Møtereferat. Saksliste:

Transkript

1 Møtereferat Styremøte Til stede Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Miriam Berre, Erling Sandnes, Stein Iversen, Trond Erik Dekko Andersen, Marit Stokvik Johansen Ikke møtt Hilde Rødås Johnsen, Per Benjaminsen, Jostein Fredriksen Sted FU møtelokaler Ramberg Dato Start - slutt 10:00-15:00 Saksliste: 01/15 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 02/15 Godkjenning av referat forrige styremøte 03/15 Orientering om aktivitet 04/15 Orientering om ansettelsesprosess 05/15 Orientering om økonomi 06/15 Godkjenning av årsrapport og årsregnskap 07/15 Fastsette dato for generalforsamling 08/15 Behandling av søknad fra Olaf Tangrand 09/15 Behandling av søknad fra Flakstad Arctic AS 10/15 Behandling av prosjektplan for forprosjekt for Feltstasjon i Nusfjord 11/15 Behandling av søknad fra Norsk Landbruksrådgivning om å delta i beitekartlegging i Flakstad 12/15 Eventuelt Sak nr. 01/15 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Sak nr. 02/15 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Forslag til vedtak: Godkjent Miriam var til stede - må noteres Vedtak: Godkjent

2 Sak nr. 03/15 Orientering om aktivitet Hovedpunkter: 1. Marin sektor/ primærnæring 2. Reiseliv 3. Annet Forslag til vedtak: Fremlegget om aktivitet tas til orientering Vedtak: Vedtatt Sak nr. 04/15 Orientering om ansettelsesprosess Om saken: Det er krevende å finne en person som kan fylle skoene etter Hanne. Hun har en kombinasjon av personlighet og kompetanse som passet godt inn hos oss. Det er usikkert om vi får like god match på plass igjen ved denne korsveien. Da jeg annonserte stillingen etter henne ønsket jeg å være tydelig på at den ville medføre mer jobb med administrative rutiner denne gang. Det gjør at vi har tiltrukket oss en helt annen type kompetanse enn det Hanne har. Det er mange med regnskapsføring og revisjon blant de 14 søkerne jeg har fått papirer fra nå. 11 av disse søknadene kom inn i løpet av søndag 15. februar som var søknadsfrist. Det betyr at jeg ikke har fått gått skikkelig igjennom dette foreløpig. Denne jobben blir prioritert sammen med rapportering til fylkeskommunen frem mot slutten av måneden, slik at vi så raskt som mulig får en oversikt over om det finnes gode erstattere for Hanne i søkerbunken. I den ideelle verden rekker vi å gjennomføre intervjuer i første halvdel av mars. Forslag til vedtak: Fremlegget om den pågående ansettelsesprosessen tas til orientering Viktig at dette prioriteres Vedtak: Fremlegget om den pågående ansettelsesprosessen tas til orientering Sak nr. 05/15 Orientering om økonomi Noen hovedpunkter: 1. Kommunen har innbetalt sin del av finansieringen for Vi har ikke fått utbetalt resten av finansieringen fra fylkeskommunen for Vi har så langt ikke fått utbetalt noe av finansiering for 2015 ennå 4. Rapportering i RF er satt på vent til etter at årsrapporten er ferdig. Må gjøres ferdig innen utgangen av februar. Forslag til vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering 2

3 Olav sjekker om søknad om finansiering for 2015 er mottatt og behandlet i fylkesråd. Vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering Stemmer: Sak nr. 06/15 Behandling av årsrapport og årsregnskap Forslag til vedtak: Rapportene vedtas slik de er fremlagt av administrasjonen Marit må påføres til signering på årsrapport Vedtak: Årsberetningen vedtas og årsregnskapet vedtas i et eget møte per epost. Sak nr. 07/15 Fastsettelse av dato for generalforsamling Om saken: Generalforsamling ble i 2014 avholdt 27. mars. Det kreves en god del forarbeide før gjennomføring av generalforsamling og det foreslås at denne i år også legges helt i slutten av mars, slik at det blir tid til samtaler med eiere, valgkomite og andre som må være involvert for at vi skal få valgt nye styrerepresentanter og få satt sammen en dagsorden. Forslag til dato: 25. mars kl. 18:00 Forslag til vedtak: Generalforsamling i Flakstad Utvikling avholdes 25. mars 2015 kl 18:00 Vedtak: Generalforsamling i gjennomføres 25. mars 2015 kl. 18:00 i Flakstad Utviklings lokaler. Sak nr. 08/15 Behandling av søknad om støtte til forprosjekt for Utvidelse av driften ved Olaf Tangrands gård Forslag til vedtak: Saken vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen, med følgende tillegg: Forutsettes at prosjektet bygger kunnskap hos Norsk Landbruksrådgivning som gjøres tilgjengelig for andre bønder ved fremtidige tilsvarende prosjekter. Vedtak: Saken vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen, med følgende tillegg: Prosjektet betraktes som en pilot i regi av Flakstad Utvikling og kunnskapen fra prosjektet skal stilles til rådighet for andre bønder som ønsker å gjennomføre tilsvarende prosjekter gjennom en egen sluttrapport. 3

4 Sak nr. 09/15 Behandling av søknad om støtte til forprosjekt for permanent etablering av Unstad Arctic Surf i Flakstad (Flakstad Arctic AS) Forslag til vedtak: Saken vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen FU kan ikke støtte investeringer. Dette tas ut av innstillingen. Kostnadsramme blir da Vedtak: Saken vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen, men med total kostnadsramme på og 50 % tilskudd. Sak nr. 10/15 Behandling av søknad om støtte til forprosjekt for etablering av Feltstasjon i Nusfjord (fase 3) Forslag til vedtak: Saken vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen Vedtak: Saken vedtas slik den er fremlagt av administrasjonen. Sak nr. 11/15 Behandling av søknad om støtte til beitekartlegging i Flakstad Om saken: I samtaler med bønder i Flakstad er det skapt et inntrykk av at det finnes en usikkerhet knyttet til hvor mye mer sau det er mulig å ale frem i Flakstad. Mange sitter med et inntrykk av at beiteland er en veldig knapp ressurs. Bønder som forsøker å finne leiemark uttrykker i alle fall dette. Samtidig eksisterer det kunnskap om at flere områder tidligere ble brukt som beiteområder i kommunen. Mange av disse områdene er betydelig gjengrodd med krattskog slik at sauen ikke lenger nyttiggjør seg dem når de beiter i nærheten. Dette begrenser mulighetene man har for å utvikle sauenæringen i kommunen til tross for at Lofotlam etterspør større volumer av velfødde lam herfra. Under et møte med bønder på Vikten i januar i år ble disse problemene nok en gang aktualisert. Det ble den gang foreslått fra bøndene at det burde bli gjennomført en større beitekartlegging i Flakstad som kan si noe om hvor man har mest å hente/ tjene på å investere i å gjenskape tapte beiteland. Gustav Karlsen i Norsk Landbruksrådgivning Lofoten følger opp sporenstreks og gir oss mulighet for å delta i den planlagte beitekartleggingen som skal skje til sommeren. Dette attpåtil med et statlig tilskudd på 50 % av kostnadene. Haken her er at selskapet som utfører kartleggingen, Skog og Landskap, må ha svar på om vi ønsker å ha kartlagt arealer i Flakstad innen 25. februar i år. Gustav Karlsen skriver følgende i en epost i en epost oms saken til oss. «Vi har hatt et viktig møte vedr utvikling av et godt sauehold i Lofoten og avklare beitegrunnlaget i forhold til gjengroing og beit trykk. I Vestvågøy har vi fått kartlagt hele yttersida over tre år. Skog og landskap har en metode som de får støtte av staten til å utprøve. I praksis bidrar staten med 50 % støtte. Denne ordningen vil neppe vare i lang tid, og vi har fått info fra Skog og landskap at de vil prioritere Lofoten mens de er her. Vestvågøy har gitt støtte på kr hvert år, og det har man fått kartlagt hele yttersida fra Nappstraumen til Evje. Til sommeren tar vi løs på innersida. Det er i den forbindelse skog og landskap sier at de har kapasitet til å kartlegge et område i Flakstad. 4

5 På sauemøtet på Vikten ble dette med beiting tatt opp - og spørsmålet var om hvorfor noen områder gror igjen mens andre blir overbeitet. Det har noe med faktisk kunnskap om beite og gjengroing. Kunne vi fått en løsning der Flakstad utvikling bidro med 50 % støtte til beitekartlegging i Det vil være kapasitet til å ta et område på ca 30 km2 og det vil koste kr i egenandel (totalkostnad ligger på ca kr ). Legger ved litt info. (Denne info-en er vedlagt i en pdf-fil til dere) Denne kartleggingen vil gi oss ny kunnskap, og vil bidra til å forstå muligheten i større utnyttelse av de fantastiske beitene i Lofotveggen. Det kan også bidra til å løse opp i konfliktene mellom turgåere og beitebruken. Skog og landskap må ha tilbakemelding i løpet av 25 februar. Da vil denne kartleggingen stilles til rådighet for andre deler av Nord Norge. En god mulighet som vi bør utnytte!!» Administrasjonen mener en slik ordning vil skape høyere kunnskap om hvor og hvordan landbruksnæringen i Flakstad kan utvikles og hvilket potensial man har for å få til økt sauedrift. Det finnes planer for utvikling av flere bruk med mer sau, og administrasjonen mener denne kunnskapen raskt vil komme til nytte. Det er i tillegg både billig og enkelt å takke ja til en slik undersøkelse utført i regi av Norsk Landbruksrådgivning sett i forhold til at vi skal administrere dette selv. Administrasjonen mener derfor at vi bør takke ja til tilbudet. Forslag til vedtak: Flakstad Utvikling vedtar å bruke kroner på beitekartlegging i 2015 noe som tilsvarer at man får kartlagt 30 km2 med potensielt beiteland. Landbrukets sentrale og viktige posisjon i samfunnet ble poengtert av mange. Det var bred enighet om viktigheten av å legge til rette for vekst og utvikling innenfor denne sektoren. Vedtak: Flakstad Utvikling vedtar å bruke kroner på beitekartlegging i 2015 noe som tilsvarer at man får kartlagt 30 km2 med potensielt beiteland. De lokale beitelagene og Flakstad kommune bør involveres i prosessen med å beslutte hvor kartleggingen skal skje. Sak nr. 12/15 Eventuelt Styrets størrelse og sammensetning: Størrelsen på styret beholdes og styret besitter nå en kompetanse som vi ønsker å beholde. Godkjenning av referat: Tor Henning Jørgensen Einar Benjaminsen Hilde Rødås Johnsen (styreleder) (styrets nestleder) Erling Sandnes Jostein Fredriksen Miriam Berre Per Benjaminsen Marit Stokvik Johansen 5