Møtereferat. Til stede

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Møtereferat. Til stede"

Håkon Paulsen
6 år siden
Visninger:

1 Møtereferat Til stede Styremøte Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Erling Sandnes, Jostein Fredriksen, Marit Stokvik Johansen, Trond Erik Dekko Andersen, Hanne Henriksen, Rolf G Zimmermann Ikke møtt Terje Gustavsen/fylkeskommunen, Per Benjaminsen, Hilde Rødås Johnsen, Miriam Berre Sted Flakstad Utviklings kontorer Ramberg Dato Start - slutt 10:00-15:30 Saksliste: 08/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 09/14 Godkjenning av referat forrige styremøte 10/14 Orientering om økonomi 11/14 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet 12/14 Orientering om nylig avholdt generalforsamling 13/14 Orientering om prosedyrer og strukturer i 14/14 Gjennomføring av nytt PLP-seminar og styreseminar i H /14 Behandling av søknad - Skyttelbussen som samarbeidsprosjekt 16/14 Behandling av søknad - Forstudie markedsforståelse sjøpølse 17/14 Behandling av søknad - Feltstasjon Flakstad del II 18/14 Behandling av søknad - Registrering av nye innbyggere i kommunen 19/14 Behandling av søknad - Kunst i Skjelfjord fase I 20/14 Behandling av søknad - Samme er vi sterke (Opus) 21/14 Behandling av søknad - Investering i frysekapasitet og ismaskin på MK Skottind 22/14 Behandling av søknad - Forstudie bedriftsetablering 23/14 Behandling av søknad - Forstudie kontorfellesskap 24/14 Eventuelt Gjennomgang av datoer for styremøte Informasjon om delegasjon fra Island

2 08/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes Ber om saker fremlagt litt tidligere Vedtak: Godkjent 09/14 Godkjenning av referat forrige styremøte Forslag til vedtak: Referatet godkjennes Vedtak: Godkjent 10/14 Orientering om økonomi Forslag til vedtak: Administrasjonens fremlegg om økonomi tas til orientering Styret bør fatte et vedtak om å ta en dialog med regnskap for å utarbeide et rapporteringssystem som fungerer. Styret bør støtte administrasjonen i dette arbeidet. Vedtak: Styret ber administrasjonen i samarbeid med regnskapskontoret om å sette opp et rapporteringssystem som gir styret den informasjonen det trenger. 11/14 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet 1) Orientering om reiseliv og kompetansetiltak ved Hanne 2) Orientering om resterende prosjekter ved Rolf G Zimmermann 3) Orientering om vedtak fattet i Arbeidsutvalget siden forrige møte: a. Turistfiske ved Jim Inge Pedersen vedtatt (støtte kr ) b. Nordlysturisme i Nusfjord AS vedtatt (støtte kr ) c. Lofoten Fiskarheim II vedtatt (støtte kr ) Forslag til vedtak: Fremlegget om prosjektportefølje tas til orientering Om prosjektet til Wilhelm Bentsen «Ben Hur» er ferdig så bør han få utbetalt pengene så han kan starte på neste tiltak. Det at han har gjennomført prosjektet og komme frem til beslutningspunktet om investering tilsier at prosjektet er gjennomført. At han besluttet å ikke kjøpe fartøyet betyr ikke at prosjektet har vært bortkastet. Administrasjonen bes gjennomgå prosjektet og se hvilke deler som kan rapporteres som ferdig. Vedtak: Fremlegget om prosjektportefølje tas til orientering 2

3 12/14 Orientering om nylig avholdt generalforsamling Forslag til vedtak: Administrasjonens fremlegg tas til orientering Vedtak: Administrasjonens fremlegg tas til orientering 13/14 Orientering om prosedyrer og strukturer i Forslag til vedtak: Administrasjonens fremlegg tas til orientering Ifølge vedtektene til Flakstad Utvikling er det uklart hvordan nestleder i styret konstitueres. Så langt er nestleder blitt valgt blant styremedlemmene på første styremøte etter generalforsamling. Styret ber administrasjonen klargjøre dette i vedtektene i forbindelse med neste generalforsamling. Trond Erik vil gjerne være observatør også i arbeidsutvalget, og det bør sendes kopi av saker til arbeidsutvalget også til det resterende styret. Vedtak: Administrasjonens fremlegg tas til orientering. Daglig leders fullmakt for tiltak økes til /14 Gjennomføring av nytt PLP-seminar og styreseminar i H Forslag til vedtak: Styret vedtar datoer for gjennomføring av PLP-seminar og/eller styreseminar. Strategiplanen skal rulleres til høsten. Det er hensiktsmessig at styreseminaret flyttes til høsten og gjennomføres i forbindelse med den jobben. Augyst-september er trolig en bra tid. Styret setter datoer for dette på neste styremøte. Vedtak: Kurset PLP utviklingsevne gjennomføres i juni. Strategiseminar gjennomføres i forbindelse med rullering av strategiplanen til høsten. Dato for strategiseminar settes på neste møte. 3

4 Behandling av prosjekter Følgende prosjektplaner foreligger til behandling i styret i Flakstad Utvikling. 15/14 Skyttelbussen som samarbeidsprosjekt Det ble gjennomført en pilot på dette produktet i fjor. I år fremstår dette mer som drift. Det burde kanskje vært vedtatt som et to- eller treårig prosjekt allerede i fjor. Garanti for støtte er et uvanlig instrument slik det er foreslått i saksfremlegget. Støte bør gis som tilskudd. Alternativ forslag til vedtak: Styret delegerer til arbeidsutvalget å utarbeide et forslag for skyttelbussen med en ramme på tre år og totalt kroner i tilskudd over de tre årene. Det må forutsettes at omstillingsprogrammet videreføres, for at støtte skal kunne gis i år to og tre. Vedtak: Styret delegerer til arbeidsutvalget å utarbeide et forslag for skyttelbussen med en ramme på tre år og totalt kroner i tilskudd over de tre årene. Det må forutsettes at omstillingsprogrammet videreføres, for at støtte skal kunne gis i år to og tre. 16/14 Forstudie markedsforståelse sjøpølse Rapport fra forstudie bør sendes ut før vedtak fattes. Alternativ forslag til vedtak: Saken utsettes til neste styremøte og rapport fra forstudien sendes ut til styret før vedtak. Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte og rapport fra forstudien sendes ut til styret før vedtak. 17/14 Feltstasjon Flakstad del II.. 18/14 Registrering av nye innbyggere i kommunen Erling erklærte seg inhabil i saken. - Erling Sandnes representerer prosjekteier og fratrådte som inhabil 19/14 Kunst i Skjelfjord fase I 4

5 20/14 Samme er vi sterke Det er en svakhet at mål ikke er spesifisert i prosjektplanen. Om prosjektet vedtas må administrasjonen gis en del forutsetninger om hva som må tilføres prosjektplanen. Alternativ forslag til vedtak I: Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette tiltaket, forutsatt at målene er klargjort og et visst antall Flakstad-bedrifter deltar, for at det skal ha verdi for Flakstad Utvikling. Alternativ forslag til vedtak II: Søknaden avvises. Søker bes om å fremlegge en fornyet søknad hvor mål og interesse blant flakstadbedrifter er klargjort. Vedtak: Søknaden avvises. Søknaden avvises. Søker bes om å fremlegge en fornyet søknad hvor mål og interesse blant flakstadbedrifter er klargjort. 21/14 Investering i frysekapasitet og ismaskin på MK Skottind Vedtak: Styret er positive til tiltaket, men henviser søknaden til kommunens næringsfond. Styret ber administrasjonen forberede en sak på prinsipper rund finansiering av tiltak innenfor fiskeflåten til neste styremøte. 22/14 Forstudie bedriftsetablering 23/14 Forstudie kontorfellesskap 24/14 Eventuelt Saker: Møtedatoer i gjennomgang Ang neste møte, den 2. juni. Styret ber administrasjonen sende ut spørsmål om hvorvidt møtet 2. juni passer, og avgjør deretter om den datoen bør flyttes. Delegasjon fra Island - informasjon ved Trond Erik Dekko Andersen 5

6 Ber om program for den 20. mai med: Kommunen som forvalter av omstillingsmidler, gode eksempler på ting vi har finansiert, rutiner for etablering av tilsvarende program på Island. Samdriftsfjøsen på Vareid Glasshytta Gammelsteika Det ankommer en delegasjon på 6-7 stykker inkludert personer fra Innovasjon Norge. Godkjenning av referat: Tor Henning Jørgensen Einar Benjaminsen Hilde Rødås Johnsen (styreleder) (styrets nestleder) Erling Sandnes Jostein Fredriksen Miriam Berre Per Benjaminsen Marit Stokvik Johansen 6

Like dokumenter

Møtereferat. Til stede. Ikke møtt. Saksliste:

Møtereferat. Til stede. Ikke møtt. Saksliste: Møtereferat Til stede Styremøte Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Trond Erik Dekko Andersen, Hilde Rødås Johnsen, Marit Stokvik Johansen, Erling Sandnes, Hanne Henriksen, Stein Iversen, Per Benjaminsen,