Møtereferat. 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad

Transkript

1 Møtereferat Styremøte Til stede Einar Benjaminsen, Kurt Atle Hansen, Tordis Berre, Miriam Berre, Trond Dekko Andersen, Kjell Ivar Vikten, Jostein Fredriksen, Rolf G Zimmermann, Hanne H. Henriksen Ikke møtt Terje Gustavsen, Jim Benjaminsen, Hilde Rødås Johnsen Sted Flakstad Utviklings kontorer Ramberg Dato Start - slutt 10:00-14:30 Agenda 20/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 21/13 Godkjenning av referat forrige styremøte 22/13 Orientering om økonomi 23/13 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet 24/13 Orientering om generalforsamling 25/13 Behandling av søknader 1. Utvidelse av sesongen Nusfjord 2. Fiskarheimen Skjelfjord 3. Nye markeder og økt lokal verdiskapning fiskerinæringen i Flakstad 26/13 Strategiområde 2 Reiseliv - Strategisk retning - diskusjon/ premisser 27/13 Eventuelt Sak nr. 20/13 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Sak nr. 21/13 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Forslag til vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

2 Sak nr. 22/13 Orientering om økonomi Noen hovedpunkter: 1. Kontantbeholdningen i Flakstad utvikling sterkt redusert i påvente av tilførsel av nye midler. 2. Vi venter på a. Utbetaling av tilskuddsmidler fra Flakstad kommune b. Utbetaling av resterende tilskudd fra 2012 c. Utbetaling av første del av tilskudd for Ingen perioderegnskap avlagt etter februar-regnskapet 4. Årsregnskap og balanse fastsatt av generalforsamlingen og er klart for innsendelse til Brønnøysund 5. En del prosjekter er sluttført og dokumentasjonen innkommet, noe som gir en økning i utbetalingene fremover. Tidsbruk daglig leder mars/april 2013 fordeler seg slik (ant timer): Mars April Administrasjon 23 22,5 Markedsføring 4 4 Styrearbeid 42,5 60,5 Kompetanseheving 18 29,5 Vurdering av nye prosjekter 15,5 32 Arbeid med egeninitierte prosjekter 7 11,5 Vurdering og behandling av søknader 2 4 Oppfølging av etablerte prosjekter 20 21,5 Sum ,5 Forslag til vedtak: Fremlegget om økonomi tas til orientering Diskusjon: Vedtak: Daglig leder følger opp med kommunen vedrørende manglende dokumentasjon på faktura for kostnader fra Fremlegget om økonomi tas for øvrig til orientering. 2

3 Sak nr. 23/13 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet Status reiselivsprosjekt Status boligprosjekt Status andre prosjekter Status utbetaling på prosjekter Forslag til vedtak: Fremlegget om prosjektporteføljen tas til orientering Vedtak: Amped AS varsles om at tilskudd trekkes tilbake dersom de ikke viser en ny plan for fremdrift innen neste styremøte i FU. Fremlegget tas for øvrig til orientering. Sak nr. 24/13 Orientering om generalforsamlingen Avholdt 23. april Noen hovedpunkter: Konstituerende generalforsamling: Ved loddtrekning kom man frem til at følgende tre representanter var på valg ved ordinær generalforsamling i år: Miriam Berre, Einar Benjaminsen, Hilde Rødås Johnsen Ordinær generalforsamling: 1. Valg Styreleder: Jim Olaisen (1 nytt år) Styremedlemmer Miriam Berre Einar Benjaminsen Hilde Rødås Johnsen (2 nye år) Valgkomite: Gjenvalgt 2. Styrets godtgjørelse Styreleder: /år Styrets nestleder: /år Styremedlemmer: /år Varamedlemmer: 1000/møte 3. Endringer av vedtekter hovedtrekk Varaordningen endret til tre prioriterte varamedlemmer Styrket formulering om krav til kompetanse i styret Redigering som gir bedre konsistens mellom forskjellige deler av vedtektene Styret er vedtaksdyktig når minst fire stemmeberettigete er til stede Ordfører får plass som observatør Komplett sett nye vedtekter vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar fremlegget om avholdte generalforsamlinger til orientering Diskusjon: Vedtak: Styret tar fremlegget om avholdte generalforsamlinger til orientering. 3

4 Sak nr. 25/13 Behandling av søknader a. Forlengelse av sesongen for Nusfjord AS b. Etablering av Fiskarheimen i Skjelfjord c. Økt verdiskapning og nye markeder innenfor fiskerisektoren i Flakstad Søknadsskjema fra søkerne og administrasjonens innstillinger er vedlagt i innkallingen til møtet. For prosjekt c) er prosjektbeskrivelse og prosjektplan vedlagt. Nusfjord AS: Forslag til vedtak: Prosjektet for forlengelse av sesongen for Nusfjord AS støttes i tråd med administrasjonens innstilling Diskusjon: Forstudie og forprosjekt er her i samme søknad. Det skal foreligge rapport fra forstudie før man kan starte/godkjenne forprosjekt. Dette gjør at man bør vedta de to prosjektene separat. Man kan vedta forstudie-delen nå og vente med forprosjektet. Vedtak: Forstudie godkjennes ifølge vedlagt budsjett. Forprosjekt kan ikke godkjennes før forstudie er gjennomført og rapporten foreligger fra dette. Fiskarheimen: Forslag til vedtak: Prosjektet for etablering av Fiskarheimen i Skjelfjord støttes i tråd med administrasjonens innstilling. Diskusjon: Eksterne kostnader er foreslått dekket med 80 % - dette er ikke i tråd med gjeldende norm og retningslinjer. Det bør reduseres til 50 %. Estimater på en del kostnader, som f eks markedsføring ser ut til å være urealistisk lave. Estimatet på sysselsettingseffekten ser ut til å være optimistisk. Styret anbefaler at administrasjonen gjennomgår budsjettet med Fiskarheimen igjen for å sikre at de får et mer realistisk budsjett. Vedtak: Styret godkjenner forprosjektet med omsøkte kostnader på inntil som utgjør 50 % av budsjett. Nye markeder innenfor fiskerisektoren: Forslag til vedtak: Forstudien knyttet til etablering av nye markeder innenfor fiskerisektoren vedtas i henhold til vedlagte bekrivelser og planer. Diskusjon: Prosjektet er stort og omfattende i forhold til å være en forstudie. IN kommenterer at fylket og IN skal kunne gi sin innstilling i forkant av at man vedtar å bruke mer enn kroner. Det ble også kommentert at man bør sondere hvilke muligheter som finnes for annen finansiering, samt at man bør undersøke hvilke ressurser og innsats som er brukt på salg av hvitfisk og biprodukter inn i Kina tidligere. Vedtak: Første del av prosjektet vedtas som Forstudie med følgende budsjett: 4

5 Kostnader Finansiering FUs andel Kostnadsart Beløp Finansieringstype og kilde Beløp Tidsbruk Zimmermann (15d) Tidsbruk Benjaminsen (10d) Egenandel 100% Tidsbruk Jentoft(10d) Egenandel 100% Reise1 (10 dager 3 pers) Egenandel 30 % Diverse Sum Sum I de 15 dagsverkene til daglig leder skal det inngå 3 dagers skrivebords-research pluss to dager med rapportering, slik at man kan basere et nytt prosjekt på dette. Stem mer: Enstemmig Sak nr. 26/13 Strategisk diskusjon, innsatsområde 2 - Reiseliv Bakgrunn: Styrets hovedjobb er å gi styringssignaler til sin administrasjon og å evaluere om fremdriften i arbeidet i Flakstad Utvikling er i tråd med strategi og handlingsplan. Det anbefales at man på hvert møte drøfter seg gjennom ett strategiområde for å sikre god konsistens mellom kartet og terrenget. Dette sier strategiplanen innledningsvis om dette området: Flakstad har få lokale fyrtårn innen reiseliv, og anses å være i startfasen på en reiselivssatsing. I 2010 sysselsetter bransjen ca. 30 personer, og aktiviteten og sysselsettingen er sesongbasert. Flakstad har mye lokal historie og kultur som kan ha et markedsmessig potensial, spesielt i kombinasjon med andre opplevelser. En utfordring er å lage flere naturlige stoppested for gjennomreisende, samt videreutvikle attraktive reisemål både for bedrifts- og personmarkedet. Lofoten er en merkevare internasjonalt, og det er viktig å bygge videre på både dette og de satsinger som ligger i Masterplan for reiseliv i Lofoten. Flakstad har også naturkvaliteter som er aktuelle å utvikle i forhold til reiseliv. Vern av naturen gjennom Verdensarv og nasjonalpark kan gi nye næringsmessige muligheter, men også utfordringer. Delmål: Økt verdiskaping av den turiststrømmen som allerede går gjennom Flakstad, samt utvide sesongen og skape nye attraksjoner og opplevelser basert på lokale fortrinn. Det er et mål å skape 25 nye arbeidsplasser innen utgangen av

6 Diskusjon: Finnes det alternative finansieringskilder, alternative prosjekter eller er videreføring av eksisterende prosjekter en farbar vei?? Senest på styremøte i august bør styre bli forelagt en sak for videre veivalg innenfor denne sektoren. Saken bør stake ut retning for videreføring eller nye prosjekter som tar vare på den kompetanse Flakstad utvikling har innenfor denne sektoren nå. Vedtak: Administrasjonen legger frem en sak om videreføring av reiselivssatsingen senest på første styremøte etter sommeren (august). Sak nr. 27/13 Eventuelt Årsrapport - Spør Terje for det er mulig at de trenger en rapport for bruk av pengene. Nasjonalt senter for regional omstilling - studietur til Nordland august. Rundtur i Flakstad 22. august. Godkjenning av referat: Jim Olaisen (styreleder) Einar Benjaminsen (n.leder) Hilde Rødås Johnsen Tordis Berre Jostein Fredriksen Miriam Berre Kurt Atle Hansen 6