Protokoll styremøte i Samskap

Transkript

1 Protokoll styremøte i Samskap Møtedato: Møtested: Samskap Møtetid: Kl. 09:00-12:00 Deltakende: Faste medlemmer av styret: Odd Roger Enoksen (styreleder), Jonni Solsvik, Lisbeth Berg Hansen, Line Tollefsen og Nikoline Spjelkavik. Varamedlem til styret: Anitha Bendiksen (vara for Sveinung Ellingsen), Eirik Solvoll (vara for Thomas Wold) og Trude Olsen (vara for Wanja Bordewich). Observatører: Kirsten Pedersen, Arne Blix, Hanne Jacobsen, Trond Erik Dekko Andersen (IN) Terje Stabæk (NFK) Fra næringsavdelingen: Brita Erlandsen, Egil Sakariassen og Tone Enoksen Fra Innovasjon Norge Nordland: Monica Ahyee Forfall: Faste medlemmer: Sveinung Ellingsen, Daniele Zanoni, Thomas Wold og Wanja Bordewich Varamedlem: Camilla Ilmoni (vara for Daniele Zanoni). Observatører: Constanse Kleppe Andøy kommune Odd Roger Enoksen Styreleder Samskap

2 Saksliste Sak nr. Sakstittel 13/2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 14/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE /2018 SØKNAD 18/17 ANDØY KOMMUNE, KULTUR OG INFORMASJON 16/2018 SØKNAD 18/27 HENRIKSEN MARITIME CONSULTANCY AS 17/2018 SØKNAD 18/133 NORDTUN GÅRD U.off 13 18/2018 SØKNAD 18/134 VESTSIDA MAT AS U.off 13 19/2018 SØKNAD 18/135 ANDØY KOMMUNE - VOI U.off 13 SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON ORIENTERINGER Side 2 av 11

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Brita Erlandsen 18/231 13/2018 SAMSKAP Innkalling og saksliste godkjennes Innkalling og saksliste godkjennes Side 3 av 11

4 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE Brita Erlandsen 18/231 14/2018 SAMSKAP Protokoll fra styremøte godkjennes Protokoll fra styremøte godkjennes Side 4 av 11

5 SØKNAD 18/17 ANDØY KOMMUNE, KULTUR OG INFORMASJON Egil Sakariassen 18/231 15/2018 SAMSKAP Behandling av søknad 18/17 Andøy Kommune, kultur og informasjon utsettes etter avtale med søker som vil ha en ny gjennomgang og justering av søknad. Justert søknad kan eventuelt behandles på delegasjon avhengig av nytt søknadsbeløp. Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 11

6 SØKNAD 18/27 HENRIKSEN MARITIME CONSULTANCY AS Egil Sakariassen 18/27 16/2018 SAMSKAP Samskap avslår Henriksen Maritime Consultancy AS søknad om tilskudd til prosjektet Geo-turisme og ekskursjonsguide for Andøyas unike geologi på bakgrunn av vurdering av prosjektet. 2. Søker har i henhold til Forvaltningslovens 28 anledning til å påklage avgjørelsen innen 3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket ( 29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner får ved henvendelse til saksbehandler. Brita Erlandsen Programleder SAMSKAP Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt, men styret ber administrasjonen avholde et møte med søker for videre vurdering av prosjekt og eventuell ny søknad. Side 6 av 11

7 SØKNAD 18/133 NORDTUN GÅRD Tone Enoksen 18/133 17/2018 SAMSKAP Samskap innvilger Stig H Johannessen, org.nr et tilskudd på inntil kr ,- til forprosjekt Nordtun i vekst. Tilskuddet er avgrenset til 50% av godkjente kostnader, totalt kr ,-. Tidsplan for gjennomføring av prosjekt For øvrig legges «Samskap standard vilkår» til grunn for tilsagn. Eget tilsagnsbrev inkludert vilkår sendes søker for aksept og signering. Brita Erlandsen Programleder SAMSKAP Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggspunkt: Tilskuddet er gitt i samsvar med EØS-reglene om «bagatellmessig støtte». Disse reglene forutsetter at det over en treårs periode i sum ikke er mottatt over euro i offentlig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder over et tidsrom på tre år. Side 7 av 11

8 SØKNAD 18/134 VESTSIDA MAT AS Egil Sakariassen 18/134 18/2018 SAMSKAP Sak legges frem uten innstilling. Styret vedtok enstemmig å ikke avslå søknad men utsette behandling i påvente av ny saksbehandling etter nærmere gjennomgang av sak sammen med søker. Side 8 av 11

9 SØKNAD 18/135 ANDØY KOMMUNE - VOI Egil Sakariassen 18/135 19/2018 SAMSKAP Behandling av søknad 18/135 Andøy Kommune - VOI utsettes etter avtale med søker som vil ha en ny gjennomgang og justering av søknad. Justert søknad kan eventuelt behandles på delegasjon avhengig av nytt søknadsbeløp. Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. Side 9 av 11

10 SØKNADER BEHANDLET PÅ DELEGASJON Brita Erlandsen 18/231 SAMSKAP Programleder orienterte om følgende søknader som er behandlet på delegasjon: Søknad 17/1001 Andøy Næringsforening innvilget inntil kr ,- til prosjektet "Etablering av møteplass for medlemsbedrifter næringsforeningen/andøy Reiseliv" Søknad 17/1219 Andøytorv AS innvilget inntil kr ,- til forstudie "Supplerende og alternative råvarer fram mot 2020" Søknad 18/95 Andøya Space Center innvilget inntil kr ,- til "Et mulighetsseminar - Andøya, the European Space Island" Søknad 18/136 Andøy Videregående Skole innvilget inntil kr ,- til markedsføring av ny linje - "Miljø- og energiteknikk" Søknader behandlet på delegasjon tas til orientering. Side 10 av 11

11 ORIENTERINGER Brita Erlandsen 18/231 SAMSKAP Ingen saker til orientering i styremøtet, programleder orienterer om aktiviteter i forbindelse med introkurs. Monica Ahyee, direktør for Innovasjon Norge Nordland, ga en orientering om deres aktiviteter og prioriterte innsatsområder. Side 11 av 11