Rådmannens forord. Dialog med innbyggerne og brukere i plan- og utviklingsarbeid vektlegges.

Transkript

1

2 2

3 Rådmannens forord Det er ingen store endringer i organisasjonens arbeid i forhold til utviklingen i Rådmannen sluttet i perioden. Ny rådmann er tilsatt og tiltrer stillingen medio august. Sørum er fortsatt en kommune i vekst. Rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan er levert. Behandlingen av den skjer i 2. tertial. Pr ble det nedsatt en politisk plan- og byggekomité (Plaby). Plaby, rådmannen og Sørum kommunale eiendomsselskap KF arbeidet tett sammen for å holde framdriften på byggeprosjektene. I tillegg til investeringene er det fokus på planarbeid og reguleringssaker. Planprogrammet for kommuneplanene er ute på høring, folkehelseplanene er under utarbeidelse, og det er vedtatt oppstart av rullering av kulturminnevernplanen. Dialog med innbyggerne og brukere i plan- og utviklingsarbeid vektlegges. De organisatoriske prinsippene forebygging, myndiggjorte ledere og medarbeidere, lærende organisasjon har hele tiden vært førende for utvikling av organisasjonen. Tverrfaglig samarbeid og utvikling og styrking av kommunens helhetlige ledelse har også stått sentralt i 1. tertial. Rådmannen opplever at Sørum kommune har en kompetent og robust organisasjon. Helga Soldal Konstituert rådmann

4 Sørum kommune Tertialrapport for 1. tertial 2014, perioden 1. januar 30. april Innhold: RÅDMANNENS FORORD 3 1. FINANSKAPITALEN 5 2. SAMFUNNSKAPITALEN 8 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN BRUKERKAPITALEN HUMANKAPITALEN STRUKTURKAPITALEN 22 VEDLEGG 1 RAPPORT OM SAKER BEHANDLET I SØRUM KOMMUNESTYRE I VEDLEGG 2 VEDTATTE VERBALFORSLAG OG OVERSENDELSESFORSLAG M.M. 32 VIRKSOMHETENES, DE ADMINISTRATIVE AVDELINGENES OG DE KOMMUNALE FORETAKENES RAPPORTER 38 4

5 1. FINANSKAPITALEN Finanskapitalen synliggjør kommunens evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte mål for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Driftsregnskapet Som vedlegg til dette avsnittet framlegges Budsjettoppfølging 2014 pr Kolonnen for revidert budsjett 2014 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret, økonomi- og administrasjonsutvalget og de øvrige innstillingsutvalgene senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første tertial. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske regnskapstallene ved utløpet av første tertial. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 15,8 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene i vedlegget. Ingen av virksomhetene eller de administrative avdelingene rapporterer avvik som ikke håndteres med iverksatte tiltak. Skatteinngang Den faktiske skatteinngangen i årets fire første måneder er 131,0 mill mot budsjettert 127,1 mill. Skatteinngangen ligger dermed 3,9 mill høyere enn budsjettert. Finansforvaltning Økonomi- og administrasjonsutvalget har heller ikke i dette tertialet hverken benyttet sin fullmakt til å plassere overskuddslikviditet i markedet, fullmakten til å oppta lån til andre betingelser enn 20 års avdragstid og kort, flytende rente, eller fullmakten til å refinansiere lån. Generell vurdering Budsjettoppfølgingen for første tertial tyder på at virksomheter og administrative avdelinger har god kontroll på ressursbruken. Inntektssiden er også tilfredsstillende. Det forventes at budsjettert regnskapsmessige resultat for 2014 vil nås. Vedlegg: Budsjettoppfølging 2014 pr

6 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2014 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,3 % ,2 % 31 Avgiftsfritt salg ,3 % ,6 % 32 Brukerbetaling ,0 % ,4 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,8 % ,2 % Tilskudd fra staten ,2 % ,7 % 36 Leieinntekter ,3 % ,7 % 39 Andre driftsinntekter ,5 % ,1 % Sum inntekter ,2 % ,9 % Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer ,2 % ,3 % 45 Overføringer til private ,3 % ,4 % 46 Overføringer til lag/org ,5 % ,5 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,0 % ,0 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,3 % ,2 % 49 Kommunale foretak/iks ,9 % ,8 % Sum overføringer, tilskudd ,1 % ,4 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,3 % ,4 % 51 Lønn til ansatte ,3 % ,3 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,3 % ,0 % 54 Avgift, pensjon ,7 % ,3 % 58 Offentlige refusjoner ,3 % ,8 % 59 Andre personalkostnader ,3 % ,8 % Sum lønnskostnader ,3 % ,7 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,2 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,3 % ,6 % 63 Kostnader lokaler ,3 % ,3 % 65 Inventar og utstyr ,3 % ,5 % 66 Vedlikehold ,3 % ,0 % 67 Fremmede tjenester ,6 % ,5 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,3 % ,4 % 69 Telefon, porto m.v ,3 % ,1 % 70 Drift egne transportmidler ,3 % ,1 % 71 Reiser, diett m.v ,3 % ,7 % 73 Representasjon, bevertning ,3 % ,5 % 74 Kontingenter ,3 % ,6 % 75 Forsikringer ,6 % ,9 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,3 % ,7 % 78 Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader ,1 % ,4 % DRIFTSRESULTAT ,9 % ,5 % 6

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,1 % ,9 % 81 Finanskostnader ,3 % ,7 % Sum finansinntekter/kostnader ,4 % ,1 % Ekstraordinære inntekter/kostnader 84 Ekstraordinære inntekter ,3 % ,5 % 85 Ekstraordinære kostnader ,3 % 814 0,1 % Sum ekstraordinære innt./kostn Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Avsatt til nye/økte tiltak Innsparingskrav 0 0 Rammeendring 0 0 Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger Avdrag på lån MER-/MINDREFORBRUK Merknader: Ved utgangen av april er periodisert årsresultat 15,8 mill høyere enn budsjettert resultat. Inntektssiden viser 7,5 mill i merinntekter. Skatteinngangen ligger 3,9 mill høyere enn budsjettert. Remmetilskuddet ligger derimot 2,7 mill lavere enn budsjettert. Det er periodiseringsavvik på tilskudd til voksenopplæringen med 1,3 mill, innbetaling til Skåniingsrud skole med 6,6 mill. og statlige tilskudd/refusjoner med 2,6 mill (tilskudd økt lærertethet). MVA-refusjoner viser merinntekter med 2,1 mill (jfr andre driftskostnader). Overføringer og tilskudd viser mindreforbruk med 3,3 mill. Bidrag sosial omsorg viser dog merforbruk med 1,7 mill. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 9,5 mill. Refunderte sykepenger er inntektsført med 11,0 mill, mot 10,0 mill på samme tidspunkt i Andre driftskostnader viser merforbruk med 3,9 mill. Merverdiavgift på anskaffelser viser merkostnader med 2,3 mill (jfr inntekter). Merkostnader til kjøp av vikartjenester utgjør 1,2 mill (jfr inntekter). Merkostnader på medfinansiering syj\kehustjenester utgjør 0,7 mill. Periodiseringsavvik på driftsavtaler/lisenser (IKT) utgjør 0,6 mill. Finansielle inntekter/kostnader viser mindreforbruk med 5,0 mill, som skyldes at foretakene er fakturert for lånerenter for hele første halvår. Økonomisjefens vurdering: Det foreligger fortsatt ikke informasjon som skulle tilsi at budsjettert resultat ikke er innen rekkevidde. 7

8 2. SAMFUNNSKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Overordnede planer Under samfunnskapitalen legges det vekt på at kommunen som organisasjon skal være bidragsyter til samfunnsutviklingen. Bevisstgjøring av verdien rundt gode lokalmiljø og gode oppvekstmiljø er av stor betydning for organisering og videreføring og utvikling av forebyggende arbeid både slik at barnas rettigheter og muligheter ivaretas i skole, hjem og fritid, men også at forebygging vektlegges i utvikling av Sørumsamfunnet for alle innbyggere og inkluderer også kommunens infrastruktur. Befolkningsveksten gir mange utfordringer i det å klare å tilpasse tjenestetilbudet til etterspørselen og til kommunens økonomi både på kort og lang sikt, samtidig som den økte skatteinngangen er et viktig grunnlag for kommunens økonomiske utvikling. Veksten har gitt kommunen mulighet til å bygge hensiktsmessige strukturer innenfor de ulike tjenesteområdene samtidig som det blir stadig mer krevende økonomisk konsekvenser. Planstrategi for Sørum kommune ble vedtatt i desember 2012: Overordnede planer og Forventet plan- Forventet Status pr strategier oppstart vedtak Kommuneplan /2014 Ansvar: Plan, næring og kultur. Kommunestyrevedtak om oppstart sak 133/13. Planprogram vedtatt i sak 34 /14 og sendt på høring. Hovedtema vil være å styre utvikling og dimensjonering av service- og tjenestetilbud (skole, barnehage og helse/omsorg) i samsvar med befolkningsvekst og demografi og sett i Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Kommunedelplan for Folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for forebygging og folkehelse 4-årig plan som rulleres hvert år Juni hvert år sammenheng med kommuneøkonomien. Ansvar: Rådmannen. Vedtatt å inkorporere følgende handlingsplaner: Boligsosial handlingsprogram Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel Energi- og klimaplanens handlingsdel: Kulturminnevernplanens handlingsdel egen oppstart sak Evt. andre handlingsplaner Tiltaksplanene vil bli vurdert i fht kommunens økonomiske rammer. Handlingsplanene er ikke inkorporert i Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Ansvar: Plan, næring og kultur. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med spillemiddelsøknader Ansvar: Familie og nærmiljø med flere. Planprogrammet ble etter høringsrunde vedtatt i kommunestyresak 82/13. Kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden og hvordan den fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeidet skal befestes i planverk. I tillegg plikter kommunen å sette inn nødvendige folkehelsetiltak som svarer til hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Kommunestyret i Sørum har i planstrategien vedtatt å forankre folkehelsearbeidet i alle deler 8

9 Kommunedelplan kulturminnevern Kommunedelplan Energi- og klimaplan Kommunedelplan Samferdselsplan Kommunedelplan Vannforvaltning Boligsosial handlingsplan Siste del av 2014 av kommunens virksomheter ved å lage en kommunedelplan for forebygging og folkehelse Det er er i forkant av høringen gitt informasjon om planen i alle innstillingsutvalg. Forventes sluttbehandling i september/oktober Ansvar: Plan, næring og kultur. Oppstartssak i KU i sak 12/14. Forventet vedtak av revidert plan 4. tertial Gjeldende kulturminnevernplan er en god oppslagsbase som brukes aktivt ved alle relevante planer og byggesaker. Det er imidlertid behov for en tydeligere kulturminnevernplan med klare prioriteringer. Planen revideres for å sikre at kulturminner og kulturmiljøer blitt tatt med i planleggingen av fremtidens Sørum Ansvar: Plan, næring og kultur. Rullering av handlingsplanen startet i Kommunestyret utsatte saken, sak 46/ Ansvar: Plan, næring og kultur i samarbeid med Sørum kommunalteknikk KF. Oppstart av plan var forutsatt tidlig i 2013 med vedtak i Av kommunestyresak 20/14 om prioritering av planoppgaver framgår at Samferdselsplanen først kan påregnes vedtatt i Det er utbetalt kr til konsulent for utkast til planprogram som nå foreligger. Kr dekkes av Statens Vegvesen forutsatt at kommunen investerer like mye i prosjektet. Dette er gjort som medgåtte timer for kommunens saksbehandlere innenfor rammen i Plan, næring og kultur og Sørum kommunalteknikk KF Ansvar: Plan, næring og kultur i samarbeid med Sørum kommunalteknikk KF Ansvar: Omsorg og velferd. Rullering av Boligsosial handlingsplan ble igangsatt i Mandat for arbeidsgruppe er utarbeidet og det forventes at planen kommer til politisk behandling 2. halvår Se også rapporteringen planer og investeringer vedrørende konkret oppfølging av planen. Hovedplan vann Igangsatt 2012 Ansvar: Sørum kommunalteknikk KF. Hovedplan Vann i Sørum vedtatt i styret for Sørum kommunalteknikk KF. Planen ble oversendt til rådmann /PNK for innspill/ høring. Sluttbehandles i 2.halvår Hovedplan avløp Juni 2012 Juni 2013 Ansvar: Sørum kommunalteknikk KF. Hovedplan avløp er startet. Planarbeidet omfatter revidering av saneringsplan, utbyggingsplan og overvannshåndtering Hovedplan veg Ansvar: Sørum kommunalteknikk KF. Starter når Hovedplan avløp nærmer seg sluttbehandling. Områdeplan for Sørumsand Igangsatt Des 2013 Ansvar: Plan, næring og kultur. Vedtatt planprogram sak 83/12. Parallelloppdrag 9

10 Områdeplan for Frogner Igangsatt Siste del av 2013 Områdeplan for Orderudjordet næring Igangsatt Siste del 2013 som metode ble vedtatt i kommunestyresak 21/13. Gjennomført parallelloppdrag og omfattende medvirkning med stort engasjement. Parallelloppdrag for Sørumsand kr Ansvar: Plan, næring og kultur. Vedtatt planprogram sak 68/12. Framdriftsplanen er svært stram og vedtak kan bli forsinket. Oppsummering av innspill og statusrapportering til innstillingsutvalgene for miljø- og utvikling (MU) sak 12/13 og for kultur (KU) sak 2/13. Ansvar: Plan, næring og kultur. Noe forsinket pga geotekniske undersøkelser. Vedtatt plan for gang- og sykkelvegen må omreguleres pga. rundkjøring til Fossumjordet og Orderudjordet. Vedtatt at områdeplanarbeidet avventes, men at regulering av rundkjøring og gang- og sykkelveg videreføres som egen plan. Forslag foreligger. Utbetalt til konsulent kr Næringsstrategi 2013/ /2015 Ansvar: Plan, næring og kultur. Arbeidet med næringsstrategien er påbegynt. Legges fram til kommunestyret våren Kulturstrategi Januar Ansvar: Plan, næring og kultur. Planarbeidet ble forsinket i påvente på ny kultursjef. Arbeidet med kulturstrategien startet høsten Strategi/plattform for samarbeid kommune og frivillige Høst Ansvar: Familie og nærmiljø. Frivilligstrategi ble vedtatt i kommunestyresak 106/13 Plan, næring og kultur har i tillegg i 1. tertial arbeidet med planer innen følgende områder: utbyggingsplan for boligområde langs Fjellvegen, Hval-jordet Frogner - Detaljreguleringsplan, planprogram for nye Vesterskaun skole, reguleringsplan Øvre Vilberg Gård, reguleringsplan Friggvegen, reguleringsplan Furulund, detaljreguleringsplan for Fossumjordet, og regulering av eiendommer mellom Sørumsandvegen og Heggelia. Når det gjelder vedtatte reguleringsplaner, vises det for øvrig til vedlegg 1 Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre Kommunen har også et stort engasjement i arbeid med Frogner og Sørumsand stasjoner og plassering av Rånåsfoss/Auli stasjon. Næring Kommunens engasjement i utvikling av og samarbeid med næringslivet i kommunen har stått på dagsorden de siste årene. Sørum Næringsutvikling (SNU) er et samarbeidsprosjekt mellom Sørum kommune og Sørum Næringsforum. SNU skal løfte ideer og skape debatt om hvordan vi kan styrke næringsutviklingen i kommunen. I tillegg til utvikling av kommunens engasjement i næringsutvikling, bidrar næringskonsulenten som sekretær for fokusgruppene etablert i SNU- prosjektene. Det har vært gjennomført et folkemøte om primærnæringene på Frogner. Samhandling og nettverk, interkommunalt samarbeid Sørum kommune vektlegger fortsatt samarbeid og aktivt utviklingsarbeid og erfaringsutveksling med andre kommuner. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) er i så måte en viktig arena. 10

11 Regional ressursgruppe med plansjefene i SNR- kommuner er en viktig ressurs for samarbeid og samordning av felles planutfordringer innen SNR- området. I denne perioden har rådmennene på oppdrag av styret arbeidet særskilt med utforming av forslag til felles uttalelse til plansamarbeidet. De faglige nettverkene etableres ofte med utgangspunkt i tjenesteproduksjonen/ utviklingsarbeid og kan utvikle seg til arbeid med konkrete interkommunale prosjekter. Følgende nevnes «Fetsund lenser og Nordre Øyeren Mulighetenes arena». Interkommunal tilsynsgruppe for nedre Romerike innen byggsak Vannområde Øyeren Vannområde Leira Nitelva Klimanettverk Nedre Romerike Geodata deltar i SNR Geodata Samarbeid med Fet kommune om folkehelse: kommunelege og folkehelsekoordinator. Felles eierstyringssekretariat, SNR Barns og unges kommunestyre (BUKS) Det er avholdt 2 møter i BUKS og følgende saker er behandlet: Planer om blokker i Sørumsand sentrum Fritidstilbud for barn og unge Retningslinjer for permisjon fra den pliktige opplæringen Sørum kommune BUKS versjon: Fond til støtte for samfunnshus i eie av ideelle eller frivillige organisasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Regelverk og praksis knyttet til leirskoleopplæring På bestilling fra BUKS har Marco Elsafadi holdt foredrag for alle ungdomsskoleelever om temaene mobbing, vold, nettvett, overgrep og rus. Lærere og andre aktuelle kommunalt ansatt fikk også anledning til å komme på foredraget. 11

12 3. NATUR- OG MILJØKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Miljøarbeid og næring Alle fattede vedtak innen byggesak er i tråd med lover og regler for bærekraftig utvikling og vedtatte reguleringer i Sørum kommune. Landbruk arbeider også med miljø og bærekraftig utvikling i vannområdene og Klimanettverk Nedre Romerike. I planarbeidet er det sterkt fokus på klima- og miljøriktig utbyggingsmønster der det meste av utbyggingen rettes mot Sørumsand og Frogner gjennom plansamarbeidet og områdeplanarbeidet. Saker som angår tilrettelegging for kollektivutbygging (stasjonsutbygging og busstilbud) og sikkerhet for myke trafikanter har hatt høy prioritet. Konsekvenser for bærekraftig utvikling belyses i alle plansaker. Kommunen påser at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, og der det er nødvendig konsekvensutredes planen. Både Plan, næring og kultur og Sørum kommunalteknikk KF deltar i arbeidet med vannområde Leira/Nitelva og vannområde Øyeren. Det foregår også miljøarbeid i det jevne i alle virksomheter Dette er viktig for det holdningsskapende arbeidet og konkretiseres gjennom satsingsområder og aktiviteter i virksomhetene. Arbeidsgruppe bestående av lærere og barnehagelærere er i gang med å utarbeide undervisningsopplegg/aktiviteter for miljøopplæring i for barnehage og skole. Arbeidet kom i gang etter initiativ fra SNU/Rotary. I forbindelse med innkjøp/anskaffelser tilstreber kommunen at lokale leverandører kan være med å inngi tilbud og anbud utformes slik at lokale leverandører kan legge inn anbud. Det arbeides også med å redusere bestillingshyppighet av varer, noe som blant annet reduserer bilkjøring med tilhørende utslipp. Kommunen inngår i et samarbeid knyttet til forbrukerkontroll for å sikre etisk handel. Overgang til e-faktura, e-handel osv. gir mindre bruk av papir, toner, og lignende. Kulturlivet og frivilligheten Frivilligstrategien ble vedtatt i kommunestyresak 106/13. Strategien er førende for kommunens samhandling med frivillige, lag og foreninger. Det er nedsatt et arbeidslag som på bakgrunn av føringene i strategien skal utvikle samarbeidet med frivilligsentralen og frivilligheten på ulike områder. Økonomiutvalget innvilget underskuddsgaranti til Romeriksspillene 2014 på inntil kr og økonomisk støtte på kr til Arven. Søknad om støtte til prosjekt i Grunnlovsjubileet og kunstprosjekt i forbindelse med Grunnlovsjubileet ble innvilget med kr hver. Kulturutvalget fordelte vintermidlene til lag og foreninger i sak 7/14 Idrettslag Tiltak Beløp Sørum IL Lysløype Kr Sørum IL Skøytebane Kr Sørum IL Løypekjøring,herunder Stomperudrennet Kr Blaker IL lysløype Kr

13 Blaker IL Skileikanlegg Kr Blaker IL Lysløype Rånåsfoss Kr Blaker IL Løypekjøring og aktivitet Kr Sørumsand IF Lysløype Kr Sørumsand IF Løypekjøring og aktivitet Kr Frogner IL Skøytebane Kr Frogner IL Lysløype Kr Frogner IL Løypekjøring og aktivitet Kr Til sammen Kr Orderudfeltet vel Drift av to skøytebaner og en skiløype Kr Økonomiutvalget har også fordelt fondet til støtte til samfunnshus slik: Støtte for samfunnshus Beløp Stiftelsen Valstad cafe kr Blaker samfunnshus Kr Vølneberg vel Kr Sørumsand Festivitet AL kr Foreningshuset Lørenfallet Kr Fjuk bedehus kr Frogner grendehus Kr Til sammen kr Våren 2013 ble det avviklet møter mellom kommunen og idrettsrådet, kulturforum og frivilligsentralen om hvordan strukturere og koordinere samarbeidet. Oppfølging av dette arbeidet er påbegynt administrativt. Det er inngått noen avtaler om samarbeid som Aktiv hverdag, Aktiv fritid, Fritid med bistand. Flere virksomheter har frivillige til å bistå med ulike oppgaver f. eks. matombringing, lyttevenner, besøksvenner med mer. Plan næring og kultur ved kultur deltar i flere prosjekter for å styrke kommunens engasjement i kulturarbeidet i kommunen: Kunst Skansen. Bidra til utvikling på Blaker skanse Eight Amcars Club. Bidra til å utvikle prosjektet mot å opprette et bilhistorisk museum. Guttormsgaards Arkiver. Bidra til å videreutvikle Guttormsgaard sin samling. SørumFestivalen. Bidra i hovedstyret og med sekretær/koordinator. 13

14 4. BRUKERKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. I sin rapportering er virksomhetene generelt opptatt av å gi gode tjenester til innbyggere og brukere. Det skjer en stadig forbedring og tilrettelegging for å få gitt det beste tilbudet innen de rammene hver virksomhet har. Flere virksomheter rapporterer at det ofte oppleves krevende å klare å balansere mellom innbyggernes og brukeres behov og forventninger og virksomhetens rammer/muligheter. Den enkelte virksomhets resultater framgår av del 2. Tverrfaglig samarbeid Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid har over tid vært et satsingsområde for kommunen for å kunne yte helhetlig tilrettelagte tjenester for brukere og innbyggere. Arbeidet synliggjøres blant annet via samarbeidsprosjekter både i utvikling/samordning av tjenester og i felles kompetanseutviklingstiltak. For å realisere dette potensialet til å øke kvaliteten og ressurseffektivteten i tjenesteproduksjonen ble arbeidslag innført i tillegg til tverrfaglige nettverk og prosjektarbeid. Utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner er et pågående tverrfaglig arbeid i samarbeid med Fet og Aurskog-Høland kommuner og lensmannsetaten. Planen er forventet ferdig høsten Tjenesteområdet Omsorg og velferd Arbeidet med planlegging av ny institusjon i Blaker samt 8 leiligheter for funksjonshemmede og 4 treningsleiligheter i Friggveien har stått i fokus i 1.tertial. Sørum kommune deltar i Regionalt samhandlingskontor for Nedre Romerike, som har som formål å styrke deltagerkommunenes partsinteresser i forholde til AHUS gjennom økt samhandling. Videre deltar kommunen i samarbeidet rund kommunal akuttenhet døgn (KAD, tidligere ØHD) som nå er under etablering. Sak vedrørende oppfølging av de øvrige anbefalingene fra prosjektet, fremmes for politisk behandling i 2. tertial. Kommunene har i stor grad lagt til rette for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Ved Sørum sykehjem er det øremerket to plasser til utskrivningsklare pasienter. Plassene har fungert etter intensjonen og tjenesteområdet har etablert gode rutiner for mottak av pasienter og tilrettelegging av tilbud. Noe som har medført at kommunen har få overliggende døgn på sykehus. Tildelingsenheten som har ansvaret for kontakten med Ahus har holdt foredrag for andre om hvordan dette arbeidet er organisert. Tildelingsenheten har opprettet arbeidslaget Demensteamet. Dette arbeidslaget har bidratt til å systematisere arbeidet rundt demente på en bedre måte enn tidligere. Arbeidslaget består av medarbeidere med god kompetanse og interesse for feltet. Det er gjennomført pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Pårørendeskolen var supplert med studiegrupper. Kurset var fullbooket. Pårørendeskole er et viktig tiltak med tanke på å gi større kunnskap om sykdommen og om hvilke tiltak som kan iverksettes. Blaker aldersheim arbeider systematisk med fokusområde «Livskvalitet» for å øke livskvaliteten til beboere. Det er blant annet igangsatt flere ernæringstiltak som servering av kaloririk smoothie hver dag, skiftet ut brødtype fra kneip til grovbrød, et ekstra måltid er under vurdering i tillegg til individuell oppfølging. Bakgrunnen for dette er screening viser at ca. 60 % av beboerne er underernærte. Andre tiltak er mere samarbeid og dialog med pårørende og å få inn andre aktører på 14

15 Blaker for å bidra til økt livskvalitet. Det er blant annet opprettet et samarbeid med Sørum kunstforening hvor vi har en ny kunstutstilling på aldersheimen pr. måned. Nettverk og prosjekter virksomhetene deltar i KS nettverk for ressurskrevende tjenester Forum for støttekontakter og avlastere Ulike nettverk vedrørende tildelingsenhetens arbeidsområde Tjenesteområdet Familie og nærmiljø Felles mål for tjenesteområdet er at barn og unge har gode oppvekstvilkår; trygge hjemmeforhold, har venner, fritidsaktiviteter og lever under forhold som gir identitet, styrker og utvikler den enkeltes psykiske og fysiske helse. Samtlige virksomheter innen tjenesteområdet bidrar til å holde samme fokus og derved komme videre på veien mot måloppnåelse. Presset på samtlige virksomheter i tjenesteområdet er høyt, hvilket har sammenheng med befolkningsvekst og med at barn og unge i kommunen utgjør en større andel av befolkningen enn det som er gjennomsnittet i regionen (ca 4000 er i gruppen 0-15 år, over 800 er i gruppen år). Gjennomsnittlig anslås det at prosent av barn/unge og deres familier har en eller flere utfordringer og derfor er i kontakt med hjelpeapparatet. Det viktige ved å kunne arbeide mer forbyggende er å redusere det antallet barn/unge som trenger hjelp og for andre barn/unge sørge for at tiltak settes i gang så tidlig, raskt, effektivt og helhetlig som mulig for å hindre uønsket utvikling. Det vurderes slik at verrfaglig og helhetlig innsats er av avgjørende betydning for å lykkes. Tjenesteområdet har og deltar i flere arbeidslag som har vart for kort til at effekt kan beskrives, men det er dokumentert at kurs, veiledning, råd, samtaler, deltagelse i grupper har gitt effekt for foresatte og barn. Det samarbeides med ulike deler av frivilligheten når det gjelder integrering og deltakelse i fritidsaktiviteter, et samarbeid som utvikles videre. Det er en utfordring å bidra til at personer som sliter på boligmarkedet får en trygg boligsituasjon. Økonomiske virkemidler som startlån og boligtilskudd blir vurdert særskilt når det gjelder barnefamilier, som et viktig tiltak for å sikre mulighet for gode oppvekstvilkår. Arbeidsledighet har i dette tertial vist en oppgang, det er noe utydelighet i tallmaterialet om dette er langtidsledighet eller ledighet av kortere varighet. Det er mulig at dette også har en sammenheng med befolkningsvekst og arbeidsinnvandring. NAV arbeider med å kartlegge og bistå den enkelte arbeidssøker og med kontakten med arbeidsgivere. Det er i perioden bosatt 6 flyktninger, to voksne og fire barn. Det foregår også betydelig faglig arbeid i interkommunal regi: Forebyggende arbeid: Samarbeid med regionalt samhandlingskontor for videre samarbeid og felles avtale med AHUS. Arbeidet startet dette tertial. Barnevern: Utvikling av samarbeidet med Fet og Aurskog-Høland kommuner om ressursteam og advokatteam. Kvalitet på tjenestene vurderes som bra, men tidsbruken fra ledere i samarbeidskommunene er høy. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)samarbeider med PP-tjenesten om direkte henvisninger og med et tverrfaglig team ledet av familiesenteret om barn/unge/familier med store og sammensatte behov. Dette fungerer bra og det er viktige saker som tas opp. NAV Sørum vil være en del av fylkets arbeid med et fylkesovergripende arbeidsmarkedsprosjekt, selv om antall arbeidsplasser i Sørum er stigende (SSB statistikk) er arbeidsmarkedsdekningen 15

16 relativt lav og pendling vil være nødvendig for å få og være i arbeid (tre av fire sysselsatte pendler ut). Tjenesteområde utdanning Satsingen Barnehagene og skolen i Sørum Landets beste fortsetter for fullt Kommunestyret bevilget kr ,- per år i prosjektperioden til prosjektet. I 2013 innvilget fylkesmannen Sørum kommunes søknad om skjønnsmidler til prosjektet med kr ,-. Prosjektet anskaffet IKT verktøyene Vokal og PULS for skole og PULS for barnehage vår 2013 for dokumentasjon og analyser av prosjektets resultater. Fra høsten 2013 er det frikjøpt prosjektleder i 60 % stilling og prosjektmedarbeider 20 % fra barnehage. Deltakelse FOU-prosjektet EIKA er en del av prosjektet og utgiftene dekkes av prosjektet, kr i 1.tertial. Prosjektet er i rute med prosjektledelse i henhold til mandat og framdriftsplanen. Styringsdokumentet Samarbeid om barn og unges faglige og sosiale utvikling i Sørum kommune er utarbeidet i samarbeid mellom Utdanning og kommunalt foreldreutvalg i skole og barnehage (KFU og FUB) og i ferd med å innarbeides i barnehagene og skolene. Kompetanseutviklingsplan for Utdanning ble vedtatt i Oppvekstutvalget sak 15/14. Skolene er i ferd med å innføre ressursteam som skal sikre at hver enkelt skole innehar kompetanse i ofte forekommende problemer blant elevene, som sosioemosjonelle vansker og lese- og skrivevansker. Videre kunne veilede lærerne, og hjelpe skolens ledelse med tilrettelegging for elever med spesielle behov. Ressursteam er det første en lærer henvender seg til når en elev eller en klasse har vansker. Ressursteam fungerer videre som bindeledd mellom den enkelte lærer og ulike hjelpeinstanser. Forøvrig arbeides det med anvendelse av PULS i barnehage og gjennomgang av lederstrukturer i tjenesteområdet. Prosjektet digitale læringsarenaer i barnehagene og skolene skal kartlegge, analysere og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre barn og unges digitale ferdigheter og bidra til bedre læringsutbytte ved bruk av IKT. Prosjektet skal konsentrere seg om tre hovedområder; 1) Digitale verktøy, 2) Digitale læremidler, arbeidsmetoder og muligheter for samarbeid om læring og 3) Kompetanseutvikling. Elevundersøkelsen ble gjennomført 1. tertial, men resultater er forsinket publisert i Skoleporten og vil derfor rapporteres i neste tertial. Nedenfor finnes tall fra PULS knyttet til Elevundersøkelsen PULS Elevundersøkelsen 1. Motivasjon og mestring Nasjonalt (13-14) Akershus (13-14) Sørum (13-14)_1 Sørum (12-13) Sørum (11-12) Motivasjon 3,99 4,07 3,90 3,70 3,82 Mestring 4,00 4,04 3,94 3,79 3,83 Faglig utfordring 4,00 3,99 3,91 4,05 4,04 Opplæringens nytteverdi 3,71 3,73 3, Arbeidsmiljø Trivsel 4,52 4,55 4,44 4,25 4,23 Trygt miljø 3,84 3,87 3, Mobbing på skolen 4,73 4,77 4,65 4,60 4,54 Faglig veiledning 3,69 3,77-3,12 3,10 I 1.tertial har de kommunale barnehagene gjennomført sin årlige brukerundersøkelse og skolene har gjennomført elev- og foreldreundersøkelse. Foreldreundersøkelsen i skole vil bli rapportert i 2.tertial. 16

17 Barnehagene drøfter sine lokale resultater og forbedringstiltak med foreldrene. Tema Snitt Sørum Snitt landet Høyest kommune Resultat for brukerne 4,8 5,1 5,5 Trivsel 5,1 5,2 5,6 Brukermedvirkning 4,5 4,8 5,5 Respektfull behandling 5,1 5,3 5,7 Tilgjengelighet 5,5 5,4 5,8 Informasjon 4,5 4,8 5,5 Fysisk miljø 4,7 4,7 5,5 Helhetsvurdering 5,0 5,2 5,6 Snitt totalt 4,9 5,1 5,6 I kulturskolen ble arbeid med plan for kulturskolen i Sørum påbegynt i perioden. Barnehagedekning pr Over 3 år Under 3 år Totalt Registrert behov for plass Barn på venteliste uten plass Barn med plass Dekningsprosent 98,7 % 78,8 % 94,7 % Hovedopptaket for barnehagene er gjennomført. Programmer og prosjekter som skolene deltar i : GNIST barnehage og skole i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen Melvold skole deltar i prosjektet Ungdomstrinn i utvikling i regi av Utdanningsdirektoratet: Bedre grunnleggende ferdigheter, motivasjon og organisasjonsutvikling Frogner skole er med i et prosjekt vedrørende Læringsmiljø i regi av Utdanningsdirektoratet Bingsfoss, Sørum og Fjuk skoler, samt Frogner og Sennerud barnehager deltar i et FOU prosjekt kalt EIKA ledet av Conexus.: Hvordan lykkes med kvalitetsarbeid i barnehage og skole? Organisasjonsutvikling. 3+3 samarbeidet mellom Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner, samt videregående skoler i samme kommuner. Styrke grunnleggende ferdigheter og sikre bedre overgang mellom skoleslagene, samt hindre frafall i videregående skole. Bingsfoss og Melvold ungdomsskoler er MOT-skoler (læringsmiljø) Haugtun, Vesterskaun og Sørum skoler deltar i PALS-nettverk (læringsmiljø) Skoleeiernettverk nedre Romerike i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klagebehandling, klageordning for innbyggerne/ris og ros Klagebehandlingen gjelder både de formelle klagene på enkeltvedtak og mer mishagsytringer/klager på andre forhold. Siden kommunen i tillegg til å yte tjenester også er myndighetsutøver, vil det ikke være riktig eller mulig ikke å ha klagesaker. En del av klagene sendes fylkesmannen for avgjørelse. Fylkesmannens avgjørelser i saker om myndighetsutøvelse og lovforståelse kan ha betydning for de seinere lokale avgjørelsene. Det er ikke registrert noen systematiske uoverensstemmelser mellom kommunens og fylkesmannens skjønnsmessige vurderinger, dvs. at det i all hovedsak er godt samsvar mellom kommunens fortolkning av lov og forskrift og fylkesmannens. Organisasjon- og tjenesteutviklingsavdelingen er klageinstans for barnehage- og skolesaker og har behandlet sju klager etter opplæringslova, hvorav fire er sendt til Fylkesmannen, tre fikk medhold i klagen. Fylkesmannen har gitt kommunen medhold i en av de oversendte klagene, det ikke er kommet svar på de tre øvrige klagene. 17

18 Innenfor barnehageområdet er det behandlet en klage vedrørende barnehagetilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. Denne er oversendt Fylkesmannen. Sørum kommune har så langt ikke mottatt svar på klagen. Økonomiavdelingen har behandlet tre klage på innsyn etter offentlighetsloven: En klage på delvis avslag på innsyn i detaljpriser i kontrakter på håndverkertjenester. Kommunen fikk medhold av fylkesmannen. To andre klager på innsyn er til behandling hos fylkesmannen. Interkommunal innkjøpsordning på Nedre Romerike/Sørum kommune er innklaget til Kofa i sak om offentlig anbud på barnevernstjenester. Klagen er til behandling hos Kofa. Klagen gjelder også innsyn i tilbudsdokumenter. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har mottatt klage på mangelfullt tjenestetilbud i skolehelsetjenesten ved Sørumsand videregående skole. Frogner skole mottok åtte klager i løpet av perioden, alle behandlet innen tidsfrist. De fleste av disse dreier seg om klage på avslag på søknad om permisjon fra undervisning. De vedtakene vi har opprettholdt er videresendt til behandling hos Fylkesmannen. Skolen har fått medhold i alle disse. I tillegg har det kommet en klage på faglig oppfølging i ett fag. NAV Sørum mottok sju klager på økonomisk sosialhjelp. Av disse er en omgjort og en befinner seg hos fylkesmannen. Disse er behandlet innenfor fristen. Fem er ubehandlede, av disse er en gått over tiden. På kommunal side har kontoret mottatt fire serviceklager. Serviceklagene dreier seg i all hovedsak om klage på mangel av innvilgelse, opplevd mangel på kontakt med veiledere og treg saksbehandling Tildelingsenheten har sendt tre klager til fylkesmannen i perioden. Kommunen har fått medhold i en klage som var oversendt fylkesmannen i Plan, næring og kultur har mottatt 2 klager på reguleringsplaner. Kommunestyret ga ikke klagerne medhold og sakene er oversendt fylkesmannen. Klage på ileggelse av overtredelsesgebyr. Klager fikk ikke medhold i innstillingsutvalget for miljø og utvikling (MU) og saken er oversendt fylkesmannen. To klager på søknad om deling. Informasjon og dialog I 2013 ble prosjektet med å utvikle informasjons- og kommunikasjonsstrategi samt merkevarestrategi avsluttet. Høsten 2013 begynte arbeidet med å forankre og dyktiggjøre organisasjonen i både intern og ekstern kommunikasjon. Mål og tiltak for dette arbeidet er forankret i virksomhetsplanene. Kommunens hjemmeside er fortsatt satsingsområde for å styrke brukerdialogen både gjennom nyheter og informasjon og selvbetjeningsordninger. Ellers er det gjennomført dialogmøter og folkemøter i forbindelse med utbyggingsprosjektene og utvikling av planer. 18

19 5. HUMANKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Arbeidsgiverpolitikk Etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret i mars. Det er utviklet en Etikkplakat med veiledning til alle virksomheter for å øke bevisstheten rundt dette arbeidet. De fleste virksomhetene rapporterer at retningslinjene og etiske problemstillinger er gjennomgått. Det toårige lederutviklingsprogrammet for virksomhetslederne ble avsluttet i februar. Nye rutiner og verktøy knyttet til rekrutteringsarbeidet i kommunen ble iverksatt i mars som et resultat av Rekrutteringsprosjektet. Tiltakene i forvaltningsrevisjonen om sykefravær følges opp gjennom trepartverksted. Kompetanseutvikling Arbeidslaget for Strategisk kompetanseplan er lagt ned fra Det viste seg ineffektivt å løse de tilordnede oppgavene. Det er i stedet etablert et eget Kompetanseteam i Organisasjons- og tjenesteutviklingsavdelingen som nå har overordnet ansvar for arbeidet med strategisk kompetanseplanlegging i kommunen. Det er imidlertid en jevn og betydelig kompetanseutvikling i organisasjonen. I 1.tertial er det registrert 713 dagsverk til kompetansetiltak. I henhold til strategisk kompetanseutviklingsplan er det i 1. tertial gjennomført åtte dager med økonomiopplæring for ledere fire dager med lederopplæring i personalforvaltning tre grunnkurs i arkivsystemet Public 360 to dager med lederopplæring i rekrutteringsarbeid, en Nytilsattes dag seks kursdager i regi av Nærværsprosjektet en dag med brannvernkurs for brannvernledere to dager med opplæring i Kvello-modellen (hvordan identifisere barn med risiko) to puljer med prosjektlederskolen en dag med opplæring i individuell plan for nye koordinatorer en kursdag for koordinatorer i arbeidslag i regi av prosjektet «Saman om ein betre kommune», samt løpende kursdager på skolene knyttet til forebyggende arbeid (mobbing, nettbruk mv.). En god del av faglige nettverk både innad og interkommunalt gir også kompetanseutvikling. Som eksempel nevnes: Organisasjons- og tjenesteutvikling deltar i Nettverk for barnehagemyndigheten på Romerike. Noen viktige aktiviteter i løpet av 1. tertial har vært Arbeid med å avklare regelverk knyttet til krav om politiattester for vikarer i barnehage fra vikarbyråer. Gjennomført kurs for barnehagestyrere med temaet «Barnehagenes betydning i et samfunnsperspektiv». Gjennomgang og erfaringsutveksling fra tilsyn av Fylkesmannen i Lørenskog kommune. Drøftet tiltak i rekrutteringskampanjen GLØD som nettverket har ansvar for. Aurskog-Høland, Fet og Sørum har startet et arbeid for å etablere en felles struktur for veiledning av nytilsatte barnehagelærere på tvers av de tre kommunene. Arbeidet inngår i prosjektet «Barnehagene og skolene i Sørum - landets beste». 19

20 Tjenesteområde omsorg og velferd deltar i nettverk Samarbeid med Ahus om: Smittevernfaglig bistand. Mobil røntgen. Ambulerende sykepleierteam. Samarbeid med Noklus om 0pplæring i blodprøvetaking/ laboratoriearbeid, Kalibrering av utstyr. Oppfølging av nyheter og nye prosedyrer. Helsenett: Elektronisk meldingsutveksling med Ahus og legesenteret. Undervisningssykehjemmet på Lørenskog: Alert. Profil. Diverse fagkurs. Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste Tjenesteområdet Familie og nærmiljø deltar i Felles folkehelseteam med Fet kommune OASEN felles nettverk for kommuneoverleger ATV Alternativ til vold Flere nettverk med spesialisthelsetjenesten bl.a. BUP Biblioteket har et samarbeidslag (felles nettside, innkjøpsordning og transport) med 6 andre bibliotek på nedre Romerike, 5 lærere deltar i statlig videreutdanning forankret i den nasjonale strategien Kompetanse for kvalitet strategi for etter- og videreutdanning Personalet Fast ansatte pr Antall årsverk Antall ansatte Kommuneorganisasjonen 802,7 997 Kommunale foretak 88,0 90 Totalt 890, Ved utgangen av 2013 var det til sammenligning totalt 882,7 årsverk fordelt på 1077 ansatte. Det er registrert fire søknader om AFP i 1. tertial, en av disse omhandler delvis pensjon. AFPavgangene utgjør til sammen 3,1 årsverk. Det er registrert åtte nye søknader om uførepensjon, av disse omhandler seks hel avgang og to delvis avgang. Fem av uføresøknadene er fra ansatte i tjenesteområdet Omsorg og velferd, i tillegg til en fra Familie og nærmiljø og to fra tjenesteområdet Utdanning. Det er brukt 5802 timer overtid i 1. tertial av 2014 Disse fordeler seg slik i organisasjonen: Omsorg og velferd 2651 timer, Utdanning 897timer, Sørum kommunalteknikk KF 1321 timer og administrative avdelinger 344timer. De øvrige timene er fordelt på Sørum kommunale eiendomsselskap KF, Familie og nærmiljø og revisjonen. Det kan være grunn til bekymring omkring overtid i Omsorg og velferd 2651 timer, Utdanning 897timer, Sørum kommunalteknikk KF et et fordelt pr virksomhet, administrative avdelinger Idrettsparken barnehage 9,6 % Fjuk skole 7,0 % Sørvald bo og behandlingssenter 17,7 % Nordli barnehage 8,4 % Sørum kulturskole 0,0 % Demensenheten Sørvald 9,2 % Blaker barnehage 5,9 % Melvold ungdomsskole 6,2 % Sørum sykehjem 11,8 % Frogner barnehage 22,8 % Bingsfoss ungdomsskole 6,7 % Blaker aldersheim 5,9 % Sennerud barnehage 15,1 % Familiesenteret 16,9 % Fjuk bofellesskap 9,3 % Skåningsrund 6,5 % Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 13,0 % Bo- og avlastningstjenesten 14,7 % ressurssenter og skole Voksenopplæringen 1,2 % Sørum barneverntjeneste 1,1 % Hjemmebaserte tjenester 14,4 % Frogner skole 6,6 % PPT 10,4 % Plan, næring og kultur 1,2 % Vesterskaun skole 9,8 % Levekår 2,7 % Organisasjon og tjenesteutvikling 9,8 % Sørum skole 9,0 % Nærmiljø 8,4 % Kommunikasjon og IKT 5,1 % 20

21 Sørumsand skole 10,2% NAV Sørum 0,5 % Økonomi 10,5 % Haugtun skole 3,6 % Tildelingsenheten 13,8 % Rådmannsfunksjonen 0,0 % et i 1. tertial var på 8,8 %. Korttidsfraværet (1-16 dager) var på 2,3 % og langtidsfraværet (17 + dager) på 6,4 %. Det totale sykefraværet var 2,2 % lavere enn i 1. tertial Det er nå 14 deltakervirksomheter i Nærværsprosjektet. Virksomhetene ble tatt inn i prosjektet på to ulike tidspunkt (pulje 1 i desember 2012, pulje 2 i august 2013). 6 av 10 deltakervirksomheter/enheter i pulje 1 har hatt en nedgang i sykefraværet i 1. tertial 2014 sammenliknet med 1. tertial Det kan tyde på at de lokale tiltakene som er iverksatt har hatt en positiv effekt. Arbeidet med nye/reviderte rutiner for oppfølging av sykemeldte er påbegynt og planlegges ferdigstilt i 2.tertial. Disse vil ta utgangspunkt i ny IA-avtale med tilhørende forslag til lovendringer (høringsfrist 1. juli), samt erfaringer fra deltakervirksomhetene og kommunens Tilretteleggingsutvalg. Det er også arbeidet med nye rutiner for oppfølging av gravide medarbeidere. Revisjonsrapporten «sarbeid i Sørum kommune» ble behandlet av kommunestyret i 1. tertial, og avdekket blant annet at enhetslederne har behov for økt kompetanse. I 1. tertial har det derfor blitt gjennomført kompetansetiltak for ledere, blant annet to dagers opplæring i Den nødvendige samtalen og kurs i arbeidsgivers styrings- og tilretteleggingsplikt. I henhold til vedtak i økonomi- og administrasjonsutvalget og kommunestyret følges også sykefraværet opp gjennom drøftinger i Trepartverkstedet. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 som viser situasjonen i 2013 ble som vanlig gjennomført i månedsskiftet januar/februar. Resultatene på overordnet nivå holder seg forholdsvis stabile over tid selv om det i årets undersøkelse er en svakere tendens på noen områder. Ulikhetene kommer tydeligere fram når en går inn i den enkeltes virksomhets resultater. Virksomhetene har frist til til å lage HMShandlingsplan. 21

22 6. STRUKTURKAPITALEN Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Organisasjonen Rådmannen sluttet pr Det er tilsatt ny rådmann som tiltrer medio august Omorganisering til 2-nivå modell ble gjennomført Lederforum som omfatter alle virksomhetsledere hos rådmannen og rådmannens ledergruppe ble etablert som arena for utvikling og styrking av kommunens helhetlige ledelse i Lederforum hadde to møter i Vedtatt evaluering av ny organisasjon er i samråd med ordfører utsatt til 3.tertial når ny rådmann tiltrer. I tjenesteområdet Omsorg og velferd planlegges det for at Blaker aldersheim og Fjuk bofellesskap skal slås sammen til en virksomhet når Fjuk bo- og omsorgssenter er etablert. Virksomhetsleder på Fjuk bofellesskap blir leder for den nye institusjonen. Det er ikke foretatt organisatoriske endringer, men det er gjennomført nødvendige drøftingsmøter med tillitsvalgte om denne endringen. Det er etablert 27 arbeidslag med ca 120 deltakere. Tre arbeidslag er rapportert nedlagt fordi dette ikke var den riktige metoden for de aktuelle oppgavene. Opprettelse av arbeidslag er et viktig tiltak for å utvikle ny organisasjon. Hensikten med arbeidslag er at det skal bidra til økt kvalitet og ressurseffektivitet i tjenesteproduksjonen gjennom samhandling og tverrfaglig samarbeid der medarbeidernes samlede kunnskap og erfaring utnyttes for å oppnå best mulig resultat for brukeren. Prosjekt knyttet til utvikling av arbeidslag ble tatt opp andre pulje i Saman om ein betre kommmuneprogrammet. Mål- og resultatstyring I forbindelse med omorganiseringen ble det fokusert mye på behov for utvikling av kommunens styrings- og rapporteringssystem. I 1.tertial ble arbeidet med resultatindikatorer avsluttet og vedtatt av kommunestyret. Arbeidet med å evaluere og utvikle mål og resultatstyringsmodell fortsetter. Beslutningen om dette tas i forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanen. Arbeidet med måloppnåelsene for de strategiske målene foregår på alle nivåer i organisasjonen. Tiltak og planer rapporteres administrativt i forbindelse med tertialrapporteringen. Måloppnåelse totalt sett rapporteres i årsberetningen. Kvalitetsutvikling/internkontroll Resertifisering av kvalitetssystemet i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 ble gjennomført våren 2012 og nytt sertifikat for 3 år ble utstedt. Det er opprettet et overordnet kvalitetsutvalg samt kvalitetsutvalg for tjenesteområdene for å ivareta vedlikehold og utvikling av systemet. Det har vært og er mye fokus på internkontroll, egenkontroll og risikovurderinger i den kommunale tjenesteytingen. Manglende dokumentasjon på risikovurderinger er den vanligste årsaken til avvik ved statlige tilsyn. Kvalitetssystemet har rutiner for dette, men de må utvikles og integreres bedre i systemet. Internrevisjonene er gjennomførte som planlagt. I ledersamtaler har kommunalsjefen for omsorg og velferd et fast punkt som omfatter avvik og risikostyring. Samlet sett blir det meldt mye avvik, men det er store forskjeller mellom 22

23 virksomhetene. Det er blitt lagt mye vekt på at avvik skal lukkes med utgangspunkt at nye lignende avvik skal unngås. I forbindelse med nærværsprosjektet har tjenesteområdet igangsatt en risikovurdering spesielt rettet mot belastningslidelser. Avvikshåndteringen er et uttrykk for internkontroll/ egenkontroll og stadig forbedringsarbeid. Avviksbehandling er viktig for å registre feil/mangler og å rette dem opp og inngår som et element i det å være en lærende organisasjon. Controller har gjennomført besøk på alle virksomheter i 2013 og 1.tertial 2014 for å styrke kvalitetsarbeidet og avvikshåndteringen. De fleste avvik har relatert seg til tjenesteyting og bidrar til oppretting av feil og bedring av tjenestene. Utfordringen er å iverksette korrigerende tiltak slik at avvikene ikke gjentar seg. Det vil være hovedfokuset framover. Videre er det behov for å forbedre selve systemet i samarbeid med leverandøren. I 2013 ble det registrert I 1.tertial er det registret 1116 avvik. Ca 76 % var lukket. Informasjonsteknologi (IKT) Siden 2006 har de strategiske IKT-planene for kommunen vært preget av flere store IKT-prosjekter som skal bidra til utvikling av elektroniske tjenester, dialog med innbyggerne og for automatisering og effektivisering innad i organisasjonen. Fokus er både på å bygge opp en moderne og robust infrastruktur og å utvikle innbyggertjenester og interne tjenester. Flere tiltak i handlingsplanen utløser økte driftsutgifter. Det kan isolert sett synes utfordrende, men utgangspunktet er at tiltaket skal resultere i en netto gevinst i driften. De organisatoriske effektene som IKT-tiltakene medfører, danner grunnlaget for e-kommune -tenkningen (arbeidsflyter endres, prosesser automatiseres og styring forbedres). Ansattportalen er et slikt tiltak som understøtter mer effektive arbeidsflyter. Økonomiavdelingen har avtale med Visma Unique om å pilotere alle nye løsninger som kommer knyttet til Visma Enterprise. Avtalen er økonomisk god for kommunen og det gir avdelingen en økt kompetanse både når det gjelder programvare og fagområdet. Det å pilotere nye løsninger gir selvfølgelig en utfordring knyttet til daglig drift, men totalt for kommunen er dette en meget god avtale som gir god gevinst. Investeringsprosjekt 2014 Det er bevilget kr til IKT-prosjekt i Ubrukte investeringsmidler fra 2013 er foreslått overført til 2014 i forbindelse med regnskapsavslutningen. Prosjekt Bevilgning Status IKT til grunnskolene og barnehagene Fagsystemer IKT til grunnskolene og barnehagene Digitale læringsarenaer Velferdsteknologi Prosjektet skal identifisere og utforske relevante teknologier innenfor sporing og varsling, og teste dette ut i mindre skala. Prosjektet skal ikke innføre nye teknologier i driften, men skal teste ut mulige Kr Overført bevilgning fra 2013 Kr kr overført fra 2013 = kr Kr Overført fra 2013 Ansvar: Utdanning Prosjektet ble initiert mot slutten av 2013, og har sine hovedleveranser i 2014 Ansvar: Utdanning Prosjektet ble initiert mot slutten av 2013, og har sine hovedleveranser i Av bevilgningen fra 2013 gjenstår kr som er forslått overført til Ansvar Omsorg og velferd Forprosjekt etableres høsten 2013 og avsluttes høsten Prosjekt går etter planen Prosjektgruppen har sett på andre kommuner, vært i kontakt med leverandører, deltatt på kurs/seminarer og prøvd ut teknologi for sporing og en 23

24 satsningsområder Trådløst nettverk og infrastrukturelle tiltak Kr legemiddeldispenser. Fornying av eksisterende og utvidelse av trådløst nettverk. Infrastrukturelle tiltak I tillegg til kontinuerlig kurstilbud innen bruk av IT-systemer, vektlegges også den daglige brukerstøtten. Antall henvendelser er økende samtidig som forventingene om rask hjelp også er økende. For å kunne ta bedre unna henvendelsene, utarbeides det veiledninger, ofte stilte spørsmål samt at brukerstøtten er organisert i et eget team. Investeringsprosjekter Kommunen har mange store og krevende byggeprosjekter. I 1.halvår 2013 ble det tilsatt prosjektmedarbeider hos rådmannen for å styrke arbeidet med prosjektene. Kommunestyret vedtok i sak 151/13 å nedsette et adhocutvalg/politisk plan- og byggekomité (PLABY). PLABY følger de seks prosjektene som haster mest. Investeringsprosjekt Økonomi Status Boligsosial handlingsplan - Friggveien Det er vedtatt å igangsette forprosjekt i Friggveien med til sammen 12 leiligheter, 8 leiligheter til funksjonshemmede, og 4 treningsleiligheter for unge med lav boevne. Bevilgede kr til planleggingsfasen. Gjenstående bevilgning pr :kr I kommunestyresak 44/14 ble bevilgning til planleggingsfasen økt med kr til kr I kommunestyresak 44/14 ble det vedtatt det igangsettes et nytt forprosjekt nytt forprosjekt for 8 boliger for funksjonshemmede i Friggvegen. Prosjektet må reduseres i m2, volum og høyder. Det nye forprosjektet for 8 boliger skal ikke starte før ny reguleringsplan er vedtatt. Det igangsettes også et prosjekt for å plassere 4 treningsleiligheter for ungdom innenfor kommunens eksisterende boligmasse.. Frogner-Melvold 1 til 10 skole med kultursal Ferdigstilt til skolestart Prosjektet har svært stram framdrift, og krever stor grad av samspill og parallellitet. Vesterskaun 1-10 skole Ferdigstille 1 til 10 skole til I kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan har rådmannen foreslått utsatt ferdigstillelse Fjellbovegen barnehage med åpen barnehage Ny barnehage øverst i Vardefjellet til 120 barn samt åpen barnehage. Deler av lokalene skal kunne benyttes av nærområdet utenom barnehagens åpningstid. Bevilget kr fram til og med detaljprosjektet. Gjenstående bevilgning pr : kr Prosjektledelse ikke belastet. Bevilget kr til og med detaljprosjektet. Sak 13/14 Gjenstående bevilgning pr : Kr Planleggingsfasen: Bevilget kr Gjenstående bevilgning pr : Kr Det er bevilget en bruttoramme på PLABY er styringsgruppe Behovsutredningen er ferdigstilt. Anbudskonkurranse gjennomført. Ansvaret for videre framdrift ble overført fra rådmannen til Sørum kommunale eiendomsselskap i kommunestyresak 39/14. Sak til kommunestyret i juni PLABY er styringsgruppe Kommunestyresak 12/14: Vedtak av planprogram for nye Vesterskaun skole Planprogrammet vedtas med mindre endringer. To lokaliseringsalternativer utredes videre. Vesterskaun 1-10-skole bygges for to paralleller (20 klasser), men skal tilrettelegges for at skolen kan utvides til fire paralleller på et senere tidspunkt. PLABY er styringsgruppe Forprosjektet ble påbegynt i 2013, ferdigstilles medio mars Framdriftsplanen er svært stram. Det er ikke mulig å ferdigstille barnehagen til som vedtatt. Den vil være klar til bruk i august

25 Fjuk oppvekstsenter Fjuk skole skal bygges om til oppvekstsenter som skal inneholde 70 barnehageplasser. Oppvekstsenteret skal stå klart til oppstart barnehageåret Innenfor konseptet skal flere forhold utredes: Møte mellom generasjoner. Kan nytt sykehjem og oppvekstsenter på Fjuk gi muligheter for felles bruk av lokaliteter og drift, og til å utvikle løsninger og tjenester Forholdet til Skåningsrud skole og ressurssenter Nytt sykehjem i Blaker Fjuk boog omsorgssenter. Kommunestyret vedtok i sak 13/12 at ny institusjon i Blaker bygges i forbindelse med dagens Fjuk bofellesskap. Sykehjemmet skal stå ferdig til Samtidig avvikles Blaker aldersheim. Ny institusjon skal ha 37 sykehjemsplasser inkl. en flerbruksenhet på 5. Blaker barnehage Blaker barnehage skal rehabiliteres og utvides til 70 barnehageplasser. Byggearbeidet starter så snart Fjuk oppvekstsenter står klart, slik at oppvekstsenteret kan benyttes som midlertidige plasser under byggingen. Det er videre vedtatt at Nye Blaker barnehage skal stå klar til oppstart av barnehageåret 2016 Boligsosial handlingsplan forsterket boenhet Det ble videre vedtatt å bygge en forsterket boenhet med 4 leiligheter på samme tomt som ny institusjon i Blaker,, men dette er i kommunestyresak 13/12 blitt åpnet for å vurderes på nytt Kirkegårder, livsynsåpent seremonirom mm (3 prosjekt) Kirkegårder, livsynsåpent seremonirom med mer. Kommunestyret har vedtatt et»generasjonsløft» for alle kommunens tre gravplasser. kr (inkludert tomt) til bygging av barnehagen Bevilget kr til planleggingsfasen. Gjenstående bevilgning pr : kr Prosjektledelse ikke belastet Bevilget kr til planleggingsfasen. Gjenstående bevilgning pr :kr Prosjektledelse ikke belastet Bevilget kr Gjenstående bevilgning pr :kr Fordi prosjektet skal reduseres/omprosjekteres, vil det eventuelt bli bedt om økt bevilging i forbindelse med at mandatet fremmes. Planleggingsmidler til nytt sykehjem i Blaker inkluderer midler til forsterket bolig. Bevilgningen til planleggingsfasen på kr Gjenstående bevilgning pr : Kr Bevilget kr til gjennomføring av PLABY er styringsgruppe Mandat vedtatt. Arbeid med behovsutredningen er startet. Rådmannen har varslet om at vedtatt ferdigstillelsesdato 2 år regnet fra vedtaket i kommunestyret ikke er realistisk. Rådmannen har i kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan utsatt. Reguleringsplan for området er under utarbeidelse. PLABY er styringsgruppe Forprosjekt er så langt gjennomført iht til økonomiske rammer Forprosjektet er i sluttfase. Gjennomført informasjonsmøte vedr beliggenhet. Det er nå avklart hvordan ny institusjon skal knyttes til Fjuk bofellesskap. PLABY er styringsgruppe Prosjektet er passivt p.t. Planleggingen av oppvekstsenteret på Fjuk prioriteres. Rådmannen har varslet forsinkelse i fht ferdigstillelse av Fjuk oppvekstsenter. I rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan er barnehagen foreslått nedlagt når Fjuk oppvekstsenter står ferdig. Det er utfordringer å finne egnet tomt for dette botilbudet. Av kapasitetshensyn er dette prosjektet foreløpig ikke prioritert Prinsippsak for hovedprosjektet behandlet i juni I 2013 ble det prioritert strakstiltak på Frogner og Sørum kirkegårder. Frogner er ferdigstilt, for Sørum er forprosjektet ferdig, tiltakene skal gjennomføres i Hovedprosjektet har vært passivt siden 25

26 Tiltak på Frogner og Sørumsand skoler til skoleåret 2014 Oppgradere SFO kjøkkenene på begge skolene samt sørge for tilstrekkelig med klasseromskapasitet på Sørumsand skole og Frogner skole Rådhus utomhus delområde II (øst) Oppgradere uteområdet rundt Sørum rådhus, med unntak av rådhusparken og hagen til Kuskerudgården. strakstiltak på Sørum kirkegård. Gjenstående bevilgning : kr prosjektledelse ikke belastet. Bevilget kr til gjennomføring av tiltak. Gjenstående bevilgning pr : Bevilget kr Gjenstående bevilgning pr : kr våren 2012, men vil bli aktivisert i Ferdigstilles til skolestart. Behovsutredning er avsluttet. Prosjektering foregår. Prosjektet i regi av Sørum kommunalteknikk KF Investeringsprosjekt Økonomi Status Sandbakken del 1: Budsjett kr ,-, påløpt kr ,- Prosjektet gjøres i samarbeid med NRV og omfatter legging av ledninger langs FV 171 Prosjektet er ferdig. Det gjenstår kun Sandbakken del 2: Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. Driftskontrollanlegg Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. Overføringsledning Bruvollen- Sørumsand Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. oppussinger som utføres vår 201 Samarbeid med Blaker Vannverk og omfatter avkloakkering av Sandbakkvegen og starten av Harkerudvegen. Oppstart desember Forventet avsluttet sommer 2014 Prosjektet har mål om å være ferdig med konkurransegrunnlag med utlysning i mars/april Tekniske beskrivelsen for Gjerdrum og Sørum Kommunalteknikk KF er klar og mangler kun noen detaljer fra MIRA IKS. Detaljprosjektering er igangsatt. Strekningen deles i 2 parseller. Første parsell er planlagt startet opp april Vannledning Orderud- Rainpower Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. Oppgradering driftssentralen: Budsjett kr ,-, påløpt kr ,-. Forsterkning av vannforsyningen inn mot Sørumsand sentrum. Den nye ledningen vil også forsterke vannforsyningen over mot Sørum sykehjem. I tillegg vil den være klar til å forsyne Sørumsand Næring, og fremtidig ny ledning fra driftssentralen/ Rainpower og ned til Skolevegen (I forbindelse med overføringsanlegg avløp fra Hogset til nytt renseanlegg). Prosjektet sluttføres våren Driftssentralens kontorlokaler og garderobeanlegg skal oppgraderes og et nytt verksted skal bygges. Ved utgangen av 2013 sto verkstedet ferdig. Prosjektet fortsetter i 2014 med oppgradering av 26

27 garderobeanlegg og øvrige lokaler. Interkommunal innkjøpsordning Nedre Romerike (IINR) Felles anskaffelsesstrategi ble vedtatt i samtlige kommunestyrer i Dette styringsdokumentet innebærer en solid plattform for anskaffelsesarbeid i samarbeidskommunene. Ny innkjøpssjef tilsatt fra medio februar. Prosess med revidering av vertskommuneavtalen pågår. 27

28 Vedlegg 1 Rapport om saker behandlet i Sørum kommunestyre i 2014 Forkortelser på administrative enheter som er benyttet: FAM: Tjenesteområde familie og nærmiljø OVE: Tjenesteområde omsorg og velferd UTD: Tjenesteområde utdanning OTU: Avdeling for organisasjon og tjenesteutvikling PNK: Avdeling plan, næring og kultur IKT: Avdeling kommunikasjon og IKT ØKO: Økonomiavdelingen Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken Vedtak gj.ført avsluttet = x = x Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets ØKO v/a. Sandnes Vedtatt, sendt fylkesmannen. X X bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter SNR Nye vedtekter ØKO v/s.kr.andersen Vedtatt, sendt SNR X X Forslag til nye etiske retningslinjer OTU v/e.v.bele Vedtatt med tillegg. X X Etikkplakat med veileder Botilbud Friggvegen Mulighet for ØKO v/s.kr.andersen Prinsipper for botilbud vedtatt. X X selveierleiligheter Passivhus Oversendelsesforslag ØKO v/s.kr.andersen Passivhusstandard eller bedre skal X X utredes i alle kommunale byggeprosjekter Godtgjørelse til kommunens medlemmer i IKT v/o.hellum Sats for godtgjørelse vedtatt. X X representantskapet i interkommunale selskaper Søknad om permisjon fra politiske verv IKT v/o.hellum Permisjon gitt, nyvalg foretatt. X X Ragnhild Elisabeth Bæreg Nyvalg for permisjonsperioden Fritak fra verv som medlem i eldrerådet IKT v/o.hellum Fritak gitt, nyvalg foretatt. X X Svein Aage Wulff Nyvalg Søknad om permisjon fra politiske verv Roy Merli Nyvalg for permisjonsperioden IKT v/o.hellum Permisjon gitt, nyvalg foretatt. X X 28

29 Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken Vedtak gj.ført avsluttet = x = x Hovedplan for vannforsyning NRV IKS ØKO v/a. Sandnes Hovedplan og budsjettendringer X X vedtatt Kostnadsestimat for lokaliseringsalternativene ØKO v/i.k.tveranger Estimat tatt til etterretning. X X for Vesterskaun 1 10 skole Vedtak av planprogram Nye Vesterskaun PNK v/t.t.strande Planprogram med endring vedtatt. X X skole Planleggingsmidler, byggeprosjekt ØKO v/i.k.tveranger Bevilgning og finansiering vedtatt. X X Vesterskaun 1 10 skole Frogner-Melvold 1 til 10-skole med kultursal: ØKO v/i.k.tveranger Behovsutredning vedtatt. X X Ferdig behovsutredning og videre framdrift Prosjektmandat for prosjektet barnehagene UTD v/t.j.pleym Tatt til orientering. X X og skolene i Sørum landets beste Rammebevilgning Fjellbovegen barnehage ØKO v/i.k.tveranger Bevilgning og finansiering vedtatt. X X Strakstiltak på Sørum kirkegård, ny vurdering ØKO v/i.k.tveranger Bevilgning og finansiering samt X X av kostnadskalkyle prosjektorganisering vedtatt Uavklarte spørsmål ang. Strandveieneiendommen, ØKO v/a. Sandnes Uavklarte spørsmål ble avklart. X X NRV Orienteringssak områdeplan Sørumsand PNK v/m.c.askbo Tatt til orientering. X X Prioritering av planoppgaver PNK v/a.g.søbye Planoppgaver ble prioritert. X X Reguleringsplan Øvre Vilberg gård PNK v/m.c.askbo Reguleringsplanen vedtatt. X X Status regulering av adkomstveg over PNK v/h.d.fladby Tatt til orientering. X X Orderudjordet og g/s-veg Sørumsand Monsrudvegen Klage Reguleringsplan Furulund PNK v/h.d.fladby Klagen ble ikke tatt til følge. Sendt X X fylkesmannen Retningslinjer for permisjon fra den pliktige UTD v/a.myhrvold Utsatt til etter BUKS-behandling. opplæringen i Sørum kommune Økning av foreldrebetaling for plass i Sørum OTU v/a.m.færgestad Forslag til endrede vedtekter vedtatt. X X kommunes barnehager Årsplan for kontrollutvalget i Sørum 2014 ØKO v/a. Sandnes Tatt til orientering. X X Representantskapsmøte i MIRA IKS ØKO v/a. Sandnes Instruksjon til kommunens medlem gitt. X X Forvaltningsrevisjonsrapport OTU v/k.gaalaas Tatt til orientering, med «bestillinger» X X sykefraværsarbeid i Sørum kommune til administrasjonen Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 ØKO v/a. Sandnes Tatt til orientering. X X 29

30 Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken Vedtak gj.ført avsluttet = x = x Retningslinjer for permisjon fra den pliktige UTD v/a.myhrvold Retningslinjer med endringer vedtatt. X X opplæringen i Sørum kommune Regelverk og praksis knyttet til leirskoleopplæring UTD v/a.myhrvold Tatt til orientering, med «bestilling» til X X administrasjonen Satsing på kommunalt barnevern Søknad FAM v/t.rieber-mohn Vedtatt å søke øremerkede midler. X X om midler til styrking av barneverntjenesten Klage på reguleringsplan for PNK v/a.g.søbye Klagen ikke tatt til følge, sendt X X Egebergkvartalet, vedtak om endring fylkesmannen Planprogram kommuneplan 1. PNK v/h.d.fladby Oppstart av planprogram vedtatt. X X gangsbehandling Årsberetning for eldrerådet 2013 OTU v/t.kristiansen Tatt til orientering. X X Søknad om nytt medlem i ROAF-samarbeidet ØKO v/a. Sandnes Aurskog-Høland anbefales tatt opp som X X medlem Utvidelse av Høyres rekke av IKT v/o.hellum To nye varamedlemmer valgt. X X varamedlemmer i oppvekstutvalget Representantskapsmøte i Nedre Romerike ØKO v/a. Sandnes Instruksjon til kommunens medlem gitt. X X brann- og redningsvesen Prosjekt Frogner-Melvold 1 10-skole med ØKO v/i.k.tveranger Endringer i gjennomføringsansvaret for X X kultursal byggeprosjekter ble vedtatt Planleggingsmidler til regulering av g/s-veg PNK v/h.d.fladby Oppstart og finansiering vedtatt. X X fra Sørumsand til Monsrudvegen samt adkomstveg over Orderudjordet Høringsuttalelse Reservasjonsordning for FAM v/e.jørgensen Saken ble trukket, da regjeringen trakk X X fastleger høringen Strategiske mål og resultatindikatorer 2015 FAM v/e.jørgensen Nye resultatindikatorer vedtatt. X X Retningslinjer for bruk av ØKO v/a. Sandnes Retningslinjer for bruk av X X tilbakebetalingsmidler fra NRV AS og RA-2 AS tilbakebetalingsmidler vedtatt Botilbud Friggvegen Endring av mandat og behov for økte planleggingsmidler ØKO v/i.k.tveranger Igangsetting av forprosjekt og endret mandat vedtatt. X X Heidi Persdatter Greiner Haaker Gjeninntreden i verv før permisjonstidens utløp IKT v/o.hellum Saken ble trukket. (Ikke nødvendig å godkjenne gjeninntreden.) X X 30

31 Sak nr. Møtedato Sakens tittel (evt. forkortet) Ansvarlig for gjennomføringen Rapport om sakens stilling Saken Vedtak gj.ført avsluttet = x = x Norasonde AS Valg av nytt varamedlem til IKT v/o.hellum Nytt 2. varamedlem valgt. X X generalforsamlingen Eierskapskontroll Kontrollutvalget i Sørum ØKO v/a. Sandnes Tatt til orientering og/eller oppfølging. X X kommune Tilsetting av rådmann i Sørum kommune OTU v/k.gaalaas Siri Gauthun Kielland ansatt som ny rådmann. X X 31

32 Vedlegg 2 Vedtatte verbalforslag og oversendelsesforslag m.m. i forbindelse med budsjett 2014, behandlet og vedtatt i Sørum kommunestyre i sak 139/13 (budsjett), samt vedtatte verbalforslag og oversendelsesforslag m.m. i forbindelse med kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2021), behandlet og vedtatt i Sørum kommunestyre i sak 53/13 (ØP) I tillegg inneholder rapporten verbalvedtak fra tidligere år, som ikke var rapportert som fullført i det året rapporten gjaldt for. (Eventuelle slike tas inn etter at årsberetning for 2013 er avlagt.) Oppfølging, vurdering og status i forbindelse med tertialrapporter og årsberetning 1. Opplæringsmidler særskilt undervisning for minoritetselever Opplæringsmidler for hver enkelt skoles særskilt undervisning for minoritetselever og S-timer skal fremmes som egen sak i O/U forut for fremleggelse av økonomiplanen Ansvarlig: Kommunalsjef Anne Myhrvold / HR-sjef Kari Gaalaas Faglig vurdering/status: Utredning i notats form om opplæringsmidler til særskilt språkopplæring og spesialundervisning, inkludert et regneark med tallgrunnlag, ble 10. april 2014 oversendt Ø/A i forbindelse med økonomiplanen (Kari Gaalaas som har arbeidet med denne). Planlagt som orienteringssak i O/U 15. mai. 2. Rullering av kulturminnevernplanen Kulturminnevernplanens del som omhandler Sørumsand skal rulleres i første kvartal av Arbeidet skal være ferdigstilt før arbeidet med områdeplan for Sørumsand ferdigstilles for første høringsrunde, og i et tett samarbeid med planavdeling/pnk. Ansvarlig: Plan- og utviklingssjef Esben Nielsen Faglig vurdering/status: Kulturminnevernplanen er en kommunedelplan og behandles i henhold til plan- og bygningsloven. Det har således ikke vært mulig å rullere planen innen den gitte fristen. Kulturminnevernet innen området for områdeplan for Sørumsand er imidlertid forsøkt ivaretatt gjennom en DIVE-analyse. Arbeidet med rullering av kulturminnevernplanen ble for øvrig startet opp med oppstartsak i kulturutvalget 8. april og forventes ferdigstilt 4. kvartal Dobbeltspor Lillestrøm Kongsvinger Sørum kommune tar initiativ overfor regjeringen for å sørge for at dobbeltspor mellom Lillestrøm og Kongsvinger kommer på plass. Ansvarlig: Plan- og utviklingssjef Esben Nielsen Faglig vurdering/status: Jernbaneverket jobber ikke med muligheten for dobbeltspor på strekningen, og vi har ikke jobbet konkret med innspill på dobbeltspor Lillestrøm-Kongsvinger. Vi jobber med Jernbaneverket når det gjelder oppgradering av Sørumsand stasjon og med lokalisering av ny Rånåsfoss og Auli stasjon, hvor krysningsspor står sentralt. 32

33 4. Dobbeltspor Lillestrøm Eidsvoll Sørum kommune tar initiativ overfor regjeringen for å sørge for at dobbeltspor mellom Lillestrøm og Eidsvoll kommer på plass. Ansvarlig: Plan- og utviklingssjef Esben Nielsen Faglig vurdering/status: Plan, næring og kultur har gitt innspill til Jernbaneverket på lik fot med de øvrige kommunene og følger opp Jernbaneverket i arbeidet med oppgradering av strekningen Lillestrøm-Eidsvoll. 5. Ordningen med å beholde lønnsnivå Ordningen med at ansatte beholder lønnsnivået selv om de søker seg til underordnet stilling gjennomgås og legges frem for politisk behandling innen Ansvarlig: HR-sjef Kari Gaalaas Faglig vurdering/status: Behandlet som egen sak i Ø/A (utvalgssak 33/14). 6. Gjennomgang av lederlønnsutviklingen Det gjennomføres en gjennomgang som viser lederlønnsutviklingen på virksomhetsledernivå og over fra 2008 og frem til og med Ø/A får saken til behandling innen , og skal være en del av grunnlaget i saken Lønnspolitikken i Sørum kommune våren Ansvarlig: HR-sjef Kari Gaalaas Faglig vurdering/status: Oversendt til Ø/A i forbindelse med økonomiplanarbeidet. 7. Vurdering av ny organisasjon Målsettingen for omorganiseringen og etableringen av den nye rådmannsorganisasjonen var å effektivisere den kommunale driften. Nå er den nye organisasjonen på plass og har fått virke en tid. Kommunestyret ber om at det innen utgangen av 2014 legges frem en vurdering av om organisasjonen innfrir målsettingene som lå til grunn da omorganiseringsprosjektet ble vedtatt av kommunestyret. Ansvarlig: Controller Helga Soldal Faglig vurdering/status: Etter avtale med ordfører avventer vi vurdering av ny organisasjonen til ny rådmann er tiltrådt i august Rettferdig eiendomsskatt Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak om eiendomsskatt til politisk behandling før ØP-behandlingen våren Saken skal inneholde alternativer for satser, bunnfradrag, verdifastsettelse, etc. slik at eiendomsskatten kan gjøres mer rettferdig. Ansvarlig: Økonomisjef Stein Kr. Andersen Faglig vurdering/status: Oppdraget er ikke påbegynt. 9. Forsikringer Egenandeler og selvforsikring Kommunen skal sørge for at enhetenes drift i fremtiden ikke forringes ved kommunens egenandeler på forsikringer, herunder vurdere en selvforsikringsordning i kommunen. Ansvarlig: Økonomisjef Stein Kr. Andersen Faglig vurdering/status: Oppdraget er ikke påbegynt. 10. Tilbakeføring av vedlikeholdsmidler Reduksjon av veivedlikehold og vedlikehold av eiendommer er ikke varig. Vedlikeholdsnivået skal 33

34 opprettholdes i økonomiplanen og tilbakeføres til 2012-nivå, dog ikke iberegnet ekstraordinære vedlikeholdsmidler, fra og med budsjettåret Ansvarlig: Økonomisjef Stein Kr. Andersen Faglig vurdering/status: I sitt forslag til «Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022)» foreslår rådmannen vedtaket opphevet. 11. Bruk av eiendomsforetakets rentemargin Fremtidige økonomiplaner og årsbudsjetter legges frem uten å ta rentemarginen fra Sørum kommunale eiendomsselskap KF inn i kommunens driftsbudsjett. Denne bufferen skal ligger i Sørum kommunale eiendomsselskap KF som tidligere og brukes til egenkapital for nye investeringer. Ansvarlig: Økonomisjef Stein Kr. Andersen Faglig vurdering/status: I sitt forslag til «Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan (2022)» foreslår rådmannen vedtaket opphevet. 12. Påbygg Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole (ØP) Rådmannen bes å starte opp prosessen med prosjektet påbygg på Sørumsand skole og Bingsfoss ungdomsskole. Ansvarlig: Kommunalsjef Anne Myhrvold Faglig vurdering/status: Prosjektene igangsettes juni Svømmebasseng/folkebad (ØP) Det forutsettes at kommunen påser at de krav som er inngått ved avtaler om spillemidler for drift av svømmebasseng blir fulgt, og at kommunen setter av nok midler til drift slik at folkebad kan tilbys innbyggerne hele året. Ansvarlig: Plan- og utviklingssjef Esben Nielsen Faglig vurdering/status: Sørum kommune påser at de krav som er inngått ved avtaler om spillemidler for drift av svømmebasseng blir fulgt. Kommunen har satt av midler til drift slik at folkebad tilbys innbyggerne hele året. 14. Tidspunkt for ferdigstillelse av investeringsprosjekter (ØP) Tidspunkt for ferdigstillelse av investeringsprosjekter (endrede prioriteringer i forhold til rådmannens forslag ØP 14-17): Melvold/Frogner 1-10 inkl. kultursal Endres til 2016 eller så snart som mulig. Ansvarlig: Kommunalsjef Anne Myhrvold Faglig vurdering/status: Alt går etter vedtatt plan, med ferdigstillelse til skolestart Frogner barnehage, utvidelse (ØP) Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for utvidelse av Frogner barnehage med tilbud om åpen barnehage. Herunder vurdere om det er mulig å kjøpe eiendommer som vil sikre tilstrekkelige arealer til en utvidelse av Frogner barnehage. Ansvarlig: Kommunalsjef Anne Myhrvold Faglig vurdering/status: Ikke igangsatt. 16. Boliger i Friggvegen (ØP) Sørum kommune er i gang med planleggingen av boliger i Friggvegen på Sørumsand. 34

35 Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for at disse boligene, alle eller enkelte, settes opp med tanke på at de skal selges som selveierleiligheter i stedet for å leies ut. Ansvarlig: Økonomisjef Stein Kr. Andersen Faglig vurdering/status: Vedtak i kommunestyret , sak 4/14: «Byggeprosjekt Botilbud Friggvegen seksjoneres slik at framtidig salg av selveierleiligheter muliggjøres. De som er tiltenkt å bebo leilighetene forespørres om eventuell interesse for kjøp.» 17. Forebygging (ØP) Kommunestyret er svært fornøyd med at administrasjonen har forebygging som et av sine satsningsområder. Kommunestyret setter pris på at man allerede nå lanserer flere aktiviteter som skal startes fra 2014, aktiviteter som kommunestyret ønsker å støtte. Frivillige organisasjoner er en vesentlig del av forebyggende arbeid. Kommunestyret har ved flere anledninger understreket dette og ønsker å se frivillige organisasjoners arbeid i tilknytning til forebygging. Kommunestyret er også interessert i behovet i de ulike befolkningsgruppene: - Ansatte - Ungdom - Arbeidsledige - Innvandrere - Mennesker med nedsatt funksjonsevne - Osv. Kommunestyret ber derfor rådmannen komme tilbake med en samlet sak med aktuelle tiltak. Tiltak med aktiviteter innenfor både offentlig, privat og frivillig sektor. Inntil denne saken kommer, vil kommunestyret avvente endelig vedtak om: - Friskvernsentralen - Home-start - Ungdomsprosjekt som forlengelse av Rotarys/Lions initiativ - Tiltak for fysisk trening blant ansatte - Organist og diakon innenfor fellesrådets aktivitetsområde - Eventuelle andre tiltak Kommunestyret forutsetter at denne saken kommer så raskt at vi kan iverksette alle aktuelle tiltak i tråd med økonomiplanens forslag Inntil denne saken er behandlet, ønsker kommunestyret at økonomiplanen beholdes som i forslaget. Ansvarlig: Kommunalsjef Else Jørgensen Faglig vurdering/status: Sak ble lagt fram for kommunestyret desember 2013, den ble sendt tilbake med ønske om et nytt saksframlegg i I vedtaket ble det ikke gitt noen føringer for endringer. Det blir satt opp et nytt saksframlegg etter samtale politikere/administrasjon. For øvrig vises til plan for forebygging og folkehelse som er under utarbeidelse og planlagt sendt på høring juni Næringssatsing (ØP) Sørum kommune har en økende aktivitet innenfor næringsrelaterte områder. Vi utarbeider områdeplaner for Frogner og Sørumsand, eier Krogstad Miljøpark som får en unik beliggenhet 35

36 med ny glommakryssing i tillegg til at vi har planer for Lørenfallet og nye boligområder i hele kommunen. En aktiv næringsutvikling er en vesentlig del av kommunens framtidige økonomiske grunnlag. Erfaring har vist at det ikke er nok å legge ut arealer. Det kreves kapital og koordinering. Kapitalen må komme fra private aktører. Vi mener kommunen må være mer aktive ved å tilrettelegge for utvikling. På Sørumsand har kommunen store egne behov og rådmannen har fått i oppgave å se på oppussing av rådhuset. Det er viktig for oss å tilby våre ansatte gode arbeidsforhold samtidig som vi mener at kommunens servicefunksjoner skal samles i sentrum av Sørumsand. Dette gjelder de nåværende publikumsrelaterte servicefunksjoner som i dag ligger i Sørumsand, og er ikke førende for fremtidig plassering av kommunens nye servicetilbud. På dette grunnlag ber vi rådmannen: Vurdere om det er teknisk og økonomisk fornuftig å samle kommunens publikumsrelaterte tjenester i Sørumsand sentrum. Dette kan innebære at noen eiendommer skal avhendes og at tomtearealer innarbeides i aktuelle investeringsprosjekter. Vurdere om det vil være naturlig for kommunen å engasjere seg i koordinering av utviklingsprosjekter i ulike nærings og boligprosjekter i kommunen. Det er en forutsetning at dette gjøres sammen med private aktører og at dette skjer uten økonomisk risiko for kommunen utover kommunens eget behov. Ansvarlig: Plan- og utviklingssjef Esben Nielsen Faglig vurdering/status: Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som utreder muligheten for gjennom offentlig/privat samarbeid å etablere et rådhus som samler kommunens publikumsrelaterte tjenester i Sørumsand sentrum. Gruppen forventer å legge frem en utredning som grunnlag for videre arbeid høsten Gang- og sykkelvei Furulund (ØP) Kommunestyret ber om å få en sak på finansiering av gang- og sykkelvei i forbindelse med utbygging av Furulund. Ansvarlig: Plan- og utviklingssjef Esben Nielsen Faglig vurdering/status: Plan, næring og kultur har ikke hatt ressurser til å følge saken opp i 1. tertial Følgende forslag ble ikke realitetsbehandlet, men oversendes til administrasjonen: 1. Lærernes lønns- og arbeidsvilkår Kommunestyret ber rådmannen sammen med Utdanningsforbundet å vurdere effekten av å styrke lærernes lønns- og arbeidsvilkår på bekostning av tilsetting av ufaglært arbeidskraft i skolen, og avveiing av dette i forhold til klassestørrelsen. Styrking av lærernes vilkår samt reduksjon av krav til deres administrative oppgaver i tillegg til det pedagogiske arbeidet, vil bidra til at de vil få bedre muligheter til godt pedagogisk arbeide selv med noe økning i klassestørrelser. I tillegg vil en forenkling av behovsutredninger for enkeltelever gi den enkelte lærer og virksomhetsleder (rektor) større autonomi til å sette inn tidlige tiltak. Dette vil igjen bedre lærernes pedagogiske hverdag, bedre elevenes skolehverdag og være kostnadseffektivt. Ansvarlig: Kommunalsjef Anne Myhrvold Faglig vurdering/status: Planlagt behandlet i løpet av 2. tertial. 36

37 2. Utleieboliger i regi av veldedige organisasjoner Det legges til rette for at en eller flere veldedige organisasjoner får muligheten til å bygge mindre utleieboliger i umiddelbar nærhet av et av kommunens sykehjem. Ansvarlig: Kommunalsjef Bård Gjestvang Faglig vurdering/status: Det er ikke gjort noen vurdering rundt dette ennå. 3. Sykehjem etter Lotte-modellen Sykehjem i Sørum kommune bygges etter Lotte-modellen. Ansvarlig: Kommunalsjef Bård Gjestvang Faglig vurdering/status: Lottemodellen vurderes først og fremst å dreie seg om det faglige innholdet, og ikke så mye om det bygningsmessige. Foreløpig har fokuset vært på byggeprosjektet, og Lottemodellen vil bli vurdert når arbeidet med det faglige innholdet påbegynnes. 4. Gjennomgå rapportering Sørum kommune gjennomgår alle rapporteringer som utføres, bl.a. i skolen, for å se på nødvendigheten av disse med tanke på å redusere og avbyråkratisere. Ansvarlig: HR-sjef Kari Gaalaas Faglig vurdering/status: Ikke påbegynt. 37

38 Virksomhetenes, de administrative avdelingenes og de kommunale foretakenes rapporter 38

39 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Virksomhetsleder Ragnhild Næprud Kjerneoppgaver: PP- tjenesten er en kommunal tjeneste som er hjemlet i opplæringslovens 5-6. Vi har ut fra dette en todelt oppgave. 1. PPT er kommunens sakkyndige instans innen flere rettigheter som er nedfelt i opplæringsloven. 2. PPT bistår også barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Dette fører til at vi også i vårt strategiske arbeid må ta hensyn til strategiske mål i tjenesteområdet utdanning i tillegg til eget tjenesteområde og også ha et godt samarbeid med skoler og barnehager. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Forebygging/systemarbeid overfor barnehager og skoler. Arbeidslag «ressursteam i skoler og barnehager». Intern kursing. Faste møter med barnehager og skoler. Deltagelse på samarbeidsmøter med BUP, rektors- og styrers møte, PALS, pilotprosjekt ASK og Pegasus i barnehagene, nevronettverket med andre kommuner og BUP, kristeteam, SO-teamet. Samarbeid med Abilia. Indikatorer og nøkkeltall Vi arbeider i disse dager med utvikling av egne prosesser i kvalitetssystemet. Prosessene er ferdige og er til godkjenning i kvalitetsutvalget. Dette er også et tiltak fra ledelsens gjennomgang. Virksomheten får nye nøkkeltall fra Kort resultatvurdering: Kort resultatvurdering: Nye tiltak, og det er tidlig å si noe om langtidseffekt. Men forskning og erfaring fra andre kommuner i landet viser at ressursteam har god effekt på flere områder. Økonomi: Revidert Budsjett Regnskap % budsjett Pr ,3 Korttidsfravær Langtidsfravær totalt 2.3 % 8.1 % 10.4 % Økning i sykefravær i forhold til samme periode i fjor, men ingen behov for deltagelse i nærværsprosjektet. Skal ha en gjennomgang med prosjektleder om innholdet i selve prosjektet, samt arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for sykefraværsoppfølging (mai 2014). Viktige hendelser: Mål/utviklingsområder: Ressursteam på alle skoler. Inngår i prosjektet skolene og barnehagene landets beste. Arbeidet godt i gang Utredningskompetanse i matematikk: gjennomført interne og eksterne kompetansetiltak. 39

40 Familiesenteret Virksomhetsleder Torunn Raths Kjerneoppgaver: Skal jobbe aktivt for å forebygge problemer knyttet til barns oppvekst og familieliv. Være et lett tilgjengelig tilbud til barn og unge opptil 20 år og deres familier og bidra med råd, støtte, veiledning individuelt og i gruppe. Drive Åpen barnehage; en møteplass for barn og foreldre 2 dager i uka. Har ansvar for De Utrolige Årene, et foreldreveiledningsprogram. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Virksomhetsleder har koordineringsansvaret for samarbeider mellom BUP og Sørum kommune. En ansatt har ansvaret for veiledning av helsesøstrene. Viktige hendelser: Familiesenter har utvidet tilbudet til også å omfatte gruppe- og kurstilbud til foreldrene. Evalueringene viser at foreldrene setter pris på å møte likesinnede. 2 kurs «Mestringskurs for foreldre til engstelige barn 4-12 år» 1 kurs «Fortsatt foreldre» - foreldre som har opplevd samlivsbrudd 1 kurs De Utrolige Årene 7 ukers universalkurs er gjennomført i samarbeid med Sørumsand barnehage og 9 foreldre med barn i 3-4 årsalder deltok. Kort resultatvurdering: 80 henvendelser i 1. tertial både i 2013 og i saker kom via samarbeidspartnere, mot 32 i 1. tertial i Av disse kommer 5 fra skole, 5 barnehage, 4 PPT, 4 barnevern, 5 skolehelsetjenesten, 2 helsestasjon og 2 psykisk helse for voksne. Familiesenteret skal være et lavterskeltilbud som er definert som 8 timer-tilbud. 25 % av familiene har fått tilbud som går utover tilbudet på 8 timer. Åpen barnehage brukes av stadig flere, i år er det 88 familier med 102 barn, og gjennomsnitt er 18,5 barn pr. gang. I 2013 var tallene hhv 70 familier med i alt 88 barn, 17 barn pr gang Pilotprosjekt i 3 barnehager: «Tidlig inn» er i sluttfasen hvor den tverrfaglige kompetanse er tatt i bruk på tvers av barnehager, PPT, helsestasjon og familiesenter. Har utarbeidet en «Handlingsveileder» som skal implementeres i alle barnehagene innen pedagoger har gjennom prosjektet fått 2 gruppeveiledning og 1 individuell veiledning av i alt 4 veiledere; 2 fra Familiesenteret og 2 fra PPT. Gjennom veiledningsarenaen med BUP og Sørum kommune har det vært 2 møter i første tertial hvor veiledning er gitt for 4 barn. Indikatorer og nøkkeltall: Resultatmål Oppnådd mål Frist for kontakt innen % 5 % dager Tilbud til familier utover 8 20 % 25 % timer Antall avvik 4 pr ansatt Veldig fornøyd med at fristen på 10 dager overholdes i nesten alle saker. Antall familier som trenger mer enn 8 timer er noe høyt, ser på tilbudet og kvaliteten og kompleksiteten. Avvik tas i bruk for å utvikle kvaliteten. Økonomi: Revidert Budsjett Regnskap % budsjett Pr Pga. usikkerhet i sykmelding har vi avventet ansettelse av vikar fram til nå. Korttidsfravær Langtidsfravær totalt 2,1 % 14,8 % 16,9 % En ansatt har vært sykmeldt i lang tid, 2 andre er deltidssykmeldt pga varig sykdom/slitasje. Det utgjør mye i en personalgruppe på 6,46 årsverk. 40

41 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Virksomhetsleder Ragnhild Kollstuen Kjerneoppgaver: Bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn/ungdom 0-20 år. Drive to helsestasjoner, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom. Skolehelsetjeneste på samtlige barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Forebygging og kontroll av tuberkulose. Viktige hendelser: Oppstart av «Arbeidslag for veiledning av foreldre til barn med spesielle/ sammensatte behov». Mål/utviklingsområder: 1. Utarbeide prosesser og rutiner for tjenestetilbud i kvalitetssystemet. 2. Kompetanseheving og kvalitetsforbedring for prioriterte områder 3. Ha tjenestetilbud i tråd med lov/forskrift/styrende dokumenter. Fokus på internkontroll. 4. Tydeligere forebyggende strategi 5. Tydelighet og tilgjengelighet for brukere og samarbeidspartnere 6. Igangsette arbeidslag Kort resultatvurdering: 1. Arbeidet er godt i gang, med involvering av alle ansatte. 2. Deltakelse i relevante kurs. Faglige drøftinger i fagmøter. 3. Det er en utfordring å prioritere ressursen i skolehelsetjenesten. Avviksmeldinger viser ventetid for elever som henvender seg til helsesøster. Dette er innmeldt til økonomiplanarbeidet for Tema på interne møter 5. Opprettet e-post til virksomheten; helsestasjon@sorum.kommune.no 6. Ett arbeidslag er i gang, oppstart av ett til måtte avlyses/utsettes. Avvik: Alle ansatte ser avviksmeldinger som en viktig del av kvalitetsarbeidet i virksomheten. Det er meldt 47 avvik 1. tertial. Indikatorer og nøkkeltall: Indikator: Nøkkeltall: Resultat: Hjemmebesøk til nyfødte innen 2 uker etter hjemkomst Indikator: 100 % Fødte barn 1. tertial: Sørumsand 44 Frogner hjemmebesøk 24 hjemmebesøk = 87 % Fullvaksinerte 2- åringer Indikator: >85 % Fullført helseundersøkelse av barn innen utgangen av 1. klasse Indikator: 100 % Skolehelsetjenesten utføres ihht veileder Indikator: Timer pr elev i skolehelsetjenesten større el lik normtall Antall 2- åringer Sørumsand 40 Frogner 27 Antall elever 1. klasse 13/14 Tall kommer senere Fullvaksinert hhv 38% og 27% = 95 % Gjennomført helseundersøkelse Rapporteres 2. tertial Resultat kommer senere Økonomi: Revidert Budsjett Regnskap % budsjett Pr ,1 Korttidsfravær Langtidsfravær 4,5 % 8,4 % 13,0% To ansatte langtidssykemeldte. totalt 41

42 Sørum barneverntjeneste Virksomhetsleder Therese Rieber-Mohn Kjerneoppgaver: Sikre at barn og unge får riktig hjelp til rett tid. Kjerneoppgavene er i hovedsak saksbehandling etter lov om barneverntjenester, herunder behandling av meldinger, undersøkelser, oppfølging og evaluering av tiltak, samt oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet. Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Tett samarbeid med andre virksomheter i kommunen vedrørende barn, unge og deres familier. Tverrfaglig samarbeid, og tidlig innsats står i fokus. Viktige hendelser: 50 % ny stilling finansiert gjennom den statlige satsingen på barnevernet. Søkt om kompetansemidler. Venter på svar. 74 nye meldinger. Innleid konsulent tar noen undersøkelser. Mye arbeid med å legge ut barneverntjenester på anbud. Det er ikke skrevet avtale, da et tiltak har sendt klage til KOFA. 1 sak om omsorgsovertakelse i fylkesnemnda Ansatt ny veileder i fosterhjem i interkommunalt ressursteamet. Leder i teamet har sagt opp, den nye veilederen er konstituert som leder ut året. Teamet har i perioden jobbet med 9 barn fra Sørum. I hovedsak barn under 12 år. Mål/utviklingsområder: 1 fristoversittelse i undersøkelser. Dette er en intern feil hvor undersøkelsen var ferdig, men vedtaket ikke godkjent. Deltatt i Kvellogrupper sammen med Aurskog-Høland og Fet kommuner, samt hatt fokus på utvikling av dette i fagmøter. Fokus på tiltaksplaner. Antallet barn uten plan redusert. Pr var det 14 barn uten tiltaksplan, og 11 som ikke oppfyller krav til evaluering. Gjennomført kurs for våre samarbeidspartnere med psykolog Øyvind Kvello. Overgang til nytt sak og arkiv krever gjennomgang og rydding i arkivmapper. Brukt 3 dager til rydding i fjernarkivet. Status på arbeidet i juni. Jobber med hvordan vi på best mulig måte skal løse lovendringen om at kommunen har fått ansvaret for tilsynet til de barn som er fosterhjemsplassert i kommunen. Kort resultatvurdering: Indikatorer og nøkkeltall: Meldinger Barn m/ Antall tiltak undersøkelser Det har vært en økning på 9 meldinger siden samme periode i fjor. Fristoversittelse i en sak, men dette er grunnet misforståelse av godkjenning av vedtaket. I fjor på samme tid var det fristoversittelse i 8 saker. Økning i antall meldinger gir økte arbeidsoppgaver, og undersøkelsene er nå mer krevende da det benyttes Kvellos utredningsmal, men dette fører til mer presise tiltak. Økonomi: Revidert budsjett Budsjett Pr Regnskap ,4 500 Reduserte lønnsutgifter pga permisjon uten inntak av vikar. En del utgifter som f.eks. ressursteamet kommer senere i året. Det har vært satt inn et meget kostnadskrevende tiltak i privat regi, for en familie, da Bufetat ikke hadde ledig plass, og heller ikke har bistandsplikt på dette området. Dette er et alternativ til plassering, og ble ansett som helt klart et tiltak til barnets beste i denne situasjonen. Slik det ser ut per nå vil barneverntjenesten gå i balanse ved årets slutt dersom det ikke blir aktivitetsøkning av kostnadskrevende tiltak. Korttidsfravær Langtidsfravær 1,1 % 0 1,1 % Meget høyt nærvær første tertial mot 13,2 samme periode i fjor. Tiltak har hatt effekt! % totalt 42

43 Antall henvendelser Levekår Virksomhetsleder Ellen Frosterød Kjerneoppgaver: Legevakt Psykisk helse og rus Flyktningetjenesten Folkehelsekoordinator Kommuneoverlege Fastleger Fysioterapeuter Miljørettet helsevern Fellesoppgaver som virksomheten har ansvaret for: Helsefremming, forebygging og behandling. Kriseteam. Legevakthenvendelser januar til april Totalt antall henvendelser ved Sørum legevakt jan-april Måned Telefonhenvendelser: 2362, Konsultasjoner: 1445,Sykebesøk: 123. Frammøte*: 116 og Trygghetsalarmer: 997 Totalt antall henvendelser i perioden: 5085 Viktige hendelser: Ansatt en i stillingen som frisklivskoordinator med oppstart 1. august Søkt om midler til en psykologspesialist i psykisk helse. Psykisk helse og rus Mål/utviklingsområder: Fremskaffe nok egnede boliger til flyktningene Øke antall flyktninger som kommer ut i arbeid Øke privat fysioterapitjeneste Skrive samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnere Lage fellesrutiner med alle samarbeidspartnere Kort resultatvurdering: Det er vanskelig å skaffe boliger til flyktningene, og dette tar unødig mye energi fra konsulentene i flyktningetjenesten. Flyktningetjenesten arbeider nå med et prosjekt for å fremskaffe arbeidspraksisplasser. Det er igangsatt et arbeid med å skriftlig gjøre avtaler og prosesser/ prosedyrer med samarbeidspartnere for å tydeliggjøre grenseganger i tjenestene. Totalt for perioden Mottatte og registrerte søknader 71, 10 flere søknader enn forrige år. Søknader til rusteam er ikke med i denne oversikten mottatte søknader 10. Økonomi: Revidert Budsjett Regnskap % budsjett pr pr ,9 Korttidsfravær Pr Langtidsfravær Pr ,8 % 2,0 % 2,7 % totalt 43