetsstyret tildeler midler til tiltak i tråd med forslaget med totalt kr Dette finansieres over tildeling for 2017 for budsjettenhet 7000 og

8 Fakultetsstyret disponerer kr 3,4 mill til kostnader i forbindelse med etablering av ny paviljong for helsefag, nødvendige flyttinger samt ombygging av eksisterende arealer til nytt øvingslaboratorium. Dette finansieres over balansemidlene for ultetets budsjettenhet Fakultetsstyret er innforstått med at øvrige balansemidler på budsjettenhet 7000 og 7100 inngår i et bo-oppgjør der virksomhetsstyringsenheten/økonomidirektøren som en uavhengig part sammen med de nye enhetene kommer frem til prinsipper for hvordan bo-oppgjøret bør gjennomføres og for hvordan intern omfordeling/skatt ved årets slutt skal gjennomføres. Stavanger, 15. mars 2017 Gro Ellen Mathinsen Dekan Lone Litlehamar Fakultetsdirektør Vedlegg: oversikt over innspill 3

9 INNSPILL TIL INVESTERINGER 2017 SAMT AVSETNINGER FOR VIDERE FORPLIKTELSER I 2018 OG 2019 (utarbeidet per ) Enhet Beskrivelse av innspill Beløp Kategori Kommentar - vurdering Balansemidler Foreslås innvilget på årets budsjett 7000 NHS Tilbakeføring av inntjeningsmidler NHS Økning av midler fra fullførte doktorgrader per kandidat disputert NHS Lærende hotel, studiereise den Hague Reisekostnad NHS Ydalir, forsknings- og undervisningsutstyr Utstyr det er mulig å fordele tilbaketrekking av overforbruk over to eller flere år i stedet for å ta alt på Men av hensyn til budsjettdisiplin bør det ikke ettergis. Se likevel nedenfor under avsetning til mertid og ferie. Dersom fakultetet skulle dekke dette, måtte det samme gjelde alle de øvrige enhetene i ultetet. 0 Budsjettmodellen er endret, og disse midlene benyttet til å finansiere 6 rekrutteringsstillinger, 2 på HH, 2 på IH og 2 på IMKS. Denne kostnaden vil måtte avsettes for også i 2018 i budsjettene til de respektive enhetene. Se forslag under om tilbakeføring av etter endt disputas. Dersom en skulle tilført midler som tidligere, vil det bety 1 kandidat for NHS (disputas fra 2015). 0 Det er allerede tildelt kr til prosjektet lærende hotell. Det kan eventuelt vurderes en splitt 50/ Det er allerede tildelt kr til prosjektet lærende hotell, men det inkluderer ikke midler til utstyr. Det kan eventuelt vurderes en splitt 50/50, men så langt er ikke det foreslått NHS Markedsføring av studier samt nettsider Udefinert Må vurderes særskilt - andre institutter har også behov for en slik tjeneste, og dekker den selv eller via strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Vil bli sett på ifm OU-prosessen for administrasjonen IH HH HH IS IS IH Ny paviljong for helsefag, påfølgende flytting samt ominnredning av arealer til øvingslaboratorium (stipulert til inkl mva. Det legges på en buffer med ytterligere ). Utstyr til øvingslaboratorium allerede innlagt i budsjettet med Inventar til paviljongen samt flyttekostnader må påregnes. Beregnet totalt til dette. Initieringskostnader og investering i utstyr og leiekostnader for paviljongen tas sentralt) inventar Egenandelstillegg for ekstra stipendiatstilling innenfor RUNIN (overtatt fra annen partner) Egenandel Kontorareal for HH - kostnad ikke stipulert, men tatt med på listen. Vurdere eventuelle leiepriser investering Reparering av møbler KA-hus: prioritert rekkefølge: A-146, VIPlokalet, diverse pausekroker inventar Anslått beløp, kommer i tillegg til som allerede er avsatt i budsjettet til investeringer. Pga usikkerhet, legges inn en buffer på kr Dette følger av prosjektet. Egenandel kan dekkes for Nytt vedtak må fattes for 2018 i den nye enheten, jfr prosjektbudsjettet. Nettoeffekt på årets budsjett er tilbakeført overhead på kr , dvs nettoeffekt Leiepriser og muligheter må undersøkes nærmere. Rund sum settes av. Ombygging av kontorer i EALhus: her trengs sannsynligvis kun inventar og pc-er i docking. Det stipuleres til kr per kontor Dette er designermøbler som trenger oppgradering Oppgradering visuelt utstyr i KA-hus: prioritert rekkefølge: A-146, S-037, A-249. Minst 1 rom med fullverdig kamera for gjennomføring av SKYPE-møter med samarbeidspartnere i inn- og utland investering i utstyr Antakelig vesentlig underbudsjettert Oppussing av KA U-051, stolseter slitte. Flere støpsler for pc-bruk for studentene etterlyses i dette lokalet inventar Ikke kostnadsberegnet. Bør undersøkes om Statsbygg dekker dette Utvidelse av antall mulige tilleggsbevilgninger til søknadsskriving - utvidelse med 5 stk. a kr forskning Videreføring for 2017 av belønning med tildeling av til institutt etter gjennomført disputas. 13 disputaser budsjettert i forskning Dekning av ekstraordinær avsetning av mertid og ferie på instituttene (7200, 7300, 7500 og fikk overført midler, disse beholdes i instituttet). Budsjettenhetene 7000 og 7100 kompenseres ikke kompensasjon Vil delvis møte ønsket fra NHS om tilbakeføring av noen av midlene for disputaser Dette er en engangsavsetning, og den var planlagt dekket av budsjettenhet 7000, men ble i årsoppgjøret regnskapsført på de enkelte enhetene OU-prosessen. Det settes av midler til oppstartsarrangementer og workshops for de tre nye fakultene, i størrelsesforholdet 1:1: Per nytt fakultet 3 nye fakulteter, uavhengig av størrelse Gjelder støtte til ledelse ved etablering av nytt OU-prosessen - lederstøtte helsefakultet IMKS Utstyr medielab vurderes en splitt på 50/ IMKS Ekstra skjerm til fagpersonale SUM INNSPILL FREMTIDIGE FORPLIKTELSER Balansemidler HH andel - Avsetning av midler til strategiske rekrutteringsstillinger opprettet på SV - totalt 2 stillinger For Sats benyttet for stipendiat, for postdoktor For Sats benytte for stipendiat, for postdoktor 2017 er allerede lagt inn i budsjettene. Avsetning gjelder for 2018 og stillinger på HH (totalt 22 måneder postdoktor). Kostnader frem til ferdigfinansiering (2 år for postdoktor, 3 år for stipendiatstillinger). Vil måtte inngå i oppgjøret etter det nåværende ultetet IH-andel - Avsetning av midler til strategiske rekrutteringsstillinger opprettet på SV - totalt 2 stillinger 2017 er allerede lagt inn i budsjettene. Avsetning gjelder for 2018 og stillinger på IH (totalt 12 måneder) postdoktor

10 Nytt SV-andel - Avsetning av midler til strategiske rekrutteringsstillinger opprettet på SV - totalt 2 stillinger Nytt SV-andel - Avsetning av midler til strategiske rekrutteringsstillinger opprettet på SV - totalt 2 stillinger For Sats benyttet for stipendiat, for postdoktor For Sats benyttet for stipendiat 2018 er allerede lagt inn i budsjettene. Avsetning gjelder for 2018 og stillinger på IMKS (totalt 24 mnd stipendiat). Kostnader frem til ferdigfinansiering (2 år for postdoktor, 3 år for stipendiatstillinger). Vil måtte inngå i oppgjøret etter det nåværende ultetet stipendiatstillinger på IMKS i 2019, totalt 15 måneder Sum fremtidige forpliktelser Dekkes av akkumulerte balansemidler for stipendiater Stipendiatstilling. Sats Stipendiat knyttet til Toppforsk-programmet Jonathan Muringani, jan ut benyttet Regnet 12 måneder Må dekkes perioden Stipendiat knyttet til Toppforsk-programmet Eric de Vries, april mars Stipendiatstilling. Sats benyttet Regnet 12 måneder Må dekkes perioden Stipendiat knyttet til Toppforsk-programmet -evt kandidat for Stipendiatstilling. Sats benyttet Regnet 12 måneder Må dekkes perioden Sum akkumulerte midler