Sak nr. 01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden. Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes.

Transkript

1 Møtereferat Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Erling Sandnes, Bjørn Ivar Arntsen, Miriam Berre, Kjersti E. Tønnesen-Busch, Cecilie Nygård Johnsen, Jostein Fredriksen Rolf G Zimmermann, Trond Erik Dekko Andersen Ikke møtt Oddrun Olsen, Lars Andreas Andersen Sted Flakstad Utviklings møtelokaler på Ramberg Dato Start - slutt 11:00-16:00 00/17 Samtale med eiere av Flakstad Utvikling om veien videre etter endt omstilling 01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 02/17 Godkjenning av referat forrige styremøte 03/17 Orientering om aktivitet og prosjekter 04/17 Orientering om økonomi 05/17 Godkjenning av årsregnskap og årsrapport 06/17 Behandling av forretningsmodell for videreføring og kommersialisering 07/17 Oversikt over disponering av fondsmidler 08/17 Behandling av søknad fra Flakstad kommune 09/17 Behandling av søknad fra Nusfjord AS 10/17 Behandling av søknad fra Bulia Plast AS 11/17 Behandling av søknad fra JM Langaas Drift AS 12/17 Behandling av søknad fra Napp Fisk AS 13/17 Behandling av søknad fra Schibevaag Adventure AS 14/17 Behandling av søknad fra Bjørn Jacobsen ENK 15/17 Møtekalender for /17 Eventuelt Sak nr. 01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes. Vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes.

2 Sak nr. 02/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Forslag til vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes Vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes Stemmer: Referat fra forrige styremøte godkjennes Sak nr. 03/17 Orientering om aktivitet og prosjekter Noen hovedpunkter: 1. En lang rekke prosjekter avsluttet, rapportert og utbetalt. Det som gjenstår nå er 7 åpne prosjekter fra 2015 og 7 åpne prosjekter fra Det jobbes fortløpende med avslutning av flere av disse. 2. Sykemelding en måned pga. operasjon i ødelagt finger. 3. Jobbet frem ett regnskapsprodukt for omstillingsområder (Tripletex). Dette skal kunne selges innenfor konseptet Task Force Omstilling. To omstillingsområder er interessert i å teste modulen som skaper rapport med utgangspunkt i budsjettet fra handlingsplanen. 4. Deltatt på programleder-samling på Gjøvik 5. Gjennomført årsrapportering, samt avslutning av året i RF Møter med mange prosjekt-eiere, som har initiert mange nye prosjekter. 7. Møter med Fabrikken angående etablering av kontorfellesskap. Vi er klare for å etablere avtale, men må få frigitt lokalene av kommunen. Forslag til vedtak: Fremlegget om aktivitet tas til orientering Vedtak: Fremlegget om aktivitet tas til orientering Sak nr. 04/17 Orientering om økonomi Noen hovedpunkter: 1. Årsrapporten for 2016 er ferdig. Fasit viser et overforbruk i 2016 på beskjedne Dette skyldes i hovedsak to elementer: a. Det ble gitt administrativt gitt støtte til et mindre prosjekt på tampen av året ( til Lofoten Seaweed Company) b. Alle fordringer som vi ikke har klart å inndrive i 2016 (utfakturerte egenandeler fra prosjekter, etc) er nå avskrevet som tapt. 2. Disponibel saldo på konto er NOK, noe som betyr at likviditeten er stram. Små sannsynligheter for at prosjekter vil komme til utbetaling med det aller første. Vi må vurdere å utsette nye utbetalinger til vi har fått utbetalt resterende 25 % av tilskudd fra fylket for Ann-Christin Willumsen er benyttet som hjelp på timebasis for å gjøre føringer og rapportering i RF1350. Dette gir nødvendig kapasitet på administrasjon uten at FU bygger på seg en ny stilling. Forslag til vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering Vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering

3 Sak nr. 05/17 Godkjenning av årsrapport og årsregnskap Om saken: Årsrapport og revidert årsregnskap finnes som vedlegg til sakspapirene. Forslag til vedtak: Årsregnskap og årsrapport godkjennes Vedtak: Årsregnskap og årsrapport godkjennes Sak nr. 06/17 Behandling av forretningsmodell for videreføring og kommersialisering Om saken: Styret i Flakstad Utvikling må ta stilling til hvordan selskapet skal organiseres og drives fra og med Saken har vært drøftet med eierne under Forstudien for videreføring. Det er også gjennomført samtaler og uformelle drøftelser med eierne enkeltvis. Arbeidsutvalget vil gjennomføre en samtale med eierne i forkant av styremøtet den 13. Februar, for å avklare deres intensjoner, ambisjoner og ønsker med selskapet. Styret trenger å fatte sin beslutning basert på tilbakemeldingen fra eierne på dette møtet. Til grunn for diskusjonen med eierne ligger følgende case med valgalternativer og en foreslått business-case: Forretningsplan Flakstad Consulting Bakgrunn for planen: Flakstad Utvikling er et selskap som i dag bare har ett oppdrag og en kunde. Jobben er å lede omstillingsprogrammet i Flakstad og kunden er Flakstad kommune. Fra og med årsskiftet ved overgangen til 2018 vil Flakstad Utvikling ikke lenger ha verken noe oppdrag eller noen kunde. Jobben med å definere hva som skal skje med selskapet etter 2018 må sluttføres tidlig i 2017, slik at det er nok tid til å forberede det som skal skje neste år. Dette vil innebære endringer i hvordan selskapet er organisert og eid, samt i styresammensetning, vedtekter etc. Arbeidstittelen på jobben med å definere hva Flakstad Utvikling skal bli i fremtiden kalles for enkelthets skyld for Flakstad Consulting, for å illustrere viktigheten av at selskapet står på egne bein finansielt. Flere elementer må vurderes i denne sammenheng. Det dreier seg blant annet om: Hvilke av dagens eiere vil være eiere av et kommersielt konsulentselskap i fremtiden. Dette vil innebære å dele risiko og kostnader i en eventuell satsing, for at en seinere skal kunne høste gevinstene av dette. Hvilke forretningskonsepter er det rimelig at Flakstad Consulting jobber med i fremtiden. Hvilke kompetanse ønsker man å jobbe med, etc? Hvilke kunder bør selskapet henvende seg for å sikre en inntektsstrøm allerede tidlig i Selskapet trenger en inntekt per år på rundt 1,5 millioner kroner for å forsvare drift med dagens bemanning. Det er ønskelig at nye eiere forplikter seg til å bidra til drift av det nye selskapet i minimum 1-2 år, slik at det er mulig å få til en overgang til full kommersiell drift. Ønsker noen av dagens eiere å benytte kompetansen i Flakstad Consulting i 2018, for på den måten å bidra til en overgang til mer forretningsmessig drift av selskapet? Hva skal skje med selskapet? Det finnes flere alternativer:

4 Dagens eiere vil fortsette å eie Flakstad Utvikling, og ønsker å bruke det til egne formål. Dagens eiere vil fortsette å eie Flakstad utvikling, og vil satse på konseptet Flakstad Consulting sammen med dagens bemanning. Dagens eiere vil legge ned selskapet og avslutte virksomheten. Dagens eiere vil selge/ overføre selskapet til den som kan drive det videre, men vil ikke selv delta på eiersiden. Deler av dagens eiere vil delta videre, mens andre deler vil avslutte sitt eierskap ved slutten på omstillingsperioden. Alle disse valgene har innvirkning på hva som skjer frem mot generalforsamling i selskapet i vår. For å være klar til satsing fremover må eierne allerede på årets generalforsamling i mars/ april legge rammene for enten avvikling eller endring av selskapet, slik at videreutvikling kan finne sted. Det er svært viktig at eierne er aktive i en slik prosess, for å eie sin egen beslutning. Vedtektene i selskapet, styresammensetning, aksjonæravtaler og annet organisatorisk rammeverk er i dag ikke tilpasset kommersiell drift. Dette er elementer som krever opprydning, dersom driften av selskapet skal kunne gå over i en ny fase. I en situasjon der eierne utsetter en beslutning om hva som skal skje med dagens Flakstad Utvikling på årets generalforsamling, vil tiden fort renne ut i forhold til å finne gode organisatoriske løsninger, kunder og driftsmodeller som gir grunnlag for en videreføring av jobben som er gjort i Flakstad Utvikling. Til støtte for eierne etableres det følgende skisse for hva en mulig fremtidig forretningsmodell for Flakstad Consulting. Skissen er basert på samtaler med mulige samarbeidsparter som kan bidra til inntekter i selskapet.

5 Jobben med å skape Flakstad Consulting bør skje etter følgende tidsplan: Mars/ april: Generalforsamling i mars/ april eiere fatter vedtak som viser deres ønsker, ambisjoner og visjoner for selskapet. Vedtekter og aksjonæravtaler revideres. Eierstruktur og styre endres. Mai: Selskapet omdannes og kapitaliseres i henhold til eiernes ønsker (det etableres kontrakter, intensjoner eller annet som sikrer inntekter eller finansiering). Mai-juni: Kommunestyret godkjenner at et nytt selskap kan sluttføre jobben for Flakstad Utvikling. Juni-desember: Det nye selskapet jobber med å etablere kontrakter for 2018 Juni-desember: Det nye selskapet jobber for å etablere prosjekter med ekstern finansiering som løper gjennom Høst 2017: Nettside og markedsføringsmateriell etableres Desember: Avslutning av FU og oppstart av FC. Forslag til vedtak: Styret følger administrasjonens plan for etablering av Flakstad Consulting Man bør ta sikte på et samarbeid ut over Flakstad kommune. En bør tilnærme seg nabo-kommuner for felles eierskap av nytt selskap. Vi bør ta en dialog med Moskenes og Vestvågøy. Samarbeid bør frontes sammen med Flakstad kommune. Vi bør lage en presentasjon med noen tanker og invitere de andre kommunene inn i saken. Vedtak: Administrasjonen tar styrets signaler til orientering. Det utarbeides en grov fremdriftsplan som godkjennes av AU. I neste styremøte presenteres status og planer for videre framdrift. Sak nr. 07/17 Oversikt over prosjekter til vedtak Om saken: Noen ganger kommer det mange prosjekter til vedtak og det er viktig å holde oversikt over at vedtakene som fattes ligger tett på vedtatt strategi. I dette styremøtet er det søkt om en stor del av årets omstillingsmidler. Administrasjonen lager derfor en egen oversikt for å vise hvordan søknadene faller rett inn i områder hvor det er planlagt at vi skal bruke ressurser i avslutning av omstillingsprogrammet. Det lages både et visuelt bilde og en økonomisk oversikt, så det blir enkelt for styret å manøvrere i prosjektmassen totalt sett.

6 Følgende prosjekter ligger til vedtak: Søker Beløp kr. Flakstad kommune Nusfjord AS Bulia Plast AS Napp Sjømat AS JM Langaas Drift AS Schibevaag Adventure AS Bjørn Jacobsen ENK Sum Vedtakene fordeler seg slik inn i budsjettrammene: Budsjettpost Inns. 1 (fisk) Inns. 2 (reise) Inns. 3 (ind+fk) Annet Total 1/ Store FK/ Nusfjord/ Napp sjømat, JM Langaas 2/ Egne Bulia/ Jacobsen / Honning Schobevaag / Kommersial / Tiltak / Adm / Bonus fullf / Styrearb / Adm Sum

7 Oversikt disponeringer per område Store Disp Egne Disp Honning Disp Kommersial. Tiltak

8 Om prosjektene settes rett inn i oversikten fra Handlingsplanen, blir det seende omtrent slik ut. Forslag til vedtak: Oversikten tas til orientering Vedtak: Oversikten tas til orientering

9 Sak nr. 07/17 Behandling av søknad fra Flakstad kommune (Framtidens Fiskevær) Om saken: Denne saken ble i flere styremøter i 2015 og I møte i oktober 2015 ble det gitt en ramme for finansiering til prosjektet på Planen var å vedta støtten i to trancher i Pga. stram økonomi i 2016 ble dette vedtaket utsatt, slik at det først kommer opp igjen i dette møtet. Prosjektet er blant de aller viktigste for langsiktig effekt av omstillingsjobben og kan enkelt betraktes som et hovedprosjekt innenfor området Næringsvennlig kommune. Et bedre planverk som gir enklere saksbehandling stod høyt opp på ønskelisten til kommunens næringsliv da dette ble kartlagt i forbindelse med Næringsvennlig kommune. For å kunne gjennomføres følge planen ble prosjektet påbegynt i fjor høst, etter at styret i Flakstad Utvikling fattet en beslutning om å vedta støtte til prosjektet i Slik ble finansiering sikret, selv om endelig vedtak om tilskudd først kunne fattes i første møte i Prosjektbeskrivelsen finnes som eget vedlegg. Ifølge styrets instruks opptrer Zimmermann fra administrasjonen som representant i styringsgruppen i prosjektet. Administrasjonens innstilling: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Habilitet: Er Cecilie Nygård Johnsen, Einar Benjaminsen og Erling Sandnes habile eller inhabile? Etter diskusjonen fratrer de tre som inhabile, siden Einar og Cecilie sitter i Formannskapet og Erling Sandnes er rådmann. Styret er fortsatt vedtaksdyktig. Vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Sak nr. 08/17 Behandling av søknad fra Nusfjord AS Om saken: Lønnsom drift av Nusfjord som reiselivsdestinasjon består av mange elementer. Det dreier seg for eksempel om: Drift, fornyelse og vedlikehold av bygninger og infrastruktur Vedlikehold av kommersielt avtaleverk for de forskjellige operatører og del-eiere i Nusfjord Etablere ny bygningsmasse for å utvikle destinasjonen (Nordlys-observatoriet) Etablere opplevelsesprodukter basert på lokale fortrinn og spesialiteter Nusfjord AS har jobbet med mange av disse elementene gjennom omstillingsperioden, og har hele tiden hatt stor nytte av å spille på lag med Flakstad Utvikling for etablering av gode prosjekter. Man har for eksempel gjennomført følgende: Forstudie for etablering av opplevelses-produkter i og rundt Nusfjord. Dette ledet frem til etablering av fisketurisme. Forstudie for etablering av Nordlys-observatorium. Dette nærmer seg klart til oppstart. Forstudie for endring av dagens inngangsparti og parkeringsløsning (dette er sentralt for finansiering av besøksturismen som ikke bidrar med overnatting i rorbuhotellet). Dette prosjektet er også klart for realisering straks godkjenninger foreligger fra kommunen.

10 Forstudie for etablering av fiskeri-virksomhet gjennom Nusfjord Fisk her jobbes det nå med åpning av fiskebruk, samt etablering av ny frys/kjøl i det gamle fiskebruket. Prosjektet blir skamrost av fylkets kulturminne-avdeling som gleder seg over muligheter for drift i regionens eldste bevarte fiskevær. Forstudie for etablering av lab/ forskningsstasjon i Nusfjord. Dette er et segment som i dag er helt åpent, men som representerer en betydelig inntektskilde for hoteller og destinasjoner som jobber aktivt med markedsføring mot forskere og skoler/ universiteter. Det er håp om at dette segmentet skal vokse også i Nusfjord. Det som mangler nå er å få på plass flere gode opplevelsesprodukter som øker antallet overnattinger på helårsbasis og som bidrar til at hver gjest blir boende lengre en i dag (i snitt). Får man på plass dette, vil man ha lagt grunnlaget for at Nusfjord kan fortsette å vokse og kapitalisere på den innsatsen som ble lagt ned i alle disse studiene i løpet av omstillingsperioden. Tanken er å få til varig etablering av fem nye opplevelsesprodukter som kan selges stykkvis til besøkende til regionen. Dette skal både bidra med omsetning på produktene, men også bidra til økt omsetning på overnatting og bespisning. På den måten blir bidraget fra slike nye produkter mye mer enn omsetningsverdien fra produktet selv. For å kunne ende opp med fem varige produkter, vil man starte med å beskrive og etablere skisser for 10 produkter, og deretter prøveselge dem i løpet av kommende sommersesong. Etter denne sesongen vil man gjøre en vurdering i forhold til hvilke produkter man vil gå videre med. Produktene skal være basert på opplevelse av enkle elementer fra Lofoten, som hvordan lage røykt fisk, hvordan håndterer man fersk fisk. I et hovedprosjekt vil man da etablere produktet med eget markedsføringsmateriale, egen bemanning og knytte dem til en eksisterende organisasjon. Med fem gode og salgbare produkter vil man øke sjansene for å fortsette å dra til deg turister gjennom hele året og ikke bare i løpet av sommeren, slik situasjonen var rundt Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Sak nr. 09/17 Behandling av søknad fra Bulia Plast Om saken: Bulia Plast ble etablert i 2005 og omgjort til aksjeselskap i Gjennom disse årene har selskapet utviklet seg jevnlig, og har nå en årsomsetning på ca. 3,5-4 millioner pr år og utgjør 2,5 årsverk. Selskapet er etablert i egne produksjonslokaler på Mølnarodden i Flakstad, og driver med plastsveis, samt konstruksjon, produksjon og reparasjon av elementer i såkalt HDPE-plast (High Density Poly Ethylene). Hovedproduktet er flytebrygger som utgjør rundt 80 % av selskapets omsetning. Bryggene lages av store plastrør som er sveist i tilpassede dimensjoner, dvs. av bryggene kan leveres etter mål. Bulia Plast lever disse enten som understell eller ferdig med dekke i tre. Sentrale kunder er oppdrettsselskap, reiselivsanlegg, båtforeninger og privatpersoner. Dette er et segment som vokser.

11 I tillegg leverer selskapet tjenester (kompetanse og komponenter) til industri og offentlig virksomhet. Kunder er primært i Lofoten og Nordland, men de har også leveranser til andre deler av landet. Deres kjernekompetansen er plastsveis kombinert med rør i tilknytning til vann og vannhygiene. Bedriften deltok i SMB Utvikling i Flakstad og har flere vekstideer. Etter nærmere vurdering av markedspotensial for disse, har vi konkludert med at en videreutvikling av selskapet skal ha fokus på økt markedsandeler for dagens kjerneprodukt (flytebrygge), samt tjenester og kompetanse som naturlig følger av selskapets spisskompetanse innen plastrør og vann. Bedriften sliter imidlertid med å vokse over den terskelen hvor de befinner seg nå. Potensialet er stort, men vil utløses raskere om bedriften tilføres ressurser som bidrar mot at de når et vekst-mål. Det ble i fjor etablert et kompetanse-prosjekt i selskapet. Men pga. behovet for bemanning og problemer med å frikjøpe ledelsen til dette prosjektet, er det beslutte å forsøke en annen tilnærming til vekst i Bulia Plast. Ledelsen antar at bedriften vil øke i omsetning dersom den blir tilført personalressurser og hjelp til å jobbe med området markedsføring samtidig. Dersom selskapet vokser til et nivå med 3,5 årsverk per år, vil dette være tilstrekkelig til at eier/ leder kan frigjøres fra aktiv produksjon lenge nok til å gjennomføre nødvendige kompetanse-løft. Det er derfor besluttet å skrive om prosjektet til Bulia Plast en del, og å tilføre det en del ekstra ressurser, slik at det tillater å fremme hurtigere vekst i bedriften. Bedriften har tilsagn på i tilskudd fra Flakstad Utvikling til sitt eksisterende prosjekt. Det nye prosjektet forutsetter at man bruker de som allerede er bevilget, og gir ytterligere i tilskudd til bedriften. Dette gir bedriften rom nok til at de både kan frikjøpe ledelsen og satse med en ekstra ansatt i ett og samme år. Dette betraktes som nøkkelen for å komme opp en terskel på vekst-stigen. I tillegg til midler tilføres Bulia Plast ressurser fra administrasjonen i Flakstad Utvikling til en jobb med å skape en vekstog markeds-strategi for selskapet. Prosjektbeskrivelse og innstilling finnes som vedlegg.

12 Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes. Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Er det rett å betale for frikjøp av tid, eller er dette en kostnad som bedriften bør bære. Det reises forslag om å redusere tilskuddet med en del tilsvarende det som betales for frikjøp av tid i administrasjonen/ produksjonen til Bulia Plast. Nytt tilskudd blir da på hvor overføres fra tidligere prosjekt og er å betrakte som ny tildeling i dette vedtaket. Budsjetterte kostnader Egenarbeid (555 t x450 kr) Bruk av prosessleder fra FU Egenandel / annen finansiering Andel Flakstad Utvikling Innleid HR-hjelp Annonsering Innleid hjelp markedsføring SUM Tilskudd gitt i Nytt tilskudd Vedtak: Planen vedtas med revidering gjort av styret, som vist i nytt budsjett. Sak nr. 10/17 Behandling av søknad fra JM Langaas Drift AS Om saken: JM Langaas er en tradisjonsrik bedrift i Sund i Lofoten. Bedriften tar fortsatt imot fisk over kai på eget fiskebruk og foredler en stor del av denne til tørrfisk. Denne forretningsmodellen er i dag truet av bedrifter som ikke oppnår tilstrekkelig skalafordel, eller som fornyer seg med nye markeder, nye produkter eller nye måter å organisere virksomheten. JM Langaas har erkjent at bedriften står ved en skillevei. De må enten satse nå eller erkjenne at de med tiden vil være en for liten bedrift til at de kan fortsette å drive lønnsomt slik de gjør i dag. I 2015 ble det besluttet at bedriften vil investere og satse på drift i en ny generasjon i Sund. Dette førte til at det ble lagt planer for utbygging av anlegget med et nytt fryseri i Bygget er nå under oppføring og vi bli tatt i bruk en gang i løpet av årets skrei-sesong. Men et nytt bygg i seg selv gir lite klingende mynt i kassen. JM Langaas Drift ser at bedriften også må omstille seg organisatorisk og jobbe frem en ny markedsstrategi, nye produkter og nye markeder, dersom inntektene skal sikre lønnsomhet også i fremtiden. JM Langaas ønsker derfor

13 å etablere et prosjekt for å vurdere mulige nye markeder basert på råstoff som blir landet som bifangst, slog eller mulig alternativ fangst på dagens flåte. Målet er at bedriften i fremtiden skal finne det best betalende markedet for alt råstoff som tas over kai i Sund. Ingenting skal lenger under kaia, som man sa tidligere. Modellen for dette arbeidet er Danske Svin, som løste sine avfallsproblemer ved å jobbe målrettet med strategi og markeder. Danske svin har i dag tett på 0 prosent avfall fra sin produksjon. Hver eneste del av dyrene som tas inn til slakt blir solgt. JM Langaas tror at dette også er fremtiden for fiskerinæringen i Norge. De vil gjerne ligge i forkant av en slik utvikling ved å investere en del i nye markeder, samt å utforme en strategi for utvikling av bedriften frem mot Prosjektet som fremlegges i dette styremøtet henger tett sammen med prosjektet som ble vedtatt i fjor, og er å betrakte som to faser i et større prosjekt som peker mot samme mål, men på forskjellige måter. JM Langaas trenger åpenbart fryse-anlegget som er under oppføring. Men bedriften trenger også en del støtte på området markeder/ strategi-utforming for å rigge selskapet skikkelig til vekst for fremtiden. Prosjektplan og innstilling følger som vedlegg til sakspapirene. Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes. Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Det ble diskutert om de er god nok sammenheng mellom hovedmål og delmål i prosjektet. Administrasjonen ble bedt om å omarbeide prosjektplanen før neste styremøte og å legge den frem på nytt. Vedtak: Prosjektet utsettes og styret ber om en klargjøring av prosjektmål i forhold til hovedmål. Ny sak legges frem på neste styremøte. Sak nr. 11/17 Behandling av søknad fra Napp Sjømat AS Om saken: Napp sjømat ønsker å vurdere og beskrive hvordan selskapet kan utvikle seg videre, samt hvilke områder man må satse på, slik at Napp blir en attraktiv fiskerihavn også i fremtiden og at man sikrer tilgang til råstoff. Herunder skal det vurderes: Tilbud til hjemme og fremmedflåte (kiosk/ cafe/ velferd) Garn/ not-hotell / bøteri Nye bolig-enheter/ kontorer Vurdere tiltak for fornyelse og nyetableringer på «landsiden» i indre havn. Vurdere etablering av rederi for å sikre fartøy i rett størrelse i Napp havn (sikre båter og kvoter) Mulig nytt bygg på «sørsiden» av havnen for å få plass til salteri, fryseri og filetlinje, for å kunne ivareta alt råstoff som landes og sikre at det gir verdiskapning. Økt bruk av eget salgs- og eksport-apparat for å sikre høyere verdiskapning på lokale landinger. Visningsanlegg for fiske-industrien Prosjektet skal beskrive fremtidsplaner for Napp Sjømat og eventuelle partnere i en prosess som peker frem mot en ny struktur eller enhet som gjør Napp havn mer fremtidsrettet. Eventuelle satsinger skal beskrives ved Sammenlignbare bedrifter/ benchmark Tilbud / konsepter som skal leveres/ etableres

14 Normalt marked og priser Eventuelle behov for investeringer Muligheter for finansiering Mulige eiere Sluttrapporten skal peke på noen langsiktige mål or bedriften og området, samt hvordan målene kan realiseres. Kombinasjon med turistnæring skal vurderes der hvor det er naturlig Dette prosjektet ble opprinnelig fremlagt i 2016, men pga stram økonomi ble det prioritert bort. Prosjektet passer fortsatt inn i FUs strategi og Handlingsplan, og vil gi merverdi for Napp Sjømat, dersom det kan finansieres og gjennomføres. Prosjektplan og innstilling følger som vedlegg til sakslisten Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes. Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Sak nr. 12/17 Behandling av søknad fra Schibevaag Adventure Om saken: I prosjektbeskrivelsen beskrives tiltaket slik: Etablere Coasteering og annen lek for voksne og barn (finne lokaliteter, skaffe kunnskap om produktet, etablere produktet, etablere markedsføring/ priser for produktet) Jobbe med markedsføring på nett (synliggjøre på nett at det finnes aktivitetssenter i Flakstad som tilbyr surf, SUP, kite, kajak, coatseering, snorkling, boogieboard, barneaktiviteter, etc) Webcamera på Skagenstranden Etablere produkter for funksjonshemmede/ tilrettelegge for funksjonshemmede. (Få tak i dem som kunde og skape et test-arrangement). Dette prosjektet følger av etableringen av Flakstad Adventure, som skjedde etter påtrykk fra Flakstad Utvikling. Dette har gitt merkbar effekt på omsetningen i kommunens overnattingsbedrifter. Etter havari i sin første samarbeids-konstellasjon fungerer Schibevaag Adventure nå i et slags symbiotisk sameksistens med Skagen Camping. Dette virker som et fruktbart samarbeid som meget vel kan utvides slik at Schibevaag har råd til å operere en større del av året. Produktet coasteering, som det tenkes etablert, er nokså nytt i Norge, men er en superhit i andre land, og var det mest solgte reiselivsproduktet i Wales i Lofoten har gode forhold for denne aktiviteten, men trygg igangsetting krever planlegging og tilretelegging. Prosjektplan og innstilling følger som vedlegg til sakslisten. Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen.

15 Sak nr. 13/17 Behandling av søknad fra Bjørn Jacobsen Om saken: Selskapet opplever en økende etterspørsel etter overnatting og opplevelser knyttet til ridning og havet. Dette baserer seg på beliggenheten til småbruket der familien bor. Mange turister oppsøker stedet (Sandnes på Napp) for å oppleve midnattssolen og nordlyset. Familien har sjøtomt med båtstø på Napp, egen fiskebåt og stall med to hester og to ponnier. Ideen er å utvikle et konsept som kan kombinere dagens drift med turistnæring for å øke husstandens inntekt og bidra til etablering av nye årsverk i kommunen. Familien genererer i dag anslagsvis 1,5 årsverk knyttet til sin virksomhet på gården og båten. Dette gjør at en av partene normalt jobber deltid utenfor familiebedriften for å spe på inntekten. Målet er å skape ny virksomhet som i først rekke gir to fulle årsverk på gården og båten. På sikt håper man at dette kan utvikles til en bedrift som gir 3-4 årsverk, dersom man treffer turistsegmentet rett. Planen er å etablere opplevelsesturisme basert på fiske, ridning og gårdsdrift. I tillegg er det ønskelig å legge ti rette for overnatting på stedet for å gi et mer helhetlig tilbud. Produkter som kan være aktuelle er: Fisketurer med sjarken MK Bjørnson Rideturer i lokalt terreng med hestene/ ponniene Opplevelse av gården som også har sauer (ikke vinterforet), kaniner og hunder Observasjon av ørnen som hekker like ved og som dermed sees godt på gården Overnatting i leilighet eller bobilcamp Gården har tidligere forsøkt hold av høns og ender, men de blir i hovedsak tatt av ørna. Man vurderer derfor å heller utnytte ørnens tilstedeværelse kommersielt i stedet for at dette er et problem for dyreholdet. Dette prosjektet er i sin art nokså likt det prosjektet som Rolf Helge Eriksen har hatt stor suksess med. Det er en av bedriftene som ekspanderer raskest i kommunen, målt år mot år. Flere tilsvarende bedrifter i kommunen vil trolig gi en god mer-inntekt for både familien og kommunen. Prosjektplan og innstilling følger som vedlegg til sakslisten Administrasjonens innstilling: Prosjektet støttes Forslag til vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Vedtak: Planen vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen.

16 Sak nr. 14/17 Møtekalender for 2017 Om saken: Møteplan for året bør legges tidlig, slik at styret blir vedtaksdyktig gjennom hele perioden. Det foreslås at vi legger møtene til følgende perioder (dato foreslått): (status fremdrift videreføring) (plan for videreføring etter kommunestyret ) Forslag til vedtak: Kalenderen vedtas Vedtak: Kalender for to neste møter vedtas, slik som vist over. Sak nr. 15/17 Eventuelt Vedtak: Stemmer: Godkjenning av referat: Tor Henning Jørgensen Einar Benjaminsen Erling Sandnes (styrets leder) (styrets nestleder) Miriam Berre Jostein Fredriksen Kjersti E. Tønnesen Busch Cecilie Nygård Johnsen Oddrun Olsen Bjørn Ivar Arntsen