Modum kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. innkalles til møte kl Sted: Formannskapssalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Transkript

1 Modum kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET innkalles til møte kl Sted: Formannskapssalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

2 SAKSLISTE FOR FORMANNSKAPET DEN Saksnummer Innhold 45/09 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 46/09 ØKONOMIRAPPORT MAI /09 STALSBERG SKOLE - OMBYGGING AV GYMSAL OG TAKTEKKING HOVEDBYGG 48/09 ORIENTERINGSSAKER 49/09 NØDSTRØMSAGGREGAT OG BRANNSIKRING M.V. I RÅDHUSET 50/09 SYSLE SKOLE- BYGGETRINN II - AVKLARINGER 51/09 SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING - BIT FOR BIT CATERING OG Eventuelle forfall til møtet må meldes i god tid til formannskapskontoret, tlf Denne innkallingen sendes også til vararepresentantene, men disse skal først møte etter nærmere innkalling. Vikersund, den 11. juni 2009 MODUM KOMMUNE Terje Bråthen ordfører

3 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Asbjørnhus Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/09 FORMANNSKAPET /09 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL ORDFØRERENS FORSLAG: Møteprotokoll for formannskapet 18. mai godkjennes. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 45/09 BEHANDLING: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Møteprotokoll for formannskapet 18. mai godkjennes. Vedlegg: Møteprotokoll FORMANNSKAPET 18. mai 2009 Saksopplysninger:

4 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/09 FORMANNSKAPET /09 HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN /09 HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR /09 HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN /09 ØKONOMIRAPPORT MAI 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: Økonomirapport for mai 2009 tas til orientering. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 46/09 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Økonomirapport for mai 2009 tas til orientering. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til pkt. 15 i budsjettvedtaket for 2009 skal det rapporteres månedlig på økonomi til formannskapet. I henhold til vedtak i sak 11/09 om tiltakspakken, skal formannskapet holdes løpende orientert om bruk av tiltakspakken, både når det gjelder økonomi og framdrift. Regnskapsskjema 1A Tall i kr 1000 Regnskap Rev.budsjett Regnskap Rev. budsjett Jan-mai Jan-mai Skatt på inntekt og formue Andre direkte/indirekte skatter Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd (AGS) Sum frie disp inntekter Renteinntekter bank m.v

5 Sak 46/09 Renteinntekter og utbytte kraft Renteutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Overføring til investeringsbudsj Netto driftsresultat Til fordeling drift Skatt/rammetilskudd Pr. utgangen av mai har det kommet inn 132,5 mill. kr i skatteinntekter. Dette er kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det vil si en økning på 0,5 %. Det foreligger statistikk over skatteinngangen for månedene januar april. På landsbasis har skatteinngangen hatt en økning på 9,9 % i forhold til samme tid i Modum kommune hadde i samme periode en nedgang på 3,2 %. Revidert nasjonalbudsjett anslår skattevekst på landsbasis fra 2008 til 2009 på 5,5 %. Hittil i år har vi hatt en nedgang i skatt fra etterskuddspliktige (selskaper) på 7,2 mill. kr i forhold til samme periode i Andelen av selskapsskatt som tilfaller Modum kommune er naturressursskatt. Da denne beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon, er det lite sannsynlig at skatten vil avvike vesentlig i forhold til Mindre innbetalt etterskuddsskatt må derfor resultere i høyere fordelingstall til kommunen. Skatt fra forskuddspliktige (personer) har hatt en økning på 8,2 mill. kr. I forhold til periodisert budsjett, har vi ved utgangen av mai en mindreinntekt på skatt på 10,8 mill. kr. I rapporten for 1. tertial foreslås det å justere skatteinngangen ned med 9,1 mill. kr. Rammetilskudd er inntektsført med 73,5 mill.kr. Av dette utgjør inntektsutjevnende tilskudd 2,2 mill. kr. Eiendomsskatt Første termin av eiendomsskatt ble bokført i februar. I forhold til budsjett utgjør eiendomsskatten en merinntekt på 1,1 mill. kr. I rapport for 1. tertial blir budsjettet på eiendomsskatt regulert opp med denne merinntekten.

6 Sak 46/09 Andre generelle statstilskudd Momskompensasjon på investeringer er inntektsført med 1,7 mill. kr. Investeringskompensasjon for grunnskolereformen utgjør kr Tilskudd til flyktninger er inntektsført med 1,7 mill. kr. På bakgrunn av tilsagn blir tilskudd til flyktninger foreslått økt med kr i rapport for 1. tertial. Renter Renteinntekter er i hovedsak renterefusjon på formidlingslån. Kommunens lån med flytende rente ligger på 2,65 % (kommunalbanken) og 5,4 % (husbanken). Pr vil det være en fordeling av lån med 37,6 % på flytende renter og 62,4 % på faste renter. Oversikt over faste renter følger nedenfor. Långiver Saldo Fast rente Utløpsdato Husbanken , Kommunalbanke n , Kommunekreditt , KLP , KLP , Avsetninger Det er i henhold til budsjett inntektsført kr fra disposisjonsfond som gjelder dekning av utgifter til bredbånd. I tillegg kommer noen små avsetninger til bl.a. skogsfond. Forklaring til tabellene: På grunn av at periodisering av budsjett skjer gjennom hele året, er det i enkelte tilfeller ikke samsvar mellom avvik i de forskjellige månedsrapportene. Avvik i mai viser avvik mellom regnskap og periodisert budsjett for den ene måneden på alle driftskonti. Denne opplysningen er tatt med for å se utvikling av avvik i siste måned. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for sektorene: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik mai jan - mai jan - mai Avvik Avvik lønn 1 Sentraladm Undervisning Helse og sosial Landbruk Kultur Teknisk Pr. utgangen av mai har sektorene et forbruk på 172,6 mill. kr. I forhold til periodisert budsjett er det et mindreforbruk på kr På lønnsområdet er det en besparelse på 3,2 mill. kr. Mai måned isolert sett har et merforbruk på 1,1 mill. kr i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for sentraladministrasjon: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik mai

7 Sak 46/09 jan - mai jan - mai Avvik Avvik lønn 10 Politisk styrings-/kontrollorg Administrasjon Administrasjonslokaler Næringsvirksomhet Bidrag til kirke og andre org Ved utgangen av mai har sentraladministrasjonen et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Mai isolert sett har et merforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Administrasjon har et mindreforbruk på kr Årsaken til dette er lavere lønnsutgifter og høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert. Det er et merforbruk på boliger i forhold til budsjett på kr Det er økte utgifter til brøyting, strøm, husleie og forsikring samtidig som det er lavere husleieinntekter enn periodisert budsjett. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for undervisningssektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvi Avvik mai jan - mai jan - mai k Avvik lønn 20 Administrasjon Grunnskole Skolefritidsordning Barnehager Voksenopplæring PPT (pedag.-psykologisk tjen.) Andre tjenester Institusjonsskoler Ved utgangen av mai har undervisningsetaten et merforbruk på kroner. Mai måned isolert sett har bidratt til en resultatforbedring på kr På grunnskole er det merforbruk i forhold til periodisert budsjett med kr Dette skyldes vesentlig økte skyssutgifter samt at det er bokført utgifter som skal dekkes av bundne driftsfond. Skolefritidsordningen har et merforbruk som i hovedsak skyldes svikt i brukerbetalingen. Når opptak til SFO for neste skoleår er kjent, vil vi kunne anslå prognose i forhold til budsjett. Barnehagene har et merforbruk på kr kroner som skyldes vikarlønn. Det er en nødvendighet å sette inn vikarer i perioden før sykelønn blir refundert av NAV. Besparelse på PPT skyldes vakant stilling. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for helse og sosialsektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik mai

8 Sak 46/09 jan - mai jan - mai Avvik Avvik lønn 30 Administrasjon Helsetjeneste Helsestasjon Sosial Barnevern Institusjon Botilbud Psykisk utvikl. hemmede (PU) Hjemmetjeneste Diverse Helse og sosial har et mindreforbruk på 2,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av mai. Det er besparelser på lønnsområdet på 3,4 mill. kr. På bakgrunn av merutgifter til lønn på 5,5 mill. kr i 2008, er budsjett på lønn betydelig styrket i Dette gjelder både grunnbemanning og utgifter til variabel lønn. Erfaringsmessig er det størst usikkerhet rundt lønnskostnader i perioder med ferieavvikling. Ved utgangen av september vil en kunne se om besparelsen er vedvarende. Lønnsbesparelsen skyldes også at det er noen få ubesatte stillinger og at vikarer i disse stillingene ikke har høyskoleutdannelse og dermed lavere lønn. Sosial har et merforbruk på 1,4 mill. kr. Det er utbetalt 1,8 mill. kr mer enn periodisert budsjett på økonomisk sosialhjelp. Finanskrise og arbeidsledighet gjør at de fleste kommuner i landet har store økninger på sosialhjelp. Flyktningtjenesten har imidlertid et mindreforbruk på omlag kr som skyldes færre på introduksjonsstønad enn budsjettert. Barnevern har 1,2 mill. kr i mindreforbruk som skyldes mindre behov for plassering av barn utenfor hjemmet. Færre i institusjonsbasert omsorg er en landsomfattende tendens. Institusjon har 1,7 mill kroner i mindreforbruk. Omlag kr skyldes mindreforbruk i avlastningshjem for barn. Midlene vil bli benyttet når barneboligen tas i bruk fra Det er ubenyttede midler på Frydenberg med kr Pleiedelen av Modumheimen har et mindreforbruk på lønn på kr PU har mindreforbruk på kr som skyldes noen få ledige stillinger i enkelte av bofellesskapene. Hjemmetjenesten har mindreforbruk på kr Mindreforbruket skyldes hovedsakelig økt refusjon av sykelønn samtidig som det har vært restriksjoner på inntak av vikarer ved korttidsfravær. Noen få stillinger står ledige. Med bakgrunn i regnskapsrapport for mai måned vil helse- og sosialetaten i løpet av juni måned foreta budsjettendringer mellom enkelte tjenesteområder. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for landbruksektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik mai jan - mai jan - mai Avvik Avvik lønn 42 Landbruk Fisk og viltforvaltning

9 Sak 46/09 44 Miljø og naturvernformål Landbruk har en besparelse på kr Dette skyldes utbetaling etter hogst som ble utført i 2008 og refundert tilskudd til landbruksvikaren for Ved utgangen av mai har vi følgende tall for kultursektoren: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik mai jan - mai jan - mai Avvik Avvik lønn 50 Administrasjon Aktivitetstilbud barn/unge Bibliotek Kino og kulturhus Idrett Andre kulturaktiviteter Musikk og kulturskole Ved utgangen av mai har kultursektoren et mindreforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Furumo svømmehall har en svikt i inntektene på kr hittil i år. Virksomheten har dekket inn om lag kr av de tapte inntektene ved redusering av kostnader. Besøksutviklingen i svømmehallen følges nøye. Hvis den negative besøksutviklingen fortsetter må det gjøres budsjettendringer i andre tertial som vil påvirke resultatet på andre områder i kultursektoren. Den kulturelle skolesekk har inntektsført statstilskudd, men ikke utbetalt honorar og dekket utgifter i forbindelse med vårens tilbud. Dette forklarer et relativt stort mindreforbruk. Ved utgangen av mai har vi følgende tall for teknisk sektor: Hittil i år (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik mai jan - mai jan - mai Avvik Avvik lønn 60 Administrasjon Forvaltning Brannvesen Kommunalteknikk Parkvesen Kommunale bygg Teknisk sektor har et merforbruk på 2,1 mill. kr i forhold til periodisert budsjett ved utgangen av mai. Mai måned isolert sett har et merforbruk i forhold til periodisert budsjett på litt i overkant av 1 mill. kr. Brannvesenet har et merforbruk på lønn på kr Første utbetaling av lønn til brannmannskap ble foretatt i mai. Årsvirkning av reforhandlet særavtale for brannmenn på kr er foreslått tilført i rapport for 1. tertial. Det har i tillegg vært merkostnader til lønn som skyldes flere branner og ulykker enn det som er normalt.

10 Sak 46/09 Det er et merforbruk på område for kommunalteknikk i forhold til periodisert budsjett. Kr av dette gjelder merutgifter til brøyting. Driften av Enger avfallsanlegg viser et merforbruk på kr Vi ligger etter med fakturering av kredittkunder og salg av tjenester til Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Deponiet på Enger stenger ved utgangen av juni. Samtidig opphører inntekter fra deponering av næringsavfall, og det vil påløpe ekstra kostnader til midlertidig overdekning av den åpne delen av deponiet. Bjertnes Renovasjon AS er i ferd med å etablere seg inne på Enger avfallsanlegg. Firmaet vil tilby avfallstjenester til næringslivet i Modum. Salg av tjenester til boligforvaltningen har bedret seg noe, men ligger fortsatt kr under periodisert budsjett. Det er behov for å bringe regnskap og periodisert budsjett i balanse. Teknisk sjef har i HFT sak 32/09 Økonomirapport 1. tertial 2009 teknisk sektor, foreslått å omdisponere 1,3 mill. kr fra hovedutvalgets disposisjonspost for å redusere inntektsanslagene på enkelte forvaltningstjenester og kloakkavgiften. Dette vil styrke budsjettet vesentlig. Samtidig må tjenesteområdene generelt tilpasse driften til det som gjenstår av midler på vedtatt budsjett. Teknisk etats største utfordring ligger i å produsere nok tjenester i egenregi for å generere budsjetterte inntekter. Konklusjon Modum kommune har betydelig mindre vekst enn landet for øvrig når det gjelder skatteinngang. Skatteinngangen og fordeling av denne på personskatt og selskapsskatt (naturressursskatt), vil bli nøye fulgt i månedene som kommer. Sektorene sett under ett har et mindreforbruk ved utgangen av mai på kr Det er stort fokus på økonomistyring i sektorene, noe som er helt nødvendig for å holde budsjettet. Status tiltakspakke Det vises til omtale av tiltakspakken i rapport for 1. tertial. Det er hentet inn tilbud/anbud på de fleste prosjektene. Pr er det utgiftsført kr under tiltakspakka av en total på kr Mer utførlig rapportering på prosjekt vil komme i månedsrapportene fremover.

11 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/09 FORMANNSKAPET /09 STALSBERG SKOLE - OMBYGGING AV GYMSAL OG TAKTEKKING HOVEDBYGG RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Prosjektet Stalsberg skole- ombygging av gymsal og taktekking hovedbygg gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på kr Teknisk sjef gis fullmakt til å gjennmføre kontraktsmøte med Senter Bygg Entreprenør AS. 3. Prosjektet finansieres ved bruk av 3,8 mill kr fra investeringsbudsjettet. Resterende sum kr inkl.mva finansieres ved bruk av tiltakspakka. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 47/09 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Prosjektet Stalsberg skole- ombygging av gymsal og taktekking hovedbygg gjennomføres innenfor en samlet kostnadsramme på kr Teknisk sjef gis fullmakt til å gjennmføre kontraktsmøte med Senter Bygg Entreprenør AS. 3. Prosjektet finansieres ved bruk av 3,8 mill kr fra investeringsbudsjettet. Resterende sum kr inkl.mva finansieres ved bruk av tiltakspakka. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

12 Sak 47/09 Viser til sak 13/09 i formannskapets møte og sak 11/09 i kommunestyrets møte Vedlikeholdsleders orientering om prosjektet Ventilasjonsanlegget i gymsalen havarerte i november 2007, og skolen har vært uten ventilasjon de 2 siste årene. Dette er et gammelt anlegg som må fornyes og moderniseres. Gymsalen kan bli stengt hvis dette ikke fornyes. Anlegget er plassert over himling i gymsalen. Nytt ventilasjonsanlegg bygges i samme rom, men alt gammelt utstyr rives ut og erstattes med nytt. Det er en god del asbest i de gamle ventilasjonskanalene og rørisolasjon. Skolen trenger større gymsal og dette løses med at nåværende scenearrangement fjernes og salen utvides i det gamle scene - området. Det skal legges nytt gulv med gulvvarmeanlegg, ny varmesentral etableres i nåværende garderobe (tilstøtende rom) med luft/vann varmepumpe og kondenserende gasskjele som spisslast. Garderoben er fortsatt stor nok selv om etablerer et teknisk rom her. Utvendig gasstank skal beskyttes med støpte vegger på fundament. Nåværende elektroanlegg skal demonteres og nytt legges opp. Trafo og inntak er tilstrekkelig for det nye tekniske rom. Taktekke på hovedbygning og tak over garderobe skiftes. Arbeidene omfatter riving, delvis utskiftning av underlag, omtekking, blikkenslagerarbeide m.m. Arbeidet på hovedbygget er tidkrevende pga stor høyde og mye stillasjebygging. Det skal legges shingel direkte på det gamle underlaget. Prosjektet har vært lyst ut i Doffin-basen som en totalentreprise med kravspesifikasjon. Det var fire firmaer som meldte sin interesse, men bare to firmaer har gitt inn tilbud på arbeidene. Byggetiden er beregnet til ca. 110 kalenderdager ved oppstart ca.1.august. Basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbudet kan det settes opp følgende kostnadsoverslag: Totalentreprise kr Prosjektering, kopiering, bikostnader kr Egeninnsats kr Uforutsett kr Byggesaksgebyr, Arbeidstilsynet m.m kr Totale byggekostnader kr Følgende tilbud ble levert innen tilbudsfristen. Pris inkl.mva. 1. Svendsrud AS kr Senter Bygg Entreprenør AS kr Arkitektgruppen Drammen AS har gjennomgått og kontrollert tilbudene. Det er ikke funnet feil og.. Vurdering

13 Sak 47/09 I forhåndkalkyle fra Arkitektgruppen Drammen AS av ble totalkostnadene for ombygging av gymsal beregnet til ca. 3,8 mill kr. I prosjektet inngår nå også utskifting av takbelegg på hovedbygget. Dette arbeidet er vedtatt finansiert av tiltakspakka. Finansiering Nødvendig kostnadsramme for hele prosjektet blir kr inkl.mva. I budsjettforslag for 2010 er det satt av 3,8 mill kr inkl.mva til prosjektet. Det resterende beløpet kr finansieres av tiltakspakka ( kr eks.mva)

14 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Asbjørnhus Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/09 FORMANNSKAPET /09 ORIENTERINGSSAKER RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlagte statuslister for politiske saker tas til orientering. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 48/09 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Vedlagte statuslister for politiske saker tas til orientering. Vedlegg: Statuslister Formannskapssaker i Saksopplysninger:

15 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1296 T78 Jan-Erik Nilsen Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/09 FORMANNSKAPET /09 NØDSTRØMSAGGREGAT OG BRANNSIKRING M.V. I RÅDHUSET RÅDMANNENS FORSLAG: Sak om nødstrømsaggregat, brannslokkeanlegg og elektrotavler i rådhuset tas til orientering. Angitt finansiering, herunder nødvendig bruk av midler fra sentraladministrasjonens disposisjonsfond med inntil kr, godkjennes. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 49/09 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Sak om nødstrømsaggregat, brannslokkeanlegg og elektrotavler i rådhuset tas til orientering. Angitt finansiering, herunder nødvendig bruk av midler fra sentraladministrasjonens disposisjonsfond med inntil kr, godkjennes. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Behov for nødstrømsaggregat i rådhuset har vært omtalt og vurdert opp gjennom mange år. Det har tidligere vært utarbeidet flere løsningsalternativer med kostnadsvurdering. I 2002 ble konklusjonen at vi ikke gjennomførte tiltak ut fra en helhetlig kost/nyttevurdering. Spørsmålet om et nødstrømsaggregat, samt automatisk brannslokkeanlegg i datarommet i rådhuset, har blitt tatt opp på nytt som en del av den risiko- og sårbarhetsanalysen som nylig ble behandlet av kommunestyret. Blant de tiltakspunktene som er innarbeidet i analysen framgår: Etablere nødstrømforsyning i rådhuset som minst ivaretar opprettholdelse av drift av datarom og data og telefoni for kriseledelsen og Vurdere installering av automatisk brannslukking i datarom. Frist for gjennomføring av tiltakspunktene er i analysen fastslått til Det foreligger nå et forprosjekt for de to nevnte tiltakene. Nødstrømsaggregat vil i hovedsak dekke datarom, servicetorg og 8. etasje (møterom) med blant annet fasiliteter for kriseledelsen.

16 Sak 49/09 I og med at varmeanlegget er avhengig av store vifter for å bringe varmluft rundt i bygningen, vil ikke aggregatet gi noen fullverdig oppvarming i den kalde årstida. Brannslokkingsanlegget dekker datarommet og tilknyttes eksisterende brannsentral i rådhuset. Kostnader og finansiering: Forprosjektet inneholder kostnadskalkyle. Her er nødstrømsaggregatet anslått til ca kr og brannslokkesentralen til ca kr. I tillegg kommer administrasjon og honorarer. Det angis også at hovedtavlen for rådhuset og fyrtavlen ikke er fornyet siden bygget var nytt (1966) og at hensynet til leveringssikkerhet og brannsikkerhet tilsier fornyelse. Kostnadene til disse to tavlene er i tillegg anslått til ca kr. Samlet kostnad er da oppe i overkant av 1,5 mill. kr inklusive mva. I tillegg kommer utgifter til forprosjekt og eventuelle andre nødvendige tilleggskostnader. Utgiftene kan dekkes av ubrukte lånemidler IKT 2008 kto som gjenstår med ca kr, ubundet kapitalfond rådhuset kto som gjenstår med ca kr, andel av investeringsmidler til IKT 2009 kto kr og investeringsmidler rådhuset 2009 med ca kr. Hvis det blir nødvendig har sentraladministrasjonen noen ytterligere midler i sitt disposisjonsfond (pr. 12/6-2009: kr) Vurdering: De anslåtte kostnadene er langt høyere enn vi i utgangspunktet hadde regnet med. Dette har blant annet sammenheng med behov for nye tavler, et tiltak som egentlig er et nødvendig fornyelsesbehov uavhengig av nødstrømsaggregatet. Rådmannen har imidlertid kommet til at vi bør løse denne saka nå og også ta med oss fornyelse av tavlene. Anleggene vil på vanlig måte bli å legge ut på anbud.

17 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Solveig Klevstad Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/09 FORMANNSKAPET /09 SYSLE SKOLE- BYGGETRINN II - AVKLARINGER RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges fram for avklaring. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 50/09 BEHANDLING: Ingunn D. Øderud (SP) fremmet fellesforslag fra AP, SP, og SV i fire punkter. Punkt en til tre ble vedtatt med åtte mot fem stemmer. Mindretallet stemte for å starte bygging av gymsal nå. Punkt fire i samme forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Administrasjonen gjennomfører forprosjekt for kvalitetssikring av grunnforholdene på nordvestre del av halltomt med sikte på bygging av flerbrukshall. 2. Det gjennomføres befaring på ny flerbrukshall i Hole kommune i uke Formannskapet viser til vedtak i sak 54/08 om at byggekomiteen utreder saken fram til anbudsnivå, frist oktobermøtet. 4. Formannskapet forutsetter at det utarbeides plan for nødvendig sikring av byggefeltet og at arbeidet utføres så snart som mulig. Vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Situasjonsplan 3. Vurdering vedrørende kvikkleire og skredfare, Rambøll Norge AS 4. Tabell stipulerte merkostnader Innledning: Viser til tidligere vedtak om å planlegge bygging av hall på Sysle. F-sak 54/08 og BK-sak 02/09. Grunnundersøkelser har påvist kvikkleire i grunnen. Dette medfører sikringstiltak og økte kostnader. Det er derfor behov for avklaring om veien videre i prosjektet. Vurdering fra geoteknisk konsulent er vedlagt saken. Saksopplysninger:

18 Sak 50/09 I forbindelse med prosjekteringen for utlysing av prosjektet som en totalentreprise, ble det foretatt grunnundersøkelser på tomta for å kartlegge dybde til fjell. Disse undersøkelsene ble gjort i mars måned og resultatene viste forekomst av kvikkleire på tomta. Prosjekteringsarbeidet ble stoppet og videre utredning av kvikkleireforekomsten ble igangsatt i henhold til retningslinjer fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE fra januar Alle forekomster av kvikkleire skal registreres og Risiko og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres før en eventuelt kan bebygge tomta på en trygg måte. Hensikten med denne registreringen er å kartlegge hvor stort omfang kvikkleireforekomsten har og om den har noe utløp mot bekk/elv. ROS analysen indikerer at det er middels fare for kvikkleireskred og at risikoklassen ligger i klasse 4 på en skala fra 1-5, hvor 5 er mest kritisk. Dette medfører regler for stabilitetsberegninger av området og konsekvenser for fundamentering av nye bygninger. Dersom stabilitetsberegningene ikke oppfyller de godkjente sikkerhetsmarginer må stabilitetstiltak iverksettes. Det er også et krav om uavhengig kontroll (tredjepartskontroll) av prosjekteringen og oppfølgingen av grunnarbeidene. Det er foretatt grunnboringer på vest og sydsiden av tomta og syd for boligene i Solsikkeveien. I tillegg ble det tatt boringer ved Sysle skole. Resultatene foreligger i rapport fra Rambøll Norge av samt notat av Notatet følger som vedlegg til saken. Det er registrert bløte masser i alle boringene som er utført og kvikkleire er påvist i de tre punktene i området som det er tatt opp prøver fra. Punktene ligger på halltomta, ved Sysle skole og på jordet sør for boligfeltet. Prøvene er analysert i laboratorium og danner grunnlag for stabilitetsberegninger som er foretatt av geoteknisk konsulent. Resultatet fra beregningene viser at det er noe lavere stabilitet enn det som er kravet ytterst på boligfeltet mot syd. Her må det utføres stabiliseringstiltak i form av motfylling på en del av jordet. Det må foretas flere høydemålinger av skråningen ned mot jordet før en kan si noe om utstrekningen av motfyllingen. Dette behandles som en egen sak. Ved Sysle skole er det også registret kvikkleire ned mot fjell, men her oppfyller stabilitetsberegningene kravene til sikkerhet. Selve halltomta kan bebygges under gitte forutsetninger. Lastene fra en hall må føres ned i fundamenter og videre på pæler ned i fjell. Det vil også være nødvendig å foreta kompenserende tiltak før pælingen starter. Her kan det være aktuelt med nedplanering av området, masseforflytning. Dybder fra terrengnivå ned til fjell ligger fra 8 til 36 m på tomta. Om det skal benyttes stålpæler eller stålkjernepæler vil en ikke få klarlagt før ytterligere prosjektering og beregninger er foretatt. Betongpæler er etter nærmere vurdering uaktuelt pga. massefortregning og økning av poretrykk i kvikkleira. Underveis skal stabiliteten vurderes. Mens pælejobben pågår skal det hele tiden føres nøye kontroll med at stabiliteten ivaretas. Det betyr at dersom sikkerhetsfaktoren ikke opprettholdes vil det bli nødvendig med ytterligere kompenserende tiltak. I ytterste konsekvens vil det bety kalkstabilisering av hele hallområdet. Disse kostnadene er stipulert til 5-8 mill kr for fotballhall og 2-3 mill kr for flerbrukshall. Om dette blir nødvendig vil en først få vite når detaljplanleggingen er ferdig utført og arbeidene er igangsatt. Inne i summen for prosjektering -geoteknikk er det også lagt inn kostnader for utvidede grunnundersøkelser før pæling. Totale merkostnader for de ulike alternativene er satt opp i tabellform av geoteknisk konsulent og baserer seg på erfaringstall fra lignende prosjekter. Som en ser er det mange

19 Sak 50/09 usikkerhetsmomenter som kan gi følger for totalkostnaden før en kommer opp på bakkenivå med prosjektet. Dette er kostnader som vi ikke på bakgrunn av de opplysningene vi til nå har vet om kommer eller ikke. For å kunne kvalitetssikre tallene i tabellen kan det utarbeides et skisse-/forprosjekt. Kostnadene for denne utredningen vil beløpe seg til ca kr. Denne summen er ikke med i oppstillingen i tabellen. Vi har hentet inn tilbud på prosjektering på grunnlag av at prosjektet skulle lyses ut som totalentreprise på to halltyper. På grunn av kvikkleireforekomsten må anskaffelsesprosessen endres til hovedentreprise basert på NS8405. Dvs. grunnarbeidene må detaljbeskrives for begge halltypene før entreprenørene kan regne pris. Prosjekteringskostnadene for geoteknisk bistand vil øke fra opprinnelig ca kr til over 2,5 mill kr og følgelig må videre prosjektering lyses ut i Doffin basen. Det er nødvendig med avklaring fra formannskapet rundt videre fremdrift for prosjektet. Oppsummering: Videreføring av prosjektet må foregå etter følgende prosess: ( Forprosjekt som kvalitetssikrer tallene i tabellen) Utlysing av videre geoteknisk bistand i Doffin-basen Prosjektering og beregning jfr. prosjekteringsfasen i tabellen Valg av pæletype fremkommer Utførelsesfase/oppfølgingsfase. Behovet for ytterligere stabiliseringstiltak avklares. Sikre anslag for merkostnader som følge av grunnforholdene vil først framkomme underveis i prosessen når behovet for stabiliseringstiltak klarlegges. Som vi ser av tabellen kan merkostnadene for fotballhall variere fra 5,2 17,4 mill kr og fra 2,9 8,3 mill kr for flerbrukshall avhengig av grunnforholdene. Ved utredning av to halltyper må prosjekteringskostnadene i tabellen summeres.

20 Modum kommune FORMANNSKAPET Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1349 U63 &18 Gro Asbjørnhus Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/09 FORMANNSKAPET /09 SØKNAD OM SKJENKE- OG SERVERINGSBEVILLING - BIT FOR BIT CATERING OG LUNCHKAFE RÅDMANNENS FORSLAG: Søknad om serverings- og skjenkebevilling for perioden fram til 30. juni 2012 godkjennes på følgende vilkår: 1. All servering skal skje i samsvar med serveringsloven, gjeldende forskrifter, og evt. krav fra Mattilsynet o.a. offentlige myndigheter. 2. Lokalene må være godkjent av bygnings- og brannvernmyndighetene. 3. Kunnskapsprøve om alkoholloven og etablererprøven må være bestått. 4. Åpnings- og skjenketider, vedtatt i kommunens forskrift skal overholdes. 5. Det må betales bevillingsavgift i forhold til forventa omsetning. 6. Det forutsettes at politi, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene ikke har innvendinger. BEHANDLING/VEDTAK I FORMANNSKAPET DEN , SAKSNR. 51/09 BEHANDLING: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Søknad om serverings- og skjenkebevilling for perioden fram til 30. juni 2012 godkjennes på følgende vilkår: 1. All servering skal skje i samsvar med serveringsloven, gjeldende forskrifter, og evt. krav fra Mattilsynet o.a. offentlige myndigheter. 2. Lokalene må være godkjent av bygnings- og brannvernmyndighetene. 3. Kunnskapsprøve om alkoholloven og etablererprøven må være bestått. 4. Åpnings- og skjenketider, vedtatt i kommunens forskrift skal overholdes. 5. Det må betales bevillingsavgift i forhold til forventa omsetning. 6. Det forutsettes at politi, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene ikke har innvendinger. Vedlegg: Søknad fra Hanne Hovland, mottatt her 18. juni 2009

21 Sak 51/09 Saksopplysninger: Hanne Hovland søker den den 18. juni 2009 om servering- og skjenkebevilling. Hun skal starte lunchkafe og catering i nye lokaler i Vikersund som eies av Bøto Eiendom AS. Dato for åpning er foreløpig satt til 1. august Vurdering: Rådmannen tilrår at søknaden godkjennes på vilkår som nevnt i forslaget