Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Orientering: Nadine Mielke vil orientere om prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Rollag kommune, Dag Lislien ordfører

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 14/17 Godkjenning av protokoll fra møte PS 15/17 PS 16/17 PS 17/17 PS 18/17 PS 19/17 Orientering og meldinger Spørsmål om gjennomføring av forprosjekt for beslutning om fremtidig kommunesamarbeid i Numedal Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Veggli vertshus Serverings- og skjenkebevilling Numedal kro Retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser PS 20/17 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF PS 21/17 Årsmelding 2016 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF PS 22/17 Regnskap og årsrapport 2016 PS 23/17 Årsrapport finansforvaltning 2016

3 PS 14/17 Godkjenning av protokoll fra møte

4 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 033 Saksmappe : 2016/72 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Else Berit Grette Orientering og meldinger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre /17 Ordføreren orienterte om følgende:

5 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 026 Saksmappe : 2017/335 Avd. : Rådmann Saksbehandl : Hans Henrik Thune Spørsmål om gjennomføring av forprosjekt for beslutning om fremtidig kommunestruktur i Numedal MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /17 Kommunestyre /17 Utvalgsleders forslag til vedtak: 1. Det iverksettes et forprosjekt som grunnlag for en senere beslutning om eventuell ny kommunestruktur i Numedal. 2. En prosjektbeskrivelse for forprosjektet legges frem for kommunestyret innen utgangen av juni Behandling i Formannskapet : Formannskapet foreslo å bytte ut ordet kommunestruktur med kommunesamarbeid i vedtaket punkt 1 og i sakstittelen. I tillegg foreslo formannskapet følgende tillegg til punkt 1. Rollag kommune anser ikke prosjektet som en prosess med kun kommunestruktur som det endelige målet. Prosjektet skal handle om økt samarbeid for å kunne løse oppgaver bedre og mer effektivt, resultatet av utredningene må legge grunnlaget for valg av samarbeidsform. Innstillingen med formannskapets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyre: 1. Det iverksettes et forprosjekt som grunnlag for fremtidig kommunesamarbeid i Numedal. Rollag kommune anser ikke prosjektet som en prosess med kun kommunestruktur som det endelige målet. Prosjektet skal handle om økt samarbeid for å kunne løse oppgaver bedre og mer effektivt, resultatet av utredningene må legge grunnlaget for valg av samarbeidsform.

6 2. En prosjektbeskrivelse for forprosjektet legges frem for kommunestyret innen utgangen av juni Saken gjelder: Spørsmål om gjennomføring av forprosjekt som grunnlag for beslutning om fremtidig kommunestruktur i Numedal. Fakta: Kommunestyret fattet , sak 43/14 følgende vedtak: 1. «Rollag kommune gjennomfører forstudie for utredning av kommunestruktur slik det fremgår av saksutredningen, og basert på tilbudet fra Telemarksforskning. 2. Gjennomføring forutsetter at forstudien finansieres slik det fremgår av saksutredningen.» Nore og Uvdal kommune og Flesberg kommune fattet tilsvarende vedtak. Forstudien la vekt på å få frem fakta, rammebetingelser og mulige konsekvenser av en sammenslåing av de tre kommunene. Med bakgrunn i forstudien fattet kommunestyret , sak 3/15, følgende vedtak: «Det pekes ut en prosjektgruppe fra hver kommune bestående av ordfører, rådmann, representant for opposisjon Even Røed og tillitsvalgt som sammen får i oppdrag å pakke ut forstudierapporten fra Telemarksforskning med følgende målsetting: Utarbeide et felles kortfattet informasjonsgrunnlag som kan sendes ut til innbyggerne Utarbeide felles grunnlag for å informere og involvere innbyggerne i åpne møter Forslag til informasjonsmateriell og respektive møtetidspunkter legges frem til politisk behandling i april.» Samsvarende vedtak ble fattet i Nore og Uvdal kommune og Flesberg kommune. I tråd med vedtaket ble det utarbeidet et forslag til kortfattet informasjonsdokument til innbyggerne med utgangspunkt i forstudierapporten fra Telemarksforskning. I dokumentet ble forslag til fremdrift og tidsfrister for den videre prosessen beskrevet. Det ble lagt opp til politisk behandling av en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt for fremtidig kommunestruktur i Numedal i kommunestyret i september Forslag til prosjektplan for forprosjekt «Ny kommunestruktur i Numedal» ble fremmet til behandling i kommunestyret , sak 47/15. Hovedmålet med forprosjektet var «å fremskaffe et godt nok grunnlag til å kunne fatte vedtak om en eventuell kommunesammenslåing». Rollag kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: «Rollag kommune deltar i felles forprosjekt i Numedal i tråd med prosjektbeskrivelsen. Rådmannen oppnevnes til prosjektansvarlig. Forprosjektet gjennomføres med utgangspunkt i KS tilbud «Bygg ny kommune» Kostnadsramme for aktiviteter ut over egeninnsats settes til kr. 380,000,-, som finansieres gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen i Buskerud.»

7 Flesberg kommune fattet samsvarende vedtak, mens Nore og Uvdal kommune fattet vedtak om ikke å gå videre i et forprosjekt for ny kommunestruktur i Numedal. Vedtakene i de tre kommunene innebar i praksis at det ikke var enighet om å iverksette et forprosjekt for å avklare grunnlaget for en eventuell kommunesammenslutning i Numedal. Rollag kommunestyre gjorde så følgende vedtak i møte , sak 64/15: «Rollag kommunestyre erkjenner at trekommunemodellen ikke lenger er aktuell, men samarbeid er fortsatt viktig. Rollag kommune vil: Invitere Nore og Uvdal og Flesberg til felles møte om felles utfordringer med sikte på å finne hensiktsmessige samarbeidsmåter.» Det ble etter dette ikke tatt nye initiativ knyttet til spørsmålet om kommunestruktur før felles dialogmøte mellom formannskapene i de tre kommunen på kommunehuset i Lampeland. Tilbakemeldinger i møtet tydet på at det fortsatt ikke ville være flertall i alle tre kommunene for å gjenoppta prosessen med å utrede grunnlaget for en eventuell kommunesammenslåing. Ordførerne fikk i stedet i oppdrag å fremme forslag til nye områder for økt interkommunalt samarbeid. Rådmannens vurdering: På initiativ fra Fylkesmannen i Buskerud ble det avholdt et møte mellom ordførere, rådmenn og økonomisjef i de tre Numedalskommunene. Fylkesmannen hadde merket seg at alle kommunene sto overfor store økonomiske utfordringer og ville forsikre seg om at kommunene var innforstått med de økonomiske insentiver kommunene sa nei til ved fortsatt å stå alene. Samtidig var fylkesmannen opptatt av at kommunene er klar over at de ikke kan påregne å nyte godt av de samme fordelaktige økonomiske ordningene dersom kommunene om noen år allikevel vil komme til at det er ønskelig/nødvendig å gå sammen til én kommune. På møtet med ble det besluttet at ordførerne i de tre kommunene skulle ta initiativ til å samle kommunestyrene i de tre kommunene til felles informasjon og drøfting av de utfordringer som ble diskutert i møtet med fylkesmannen Et felles møte for de tre kommunestyrene ble avholdt på Lampeland hotell. Fylkesmannen var selv representert på møtet og gjennomgikk de økonomiske utfordringer kommunene står overfor, slik fylkesmannens ser det. I møtet fremkom det innlegg både for og imot å revitalisere ideen fra september 2015 om å gjennomføre et forprosjekt for å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for en senere beslutning om «ja» eller «nei» til ny kommunestruktur i Numedal. Konklusjonen fra møtet var at kommunestyret i hver av de tre kommunene tar spørsmålet om gjennomføring av et forprosjekt opp til ny behandling. Det understrekes at spørsmålet nå kun dreier seg om hvorvidt det skal iverksettes et forprosjekt som grunnlag for en senere beslutning om en eventuell ny kommunestruktur i Numedal. Dersom det er flertall i hver av kommunene for å gjennomføre et forprosjekt, vil det bli utarbeidet en prosjektbeskrivelse for politisk behandling i de tre kommunene med beskrivelse av mål, organisering, fremdrift og økonomiske rammer. Det vil i så fall være naturlig at se hen til den prosjektbeskrivelse som fulgte som vedlegg til kommunestyresak 47/15. Rådmannens konklusjon: 3. Det iverksettes et forprosjekt som grunnlag for en senere beslutning om eventuell ny kommunestruktur i Numedal. 4. En prosjektbeskrivelse for forprosjektet legges frem for kommunestyret innen utgangen av juni 2017.

8 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : U63 Saksmappe : 2017/233 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Else Berit Grette Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Veggli vertshus MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /17 Kommunestyre /17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Veggli vertshus AS org nr , gis serveringsbevilling fra og med i forbindelse med drift av Veggli Vertshus i Veggli. Geir Halvorsen f godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen. Veggli Vertshus AS ved Geir Halvorsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden Styrer og bevillingshaver er Geir Halvorsen med stedfortreder er Kari Revå Raunholm. Bevillingen gjelder for hele vertshuset, terrassen ute, på grillplassen, telt i fritidsparken bak vertshuset og i togvognene. Skjenketiden skal være fra kl. 08:00 02:00 for øl, vin og kl. 13:00 02:00 for brennevin. Skjenketiden skal være fra kl. 13:00 kl. 02:00 for øl, vin og brennevin i slutta selskaper. Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, inkludert forskrifter, blir overhold. Behandling i Formannskapet : Even Røed ba om å få sin habilitet vurdert fordi har arbeider i firma, er nær venn av søker og har vært delaktig i opprettelsen av firma. Formannskapet vedtok at Even Røed var inhabil jfr. 6,2, Even Røed fratrådde under behandlingen av saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

9 Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Veggli vertshus AS org nr , gis serveringsbevilling fra og med i forbindelse med drift av Veggli Vertshus i Veggli. Geir Halvorsen f godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen. Veggli Vertshus AS ved Geir Halvorsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden Styrer og bevillingshaver er Geir Halvorsen med stedfortreder er Kari Revå Raunholm. Bevillingen gjelder for hele vertshuset, terrassen ute, på grillplassen, telt i fritidsparken bak vertshuset og i togvognene. Skjenketiden skal være fra kl. 08:00 02:00 for øl, vin og kl. 13:00 02:00 for brennevin. Skjenketiden skal være fra kl. 13:00 kl. 02:00 for øl, vin og brennevin i slutta selskaper. Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, inkludert forskrifter, blir overhold. Fakta: Geir Halvorsen søker om serverings- og skjenkebevilling for Veggli vertshus, han skal overta driften av stedet fra Veggli Vertshus har hatt serverings- og skjenkebevilling i mange år. Det søkes om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Søker og stedfortreder har bestått etablererprøven og kunnskapsprøven for alkohol. Søknaden har vært oversendt lensmann og NAV-leder for uttalelse, det er ingen merknader til søknaden. Saksbehandlers vurdering: Veggli vertshus AS org nr Geir Halvorsen ved søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden Styrer og bevillingshaver er Kari Revå Raunholm og stedfortreder er Kari Revå Raunholm. Bevillingen gjelder for hele vertshuset, terrassen ute, på grillplassen, telt i fritidsparken bak vertshuset og i togvognen. Skjenketiden skal være fra kl. 08:00 02:00 for øl, vin og kl. 13:00 02:00 for brennevin. Skjenketiden skal være fra kl. 13:00 kl. 02:00 for øl, vin og brennevin i slutta selskaper. Da dette er en ren overføring av driften til en ny driver anbefaler en at søknaden innvilges. Rådmannens konklusjon: Veggli vertshus AS org nr , gis serveringsbevilling fra og med i forbindelse med drift av Veggli Vertshus i Veggli. Geir Halvorsen f godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen.

10 Veggli Vertshus AS ved Geir Halvorsen gis alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden Styrer og bevillingshaver er Geir Halvorsen med stedfortreder er Kari Revå Raunholm. Bevillingen gjelder for hele vertshuset, terrassen ute, på grillplassen, telt i fritidsparken bak vertshuset og i togvognene. Skjenketiden skal være fra kl. 08:00 02:00 for øl, vin og kl. 13:00 02:00 for brennevin. Skjenketiden skal være fra kl. 13:00 kl. 02:00 for øl, vin og brennevin i slutta selskaper. Vedtaket skjer under forutsetning av at alkohollovens bestemmelser, inkludert forskrifter, blir overhold.

11 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : U63 Saksmappe : 2017/296 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Else Berit Grette Serverings- og skjenkebevilling Numedal kro MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /17 Kommunestyre /17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Numedal kro org nr gis serveringsbevilling fra og med i forbindelse med drift av Numedal kro i Rollag. Stefan Mayrhofer født godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen. Numedal kro org nr gis skjenkebevilling fra og med i forbindelse med drift av Numedal kro i Rollag. Styrer og bevillingshaver er Stefan Mayrhofer med Josefine Veronika Mayrhofer Olsen som stedfortreder. Bevillingen gjelder for Numedal kro og inngjerdet terrasse. Skjenketiden kan være fra kl. 08:00 02:00 for øl og vin og kl. 13:00 02:00 for brennevin. Vedtaket skjer under forutsetning av at Stefan Mayrhofer består etablererprøven, og at alkohollovens bestemmelser, inkludert forskrifter, blir overholdt, og at de andre offentlige myndighetene ikke har merknad til søknaden. Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Numedal kro org nr gis serveringsbevilling fra og med i forbindelse med drift av Numedal kro i Rollag. Stefan Mayrhofer født godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen.

12 Numedal kro org nr gis skjenkebevilling fra og med i forbindelse med drift av Numedal kro i Rollag. Styrer og bevillingshaver er Stefan Mayrhofer med Josefine Veronika Mayrhofer Olsen som stedfortreder. Bevillingen gjelder for Numedal kro og inngjerdet terrasse. Skjenketiden kan være fra kl. 08:00 02:00 for øl og vin og kl. 13:00 02:00 for brennevin. Vedtaket skjer under forutsetning av at Stefan Mayrhofer består etablererprøven, og at alkohollovens bestemmelser, inkludert forskrifter, blir overholdt, og at de andre offentlige myndighetene ikke har merknad til søknaden. Fakta: Stefan Mayrhofer søker om serverings- og skjenkebevilling for drift Numedal kro, det er planlagt oppstart av drift av kroen igjen. Numedal kro har tidligere hatt har hatt serverings- og skjenkebevilling, siste driver sluttet i desember Stedet har 190 sitteplasser inne og 70 sitteplasser utendørs. Det søkes om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Åpningstiden for kroen er for tiden 11:00 til 24:00, men det søkes om skjenkebevilling for tidsrommet 11:00 03:00. Søkeren har lagt fram bevis for bestått kunnskapsprøve etter alkohollovens bestemmelser, men har ikke bestått etablererprøven, det har imidlertid planlagt at denne prøven skal tas i nærmeste fremtid. Søknaden er oversendt lensmann og NAV-leder til uttalelse, de har ingen merknader til søknaden. Saksbehandlers vurdering: I og med at det tidligere har vært serverings- og skjenkebevilling på Numedal kro vil en tilrå at søker får de omsøkte bevillingene, det er en forutsetning ar søkeren består de pålagte prøvene for at bevillingene kan gis. En vil bemerke at det er søkt om skjenking fram til kl. 03:00, i de kommunale retningslinjene er det fastsatt at skjenketiden skal være fram til kl. 02:00. En vil tilrå at en holder på den vedtatte skjenketiden og ikke imøtekommer søkeren på dette. Rådmannens konklusjon: Numedal kro org nr gis serveringsbevilling fra og med i forbindelse med drift av Numedal kro i Rollag. Stefan Mayrhofer født godkjennes som daglig leder for serveringsbevillingen. Numedal kro org nr gis skjenkebevilling fra og med i forbindelse med drift av Numedal kro i Rollag. Styrer og bevillingshaver er Stefan Mayrhofer med Josefine Veronika Mayrhofer Olsen som stedfortreder. Bevillingen gjelder for Numedal kro og inngjerdet terrasse. Skjenketiden kan være fra kl. 08:00 02:00 for øl og vin og kl. 13:00 02:00 for brennevin.

13 Vedtaket skjer under forutsetning av at Stefan Mayrhofer består etablererprøven, og at alkohollovens bestemmelser, inkludert forskrifter, blir overholdt, og at de andre offentlige myndighetene ikke har merknad til søknaden.

14 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 455 Saksmappe : 2017/332 Avd. : Sentraladministrasjonen Saksbehandl : Lars Petersen Retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Administrasjonsutvalget /17 Kommunestyre /17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Administrasjonsutvalget tar arbeidet med arbeidsgiverpolitikk til orientering og vedtar retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser i Rollag kommune Behandling i Administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget ønsket at saken ble oversendt kommunestyret. Vedtak i Administrasjonsutvalget innstilling til kommunestyret: Retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser i Rollag kommune vedtas Saken gjelder: Fastsetting av enkle, rammepregede retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser overfor kommunens ansatte. Fakta:

15 Det har i Rollag kommune vært vanlig å markere spesielle merkedager for kommunens ansatte. Rådmannen har markert 25 års sammenhengende tjenestetid med 5 års mellomrom. Siste gang i 2012 der 12 personer mottok en gave. Likedan har det vært vanlig å markere dødsfall og åremålsdager i ute enhetene. En ønsker med dette å etablere et felles sett med retningslinjer som skal gjelde for kommunens ansatte. Saksbehandlers vurdering: Gjennom arbeidet med arbeidsgiverpolitikk og felles lederpraksis er det behov for å fastsette enkle, rammepregede retningslinjer som i størst mulig utstrekning imøtekommer ansatte behov for en forutsigbar og mest mulig entydig arbeidsgiverpolitikk. Rådmannens konklusjon: Administrasjonsutvalget tar arbeidet med arbeidsgiverpolitikk til orientering og vedtar retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser i Rollag kommune. Vedlegg: Retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser

16 Retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser Formål Hensikten med retningslinjene er å fastsette enkle, rammepregede retningslinjer for oppmerksomhet og påskjønnelser overfor kommunens ansatte. Omfang/Virkeområde Retningslinjene gjelder for alle ansatte uavhengig av stillingsstørrelse og inneholder bestemmelser om arbeidsgivers markering ved spesielle merkedager, fratreden, sykefravær, dødsfall og begravelse. Aktivitet/beskrivelse Lang tjenestetid 25 års sammenhengende tjenestetid markeres av rådmannen med overrekkelse av et bilde, maleri eller liknende. Markering skjer hvert 5. år. Pensjon Overgang til pensjon for ansatte markeres av avdelingsleder/enhetsleder i den enkelte enhet. Dødsfall Dersom en ansatt dør, sørger nærmeste leder for blomster til nærmeste pårørende på vegne av kommunen. Nærmeste leder legger til rette for at kollegaer som ønsker det, kan delta i begravelsen når dette er mulig av hensyn til arbeidet. Enhetsleder deltar i begravelsen på vegne av kommunen og legger ned bårebukett eller krans. Dersom det er flaggstang knyttet til arbeidsstedet, heises flagget på begravelsesdagen. Åremålsdager o.a. Åremålsdager, bryllup, fødsler, konfirmasjon o.a. kan markeres i den enkelte enhet som en "kollegamarkering". Dødsfall i familie eller alvorlig sykdom kan likeledes markeres av kollega'er gjennom blomster eller annen oppmerksomhet.

17 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2017/334 Avd. : Idrettsskolen Saksbehandl : Sølvi Pettersen Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF /17 Formannskapet /17 Kommunestyre /17 Daglig leder/rektors forslag til vedtak for styret.; Styret for idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er fornøyd med foretakets økonomistyring. Mindreforbruket på kr settes av på disposisjonsfond. Vedtak i styremøte for Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF: Styret for idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er fornøyd med foretakets økonomistyring. Mindreforbruket på kr settes av på disposisjonsfond. Innstilling til formannskapet: Det framlagte særregnskap godkjennes og fastsettes som regnskap for året Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Det framlagte særregnskap godkjennes og fastsettes som regnskap for året 2016.

18 Regnskap Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. Driftsdel Idrettsskolen Regnskap 2016 Regulert budsjett Budsjett vedtatt Sum driftsinntekter Sum lønn m/sosiale utgifter Sum andre utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Fakta: Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF regnskap Regnskapet er satt opp av regnskapssjef i Rollag kommune Anne Rudi. Regnskapet inneholder Oversikter ; Driftsdel, Investeringsdel, Balanseregnskapet hovedoversikt. Detaljert regnskap på kontonivå, Detaljert Investeringsregnskap og Noter. Foretakets regnskap er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om Årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, og i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk både når det gjelder selve regnskapsføringen og den økonomiske informasjonen regnskapet gir. Kap I Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Særregnskap er avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret. 16 i Forskrift om Årsregnskap. Vurdering: Regnskap for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er levert i tråd med Forskrift. Regnskapet viser en bedrift med stor virksomhet. Regnskap 2016 viser at Foretaket har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Budsjettet for 2016 var svært nøkternt med antatt elevsnitt på 90. Budsjettet måtte ha en overføring fra tidligere års mindreforbruk på kr for å gå i null. Utdanningsdirektoratet beregner økonomisk tilskudd til skolen på bakgrunn av elevsnitt i årene 2012,2013 og Elevtilskuddet skolen har fått fra utdanningsdirektoratet i budsjett året 2016 har vært beregnet på elevsnitt 222,10. Tilskuddet pr. elev er kr ,75 Skolens bemanning og tilbud har samsvart med elevtall.

19 De ulike ansvarsområder i regnskapet viser mer og mindreforbruk opp mot budsjett. Store utgiftsposter som lønn er i hovedsak i balanse på alle ansvars områder. Ansvar 5000 Skole har et overforbruk på kr De største lønnsutgiftene er på dette ansvarsområdet. Alle pedagogiske stillinger, rektor, internatleder, en kontorleder og en vaktmester, skal i prinsippet dekkes gjennom elevtilskuddet fra departementet. Idrettsskolens elevtilskudd i 2016 var på kr Lønnsutgiftene for disse stillingene er på kr Det vil si at skolen bruker i overkant av 1 million mer enn tilskuddet gir. Tilskudd fra departementet har ikke hengt med i lønnsoppgjørene de siste 10 år. Derfor denne skjevheten. Ansvar 5010 Internat har et mindreforbruk kr Det er rimelig godt samsvar med budsjett på lønn og varer og tjenester. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at elevenes betaling for å gå på skolen(skolepenger) føres her. Dette utgjorde i 2016 Kr kommer inn her. Ansvar 5020 Ekstraordinær aktivitet har et mindreforbruk på kr Det er kr mindre enn budsjettert. Idrettsskolen har hatt stor virksomhet i 2016 på kurs og utleie både gjennom skoleåret, og gjennom sommeren. Regnskap viser Bruttoinntekt på kr Samtidig krever mye virksomhet økt bemanning og mer varer og tjenester. Bemanning har i lønnsutgifter økt med 50% stilling. Ekstraordinær virksomhet genererer også kortkurselever der skolen står for minst 25% av kursets pedagogiske og faglige innhold. Kortkurselever i 2016 var 9.6, Disse får skolen telt med i elevgrunnlaget og genererer økonomisk støtte fra departementet i 3 år. Følgende regnestykke kan gjøres 9.6 kortkurselever x kr x 3 år = kr Regnskap på ansvar 5020 Ekstraordinær aktivitet er bra. (Se for øvrig Årsmelding Utleie annen virksomhet). Ansvar 5030 Svømmehallen har et overforbruk på kr Årsak; Lønn og økte energiutgifter jmfr lørdagsåpen svømmehall, samt økt utleievirksomhet på svømmehallen sommer og ellers i skoleåret. (Se for øvrig rapportering på svømmehall i Årsmelding 2016) Ansvar 5040 Idrettshallen har et driftsregnskap på kr. 1.2 millioner, og har et overforbruk på kr Salgsinntekter er totalt på kr Av dette er kr elevinnbetalinger og resten utleie, til lag og foreninger. Dette er en økning fra regnskap Det var også et mål for 2016 å øke inntektsgrunnlaget for idrettshallen. Refusjon fra staten er økt husleiegrunnlag på bakgrunn av at skolen tok opp lån til hallen. Ansvar 5060 Boliger: Det er renovert to lærerboliger for kr Ansvar har et mindreforbruk på kr Dette skyldes overføring fra disposisjonsfond på kr Ansvar 5080 Bygninger har et overforbruk på kr Her er det kjøpt varer og tjenester for kr samtidig overført fra bundet driftsfond kr Samlet energikostnader for skolen. Område Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015

20 skole internat ekstra svømmehall idrettsh boliger Totalt kr Energi regnskapet for 2016 ligge over budsjett med kr Etter flere år der energikostnadene har gått ned ser vi nå en oppgang. Dette er ikke heldig, men må ses i sammenheng med at vi fra høsten 2016 har hatt 13 elever mer enn vår Det betyr blant annet at vi har tatt i bruk alle internat. I tillegg har vi hatt økt sommerdrift og aktivitet på utleie, og lørdagsåpen svømmehall. Inneværende år har også gitt oss et fullverdig år med bruk av flisfyring som energikilde til svømmehall, idrettshall og gymsal. Med svært billig elektrisk kraft har dette ikke vært kostnadsreduserende for skolen. Foretaket har opparbeidet seg et disposisjonsfond basert på tidligere års mindreforbruk på kr Av dette er det budsjettert bruk med kr til budsjett 2017 Foretaket har kr i bundne driftsfond. Fordelt på; IAKS Frisklivssenter Jibbeanlegg/klatrevegg Bundet investeringsfond på kr. 3.5 millioner for renovering av svømmehallen. Har en beskjeden rest kr Mindreforbruket i 2016 kr er resultat av god budsjett styring, justert tilbud og bemanning i forhold til elevtall.. Vedlegg: Regnskap for 2016.

21 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Regnskap februar 201 7

22 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF INNHOLD SIDE Oversikter: Driftsdel 3 Investeringsdel 4 Balanseregnskapet - hovedoversikt 5 Detaljert regnskap på kontonivå: Balanseregnskapet 6 Regnskap Idrettsskolen 8 Regnskap Frisklivssenter 14 Regnskap IAKS 14 Detaljert investeringsregnskap 15 NOTER Regnskapsprinsipper 2. Endring arbeidskapital 3. Pensjonsforpliktelser 4. Garantiforpliktelser 5. Kortsiktig fordringer 6. Aksjer og andeler ført opp som anleggsmidler 7. Oversikt over avsetninger og bruk av tidligere avsetninger 8. Kapitalkonto 9. Langsiktig gjeld 10. Avskrivninger bygg og anlegg 11. Fordeling av inntekter og utgifter fra/til egen kommune 12. Resultat 13. Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Rollag februar 2017 Ellen Tråen Leder Jarle Weseth Even Røed Ann Sofi Bogstrand Nestleder Styremedlem Styremedlem Svein Storemoen Asbjørn Teksle Anders Rønning Styremedlem personalet Styremedlem personalet Styremedlem elever Martine Saxebøl Styremedlem elever Side 2

23 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Driftsdel DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Endring 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige mer Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 3

24 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Sammendrag driftsregnskap Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Endring 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Skolen Internat Ekstrordinær aktivitet Svømmehall Idrettshall Boliger Idrettslag Bygninger Renter og avdrag Interne transaksjoner IAKS Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2016 FINANSIERINGSBEHOV Regulert budsjett 2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Regnskap 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 4

25 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 5

26 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 2016 Regnskap Boliger, skoler, idretsshall, ledningsnett, veier Avskrivninger LN100 Faste eiendommer og anlegg Maskiner, inventar og utstyr Avskrivninger LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonspremie KLP LN120 Pensjonsmidler Egenkapitalinnskudd KLP LN140 Aksjer og andeler Uidentifiserte innbetalinger Ref.merverdiavgift Utestående fordring manuelt Korreksjoner (overf.til nytt år) Utestående kommunale fordringer Hjelpekonto refusjon folketrygden Interimskonto - folio LN150 Kortsiktige fordringer DNB Folio Innbetalinger OCR OCR - EIK Skattetrekk LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik KLP Arbeidsgiveravgift av premieavvik LN200 Premieavvik Drift Idrettsskolen LN210 Disposisjonsfond IAKS Frisklivssenter Jibbeanlegg og klatrevegg IS LN220 Bundne driftsfond Investeringsmidler til svømmehallen LN240 Bundne investeringsfond Årets regnskapsmessig overskudd LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket investeringsregnskapet LN262 Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto anleggsmidler Kapital Netto pensjonsforpliktelser Innlån LN280 Kapitalkonto Pensjonsforpliktelse KLP Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse LN290 Pensjonsforpliktelser Kommunalbanken , fast rente til Kommunalbanken Kommunalbanken Rollag kommune, Enøklån 1,5 mill Rollag kommune, Tak stabburet LN320 Andre lån Side 6

27 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Konto Konto (T) Regnskap 2016 Regnskap Skattetrekk Beregnet arbeidsgiveravgift Feriepenger opptjeningsår Feriepenger ferieår Arbgj.avg feriep. opptjår Arbgj.avg. feriep. ferieår Leverandørgjeld Nettolønn ansatte Trekkeier 1 mnd Påløpte renter Øreavrunding 0 0 LN340 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik KLP Arbeidsgiveravgift av premieavvik LN350 Premieavvik Ubrukte lånemidler LN360 Ubrukte lånemidler Ubrukt lån LN380 Motkonto for memoriakontiene Side 7

28 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Driftsregnskap Idrettsskolen Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Fast lønn Fast lønn lærere Vikar ved sykdom Vikar offentlige verv Andre vikariater Ekstrahjelp Overtid Kvelds- og nattillegg Helligdagstillegg Annen lønn Tilfelding lønn / honorar Avg.pl./trekkpl. km.godtgjørelse Avg.pl. telefongodtgj Møtegodtgjørelse Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd - lærere SPK Gruppeliv Ulykkesforsikring avg.fri Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger Refusjon foreldrepenger Lønnsutgifter inkl refusjon folketrygden Buss Kontorutgifter Abonnementer Matvarer Toalett-/tørkepapir m.v Renhold Velferdsmidler Utgifter dekket av veldedighetsfond Diverse driftsutgifter Leasingbiler - dr.utg Driftsutgifter biler Telefonutgifter Portoutgifter Bankgebyr Sparebank Informasjon Annonser Kurs Opplæring Skyss og kost Arbeidstøy Trekkfritt stipend Div. reiseutlegg (ikke oppg.pl.) Andre oppg.pl. godtgjøringer Reiseutg underv. og studenter Linjetur Elektrisitet Forsikring Andre avgifter Kommunale avgifter Gebyrer ved innfordring Utstyr og inventar Teknisk utstyr EDB-utstyr Leasing-/serviceavtaler Side 8

29 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Vedlikehold Vintervedlikehold Vedlikehold av anlegg Vedlikehold / drift Nyanlegg Brannsikring EDB - tjenester Ekstern konsulenthjelp Andre tjenester Varer og tjenester i komm. tjensteprod Refusjon - distriktsrevisjon Kjøp fra egen kommune Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Merverdiavg på vederlag Merverdiavg på vederlag Tap på krav Overføringer Kjøp av aksjer Bundne driftsfond (2.51) Avskrivinger Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Salg- og leieinntekter Skolepenger Gebyrer Div. andre inntekter Betaling for kost Betaling for kost - ansatte Kursavgifter Egenandeler Salgsinntekter Komp.mva utgiftsført (2014) Refusjon fra staten Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjon forsikringsselskap Refusjoner Overf. fra fylkeskommunen Overf. fra andre kommuner Overføringer fra andre Overføringer Lån Overført fra driftsregnskapet momskomp Renter på bankinnskudd Renter av andre fordringer Disp.fond (2.58) Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Skolen Fast lønn Lør/søn t-trinn Kveld/natt t-trinn Vikar ved sykdom Andre vikariater Ekstrahjelp Overtid Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Helligdagstillegg Engasjementer Avg.pl./trekkpl. km.godtgjørelse Avg.pl. telefongodtgj Godtgjørelse Side 9

30 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv Ulykkesforsikring avg.fri Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger Refusjon foreldrepenger Lønnsutgifter inkl refusjon folketrygden Kontorutgifter Abonnementer Fritt skolematriell Medisiner Matvarer Toalett-/tørkepapir m.v Innkjøp av avfallssekker Renhold Velferdsmidler Diverse driftsutgifter Leasingbiler - dr.utg Innkjøp av varer Driftsutgifter biler Telefonutgifter Portoutgifter Informasjon Kurs Opplæring Skyss og kost Arbeidstøy Arbeidstøy Div. reiseutlegg (ikke oppg.pl.) Skoleskyss Skoleskyss ekskursjoner m.v Reiseutg underv. og studenter Linjetur Linjetur Høst Elektrisitet Forsikring Husleier Andre avgifter Kommunale avgifter Utstyr og inventar Læremidler og undervisningsutstyr Leasing-/serviceavtaler Vedlikehold Vintervedlikehold Feiemaskin Vedlikehold av anlegg Vedlikehold / drift Brannsikring EDB - tjenester Andre tjenester Interne overføringer Varer og tjenester i komm. tjensteprod Merverdiavg på vederlag Overføringer Diverse renter Avskrivinger Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Salg- og leieinntekter Skolepenger Medlemskontingenter Side 10

31 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Div. andre inntekter Betaling for kost Kursavgifter Billettinntekter Eiendomsavgifter Salgsinntekter Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjoner Overføringer fra andre Overføringer Bundne driftsfond (2.51) Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Internat Vikar ved sykdom Ekstrahjelp Overtid Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Tilfelding lønn / honorar Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd - lærere SPK Arbeidsgiveravgift Lønnsutgifter inkl refusjon folketrygden Abonnementer Matvarer Toalett-/tørkepapir m.v Renhold Diverse driftsutgifter Driftsutgifter biler Elektrisitet Kommunale avgifter Utstyr og inventar Vedlikehold Ekstern konsulenthjelp Andre tjenester Varer og tjenester i komm. tjensteprod Merverdiavg på vederlag Overføringer Salg- og leieinntekter Andre inntekter Div. andre inntekter Salgsinntekter Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjoner Ekstraordinær aktivitet Fast lønn Lør/søn t-trinn Kveld/natt t-trinn Vikar ved sykdom Vikar renhold Andre vikariater Ekstrahjelp Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Avg.pl./trekkpl. km.godtgjørelse Avg.pl. telefongodtgj Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv Side 11

32 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Ulykkesforsikring avg.fri Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger Lønnsutgifter inkl refusjon folketrygden Nyanlegg Kontorutgifter Toalett-/tørkepapir m.v Renhold Kjemikalier Diverse driftsutgifter Telefonutgifter Skyss og kost Arbeidstøy Div. reiseutlegg (ikke oppg.pl.) Elektrisitet Forsikring Kommunale avgifter Utstyr og inventar Leie av maskiner Leasing-/serviceavtaler Vedlikehold Brannsikring Varer og tjenester i komm. tjensteprod Merverdiavg på vederlag Merverdiavg på vederlag Overføringer Avskrivinger Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Salg- og leieinntekter Skolepenger Andre inntekter Billettinntekter Salgsinntekter Komp.mva utgiftsført (2014) Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjon fra egen kommune Interne overføringer Refusjoner Bundne kapitalfond (2.55) Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Svømmehall Fast lønn Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd KLP Gruppeliv Arbeidsgiveravgift Lønnsutgifter inkl refusjon folketrygden Renhold Telefonutgifter Elektrisitet Forsikring Utstyr og inventar Læremidler og undervisningsutstyr Teknisk utstyr Leasing-/serviceavtaler Vedlikehold Vintervedlikehold Brannsikring Ekstern konsulenthjelp Varer og tjenester i komm. tjensteprod Side 12

33 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Merverdiavg på vederlag Overføringer Bundne driftsfond (2.51) Avskrivinger Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Salg- og leieinntekter Skolepenger Andre inntekter Salgsinntekter Refusjon fra staten Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjon fra andre Interne overføringer Refusjoner Overf. fra andre kommuner Overføringer Bundne driftsfond (2.51) Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Idrettshall Elektrisitet Forsikring Vedlikehold Varer og tjenester i komm. tjensteprod Merverdiavg på vederlag Overføringer Div. andre inntekter Husleieinntekter Salgsinntekter Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjon fra andre Refusjoner Disp.fond (2.58) Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Boliger Andre avgifter Utstyr og inventar Læremidler og undervisningsutstyr Varer og tjenester i komm. tjensteprod Merverdiavg på vederlag Overføringer Kursavgifter Salgsinntekter Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjoner Overf. fra andre kommuner Overføringer fra andre Overføringer Idrettslag Vikar ved ferie Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd - lærere SPK Arbeidsgiveravgift Lønnsutgifter inkl refusjon folketrygden Telefonutgifter Elektrisitet Forsikring Utstyr og inventar Side 13

34 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Teknisk utstyr Leasing-/serviceavtaler Vedlikehold Brannsikring Varer og tjenester i komm. tjensteprod Merverdiavg på vederlag Overføringer Komp.for mva utgiftsført - Drift Refusjoner Bundne driftsfond (2.51) Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Bygninger Bankgebyr Sparebank Varer og tjenester i komm. tjensteprod Renter på løpende lån Avdrag på løpende lån Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Renter på bankinnskudd Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Renter og avdrag Pensjonsinnskudd KLP Arbeidsgiveravgift Lønnsutgifter inkl refusjon folketrygden Disp.fond (2.58) Overført til investeringsregnskapet Regnskapsmessig overskudd Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Tidligere års overskudd Motpost avskrivinger Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Interne transaksjoner Regnskap Frisklivssenter Ingen føringer i 2016 og 2015 Regnskap IAKS Ingen føringer i 2016 og 2015 Side 14

35 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Detaljert investeringsregnskap Konto Konto (T) Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap Kjøp av aksjer Overført fra driftsregnskapet momskomp Egenkapitaltilskudd KLP Nyanlegg Merverdiavg på vederlag Komp.mva utgiftsført (2014) Bundne kapitalfond (2.55) Svømmehall Buss Merverdiavg på vederlag Komp.mva utgiftsført (2014) Lån Buss Side 15

36 Noter: Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Note 1: Regnskapsprinsipper Foretakets regnskap er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk både når det gjelder selve regnskapsføringen og den økonomiske informasjonen regnskapet gir. Note 2: Endring arbeidskapital 2016 FRA BALANSEN: Kapittel Saldo Saldo Endring Omløps midler Kortsiktig gjeld SUM ENDRING I BALANSEN Endring mem.konti ubrukte lånemidler - Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet FRA DRIFT OG INVESTERING: Fra drift Fra investering Sum inntekter Sum utgifter Avs krivninger Eks terne finans ierings innt Eks terne finans ierings utg SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS ( ) Oversikten over viser at foretaket har anskaffet 0,48 millioner kroner mer enn den har brukt i Note 3: Pensjon Foretaket har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte i KLP forsikring og Statens pensjonskasse (SPK). Ordningene omfatter de tariffestede ytelser som gjelder for kommunal sektor. Under følger oppstilling over ordningen i KLP forsikring. Vi får ikke tilsvarende aktuarberegning fra SPK. Pensjonsordning PENSJONSKOSTNAD KLP Netto pensj.kostn. (inkl.adm) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf.aktuar) Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht. regnskap Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/7 av tidl.års premieavvik Pensjonskostnader i driften AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik Herav oppført under omløpsmidler Herav oppført under kortsiktig gjeld i hele Pensj. midler Pensj. forpl Netto forpliktelse Netto forpliktelse inkl avgift MIDLER OG FORPLIKTELSER Estimat (akt.beregn.full amort) Iht til regnskap = Gjenstående amortisering estematavvik pr Side 16

37 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Forutsetninger for beregninger 2016 KLP Diskonteringsrente 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % Forventet G-regulering/pensjonsreg. 2,97 % Pensjonsregulering 2,20 % Forventet avkastning 4,60 % MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte 5 5 Antall pensjoner 6 7 Gj.snittelig pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snittelig alder, aktive 45,92 45,73 Gj.snittelig tjenestetid, aktive 9,14 8,18 Note 4: Garantiforpliktelser Foretaket har ingen garantiforpliktelser. Note 5: Kortsiktig fordringer Totalt har vi utestående fordringer på 1,2 millioner kroner. Av dette utgjør 0,36 millioner kroner momskompensasjon for 6 termin, 0,44 millioner kroner utestående fordringer på fakturerte tjenester (elevbetaling) pr , 0,1 millioner kroner gjelder midlertidige overføringer mellom regnskapsårene 2016/2017 og 0,3 millioner kroner i tilsagn spillemidler til hoppegrop i Rollaghallen. Note 6: Aksjer og andeler ført opp som anleggsmidler Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF har egenkapitalinnskudd i KLP på totalt kroner. Det er tilført kroner i Note 7: Oversikt over avsetning og bruk av tidligere avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015 IB , ,39 Avsetninger driftsregnskapet , ,52 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger investerings-regnskapet 940 0,00 0,00 UB , ,91 Foretaket har kroner til disposisjon pr Av dette er det budsjettert bruk med kroner i Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015 IB , ,52 Avsetninger , ,00 Bruk av avsetninger (drift og inv) ,01 0,00 UB , ,52 Foretaket har kroner i bundne driftsfond. Dette gjelder følgende: IAKS Frisklivssenter Jibbeanlegg og klatrevegg IS Bundet investeringsfond Kostra art/balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015 Side 17

38 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF IB , ,00 Avsetninger 550 0,00 0,00 Bruk av avsetninger (drift og inv) , ,78 UB , ,22 Resterende midler fra rollag kommune til påkosting av svømmehall. Det opprinnelige beløpet som ble bevilget var 3,5 millioner kroner. Note 8: Kapitalkonto DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Korr.kapital for negative anlegg periode 00, Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. - Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler - Nedskriving av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler Aktivering av pensjonsmidler Mottatte avdrag på utlån - Av- og nedskrivning på utlån - Utlån * - Nedskrivning utlån Korrigert innlån (ovf lån fra kommunen LG) Bruk av midler fra eksterne lån - Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst UTGÅENDE BALANSE SUM Note 9: Langsiktig gjeld UB Kommunalbanken Rollag kommune Langsiktig gjeld Det er innbetalt kroner i avdrag i 2016 og det er ikke tatt opp nye lån. Vi har stående kroner i ubrukte lånemidler som ikke ble brukt ved kjøp av buss i disse midlene kan tilbakebetales som ekstraordinært avdrag til Kommunalbanken i Note 10: Avskrivninger bygg og anlegg Foretaket følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i regnskapsforskriftens 8. Foretaket har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. plan Eiendeler Side 18

39 Regnskap 2016 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Gruppe 2 Gruppe 4 10 år: 40 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Tekst Gruppe 2 Gruppe 4 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* 0 0 Avskrivninger i regnskapsåret Bokført verdi I 2015 er det aktivert kroner som gjelder Svømmehallen. Sum avskrivninger for 2016 er kroner. Note 11: Fordeling av inntekter og utgifter fra/til egen kommune Overført til egen kommune: Beløp Refusjon momskompensasjon Renter og avdrag lån Internett/datakommunikasjon Overført til interkommunalt samarbeid 27: Regnskapsføring (Fønk) Overført fra egen kommune: Tilskudd svømmehall Note 12: Resultat Driftsregnskap Mindreforbruk fra tidligere år Disponert i Mindreforbruk Til disposisjon Investeringsregnskap: Udekket fra tidligere år Inndekket i Resultat Til inndekking Uinndekket i investeringsregnskapet på kroner gjelder egenkapitaltilskudd til KLP i Beløpet må dekkes ved disponering av mindreforbruk i driften Note 13: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisjon Årsverk: Antall årsverk i foretaket var ved årets slutt er 19,31. Ytelse til: Daglig leder: Styreleder: kroner kroner Godtgjørelse til revisor: Foretakets revisor er Buskerud kommunerevisjon IKS. Samlet godtgjørelse til revisjon i 2016 utgjør kroner. Side 19

40

41

42

43

44 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2017/334 Avd. : Idrettsskolen Saksbehandl : Sølvi Pettersen Årsmelding 2016 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag /17 ressurssenter KF Formannskapet /17 Kommunestyre /17 Daglig leder/rektors forslag til vedtak: Styret for idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF tar årsmelding 2016 til etterretning. Vedtak i Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF: Styret tar årsmelding til etterretning. Innstilling til formannskapet: Årsmelding for 2016 til etterretning Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet innstilling til kommunestyret: Årsmelding for 2016 til etterretning

45 Fakta: Vurdering: Årsmelding 2016 viser Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenters KF s totale drift og virksomhet. Årsmeldingen tar for seg: Styret s sammensetning. Produksjonstall Utleie annen virksomhet Svømmehallen Pedagogiske rammer, mål og satsingsområder. Arbeidsplan med målindikatorer. Personal. Regnskap. Årsmeldingen viser at Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF har stor aktivitet. Vår primære aktivitet er å drive en god skole, der elever tilegner seg allmenndanning og realkompetanse i linjefaget og andre fag ved skolen. Full skole betyr svært mye for foretakets økonomi. I 2016 har foretaket i vår semesteret hatt 85 elever og 5 linjer, og høstsemesteret 98 elever fordelt på 5 linjer. Foretaket har økt noe på bemanning for å betjene 98 elever i høstsemesteret. Svømmehallen har vært betjent 4 dager i uka mandag, tirsdag og torsdag, fredag, samt 4 lørdager i hvert semester. Åpen svømmehall på lørdager har vært godt mottatt spesielt for barnefamilier. Det har vært stor aktivitet på kurs og utleie. Lønnsutgifter tilsvarende en 50% stilling. Foretaket har generert 9.6 kortkurselever gjennom dette. Foretaket har så godt som avsluttet vedlikeholdsprosjektet i svømmehallen. Regnskapet viser driftsinntekter på kr , og driftsutgifter på kr Dette gir et brutto driftsresultat på kr Netto driftsresultat kr Regnskapsmessig mindreforbruk på kr Vedlegg : Årsmelding 2016

46 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Rollag Arkiv F1/A9 Jnr Saksforbereder: Sølvi Pettersen Sak 05/17 Årsmelding 2016 til styret.

47 ÅRSMELDING 2016 Fra skolens eier er følgende utpekt til styret: Funksjonstid: Fast rep. Vararep. Ellen Tråen Leder 1. Ricardo Fuentes, møter fast Jarle Weseth, nestleder 2. Viel Jaren Heitmann Even Røed, medlem 3. Ivar Slette Ann Sofi Bogstrand, medlem 4. Marit Solberg Fra skolens personale har personalråd valgt: Funksjonstid: Asbjørn Teksle, medlem Svein Storemoen, medlem Kristin Rydgren Kjersti Simpson-Larsen Fra skolens elever med funksjonstid ett år fra hver høst, Håkon Gjørva Vår 2016 Erlend Frislid Vår 2016 Martine Saxebøl Høst 2016 Anders Rønning Høst 2016 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole har følgende produksjonstall i 2016 Pedagogisk virksomhet: Langkurs vår 85 elever 42.5 årselever Langkurs høst 98 elever 49 årselever Kortkurs 349deltagere - Omregnet til 9.6 årselever Samla tellende. 532 deltagere årselever % Produksjon. Produksjonstall på årselever utgjør 96 % av skolens potensiale som er 106 årselever. Sett i et 8 års perspektiv har foretaket hadde følgende produksjonstall på elever og kortkurs omregnet til årselever.

48 Langkurs pr Langkurs pr Totalt Kortkurs Totalt langkurs og kortkurs % produksjonstall Kalenderår Års elever vår Års elever høst Langkurs Omregnet til års Års elever elever /103.0* /103.0* / / Tabellen viser: Skolen har hatt varierende elevtall i en periode på 8 år. Både på langkurs og på kortkurs. Utnyttelsesgrad i % er regnet på elevtall langkurs og elevtall kortkurs. Da viser tabellen produksjonstall fra 85% i 2015 til 100% i årene 2010 til og med (* i 2010,2011 og 2012 hadde skolen flere års elever enn maks tall for elevgrunnlag fra departementet. Først i 2014 fikk vi etter søknad økt maks elevtall til 106). Skolen jobber hvert år for å få produksjonstall nærmest mulig 100%. At produksjonstall vil variere er noe skolen og foretaket må leve med. Vi er en konkurranseutsatt bedrift, som henvender oss til ungdom. Det er totalt 78 folkehøgskoler som internt konkurrerer om elevene, i tillegg er det mange høyere utdanningstilbud med idrett.. Skolen hadde beregnet budsjett 2016 på 85 elever vår, og 95 elever høst. Bra samsvar her. Utdanningsdirektoratet beregner økonomisk tilskudd til skolen på bakgrunn av elevsnitt for 2012,2013 og Elevtilskuddet skolen har fått fra utdanningsdirektoratet i budsjett året 2016 har vært beregnet på snitt med sats kr ,75 pr elev har dette gitt et elevtilskudd på kr Basistilskudd på kr , og Husleietilskudd på kr Har tilskudd totalt fra utdanningsdirektoratet vært på kr Skolens bemanning og tilbud har samsvart med elevtall. Utleie annen virksomhet. IAKS inkludert.

49 År Gjestedøgn Dagsbesøk Brutto budsjettert inntekt Brutto regnskap inntekt Netto inntekt Skolen har hatt 2187 gjestedøgn med overnatting på utleie/turistmarkedet. I tillegg har vi hatt 500 på dagsbesøk i forhold til kurs og møter. Gjestedøgn er fordelt på Middelalderkurs med overnatting og frokost, Bryllup, Treningsleir for NordiskTriatlonforbund, Holmestrand Svømming og Bergkameratene svømmeklubb, Humanetisk sommerleir for ungdom, Ungdomsløftet Buskerud Idrettskrets, Vossalangrenn, Røa Langrenn Idrettsskolens Grand Prix, Idrettsskolens fotballcup, Folkehøgskoleweekend, 3x selskap bursdagsfeiringer, og Helsehøyskolen i Oslo. I tillegg har skolen hatt ca. 500 besøkende på dagskurs, møter og tilstelninger. Gjestedøgn har en god utvikling, samtidig som det å legge dagskurs til skolen ikke har vært så utbredt som i f. eks Nordisk Triatlonleir med 120 deltagere over 5 døgn var en stor suksess. Her kom skolens anlegg til full utnytting. Regnskap ekstraordinær virksomhet: Skolens totale ekstraordinære aktivitet viser et overskudd på kr Mellom brutto budsjettert inntekt kr , og brutto regnskap kr er det en differanse på kr Netto budsjettert inntekt var på kr Differansen mellom budsjett og regnskap her er på kr Til tross for stor aktivitet og en sterk økning i gjestedøgn klarer ikke skolen å nå helt budsjettmål. Med stor aktivitet øker også behov for bemanning og varer og tjenester. Bare lønnsutgiftene er kr mer enn budsjettert og varer og tjenester har et overforbruk jmfr. budsjett på kr Det som ikke kommer fram i dette regnskapet er de kurs der skolen selv står for 25% av det pedagogiske opplegget. Slike kurs regnes som kortkurs, og deltagere over 16 år som kortkurselever, som igjen generer økt elevtilskudd fra utdanningsdirektoratet. Et eksempel her er Triatlonleieren sommeren I år der skolen ikke har nådd maks elevtall 106, er det særs viktig å jakte på kortkurs. Skolens ekstraordinære aktivitet er under opparbeiding, og er på rett vei i forhold til å bidra til inntjening jmfr. mål. Men det tar tid å opparbeide kurs og utleieavtaler som er forutsigbare over flere år. JMfr. prosjektet Idrettsskolen 2018 skulle sommerdrift bidra økonomisk til skolens etterslep på vedlikehold, restaureringsbehov og nybygg. Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF klarer ikke å generere nok økonomi gjennom sommerdrift til dette.

50 IAS idrettsskolens aktivitetstilbud. År Kortkurs Elever Stort fravær For unge Tellende Dobbelttellende. Tellende korrigert Års-elever Tabellen viser en oversikt over det skolen har hatt av kortkurs over en 4 års periode. Kortkurs må være minst på 12 timer og skolen må stå for minst 25% av lærertimene. Kortkurs regnes inn i skolens totale elevtall, og blir derfor svært viktig i år der skolen ikke har fullt belegg på langkurset. I 2016 har vi 9.6 kortkurselever. Skolen har også mange ande kurs som ikke nødvendigvis teller inn i totalen for kortkurs. Idrettsskolens aktivitetssenter tilbyr lokalbefolkningen hvert år mange treningskurs og andre kurs. I 2016 har skolen hatt tilbud på 27 kurs for barn og voksne. 22 kurs startet opp med 513 deltagere totalt. Skolen er godt fornøyd med det.

51 Svømmehallen. År Eksterne besøk svømmehall+ helsestudio Billettinntekter Andre /leie Elevinntekter Svømmehallen har hatt 507 eksterne besøk i Dette gjelder besøkende i åpningstida for publikum, og for både svømmehall og helsestudio. 293 er knytta til barn i svømmehall gjennom enkeltbilletter, semesterkort, klippekort og familiebillett. Resterende 214 er voksen aktivitet enten i svømmehallen eller i helsestudio. 14 ungdomsbilletter er innløst. Besøkstallene er på samme nivå som i Dette til tross for at svømmehallen har vært åpen 8 lørdager i Det er en stor økning i leieinntekter ut over billetter. Det henger sammen med økt antall treningssamlinger. Svømmehallen har hatt åpningsdager mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og spesiell voksensvømming torsdag fra kl I tillegg lørdagsåpen svømmehall 8 ganger. Åpningstider er konsentrert om september, oktober, november, januar, februar, mars, og april. Erfaringsmessig er dette måneder med relativt godt besøk.

52 Det totale antall besøkende i svømmehallen har ikke økt med lørdagsåpen svømmehall. Noen lørdager har vært svært godt besøkt. Samtidig som mandager og tirsdager har hatt lite besøk. Det synes som 4 åpningsdager i svømmehallen er tilstrekkelig ut i fra kommunenes befolkningsgrunnlag. Det er mulig lørdag bør være en av de faste åpningsdagene. Kommunestyret varslet i 2014 at de vil se på en annen organisering av svømmehallen for Idrettsskolen har vært innkalt til et samarbeidsmøte mellom formannskapet, og administrasjon i kommunen med dette som tema. Skolens styre fra 2016 har brukt mye tid på organisering og tilbud i svømmehallen. Renovering av svømmehallen. Det ble avsatt kr. 3.5 millioner kroner til dette prosjektet. Renoveringen er gjort over flere år og står med et restbeløp på kr i regnskap Regnskap for Svømmehallen : viser et overforbruk på kr Energiutgiftene for svømmehallen er totalt på kr Det er kr over budsjett, og kr over regnskap Årsak er økt drift på utleie gjennom året, og lørdagsåpen svømmehall. Hvorvidt omlegging til flisfyring er en årsak er uvisst. Pedagogiske forhold - RAMMER Året 2016 berammer to skoleår. Snitt på to år gir følgende resultat. Se Lærerstillinger : 9.0 Læretimer totalt: 6563 Læretimer til linjer: 2750 Læretimer administrative oppgaver: 1169 Fellesfag,valgfag,prosjekt m.m Elevtall fordelt på linjer: Skolen har lærerkapasitet til å tilby 6 linjer. Vi markedsfører 8. Kriterier for oppstart av linje er : 10 elever ved skolestart. Ønsket antall på linje er i snitt: Linje maks 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Tot Snitt Fotball Ballsport Linje X Fitness Jibb Dans/Cheerdance Hardhaus 16 Idrettspsykologi Idrett/idrett ball Anno-Birkebeiner 2

53 Pedagogiske forhold - MÅL Skolens overordna mål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Skolens generelle mål er: 1. Generell fagkompetanse i idrett, samt spesialkompetanse retta mot linjevalg. 2. Formidlingskompetanse mot barn og ungdom på linjerelatert aktivitet. 3. Sosial kompetanse og personlig utvikling i relasjon til et fellesskap. Personalet valgte etter evaluering 2015/16 følgende satsingsområder for skoleåret 2016/17. 1: Positivt skoleår for alle elevene. På spørsmål om elevene vil kunne anbefale idrettsskolen til andre elever skal vi ha 85 % score eller bedre. Evalueringen til jul nådde 96.7% på dette spørsmålet. Tiltak: SE hver enkelt elev. 3 organiserte elevsamtaler gjennom Husgruppe. 1-2 elevsamtaler med linje. Totalt 4-5 organiserte elevsamtaler en til en gjennom året. En elevsamtale i november. Samt uformelle og andre formelle samtaler ved behov. Nytt av året er Hvem er du- samtaler med elevene. Gjennomført halvårsevaluering til jul for å kunne endre kurs dersom ønske og behov. En organisert felleskveld pr. 14 dag. Miljøtiltak. Fag: Elevmedvirkning på fag. Prioritering av temaer og vektlegging av disse. 2. Gjennomsnittlig fravær for hele skoleåret alle elever 5.0% eller bedre. Pr var dette på: 4.0% Tiltak: Følge opp elever i forhold til fravær gjennom husgruppa i første instans. Disiplinærråd annen instans. Lærerråd tredje instans. Følge opp de som er syke/skada osv. med dokumentasjon. 3. Skolen deltar på prosjektet Aksjonslæring og Bærekraft i regi av pedagogisk utvikling i folkehøgskolen, folkehøgskolerådet, og Fremtiden i våre hender. Aksjonslæring og bærekraft blir et gjennomgående tema for skoleåret både for IKV personalet og pedagogisk personale. Nytt av året er kortreist undervisning. Det vil si å bruke skolens fasiliteter, og nærområdets fasiliteter i større grad. Det er tre viktige element i prosjektet; Miljø, Menneskene, Økonomien, med fokus på hva er rettferdig, akseptabelt, bærekraftig og gjennomførbart.

54 PÅ skolen er det en gruppe som har dette som valgfag, med mål om bærekraftige endringer i praksis. Følgende er gjort: Utvikling av Rollaghallen med oppsett av tre basketbaner, fortsettelse på buldrevegg, gjenbruk av bordtennisbord. Personalet tar for seg energisparing og matavfall. 4. Danning gjennom fag og på den sosialpedagogiske arenaen. Definisjon: Dannelse er en livslang utviklingsprosess der den enkelte tilegner seg forståelse og innsikt om seg selv, sentrale verdi- og livsspørsmål, samfunnet og kulturen det er en del av, og finner sin plass i fellesskapet. Dialogen står sentralt i denne prosessen. Tiltak: Være tydelige positive voksne rollemodeller. Pedagogisk - Positiv forsterking. Veilede direkte den /de det gjelder i mest mulig grad. For øvrig leverer Idrettsskolen hvert år en selvevalueringsrapport til Utdanningsdirektoratet som omfatter hele den pedagogiske virksomheten ved skolen.

55 Årsmelding Arbeidsprogram 2016 Arbeidsprogram 2016: Større utredninger/arbeider 1. Renovering av svømmehall jmfr. tilskudd 3.5 million 2. Renoveringer skolebygg ogboliger. 3. Ytre anlegg. 4. Klatrevegg Rollaghallen 1. Utvikle nytt markedsføringsmateriell. - Linjer/antall og hvilke 1. Renovering av svømmehallen er så godt som gjennomført etter plan. I 2016 har det blitt byttet vindu, drenert rundt mur, lagt ny masse og grunnmursplast, byttet kledning og utbedret vannlekkasje i styrkerom, skiftet undervannslys, nye doserings og sirkulasjonspumper, malt nytt inngangsparti m.m. Regnskap 2016 viser rest kr Over eget driftsbudsjett har skolen renovert; A. Nytt gulvbelegg i Vinterhagen. B. Nye vinduer, etterisolert og installert nytt kjøkken i Bolig A og B på tunet.. 3. A. Ytterligere planert og lagd en kant mot svømmehall og skileikområde med tanke på islegging til skøytebane. B. Installert lyskastere på Rollaghallen med tanke på Jibbebakken, skileikområdet og langrennsløypa. 4. Innendørs klatrevegg videreutviklet. Satt opp nett for å sikreklatrere i klatrevegg mot ballspill. - Ny side i Informasjonskontorets katalog for alle folkehøgskolene i landet høsten Ny egen hjemmeside. Nytt design og oppsett. - Ny forenklet skolebrosjyre. - Opprettet en markedsføringsgruppe internt på tre personer med hovedansvar for utarbeiding og oppfølging av skolens markedsføringsstrategi. - Endret Anno Birkebeiner til Viking Birkebeiner.

56 - Opprettet en ny linje retta mot friluftsliv; Villmark null stress. - Ny Linje; Ledertrening-Andre års elev. Oppfølging anbefalinger fra Enova/ Pens. 1. Allidrettsskole 2. Aktivitetskurs for bygda 3. Idrett for funksjonshemmede 4. Praksis uke 11. Energi sparingstiltak: 1. Luft til luft varmepumpe. 2. Flisfyringsanlegg 1. Allidrett gjennomføres som et valgfag for elevene. Gir elever kompetanse som barneidrettsinstruktører.i 2. Praksis for elever på Fitness linja primært. 3. Praksis for elever på Fitness linja. 4. Intern Praksis der linjene har ansvar for en dag hver der de er instruktører for medelever. 1. Varmepumper innkjøpt til peisestua og til Nordstua. ER på gang. 2. Installert høst 2015 for å dekke energi til Rollaghallen, svømmehallen og gymsal.

57 Målindikatorer: Målindikatorer: Mål 2014 Resultat 2014 Mål 2015 Resultat 2015 Mål 2016 Resultat 2016 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0, , , Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 50% 50% 50% 50% 65% Medarbeiderundersøkelse 100 % 90% 100% 92 % 100% 80% Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 80 % 80 % 80,4 % 80% 80% Sykefravær i % 4.5 % 9,7% 4,0 % 4,5% 4.5% 5.0% Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 90 % 90 % 90 % 90 % 90% 90% Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning Gjennomsnitt ant. dager etterutdanning pr.tilsatt Antall ansatte under videreutdanning Antall ansatte med seniortiltak Produksjonsfaktor: Dekningsgrad elevantall/% utnytting 103/100% 93.2/87% 103/100% 90.6/85 % 100% 96% Fullverdi gjennomføring av skoleåret/ % 95 % 97 % 95% 96% Omdømme anbefale skolen til andre 95 % 95 % 98 % 85% 97% Kortkurselever omregnet til årselever Deltagelse på IAS- kurs i skoleåret IAKS produksjon sommer + ekstraordinært B N B N Antall overnattinger ut over elever Gjennomført vedlikehold jmfr plan IKT Kompetanse E-handel 60 % 70 % 70 % 80 % 80% 80% Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja ja Oppdatert skolebrosjyre Ja Nei Ja Nei Ja ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse deltakelse elever 80% 85% 85% 85% 85% 78%

58 Personal Årsverk fordelt på ulike ansvar/tjenester Område Årsverk 2014/ / /17 Merknader Ledelse Rektor/daglig leder Inspektør Internatleder Internatleder Kontorleder Totalt ledelse Minus 0,20 Pedagoger Kjøkken Kokk Internatassistenter Renhold Skole Svømmehall Idrettshall Svømmehall Bademester Badevakt Vaktmester Skole Ytre anlegg Idrettshall Kontor Sekretær IAKS Prosjekt Totalt Pr. des Regnet ut ved årets slutt. Idrettsskolen har 19.3 årsverk i snitt i 2016(fordelt på to skoleår) Fordelt på 24 stillinger. Kjønnsfordeling: 13 kvinner og 11 menn. Deltidsstillinger: 15. Av disse er 5 på menn og 10 på kvinner. Lederstillinger: 4, alle kvinner. Lederressurs: 305 %. Pedagoger stillinger: 8.85 Vaktmestere: 1.20 Svømmehall 3 stillinger: 1.10 Rollaghallen stillinger er besatt av personale med høyskole/universitetsutdanning. 6 stillinger med fagbrev.

59 Fravær 2016: Sykefravær totalt ligger på 227 dager, = 5.0% Langtidssykdom utgjør av dette: 158 dager, = 3.5% Kortidssykdom 44 dager, = 1.5% Permisjonsdager: = 10 Møtedager: = 8 Kursdager = 15 Idrettsskolen hadde som mål totalt sykefravær på 5.0 %. Med bakgrunn i at vi som liten bedrift er sårbare for langtidssykemeldte. Vi har innfridd mål, men kunne selvsagt tenkt oss en lavere sykefraværs prosent totalt. Regnskap Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. Driftsdel Idrettsskolen Regnskap 2016 Regulert budsjett Budsjett vedtatt Sum driftsinntekter Sum lønn m/sosiale utgifter Sum andre utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Netto driftsresultat Sum bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Kommentar regnskap. Fakta: Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF regnskap Regnskapet er satt opp av regnskapssjef i Rollag kommune Anne Rudi. Regnskapet inneholder Oversikter ; Driftsdel, Investeringsdel, Balanseregnskapet hovedoversikt. Detaljert regnskap på kontonivå, Detaljert Investeringsregnskap og Noter. Foretakets regnskap er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om Årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, og i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk både når det gjelder selve regnskapsføringen og den økonomiske informasjonen regnskapet gir.

60 Kap I Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Særregnskap er avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret. 16 i Forskrift om Årsregnskap. Vurdering: Regnskap for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF er levert i tråd med Forskrift. Regnskapet viser en bedrift med stor virksomhet. Regnskap 2016 viser at Foretaket har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Mindreforbruket viser god budsjettering og regnkapsoppfølging.. Budsjettet for 2016 var svært nøkternt med antatt elevsnitt på 90. Budsjettet måtte ha en overføring fra tidligere års mindreforbruk på kr for å gå i null. Utdanningsdirektoratet beregner økonomisk tilskudd til skolen på bakgrunn av elevsnitt i årene 2012,2013 og Elevtilskuddet skolen har fått fra utdanningsdirektoratet i budsjett året 2016 har vært beregnet på elevsnitt 222,10. Tilskuddet pr. elev er kr ,75 Skolens bemanning og tilbud har samsvart med elevtall. De ulike ansvarsområder i regnskapet viser mer og mindreforbruk opp mot budsjett. Store utgiftsposter som lønn er i hovedsak i balanse på alle ansvars områder. Ansvar 5000 Skole har et overforbruk på kr Ansvar 5010 Internat et mindreforbruk kr Skolepenger kommer inn her. Samtidig er utgiftene ikke så store som tilfellet er på ansvar Ansvar 5020 Ekstraordinær aktivitet har et mindreforbruk på kr Det er ca. kr mindre enn budsjettert.allikevel fulltt ut akseptabelt. (Se for øvrig Utleie annen virksomhet) Ansvar 5030 Svømmehallen har et overforbruk på kr Årsak; Lønn og økte energiutgifter jmfr lørdagsåpen svømmehall, samt økt utleievirksomhet på svømmehallen sommer og ellers i skoleåret. (Se for øvrig rapportering på svømmehall tidligere i årsmeldingen). Ansvar 5040 Idrettshallen har et driftsregnskap på kr. 1.2 millioner, og har et overforbruk på kr Salgsinntekter er totalt på kr Av dette er kr elevinnbetalinger og resten utleie, til lag og foreninger. Dette er en økning fra regnskap Det var også et mål for 2016 å øke inntektsgrunnlaget fir idrettshallen. Refusjon fra staten er økt husleiegrunnlag på bakgrunn av at skolen tok opp lån til hallen. Ansvar 5060 Boliger; Her er det renovert to lærerboliger for kr Ansvar har et mindreforbruk på kr Dette skyldes overføring fra disposisjonsfond på kr Ansvar 5080 Bygninger har et overforbruk på kr Her er det kjøpt varer og tjenester for kr samtidig overført fra bundet driftsfond kr

61 Samlet energikostnader for skolen. Område Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap skole internat ekstra svømmehall idrettsh boliger Totalt kr Energi regnskapet for 2016 ligger over det budsjett med kr Etter flere år der energikostnadene har gått ned ser vi nå en oppgang. Dette er ikke heldig, men må ses i sammenheng med at vi fra høsten 2016 har hatt 13 elever mer enn vår Det betyr blant annet at vi har tatt i bruk alle internat. I tillegg har vi hatt økt sommerdrift og aktivitet på utleie, og lørdagsåpen svømmehall. Inneværende år har også gitt oss et fullverdig år med bruk av flisfyring som energikilde til svømmehall, idrettshall og gymsal. Med svært billig elektrisk kraft har dette ikke vært kostnadsbesvarende for skolen. Foretaket har opparbeidet seg et disposisjonsfond basert på tidligere års mindreforbruk. Pr var dette på kr Av dette er det budsjettert bruk med kr til budsjett 2017 Foretaket har kr i bundne driftsfond. Fordelt på; IAKS Frisklivssenter Jibbeanlegg/klatrevegg Bundet investeringsfond på kr. 3.5 millioner for renovering av svømmehallen. Har en beskjeden rest på kr Mindreforbruket i 2016 kr er resultat av god budsjett styring, justert tilbud og bemanning i forhold til elevtall. Mindreforbruket settes på disposisjonsfond.

62 For styret Sølvi Pettersen

63 ROLLAG KOMMUNE Rollag : Arkiv : 210 Saksmappe : 2017/310 Avd. : Rådmann Saksbehandl : Hans Henrik Thune Regnskap og årsrapport 2016 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /17 Kommunestyre /17 Utvalgsleders forslag til vedtak: Det framlagte årsregnskapet for 2016 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse vedtas. Rollag kommunes årsrapport for 2016 vedtas. Mindreforbruk i 2016 på kroner avsettes til disposisjonsfond Behandling i Formannskapet : Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet innstilling i formannskapet: Det framlagte årsregnskapet for 2016 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse vedtas. Rollag kommunes årsrapport for 2016 vedtas. Mindreforbruk i 2016 på kroner avsettes til disposisjonsfond Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2016 for Rollag kommune. Saksopplysninger:

64 Årsregnskapet for 2016 består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Driftsregnskapet omfatter alle løpende inntekter og utgifter, herunder lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester, overføringer og tilskudd, renter, avdrag og andre finansinntekter og -utgifter, skatt på inntekt og formue, rammeoverføringer fra staten, eiendomsskatt og salgs- og leieinntekter. Investeringsregnskapet viser alle tiltak av investeringsmessig art og hvordan disse er finansiert. Det gjelder i første rekke investeringer i fast eiendom og løsøre med en verdi over kr og levetid over 3 år, men også investeringer i finansielle anleggsmidler hører hjemme i investeringsregnskapet. Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler og hvordan de er finansiert i form av egenkapital og gjeld. Kommuneregnskapet er et finansielt orientert regnskap som har som formål å vise hvordan midler er anskaffet og anvendt til produksjon av velferdstjenester overfor kommunens innbyggere. Kommuneregnskapet bygger på anordningsprinsippet som det grunnleggende regnskapsprinsipp. Dette innebærer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Det følger av dette at hovedregelen for periodisering i kommuneregnskapet er transaksjonstidspunktet. Transaksjonstidspunktet vil normalt sammenfalle med tidspunktet for levering av varen eller tjenesten. Årsregnskap og årsberetning avlegges i overensstemmelse med lov om kommuner og fylkeskommuner, forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner og standarder for god kommunal regnskapsskikk. I henhold til Forskrift for revisjon 3 er revisor pålagt å vurdere om det er konsistens mellom opplysningene i årsberetningen og årsregnskapet. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Driftsregnskapet Driftsregnskapet viser netto driftsresultat på 6,7 millioner kroner eller 3,4 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat er et mål på kommunens økonomisk handlingsrom. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat skal være 1,75-2 % av sum inntekter for å ha handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Avvik fra budsjett Enhetene samlet sett har mindreforbruk på 1,5 millioner kroner i forhold til bevilget budsjettet for De største positive avvikene framkommer innen områdene sosial, barnevern og enheten Fellestjenesten, mens det er negative avvik innen enhetene Helse og omsorg og Plan og utvikling. Det vises til enhetenes egne kommentarer til avvikene i årsrapporten. Innenfor kommunens overordnede inntekter og øvrige driftsposter som påvirker resultatet er det lavere kostnadsført pensjonsutgifter og bruk av avsatte midler til lønnsoppgjør enn forutsatt i budsjettet. Samlet inntektsføring fra skatt og rammetilskudd (frie inntekter) er også høyere enn forutsatt i revidert budsjett for Driftsregnskapet avsluttes med et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Beløpet kan disponeres av kommunestyret til drifts- og/eller investeringsformål eller avsettes til fond for senere bruk. Investeringsregnskapet Totalt er det gjennomført investeringer for 41,2 millioner kroner. Investeringene er finansiert med lånemidler, momskompensasjon og tidligere avsetninger. De største investeringene i

65 2016 er renseanlegg i Veggli, boliger til vanskeligstilte og igangsetting av bygging tilrettelagte omsorgsboliger. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Overføring av midler fra 2016 til 2017 er gjennomført med 36,9 millioner kroner i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 93/2016. Overføringen ble 2,5 millioner kroner lavere enn rest overførte prosjekter og må finansieres i investeringsbudsjettet for 2017 bl.a. ved bruk av ubrukte lånemidler på 2,1 million kroner. Viser til egen detaljert prosjektoversikt på side 57 og 58 i rådmannens årsrapport. Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 31,9 millioner kroner ved utgangen av Av dette er 25,6 millioner kroner allerede disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Resterende 6,3 millioner kroner er til disposisjon. Langsiktig gjeld pr utgjør 98,7 millioner kroner. Dette er en økning på 32,8 millioner kroner fra året før. Det er foretatt låneopptak på 38 millioner kroner til investeringsformål og nedbetalt 5,1 millioner kroner i avdrag i Låneopptaket gjelder i stor grad finansiering av boliger til vanskeligstilte og tilrettelagte omsorgsboliger. Arbeidskapitalen er økt med 8,7 millioner kroner i Det vil si at kommunen har mottatt 8,7 millioner kroner mer enn hva den har brukt av midler. I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen og likviditetsreserven å være tilfredsstillende. Revisjonsberetningen inneholder ingen presiseringer eller forbehold. Årsrapporten Årsrapporten er administrasjonens tilbakemelding til politikerne om året som er gått, og som sammen med regnskapstallene gir en god oversikt over om virksomheten har vært i tråd med vedtatte forutsetninger og prioriteringer. Første del av årsrapporten inneholder en status på de satsningsområder og tiltak som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Under satsningsområdene næringsutvikling, inngår status på arbeidet med omstillingsprogrammet. Rådmannen forslag til innstilling: Det framlagte årsregnskapet for 2016 med driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse vedtas. Rollag kommunes årsrapport for 2016 vedtas. Mindreforbruk i 2016 på kroner avsettes til disposisjonsfond Vedlegg: 1. Årsregnskap 2016 for Rollag kommune 2. Årsrapport 2016 for Rollag kommune 3. Revisjonsberetning 4. Kontrollutvalgets uttalelse (ettersendes)

66 i1 L( i: i :.ll L_J I I ::i:::: Referanse: 374/2017 BuskerudKommunerevisjonIKS Til Kommunestyret i Rollag kommune i 6 UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ROLLAG KOMMUNE 2016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Rollag kommunes årsregnskapsom viser kr ,-til fordeling drift og et regnskapsmessigmindreforbruk på kr ,-.Årsregnskapetbestårav balanseper 31. desember2016, driftsregnskap, investeringsregnskapog økonomiske oversikter for regnskapsåretavsluttetper denne datoen og noter til årsregnskapet,herunderet sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgendeårsregnskapetavgitt i samsvarmed lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Rollag kommune per 31. desember2016, og av resultatetfor regnskapsåretsom ble avsluttet per denne datoeni samsvarmed lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikki Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjoneni samsvar lov, forskrift og god kommunalrevisjonsskikk i Norge, herunderde internasjonalerevisjonsstandardene(isa-ene).våre oppgaverog plikter i henhold til dissestandardener beskreveti Revisors oppgaverog plikter vedrevisjon av årsregnskapet.vi er uavhengigeav kommunenslik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våreøvrige etiske forpliktelser i samsvarmed disse kravene. Etter vår oppfatninger innhentet revisjonsbevistilstrekkelig og hensiktsmessigsom grunnlagfor vår konklusjon. øvrig informasjon Administrasjonssjefener ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjonbestårav informasjoni kommunens årsrapport,men inkludererikke årsregnskapetog revisjonsberetningen.vår uttalelseom revisjonenav årsregnskapetdekkerikke øvrig informasjon,og vi attestererikke den øvrige informasjonen. I forbindelsemed revisjonenav årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med detformål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentliginkonsistens mellom øvrig informasjonog årsregnskapet,kunnskap vi har opparbeidetoss under revisjonen, eller hvorvidt dentilsynelatende inneholdervesentligfeilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholdervesentligfeilinformasjon er vi pålagt å rapporteredet. Vi har ingentingå rapportere i så henseende. Admin istrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet Administrasjonssjefener ansvarligfor å utarbeideårsregnskapet i samsvarmed lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikki Norge. Administrasjonssjefener også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendigfor å kunneutarbeide et årsregnskapsom ikke inneholdervesentligfeilinformasjon, verken somfølge av misligheter eller utilsiktede feil. Revisors oppgaverog plikter ved revijonen av årsregnskapet Vårt mål medrevisjonen er å oppnå betryggende sikkerhetfor at årsregnskapetsom helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetningsom inneholdervår konklusjon. Betryggendesikkerheter en høy grad av sikkerhet,men ingengaranti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunalrevisjonsskikk i Norge, herunderisa-ene, alltid vil avdekkevesentligfeilinformasjon someksisterer.feilinformasjonkan oppståsom Hovedkontor - Drammen Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen Telefon: Org.nr: post@bkr.no Besøksadresse: øvre Eiker vei 14, N-3048 Drammen Avdeiingskontor - Hønefoss Postadresse: Postboks 123, Sentrum, N-3502 Hønefoss Telefon: Besoksadresse: Osloveien 1, N-3511 Hønefoss Telefaks:

67 Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 2 følge av misligheter eller utilsiktedefeil. Feilinformasjonblir vurdert somvesentlig dersomden enkeitviseller samletmed rimelighet kan forventeså påvirke økonomiskebeslutningersom brukerne foretar basertpå årsregnskapet. Somdel av en revisjon i samsvarmed lov, forskrift og god kommunalrevisjonsskikki Norge,herunderISA ene,utøvervi profesjoneltskjønnog utviser profesjonell skepsisgjennomhele revisjonen.i tillegg: Identifiserer og anslårvi risikoen for vesentligfeilinformasjon i årsregnskapet,entendet skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomførerrevisjonshandlingerfor å håndtereslike risikoer, og innhenterrevisjonsbevissom er tilstrekkelig og hensiktsmessigsom grunnlagfor vår konklusjon. Risikoen for at vesentligfeilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,er høyereenn for feilinformasjon som skyldesutilsiktede feil, siden misligheter kan innebæresamarbeid, forfalskning, bevissteutelatelser,uriktige fremstillinger eller overstyringav intern kontroll. Opparbeidervi oss en forståelseav den internekontroll som er relevantfor revisjonen,for å utforme revisjonshandlingersom er hensiktsmessig etter omstendighetene,men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunensinterne kontroll. Evaluerer vi om de anvendteregnskapsprinsippener hensiktsmessigeog om regnskapsestimateneog tilhørende noteopplysningerutarbeidetav administrasjonssjefener rimelige. Evaluerervi den samlede presentasjonen,strukturen og innholdet i årsregnskapet,inkludert tilleggsopplysningene,og hvorvidt årsregnskapetgir uttrykk for de underliggendetransaksjoneneog hendelsenepå en måte som gir en dekkendefremstilling. Vi kommuniserer med kontrohutvalgetog administrasjonssjefenblant annetom det planlagteomfangetav revisjonenog til hvilken tid revisjonsarbeidetskal utføres. Vi utveksler ogsåinformasjonom forhold av betydningsomvi har avdekket i løpet av revisjonen,herunderom eventuellesvakheterav betydning i den internekontrollen. Uttalelse om øvrige Iovmessige krav Konklusjon om budsjett Basertpå vår revisjon av årsregnskapetsom beskrevetovenfor, menervi at de disposisjonersom ligger til grunn for årsregnskapeti det alt vesentlige er i samsvar medbudsjettvedtak, og at budsjettbeløpenei årsregnskapetstemmermed regulertbudsjett. Konklusjon om årsberetningen Basertpå vår revisjon av årsregnskapetsombeskrevetovenfor, menervi at opplysningenei årsberetningen om årsregnskapet er konsistentemedårsregnskapetog er i samsvarmed lov og forskrifter. Konklusjonom registrering og dokumentasjon Basertpå vår revisjon av årsregnskapetsom beskrevetovenfor, og kontrolihandlingervi har funnet nødvendig i henholdtil internasjonalstandardfor attestasjonsoppdrag(isae) 3000 «Attestasjonsoppdragsomikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon»,menervi at ledelsenhar oppfylt sin plikt til å sørgefor ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjonav kommunens regnskapsopplysningeri samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Drammen, Buskerud Kommunerevisjon tij& 46 Yj eo Kirsti Finstad IKS lederregnskapsrevisjon/oppdragsansvarlig Kopi: Kontrollutvalget. Formannskapet,Rådmannen

68 Rollag kommune Foto: Irene Lislien Rådmannens årsrapport 2016 Mars 2017

69 Årsmelding 2016 Rollag kommune Innhold Rådmannens innledning... 3 Det kommunale styringssystem... 6 Utviklingstrender - demografi... 7 Handlingsprogram... 8 Omdømmebygging... 8 Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Tjenesteutvikling - generelt Bærekraftig utvikling Samfunnssikkerhet Arealbruk arealplanlegging Særlig om Folkehelse Organisasjon og medarbeidere Betryggende egenkontroll og en høy etisk standard Økonomisk analyse og nøkkeltall Investeringer Enheter Fellestjenesten Veggli skole Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg NAV Numedal Barneverntjenesten i Numedal (Rollag) Plan og utvikling Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Rollag mars

70 Årsmelding 2016 Rollag kommune Rådmannens innledning Med dette legges rådmannens årsrapport for 2016 for Rollag kommune fram for politiske organer. Årsrapporten er administrasjonens tilbakemelding til politikerne om året som er gått, og som sammen med regnskapstallene gir en god oversikt over om virksomheten har vært i tråd med vedtatte forutsetninger og prioriteringer. Første del av årsrapporten inneholder en status på de satsningsområder og tiltak som inngår i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er basert på og strukturert i forhold til satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Under satsningsområdene næringsutvikling, inngår status på arbeidet med omstillingsprogrammet. I den grad det er ønskelig er årsrapporten også en god informasjonskilde til publikum og offentligheten for øvrig om den allsidige virksomheten kommunen driver. Økonomi Netto driftsresultat i 2016 er positivt med 6, 7 millioner kroner og utgjør 3,4 prosent av kommunens inntekter. Netto driftsresultat gjenspeiler kommunens økonomiske handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Kommunens regnskapsmessig resultat i 2016 er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på 3,5 millioner kroner. Driften samlet for enhetene viser et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner, mens øvrige inntekter/utgifter viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på 2,0 millioner kroner. Det har vært gjennomført investeringer i 2016 på ca. 39 millioner kroner, noe som viser et særdeles høyt aktivitetsnivå i året. Av større investeringsprosjekter nevnes renseanlegg i Veggli, boliger for åpen omsorg og boliger for vanskeligstilte. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Kommunens disposisjonsfond pr er på 11,3 millioner kroner. Av fondet er 5,3 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak i kommunestyret. Dette er til finansiering av prosjekter og tiltak som enda ikke er gjennomført. Det gjenstår dermed 6,0 millioner kroner. En gjør oppmerksom på at deler av dette beløpet er planlagt brukt til finansiering av prosjekter i budsjettet for 2017 samt i resten av økonomiplanperioden. Kommunens langsiktig gjeld har økt med nesten 50 % fra 2015 til Økningen gjelder i hovedsak låneopptak til boligprosjektene som pågår. Langsiktig gjeld pr. utgangen av 2016 er på 98,7 millioner kroner. Det vises til kapitlet Økonomisk analyse og nøkkeltall for nærmere beskrivelse av kommunens økonomiske ståsted. Aktiviteter, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling Året 2016 har vært preget av et fortsatt høyt aktivitetsnivå, både i forhold til den løpende driften og i forhold til de mange utviklingsprosjektene som pågår. Dette kan til tider være utfordrende for en liten kommune som Rollag med forholdsvis begrensede ressurser. Samtidig viser statusen på arbeidet med tiltakene i handlingsprogrammet at det er relativt god framdrift på de fleste områdene. Det er likevel noen tiltak som ikke har framdrift som planlagt. Noe av forklaringen på dette er manglende kapasitet i organisasjonen til gjennomføring. En opplever stadig økende etterspørsel og kompleksitet i brukerbehov i de kommunale tjenestene. Særlig innenfor helse- og omsorgstjenesten og skole har dette vært fremtredende de siste årene. Økt fokus på omstilling og nytenkning mht. innretning og ressursbruk i tjenesteproduksjonen, vil derfor være helt nødvendig. Selv med stramme rammevilkår har kommunen klart å opprettholde et stabilt og godt tjenestetilbud til sine innbyggere i Mer detaljerte beskrivelser av kommunens tjenestetilbud gis under omtalen til enhetene i årsrapporten. Årsrapporten tar opp i seg noen av detaljene, men kan på langt nær gi et totalbilde av den store aktiviteten som er knyttet til den daglige tjenesteproduksjonen i kommunen. Rådmannen vil takke alle ansatte som hver dag bidrar til at kommunen kan yte gode tjenester til beste for sine innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. 3

71 Årsmelding 2016 Rollag kommune Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle læringsresultater og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Tilstandsrapporten inngår her som en del av rådmannens årsrapport, dette for å samle aktuell dokumentasjon i ett rapporteringsdokument. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Den overordnede målsettingen i kommuneplanen er å øke folketallet i Rollag til 1500 innbyggere i 2020 og til 1600 innbyggere i Innbyggertallet ved utgangen av 2016 var på 1399 personer, en nedgang på fem personer fra Netto tilflytning var på fire personer, mens det var et fødselsunderskudd på ni personer. Kommuneplanen innehar seks hovedsatsningsområder for å nå den overordnede målsettingen om folketallsutviklingen. Disse er: Omdømmebygging Folkehelse Næringsutvikling Steds- og områdeutvikling Barn og unge Infrastruktur og kommunikasjon Handlingsprogrammet for 2016 innehar tiltak innenfor alle satsningsområdene og det henvises til eget kapittel i årsrapporten for status og framdrift på disse. Rådmannen velger nedenfor å trekke fram noen få eksempler på tiltak/prosjekter som har hatt fokus i 2016 Kommunestyret vedtok i 2016 å forlenge omstillingsprogrammet til ut Revidert omstillingsplan for ble vedtatt av kommunestyret i Målsetningen for nåværende omstillingsplan, er å bidra til at det skapes total 70 nye arbeidsplasser igjennom hele omstillingsperioden. Innsatsområdene i omstillingsplanen er næringsutvikling, industriutvikling, stedsutvikling og bolyst. Handlingsplanen for omstillingsplanen revideres årlig og må godkjennes av kommunestyret etter forslag fra omstillingsstyret. I årsrapporten her gis det en status på handlingsplanen under handlingsprogrammets satsningsområder næringsutvikling og steds- og områdeutvikling. Kommunen besluttet i 2016 bygging av nye boliger for vanskeligstilte og nye boliger for åpen omsorg. Boligene skal etter planen stå ferdig i Nye boliger for åpen omsorg vil frigjøre boliger i regi av Rollag boligstiftelse og kan i så måte prioriteres for andre målgrupper. Det er også særdeles gledelig å se at private utbyggere tar mål av seg til å utvikle attraktive boligtilbud i kommunen. Folkehelseprosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal» er startet opp i 2016 og vil ha et treårig perspektiv. Dette innbefatter et kartleggings- og utviklingsarbeid som skal innhente kvalitative data gjennom medvirkning fra befolkningen om hva som fremmer og hemmer deres helse i nærmiljø og lokalsamfunn. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Rollag kommune ble i 2016 som andre kommune i Buskerud - godkjent som Trafikksikker kommune. For å oppnå godkjenning, må kommunen oppfylle en rekke kriterier utarbeidet av Trygg trafikk. I samarbeid med fylkeskommunene har disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning. Å oppnå godkjenning innebærer likevel ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. Digitalisering er et sentralt virkemiddel i fornying av offentlig sektor. Kommunen har, sammen med de øvrige kommunene i Kongsbergregionen, stort fokus på dette og det pågår mange prosjekter i tråd med vedtatt digitaliseringsplan. Rådmannen ønsker her å trekke fram satsningen på velferdsteknologi. Utvikling og bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgsektoren vil være viktig for å kunne møte økningen i tjenestebehovet fremover. Kommunene i Kongsbergregionen har kommet langt innen velferdsteknologi i pleie og omsorgssektoren. Det pågår utprøvinger og er hentet erfaringer fra flere typer trygghetsskapende teknologi som elektroniske pilledispensere, GPS og sensorteknologi i kommunene i regionen. Rollag kommune er tett på i 4

72 Årsmelding 2016 Rollag kommune utprøvingen av nye løsninger og er aktiv deltaker i de aktuelle fagnettverk. Kommunestyret har også sluttet seg til etablering av regionalt responssenter for mottak av alarmer på Kongsberg. Erfaringer fra utprøvingene tilsier at et responssenter som håndterer varsler og signaler vil være en forutsetning for å kunne skalere velferdsteknologi til å bli en del av ordinær tjeneste. I samarbeidet i Kongsbergregionen er kommunene også i ferd med å anskaffe og implementere nytt post/sak/arkiv system med bl.a. digitalt arkivløsning. Videre er det startet en prosess for å anskaffe ny elektronisk læringsplattform og nytt skoleadministrativt system for kommunene. Rollag kommune er arbeidsgiver for 196 ansatte fordelt på 132 årsverk. De ansatte er den viktigste ressursen Rollag kommune har. Helse, miljø og sikkerhet er viktig for at arbeidstakerne skal trives, utvikles og settes i stand til å gjøre en god jobb for kommunen. I 2016 har det vært særlig fokus på kartlegging av arbeidsmiljø, risikovurdering og utarbeidelse av rutinebeskrivelser for risikofylt arbeid. Kompetanseutvikling og strategisk kompetanseledelse er viktig del av arbeidet med kvalitetsledelse. I 2016 er kommunens styringsdokument for arbeidsgiverpolitikk og personalpolitiske retningslinjer revidert og vedtatt i kommunestyret. Det har også vært gjennomført samlinger med ledere og hovedtillitsvalgte med særlig fokus på verdier og prinsipper for god ledelse. Det samlede sykefraværet i 2016 var på 5,32 %. Dette er en nedgang fra 2015 hvor sykefraværet var på 5,64 %. Mars 2017 Hans Henrik Thune Rådmann 5

73 Årsmelding 2016 Rollag kommune Det kommunale styringssystem Politisk struktur: Kontrollutvalg Kommunestyret 17 Formannskapet 5 Næring, miljø og ressurs 7 Møtene i kommunestyret, formannskapet og utvalg er åpne for publikum. Etter nyvalg i 2015 ble utvalg for Folk lagt ned. Oppgavene ble overført formannskapet. I denne perioden er mandatfordelingen i kommunestyret slik: Senterpartiet 8 medlemmer, Høyre 2 medlemmer og Arbeiderpartiet 7 medlemmer. Senterpartiet har ordfører og varaordfører. Arbeiderpartiet har leder i utvalget NMR. Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole * NAV Numedal Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg Plan og utvikling Interkommunalt tjenestesamarbeid ( 27 og 28 i kommuneloven): Barnevern Vertskommune: Nore og Uvdal FØNK Vertskommune: Nore og Uvdal K-IKT Vertskommune: Notodden Skatt Vertskommune: Kongsberg Legevakt Vertskommune: Kongsberg PPT Vertskommune: Kongsberg *NAV Numedal er interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28b med Rollag kommune som vertskommune. Administrativt har Rollag kommune enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. 6

74 Årsmelding 2016 Rollag kommune Utviklingstrender - demografi Det har vært en økning i folketallet de siste tre årene på 30 personer, det er en nedgang det siste året på 4 personer. Folketallet pr er personer Sammensetning aldersgrupper pr 1.7.hvert år: Som tabellen viser gjelder denne spesifiseringen den 1.7. hvert år. Det siste året er det en økning i den minste og den eldste aldersgruppen. Tabellen viser også at registrert folketallet pr 1.7. var 1.396, ved årets slutt er det 3 personer flere. Tabellen under viser endringen i folketallet det siste året med antall fødte, døde, fødselsoverskudd, innflytting, utflytting, netto innflytting og sum folkevekst: Som tabellen viser er det fødselsunderskudd på 9 personer i 2016 og netto innflyttet 4 personer. Dette gir en nedgang folkemengde pr på 5 personer. 7

75 Årsmelding 2016 Rollag kommune Handlingsprogram Status Handlingsprogram for satsningsområdet: = Gjennomført = igangsatt = ikke påbegynt Omdømmebygging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal gjennom bevisst omdømmebygging bli kjent som et positivt og attraktivt lokalsamfunn som folk ønsker å være en del av. Konkrete tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Møte med kommunale tjenester og bygdas næringsliv og innbyggere skal være en positiv opplevelse Alle: Jfr. kommunes etiske retningslinjer; Rollag kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Dette gjelder både folkevalgte og ansatte. Medarbeiderne skal være seg bevisste på at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. - jevnlig tema på personalmøter - temaet inngår som del av opplæringen for nyansatte Det skal være tema jevnlig på ulike personalmøter i kommunens enheter, men gjennomføres i noe varierende grad. - Det er lagt til rette egen kommuneside for Rollag på KS-læringsportal. Der er utarbeidet egen side for nyansatte (nyansattkurs) som alle nyansatte skal gjennomgå. Her inngår bl.a. temaer som personalpolitiske retningslinjer, etikk, habilitet, taushetsplikt, varsling, informasjonssikkerhet osv. Tiltaksområde: God informasjon til alle brukere om kommunens tjenester og tilbud. Kommunal informasjon om Rollag skal bygge på et definert verdi- og informasjonsgrunnlag Fellestjenesten: Utarbeide en informasjons- og kommunikasjonsplan for kommunes organisasjon Informasjon fra Rollag kommune skal være lett å forstå, saklig og korrekt. Videreutvikle kommunens hjemmesider med fokus på brukervennlighet. Relevante vedtak og planer skal kommuniseres ut og gjøres tilgjengelig på kommunen nettsider. Opplæring av informasjonsansvarlig og saksbehandlere Arbeidet er påbegynt, men er nedprioritert i inneværende år av ressursmessige årsaker. Utsatt til Det arbeides kontinuerlig med dette. - På grunn av begrensede ressurser, har en ikke hatt kapasitet til videreutvikling. Fokus kun på å publisere og oppdatere innhold. - Møteinnkallinger og møteprotokoller publiseres. Pågår arbeid med digitalisering av planregister (arealplaner) via kartløsningen. - Ikke påbegynt Plan og utvikling: Sørge for oppdaterte nettsider Nettsidene gjennomgås jevnlig 8

76 Årsmelding 2016 Rollag kommune Konkrete tiltak Periode Status pr Gjøre planregisteret mer brukervennlig iht. lovkrav i Plan og bygningsloven. À jour føre områder det har vært store endringer i slik at kartverksdata kan bli mest mulig riktig Hovedprosjektet gjennomført. Digitalt planregister er etablert. - Ajourføring gjennomføres fortløpende Tiltaksområde: Bevisst bruk av media for å informere om Rollag, det bør være en positiv nyhet om Rollag i media hver uke Barnehage: Barnehagens nettside oppdateres ukentlig, med bl.a. bilder fra turer og aktiviteter. Teknisk: I større grad å kontakte media mht. forslag til positive nyheter og hendelser. Som målsetning et positivt oppslag annenhver mnd. Alle: Bidra med stoff/nyheter i Under varden/sommermagasinet Det er avsatt tid hver uke til å oppdatere nettsiden, mye av informasjonen til foreldrene legges ut her. Det legges også ut bildedokumentasjoner på aktiviteter som er gjennomført med barna Ja, eksempelvis feiertjenesten, gatelys i Veggli, ny vaktbil Ja Tiltaksområde: Fornøyde innbyggere og fornøyde brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Barnehage: Gjennomføre brukerundersøkelser årlig, våren Resultater evalueres og evt. endringer innarbeides i tjenesten. Nav: Gjennomfører brukerundersøkelser hver oktober. Resultater evalueres og evt. endringer innarbeides i tjenesten. Helse og omsorg: Gjennomføre brukerunderundersøkelser hvert annet år. Resultater evalueres og evt. endringer innarbeides i tjenesten Gjennomført. Resultatet fremgår i enhetskapitlet under Barnehage Resultatene av brukerundersøkelsen i flyktningetjenesten jobbes med i regi av KSeffektiviseringsnettverk. - Tjenesteanalysen vil legges fram for politisk behandling i Vurderer å iverksette fortløpende brukerundersøkelser istedenfor omfattende undersøkelse hver 2.år. Fellestjenesten: Gjennomføre innbyggerundersøkelse Opprinnelig planlagt til høsten 2016, denne er ikke gjennomført på grunn av flere andre presserende arbeidsoppgaver. Tiltaksområde: Barn og unge skal være et prioritert tema innen omdømmebygging Skolen: Familier med barn i skolealder som flytter til bygda, inviteres til informasjonsmøte med skolens ledelse Gjennomført med 2 familier i

77 Årsmelding 2016 Rollag kommune Folkehelse Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en foregangskommune når det gjelder forebyggende folkehelse. Barn og unge skal være fysisk aktive minst en time hver dag. Tiltaksområde: Det skal være et godt tilbud av organiserte og uorganiserte fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper slik at terskelen for å være aktiv er lav. Konkrete tiltak Periode Status Barnehage: Aktive barn er glade barn. Barnehagen skal bruke naturen og nærmiljøet rundt barnehagen mye. Alle barna skal ut å leke minst en gang om dagen, dersom temperaturen tilsier det Barnehagebarna er ute hver dag. Begge avdelingene har flotte områder tilknyttet barnehagen utenfor gjerdet som brukes mye. Alle gruppene har faste utedager hver uke, hvor de oppholder seg ute store deler av dagen. I avdeling Rollag brukes gymsalen på Rollag skole ukentlig. Helse og omsorg: Iverksette flere aktivitetsgrupper og lavterskeltilbud i samråd med frivillige, lag og foreninger. Det arbeides med å inngå partnerskapsavtaler mellom kommunen og ulike frivillige lag og organisasjoner. Målindikator: Folkehelseprofilen Fellestjenesten: Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, skal være med på å sikre tilgjengelighet til friluftsområder og anlegg. Handlingsplan rulleres hvert år Etablerte grupper fungerer godt. God deltakelse. - Er tildelt tilskudd kr ,- til aktivitet seniorer og eldre. Prosjektplanen iverksettes høsten Fortsetter i Abonnerer på Juztmove online treningsvideoer til ulike målgrupper innenfor rehabilitering og forebygging Planen ble behandlet i kommunestyremøte Tiltaksområde: Utvikle uteområde ved skole og barnehager og innføre aktivitetstilbud i skole og SFO. Utvikle skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena Skolen: Fullføre opprustning av skolens uteområde Prosjektet er så godt som fullført. Dersom budsjettet tillater det, skal et av de nye grøntområdene utstyres med enkle klatreapparater for de eldste elevene (parkour). - Elever og ansatte gleder seg over det nye flotte uteområdet. Tiltaksområde: Rollag vil arbeide aktivt for å styrke psykisk helse i befolkningen gjennom inkludering og å skape sosial tilhørighet og trivsel. Det vil stimuleres til frivillig innsats på feltet NAV/Flyktningetjenesten: Enheten skal inngå i faste samarbeidsarenaer og forpliktende avtaler med lag og organisasjoner for å Det er opprettet samarbeid med Snekkerbua og det gjennomføres møter med Frivilligsentralen, men det må jobbes 10

78 Årsmelding 2016 Rollag kommune fremme inkludering og god helse for våre brukere. Samarbeidet kan også brukes til å forebygge fattigdom og sosiale problemer. Helse og omsorg: Oppstart livsstilsendring voksne, et samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse, friskliv og folkehelsekoordinator. Prosjektet retter seg spesielt mot overvekt, røykeslutt, fysisk og psykisk helse. Bruk av metoder for endringsfokusert rådgivning. mer med dette samarbeidet og også med andre lag og foreninger. - Etter opprettelsen av grunnskoletilbud på Numedal videregående høsten 2016 for flyktningene, ses det også på mulighetene for å tilpasse en av de andre gruppene til et mer arbeidsrettet opplegg med mer samarbeid med andre aktører Utarbeidet infobrosjyre om frisklivstilbudet i kommunen. - Metoden endringsfokusert rådgiving benyttes i henhold til vektreduksjon og livsstilsendring. Tiltaksområde: Folkehelseaspektet skal vurderes i alle sektorplaner og kommunal virksomhet Helse og omsorg: Det er under oppstart et fellesprosjekt (forprosjekt) i numedalskommunene ned tema folkehelse, friluftsliv og idrett i Numedal. Hensikten er å bidra til å styrke arbeidet med folkehelse i kommunene. Dette på tvers av sektorer, offentlig og private, lag/organisasjoner og andre frivillige Forprosjektet er gjennomført - Hovedprosjekt «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» hadde oppstartkonferanse 19. og 20.september 2016 og vil pågå ut Tiltaksområde: Oppnå en helhetstenkning som gir trygghet, tilgjengelighet og bedre tilbud til brukerne samtidig som en oppnår bedre utnyttelse av ressursene innen helsesektoren (rett tjeneste til rett tid) Helse og omsorg: Iverksette prosjekt tjenesteinnovasjon og ta i bruk metodikken Samveis. I oppstartsfasen skal kommunens utfordringsbilde defineres og behov kartlegges for å sikre en bred forankring med felles forståelse slik at organisasjonen forstår hvorfor endring er viktig og nødvendig. Utarbeide ny helse- og omsorgsplan Samveis blir en del av omstillingsarbeidet fremover Nye Rollag kommune som starter i Tjenesteinnovasjon er en del i hele prosessen. - Planstrategien bør ses i sammenheng med arbeidsgruppe om fremtidens helse og omsorgstjenester og i lys av «Nye Rollag kommune for framtiden». Tiltaksområde: I samarbeid med nabokommuner vil Rollag utvikle tilbud for å ta imot og gi et kvalifisert rehabiliteringstilbud til ferdig behandlede pasienter som skrives ut fra sykehus Helse og omsorg: Invitere til og se på muligheten for et samarbeid om rehabiliteringstjeneste i Numedal Ikke gjennomført. - For å styrke egen kompetanse i Rollag kommune er en sykepleier kommet inn på et masterstudie i rehabilitering. Studiet starter i Tiltaksområde: Bygge ut mellomleddene i omsorgskjeden og utvikle et tilbud av hjemmetjenester slik at eldre 11

79 Årsmelding 2016 Rollag kommune kan bo hjemme lengst mulig Helse og omsorg: Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som er med på å gi økt trygghet til hjemmeboende. Aktiv deltakelse i felles regionsprosjekt og følge med på utviklingen. Kompetanseheving. Økt fokus på forebyggende tiltak innenfor Økt fokus på mestring og selvstendighet i eget hjem. Fortsette hverdagsrehabiliteringsprosjektet som ble iverksatt og etablert i driften Prosjekt Aktivitetsdosetten er etablert i driften ved Rollag Bygdeheim. Følges opp av avdelingsleder og kommunefysioterapeut. - Er med i nettverk og prosjekt velferdsteknologi i Kongsbergregionen. Har nå fokus på digitale trygghetsalarmer med sensorer og felles mottakssentral. Det skal videre prøves ut GPS med varslingsmulighet. Tiltaksområde: Vurdere nye og mer ressursbesparende løsninger for bygningsmasse i pleie og omsorg Helse og omsorg: Forprosjekt boligmasse Åpen omsorg ferdigstilles innen 1.halvår. Hovedprosjekt iverksettes høsten Forprosjekt gjennomført - Hovedprosjektet, det vil si byggingen er i gang, planlagt ferdig september Tiltaksområde: Det ønskes utviklet et nasjonalt frisklivssenter ved Idrettsskolen Idrettsskolen ble omgjort til kommunalt - Idrettsskolen har gjennomført en forstudie foretak etter vedtak i kommunestyret for å avklare muligheten til å etablere et Foretakets navn er nasjonalt frisklivsenter. Dialog med Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole regionale og sentrale myndigheter viste at og Rollag ressurssenter KF. I det er svært vanskelig å etablere et formålsparagrafen står det bl.a. økonomisk bærekraftig frisklivskonsept og følgende; «Foretaket skal også ha idrettsskolen valgte derfor å gå videre i ansvar for å utnytte sine samlede prosjektet. ressurser (anlegg, utstyr, kompetanse og omgivelser) og være et ressurssenter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt». Foretaket har eget styre som rapporterer til kommunestyret. Næringsutvikling OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG ÅRSRAPPORT 2016 Bakgrunn Rollag kommune søkte Buskerud fylkeskommune om omstillingsstatus i juni Buskerud fylkeskommune vurderte at kommunen oppfylte kriteriene for omstillingsstatus, på grunnlag av nedgangen i antall arbeidsplasser og synkende befolkningstall de foregående ti årene. Arbeidsplasser var forsvunnet i forbindelse med nedbemanning i Kongsberg Automotive avd. Rollag (KA Rollag), samt i næringslivet og offentlige arbeidsplasser forøvrig. På denne bakgrunnen ble Rollag kommune innvilget omstillingsstatus i Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter. Midlene skal derfor primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie og forprosjekt, og er et supplement til de ordinære virkemidlene. 12

80 Årsmelding 2016 Rollag kommune Omstillingsprogrammet gjennomføres i henhold til omstillingsplan som vedtas av kommunestyret etter forslag fra omstillingsstyret. Gjeldende omstillingsplan for 2016 ble vedtatt i kommunestyret 11. februar Handlingsplanen revideres årlig og må godkjennes av omstillingsstyret og kommunestyret. Omstillingsstyret reviderte i 2016 prosess og metodikk for handlingsplan for å samsvare med kommunens handlingsplan på en bedre måte. Dette gjenspeiles i handlingsplanen for Bruken av omstillingsmidler skal være i tråd med gjeldende omstillingsplan og handlingsplan og kan kategoriseres i to grupper: (i) tilretteleggende prosjekter; og (ii) utviklingsprosjekter. Den oppdaterte omstillingsplanen (vedtatt 16. februar 2017) beskriver dette i nærmere detalj. Hovedmålet for bruken av midlene er å bidra til at det skapes arbeidsplasser og en økt tilflytning til kommunen. Dette kan også inkludere sikring av eksisterende arbeidsplasser. Tildeling av midler må overholde gjeldende relevant offentlig regelverk, som: EØS regelverk om statsstøtte (regjeringen.no) Lov om offentlige anskaffelser (Lovdata) Offentlighetsloven (Lovdata) Forvaltningsloven (Lovdata) Omstillingsprogrammets arbeid er måldefinert som følger: bidra til at skapes minst 30 (totalt 50) nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2017 og 50 (totalt 70) innen utgangen av 2020 bidra til en positiv utvikling av folketallet over årene Rollag kommune og omstillingsstyret spesifiserer i omstillingsplanen at det skal arbeides mot at innsatsen i omstillingsperioden har effekter utover omstillingsprogrammets løp. Finansiering 2016 Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i Buskerud fylkeskommune bevilget kr i midler til omstillingsprogrammet for I tillegg disponerte omstillingsprogrammet kr fra «Bundne driftsfond» (tidligere ubrukte midler) og kr fra «Bunde DAA -midler» (Differensiert Arbeidsgiver Avgift). Totalt var det en kostnad på kr for gjennomføring av omstillingsprogrammet i Prosjekter Det ble finansiert totalt 11 prosjekter fordelt på forstudie (3) og forprosjekt (8). Det ble også finansiert to kommunale samarbeidsprosjekt: «Framtidsretta landbruk i Numedal» og «Skogvekst i Numedal-Kongsberg». I tillegg ble det gjennomført SMB utviklingsprogram hvor alle bedrifter med 1 eller flere ansatte ble direkte invitert til å delta. Totalt 18 bedrifter gikk igjennom forstudie fasen i SMB programmet og 9 bedrifter gikk videre til forprosjekt. Totalt har 7 av disse bedriftene gått videre til et hovedprosjekt med støtte av bedriftsutvikler. En (1) bedrift har gått inn i hovedprosjekt i egen regi og 1 bedrift har valgt å ikke gå videre med prosjektet. Bedriftsutviklerrollen har vært et løpende tilbud til bedriftene og skal bistå dem på en adhoc basis. Dette kan inkludere å være en samtalepartner og ballspiller, samt utfordre til strategisk utvikling som fører til nye utviklingsprosjekter. Igjennom arbeidet med individuelle bedrifter har bedriftsutvikler også en rolle i å identifisere behovet for felles utviklingsprosjekt eller andre tiltak som omstillingsprogrammet kan bistå med. I 2016 har bedriftsutvikler hatt løpende kontakt med 17 bedrifter i ulik grad. Totalt har rundt 29 bedrifter fått bistand fra omstillingstiltak i 2016 i en eller annen form. 13

81 Årsmelding 2016 Rollag kommune Dette inkluderer ikke bedrifter som har vært i dialog med omstillingsprogrammet om framtidige prosjekter eller som har blitt referert til andre aktører som etablererveiledningen osv. Resultater Resultatmåling er utfordrende, både metodisk og praktisk. En uformell oppfølgning basert på midtveis evalueringen viser til at omstillingsprogrammet har bidratt til over 30 arbeidsplasser fram til nåværende tidspunkt. Dette inkluderer ikke arbeidsplasser som har indirekte blitt skapt som følge av omstillingsprosjekter. Omstillingsprogrammet har igangsatt en kartleggingsprosess som skal gi et bedre grunnlag for å vurdere arbeidsplasser. Denne prosessen skal konkluderes tidlig En oversikt over pågående prosjekter og tiltak viser til at bedriftene har en samlet målsetning om å skape 90 arbeidsplasser med bistand av omstillingsprogrammet innen Det er realistisk å tro at ikke alle når disse målsetningene, men det viser at ting skjer og bedriftene har ambisjoner. Vurderinger Målsetningene i pågående prosjekter som bedriftene har satt selv (se paragraf om resultater) viser at ting skjer og kan vurderes som om at omstillingsprogrammet er i rute til å nå sine mål i Allikevel er det viktig å være klar over at Rollag er en liten kommune med et relativt lite næringsliv. Dette gjør at det er en begrensning på antall aktører og muligheter som omstilling kan arbeide med. Omstillingsprogrammet er veldig positive til mulighetene og de næringsdrivende som eksisterer i kommunen. Kommunen har et kjempestort potensiale for næringsutvikling, men det er viktig at det ikke legges et for stort press på aktørene som kan bidra til at utviklingsprosessen skjer for fort og føre til negative konsekvenser. Bedrifter må få utvikle seg i sitt eget tempo. En viktig tommelfingerregel i næringsutviklingsarbeidet er at ting tar tid. Det er viktig å legge til rette for bærekraftig utvikling som skaper et konkurransedyktig og utviklingsorientert næringsliv som vedvarer over tid. På dette grunnlaget spesifiserer omstillingsplanen at arbeidet med å tiltrekke bedrifter til å etablere seg i kommunen kan være viktig for å nå målene. Spesielt i forhold til industriutvikling og lokalene ved Kongsberg Automotive. Arbeidet med industriutvikling har vært krevende og tatt tid. Både i forhold til dialog med KA-ledelsen, men mer spesifikt i forhold til strategi og planarbeid med å tilrettelegge for muligheter i et lokale som kommunen ikke har kontroll over. Dette skaper et usikkerhetsmoment som har vært vanskelig og ført at det har vært brukt en del tid og resurser på industriarbeidet. Salg av KA-lokalene har således gjort arbeidet enklere ved at omstillingsprogrammet har noe konkret å arbeidet med. På den andre siden har det redusert omstillingsprogrammets påvirkning i den forstand at nye eiere viser til konkrete planer og prosesser for veien videre. Omstillingsprogrammet har en løpende dialog med KA-eier om bistand videre. I konklusjon er omstillingsprogrammets vurdering at det er mye som skjer og mange spennende muligheter videre. Det er viktig med strategisk og langsiktig arbeid som tilrettelegger for arbeidsplasser som er attraktive for alle aldersgrupper, også unge og unge voksne. Det har blitt skapt et godt fundament og et godt grunnlag for arbeidet videre i 2017 og fram til

82 Årsmelding 2016 Rollag kommune Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Tilrettelegge for å redusere handelslekkasjen på 100 mill. som rapportert av handelsanalysen. Vurdere utviklingsmuligheter for Veggli handelssenter igjennom forprosjekt. Identifiser mulige aktører både igjennom lokale og regionale gründere. Vurder mulighet for polutsalg og apotek. Synliggjøre muligheter for potensielle interessenter til å etablere seg i Veggli handelssenter og Veggli Næringspark. Dette inkluderer både allerede etablerte aktører i regionen og de som ønsker å starte nytt Forprosjektet er konkludert med et vedtak fra Veggli Handel om å begynne bygging av minikjøpesenteret. Byggingen skal starte i 2017 og målet er en økt sysselsetning på 7 årsverk som følge av dette Det er fortsatt diskusjoner med en konkret aktør ang en av eiendommene i næringsparken. Progresjonen er sakte men på kjøpers premisser. Det er tiltenkt å initiere mer konkret arbeid for å identifisere og attrahere mulige andre aktører i Tiltaksområde: Videreutvikle bygg og anleggssektoren til å kunne tiltrekke større oppdrag/porteføljer (og da større andel) og differensiere markeder lokalt/regionalt Styrke og videreutvikle nettverk av aktører innenfor bygg og anlegg med formål om å kunne tiltrekke større oppdrag. Arbeide med individuelle aktører innenfor bygg og anlegg med bedriftsutvikling og vekstambisjoner Alle bedrifter fikk tilbud om å delta i utviklingsprosesser igjennom SMB utvikling eller bedriftsutvikler. 4 bedrifter fra bygg og anlegg var med på SMB programmet og 6 bedrifter er i løpende dialog med bedriftsutvikler. Disse bedriftene har selv måldefinert en sysselsettingseffekt på til sammen 23 årsverk fram til Det vurderes muligheter for etablering av et bedriftsnettverk sammen med bedrifter i Numedal og Sigdal for hytteproduksjon. Sigdal utvikling har invitert noen bedrifter i Rollag til et oppstartsmøte for å vurdere vei videre Alle bedrifter fikk tilbud om å delta i utviklingsprosesser igjennom SMB utvikling eller bedriftsutvikler. 4 bedrifter fra bygg og anlegg var med på SMB programmet og 6 bedrifter er i løpende dialog med bedriftsutvikler. Disse bedriftene har selv måldefinert en sysselsettingseffekt på til sammen 23 årsverk fram til Tiltaksområde: Øke kompetansen til å drifte små og mellomstore bedrifter (SMBer) med formål om å styrke konkuranseevnen og skape vekst. Kartlegge ulike støtteordninger som er relevante for det videre omstillingsarbeidet Det er gjennomført en uformell kartlegging av støtteordninger i regi av kommunen og omstilling. Bedrifter/søkere med finansieringsbehov blir referert til ulike ordninger ved behov. Det jobbes med å utvikle denne videre og hvem som skal eie prosessen. 15

83 Årsmelding 2016 Rollag kommune Gjennomføre forstudie og forprosjekt for SMB utviklingsprogram hvor nødvendig Forstudiet er gjennomført med 18 bedrifter. 9 bedrifter gikk videre i en forprosjektfase hvor bedriftene selv måldefinerte nye 19 årsverk som følge av SMB utvikling fra mot De bedriftene som ønsket det har fått tilbud om støtte i hovedprosjektfasen fra bedriftsutvikler. 7 bedrifter har takket ja til dette. Tiltaksområde: Videreutvikle lokalmat produksjon, øke produksjon, merkevarebygging, foredling (øke salgsmarginer) og markedsandel. Utforske muligheter for å utvide produksjon og markedsandel for lokalmatsatsingen, for eksempel ved å starte felles utsalg, foredling (øke salgsmarginer), utvikling av ett «brand» (Mat fra Numedal) samt utvikle tilgang på markeder i omegn som for eksempel i Kongsberg, Drammen, eller Oslo. Tiltaksområde: Tilrettelegge for industrietablering og vekst i kommune Forprosjektet «foredlingsanlegg for kjøtt og fisk i Numedal» er avsluttet. Prosjektet har ikke konkludert enda og videreføres av Matopplevelser (MIN) i egen regi. Forprosjektet viser at det er interesse (ca. 44 % av bøndene) for å selge via et felles MIN merke. MIN har lansert en lokalmatkasse til hytte- og lokalbefolkningen. MIN får også oppfølgning av bedriftsutvikler og eventuelt andre utviklingsprosjekter vil bli evaluert fortløpende. Starte forstudie/forprosjekt for kompetanseprogram Smart automasjon og produksjon Starte forstudie og forprosjekt for framtidsrettet industrietablering Støtte og videreutvikle Numedal Industripark Prosjektet er startet og i avsluttende fase. Fagplanen for programmet er sendt til NOKUT for godkjenning. Prosjektet er i rutet for oppstart av utdanningsprogrammet i august Programmet har fått stor oppmerksomhet og vil etablere et nasjonalt testanlegg for framtidens prosessarbeider på Kongsberg Som følge av arbeidet jobbet omstillingsprogrammet med 2 bedrifter som ønsket å etablere seg i kommunen. Inkludert NIP var det samlet sysselsetningsmål på over 30 årsverk. Som følge av salg av KA-lokalet har arbeidet blitt satt på vent. - Arbeidet med et mulig bedriftsnettverk for framtidens produksjonsprosesser og konkurransesituasjon pågår og har potensiale for eksisterende bedrifter lokalt i Numedal Numedal Industripark (NIP) har fått støtte for forstudie og et forprosjekt som er avsluttet. Forprosjektet konkluderte med at det et godt grunnlag for å videreføre arbeidet og gå inn i et hovedprosjekt. NIP arbeider med å etablere aktivitet og er i pågående dialog med eier av KAlokalet. 16

84 Årsmelding 2016 Rollag kommune Steds- og områdeutvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal tilby varierte og attraktive botilbud som gjør det mulig å nå målsettingen for folketallsutvikling. Bosettingsmønsteret i kommunen skal opprettholdes, men hovedtyngden av ny bosetting ønskes i tilknytning til tettstedene Rollag vil skape gode tettsteder som gir grunnlag for servicefunksjoner, næringsutvikling og trivsel for både fastboende og tilreisende Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming) i alle aktuelle saker Rollag skal ha et attraktivt og variert kultur- og fritidstilbud som underbygger bolyst Tiltaksområder for Tettstedsutvikling: Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Rollag og Veggli utvikles som tettsteder. Begge tettstedene utvikler sitt eget særpreg i skjæring mellom tradisjon/historie og nyskaping og på sine egne premisser. Rollag kommune vil ta på seg koordineringsansvaret for stedsutviklingsprosessene, i et nært og forpliktende samarbeid med lokale interesser. Planlegge, prioritere og gjennomføre i tråd med oppnådd finansiering/ dugnadsvilje. Dette skal skje gjennom åpne og inkluderende prosesser der det jobbes systematisk med tema som transport og trafikk, grønnstruktur, byggeskikk og kulturmiljø, møtesteder samt næringsutvikling Det planlegges nye tiltak i regi av velforeningene, hvor kommunen bidrar i noe grad med tilrettelegging og koordinering. Etter flere aktive somre/år med stor dugnadsinnsats, forventes en fortsatt innsats, men mindre enn tidligere. Implementering av skiltplan Skiltplan er nå godkjent i Implementering i kommende fase. Tiltaksområde: Veggli sentrum utvikles med handels- og servicetilbud rettet mot gjennomgangstrafikk (hyttegjester og turister), samt fastboende. Detaljprosjektere og gjennomføre anbudsprosess på Miljøgate Veggli. Alternativ organisering, jf pilot gangvei Lampeland-Svene, skal være vurdert i forkant av dette. Hovedprosjekt Miljøgate Veggli, jf. bevilgning fra Buskerud fylkeskommune Detaljprosjektering igangsatt fra nov/des. 2016, med plan om utlysning av konkurranse forut påske 2017, og gjennomføring i Noe resterende arbeid kan forventes utsatt til sommer 2018, forut overlevering til Buskerud fylkeskommune høsten Det er bekreftet bevilgning 2017 og overføring av tidligere bevilgede midler. I tillegg budsjetteres det med at fylkeskommune/vegvesen sørger for noe av ny belysning og reasfaltering. Flere detaljer er under utredning og forhandling mht. finansieringsramme i kommende utbyggingsfase. Søke muligheter for/stimulere fylkeskommunen mv. til finansiering av ny gangbru over Nørsdsteåe Både under ulike møter og formelle uttalelser har ny gangbru over Nørsdsteåe blitt anmodet om å bli prioritert. Dette ut fra at eksisterende gangbru ikke ansees som universelt utformet, ei 17

85 Årsmelding 2016 Rollag kommune heller fungerer tilfredsstillende for målgruppene som bruker brua. Tiltaksområde: Rollag sentrum videreutvikles rundt industrivirksomhet, landbruk, offentlig virksomhet, pendling til Kongsberg og som innfallsport til Trillemarka Rollagsfjell. Tiltak jf. omstillingsprogrammet. Måleindikator: - Omsetning i handel og servicenæringer - Bolyst i form av folketallsutvikling - - Det vurderes å igangsette en forstudie omkring boligutvikling, herunder nye leiligheter, i samarbeid mellom Rollag kommune og ROM eiendom. Aktuell gjennomføring vil tidligst være vår/høst 2017 (utsatt i forhold til tidligere tidsplan) - Det foreligger ikke eksakt statistikk på omsetningsendring pt. - Folketallet holder seg fortsatt høyere enn ved start av omstillingsarbeidet. Tiltaksområder for Boområder: Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Det legges til rette for spredt boligbygging for å opprettholde bosetting i grendene. Det skal arbeides for at alle gårdsbruk er bebodd og at kulturlandskapet skal holdes i hevd. Stimulere til tiltak i privat regi og formidle de tilgjengelige mulighetene for både å bygge spredt, samt å leie ut eller selge eksisterende (tomme) boliger, herunder på gårdsbruk Oppfordres ved kontakt med aktuelle interessenter. Søke og å ha tilgjengelig tilstrekkelig Startlån for aktuelle målgrupper. Markedsføre/formidle tilbudet. Annonsere og formidle tilgjengelige virkemidler knyttet til landbruket Muligheten formidles til aktuelle interessenter og i kommunal informasjon Muligheten formidles til aktuelle interessenter og i kommunal informasjon. Gjennomføre kompetansetiltak overfor interesserte huseiere, utbyggere, styret i Rollag boligstiftelse og kommunens personell. Tiltaket er finansiert av Husbanken. Hovedtema: energi, miljø- og klimavennlige løsninger i boliger og bygg utforming, tilgjengelighet og brukbarhet i boliger, bygg og uteområder bærekraftig byggeskikk, arkitektur og bomiljø Kompetanseprogrammet planlegges gjennomført høsten/vinteren 2016/17, hvis dette aksepteres av Husbanken. Tiltaket har måttet bli utsatt av kapasitetsmessige grunner Det er tidligere gjennomført fagdag i husbanken. - Det er tidligere gjennomført kursdag med temaet bioenergi - Det utdeles årlig byggeskikkpris. Tiltaksområde: Botilbudet nær tettstedene skal bestå av leiligheter og varierte boligtomter. Kommunen vil samarbeide med private aktører for å utvikle boligområder herunder utleieboliger. Stimulere privatpersoner og utbyggere til å utvikle attraktive boligtilbud, herunder seniorboliger i tettstedene. Gi bistand / kompetanse omkring Det oppfordres til utvikling av botilbud, og det tilbys interessenter å gi eller formidle bistand/kompetanse omkring velferdsteknologi. Det ses resultat av dette ved at det nå bygges

86 Årsmelding 2016 Rollag kommune tilrettelegging for og bruk av velferdsteknologi. Ekstra markedsføringsinnsats av tomtetilbudet i Rollag og Veggli tettsteder. Herunder formidle muligheter for spredt boligbygging på privat eiendom. Gjennomføre forstudie for boligutvikling i Rollag tettsted, jernbanestasjonsområdet mv., i samarbeid med bl.a. ROM Eiendom seniorboliger i Veggli Utover informasjon på nettsidene til kommunen, formidles det kontakt til utbyggere med tomter for utbygging. En ser nå resultatet av dette og det har i år blitt solgt 6 tomter i Veggli kommunale tomteområder Det har vært drøftingsmøte med ROM-eiendom. Gjennomføring og oppstart må avklares i samarbeid med ROM Eiendom mfl. Tiltaksområde: Rollag kommune vil fortløpende vurdere sin boligpolitikk og sin rolle som aktør i boligmarkedet Sluttføre og politisk behandling av samlet plan for kommunal boligmasse Opprinnelig planlagt gjennomført Anbefales utsatt til høst/vinter 2017/2018 og koordinert med øvrig utviklingsarbeid. Revidere handlingsplan og iverksette tiltak jf. vedtatt samlet plan for kommunal boligmasse Revidering av handlingsplan planlegges gjennomført samtidig med arbeidet og behandlingen av samlet plan ref. punktet ovenfor. Tiltaksområde: Fast bosetting på Vegglifjell i tilknytning til turistsatsingen vurderes. Iverksette utredning hvis behov/ønske melder seg fra private aktører. Måleindikator: Antall nye boliger Antall boliger i egenregi Antall innflyttere til kommunen - Hittil ikke meldt slikt ønske. - Det er et høyere antall boliger under planlegging enn tidligere, dels i privat regi, og dels i kommunal regi. Noen flere kommunale boligtomter er solgt til private og utbyggere i løpet av året. - Ved utgangen av 2016 var innbyggertallet Dette er en nedgang på fem innbyggere i løpet av året. Netto innflytting til kommunen var på fire personer (fødselsunderskudd på 9) Tiltaksområder Kultur- og fritidstilbud Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Idrettsskolen videreutvikles som aktivitets- og kultursenter i Numedal i henhold til resultater fra prosjektet Idrettsskolen 2018 Idrettsskolen ble omgjort til kommunalt foretak etter vedtak i kommunestyret Foretakets navn er Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF. I formålsparagrafen står det bl.a. følgende; «Foretaket skal også ha ansvar for å utnytte sine samlede ressurser (anlegg, utstyr, kompetanse - Eierskapsutvalget i kommunen har hatt dialogmøte med foretakets styre. Her er tema satt på dagsorden. Det er styrets ansvar å følge opp eiers strategier for foretaket. 19

87 Årsmelding 2016 Rollag kommune og omgivelser) og være et ressurssenter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt». Foretaket har eget styre som rapporterer til kommunestyret. Tiltaksområde: Rollag kommune vil samarbeide med frivillige organisasjoner og nabokommuner for å oppnå et godt og variert kultur- og fritidstilbud, det skal tilbys både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det skal arbeides for å stimulere til aktive og inkluderende tilbud, særlig rettet mot barn og unge. Fellestjenesten: Det gis økonomisk støtte til drift av lag og foreninger. NAV/flyktningetjenesten: Bidra aktiv i arbeidet med integrering av flyktninger i lokalsamfunnet gjennom samarbeid med lag og foreninger samt frivilligsentralen Kommunens tilskuddsmidler ble fordelt i formannskapets junimøte Det har vært gjennomført noen møter med lag og foreninger, men ser at dette må få mer fokus og det må avsettes mer ressurser. Tiltaksområde: Det skal arbeides for å utvikle flere anlegg for idrett og fysisk aktivitet som fremmer folkehelse Fellestjenesten: Det er laget Plan for idrett- og fysisk aktivitet, handlingsplanen rulleres hvert år. Det ytes økonomisk støtte til nyanlegg Handlingsprogrammet ble rullert i november/desember, og det ble tildelt økonomisk støtte fra kommunen i tråd med de økonomiske rammene, kr , som er i budsjettet. Tiltaksområde: Bygdetunet utvikles videre som bygdemuseum, kulturarena og møteplass primært for lokalbefolkningen. Det vurderes bygging av administrasjonsbygg med WC Nytt servicebygg på bygdetunet ble ferdigstilt i Bygget inneholder bl.a. samlingsrom, kjøkken, wc/dusj. Bygget et blitt en møteplass for kultur og andre arrangementer. - Bygdetunet og det nye servicebygget er mye benyttet, også i forhold til ulke kulturarrangement. Det er ikke konkrete planer for ytterligere tiltak utover generelt vedlikehold av bygningsmassen ved bygdetunet. Tiltaksområde: Numedal Middelalderdalen videreutvikles i samarbeid med nabokommuner, næringsliv og organisasjoner som et attraktivt og identitetsskapende kulturtilbud Fellestjenesten: Middelalderuka arrangeres hvert år i uke 31, arrangementet er et samarbeid nabokommuner, næringsliv og organisasjoner Middelalderuka ble arranger etter planen i uke 35. Arrangementet får stadig bedre fotfeste og oppmerksomhet, også utenfor regionen. Tiltaksområde: Rollag kommune vil stimulere frivillige lag og foreninger til å avholde større arrangementer Fellestjenesten: Deler av kulturmidlene brukes til arrangementsstøtte Lag og foreninger i Rollag oppfattes som aktive i forhold til å ta på seg større arrangementer både i regionalt og nasjonalt perspektiv. Kommunen vurderer fortløpende muligheter for økonomisk støtte innenfor de rammene som er tilgjengelig. 20

88 Årsmelding 2016 Rollag kommune Barn og unge Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Barn og unge er bygdas framtid. Rollag vil derfor tilby barn og unge det beste oppvekst-miljøet, med en trygg og god barnehage, en framtidsrettet skole og et aktivt og variert fritidstilbud med fravær av negative påvirkningsfaktorer. Rollag skal være best på aktivt oppvekstmiljø og ha glade barn som er fysisk aktive minst en time hver dag Rollag vil legge til rette for at barnefamilier ønsker å flytte til bygda Tiltaksområder for barnehage: Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Rollag kommune skal ha et godt barnehagetilbud som ivaretar både barnas og foreldrenes behov. Kommunen skal ha full barnehagedekning Alle som søker ved hovedopptak får plass. Bemanningen justeres etter antall barn, etter hovedopptak Det var fullt i begge avdelingen nå fra høsten Bemanningen ble økt fra august, da er nivået på ordinær grunnbemanning. I tillegg er det satt inn noe ekstra bemanning enkelte dager høsthalvåret fordi det er veldig mange barn under 3 år. Tiltaksområde: Barnehagen skal ha være helse-fremmende og forebyggende og bidra til å utjevne sosiale forskjeller Barnehagen skal bidra til at barna tidlig lærer seg å bry seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. Barna skal få trening i å medvirke i positive former for samhandling. Barnehagen skal bidra til at barn utvikler trygghet på og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier. Barnehagens hverdag skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Barnehagen skal bidra til at barna får et likt utgangspunkt i forhold til skolestart. Barnehagens hovedsatsningsområde er Lek og Språk i perioden I barnehagen jobbes det daglig med sosial kompetanse, det å ta hensyn til hverandre, vente på tur, hjelpe hverandre, akseptere hverandre osv. - Vi har barn fra ulike kulturer, det vi ser i barnehagen er at barna har ingen fordommer mot hverandre. De leker sammen og er venner, uavhengig av kulturell bakgrunn. - Personalet har fra august -15 og frem til nå jobbet med lek og språk på personalmøter. Vi har innført IGP metoden som arbeidsform og gått over til lærende møter fremfor informasjonsmøter som det var tidligere. Dette er en god arbeidsform. Evalueringen sommeren 2016 blant personalet var positiv i forhold til denne arbeidsformen. Dette arbeidet fortsetter, nå vil temaene på personalmøtene bli mer spesifikke som f.eks. språkutvikling, språkstimulering, språkvansker, dokumentasjon, observasjon, lekeutvikling, lekemiljø osv. Tiltaksområde: Barnehagetilbudet skal være fleksibelt og tilpasset brukernes behov bl.a. for å legge til rette for pendling. Det er et mål å opprettholde barnehage i begge tettstedene 21

89 Årsmelding 2016 Rollag kommune Legge til rette for pendling ved å vurdere åpningstiden i forhold til flertallets behov. Det er ingen offentlig skyssordning for barnehagebarn, det er derfor viktig å beholde barnehage i kommunens to tettsteder Det har ikke vært noen forespørsler i forhold til åpningstid og pendling. - Barnehageavdelingene i begge tettstedene er fulle. Tiltaksområde: Det bør være ansatte av begge kjønn i barnehagene Oppfordre menn til å søke ved utlysning av ledige stillinger Ingen mannlige søkere på utlyste stillinger Vi har få utlyste stillinger, da vi har et stabilt personale. Tiltaksområder for skole: Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev På skolen skal vi: Bruke praktiske og varierte undervisningsmetoder mer systematisk Følge opp resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver med tiltak slik at hver enkelt elev får riktig hjelp videre i læringsarbeidet Gi tilbud om alternativ opplæring utenfor skolen til elever som har behov for det Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, elevundersøkelsen (trivsel) Dette er fortsatt et mål. Elevundersøkelsen viser at elevene opplever at det brukes mer praktiske og varierte metoder. Ungdomstrinnet har meget gode resultater på nasjonale prøver. - Gjennomført ligger i skolens årshjul. - Skolen har i 2016 hatt flere elever som er utplassert i bedrifter i deler av opplæringen sin. Tiltaksområde: Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga, ha gode faglige resultater og fortsatt være en foregangsskole innen IKT Lesing i alle fag er et av skolens to satsningsområder det betyr at alle lærere er leselærere. Innføre og utvikle verktøyet SOL (systematisk leseopplæring) med forpliktende opplegg for alle trinn fra Prøve ut og drøfte ulike lesestrategier. Øke fag- og vurderings-kompetansen i personalet gjennom deltakelse i statlig satsing i «Vurdering for læring». Minst en lærer pr. år gis tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte Fokus på lesing og lesestrategier fortsetter i alle fag. - SOL innført som kartleggingsverktøy for alle elever på skolen. Elevene gir i elevundersøkelsen positiv tilbakemelding i forhold til hvordan det jobbes med tekster i alle fag. - Innenfor «Vurdering for læring» er hovedfokuset nå elevmedvirkning. Alle lærerne deltok på en fagdag med dette som tema før skolestart i august. - Skårer bedre på elevmedvirkning enn tidligere på elevundersøkelsen. 22

90 Årsmelding 2016 Rollag kommune områder. Alle lærere og andre ansatte skal gis tilbud om etterutdanning innenfor sine fagområder hvert år. Gi ungdomsskole-elever tilbud om å forsere i fagene engelsk og matematikk. Prøve ut ny læringsplattform (Vklas) på 8. trinn Prøve ut nye digitale lærebøker. Utvikle og ta i bruk ny lokal læreplan; IKT-plan. Utarbeide nye lokale læreplaner i alle fag. Målindikator: Grunnskolepoeng, resultater på nasjonale prøver, økt kompetanse i personalet - 2 lærere har startet på videreutdanning innenfor ordningen «Kompetanse for kvalitet» i august En lærer tar 30 sp. i matematikk, den andre i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. - Skolen har et begrenset budsjett til etterutdanning. Skolebasert kompetanseheving (deling/bruke interne ressurspersoner) brukes mer systematisk enn før. - Ingen elever valgte å forsere skoleåret 2016/17. - En elev forserte skoleåret 2015/16. - Vklas var under utprøving skoleåret 2015/16. Skolen valgte å bruke Fronter på alle klasser fra høstferien Vi avventer anskaffelse av ny læringsplattform i hele KB-regionen. - Ingen fag er foreløpig heldigitale mht. lærebøker, men fra august 2016 øker skolen sin bruk av digitale læremidler. - IKT-plan i drift. - Nye lokale læreplaner er på plass. Tiltaksområde: Skolens IKT-utstyr må oppgraderes jevnlig, lærernes kompetanse må vedlikeholdes og skolen må ha IKT-veiledere som drifter systemet Opprettholde dagens nivå på budsjett og veilederressurs Måleindikator: Budsjettall - IKT-budsjettet er redusert, også pga. redusert elevtall. Veilederressurs holdes pr. nå på samme nivå. Tiltaksområde: Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Vi vil ta vare på hverandre og la oss begeistre. På skolen skal vi jobbe forebyggende: Gjennomføre MOT-programmet i ungdomsskolen Sørge for å ha kompetente lærere og assistenter som kan jobbe helhetlig med læringsmiljøet sette inn veiledning ved behov Psykososialt elevmiljø er tema i alle elevsamtaler og medarbeidersamtaler. Opprette stilling som sosiallærer/miljøarbeider Utvikle samarbeidet med elevenes foresatte og FAU Målindikator: Elevundersøkelsen (se Tilstandsrapport) Dette er et område skolens ledelse og ansatte prioriterer meget høyt og bruker mye tid på. Se Tilstandsrapport! - MOT gjennomføres som planlagt. - Elever og ansatte gis veiledning ved behov. - Fast tema i personalmøter gjennom hele året. - Ved oppstart av skoleåret 16/17 hadde vi en planleggingsdag dom var viet temaet mobbing. - Trivsel har fokus i alle elevsamtaler og medarbeidersamtaler. - Skolen søker samarbeid med kommunehelsetjenesten for å avhjelpe behovet for sosialfaglig kompetanse. - Det er utarbeidet et psykososialt årshjul for skolen. - Skolemiljøutvalget bestemte at alle partene i skolen (elever, ansatte, foresatte) våren 2016 skulle: 23

91 Årsmelding 2016 Rollag kommune Skolen skal ha et SFO-tilbud som er tilpasset foreldrenes behov - Definere hva krenkende ord og handlinger er! (Skolens forståelse av krenkende ord og handlinger skal omfatte mobbing, vold, diskriminering og rasisme.). - Dette er gjennomført. - Rektor gjennomførte høsten 2016 ukentlige møter med ordenseleven i trinn med fysisk og psykososialt elevmiljø som tema. Målet var å ansvarliggjøre alle elevene. - Gjennomført Tiltaksområde: Rollag kommune skal bidra til at Numedal videregående skole opprettholdes og videreutvikles slik at ungdom kan fullføre videregående skole i nærmiljøet. Veggli skole vil opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Numedal videregående skole Framsnakke Numedal videregående skole Fortsette samarbeidet med skolen som i dag; på elevnivå, rådgivernivå og skoleledernivå Samarbeidet fungerer godt. Høsten 2016 startet Fylkesmannen opp rektornettverk ungdomstrinn/videregående skoler. Rektorene i Numedal utgjør et nettverk. Målindikator: Antall elever som starter på NVS Fellestjenesten: Nore og Uvdal og Rollag kommune har inngått avtale med Numedal videregående skole om Introduksjonsprogrammet for flyktninger Introduksjonsprogrammet gjennomføres etter planen og har fra høsten 16 opprettet en klasse til. Tiltaksområder for fritid: Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: I samarbeid med frivillige organisasjoner og nabokommuner vil Rollag kommune oppnå et attraktivt, utviklende og variert fritidstilbud for barn og unge. Det skal legges bedre til rette for ikke-organiserte aktiviteter Fellestjenesten: Rollag ungdomsklubb er et tilbud for barn og unge fra 8. klasse. UKM (Ungdommens kultur mønstring) arrangeres hvert år sammen med Flesberg og Nore og Uvdal kommune Ungdomsklubben har åpent på fredagskveldene i skoleåret. - UKM er gjennomført etter planen og planlegging av neste års arrangement er startet. Tiltaksområde: Tilbudet i kulturskolen utvikles i samarbeid med nabokommuner og Idrettsskolen Fellestjenesten: Kulturskoletjenesten kjøpes fra Nore og Uvdal kommune. Alle barn som søker plass, skal få tilbud om plass Kulturskoletjenesten gjennomføres etter planen, alle som ønsket har fått plass. Det er noe økt søkning til kulturskolen i

92 Årsmelding 2016 Rollag kommune Tiltaksområde: Det vurderes lengre åpningstid og utvidet tilbud på bibliotekene Fellestjenesten: Biblioteket får redusert åpningstid fra 2016, jfr. budsjettvedtak i juni Biblioteket søker å opprettholde og utvikle tjenesten innenfor de rammene de har I desember ble det fattet vedtak om å gjøre Veggli bibliotek om til et «Døgnåpent bibliotek» fra I denne forbindelse ser en også på tiltak med fokus på innhold. Andre tiltaksområder for barn og unge Tiltaksområde: Rollag ønsker at barn og unge i kommunen får et så positivt forhold til bygda at de ønsker å bosette seg i kommunen som voksne Skolen: Elevene blir kjent med kommunens næringsliv og mulige utdanningsveier gjennom fagene Utdanningsvalg og Arbeidslivsfag. Bevisstgjøre lærerne i forhold til å ta i bruk kommunen som læringsarena i alle fag. Hente inn ressurspersoner fra kommunen til skolen I prosess! Tiltaksområde: Hensyn til barn og unge skal vektlegges i alle aktuelle planer og saker, blant annet i forbindelse med utvikling av tettstedene og boligområder Alle: Alle nye og revidering av planer skal sendes til barnerepresentanten til uttalelse. NAV: Hensynet til barn og unge ligger forankret vårt lovverk. Det vil være nødvendig å vurdere om det trengs å utarbeides en egen plan i perioden rettet mot levekårsutfordringer og barnefattigdom Gjennomføres til dels. Gjennom arbeidet med å bli barnevennlig kommune har en også satt ytterligere fokus på dette området. Involvering av barn og unge tidlig i prosess vil ha fokus fremover Siste statistikk viser at Rollag scorer høyt når det gjelder barn i fattige familier. Både nasjonalt og lokalt kommer økningen hovedsakelig av økt andel innvandrerfamilier i befolkningen. NAV har fokus på å sikre barn muligheten til deltagelse på lik linje med jevnaldrende i aktiviteter og lignende, men løsningen ligger først og fremst i å bli selvforsørget gjennom inntektsgivende arbeid, som er NAVs hovedarbeidsområde. Tiltaksområde: Ungdomsrådet og elevrådet ved Veggli skole skal brukes aktivt for å gi råd om saker som angår barn og unge Skolen: Bevisstgjøre elevrådet og kontaktlærer for elevrådet om dette tiltaksområdet. Skape engasjement for bygda og kommunen i elevrådet. Måleindikator: Telle antall saker der elevrådet blir spurt og hørt Skolen/kommunen er ikke flinke nok til å ta elevrådet med på råd i forkant av prosesser. - Gjennom arbeidet med å bli barnevennlig kommune har en også satt ytterligere fokus på dette området. Involvering av barn og unge tidlig i prosess vil ha fokus fremover. 25

93 Årsmelding 2016 Rollag kommune Tiltaksområde: Det skal arbeides for god trafikksikkerhet og trygg skolevei Skolen: Elevene på 10. trinn tilbys valgfaget trafikk inkl. trafikalt grunnkurs. Sørge for at kriteriene for å bli godkjent som trafikksikker kommune oppfylles. Måleindikator: Antall elever med trafikalt grunnkurs godkjenning som trafikksikker kommune Alle: Rollag kommune har vedtatt Trafikksikkerhetsplan og kommunen deltar i et prosjekt i regi av fylkeskommunen Trafikksikker kommune, som skal sluttføres i Tiltaksområde: Aktiv og forebyggende barnevernstjeneste - Valgfaget tilbys. Alle elevene på 10. trinn deltar skoleåret 2015/16 og 2016/17. - Skolen er godkjent som trafikksikker skole i Planene gjennomføres og Rollag har blitt godkjent som trafikksikker kommune. Helse og omsorg, skole, barnehage og barnevern Videreføre konsultasjonsteam, et etablert samarbeid mellom helsetjenesten, skole og barnevern Etablert i driften. Tiltaksområde: Rollag vil bli en MOT-kommune for å styrke ungdomsmiljøet Fellestjenesten: Rollag er en MOT-kommune, hovedfokus for arbeidet er knyttet til skole. Utdanne ungdom med MOT Det er i ansatt ny mot-koordinator og informatør, endringen trådde i kraft Det utdannes ungdom med MOT 26

94 Årsmelding 2016 Rollag kommune Infrastruktur og kommunikasjon Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal ha en framtidsrettet og velfungerende infrastruktur som ivaretar innbyggernes, næringslivets og gjestenes behov på en god måte. Mangelfull infrastruktur skal ikke være en begrensende faktor for utvikling i bygda. Tiltaksområder for Infrastruktur og kommunikasjon Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Økt standard på fylkesveg 40 for å redusere reisetid og øke trafikksikkerhet, standard på fylkesveg 107 skal heves primært for å øke trafikksikkerhet Prioritere tiltak i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan innenfor økonomisk ramme Gjennomføre nødvendige tiltak for å få status som «trafikksikker kommune» (i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Trygg trafikk) Det er søkt og kommunen har fått tildelt trafikksikkerhetsmidler på konkrete tiltak for Rollag ble godkjent som trafikksikker kommune i Tiltaksområde: Infrastruktur som kommunale veger, skoleskyss, el-forsyning, telefoni og bredbånd skal opprettholdes og videreutvikles for å opprettholde bosettingsmønsteret i bygda. Plan og utvikling: Utbedring av hengebro, Rollag sentrum Opprusting av veg, Krosshaug/Aarvelta Opprusting av veg, Risteigen/Fjøse Utbedring av hengebru er ikke gjennomført - Opprusting av Krosshaug /Aarvelta er påbegynt. - Asfaltering gjenstår, ble utsatt til 2017 pga. fare for setninger. Tiltaksområde: I samarbeid med Tinn kommune og private utbyggere arbeides det for helårsveg mellom Veggli og Tinn for å øke mulighetene for lokal utvikling (pendling, turisme, handel osv.) Politiske avklaringer for videre framdrift nødvendig (Buskerud og Telemark fylkeskommuner) - Oppdaterte kalkyler for vegtunnel og sluttrapport fra mellomfasen er under avslutning. Dette vil inngå i grunnlaget for å jobbe videre politisk overfor regionale og sentrale myndigheter. Tiltaksområde: Det arbeides for vinteråpen veg mellom Rollag og Sigdal Plan og utvikling: Ikke iverksatt tiltak. Kan vurderes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel Kollektivtilbudet må opprettholde og helst styrkes. Bussen er spesielt viktig for barn og unge og for pendlere Ikke påbegynt tiltak - Tatt opp i ulike møtepunkter med fylkeskommunen. Er også spilt inn i kommunens høringsuttalelse til NTP (Nasjonal transportplan) 27

95 Årsmelding 2016 Rollag kommune Tiltaksområde: Kommunal infrastruktur som vannforsyning, avløp, renovasjon og brannvern utvikles i henhold til handlingsplaner som rulleres ved behov Plan og utvikling: Bygge nytt renseanlegg for Veggli tettsted Rollag vannverk; ferdigstille nødvendig oppgradering mht. montering av UVanlegg for fjerning av eventuelle bakterier samt kalkanlegg for heving av PH Planlegge og å tilrettelegge for nytt avfallshåndterings/ kildesorteringsanlegg Nytt renseanlegg er ferdigstilt - Utsettes pga. at en ønsker å se på nye ordninger i forbindelse med redusert vannforbruk hos Kongsberg Automotive. - Planarbeidet er startet. Det tas sikte på å legge fram en sak vedrørende løsningsalternativ for NMR-utvalget i løpet av første halvår Tiltaksområde: Infrastruktur i hytteområdene utvikles for å fremme økt trafikk og lokal verdiskaping Plan og utvikling: Navnsetting av veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. Rollag vil arbeide for lyntog gjennom Numedal med regionalt stoppested i kommunen All adressering og skilting i bygda er ferdig. I hytteområdene er navneforslaget ferdig men det gjenstår allikevel en del jobb. En kan derfor vanskelig se at alt blir ferdig før i Ikke lenger aktuelt - - Tiltaksområde: Blålys-sentral i Veggli, med brannstasjon og ambulansetjeneste videreutvikles Plan og utvikling Opparbeiding av egen «Blålysveg» ved næringsparken, jfr. vedtatt reguleringsplan Innkjøp av vaktbil for å styrke beredskap Sees i sammenheng med prosjektet for nytt faghandelssenter. - Det innkjøpt vaktbil og den er nå i full drift. Innkjøp av ATV for redningsoppdrag sommer og vinter i hytteområdene samt styrking av skogbrann beredskap Gang- og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet og for å stimulere til fysisk aktivitet Det er bygd gang- og sykkelveg ved industriområde i Rollag. Asfaltering gjennomføres i Tiltaksområde: Det skal arbeides for å tilrettelegge for sikker skolevei Prioritere tiltak i tråd med kommunens trafikksikkerhetsplan innenfor økonomisk ramme Gjennomføre nødvendige tiltak for å få status som «trafikksikker kommune» (i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Trygg trafikk) Tiltaksplanen i Trafikksikkerhetsplanen danner grunnlag for bl.a. søknad om midler fra fylkeskommunen - Kommunen ble godkjent og fikk status som trafikksikker kommune i

96 Årsmelding 2016 Rollag kommune Tjenesteutvikling - generelt Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Alle ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse ved behov. Kommuneplanen inneholder ikke tiltaksområder under dette temaet. Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Videreutvikle IKT samarbeidsløsninger Kongsbergregionen; anskaffelse av fellesprogramvare innenfor ulike fagområder Fellestjenesten: Sammen med Kongsbergregionen planlegges det for innkjøp av felles programvare for post/sak/arkiv. Anskaffe nettbrett for kommunestyre utarbeide rutiner og nødvendig opplæring Felles anbudskonkurranse og forhandlinger for nytt post/sak/arkiv-system er gjennomført i regi av Kongsbergregionen. Nytt system planlegges i drift i oktober Kommunestyret gjennomførte sitt første møte med nettbrett i desember Plan og utvikling: Oppstart av felles Digital plan for byggesaksprosesser i Kongsbergregionen Fagnettverket (felles ressursgruppe) i Kongsbergregionen er opprettet. Arbeidet koordineres i regi av Kongsbergregionen. Tiltaksområde: Felles oppvekstsamarbeid i Numedal Fellestjeneste/skole/barnehage: felles skolelederopplæring kompetanseutvikling for personalet interkommunale skoleleder- /barnehageledermøte samarbeid om administrative oppgaver samarbeid om tjenester interkommunalt barnehagetilsynsteam I regi av det felles oppvekstsamarbeidet i Numedal inngår alle nevnte samarbeidsområder. - Representanter fra skolene og barnehagene i numedalskommunene har gjennomført en studietur til Sogn for å høste erfaringer og gode ideer til systematisk og systemisk helhetlig arbeid innenfor oppvekst. Regionalt prosjekt er nå under oppstart, jfr. egen sak i kommunestyret. - Det er opprettet flere lærende fagnettverk for lærere og ledere i 2016: Nettverk for SFOledere, rektorer på ungdomstrinn/videregående skole, matematikklærere på barnetrinnet, kunst- og håndverkslærere og engelsklærere på ungdomstrinnet/videregående skole. - Tilsynsteam for barnehagene er etablert i Kongsbergregionsamarbeidet. Tiltaksområde: Økt kompetanse blant medarbeidere Alle: Sluttføre arbeid med kompetanseplan i Alle enheter har gjennomført prosjektet 29

97 Årsmelding 2016 Rollag kommune egen organisasjon strategisk kompetanseledelse i regi av Kongsbergregionen. Som en konsekvens av dette har alle utarbeidet nye kompetanseplaner for egen enhet. Tiltaksområde: Kommunale reglementer og retningslinjer Fellestjenesten: Nytt delegasjonsreglement Nytt politikereglement Nye retningslinjer for godtgjøring for politisk arbeid Nye personalpolitiske retningslinjer Vedtatt i desember Vedtatt i oktober Vedtatt i desember Vedtatt i oktober 2016 Ny planstrategi Planstrategi vedtatt i november 2016 Tiltaksområde: Nødvendig vedlikehold og utbedring av kommunale bygg og anlegg Plan og utvikling: Bygdeheimen: anskaffe ny heis Bygdeheimen: nytt tak, gammel del Sette opp carport/takoverbygg for lagring av utstyr/kommunale tjenestebiler ved næringsparken (Sees i sammenheng med bygging av nytt kildesorteringsanlegg) (bevilget 2015 utsatt gjennomføring.) Gjennomføre et forprosjekt utbedring arbeidsrom/grupperom på Veggli skole Utsatt til 2020 i budsjett/økonomiplan Ikke påbegynt - Ikke påbegynt. Sees i sammenheng med ny sorteringsstasjon. - Forprosjektet er ikke igangsatt utenom at det er skaffet oppdaterte tegninger. Administrasjonen har valgt å avvente videre tiltak i påvente av politisk arbeidsgruppe for skole 2017 ref. også status på verbalpunkt 11/2015 i tertialrapport nr. 2 for

98 Årsmelding 2016 Rollag kommune Bærekraftig utvikling Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag skal være en kommune hvor dagens innbyggere og kommende generasjoner er sikret et helsefremmende og godt miljø. Vi skal tenke globalt og handle lokalt. Tiltaksområder for bærekraftig utvikling Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Rollag vil følge opp kommunens oppgaver når det gjelder å ivareta hensyn til natur, miljø og en bærekraftig utvikling. Det skal arbeides for å finne lokale løsninger på overordnede utfordringer. Ingen konkrete forslag til ekstraordinære tiltak. Oppgavene ivaretas i løpende drift/prosjekter. Hensynstas i arbeidet med revidering kommuneplanens arealdel Ivaretas i den løpende driften samt ved planlegging av nye tiltak og investeringer - Arbeidet med revidering av ny arealdel i kommuneplanen pågår. Tiltaksområde: Alle aktuelle saker i Rollag kommune skal vurderes i forhold til bærekraft og miljø. Plan og utvikling: Innarbeides i prosedyremal for vurdering av bærekraft og miljø i saksbehandlingen Det er innarbeidet prosedyremal for vurdering i saksbehandlingsrutinene. Tiltaksområde: Rollag skal arbeide for å bevare det biologiske mangfoldet i kommunen og bidra til å sikre grunnlaget for villreinstammene på Hardangervidda og Blefjell. Kommunedelplan for Vegglifjell har innarbeidet villreinkorridor mot bebyggelse Ønske om tunell gjennom Vegglifjell bidra til å sikre grunnlaget for villreinstammen - Villreinkorridoren hensyn tas og opprettholdes i alt planarbeid - Oppdatering av grunnlagsmaterialet for tunell pågår. Videre nå er politisk prosess mot regionale og sentrale aktører. Tiltaksområde: Rollag ønsker å bli en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative energi-kilder. Kommunen vil bidra til å redusere energibruk og utslipp som følge av transport. Plan og utvikling: Prioritere gjennomføring av tiltak i tråd med kommunens klima- og energiplan innenfor økonomisk ramme i prioritert rekkefølge: - Målrettet arbeid for økt gjenvinning av avfall både fra boliger og fritidsbebyggelse - Øke den delen av avfallet som blir sortert ut til gjenvinning av materialer (ny gjenbruksstasjon) Det er økt sorteringsgrad og utvidet åpningstider på Øya miljøstasjon. - Det har pågått arbeid med å avklare grunnkjøp til aktuelt område for ny miljøstasjon. Dette har tatt lenger tid enn forutsatt. Alternativer for 31

99 Årsmelding 2016 Rollag kommune - Økt bruk av felleskjøring til administrasjon og politiske møter. Gjennomføres gjennom informasjon samt og ta initiativ og organisere opplegg. - Opprettholde aktiviteten og uttak fra skogen på balansekvantum fm3 Rollag skal vektlegge hensyn til landskap og gode omgivelser i alle aktuelle saker, ved vektlegging av byggeskikk, bevaring av bygningsarven og å opprettholde kulturlandskapet, herunder seterområdene Løpende plassering vurderes parallelt. Det vil bli lagt fram sak til kommunestyret for endelig avklaring av sted og konsept. - Det oppfordres til økt fokus på felleskjøring i forbindelse med ulik møtevirksomhet. - En opprettholder om lag uttak av balansekvantum 3600m3 i Vektlegges i planer og enkeltsaker Tiltaksområde: Rollag vil sikre vassdragene, og i særlig grad Numedalslågen, som viktige rekreasjonsområder Rollag kommune deltar i Grønn Dal samarbeidet som er en interkommunal samarbeidsprosess, på tvers av fylkesgrensen Buskerud/Vestfold, og mellom de seks kommunene som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal og Larvik. - Lagt til rette for utsetting «båtslipp» i Rollag. - Det er igangsatt prosess vedrørende revidering av konsesjon og minstevannføring. Tiltaksområde: Rollag vil bidra til å redusere avfallsmengder og stimulere til sortering og gjenvinning av ressurser Plan og utvikling: Det skal bygges nytt kildesorteringsanlegg i tilknytning til Veggli næringspark. Rollag vil bidra til å bevare freda og verneverdige bygninger og verdifulle kulturminner Det har pågått arbeid med å avklare grunnkjøp til aktuelt område for ny miljøstasjon. Dette har tatt lenger tid enn forutsatt. Alternativer for plassering vurderes parallelt. Det vil bli lagt fram sak til kommunestyret for endelig avklaring av sted og konsept. - Gjennomføres ved behandling av rivningstillatelser. Ellers ingen videre aktiv holdning. Tiltaksområde: Rollag vil opprettholde vassdrag med tilnærmet naturlig vannkvalitet og arbeide for minstevannføring på regulerte strekninger for å fremme fiske og gi bedre opplevelseskvalitet. Plan og utvikling: Overvåking av vannkvalitet (Grønn Dal samarbeidet) Aktiv deltaker i arbeidet med regional prioritering av konsesjoner i vannregion Vest-Viken herunder Numedalslågen og Mykstufoss Plan og utvikling: Hensynstas i arbeidet med revidering kommuneplanens arealdel Løpende I prosess - Gjennomføres jevnlig prøvetaking av vannet i Lågen samt sidevassdragene fra hytteområdene. Prøveresultatene er tilfredsstillende. - I prosess 32

100 Årsmelding 2016 Rollag kommune Samfunnssikkerhet Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag vil arbeide for å sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier ved å forebygge farlige situasjoner og ved å ha en god og operativ beredskap. Det er et mål å opprettholde eget lensmannskontor i Rollag kommune Tiltaksområder for samfunnssikkerhet Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Rollag kommune vil gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe i lokalsamfunnet, herunder også sannsynligheten for at disse hendelsene kan inntreffe og på hvilken måte de vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Analysen må vurdere om klimaendringer kan gi økt risiko for naturbaserte hendelser. Det skal videre utarbeides en beredskapsplan for kommunen som også skal øves. Rollag kommune har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i ROS-analysen avdekket at risikoen for uønskede hendelser var størst innen smittespredning (epidemi/pandemi) samt skogbrann. - På denne bakgrunn er beredskapsplan om brannordning for Rollag kommune revidert i Revidert helseberedskapsplan samt plan for opprettelse av evakuering- og pårørendesenter vil også være gjennomført innen utgangen av Beredskapsplan om brannordning revidert i Helseberedskapsplan ikke gjennomført planlagt ferdig i Plan for EPS-senter er gjennomført Tiltaksområde: Kommunens arealplanlegging skal sikre liv, helse, miljø og materielle verdier mot naturbaserte hendelser som flom, erosjon og skred, samt fare for større kriser og sikkerhetsutfordringer. Av særlig betydning for kommunen er å verne kraftproduksjon, herunder linjenett, damanlegg og kraftverk mot ulike former for uønskede hendelser. Plan og utvikling Arbeidet med ny arealplan er startet i 2015 og vil pågå 2016/ Planprogram godkjent. - Arbeidet intensiveres med mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2017 Tiltaksområde: Rollag kommune skal til enhver tid ha en operativ kriseplan for kommunens ledelse På bakgrunn helhetlig ROS er overordnet «Plan for beredskap i Rollag kommune» utarbeidet (2014). Planen omtaler bl.a. kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon. Planen benyttes ved alvorlige hendelser som ikke håndteres som en del av vanlig drift. Planen som øves annethvert år. Ved alvorlige Oppdatert overordnede beredskapsplan samt ROS-analyse ble lagt fram for kommunestyret i mai måned for å sikre god forankring av dokumentene i nyvalgt kommunestyre. - Gjennomført øvelse i regi av Fylkesmannen i desember måned 33

101 Årsmelding 2016 Rollag kommune ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn et psykososialt kriseteam som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer. Utarbeide tiltakskort for hver uønsket hendelse i eget krisestøttesystem CIM) - Ikke igangsatt Tiltaksområde: Rollag vil bedre framkommeligheten i beredskapsøyemed ved bl.a. skilting og vurdere bruken av vegbommer Plan og utvikling: Vegnavn og skilting i bygda er nesten sluttført. Arbeidet forsetter på fjellet i 2016/ Vegnavn i bygda er ferdigstilt - Vegnavn fjellet igangsatt. Ferdigdato forventes i Handlingsprogram har i tillegg følgende tiltak: Mål Tiltak 2016 Status pr Oppdatert beredskapsplan Beredskapsplanen revideres årlig Ja Revidert beredskapsplan godkjent i kommunestyret Beredskapsøvelse Beredskapsplanen skal øves Ja Gjennomført i 2016 sammen med Fylkesmannen Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysen Rullere/oppdatere ROS Ja* Hovedrullering gjennomført godkjent kommunestyret Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap Ja Kommuneplanens arealdel Rulleres Ja Plan antatt vedtatt i 2017 Beredskap/ framkommelighet Vegnavn/ skilting fjellet Ja Igangsatt *ROS rulleres hvert 4. år i forbindelse med oppstart av planprosess for ny kommunestyreperiode. 34

102 Årsmelding 2016 Rollag kommune Arealbruk arealplanlegging Kommuneplanen har definert følgende målsetting for satsningsområdet: Mål Rollag ønsker en arealbruk som samordner utbyggingsinteresser og transportbehov med vern av dyrket mark, viktige forekomster av natur, viktige kulturminner og kulturmiljø, og som forebygger uønskede hendelser. Kommunen vil legge til rette for næringsutvikling og utvikling av det gode bosted med attraktive nærmiljøer hvor universell utforming og trafikksikkerhet vektlegges. Rollag kommune vil følge nasjonale mål for å forhindre nedbygging av dyrket areal. Tiltaksområder for Arealbruk arealplanlegging Tiltak Periode Status pr Tiltaksområde: Ved revidering av kommunens planstrategi tidlig i hver valgperiode skal behovet for å rullere kommuneplanens arealdel eller deler av denne vurderes. Plan og utvikling: Kommunens planstrategi skal rullers og vedtas innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre Planstrategien for ble vedtatt i kommunestyret i 2016 Tiltaksområde: Arbeidet med kommunedelplan for Trillemarka Rollagsfjell sluttføres Plan og utvikling: Innarbeides i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel se punktet nedenfor Planprogram godkjent. - Arbeidet intensiveres med mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2017 Tiltaksområde: De enkelte satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel gir en rekke føringer for rullering av kommuneplanens arealdel, utarbeidelse av nye reguleringsplaner og vurdering av dispensasjonssøknader når det gjelder avveining av hensyn til bruk og vern. Kapitlene om næringsutvikling, steds- og områdeutvikling, barn og unge, folkehelse, infrastruktur og kommunikasjon, bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet inneholder alle konkrete føringer for arealbruk. Plan og utvikling: Rullering av kommuneplanens arealdel Planprogram godkjent. - Arbeidet intensiveres med mål om ferdigstillelse innen utgangen av

103 Årsmelding 2016 Rollag kommune Særlig om Folkehelse Lovgrunnlag og føringer Folkehelseloven hadde sin ikrafttredelse Den legger føringer i henhold til kommunens ansvar for folkehelse og folkehelsearbeidet. Kommunene har gjennom samhandlingsreformen og ny folkehelselov fått et større ansvar for forebyggende arbeid i helsetjenesten og folkehelsearbeidet på tvers av sektorer. Kommuneplanens føringer, forankring Økt fokus på folkehelse er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og skal være gjennomgående i alle enheter. Folkehelse inngår som eget satsningsområde i kommuneplanen. Folkehelsearbeid er ikke et ansvar for det offentlige alene, hele samfunnet må bidra, mens kommunen sørger for å koordinere arbeidet. Satsningsområdet Folkehelse inngår i kommunens handlingsprogram. I årsrapporten her, under kapitlet Handlingsprogram, gis det en oversikt over de tiltakene som pågår og som er planlagt gjennomført. Pågående aktiviteter Rollag kommune har i 2016 hatt forprosjektfase i prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse». Prosjektet er i samarbeid med Flesberg kommune og Nore og Uvdal kommune. Mål i forprosjektet i 2016 har vært: Utarbeiding av en utfordringsoversikt på folkehelseområdet til den enkelte kommune. Deler av dette oversiktsdokument er også nærmiljøkvaliteter og faktorer. Prosjektgruppen og enkelte ansatte fra kommunene har deltatt på metodeseminar i regi av helsedirektoratet og har i etterkant av det utvalgt metoder og modeller for medvirkning, som blei brukt ved oppstartsamling i Lampeland i september Deltager av denne samlingen har vært frivillige aktører, lokale ressurspersoner, medlemmer fra lag og foreninger i Numedal, representanter fra næringsliv, kommunal ansatte, politiker og interesserte innbyggere. Rollag kommune har i 2016 kartlagt arealenes friluftslivsverdi i kommunen, dette dokumentet er del av innsamlet datagrunnlag til folkehelseprosjektet. Prosjektet har etablert eget navn «NUMEDAL mitt lokalsamfunn», med eget logo som er knyttet opp mot tidligere landskaps og ressurskartlegging i Numedal. Det utarbeides en egen nettside, som er koblet sammen med landskaps- og ressurskartlegging Numedal, og bygger videre på grunnlagsarbeidet av den. Prosjektgruppen har informert om prosjektet i kommunestyret i alle tre Numedalskommunene og har hatt flere innlegg om prosjektet i enhetsledermøtene i kommunene. Prosjektet har formidlet sin plan og prosess godt internt i kommunene og hos lokale politiker. Folkehelse er nå et synlig tema hos ansatte, politikker og for innbyggerne i Rollag kommune. Ved oppstartsamling i september i Lampeland fikk prosjektet god deltagelse fra alle Numedalskommunene og de lokale prosjektledere har ved utgang av 2016 deltatt i lokale møter. I Rollag kommune har det vært et 4 H møte og møtet til Veggli Vel forening, som da supplerte innsamling av kvantitative data. Prosjektgruppen har i vinter 2016 analysert og kategorisert den kvantitative data fra oppstartsamling og de lokale møtene, en fullstendig rapport ferdigstilles i våren Prosjektet blir evaluert av Høgskolen i Sør Øst Norge, som også har deltatt under oppstartsamling. Prosjektet har videre som formål å løfte den lokale kompetansen på folkehelseområdet, prosjektgruppen har i 2016 formulert kompetanseløftene tiltak som skal tilbys til de tre kommunene i 2017 og Rollag kommune ble i oktober 2016, som Buskeruds andre kommune, godkjent som trafikksikker kommune. 36

104 Årsmelding 2016 Rollag kommune Lavterskeltilbud i kommunen Eksempel på tilbud i Rollag kommune (oversikt ved utgangen av 2016): Pensjonisttrim treningsrom Rollag Bygdeheim 2 ganger per uke. Aktivitetstilbud til voksne og eldre på Rollag samfunnshus 1 gang per uke. Myktrim i samarbeid med Frivilligsentralen på Vegglitunet 1 gang per uke. Frisklivssentralen tilbud om helsesamtale, individuell oppfølging og formidling til andre tilbud i kommunen. Aktivitet til ungdom og voksne med nedsatt fysisk og psykisk funksjon i samarbeid med Idrettsskolen 5 ganger i halvåre.t Markering av Verdensdagen Psykisk Helse i barnehagene, skolen og blant innbyggerne i 2016 var det stor markering i samarbeid med og lokalisert på Idrettsskolen i Rollag. Kommunen gir ut informasjon og bidrar med tilrettelegging rundt selvhjelp (i regi av selvhjelp Norge). Møteplassen Snekkerbua har blitt mer åpen og tilgjengelig for flere brukergrupper og flere benytter seg av dette tilbudet. Helse og omsorg deltar i flere nettverk både i regi av Kongsbergregionen og i regi av Vestre Viken, nettverkene omhandler blant annet hjerneslag, palliasjon, diabetes og velferdsteknologi. Kommunepsykolog har fokus på bedre og sterkere implementering av «COS» til barn, ungdom, foreldre og kommunes ansatte det er gjennomført kurs til førstegangsforeldre. Psykisk helse har gjennomført KID kurs (stressmestringskurs) til ansatte i Åpen omsorg våren Psykisk Helse har tilbud til skolen til regnbueprosjekt som har blitt godt implementert i skolens årshjul Helse og omsorg har lagt til rette for samarbeid mellom Frivilligsentralen og Rollag/Veggli helselag. I regi av Nasjonalforening for folkehelsen er det etablert en arbeidsgruppe som etablerte tilbudet «Aktivitetsvenn» til personer med demens. Arbeidsgruppen tilbyr kurs for frivillige aktivitetsvenner i Helsestasjonen har i 2016 fått innvilget tilskudd til styrking av helsesøsterstillingen i Rollag kommune, det har blitt etablert faste tidspunkter til bemannet skolehelsestasjon på Veggli skole. Rollag Bygdeheim har i 2016 blitt godkjent i bruk av «Aktivitetsdosetten» som metode for å stimulere til individuelle aktiviteter til beboerne. Folkehelsekoordinator har i 2016 fått innvilget prosjektmidler til «Slå tå ein prat imyljom lag og foreninger», prosjektet formulerer bedre samarbeid og stimulerer til aktivitet til eldre og seniorer i kommunen, prosjektet har fokus på brukermedvirkning og implementering av tverretatlige tiltak. 37

105 Årsmelding 2016 Rollag kommune Organisasjon og medarbeidere Kommuneplanen har følgende formulering når det gjelder tjenesteutvikling (kapittel 7.1): Rollag kommune skal levere kvalifiserte tjenester innen alle tjenesteområder. Ansatte skal ha relevant kompetanse, og det skal vektlegges videreutdanning og oppdatering av kompetanse etter behov Det gis følgende status på handlingsprogrammet : Tiltak Hensikt Periode Ansvar 2016 Systematisk HMS arbeid og intern revisjon Vernerunder 1. kvartal Enhetsleder Gjennomført Sikre indre- og ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben HMS handlingsplan 1. april Enhetsleder Gjennomført Intern revisjon og verifikasjon Personal i samarbeid med BHT Gjennomført Oppfølging av sykemeldte, tilrettelegging og utprøving. Senioravtale Grunnkurs i HMS Personal i samarbeid med bedriftshelsetjeneste Medarbeiderundersøkelse Kurs for alle nyansatte i Rollag kommune på plattformen «KS læring» Reduksjon av sykefravær, inkluderende arbeidsliv og forlenget yrkesaktivitet Sikre leder og verneombud har kunnskap om grunnprinsippene i HMS og arbeidsmiljølov Legge grunnlag for medarbeidersamtaler, HMS handlingsplaner, kompetanseutvikling Nyansatte skal bli introdusert til Rollag kommune Løpende etter frister fastsatt i arbeidsmiljølov og folketrygdlov Løpende oppfølging av leder og verneombud Nærmeste leder i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og BHT 2017 Fellestjeneste i samarbeid med enhetsleder Løpene introduksjon Personal i samarbeid med enhetsledere Kontinuerlig Det er inngått nye senioravtaler Nettkurs og dagssamling med BHT og personal er gjennomført Gjennomføres hvert 2. år ikke i 2016 Løpende Internopplæring medarbeidersamtaler og personalmøter Rullering av kompetanseplaner Felles ledelsespraksis og god kvalitet på medarbeidersamtaler og personalmøter Ansatte skal ha relevant kompetanse for å levere tjenester av god kvalitet Vår 2016 Personal Utsatt til 2017 Rulleres og oppdateres årlig 38 Enhetsleder i samarbeid med avdelingsleder Personal veileder og utarbeider mal for oppfølging Alle planer er rullert Personalmøter Informasjon, Jevnlig med 8- Enhetsleder i Gjennomføres

106 Årsmelding 2016 Rollag kommune Tiltak Hensikt Periode Ansvar 2016 fagutvikling og meningsutveksling 10 møter årlig samarbeid med avdelingsleder Personal veileder og utarbeider mal for oppfølging Medarbeidersamtaler Ledersamlinger Ledermøter Oversette overordnede mål og strategier til konkrete oppgaver. Vurdere på innsats og kompetansebehov Informasjon, felles forståelse av overordnet planer og veien videre Informasjon samordning av ressurser og organisering av tiltak 1-2 samtaler årlig Høst Hver 14. dag Nærmeste leder Personal veileder og utarbeider maler for oppfølging Rådmann i samarbeid med enhetsleder Enhetsleder i samarbeid med avdelingsleder Gjennomføres Det er gjennomført 3 workshops med ledere og hovedtillitsvalgte med særlig fokus på verdier, prinsipper for ledelse og overordnet mål. Møter i rådmannens ledergruppe Møter på enhetsnivå Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert 2. år. Det ble ikke gjennomført undersøkelse i Resultatene fra medarbeiderundersøkelsene for 2013 og 2015 vises nedenfor. Medarbeiderundersøkelse Svarprosent % % Organisering av arbeidet 4,7 4,7 Innhold i jobben 5,0 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,4 4,3 Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,1 Nærmeste leder 4,6 4,8 Medarbeidersamtale 4,7 4,8 Overordnet ledelse 4,6 4,6 Faglig og personlig utvikling 4,5 4,6 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,4 4,4 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 4,8 Helhetsvurdering 4,7 4,7 Snitt totalt 4,7 4,7 Samlet landsgjennomsnitt 4,6 4,6 39

107 Årsmelding 2016 Rollag kommune Frem til 2015 har en bygget undersøkelsen opp rundt 12 tema som en ønsker å måle. Til hvert tema følger en rekke indikatorer en mener har betydning for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. Respondentene kan svare på en gradert skala fra 1,0-6 der 6 er høyest. Årsverk 2016 Fordeling av årsverk og ansatte i kommunens enheter: Enhet Antall årsverk Antall ansatte Fellestjenesten 7,45 11 Helse og omsorg 61, Rollag kommunale barnehage 13,00 16 Veggli skole 26,79 34 Plan og utvikling 15,23 18 NAV (kommunalt ansatte) 8,80 9 Totalt 132,27 196,00 Antall ansatte avviker noe fra oversikten nedenfor under kapitlet likestilling. Grunner er at enkelte regnes flere ganger fordi de deler sin stilling på flere arbeidssteder. Sykefravær Alle enhetene følger opp sykemeldte i tråd med IA-avtalen. Flere langtidssykemeldinger er knyttet til kroniske sykdommer eller sykdommer som ikke er relatert til arbeidsplassen. En del av korttidsfraværet er også knyttet til kronisk sykdom, ved disse fraværene har kommunen vedtak fra NAV om fritak fra arbeidsgiverperioden. Etter samråd med NAV Arbeidslivssenter har en ikke funnet det nødvendig med prosjektorienterte tiltak for å redusere fraværet ytterligere. Måltall for IA handlingsplan 2016 var på 5,7 %. Sykefravær Korttid Langtid Årsmelding NAV og flyktningetjenesten 4,63 1,15 3,48 Helse og omsorg 7,56 3,08 4,48 Barnehage 5,03 2,48 2,55 Fellestjenesten 5,22 1,50 3,72 Plan og utvikling 0,83 0,39 0,44 Veggli skole 3,59 1,82 1,77 Totalt 5,32 2,21 3,12 40

108 Årsmelding 2016 Rollag kommune Sykefravær siste tre år: Likestilling i Rollag kommune I følge likestillingsloven kapittel 3 skal offentlige myndigheter arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Rollag kommune er kvinnedominert og langt de fleste kvinner jobber i Helse- og omsorg, barnehage og undervisning, mens det er flest menn som jobber i Plan og utviklingsenheten. I barnehagene er det kun kvinner som arbeider. 1. Kjønnsbalanse: Tekst Antall årsverk Antall ansatte

109 Årsmelding 2016 Rollag kommune Antall kvinner % andel kvinner 85 % 87 % 86 % 84 % 83 % Antall menn % andel menn 15 % 13 % 14 % 16 % 17 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 86 % 86 % 86 % 82 % 88 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 14 % 14 % 14 % 18 % 18 % Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 77 % 77 % 75 % 73 % 74 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger (av menn) 38 % 35 % 33 % 31 % 32 % Tabell 2. Med ledende stilling menes rådmann, enhetsledere og avdelingsledere. Avvik mellom antall ansatte i tabell 1 og 2 skyldes i hovedsak at noen ansatte jobber på flere steder og derfor registreres flere ganger. Tiltaksplan kjønnsbalanse Øke andelen av menn ansatt i kommunen Mål Tiltak Ansvar og strategi Oppfordre menn til å søke når ledige stillinger lyses ut. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Personalpolitiske retningslinjer sier Ansette det kjønn som er underrepresentert når søkerne står likt. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Personalpolitiske retningslinjer sier Få rekruttert menn til barnehagene og helseenheten For å få best mulig sammensetning av personalgruppa kan også alder og kjønn vurderes i tillegg til faglige kvalifikasjoner Oppfordre menn til å søke. Fokus på informasjon til unge om jobbmuligheter. Enhetsledere og ansettelsesutvalg Enhetsleder 2. Likelønn Sammen med hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser skal Rollag kommunes lønnspolitikk sikre like lønnsutviklingsmuligheter for kvinner og menn. Dette følges opp ved ansettelser og i lokale lønnsforhandlinger. Kommunen har ansatte som er lønnet etter tariffavtalens kapittel 4 (sentral lønnsfastsettelse + lokale forhandlinger), kapittel 3 (lokale forhandlinger) og kapittel 5 (lokale forhandlinger) Ufaglært Kvinner Menn Faglært Kvinner Menn Høyskole Kvinner Menn

110 Årsmelding 2016 Rollag kommune Høyskole ( mer enn 3 år, inkludert master) Kvinner Menn Undervisningspersonell Kvinner Menn Enhetsledere Kvinner Menn I enkelte stillingsgrupper har vi få arbeidstakere og gjennomsnittslønn vil ikke gi noe godt bilde av lønnsutviklingen. Nedgang i gjennomsnitt på årslønn for en stillingsgruppe kan forklares med at vi har fått inn unge med begynnerlønn, eller at enkelte har flyttet til ny gruppe på grunn av utdanning. Tiltaksplan Mål Tiltak Ansvar og strategi Lik lønn for likt arbeid Riktig lønn til alle Følges opp ved lokale lønnsforhandlinger og ved ansettelser Alle medarbeideres lønnsnivå skal gjennomgås en gang i året. Enhetsleder og personalansvarlig Enhetsleder og personalansvarlig 3. Arbeidstid 74 % av kvinnene jobber deltid. Kvinner i deltidsstillinger jobber i hovedsak innen pleie- og omsorg. Av mennene er det kun 31 % som har deltidsstillinger. Disse jobber også i hovedsak i pleie- og omsorg. Vi har en bevist holdning til utvidelse av deltidsstillinger. Vi ser om det er ansatte som kan få økt sine stillinger før ledige stillinger lyses ut eksternt og vi arbeider med turnusløsninger med sikte på å redusere behovet for små «helgestillinger» Tiltaksplan Mål Tiltak Ansvar og strategi Før stillinger lyses ut skal en vurdere om den kan kombineres med en annen stilling Se på muligheten for endrede turnuser 4. Personalpolitisk satsinger Lyse ut stillinger internt Endrede turnuser Enhetsleder og ansettelsesutvalg Enhetsleder og tillitsvalgte Seniortiltak: Senioravtale som gir arbeidstaker mulighet til å ta ut 10 dager ekstra fri i alderen år og 15 dager ekstra fra år. Mål Tiltak Ansvar og strategi Få flere eldre til å stå lenger i arbeid Bevare kompetansen lengre Senioravtale Enhetsleder Likelønn: Lønnsnivået for kvinnedominerte stillingskategorier skal være like høyt som for tilsvarende mannsdominerte, dette er nedfelt i kommunens lønnspolitiske retningslinjer. 43

111 Årsmelding 2016 Rollag kommune Likhetsideologi skal fortsatt være et viktig prinsipp i lønnsarbeidet. Mål Tiltak Ansvar og strategi Lik lønn for kvinner og menn Plasseres riktig ved ansettelse Enhetsleder - ansettelsesutvalg Sikre like muligheter i lokale lønnsforhandlinger Lønnspolitiske retningslinjer Tillitsvalgte og forhandlingsutvalg Politisk vedtatt inneværende kommunestyreperiode 5. Etnisitet og nedsatt funksjonsevne Rollag kommune har noen arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er ikke satt i gang spesielle tiltak for rekruttering av disse, de har søkt stillingene på vanlig måte og blitt ansatt på samme måte som andre. Mål Tiltak Ansvar og strategi Få arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn integrert i arbeidstokken Ekstra fokus på introduksjon og opplæring Leder og arbeidstakere Gode norsk kunnskaper Deltagelse på norskkurs Arbeidstaker og leder Alle skal trives på Retningslinjer mot trakassering og Alle som arbeider i kommunen arbeidsplassen mobbing Det er ikke satt i gang noen generelle tiltak for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, dette løses ved behov. Kommunen har opprettet noen tilrettelagte arbeidsplasser for funksjonshemmede. 44

112 Årsmelding 2016 Rollag kommune Betryggende egenkontroll og en høy etisk standard Av kommuneloven 48 (5) fremgår følgende: I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Betryggende egenkontroll og etikk Rollag kommune har i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen arbeidet for at vårt IKT baserte kvalitetssystem «Compilo» (tidligere «Kvalitetslosen») skal bli en oppdatert prosedyredatabase og et effektivt verktøy for kvalitetsstyring, avvikshåndtering og egenkontroll. Avvikssystemet ble i Rollag kommune tatt i bruk februar i 2014 innenfor HMS-området. Arbeidsmiljøutvalget har fast agendapunkt på sine møter en gjennomgang av status og oppfølging av rapporterte avvik. Det gjennomføres årlig internrevisjon på feltet HMS. Revisjonsteamet hadde i 2016 fokus på vernerunder, HMS-handlingsplaner og gjennomførte tiltak. En så særlig etter rutinebeskrivelser på områder med høy risiko. Kommunen har etiske retningslinjer som del av sitt kvalitetssystem. Retningslinjene tar hensyn til kommunens omdømme og innbyggernes interesse. Retningslinjer blir særlig aktualisert når en behandler avvik og skal vurdere hva som er riktig standard på tjenester. I slike sammenhenger utfordres vi på egne verdier og mål. Vi blir oppmerksom på verdier som kommer i klemme, og vi ser hva som står på spill for andre. Når vi fokuserer på etikk og verdier styrker vi vår etiske kompetanse. Alle enheter skal i løpet av året ha en gjennomgang av etikk og etiske utfordringer i egen organisasjon. Kompetanseutvikling og strategisk kompetanseledelse er viktig del av arbeidet med kvalitetsledelse. Kompetanseplaner er revidert inngår i en helhet av tiltak for å sikre betryggende egenkontroll og høy etisk standard. Oppfølging av kommunestyrevedtak i 2016 Status på kommunestyrevedtak i Rollag kommunestyre i 2016 Kommunestyremøte kl. 09:00-09:10 PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent PS 2/16 Valg av medlemmer til villreinnemdene Valg foretatt og sendt PS 3/16 Stadfesting av valg til kontrollutvalg De valgte er underrettet Kommunestyremøte kl. 18:00-20:10 Referatsak: RS 1/16 Budsjett 2016 Idrettsskolen Ok PS 4/16 Godkjenning av protokoll fra møtet Godkjent PS 5/16 Orientering og meldinger - KOM Ok PS 6/16 Omstillingsplan Omstillingsplan vedtatt - Detaljbudsjett er lagt inn i Agresso PS 7/16 Sluttbehandling reguleringsplan - fortetting Mykstu-Lien Godkjent reguleringsplan hyttefelt PS 8/16 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Høringen sendt 45

113 Årsmelding 2016 Rollag kommune Kommunestyremøte Avlyst Kommunestyremøte kl. 18:00 20:45 Referatsak: RS 2/16 Årsmelding Trillemarka-Rollagsfjell 2015 Ok RS 3/16 Årsmelding Kongsbergregionen 2015 Ok RS 4/16 Årsmelding 2105 Rollag og Veggli frivilligsentral Ok RS 5/16 Årsmeldingen for Buskerud tilsynsutvalg 2015 Ok RS 6/16 Nasjonal Transportplan Høringsuttalelse Ok fra Rollag kommune RS 7/16 Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisme for Ok rettslige tvister mellom stat og kommune mv. RS 8/16 Høring - forskrift om klageordning for berørte Ok kommuner i forbindelse med fastsettelse av ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten PS 10/16 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent PS 11/16 Orientering og meldinger Ok PS 12/16 Regnskap 2015 Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Godkjent og Rollag ressurssenter KF PS 13/16 Årsmelding 2015 Idrettsskolen Numedal Tatt til etterretning folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF PS 14/16 Medfinansiering til mellomfase Vegglifjelltunnel Budsjettregulert PS 15/16 Numedalsutvikling IKS Vedtak videresendt PS 16/16 Kontrollrapport 2015 vedrørende Tatt til orientering skatteoppkreverfunksjonen for Rollag kommune PS 17/16 Sluttrapport for forprosjekt "Regionalpark Numedal - Tatt til etterretning sammen står vi sterkere" PS 18/16 Sluttbehandling av kommunal plan for idrett og Vedtatt ny plan fysisk aktivitet PS 19/16 Søknad på serverings- og skjenkebevilling Gitt ny skjenkebevilling Numedalskroa as PS 20/16 Sluttbehandling reguleringsplan - Dalhøgd Godkjent reguleringsplan PS 21/16 Regnskap og årsmelding 2015 for Rollag kommune Vedtatt samt regnskapsmessig mindreforbruk avsatt Kommunestyremøte kl. 18:00 21:45 PS 22/16 Godkjenning av protokoll fra møtet Godkjent PS 23/ PS 23/16 Meldinger og orienteringer Ok PS 24/16 Oppføring av boliger for bosetting av flyktninger - leie eller kjøp og låneopptak Vedtatt bygging av boliger - Budsjettregulert PS 25/16 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Rollag kommune Vedtatt ny PS 26/16 Beredskapsplan for Rollag kommune Vedtatt ny plan PS 27/16 Endring av selskapsavtale for Kommunenes Godkjent ny selskapsavtale Opplæringskontor i Buskerud IKS PS 28/16 Endringer av selskapsavtale - IKA Kongsberg Godkjent ny selskapsavtale Kommunestyremøte kl 10:00 16:00 PS 29/16 Godkjenning av protokoll fra møtet Godkjent PS 30/16 Meldinger og orienteringer Ok PS 31/16 Tertialrapport Budsjettregulert (eiendomsskatt) PS 32/16 Tertialrapport Numedal Folkehøgskole Idrettsskolen Rollag ressurssenter KF Tatt til etterretning 46

114 Årsmelding 2016 Rollag kommune PS 33/16 Årsrapport finansforvaltning 2015 Vedtatt PS 34/16 Tilleggsbevilgning Veggli kirke Budsjettregulert PS 35/16 Kommunens egenandel trafikksikkerhetstiltak 2016 Budsjettregulert PS 36/16 Årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2015 Tatt til orientering PS 37/16 Matrikkeladresser til gateadresser (vegnavn) i Rollag. 11 Vedtatt nye vegnavn vegnavn PS 38/16 Sluttbehandling reguleringsplan - Wårviken masseuttak Godkjent reguleringsplan - 78/4 PS 39/16 Kongsbergregionens næringsutviklingsprogram Vedtatt PS 40/16 Utredning av framtidens bibliotek og alternative lokaler Vedtatt videre utredning PS 41/16 Fylkesmannens foreløpige skisse til kommunekart for Vedtak sendt fylkesmannen Buskerud PS 42/16 Buskerud som del av en ny folkevalgt region Vedtak sendt PS 43/16 Etablering av arbeidsgruppe fra kommunestyret - tema Arbeidsgruppe satt ned Eldreomsorg PS 44/16 Valg av meddommere til Nedre Buskerud jordskifterett Valg fortatt PS 45/16 Forslag til valg av skjønnsmedlemmer Valg fortatt PS 46/16 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett Valg fortatt PS 47/16 Alkoholpolitisk Handlingsplan Vedtatt ny plan PS 48/16 Søknad om skjenkebevilling Veggli Vertshus Drift Gitt ny skjenkebevilling PS 49/16 Søknad om skjenkebevilling - Veggli fjellstue - Gitt ny skjenkebevilling PS 50/16 Søknad om skjenkebevilling Matopplevelser i Numedal Gitt ny skjenkebevilling SA PS 51/16 Søknad om fornyet salgsbevilling for alkohol Gitt ny salgsbevilling Veggli Dagligvare AS PS 52/16 Søknad om fornyet salgsbevilling Rollag handel Gitt ny salgsbevilling PS 53/16 Søknad om salgsbevilling Matopplevelser i Numedal SA Gitt ny salgsbevilling PS 54/16 Valg av meddommere til Borgarting lagmansrett Valg foretatt Kommunestyremøte kl 17:00 21:10 PS 55/16 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent PS 56/16 Meldinger og orienteringer Ok PS 57/16 Regionalt responssenter for velferdsteknologi Vedtatt PS 58/16 Planstrategi høringsutkast Vedtatt lagt ut på høring PS 59/16 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i Høringsuttalelse sendt konsesjonslov, jordlov, odelslov PS 60/16 Høring - ny kommunelov Høringsuttalelse sendt PS 61/16 Høring - Nye oppgaver til større kommuner Høringsuttalelse sendt PS 62/16 Eierskapsmelding 2016 Vedtatt ny eierskapsmelding PS 63/16 Sluttbehandling av kommunal plan for skilting i Vedtatt ny skiltplan Rollag kommune PS 64/16 Rollag kommunes eierskap i Numedalsutvikling IKS Vedtatt nedleggelse PS 65/16 Oppvekst Numedal - utredning av videre samarbeid Vedtatt videre utredning PS 66/16 Stortingsvalget og sametingsvalget fastsetting Vedtatt to dagers valg av valgdag. PS 67/16 Støtte til TV-aksjonen 2016 Budsjettregulert PS 68/16 Søknad om økonomisk støtte til Polentur 2016 Budsjettregulert PS 69/16 Søknad om støtte til nettsider - Numedal mållag Søkbare kulturmidler 47

115 Årsmelding 2016 Rollag kommune Kommunestyremøte kl 18:00 21:10 PS 70/16 Godkjenning av protokoll fra møtet Godkjent PS 71/16 Meldinger og orienteringer Ok PS 72/16 Tertialrapport 2/2016 Budsjettregulert PS 73/16 Tertialrapport Numedal Folkehøgskole Tatt til etterretning Idrettsskolen Rollag ressurssenter KF PS 74/16 Bygging av omsorgsboliger for Åpen omsorg - beslutning om oppstart av hovedprosjekt Vedtatt bygging av nye boliger - budsjettregulert PS 75/16 Arbeidsgiverpolitikk og personalpolitiske Vedtatt nye retningslinjer retningslinjer PS 76/16 Beredskapsplan - skogbrann/hyttebrann/ulykke - Vedtatt ny beredskapsplan Rollag kommune PS 77/16 Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedtatt PS 78/16 Søknad om fritak fra politisk verv Fritak gitt, nye valgt PS 79/16 Valg av meddommere til Kongsberg tingrett Valg foretatt 2020 PS 80/16 Oppnevning av dyrevernnemnd forslag Forslag vedtatt på kandidater PS 81/16 Reglement for politiske organer i Rollag kommune Nytt reglement vedtatt Kommunestyremøte :00 19:10 PS 82/16 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent PS 83/16 Orientering og meldinger OK PS 8/16 Planstrategi for Rollag kommune Vedtatt ny planstrategi PS 82/16 Stedsutvikling: bo-, besøk- og næringslyst i Rollag Vedtatt oppstart av nytt prosjekt kommune PS 82/16 Høring - forslag til effektivisering av lokal struktur, Høringsuttalelse sendt nærpolitireformen i SØR -ØST politidistrikt PS 82/16 Eiendomsskatt på kraftanlegg kapitaliseringsrente ved taksering av kraftverk Høringsuttalelse sendt Kommunestyremøte :00 14:00 PS 88/16 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent PS 89/16 Orientering og meldinger OK PS 90/16 Meråpent bibliotek og eventuell flytting av lokaler i Vedtatt meråpnet bibliotek i Veggli Veggli PS 91/16 Retningslinjer for godtgjøring av politisk arbeid Nye retningslinjer vedtatt PS 92/16 Handlingsprogram og økonomiplan og Budsjettrammer 2017 Vedtatt handlingsprogram og økonomiplan PS 93/16 Overføring av bevilgninger fra 2016 til 2017 Kun investeringer PS 94/16 Delegasjonsreglement for Rollag kommune Vedtatt nytt delegasjonsreglement PS 95/16 Overordnet vurdering - flytting av Rollag barnehage Saken tatt til orientering til Rollag skole. PS 96/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Rollag Vedtatt mottak av flyktninger i 2017 kommune 2017 PS 97/16 Navneendring omstillingsprogrammet: Rollag2020 Vedtatt navneendring PS 98/16 Søknad om Serverings- og skjenkebevilling for Saken trukket. Killingdalen Skistugu PS 99/16 Utvidet samarbeid om skatteoppkreving i Vedtatt Kongsbergregionen PS 100/16 Handlingsprogram og prioritering av Vedtatt nytt handlingsprogram spillemidler PS 101/16 Møteplan 2017 Vedtatt ny møteplan

116 Årsmelding 2016 Rollag kommune Gjennomførte tilsyn fra ekstern tilsynsmyndighet i 2016 Kommunen har i 2016 hatt fire tilsyn fra ekstern tilsynsmyndighet. Det har vært gjennomført tilsyn med kommunens vannverk, med brann- og redningstjenesten og med slamlagunen. Nedenfor gis en oversikt over tilsynene med antall avvik/merknader samt status på lukking av avvikene. Tilsyn med vannforsyningssystem Dato Mattilsynet Tilsynsobjekter Rollag vannverk og Veggli vannverk Antall avvik Antall merknader Status avvik 2 1 Avvik lukket Tilsyn med brann - og redningstjenesten Dato DSB Tilsynsobjekter Brann og redningsvesen Antall avvik 0 2 Antall merknader Status avvik Arbeidstilsynet Brann og feiervesen 0 0 Tilsyn med slamlagune Dato Tilsynsmyndighet Tilsynsmyndighet Tilsynsmyndighet Fylkesmannen Tilsynsobjekter Slamlagune/avvanning Fossan Antall avvik 0 0 Antall merknader Status avvik 49

117 Årsmelding 2016 Rollag kommune Økonomisk analyse og nøkkeltall 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen beskrives kommunens balanseregnskap, investeringsregnskap og driftsregnskap for Avslutningsvis er det tatt med finansielle begrep/nøkkeltall for dermed å vise hvordan kommunens finansielle stilling har utviklet seg de siste årene. Alle tall er oppgitt i hele kroner. 2. Balansen Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle anskaffelser av varige driftsmidler blir aktivert i balansen med anskaffelseskost. Balansen gir et reelt bilde av utviklingen av kommunens omløpsmidler, lang- og kortsiktig gjeld. De bokførte beløp for omløpsmidler gir et godt grunnlag for å vurdere kommunens likvide stilling. Balanse Eiendeler: Kasse, bank, post Kortsiktige fordringer Premieavvik Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Aksjer, obligasjoner,utlån Pensjonsmidler Faste eiendommer Sum anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Premieavvik Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Fond Annen egenkapital (kapitalkonto + resultat) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pensjonsforpliktelse Kommunen har sine pensjonsforsikringer hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonsforpliktelsene blir beregnet med mange forutsetninger og vil bare være en pekepinn på faktiske forpliktelser. Pensjonskassene har laget følgende estimat som er grunnlaget for kommunens regnskapsføring av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser: Estimat påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser inkl avgift Tabellen viser at kommunens pensjonsforpliktelser pr er 197 millioner kroner, mens innestående pensjonsmidler er på 157,3 millioner kroner. Det vil si en underdekning på 39,8 millioner kroner inkl. 50

118 Årsmelding 2016 Rollag kommune arbeidsgiveravgift. Dette er en økning på 4,4 millioner kroner fra året før. Regnskapsføring av pensjonskassenes estimat påvirker ikke resultatet. Akkumulert premieavvik: Opparbeidet differanse mellom innbetalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad. Her er pensjonskostnad beregnet til det «jevne nivået». Ny beregning foretas hvert år. Dersom det er innbetalt mer pensjonspremie enn beregnet kostnad til det «jevne nivået» blir differansen inntektsført i driftsregnskapet mot balansekonto i aktiva (kortsiktig fordring). Ordningen er begrunnet med at årsregnskapet dermed blir mer riktig Premieavvik til utgiftsføring Premieavvik til inntektsføring Netto utgiftsføring Tabellen over viser akkumulert premieavvik og viser at vi pr har ført 9,1 millioner kroner i fordring som skal utgiftsføres i driftsregnskapet de nærmeste årene. For 2017 vil utgiftsføringen utgjøre 1,6 million kroner. 2.2 Langsiktig gjeld Størrelsen på kommunens langsiktige gjeld er en god pekepinn på den økonomiske handlefrihet i tiden som kommer. Lav lånegjeld medvirker til større handlefrihet. Kommunens langsiktig gjeld pr er 98,7 millioner kroner. Av dette utgjør etableringslån (lån til videre utlån) 3,5 millioner kroner. Det er en forholdsmessig stor økning i langsiktig gjeld fra 2015 til Økningen gjelder i hovedsak låneopptak til boliger for vanskeligstilte og tilrettelagte boliger med tilsammen 38 millioner kroner. Det er innbetalt 5,1 millioner kroner i avdragsutgifter i Langsiktig gjeld Lånegjeld pr Nye låneopptak Korrigert feilført låneopptak i Avdrag Ekstraord.avdrag Lånegjeld Startlån, videre utlån Lånegjeld redusert for utlån Startlån Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 51

119 Årsmelding 2016 Rollag kommune Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Grafen viser netto lånegjeld i % av brutto inntekter for Numedalskommunene, kostragruppe 6 og Landet utenom Oslo. Rollag kommunes gjeld har økt fra 29,7 % i 2013 til 38,5 % i Økningen må sees i sammenheng med bygging av boliger til vanskeligstilte og omsorgsboliger. Kostragruppe 6 og landet utenom Oslo har høyere netto gjeld i forhold til brutto driftsinntekter enn Rollag. 2.3 Fondsmidler Fondsmidler er avsetninger kommunen har foretatt i tidligere regnskapsår eller i regnskapsåret for å ha grunnlag for egenfinansiering av investeringer og andre uforutsette hendelser. Fond Fond pr Netto endring i året (drift og investering) Fond Som tabellen viser har kommunen ved utgangen av 2016 fondsmidler på 31,9 millioner kroner. Dette er 2,9 millioner kroner mer enn ved utgangen av året før. Fondsmidlene grupperes i Disposisjonsfond, Ubundne kapitalfond, Bundne kapitalfond og Bundne driftsfond. Tabellen nedenfor viser fondene fordelt i henhold til denne grupperingen. Tabellen viser også at 25,6 av 31,9 millioner kroner allerede er disponert eller bundet til spesielle formål og at 6,3 millioner kroner er til disposisjon. Saldo Tidligere disponert Til disposisjon Disposisjonsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Bundne driftsfond Sum fond til disposisjon Arbeidskapital Arbeidskapitalen, som er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har som funksjon å virke som en likviditetsreserve for å fange opp forsinkelser mellom inn- og utbetalinger. I tillegg vil arbeidskapitalen inneholde reserver (fondsmidler) som kan benyttes til fremtidige investeringsformål. Endringen i arbeidskapitalen tilsvarer differansen mellom tilgang og bruk av midler, og er et interessant uttrykk for utviklingen av kommunens likviditet. Tabellen viser den årlige endringen i kommunens arbeidskapital i perioden 2013 til Fra 2015 til 2016 er arbeidskapitalen økt med 8,7 millioner kroner. Det vil altså si at kommunen har anskaffet 8,7 millioner kroner mer enn hva den har brukt av midler. Økningen bl.a. sees i sammenheng med økning i ubrukte lånemidler på 4,5 millioner kroner og regnskapsmessig mindreforbruk. Arbeidskapital Endr. i omløpsmidler Endring IB 2012 omløpsmidler, ovf Idrettsskolen Endr. i kortsiktig gjeld Endring i arbeidskap Investeringsregnskap Forskriftene setter et klart skille mellom løpende drift og investeringer. Investeringsregnskapet viser utgiftene til investeringer og utlån og hvordan disse utgiftene og utbetalingene er finansiert. Kommunens brutto investeringer i 2016 utgjør 41,1 millioner kroner inkludert nødvendige avsetninger og utlån. Investeringer i 2016 gjelder bl.a. Veggli renseanlegg, omsorgsboliger og boliger for vanskeligstilte. 52

120 Årsmelding 2016 Rollag kommune Tabellen nedenfor viser investeringsregnskapet for de fire siste årene. Investeringsregnskapet 2 A Brutto investeringsutg Utlån og kjøp av aksjer Avdrag på lån Inndekning av tidligere underskudd Avsetninger Sum finans.behov Bruk av lån Salg av fast eiendom Tilskudd til investeringer Momskompensasjon investeringer Mottatt avdrag på utlån Sum ekstern finansiering Overføring fra driftsregnskapet Bruk av tidl. avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Ikke finansiert merforbruk Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse. Det er i tråd med K-sak 93/2016 overført 36,9 millioner kroner (fra 2016 til 2017) til investeringsprosjekter som ikke ble ferdigstilt i Overføringen ble 2,5 millioner kroner lavere enn rest overførte prosjekter og må finansieres i investeringsbudsjettet for 2017 med bl.a. ubrukte lånemidler på 2,1 millioner kroner. Det vises til detaljert oversikt over investeringsprosjektene i siste delen av dette dokumentet hvor avvikene pr prosjekt framkommer. 4. Driftsregnskap Driftsregnskapet viser størrelsen på de løpende driftsinntekter og driftsutgifter og inneholder sentrale størrelser som brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For å se utviklingen over tid, presenteres ovennevnte størrelser for de fire siste år. 4.1 Driftsresultat Brutto driftsresultat viser forholdet mellom de løpende inntekter og utgifter knyttet til driften. Netto driftsresultat gir uttrykk for situasjonen etter at netto rente- og avdragsutgifter er dekket. Netto driftsresultat forteller hvor mye kommunen har igjen til interne avsetninger og investeringer. Regnskapsresultatet (regnskapsmessig mindre- eller merforbruk) fremkommer når vi korrigerer netto driftsresultat for interne avsetninger og bruk av tidligere avsetninger. Resultatstørrelsen forteller imidlertid lite om hvordan den økonomiske utviklingen har vært, men heller mer om samlet avvik i forhold til budsjett. Tabellen nedenfor viser kommunens driftsresultat for de fire siste år. 53

121 Årsmelding 2016 Rollag kommune Driftsregnskap - Økonomisk oversikt Inntekts- og formuesskatt Andre direkte og indirekte skatter, naturressurss Rammetilskudd Eiendomsskatt (verker, bruk og annen eiendom) Andre generelle statstilskudd Andre overføringer Andre overføring med krav om motytelse Brukerbetaling, andre salgs- og leieinntekter Sum disponible frie inntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finans: Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på innlån Utlån Mottatt avdrag på utlån Sum eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Regnskapsresultat: Overføring til investeringsregnskapet Netto bruk/avsetning tidl avsetninger Regnskapsmessig resultat Netto driftsresultat i % av sum innt. 2,4 % 4,4 % 3,3 % 3,4 % Netto driftsresultat i 2016 er positivt med 6,7 millioner kroner og utgjør 3,4 % av kommunens inntekter. Driftsresultatet fordeler seg slik: Etat (T) Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett Regnskap 2016 Avvik Rollag kirkelig fellesråd Helse og omsorg Rollag kommunale barnehage NAV Numedal sosial og flyktningetjenesten Barnevern Fellestjenesten Plan og utvikling Skolen Drift enhetene Enhetenes samlet drift viser positivt avvik på 1,5 millioner kroner. Enhetene Helse og omsorg og Plan og utvikling har merforbruk mens de andre enhetene har positive avvik i Avvikene er nærmere omtalt i enhetenes kapittel i årsrapporten. Andre utgifter/inntekter: Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre generelle statstilskudd Kraftomsetning Netto rente- og avdragsutgifter Lønnsoppgjør, premieavvik og reguleringspremie Andre områder Mindreforbruk i

122 Årsmelding 2016 Rollag kommune Det største avviket i forhold til budsjett på andre utgifter og inntekter gjelder frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Rollag kommune har hatt lavere vekst i skatteinngangen enn landet. Den svake skatteveksten er kompensert gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Det er også lavere kostnader til kompensasjon av årets lønnsoppgjør og pensjon enn forutsatt i budsjettet. Driftsregnskapet for 2016 avsluttes med mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. Sum lønnsutgifter i % av kommunens driftsutgifter. 55 Endring /2016 Sum lønn Sosiale utgifter Totale lønnsutgifter Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Lønn i % av sum utgifter 55 % 56 % 56 % 57 % Refusjon folketrygden i % av sum lønn 4,2 % 3,9 % 4,7 % 3,4 % Tabellen viser totale lønnsutgifter fra 2013 til Den store økningen fra 2013 til 2014 gjelder bl.a. overføring av arbeidsgiveransvaret for kommunal del av NAV Numedal og for flyktningetjenesten Rollag/Flesberg med 7,5 millioner kroner. Tidligere var det Flesberg som hadde denne arbeidsgiverrollen. Økningen i sosiale utgifter fra 2013 til 2014 er forholdsmessig liten, dette skyldes at arbeidsgiveravgiften ble redusert fra 14,1 til 10,6 % fra Kommunens andel av lønnsutgifter i forhold til totale driftsutgifter er i 2016 er 57 %. Dette er en liten økning fra Denne størrelsen vil variere fra kommune til kommune fordi flere oppgaver blir løst ved interkommunalt samarbeid og at utgiften dermed dekkes ved kjøp av tjenester fra andre i stedet for dirkete lønnsutgifter i eget regnskap. Av økningen fra 2015 til 2016 på 4,4 millioner kroner gjelder 3,4 millioner kroner økning til lønn i introduksjonsprogrammet for flyktningetjenesten til alle tre Numedalskommunene. Mottatt refusjon fra folketrygden på 3,7 millioner kroner i 2016 fordeler seg med 2,4 millioner kroner refundert pga. sykdom og 1,3 millioner kroner i fødselspenger Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger Nøkkeltall 5.1 Skattedekningsgrad Skattedekningsgraden viser hvor stor del av driftsutgiftene som dekkes av kommunens skatteinntekter (skatter er skatt på inntekt, naturressursskatt og eiendomsskatt) og kan være et mål på kommunens avhengighet av statlige overføringer Skatteinntekter inkl. eiendomsskatt Driftsutgifter Skattedekningsgrad 27,1 % 24,5 % 23,9 % 25,1 % Skattedekningsgraden for 2016 er 25,1 %. Dette er økning fra 2015 på 1,2 prosentpoeng. Dette vil si at kommunesektorens utgifter i mindre grad dekkes av andre inntekter enn kommunale skatteinntekter. 5.2 Rente og avdragsbelastning

123 Årsmelding 2016 Rollag kommune Rente- og avdragsbelastningen viser hvor stor del av brutto driftsresultat som blir brukt til å dekke renter og avdrag Netto renter og avdrag Brutto driftsresultat * Rente- og avdragsbelastning 49 % 34 % 40 % 39 % Tabellen viser at brutto driftsresultat er 11 millioner kroner, mens netto rente og avdragsutgifter er 4,3 millioner kroner i Rente- og avdragsbelastningen utgjør 39 % av brutto driftsresultat og viser at vi har midler til å dekke kostnader til rente og avdragsutgifter. 5.3 Likviditetsgrad Likviditetsgrad Omløpsmidler Kortsiktig gjeld inkl premieavvik Likviditetsgrad 2,3 2,7 2,8 2,3 Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Som vi ser av tabellen over er likviditetsgraden til Rollag kommune 2,3 i Den anbefalte likviditetsgraden er ikke absolutt, men gir en indikasjon på sunnhet i kommunens økonomi. Kommunes likviditet oppleves som god og stabil. 6. Oppsummering Regnskapet blir gjort opp med positivt netto driftsresultat på 3,4 % av kommunens inntekter eller 6,7 millioner kroner. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat skal være minimum 1,75 2 % av sum inntekter for å ha handlingsrom dersom kommunen får uforutsette utgifter eller inntektssvikt i året. Enhetenes samlet drift (tjenesteproduksjon) viser positivt avvik på 1,5 millioner kroner. Mindreforbruket gjelder i stor grad reduserte utgifter til barnevern, NAV og økonomisk sosialhjelp og Fellestjenesten. Enhetene Helse og omsorg og Plan og utvikling har merforbruk. Det største avviket i forhold til budsjett på andre utgifter og inntekter gjelder frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Rollag kommune har hatt lavere vekst i skatteinngangen enn landet. Den svake skatteveksten er kompensert gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Det ble også lavere kostnader til årets lønnsoppgjør og pensjon enn forutsatt i budsjettet. Kommunens driftsregnskap er avsluttet med 3,5 millioner kroner i mindre forbruk. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Overføring av midler fra 2016 til 2017 er gjennomført med 36,9 millioner kroner i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 93/2016. Overføringen ble 2,5 millioner kroner lavere enn rest overførte prosjekter og må finansieres i investeringsbudsjettet for 2017 bl.a. ved bruk av ubrukte lånemidler på 2,1 million kroner. Rest finansiering foreslås i saksframlegget til regnskap og årsrapport for Kommunens fondsmidler pr er 31,9 millioner kroner. Av fondsmidlene er 25,6 millioner kroner disponert, mens 6,3 millioner kroner er til disposisjon. Langsiktig gjeld pr er 98,7 millioner kroner. Dette er en økning på 32,8 millioner kroner fra i fjor. Det er gjennomført låneopptak til investeringsformål med 38 millioner kroner og innbetalt avdrag på 5,1 millioner kroner i Låneopptaket gjelder i stor grad bygging av boliger til vanskeligstilte og omsorgsboliger. 56

124 Årsmelding 2016 Rollag kommune Investeringer Prosj nr. Prosjektnavn Revidert budsjett 2016 Regnskap 2016 Avvik Overføres til 2017 Kommentarer 8000 Startlån Gjennomført 8001 Egenkapitalinnskudd KLP 8101 Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen 8105 Oppgradering Agresso til M Uteområde Veggli skole 8210 Forprosjekt ombygging Veggli skole Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Foreslått utsatt for å se det i sammenheng med prosjektet "framtidens skole" 8306 Trygghetsalarmer Avventer prosjektet i Kongsbergregionen 8312 Omsorgsboliger (8-10 boenheter, personaldel, fellesareal og dagsenter) Hovedprosjektet pågår og skal ferdigstilles medio september 8507 HC tilgang Rollag kirke Utbetalt Kirkelig fellesråd, men ikke gjennomført i Veggli renseanlegg Grunnen inneholdt mer grov stein enn forutsatt og det påløp kostnader med masseutskifting. En pumpestasjon lot seg ikke rehabilitere og måtte derfor byttes til ny. Anlegget er gjennomført Reservevannsforsyning Rollag Det er montert ny brønn ved anlegget. En avventer resterende alternativ investering pga. forventning av sterk reduksjon av vannforbruk i forbindelse med avviklingen av KA Rollag vannverk Samme som over 8630 Anlegg for avvanning av slam Flesberg kommune har så langt ikke samtykket i denne felles løsningen og det jobbes fortsatt med for å få fram et alternativ som er greit for begge kommunene. Det er etablert en midlertidig ordning for å løse avvanningen Kildesorteringsanlegg En har fått problem med kostbart grunnkjøp til anlegget. Det vil bli lagt fram en sak for kommunestyret som innebærer også alternativ plassering Kildesortering, Stativ ny renovasjonsordning Innkjøpet ble billigere enn antatt Digitalisering planregister (vedtatte reguleringsplaner) Sjekk kartsiden nå så vil en se at den gir en veldig god oversikt over arealplaner. Arbeidet er omstendelig og det vil fortsatt ta noe tid før alt er oppdatert. Da skal alle opplysninger som er nødvendig for en byggesøknad, ligge i kartet Kart Når kommunen selger kart til private går dette inn på en inntektskonto på kartverket. Nå viste det seg at det hadde kommet inn såpass, at det dekket utgiftene Hengebro ved Rollag kirke Av kapasitetsårsaker, er ikke dette prosjektet gjennomført. 57

125 Årsmelding 2016 Rollag kommune Prosj nr. Prosjektnavn Revidert budsjett 2016 Regnskap 2016 Avvik Overføres til 2017 Kommentarer 8708 Skilting av veger Arbeidene med adresser i bygda er ferdig. Det gjenstår fortsatt adressering i fjellet. Sannsynligvis blir vi ikke ferdige før i Eventuell bevilgninger vurderes i budsjett for Opprusting veg Arbeidene ferdigstilles i Krosshaug/Årvelta 8711 Opprusting veg Risteigen/Fjøse Gjenstår asfaltering som utføres i 2018 pga. setninger 8713 Gangveg i Rollag ved industriområdet Gjenstår asfaltering som utføres i 2018 pga. setninger. Kommunens egenandel tas fra investeringer veier. Foreligger tilskudd fra fylkeskommunen Kjøp av næringsareal Av forskjellige årsaker er dette ikke gjennomført Vaktbil utstyrt med blålysanlegg og slukkeaggregat 8804 Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Vakt bil er innkjøpt til mva. Overskridelsen gjelder mva. som vi får tilbake Det har vært hektisk aktivitet i det nye boligområdet Glaimsmogen med bygging og fradeling av 5 tomter og planlegging av et tyvetalls leiligheter. Rollag elverk sette krav om at ledningsanlegget måtte oppjusteres og det måtte derfor graves ny tilførsel. For å slippe dobbeltgraving, måtte også da gatelys tas samtidig. En bevilgningssøknad ville forpurre framdriften og en så derfor inntektene tomtesalget medførte i sammenheng Salg av tomter Gjelder salg av tomter i Veggli Salg av kommunal eiendom 8826 Carport/lager brannstasjonen 8827 Forprosjekt helhetlig boligmasse, Helse og omsorg 8831 Boliger for bosetting av flyktninger Gjelder salg av tomter i Veggli Dette har blitt utsatt da carportene sees i sammenheng med utbygging av miljøstasjon Boligene skal ferdigstilles i mars Tak næringsparken Det er nå ny taktekning og takluker på bygget. En er godt fornøyd med arbeidene Brannvarslingsanlegg næringsparken 8847 Tilrettelegging for næring i området ved næringsparken Det er montert nytt heldekkende brannvarslingssystem i næringsparken. Akutt behov medførte at vi også måtte montere heldekkende alarm på Veggli skole. Vaktmestrene gjorde en kjempeinnsats med legging av ledningsanlegget, men allikevel til sammen måtte dette medføre overskridelse, Da det ikke har vært salg av tomter har det ikke vært aktuelt å gjennomføre dette tiltaket Salg av næringsareal Saldering prosjekter ved ovf. til neste år Saldering ved overføring av prosjekt

126 Årsmelding 2016 Rollag kommune Enheter Fellestjenesten Hovedtyngden av tjenestene til enheten Fellestjenesten er merkantilt og administrativt arbeid ovenfor publikum, politikere og egen organisasjon. Målgrupper for fellestjenesten er delt i fire hovedgrupper: 1. Kommunens innbyggere, enheten har ansvar for sentralbord, servicetorg og postmottak og er derfor oftest første møte med kommunen. Kommunens kulturengasjement kommer hele kommunens befolkning til gode. 2. Folkevalgte og politiske partier, enheten har ansvar for utsendelse av sakslister, politisk sekretariat og etterarbeid rundt de fleste politiske møtene i kommunen. 3. Egen organisasjon, enheten journalfører all post som kommer til kommunen og har ansvar for sentralarkivet. I tillegg har enheten overordnet personalansvar og har bl.a. ansvar for gjennomføring av alle ansettelser. Kommunens samlede utgifter til drift og investeringer til IKT er samlet i fellestjenesten, utenom IKT til skolene. Videreutvikling av e-tjenester er også en sentral oppgave for enheten. 4. Sentrale styringsmakter m.m., mye av kommunens kontakt med fylkeskommune, fylkesmann og andre statlige enheter skjer gjennom fellestjenesten. Tjenestens hovedområder: Ordfører og politisk virksomhet (saksbehandling og gjennomføring av vedtak) Sentralarkiv, Post og sak Servicetorg - sentralbord IKT Skole/barnehage fellestjenester Personal Kultur Kulturskole Ungdomsklubb Bibliotek Bevillingssaker m.m. Diverse saksområder etter særlover Informasjon Målgruppe for tjenestene Råd og utvalgt i kommunen. Innbyggere og intern organisasjon Publikum og intern organisasjon Hovedsak intern organisasjon pluss informasjon og elektroniske tjenester for publikum. Kommunens nettsider og Facebook Intern organisasjon Intern organisasjon og eksterne stillingssøkere Kommunens innbyggere - Middelalderuka - Rollag Bygdetun - UKM Elever i grunnskolen fra og med 3. klasse til og med elever i videregående skole Ungdom i alderen år Kommunens innbyggere Næringsdrivende og andre Kommunens innbyggere Kommunens innbyggere og hytteeiere Økonomistatus Budsjett 2016 Revidert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` 959` 5 % Kommentar: Regnskapet viser et positivt avvik på kr Dette skyldes flere ting bl.a. at pensjonsinnskuddet var budsjettert for høyt. I tillegg ble felles drift av IKT i Kongsbergregionen rimeligere enn antatt. Skoleskyss ble rimeligere enn antatt på grunn av færre skolebarn og PPT-tjenesten ble noe rimeligere enn antatt. I tillegg er det ført en streng økonomistyring hele året som har ført til at det er spart inn midler der det er mulig. 59

127 Årsmelding 2016 Rollag kommune Sykefravær Totalt 3,41 % 4,86 % 5,22 Langtid 3,10 % 4,32 % 3,72 Korttid 0,31 % 0,54 % 1,50 Kommentar: I 2016 har vi hatt en økning i sykefraværet, vi har hatt et totalt sykefravær på 5,22 %. En del av dette fraværet er også knyttet til ansatte som har si hovedstilling i andre etater i tillegg har vi hatt en langtidssykemelding. Fraværet er fulgt opp i henhold til IA-avtalen. Personal Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Fellestjenesten 8, , ,45 11 Politikk 1, ,13 3 MOT/frivilligsentral 1,2 4 1,2 3 1,2 3 Sum , Utviklingstrekk personell: Ved årsskifte har Fellestjenesten til sammen 7,45 årsverk fordelt på 11 stillinger. I 2016 ble kantinen på kommunehuset lagt ned. 6 av arbeidstakerne i enheten har 100 % stilling, det er det 4 menn og 7 kvinner ansatt. I Fellestjenestens regnskap inngår også politikere med 1,13 årsverk, MOT med 0,2 årsverk og Frivilligtjenesten med 1 årsverk. Kompetanse: Kompetanseheving. I 2016 har ansatte kun deltatt på korte kurs og konferanser innfor de forskjellige fagområdene, i tillegg har vi en ansatt som holder på med videreutdanning innen arkiv. Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA gruppe 06, landsgjennomsnitt, m.v. Brutto driftsutgifter, adm., styring og fellesutgifter i % av brutto driftsutgifter Rollag Flesberg Nore og Uvdal Gruppe 06 Buskerud Landet ,9 10,9 6,5 10,4 6, , ,5 10,3 9,7 6, ,9 8,7 8,5 9,8 6,4 6,3 Netto driftsutgifter, adm., styring, fellesutgifter i % av netto driftsutgifter ,2 12,4 7,2 12,7 7, ,8 12,6 15,8 13,8 8,0 8, ,6 11,2 13,3 13,0 7,8 7,3 Lønn adm. styring, fellesutgifter i % av totale lønnsutgifter ,7 7,9 6,9 6 6, ,1 8,5 6,7 9,7 9,7 6, ,7 7,5 8,0 9,7 5,9 6,2 Rollag folkebibliotek Rollag folkebibliotek har to avdelinger: Hovedbiblioteket i Veggli og avdeling i Rollag. Den samlede stillingsressursen i biblioteket er ved årsskiftet på ca. 70 %, som består av en fagutdannet biblioteksjef i ca. 50 % stilling, samt en assistent i ca. 20 % stilling. 60

128 Årsmelding 2016 Rollag kommune Åpningstider fra årsskiftet Samlet åpningstid per uke: 14 timer Hovedbiblioteket: 11 timer (tirsdag 16-19, torsdag 16-19, fredag 09-14) Rollag avdeling: 3 timer (onsdag 11-14) Utlån Besøk Statistikken viser at det i 2016 har gått veldig ned i både besøk og utlån. Det som drar ned tallene er barnebøker i Veggli, og dermed også besøk tilknyttet dette. Voksenbøker har holdt seg stabilt i Veggli, og både barnebøker og voksenbøker har økt i utlån i Rollag, til tross for at det ble redusert med en åpningsdag. Barnas kunstverksted har hatt arrangementer jevnt utover 2016 i kantina i kommunehuset, der biblioteket har hatt åpent samtidig for å gi foreldrene ett sted å være. Dette har gitt både godt besøk og utlån, og vi har ingen nedgang i Rollag hovedsakelig på grunn av dette hadde stor økning i utlån av barne- og ungdomsbøker. Det var et økt samarbeid med skolen, samt SFO og barnehagen dette året, som kunne forklare den store endringen i utlån og besøk. I 2016 ble bibliotekleder nødt til å bruke tid på å utrede for enten nytt biblioteklokale med meråpent, eller eksisterende lokale med meråpent, dermed ble det svært lite tid igjen til å kunne holde i gang aktiviteter med skole, barnehage eller SFO. Statistikken viser hvor viktig det er at det skjer ting på biblioteket, noe som samsvarer med bibliotekenes rolle fremover som et sted med aktivitet og møteplass mellom mennesker. I 2016 ble det vedtatt i kommunestyret at hovedbiblioteket i Veggli skal fortsatt være i eksisterende lokale, men med meråpent som vi får budsjettert for i Dermed blir det en del planlegging og klargjøring for dette i Rollag Ungdomsklubb Klubben har hatt ca. 20 medlemmer i Klubben har vært åpen hver fredag, med unntak av noen uker på sommeren for å få avvikla ferie. Klubbkveldene går som vanlig med pizza, musikk og sosialt samvær. Ungdommens kulturmønstring (UKM) Som tidligere år er dette et samarbeid mellom kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Også i 2015 var det bra oppslutting om arrangementet med mange dyktige ungdommer. Rollag bygdetun Sommeren 2016 holdt bygdetunet åpent fra sankthans til 14.august. Nytt av året var muligheten til å betale med kort via IZettle og Ipad, det var positivt for salget. Lag og foreninger hadde som tidligere år aktivitetslørdager i juli. I tillegg sto de for miniutstilling av pyntehåndklær I Stormobygget, Rollags skihistorie om produksjon av ski, skismøring og staver i stabburet, og landhandel i låven. Besøket var omtrent som året før, selv om det avtok noe i august. Toenstugu brukes gjennom hele året, til selskaper, ulike arrangementer og Numedal spel- og dansarlag øver der ukentlig. Middelalderuka 2016 Nore og Uvdal var vertskommune i 2016, med blant annet et vellykket åpningsarrangement på Uvdal bygdetun med Odd Nordstoga konsert. Festivalen hadde god variasjon og bredde i arrangementene, og rekordbesøk med 7572 publikummere (2015: 7021), fordelt på 35 programposter, hvorav 5 I Rollag. I tillegg hadde Middelalderverkstedet 7 kurs på programmet, som foregikk over 4 dager. Uken ble avsluttet med et vellykket Middelaldergilde på Rollag bygdetun lørdag 30.juli. Barnas dag på Rollag bygdetun hadde 92 publikummere, med gode aktiviteter for barna og musikkteateret "Pilutta deg". Voksenopplæring for fremmedspråklige Ved oppstart av skoleåret i august ble det gjort noen endringer i organiseringen for norskopplæringen. Det ble startet en gruppe for grunnskoleopplæring i tillegg til de to gruppene med norskopplæring. Grunnskoleopplæringen og gruppe 1 er lokalisert ved Numedal videregående skole og gruppe 2 ved Nore skole. Samfunnskunnskapsopplæringen ble kjøpt av Drammen kommune. 61

129 Årsmelding 2016 Rollag kommune Antall deltakere i opplæring pr : Flyktninger m/norskopplæring i gr. 1: 6 stk. Flyktninger m/norskopplæring i gr. 2: 9 stk. Grunnskoleopplæring for voksne: 8 stk. Arbeidsinnvandrere m/norskopplæring: 1 stk. Deltakere på grunnskoleopplæring i Kongsberg: 1 stk. Total kostnad for opplæringen har vært på kr ,-.Kostnaden ved Numedal videregående skole utgjorde kr ,56. (vår kr ,-, høst kr ,-, grunnskoleopplæring høst kr ,-). Rollag kommune har totalt mottatt kr ,- i tilskudd/inntekt, kr ,- i grunntilskudd og resterende beløp som per capitatilskudd/annet. Kulturskolen Kommunen kjøper tjenester av Nore og Uvdal kulturskole. For skoleåret i 2016 har det blitt kjøpt 20 % stilling til dirigent i musikk-korpset. Tilbudet inkluderer også korps i skolen. Det ble i tillegg kjøpt 13 enkeltplasser og plass for 4 gruppeelever. Målindikatorer: Mål 2016 Resultat 2016 Kommentar Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) 0 5,0 % Se kommentar på mindre forbruk på kr over. Medarbeidere: Sykefravær i % < 4 % 5,22 Sykefraværet har hatt en økning fra 2016 Medarbeiderundersøkelse hele Skal etter planen gjennomføres i 2017 kommunen Medarbeidersamtale 100 % 100% Gjennomført Personalmøter 8 4 Det er gjennomført færre møter en planlagt Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 100 % 98 % Interne meldingsblanketter 100 % 80 % Informasjon: Under Varden 2 nr. Utgitt 2 nr. i 2016 Sommermagasin sammen med 1 nr. Sommermagasinet ble utgitt i juni Numedalskommunene Biblioteket økt utlån 2 % Målet er ikke nådd, vi har hatt en nedgang på 10 % Bibliotek økt besøk 2 % Målet er ikke nådd, vi har hatt en nedgang på 16 % Samfunn: Innbyggerundersøkelse * Ja Undersøkelsen er planlagt til høsten, men ble ikke gjennomfør på grunn av kapasitetsmangel. Interkommunalt samarbeid Skatteoppkreverfunksjonen Rollag inngår i samarbeidet om felles skatteoppkreverkontor sammen med Kongsberg kommune og de øvrige Numedalskommunene. Kontoret holder til på Kongsberg og administreres av Kongsberg kommune. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens 27. Rollag kommune har overført kroner til dekning av tjenesten i Det vises egen årsrapport for skatteregnskapet fra skatteoppkreveren. Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene, FØNK Målsetting: Økonomifunksjonen i Numedalskommunene skal fremstå som en profesjonell leverandør av informasjon og tjenester overfor sine brukere internt og eksternt. Det skal legges vekt på samordning og utnyttelse av 62

130 Årsmelding 2016 Rollag kommune ressurser, bruk av teknologi/fellesløsninger/kommunikasjonsløsninger samt kompetanseheving med sikte på å stimulere til en mer effektiv, kvalitativ og brukerorientert økonomifunksjon. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens 27, hvor det kreves eget styre for samarbeidet. Styret består av rådmennene. Økonomisjefen er sekretær, har møteplikt og talerett. Arbeidsområder Følgende arbeidsområder er en del av fellesfunksjonen: Regnskap 9 Lønn inkl. sykefravær 8 Innfordring / fakturering 5 Antall firma: Budsjett/økonomiplan, økonomistyring 3 3 kommuner Rapportering (månedlig, tertial- og årsrapport) 3 3 kommuner 3 kommuner, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling, Rollag boligstiftelse og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF 3 kommuner, 3 kirkelig fellesråd, Numedalsutvikling og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF 3 kommuner, Rollag boligstiftelse og Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag ressurssenter KF Økonomi Felles økonomifunksjon i Numedal Utgifter eks mva. Fordelt Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) ,5 % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) ,2 % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) ,5 % Overføring fra andre, kirkelig Fellesråd, IKS, KF ,8 % Andel Sum utgifter inneholder også vedlikeholdsavtaler og lisenser på økonomi- og rapporteringsverktøy kommunene bruker innen økonomi og lønn/personal. Utgiftene fordeles mellom kommunene med ett grunnbeløp på pr kommune, resten etter aktivitet. Aktiviteten omfatter antall regnskapsbilag, utgående fakturaer og lønnsbilag. Personal: FØNK har 10 ansatte fordelt på 9,3 årsverk. Alle er ansatt i Nore og Uvdal kommune med forskjellige oppmøtesteder (arbeidsplasser). En ansatt har arbeidsplass i Rollag, tre ansatte i Flesberg mens seks ansatte har arbeidsplass i Nore og Uvdal. Det gjøres fortløpende vurdering av intern fordeling av arbeidsoppgaver og riktig bruk av kompetanse på riktig sted. Fordeler vi stillingshjemlene ut fra andel betalte utgifter fra hver kommune får vi denne fordelingen: Nore og Uvdal Rollag Flesberg Annet Sum Stillingshjemler i FØNK ,85 2,26 2,91 0,26 9,30 Oppstillingen viser at Nore og Uvdal kommune bruker 3,85 årsverk til å løse oppgavene i Nore og Uvdal. Tilsvarende bruker Rollag 2,26 og Flesberg 2,91 årsverk. «Annet» gjelder andre regnskap. I løpet av høsten 2016 er det gjennomført en større oppgradering av økonomisystemet til versjon Milstone 5. Implementering av modul knyttet til elektroniske lønnsmelding er igangsatt og ferdigstilles i Arbeidet med å få alle leverandører til å sende elektroniske fakturaer til kommunen fortsetter. I dag er litt i overkant av 60 % av mottatte fakturaer elektroniske. 63

131 Årsmelding 2016 Rollag kommune Veggli skole Trivsel mestring læring - i et inkluderende miljø. Innledning Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Tilstandsrapporten skal som et minimum omhandle læringsresultater og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jfr. opplæringsloven andre ledd. Tilstandsrapporten er en del av rådmannens årsrapport, dette for å samle aktuell dokumentasjon i ett rapporteringsdokument. Økonomistatus Kommentar: Skolen kommer ut med et positivt driftsresultat. Budsjett 2016 Revidert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,3 % Sykefravær Totalt 3,80 % 4,91 % 3,59 % Langtid 2,29 % 3,62 % 1,77 % Korttid 1,51 % 1,28 % 1,82 % Kommentar: Sykefraværet på skolen holder seg lavt. Det er gode rutiner for oppfølging av sykemeldte. Årsverk / personell: Pr Pr Pr Lærere 20,89 19,48 19,44 Assistenter inkl. SFO-leder 5,33 4,95 4,75 Ledelse 1,8 1,8 1,8 Merkantil ressurs 0,8 0,8 0,8 Total 28,82 27,03 26,79* Inkludert i dette tallet er ekstra styrking på trinn (stimuleringstilskudd fra staten tildelt i 2016) I tillegg kjøper skolen IKT-veilederressurs tilsvarende 100 % stilling fra Flesberg kommune. Målindikatorer: 64

132 Årsmelding 2016 Rollag kommune Økonomi: Avvik (merforbruk -, mindreforbruk +) Medarbeidere: Medarbeiderundersøkelse Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt Mål 2016 Resultat 2016 Kommentar 0 1,3 % Resultatet er svært tilfredsstillende. 85 % 80,25 % Skolen har flere ansatte i % stilling, de alle fleste i frivillig deltid. Det er ikke ønskelig at gjennomsnittsprosenten blir lavere nå. Sykefravær i % 4 % 3,59 Målet nådd! Antall pedagoger med 100 % 98,5 % Tilfredsstillende godkjent lærerutdanning Antall assistenter med fagbrev 50 % 40 % Prosentandel med fagbrev burde vært høyere. Lang realkompetanse kompenserer for manglende fagbrev. Antall ansatte under Målet nådd! videreutdanning Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % av dem som ønsker plass / 80 % av målgruppa (1.-4. trinn + elever med spesielle behov) har SFO-plass. % mottak av leksehjelp i 35 % 33 % Frivillig ordning. Alle får tilbudet. målgruppen (4.-7. trinn) Resultater: Nasjonale prøver 5. trinn - 50 * Se kommentarer annet sted i rapporten. lesing Nasjonal prøve 5. trinn - 50 * regning Nasjonal prøve 5. trinn - 50 * engelsk Nasjonal prøve 8. trinn lesing Nasjonal prøve 8. trinn regning Nasjonal prøve 8. trinn engelsk Nasjonal prøve 9. trinn lesing Nasjonal prøve 9. trinn regning Grunnskolepoeng 40 41,6 gjennomsnittskarakter 10. Mobbing 1,3 1,9 (elevundersøkelsen) 7. trinn Mobbing 1,3 1,0 (elevundersøkelsen) 10. trinn Sosial trivsel 4,5 4,1 (elevundersøkelsen) 7. trinn Sosial trivsel 4,3 4,2 (elevundersøkelsen) 10. trinn Mestring 4,2 3,8 (elevundersøkelsen) 7. trinn Mestring (elevundersøkelsen) 10. trinn 4,0 4,1 * Bare 7 elever gjennomførte prøvene. Resultatet skal ikke offentliggjøres. 65

133 Årsmelding 2016 Rollag kommune Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % 27 % Det viser seg nok en gang vanskelig å få foresatte til å svare på foreldreundersøkelsen. I år fikk foresatte personlig overlevert innloggingsinformasjon på utviklingssamtalen. Tidligere har vi prøvd e-post og ranselpost. Flere av klassekontaktene oppfordret foresatte til å svare ved å sende sms eller oppfordring i lukket Facebook-klassegruppe. Skolen velger å tolke lav deltakelse som at foresatte er fornøyd med skolen. De som har svart, bekrefter dette inntrykket. Tjenesteproduksjon: Skolen gir grunnskoleopplæring etter Opplæringsloven og ellers etter gjeldende lover og regelverk. Skolene har ansvaret for følgende tjenester: Tjeneste Målgruppe Antall barn pr Antall barn pr Antall barn pr Antall barn pr Antall barn pr Obligatorisk Barn 6 16 år grunnskole Frivillig Barn 6 10 år skolefritidsordning Leksehjelp Barn trinn (fra 2015) 8 (1,-4. trinn) 10 (1.-4. trinn) 9 (1.-4. trinn) 17 (4.-7. trinn) 16 (4.-7. trinn) Elevtall fordelt på trinn: Elevoversikt 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 1.trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn Totalt elever KOSTRA: Rollag Rollag Rollag Gruppe 06 Nore og Uvdal Flesberg Grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter grunnskole pr. elev (minus skolelokaler og skoleskyss) Gjennomsnittlig gruppestørrelse, trinn 9,8 9,4 10,0 9,0 10,0 9,0 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, trinn 9,8 8,6 8,0 9,0 10,0 12,0 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, trinn 10 8,5 8,0 9,0 13,0 12,0 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (%) Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Andel elever med direkte overgang til videregåendeskole 8,2 11,7 15,0 10,0 10,0 13,0 23,9 23,9 23,0 18,0 19,0 25,0 95, ,

134 Årsmelding 2016 Rollag kommune Elevtallet ved skolen er redusert med 9 elever fra forrige skoleår. En reduksjon i antall elever gir ikke en prosentvis tilsvarende innsparing i driftsutgifter pr. elev. Antall klasser har ikke endret seg, men det gjennomsnittlige antall elever i klassene er lavere. Tallene viser en minimal økning i driftsutgifter pr. elev fra Utgiftene ligger på samme nivå som sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 06) og noe høyere enn i Nore/Uvdal (kr ) Flesberg (kr ). Skolen har omtrent lik gruppestørrelse på trinn som gjennomsnittet for Nore/Uvdal og Flesberg kommune og gruppe 06 - kommuner. På mellom- og ungdomstrinnet ligger Rollag kommune på omtrent samme gjennomsnittlige elevtall i gruppene som 06-kommunene, mens vi har et lavere gjennomsnitt enn Noreog Uvdal og Flesberg. Dette gjenspeiler nedgangen i elevtallet ved skolen. Andel elever som får spesialundervisning viser igjen en økning, mens timer til spesialundervisning av antall lærertimer totalt holder seg stabilt. Andel elever som får spesialundervisning ligger over nivået ellers i Numedal, men vi bruker større ressurs av timetallet til formålet enn både 06-kommunegruppa og nabokommunene. Vi har flere elever med omfattende spesialundervisningstiltak. I følge kostratalla gikk 92 % av elevene fra Veggli skole direkte over i videregående skole. Skolen er kjent med at en elev av naturlige årsaker ikke startet på videregående skole høsten Kompetanseutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid: Videreutdanning: To lærere tar videreutdanning innenfor ordningen «Kompetanse for kvalitet» skoleåret 2016/17. De tar begge videreutdanning innenfor fagområder skolen har prioritert: Matematikk og skriving/lesing som grunnleggende ferdigheter. Etterutdanning: Ansatte i skolen har stort behov for faglig oppdatering innen sine fagområder. Tradisjonelle fagkurs er det mindre av. De er kostbare og gir oftest bare et løft for den ansatte som deltok på kurset. Vi satser i stedet på lærende nettverk, både interkommunale og internt på skolen. Denne videosnutten viser tankene bak nettverksjobbinga vår: Det er opprettet flere interkommunale lærende fagnettverk i 2016: Nettverk for SFO-ledere, for sosiallærere, for rektorer på ungdomstrinn/videregående skole, matematikklærere på barnetrinnet, kunst- og håndverkslærere og engelsklærere på ungdomstrinnet/videregående skole. Nettverkene møtes 3-8 ganger årlig. I tillegg har skolelederne i Numedal møte hver 4. uke, Dalmøte. Hovedfokuset her er pedagogisk utviklingsarbeid. I 2016/17 har vi i tillegg hatt en lesesirkel rundt boka «Elevsentrert skoleledelse» av Viviane Robinson. Vi har også et interkommunalt dalsamarbeid rundt bl.a. planleggingsdagene og kompetanseheving for skolelederne med eksterne forelesere fra fylkesmannen, høyskolen i Sørøst-Norge og Utdanningsdirektoratet. Pedagogisk utviklingsarbeid: Etterutdanning for lærerne på skolen er tilknyttet satsningsområdene våre: Lesing i alle fag Vurdering for læring Psykososialt arbeid Kompetanseutviklingen er i stor grad skolebasert og gis til hele personalet samlet. Vi lærer av hverandre. Lesing i alle fag: Rollag kommune har deltatt i satsningen «Ungdomstrinn i Utvikling» hvor vi har hatt fokus på lesing i alle fag. Sluttrapport ble levert i juni

135 Årsmelding 2016 Rollag kommune Ressurslærere innenfor lesing som grunnleggende ferdighet og SOL (System for systematisk leseopplæring) har gjort og gjør en fremragende jobb med å skolere sine kollegaer. Resultatene i elevundersøkelsen viser at vi er på rett vei! I 2016 er lesing viktigere enn noen gang! Hva du enn foretar deg, så må du avkode, lese og forstå. Denne ferdigheten er grunnleggende for å føle mestring og selvaktelse i det samfunnet vi lever i. For de fleste elever går leseutviklingen normalt, men ikke for alle. Og det er der SOL kommer inn i bildet. Vi vil nødig at elever skal gå ut av grunnskolen uten tilstrekkelige leseferdigheter. Leseutviklingen må derfor nøye overvåkes hele veien. I 2014 sendte Wenche to lærere til Stavanger. De skulle lære om systematisk, observasjon av lesing, SOL. Siden den gang er alle lærerne og noen assistenter kurset i SOL, og bevisstheten i personalet har økt rundt avkoding og leseforståelse. På min timeplan har det de fire siste årene stått 3 timer leselærer. Og hva gjør en leselærer? Jo, leselæreren kartlegger, overvåker og sørger for at enkeltelever får systematisk øving i sine leseutfordringer. Fremgang handler om bevisstgjøring og målrettet øving. Leselærerollen handler også om å være en ressurs og samtalepartner i kollegiet. For at SOL-opplæringen skal leve, vedlikeholdes og utvikles i organisasjonen, må den ha fokus og næring hvert eneste år. Som leselærer har jeg fått anledning til å følge opp enkeltelever som strever med lesing over tid. Noe som føles som en svært meningsfull oppgave. Og gladmeldingen er at det nytter! Lars Terje Bekkeseth Utviklingsarbeid ungdomstrinnet 2016 Veggli skole var med i Utdanningsdirektoratets satsing «Ungdomstrinn i utvikling» fra høsten 2014 og fram til jul I denne satsinga valgte vi å ha lesing som satsingsområde. Monja og Tore var ressurslærere og ble kursa i lesing og leseopplæring. Etter jul i 2016 fortsatte vi arbeidet med lesing på Veggli skole. På planleggingsdagen på nyåret i 2016 hadde Tore og Monja en forelesing for resten av personalet der de snakka om det de hadde lært i kursinga. På ungdomstrinnet er det fokus på det som blir kalt den andre leseopplæringa, det vil si det som går på leseforståelse, og det å kunne lese ulike typer tekster på ulike måter og med ulikt formål. Tradisjonelt har mange tenkt at det er norsklærerne som tar seg av leseopplæringa, men med Kunnskapsløftet som kom i 2006, ble det framheva at alle lærere er leselærere og at lesing og leseopplæring skal foregå i alle fag. Ulike fag har ulike teksttyper og ulike formål med lesinga, og det er viktig at alle lærerne er bevisste på dette. Det er lesing av tekster fra ulike fag elevene blir målt på i nasjonale prøver i lesing. Derfor er det viktig at alle lærerne kjenner til ulike metoder for å drive med leseopplæring. Ut over våren ble det satt av tid til utviklingsarbeid i fellestida på skolen. Det er tida alle lærerne har avsatt tid til utviklingsarbeid og møter. Der presenterte Monja og Tore metoder for å jobbe med lesing i alle fag, og lærerne prøvde ut metoder i sine fag og sine klasser. Deretter reflekterte vi rundt hvordan metodene fungerte i de ulike fagene. Lærerne gikk også sammen to og to og planla undervisningsopplegg som de gjennomførte i klassene sine, mens kollegaen observerte. Etterpå var det refleksjon rundt dette. Høsten 2016 videreførte vi dette. Lærerne på skolen har sagt at de synes arbeid med metoder som de kan bruke i sin undervisning, er nyttig og interessant. Ledelsen har gitt tilbakemelding om at de har lagt merke til et økt fokus på lesing når de har observert lærere på hele skolen, og at lærerne i medarbeidersamtaler sier at de er blitt betydelig mer bevisste i forhold til sin leselærerrolle. Tore Tisthamar 68

136 Årsmelding 2016 Rollag kommune I 10. klasse har vi jobbet med lesing på mange forskjellige måter. Tysk et av fagene vi må jobbe mye med lesing i. I det siste har vi jobbet mye med å lese og oversette sangtekster. For å forstå disse tekstene enda bedre, har vi jobbet med ordskyer, gloser og gloseprøver for å teste forståelsen. Å jobbe med lesing på denne måten gjør faget morsommere enn om vi kun hadde jobbet på tradisjonelle måter. 2 elever, 10. trinn Vurdering for læring: Kommunene i Numedal deltar i satsning initiert av Utdanningsdirektoratet, «Vurdering for læring pulje 6». Vi deltok for noen år tilbake i pulje 2. Hva er Vurdering for læring? Det er særlig fire prinsipper som er sentrale for å få til en læringsfremmende underveisvurdering. Disse fire prinsippene er forskningsbaserte og en del av forskrift til opplæringsloven. Alle elever har rett på underveisvurdering. 1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 2. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. 4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Vi har hatt hovedfokus på prinsipp 4 i Lærerne deltok på en fagdag før skolestart 2016/17 med dette temaet, og gjennom høsten har de prøvd ut ulike metoder for å involvere elevene i eget læringsarbeid. Elevundersøkelsen viser at elevene opplever å bli mer involvert enn tidligere. Læringsresultater: Nasjonale prøver: Resultater nasjonale prøver 5. trinn 2012/ / / / / elever» Engelsk Rollag kommune skoleeier 2,0 1,5 47 * *» Engelsk - Buskerud fylke 1,9 1, » Lesing - Rollag kommune skoleeier 2,1 1,7 53 * *» Lesing - Buskerud fylke 1,9 2, » Regning - Rollag kommune skoleeier 2,0 1,5 44 * *» Regning - Buskerud fylke 2,0 1, Merk: Poengskalaen er endret. Det blir derfor vanskelig å sammenligne med tidligere år enn 2014/15. * Elevresultater ikke publisert da det er under 10 elever som har gjennomført prøven. Kommentar/vurdering: Elevresultater fra 5. trinn kan ikke publiseres da det er bare 8 elever i klassen, men gjennomsnittsresultatet er høyere enn forventet i engelsk og lesing. I regning er resultatet omtrent som forventet. Skolen har god oversikt over hva som ligger bak resultatene. Mål: Skolen mener det er realistisk at et flertall av elevene kan heve seg opp på et høyere mestringsnivå i regning. I engelsk og lesing er det realistisk at noen elever kan heve seg. Tiltak: Det er gjennomført resultatsamtale med faglærerne og individuelle tiltak er iverksatt. 69

137 Årsmelding 2016 Rollag kommune Resultater nasjonale prøver 8. trinn 2012/ / / / / elever» Engelsk - Rollag kommune skoleeier 3,2 2, » Engelsk - Buskerud fylke 2,9 2, » Lesing - Rollag kommune skoleeier 3,3 3, » Lesing - Buskerud fylke 3,1 3, » Regning - Rollag kommune skoleeier 3,3 3, » Regning - Buskerud fylke 3,1 3, Merk: Poengskalaen er endret. Det blir derfor vanskelig å sammenligne med tidligere år enn 2014/15. Kommentar/vurdering: Læringsresultatene på 8. trinn er som forventet. De ligger noe under både landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet i både lesing, engelsk og regning. Skolen har god oversikt over hva som ligger bak resultatene. Faglærerne gir uttrykk for at klassen er i positiv utvikling mot stadig bedre mestring. Mål: Opprettholde elevenes motivasjon for fortsatt god utvikling og læring. De fleste elevene har potensiale til å heve seg opp på et høyere mestringsnivå. Tiltak: Det er gjennomført resultatsamtaler med faglærerne. Skolen setter i verk individuelle tiltak som bidrar til at alle elevene fortsatt får utviklet sitt læringspotensial maksimalt. Resultater nasjonale prøver 9. trinn 2012/ / / / / elever» Lesing - Rollag kommune skoleeier 4,0 3,5 56 * 62» Lesing - Buskerud fylke 3,4 3, » Regning - Rollag kommune skoleeier 3,4 3,5 56 * 55» Regning - Buskerud fylke 3,4 3, Merk: Poengskalaen er endret. Det blir derfor vanskelig å sammenligne med tidligere år enn 2014/15. Kommentar/vurdering: Resultatene er meget gode. Gjennomsnittlig ligger resultatene langt over lands- og Buskerudsnittet i lesing, og noe over snittet i regning. Mål: Opprettholde elevenes motivasjon for fortsatt god utvikling og læring. Tiltak: Det er gjennomført resultatsamtaler med faglærerne. Skolen setter i verk individuelle tiltak som bidrar til at alle elevene fortsatt får utviklet sitt læringspotensial maksimalt. Eksamenskarakterer 2016: Skriftlig eksamen: Engelsk: 3,1 Landsgjennomsnittet: 3,6 Muntlig eksamen: Matematikk: 4,0 Landsgjennomsnittet: 4,1 Norsk: 4,4 70

138 Årsmelding 2016 Rollag kommune Landsgjennomsnittet: 4,4 Kommentar/vurdering: Eksamensresultatene på skriftlig eksamen ligger noe under det en skulle ønske, men likevel omtrent som forventet, 0,5 poeng under nasjonalt nivå. I muntlige fag er det små grupper som er oppe til eksamen. Våren 2016 oppnådde elevene resultater som ligger på landsgjennomsnittet. Skolen bør ha en ambisjon om å ligge på landsgjennomsnittet på skriftlig eksamen. Konklusjon læringsresultater: Gjennomsnittsresultatene ved Veggli skole har vært gode over flere år. Ut fra de gode resultatene over tid er det grunn til å tro at Veggli skole har stabile og dyktige lærere som gjennom sin undervisning bidrar til god og systematisk læring hos elevene. Samtidig ser vi at det kan være en del svingninger i resultatene fra årskull til årskull. Enkelkarakterer kan gjøre store utslag når datagrunnlaget er lite. Gjennomføring i videregående skole: Frafall i videregående skole data hentet fra Kommunehelsa statistikkbank: År Hele landet 25,4 25,8 25,8 25, Buskerud 26 27,1 27,2 27,5 26, Flesberg 23,4 27,4 25,3 26,7 20, Rollag 36 32,7 26,4 17,8 18, Nore og Uvdal 36,3 33,9 33,1 28,1 25,1 15 8,8 Måltallene omfatter elever som bor i kommunen og som ikke har bestått ett/flere fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse etter 5 år, samt elever som sluttet underveis. I prosent av de som startet på grunnkurs for første gang i Personer som etter 5 år fortsatt er i VGS, regnes ikke som frafalt. Kommentar: Rollag kommune har hatt en fin nedgang i frafall på videregående skole i løpet av perioden Det ser ut som om vi har stabilisert oss litt under landsgjennomsnittet. Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at elevene klarer å gjennomføre videregående skole. Arbeidet med å redusere frafall må derfor starte i grunnskolen. Veggli skoles lærere og skoleledelse er seg dette bevisst. Grunnskoleopplæring for voksne: Høsten 2016 ble det opprettet en linje med grunnskoleopplæring for voksne på Numedal videregående skole. Det er 8 stykker fra Rollag kommune som benytter seg av det tilbudet. I tillegg kjøpes det en plass på Kongsberg norsksenter. Læringsmiljø: Elevundersøkelsen får stor oppmerksomhet i media, og er den undersøkelsen som gir det riktigst mulige bilde av hvordan elever i Norge har det på skolen. For små skoler som Veggli skole gir undersøkelsen god informasjon, men vi bruker også andre pålitelige metoder i vårt arbeid med elevenes psykososiale læringsmiljø. I tabellene under vises samleindikatorer. Bak hver indikator ligger det mange spørsmål. Dersom du som leser, ønsker å se spørsmålene, kan du logge deg inn her: 71

139 Årsmelding 2016 Rollag kommune Elevundersøkelsen 7. trinn Veggli skole Kommunegruppe 06 Nasjonalt» Læringskultur 4,4 4,0 4,1» Elevdemokrati/medvirkning 4,1 3,8 3,8» Faglig utfordring 4,3 4,0 4,1» Felles regler 4,3 4,2 4,3» Trivsel 4,1 4,2 4,4» Mestring 3,8 4,0 4,1» Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4» Motivasjon 3,7 3,8 4,0» Vurdering for læring 3,9 3,8 3,9» Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,4» Mobbet av andre elever på skolen 1,9 1,4 1,3 Elevundersøkelsen 10. trinn Veggli skole Kommunegruppe 06 Nasjonalt» Læringskultur 4,2 3,7 3,8» Elevdemokrati/medvirkning 4,2 3,4 3,3» Faglig utfordring 4,3 4,2 4,2» Felles regler 4,4 3,9 3,9» Trivsel 4,2 4,0 4,2» Mestring 4,1 3,9 4,0» Utdanning og yrkesveiledning 4,2 3,8 3,8» Støtte fra lærerne 4,4 4,0 4,0» Motivasjon 3,6 3,4 3,5» Vurdering for læring 3,8 3,3 3,3» Støtte hjemmefra 4,0 3,9 4,0» Mobbet av andre elever på skolen 1,0 1,3 1,3 Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing. Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing. Elevundersøkelsen gir tilbakemelding om elevenes subjektive oppfatning av egen læringssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen gir skolene et viktig utgangspunkt for videre utvikling av et godt læringsmiljø i samarbeid med lærere og elever. Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart. Skolen gjennomfører elevundersøkelsen på trinn, men i årsmeldingen/tilstandsrapporten legges kun resultatene fra 7. og 10. trinn fram. Dette fordi det er obligatorisk å gjennomføre undersøkelsen på disse trinnene, og det er disse tallene som legges ut offentlig. Undersøkelsen ble tatt i november måned Endringer høsten 2016 Spørsmålene om krenkelser kom tidligere før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt som eksempler på mobbing. Elevene får spørsmål om de er blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene, og hvor ofte. Deretter blir de spurt om hva slags mobbing de blir utsatt for. Det er lagt til egne spørsmål om «voksenmobbing» og digital mobbing. Elevene får også spørsmål om de selv har mobbet noen. Definisjonen på mobbing er justert noe, for å gjøre den mer elevvennlig. Vi har blant annet lagt inn flere eksempler på mobbing. «Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.» Hypotesen er at mobbeandelen kommer til å øke noe fordi hendelsene som før inngikk i spørsmålene om krenkelser, nå inngår i spørsmålet om mobbing, og fordi det er lagt inn flere eksempler på hva som kan være mobbing. Kommentar/vurdering: Elevundersøkelsen er gjennomført på trinn, men det er bare resultatene på 7. og 10. trinn som offentliggjøres. Ved å gjennomføre på alle trinn, kan vi følge utviklingen i hver klasse over tid. Vi ser av resultatene i årets undersøkelse at ungdomstrinnet viser en svært god utvikling innenfor alle indikatorene, mens utfordringsbildet er litt større på mellomtrinnet. 72

140 Årsmelding 2016 Rollag kommune Måltallene for de ulike områdene på 7. trinn ligger på eller over landsgjennomsnittet med unntak av indikatorene «trivsel», «motivasjon» og «mobbing». Trivsel og motivasjon ligger 0,3 poeng under landsgjennomsnittet, og omtrent på nivå med kommunegruppa, mens indikatoren «mobbet av andre elever på skolen» ligger hele 0,6 poeng over landsgjennomsnittet og 0,5 poeng over kommunegruppa. Når forskjellen er på 0,3 poeng, regnes differansen for å være signifikant, selv om antall elever er lavt. Trivsel og motivasjon henger selvsagt sammen med hvor trygg elevene opplever skolehverdagen sin. Det å ha venner på skolen, er den viktigste faktoren for at elever skal oppleve læringsmiljøet som godt. I små miljøer kan det av og til være en utfordring å få venner. Når det gjelder mobbing, mener skolen å ha god oversikt og kontroll. Vi kjenner årsaken til at måltallet på 7. trinn er betydelig høyere enn ønsket. Det er inntil 3 elever som oppgir at de har blitt mobbet av andre elever på skolen den siste måneden. Skolen vet hvem disse elevene er, og elevene og klassen blir fulgt tett opp av kontaktlærer, sosiallærer og skolens ledelse (se under). Foresatte er en viktig samarbeidspartner. Så godt som ingen elever oppgir at de mobber andre. For 10. trinn ligger de fleste måltallene over landsgjennomsnittet. Dette er heller ikke uventet. Elevene er motivert for skolearbeidet. Elevene på trinnet føler seg ikke mobbet, noe som er svært positivt. Gledelige resultater på begge trinn er at elevene opplever at de voksne på skolen gir dem god støtte, og at de håndterer brudd på reglene på en lik måte. Elevene opplever medbestemmelse, faglig og i forhold til å bestemme hvilke regler som skal gjelde. Elevene sier også at det er god arbeidsro i timene. Tiltak: Resultater på elevundersøkelsen gjennomgås og tiltak drøftes i alle klasser, på alle foreldremøter, i personalet og i skolens rådsorganer. Elevene på trinn har hatt tverrfaglig gruppearbeid hvor de har drøftet tiltak jfr. elevundersøkelsen Her er noen av deres gode forslag til tiltak: Hva mener dere kan gjøres for at alle skal trives du på skolen? Hvordan kan vi unngå at elever blir mobbet av andre elever på skolen? Hva mener dere skolen kan gjøre for å hjelpe elever som blir mobbet? Ikke si slemme ord, dytte, slå og baksnakke hverandre. Si hei til alle når man møter hverandre. Ta med alle på leiken. Møte ALLE med et smil. At alle har noen å leke med. Være en god venn, og ikke mobbe. Ikke si stygge ting til noen med vilje. Være flinke til å finne på forskjellige ting, slik at alle kan gjøre noe de liker. Ta litt tak selv. Ikke være redd for å få et nei når en spør om å få være med på leken. Vi må passe på hverandre. Finne på leiker ute som alle kan være med på At man kan gå bort å spørre om å få bli med på leken. Hvis man ser det må man si ifra til en lærer, og læreren må gjøre noe. Alle må prøve å være venner. Prøve å stoppe det, ved å si ifra til personen som mobber eller en voksen. Alle må være snille med hverandre. Få den som mobber til å tenke på noe annet. Hvis man mobber en dag, vil man angre neste dag. Si ifra oftere, så kanskje flere vil si ifra til de voksne. Flere vakter i friminuttene. Det bør være en voksen i garderoben når vi skal ha gym. Vi støtter om vi ser noen blir mobba. Vi må være tøffe nok til å si ifra til de som mobber. At eleven som blir mobbet kan få snakke med en voksen på skolen minst en gang i uken, om personen ønsker det. Stoppe mobberne. Si ifra til en voksen at eleven blir plaget. Snakke med de eleven(e) det gjelder jevnlig. Hvis det går for langt, må det tas med rektor. Bli venn med den som mobber, og støtte den som blir mobbet. At det er voksne i nærheten som kan hjelpe. Ta tak i situasjonen. Ha en løgndetektor som de som mobber må gjennom. Tilfeller av mobbing blir tatt alvorlig av skolens ledelse, lærere og andre ansatte. Skolen har gode rutiner for å følge opp klager fra foresatte og elever på det psykososiale miljøet ( 9a-saker). Foresatte og elever informeres om sin rett til å klage ved skolestart hvert år. 73

141 Årsmelding 2016 Rollag kommune En fortelling om hvordan sosialrådgiver jobber med et klassemiljø, og hvilke egenskaper som kreves for å være god og trygg i rolla si: Høsten 2016 ble skolen kontaktet av en bekymret foresatt som fortalte at barnet/eleven følte seg utestengt, utrygg og ensom. Jeg tok kontakt med kontaktlærer og vi ble enige om å sette inn tiltak. Rutinen som skolen har i slike saker er nedfelt i årshjulet, og vi vet at den er effektiv. Jeg hadde en del observasjon i klassen både i timer og friminutt for å skaffe en oversikt over tendensen i miljøet. Deretter hadde jeg samtaler med samtlige elever, hvor jeg brukte et spørreskjema, «Snakk med meg», som utgangspunkt for samtalen. Alle fikk de samme spørsmålene, men jeg stilte oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av det jeg hadde sett og hørt. Etter at jeg hadde snakket med alle elevene, laget jeg en oppsummering av funnene. Der kom det frem at flere hadde den samme opplevelsen av utrygghet, og at det var en dårlig kultur i klassen med frekke og uheldige kommentarer. Det var flere som hadde nevnt et par navn på elever som skaper ekstra sterk utrygghet rundt seg. Jeg besøkte klassen og informerte dem om hva som hadde kommet frem av undersøkelsen. Jeg fortalte dem at samtlige elever syntes det var for mye uro i klasserommet, og at kommentarene var sårende og unødvendige. Metoden avslører aldri hvem som har sagt hva, men man trekker frem en tendens når flere har nevnt det samme. Samtlige elever var enige i at de burde slutte med dette. Deretter snakket jeg med en og en av de elevene som ble utmerket som de som skapte trygghet rundt seg. Deres rolle er veldig viktig, og de må få tilbakemelding om det. Deretter snakket jeg med de elevene som ble utnevnt som de som skapte utrygghet, og ba dem komme med forslag til hva som skulle til for å bedre dette. Noen av disse elevene var ikke klare over at de ble opplevd på den måten. Jeg ga dem beskjed om at det var forventet at deres navn ikke skulle komme opp på dette spørsmålet neste gang «Snakk med meg» skulle gjennomføres. Deretter tok jeg kontakt med elevenes foresatte og informerte om funnene i undersøkelsen, og at de også måtte snakke med barna om dette hjemme. Til slutt skrev jeg en rapport om hele prosessen og funnene, og forventningene videre, som ble lagt i klassemappa i arkivet, og sendte et eksemplar til alle hjemmene. Det å være en god sosialrådgiver krever at jeg har tid når problemet oppstår. Det krever god relasjonskompetanse, og at jeg kan stå i stormer med foresatte som er bekymret for barna sine, som er sinte på andre barn og deres foresatte, at jeg kan stå i stormer som er oppstått mellom elever. Det krever at jeg må være megler, diplomat, bestemt, tålmodig og at jeg må tåle å være upopulær. Det krever at jeg er trygg på min kompetanse, og profesjonalitet. Det krever at jeg er løsningsorientert, glad i mennesker og at jeg brenner for jobben min. Kathrine Josefine Holm Det er mange barn i dag som strever med egne liv, og som trenger kompetente og fortrolige voksne som kan følge dem tett opp. Holdningsskapende arbeid: Det drives kontinuerlig med holdningsskapende arbeid på skolen vi har nulltoleranse mot mobbing. «Handlingsplanen mot mobbing for trivsel» og «Skolens psykososiale årshjul» omfatter både elever, ansatte og foresatte. Alle klasser har jevnlig trivsel og mobbing som tema i fag og klassens time. Småskoletrinnet og mellomtrinnet har fellessamlinger minst en gang pr. måned med skolemiljø som tema. Sosiallærer gjennomfører i samarbeid med kontaktlærer miljøkartlegginger minst en gang i året, flere ganger ved behov. Det utarbeides sosiogram, og elevene følges opp med samtaler, både individuelt og i grupper. Kontaktlærer og sosiallærer har samtaler med elevene og faglig og sosial utvikling minst 2 ganger i året og oftere ved behov. Skolen har et tett samarbeid med helsestasjonen der vi ser at eleven strever med mer alvorlige problemstillinger. Skolen har gode rutiner for inspeksjon og tilsyn. Psykososialt elevmiljø er tema i medarbeidersamtaler 74

142 Årsmelding 2016 Rollag kommune Skolens rådsorganer (elevråd, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg) har temamøter som omhandler psykososialt og fysisk miljø. Nye tiltak i 2016: I 2016 har skolen i tillegg hatt et spesielt fokus på å gi økt kunnskap om mobbing til både elever og ansatte. Sosiallærer hadde i samarbeid med rektor et foredrag for personalet med presentasjon av relevant forskning og kunnskap om forskrifter og målsettinger som skolen skal ha rundt arbeidet med det psykososiale miljøet. Høsten 2016 hadde rektor mandagsmøte med ordenselevene på trinn (2 nye elever fra hver klasse hver uke i 10 uker). Elevene fikk i ukens oppdrag bl.a. et spesielt ansvar for å bidra til at alle elevene skulle ha noen å være sammen med i friminuttet. Fredag rapporterte de til rektor: Hva har du sett? Hva har du gjort? Målet var å ansvarliggjøre alle elevene. Skolen har hatt helsesøster på skolen 2 halve dager i uken høsten Elever og ansatte har benyttet seg av henne som samtalepartner. Mål: Det er et mål at ingen elever opplever mobbing på skolen. Skolen vil fortsette arbeidet vi er godt i gang med. En må samarbeide med foreldrene om å bidra til større fokus på motivasjon for læringsarbeidet, og ikke minst må skole og hjem fortsatt ha et godt samarbeid for å bidra til et godt psykososialt miljø for elevene. 75

143 Årsmelding 2016 Rollag kommune Rollag kommunale barnehage Tjenesteproduksjon: Det er en offentlig oppgave å gi barnehagetilbud til alle som ønsker det. Rollag kommune har tatt på seg dette ansvaret ved å drive Rollag kommunale barnehage med to avdelinger, en i Veggli og en i Rollag. Fra 2016 ble det endringer i barnehageloven i forhold til retten til barnehageplass. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett hovedopptak i året, i Rollag kommune er søknadsfristen satt til 1.mars. Nasjonal og internasjonal forskning viser at barnehage gir barn en god start i livet. Retten til barnehageplass gir alle barn tilgang til et av samfunnets viktigste velferds- og utdanningstilbud. Det er ute et høringsdokument nå, hvor det er snakk om at også barn født i november skal ha rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Dersom dette blir vedtatt vil det være med virkning fra høsten Barnehagens åpningstid er kl til hver dag mandag til fredag. Barnehagene samarbeider om ferieavviklingen i julen, påsken og tre uker av sommerferien. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og to uker i juli. Ellers blir det gitt barnehagetilbud hele året. Barnehagene tilbyr fleksible barnehageplasser fra 2 til 5 dager i uka. Barnehageavdelingene er begge godkjent for 36 plasser hver dag. For en full barnehageplass koster det kr 2.655, og dette er makspris. I tillegg betales det kostpenger. Fra januar 2017 er makspris på full barnehageplass kr ,- Det er en nasjonal ordning som sier at ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. Det er også en ordning med gratis kjernetid i barnehagen for tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt, de har rett til 20 timer i uken med gratis barnehage. Begge disse ordningene må det søkes om, og fremlegge dokumentasjon på inntekt. Tjeneste Barnehage Målgruppe Barn i alderen 8 måneder til 6 år, og deres foreldre/foresatte Utviklingstrekk: Antall barn i Rollag kommunes barnehager har vært forholdsvis stabilt de siste årene. Men, det er store variasjoner i de ulike årskull, noe som gjør at det er variasjoner i bemanningen. Tallene i tabellen er hentet fra Basil rapportportal, Utdanningsdirektoratet. Tallene er basert på innrapporterte tall i årsmelding for barnehager som sendes inn pr hvert år. Antall barn i barnehagen inkl. minoritetsspråklige Avdeling Rollag (0-6) år Antall barn 0 år Antall barn 1 år Antall barn 2 år Antall barn 3 år Antall barn 4 år Antall barn 5 år Antall barn 6 år Avdeling Veggli (0-6) år

144 Årsmelding 2016 Rollag kommune Antall barn 0 år Antall barn 1 år Antall barn 2 år Antall barn 3 år Antall barn 4 år Antall barn 5 år Antall barn 6 år Barn totalt Kommentarer: Pr. 15.desember 2016 er det 4 søskenpar i avdeling Veggli og 6 søskenpar i avdeling Rollag. Vi har trillinger i avdeling Veggli og tvillinger i avdeling Rollag. I oversikten over fremkommer fordelingen av barn på årskull. Dette er for å vise den ulike sammensetningen av barn som gjøre at det er variasjon i hvor mye det koster å drive barnehagen. Små barn krever mer bemanning enn større barn. Fra høsten 2016 er de fleste barna under 3 år. Det er kun 8 barn som skal begynne på skolen høsten I tabellen under er det en tilsvarende oversikt over minoritetsspråklige barn i barnehage. Minoritetsspråklige barn defineres som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk. Barn av bosatte flyktninger med plass i barnehage er medregnet her. Antall minoritetsspråklige barn i barnehagen Avdeling Rollag (0-6) år Antall minoritetsspråklige barn 0 år Antall minoritetsspråklige barn 1 år Antall minoritetsspråklige barn 2 år Antall minoritetsspråklige barn 3 år Antall minoritetsspråklige barn 4 år Antall minoritetsspråklige barn 5 år Avdeling Veggli (0-6) år Antall minoritetsspråklige barn 0 år Antall minoritetsspråklige barn 1 år Antall minoritetsspråklige barn 2 år Antall minoritetsspråklige barn 3 år Antall minoritetsspråklige barn 4 år Antall minoritetsspråklige barn 5 år Minoritetsspråklige barn totalt Kommentar: Det har vært et jevnt antall minoritetsspråklige barn i barnehage de siste årene. Økonomistatus Budsjett 2016 Revidert budsjett Kommentar: Avviket er tilsvarende merutgifter til spesialpedagogisk hjelp i Regnskap Avvik Avvik i % ,3 % 77

145 Årsmelding 2016 Rollag kommune Sykefravær Totalt 6,02 % 3,01 % 5,03 % Langtid 4,62 % 2,01 % 2,55 % Korttid 1,40 % 1,00 % 2,48 % Kommentar: Sykefravær følges opp etter IA avtalens intensjoner. Siden barnehage er en liten enhet vil fravær på et fåtall ansatte over tid slå ut i stor andel. Sykefraværet er ikke jobb relatert. Årsverk / personell: Personal Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Ant. årsverk i avdeling Rollag 5,2 6 5,6 7 6,2 7 Annet lønnet pers. i avdeling 0,5 1 0,5 1 0,5 1 Rollag Ant. årsverk i avdeling Veggli 5,3 7 6,2 9 6,3 8 Annet lønnet pers. i avdeling 0 0 0, Veggli Sum 10, , Kommentarer: Enhetsleder i 100 % administrativ stilling ligger ikke inne i personaloversikten over. Personalet er stabilt, mange av de ansatte har jobbet i barnehagen i mange år. Høsten 2016 har vi hatt noe økt bemanning i begge avdelinger pga. mange plasser i bruk. I avdeling Veggli fra august til og med desember (40%), i avdeling Rollag fra november til og med desember (60%). Dette fremkommer ikke i tabellen over. Rollag kommunale barnehage Andel ansatte med pedagogisk utdanning i % av total bemanning Andel ansatte med barne- og ungdomsarbeiderfag/annet fagbrev i % av total bemanning 53,33 52,63 47,37 26,67 15,79 26,32 Kommentarer: Det kan utfra tabellen over se ut som vi har hatt en nedgang i antall pedagoger, det stemmer ikke. Det ser sånn ut pga. økt bemanning i forhold til økning i antall barn. Totalt sett er det samme kompetanse i barnehagen som det har vært de siste årene. Personalgruppen er stabil. Kompetanse: Det har vært gjennomført følgende kompetansehevingstiltak for hele eller deler av personalet: Førstehjelpskurs for faste ansatte og vikarer høsten Alle ansatte og vikarer har tatt sikkerhetskortet for 2016, dette er grunnleggende sikkerhetsopplæring på nettet. Interkommunal planleggingsdag, tema Språk. Lederkonferanse med Joseph Flessa. Studietur til Sognregionen. Konferanse, tema Barns hjerne. Barnehagekonferanse med Pål Roland. Regional konferanse om implementering av kvalitetssystemer. Høringskonferanse ny rammeplan. Desembersamling med Fylkesmann for barnehagemyndigheten i Buskerud. Konferanse, tema Å snakke med barn (Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner). 78

146 Årsmelding 2016 Rollag kommune Ikke forstyrr lek pågår!! Den norske matskolen. Dalkontormøter ca. 1 gang pr. mnd. Dalmøter, hver mnd. for alle styrerne i Numedal. Ulike faglige input på samlingene. Enhetsleder deltar i følgende faggrupper i Kongsbergregionen: Faggruppe tilsyn Faggruppe Oppad lite aktivitet Anskaffelsesgruppa for nye IKT løsninger i Oppvekst sektoren. Viktige læringsarenaer i hverdagen er: Personalmøter Teammøter Samarbeidsmøter Samhandlingen mellom voksen barn, barn - barn og voksen - voksen Hovedsatsningsområdene er for perioden : Leik Språk KOSTRA: Rollag Flesberg Nore og Uvdal Gruppe 06 Landet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Utgifter til kommunale lokaler og skyss pr. barn i kommunal barnehage (kr) Kommentarer: Netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale budsjett utgjorde 7 % i 2016, det er 0,4 % mer enn i Rollag kommune ligger under nabokommunene, gjennomsnittet i vår kommunegruppe og landet forøvrig (uten Oslo). Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager. Her ligger Rollag nå omtrent som gruppe 6 og litt over landet for øvrig. Rollag kommune ligger høyest i andel barn med barnehageplass 1-5 år i forhold til sammenligningen i tabellen over. Alle barn som har søkt barnehageplass ved hovedopptaket i 2016 har fått plass. Alle som søkte til hovedopptaket har fått et tilbud innenfor kommunen. Det har fra høsten 2016 vært fullt i begge barnehageavdelingene. Rollag kommune tildelte i 2016 barnehageplass også til de barna som ikke har rett til plass etter barnehageloven. Når det gjelder antall oppholdstimer pr. årsverk ligger vi noe høyere i år enn i fjor, men under Buskerud og landet (uten Oslo). Det er naturlig siden det er flere barn med plass i barnehage. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. barn i barnehage er det en økning fra Men Rollag kommune ligger fortsatt under nabokommunene, vår kommunegruppe og landet forøvrig (uten Oslo). Vi har ikke hatt ledig kapasitet, så det er flere barn å dele utgiftene på. Det vil alltid være dyrere å drifte en barnehage med ledig kapasitet for en del av driftsutgiftene vil være de samme uavhengig av antall barn. 79

147 Årsmelding 2016 Rollag kommune Rollag kommunale barnehage har ansatt barnehagelærere i alle stillinger med krav til pedagogisk utdanning. Rollag kommune ligger over nabokommunene, gjennomsnittet i vår kommunegruppe, Buskerud og landet forøvrig (uten Oslo). Utgifter til kommunale lokaler og skyss pr. barn i kommunal barnehage er det nedgang i forhold til 2015, her ligger Rollag i år under kommunegruppa, men litt over nabokommunene og landet for øvrig. Det er vedlikeholdsutgifter, lønn til renholder og vaktmester som føres her. Total utgiftene deles på antall barn i barnehage. Barnehager med mange små barn som teller to plasser vil være dyrere å drifte enn barnehager med flere barn over 3 år. Målindikatorer: Mål 2016 Resultat 2016 Kommentar Avvik (merforbruk -, mindreforbruk Avviket er tilsvarende merutgifter til spesialpedagogisk 0,- - 0,3 % +) hjelp i Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Gjennomført Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. 2.tertial. Sykefravær i % 4,0 5,03 Følges opp etter IA avtalens intensjoner. Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent Har pedagoger i alle stillinger med krav til utdanning. førskolelærerutdanning Gjennomført medarbeiderundersøkelse 0 0 Skal ikke gjennomføres i Tjeneste: Barnehagedekning i % /andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,5 95 Barn i alderen 1-5 år har barnehageplass i Rollag (KOSTRA) Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag Avdeling Rollag er åpen til kl ved behov for flyktningbarn som har foreldre som deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Gjennomført brukerundersøkelse Ja Ja Gjennomførte nasjonal foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet. Se tabell under for resultater. Resultat av foreldreundersøkelsen 2016: Rollag kommune (2016) Ute- og innemiljø 4,2 Relasjon mellom barn og voksen 4,7 Barnets trivsel 4,8 Informasjon 4,3 Barnets utvikling 4,7 Medvirkning 4,4 Henting og levering 4,4 Tilvenning og skolestart 4,8 Tilfredshet 4,6 Undersøkelsen er gjennomgått med personalet som er godt fornøyd med resultatet (skala 1-5). Resultatet ligger ute offentlig på barnehagefakta.no 80

148 Årsmelding 2016 Rollag kommune Helse og omsorg Hovedmålet fremover er å utvikle enheten til å være mer innovativ og behovsorientert, det vil si at grundig kartlegging og utredning av behov er grunnlaget for tjenesteforvaltning og tildeling av tjenester. I tillegg skal enheten dreie tjenestene ytterligere mot forebyggende helsetjenester i alle aldre og hjemmebasert omsorg. Tjenester Helsestasjon Forebyggende helsearbeid skole og helsestasjon Helseundersøkelser i samarbeid med helsestasjonslegen, skolelege og fysioterapeut Veiledning og opplysningsvirksomhet Familieveiledning Undervisning Støttesamtaler for barn og foreldre Vaksinasjon Oppfølging av flyktninger Ungdomshelsestasjon Koordinerer konsultasjonsteam Koordinerer rusforebyggende gruppe Koordinering av tjenester til barn og unge Kartlegge behov og samordne tjenester Jordmortjenester Svangerskapskontroller Råd og veiledning Samtaler Samarbeider tett med helsestasjonen Psykisk helse og rus, voksne Tjenestetildeling, interkommunalt vedtaksteam Oppfølging av psykiske lidelser, fra lettere grader til mer alvorlige og kroniske lidelser Arbeider tverrfaglig med andre instanser ved behov, f.eks. NAV, Numedal Produksjon, barnevern, helsesøster, Hjemmetjenesten, Idrettsskolen m.m. Miljøarbeidertjenester Veiledning og kurs Kommunepsykolog Interkommunal stilling i Numedal Individuelt og tverrfaglig behandlingstilbud til barn og ungdom Veileder øvrig personell ved behov Samarbeider tett med helsestasjon, skole og psykisk helse/rus Kommunefysioterapeut Folkehelsekoordinator Hjelpemiddelformidling, behovsvurdering, bestilling og tilpasning Oppfølging av barn/unge med spesielle behov Oppfølging av beboere på sykehjem Rehabilitering Veiledning og opplæring av øvrig helsepersonell Lavterskeltilbud, det vil si forskjellige treningsgrupper Kommuneoverlege Medisinskfaglig ansvar for medarbeidere i helsetjenesten Faglig administrativt ansvar for kurativ fysioterapitjeneste Faglig administrativt ansvar for legetjenesten i kommunen Miljørettet helsevern Smittevern Helseberedskap Institusjon: Korttids- og rehabiliteringsopphold Langtidsopphold Dag- eller nattopphold 81

149 Årsmelding 2016 Rollag kommune Avlastning Hjemmetjenesten: Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Forebyggende team Utredningsteam demens Helgeavlastning Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Støttekontakter Trygghetsalarm Matombringing Åpen omsorg: Praktisk bistand Veiledning Oppfølging Barnebolig Avlastningsbolig Dagsenter Brukerstyrt personlig assistent Støttekontakter Helgeavlastning Økonomistatus Budsjett 2016 Revidert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,5 % Kommentar: Årsak til merforbruket ved årets slutt er i hovedsak større behov for sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet. Flere rom i bruk til avlastning og korttidsopphold enn tidligere år. Ulike korttidsopphold krever minst like god kompetanse og ofte mer ressurser enn langtidsopphold samtidig som egenbetalingsforskriften regulerer liten inntekt i forhold til de faktiske utgifter. Rundskriv fra januar 2017 om tilskuddsordning for særlig ressurskrevende tjenester, legger føringer for kommunens refusjonsberegning og har tilbakevirkende kraft for refusjonskrav påløpte lønnsutgifter i Samlet sett utgjør dette nærmere kr mindre i refusjon. Sykefravær Totalt 7,44 % 5,02 % 7,56 Langtid 5,6 % 3,40 % 4,48 Korttid 1,84 % 1,62 % 3,08 Kommentar: Sykefraværet er høyere i 2016 sammenlignet med de to foregående årene selv om avdelingslederne gjør det de kan for å følge opp sykemeldte. Årsakene til høyere sykefravær er ulike og i de aller fleste tilfellene kan ikke sykefraværet relateres direkte til arbeidet. Enheten fortsetter å ha fokus på tett oppfølging og dialog med Nav, samt trekke inn bedriftshelsetjenesten der det er nødvendig. 82

150 Årsmelding 2016 Rollag kommune Årsverk / personell/ kompetanse: Personal Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Helsestasjon 0,75 1 0,75 1 0,75 1 Koordinator barn/unge 0,25 0,25 0,25 Jordmor 0,2 *) 0,2 *) 0,2 *) Kommunefysioterapeut og folkehelsekoordinator Psykisk helse 3,2 4 3,2 4 3,2 4 Daglig leder Snekkerbua 0,2 0,2 0,2 Kommunepsykolog 0,2 *) 0,2 *) 0,2 *) Kommuneoverlege 0,2 *) 0,1 *) 0,2 *) Skolelege 2 % 0,02 0,02 0,02 Helsestasjonslege 5 % 0,05 0,05 0,05 Sykehjemslege 13,3 % 0,13 0,13 0,13 Fastleger, 4 avtaleleger i samarbeid med Flesberg Rollag Bygdeheim, 5,3 9 5,3 9 5,3 9 fellestjenester Rollag Bygdeheim, ,6 37 pleieavdeling Hjemmetjenesten 13, , ,2 20 Åpen omsorg 15, , ,2 28 Personlig assistent 1,5 6 1,5 6 1,5 6 Administrative og merkantile funksjoner Sum *)Kommuneoverlege, jordmor og kommunepsykolog er alle interkommunale stillinger med tilsetting i Flesberg kommune og de teller derfor ikke med i antall personer. Kommunen har fastlegeavtale med 4 leger, disse teller heller ikke med i årsverk og personer siden de er selvstendig næringsdrivende. Det samme gjelder tilpliktede kommunale legeoppgaver som skolehelsetjeneste, helsestasjon- og sykehjemslege. Åpen omsorg og Rollag Bygdeheim, pleieavdelingen har redusert antall årsverk fra 2015 til 2016 i forbindelse med endring i tjenestebehov og arbeidsrutiner. KOSTRA: Rollag 2015 Rollag 2016 Gruppe 06 Nore & Uvdal Flesberg Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter 37,5 37,1 35,4 35,6 29,1 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon per kommunal plass (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester ( i kroner) Av kommunens totale netto driftsutgifter i 2016 bruker kommunen 37,1 % til pleie og omsorg. Dette er en liten reduksjon sammenlignet med Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester fortsetter å øke samtidig som kostnadene til sykehjemsplasser også økte noe fra 2015 til Tabellen viser også at Rollag har høyere kostnader per innbygger til pleie og omsorg enn Flesberg, Nore & Uvdal og kommunegruppe 6. 83

151 Årsmelding 2016 Rollag kommune Viktig hendelser i 2016: Tildelt tilskudd fra Helsedirektoratet, kr ,- til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Prosjektplanen ble iverksatt i juni 2016 og vil vare minst ett år frem. Forprosjekt ny boligmasse i Åpen omsorg gjennomført, videre i hovedprosjekt. Nytt bygg er planlagt ferdig medio september Kommunestyrevedtak om felles responssenter og trygghetsalarmsentral i Kongsbergregionen Ny fastlege i Flesberg og Rollag Fellestjenesten ved Rollag Bygdeheim har utredet muligheten til å selge vaskeritjenester for Flesbergtunet. Planlagt oppstart Implementert Aktivitetsdosetten ved Rollag Bygdeheim. Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Deltakelse på Fylkesmannens årlige helse- og omsorgskonferanse inspirerer til nytenkning i egen kommune. Erfaringer fra andre kommuner er også nyttig å vite noe om. Faste samarbeidsarenaer både med Kongsberg sykehus, i Kongsbergregionen og i Vestregionen/ Kommunehelsesamarbeidet Utfordringer framover: Samhandlingsreformen, kommunenes kapasitet og kompetanse til å tilby en tjeneste som samsvarer med endrede behov hos brukere som skrives tidligere ut fra sykehuset Rett tjeneste på rett sted til rett tid, det er behovet som avgjør tjenesten Rekruttering og riktig kompetanse i tjenestene. Dårligere pasienter og mer sammensatte behov krever høyere kompetanse. Det er svært avgjørende å rekruttere flere høgskoleutdannede, spesielt sykepleiere både med og uten videreutdanning Sømløse tjenestetilbud, brukermedvirkning og individuell plan Kommuneøkonomien, muligheten til samtidig å drifte innenfor nye rammer og utvikle tjenestene videre. Tenke nytt. Målindikatorer: Økonomi: Mål 2016 Resultat 2016 Kommentar Avvik 0 % -1,5 % kr i merforbruk Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 80 % Varierer fra år til år Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Gjennomføres ikke i 2016 Registreringer i kompetanseportalen Tatt i bruk KS-læring i stedet Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 59 % 56 % Sykefravær i % < 6 % 7,56 % Antall med høgskoleutdanning Antall høgskoleutdanning med godkjent 7 7 spesialistutdanning Antall fagarbeidere

152 Årsmelding 2016 Rollag kommune NAV Numedal NAV NUMEDAL Interkommunal sosial- og flyktningetjeneste NAV jobber etter visjonen «Vi gir mennesker muligheter». Dette gjør vi gjennom å være «tydelig, tilstede og løsningsdyktige» (våre verdier) og med målsettingene nedfelt i virksomhetsstrategien vår (se under overskriften) Sektorens hovedarbeidsområde er å gi opplysning, råd og veiledning og iverksette tiltak som kan bidra til å løse, eller forebygge individuelle og/eller sosiale problemer. Brukeren settes i fokus med en god behovsvurdering eller en arbeidsevnevurdering der det er behov for det. Vi skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Arbeid og aktivitet er målet. Økonomistatus Budsjett 2016 Revidert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Sosiale tjenester ,7 % Flyktningetjenesten ,4 % God kontroll på utgiftene til økonomisk sosialstønad. Utgiftene til flyktningetjenesten er også innenfor budsjett Sykefravær NAV Totalt 2,25 21,17 % 4,63 % Korttid 0,96% 0,87 % 1,15 % Langtid 1,23% 20,30 % 3,48 % Lite sykefravær i 2016 Årsverk / personell: Personal Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Ansatte NAV kommunalt 4, Ansatte NAV statlig Ansatte Flyktningetjenesten Flesberg og Rollag 3,2 4 4,4 4 4,4 5 Sum 13, , ,4 16 Kommentar: Statlig ansatte belastes NAV Buskerud, unntak ca. 50 % lederstilling som faktureres kommunene. Kommunene deler lønnskostnader for de kommunale stillingene i NAV. Sosialtjenesten/NAV (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) For Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner har til sammen hatt 165 mottakere av sosialstønad. Dette er omtrent på nivå med foregående, en reduksjon på 2. Samtidig som landet i snitt opplever ganske markant økning av sosialhjelpskostnadene har våre tre kommuner ligget stabilt eller opplevd reduksjon. Trenden er også at brukerne kan nå få stønad over flere måneder, men at de månedlige utbetalingene er lavere; altså som et supplement til andre ytelser. Ledighetsutviklingen følges nøye og det har gjennom hele 2016 vært lav ledighet i våre tre kommuner. I desember 2016 var det til sammen 47 helt arbeidsledige i hele Numedal som er på samme nivå som i fjor på samme tid. Det utgjør ca en ledighet på 1,3%. Det jobbes fortsatt med KA (Kongsberg Automotive), hjørnesteinsbedriften i Rollag som planlegger nedlegging høst Dette kan medføre stor økning i ledigheten 85

153 Årsmelding 2016 Rollag kommune i alle våre tre kommuner. Sammen med kommuneledelsen, omstillingsprogrammet og andre samarbeidspartnere ses det på hvilke muligheter som kan være aktuelle i framtiden uten produksjonsbedriften KA. NAV Numedal jobber for øvrig tett ut mot arbeidsmarkedet og med enkeltbedrifter. Vi er helt avhengige av bistand fra bedriftene og arbeidsgiverne i kommunene til å ta imot våre brukere for praksis, utprøving og avklaring. Flyktningetjenesten (Rollag og Flesberg) Rollag kommune bosatte 10 flyktninger i 2016, Flesberg kommune bosatte 29, hvorav 17 av de kom på familiegjenforening. Flyktninger bosatt i Rollag tilbys introduksjonsprogram ved Numedal Videregående skole, mens man for flyktningene i Flesberg kjøper undervisning av Kongsberg Norsksenter. I 2016 har vi lagt vekt på å få mer tid til veiledning av den enkelte flyktning. Vi har siden 2015 vært deltakere i KS effektiviseringsnettverk og en av konklusjonene fra det arbeidet er at vi må gi enda tettere oppfølging av den enkelte. Med de store avstandene den interkommunale modellen gir så har det vært en utfordring å få til. Det viktigste tiltaket vi har satt inn er økt bemanning og at vi har opprettet et kontor i Nore, som vi kan bruke til å møte flyktningene på når vi er der. Vi har også satset sterkt på faglig utvikling av tjenesten, gjennom videreutdanning av to ansatte, og som deltakere i to KS nettverk. Vi har også begynt å jobbe mot et mer arbeidsrettet introduksjonsprogram. En utfordring her er å jobbe videre med å skaffe gode praksisplasser. Her er det mange som prøver å komme inn på et lite marked. Neste skritt blir å få skolene med på å tilby mer arbeidsrettet undervisning for enkelte grupper. Gjeldsrådgivning Gjeldsrådgivning er lagt til NAV og har vært et satsningsområdet over flere år. Trender og nasjonale statistikker tyder på at dette er et område vi kan forvente vekst framover og det jobbes svært tett opp mot lensmenn og namsmenn. Det jobbes forebyggende i individualsaker og det er et tett samarbeid med de ulike bankene. Telefonveiledningstjenesten 800 Gjeld gir også brukerne større mulighet for å ordne opp i sine egne saker. Det har i løpet av året vært jobbet med ca. 30 saker. Husbankens virkemidler Bostøtte og Startlån/Tilskudd NAV Numedal har også Husbankens virkemidler inne i sin portefølje for Flesberg og Rollag kommuner, med bostøtteordningen som den største. Bostøtte gjennom Husbanken er et viktig virkemiddel i bekjempelse av fattigdom, og Flesberg og Rollag jobber aktivt for å benytte de mulighetene som finnes i veiledning av brukere. I Flesberg er det et snitt på 60 husholdninger i måneden som har mottatt bostøtte. I Rollag er det tilsvarende 12 husholdninger i måneden. I Flesberg har det kommet inn 10 søknader på startlån og tilskudd, hvor av 5 er innvilget. I Rollag kom det inn 3 søknader og 2 ble innvilget. Husbanken har i 2016 innført elektronisk søknad på begge disse områdene. Målindikatorer NAV sosialtjenester: Mål 2016 Resultat 2016 Kommentar Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 0-27,7 Mindreforbruk Medarbeidere: Sykefravær i % <4 4,63 Få ansatte gir fort utslag Medarbeiderundersøkelse / HKI* >24 24 Gjennomført okt. 16 Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på >4 - Ble ikke gjennomført i 2016 tjenestene (karakter 1-6) Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk <4 4,3 Kostra-tall for

154 Årsmelding 2016 Rollag kommune sosialhjelp år Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 34% Kostra-tall for 2016 Hovedutfordringer framover Sosialtjenesten Planarbeid i kommunene Utvikling i brukergrupper og fokus på arbeidsmarked vil følges nøye. Et særlig fokus vil være ungdom og barnefamilier. Brukere, ansatte og kommunenes behov må ivaretas inn i partnerskapet med staten. Delta i aktuelle planer i kommunene. Være en aktiv samarbeidspartner, og bidra til å arbeide tverrfaglig og med lag og organisasjoner. Følge med på samfunnsutviklingen og bistå med kompetanse til andre etater og tjenester. Flyktningetjenesten Videreføre den gode jobbingen. Sikre stadig faglig utvikling og delta på arenaer for informasjons- og erfaringsutveksling. Skape forutsigbare og klare rammer for både de som bosettes og de som jobber i tjenesten. Arbeidsrette introduksjonsprogrammet i samarbeid med leverandørene. Jobbe med boligutfordringene og målene om spredt bosetting. Integreringsarbeid er et fokusområde. Personell Jobbe for å beholde dyktige og entusiastiske medarbeidere i etaten. Sikre arenaer for faglig utvikling og erfaringsutveksling. Rekruttere medarbeidere som kan bidra til å gjennomføre visjonen Informasjon Generelt Sikre informasjon og opplæring i de digitale løsningene vi har. Videreutvikle etatens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett (kanalstrategien). Samarbeide tverrfaglig, interkommunalt og med frivillige organisasjoner for optimal tjenesteyting og effektivisering. 87

155 Årsmelding 2016 Rollag kommune Barneverntjenesten i Numedal (Rollag) Antall årsverk: Barneverntjenesten i Numedal 9 9 Numedal barneverntjeneste har også i 2016 fått øremerkede tilskudd fra staten til tre 100 % stillinger. Det har også i 2016 vært et utfordrende år personalmessig med flere sykemeldinger og permisjoner. Oppfølging av personale er i fokus både på felles samlinger og i individuell oppfølging. De ansatte har obligatorisk veiledning en gang pr måned med ekstern veileder. Dette gir både faglig utvikling og styrke til å stå i en jobb som til tider kan være svært psykisk og følelsesmessig utfordrende. Til tross for at vikariater er besatt har det også i 2016 vært nødvendig med innleie av konsulent. Innleie av sakkyndig bistand har ikke vært nødvendig. Samarbeid Det er etablert noe ulike samarbeidsarenaer i de forskjellige kommunene, blant annet er det etablert faste treffpunkter til helsestasjon i Rollag, hvor barneverntjenesten ikke har stedlig kontor. Pr er følgende faste samarbeidsarenaer på plass i kommunene: Flesberg: Koordineringsmøte med helse - og skoleledelse konsultasjonsteam for skole og barnehage BIR - prosjekt Rollag: konsultasjonsteam for skole og barnehage jevnlige lunsjmøter med helsestasjon/representant fra psykiatritjenesten/kommunepsykolog Nore og Uvdal: konsultasjonsteam for skole og barnehage forebyggende team barnevernleder deltar i ressursgruppen for ungdata Felles: møte to ganger pr år med fagsjef HSB og rådmennene tverrfaglig møte med lokal tannhelsetjeneste Videreutdanning/kompetanseheving Barneverntjenesten har også i 2016 satset på kompetanseheving av enkelt ansatte og tjenesten som helhet. Vi ser at det er behov for å videreutvikle egne tiltak fremfor å kjøpe av andre. I 2016 ble følgende videreført og vektlagt: Master i familieterapi fullført (en ansatt) Videreutdanning i vold i nære relasjoner (en ansatt) Psykososialt arbeid for barn 0 4 år (en ansatt) Sertifisering ICDP (International Child Development Program) veiledere (to ansatte) Barneverntjenesten tok i 2015 initiativ til et tverrfaglig interkommunalt utviklingsarbeid om tidlig intervensjon Målet var å bli bedre kjent med hverandres tjeneste (hvordan jobber vi, hva er våre oppgaver etc.) og heve kompetansen på tema som er aktuelle for målgruppen, samt se på mulighetene for å utvikle like og gode rutiner i alle tre kommunene. Forventningene, motivasjonen og forståelsen for behovet var ulikt mellom de forskjellige tjenestene. Utviklingsarbeidet i denne formen ble avsluttet høsten En oppsummering om hva som er gjort og lært er skrevet. 88

156 Årsmelding 2016 Rollag kommune Økonomiske rammer 2016: Budsjett 2016 Resultat 2016 Avvik Rollag kommune Numedal barneverntjeneste har i 2016 brukt mindre enn bevilgede rammer i de tre samarbeidskommunene. Mindreforbruket skyldes endringer i tiltak og mindre kostnader knyttet til disse. Antall nye plasseringer utenfor hjemmet er stabilt. Det har vært mindre bruk av juridisk bistand og sakkyndig. I tillegg har barneverntjenesten fortsatt fokus på økt bruk av familiebaserte tiltak i barnets nærmiljø. KOSTRA tall 2016: Rollag Rollag Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (barnevern) Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (barnevern) Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år 1,9 2,0 Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 3,8 4,8 Resultat av rapportering til fylkesmannen i Buskerud : Rapport fra Fylkesmannen Rollag Rollag Antall under omsorg 6 9 Midl. tiltak - akutt 0 0 Antall barn m/ hjelpetiltak 4 18 Tiltak i hjemmet 4 14 Ettervernstiltak mellom år 0 4 Frivillig plassert 4-4, 6. ledd 0 0 Antall gjennomgåtte meldinger 4 14 Antall avsluttede undersøkelser 6 13 Utvidet frist (3 mnd.) 0 0 Utvidet frist (6 mnd.) 0 0 Sendt nemnd 0 0 Barn m/ tilsynsfører 4 9 Resultatet for 2016 viser en økning i antall gjennomgåtte meldinger og avsluttede undersøkelser. I 2016 har barneverntjenesten hatt flere utvidelser av frister i forbindelse med undersøkelser. Fylkesmannen har ikke godkjent alle begrunnelsene for å utvide fristen. Derfor har barneverntjenesten i 2016 flere fristbrudd i forhold til å ha brukt for lang tid på gjennomføring av undersøkelse etter melding. Antall barn i hjelpetiltak har økt i alle 89

157 Årsmelding 2016 Rollag kommune tre kommuner. Antall barn under omsorg har gått noe ned, da flere av ungdommene har fylt 18 og har gått over på ettervern. Handlingsprogram Større utredninger/ arbeider Planarbeid Intern kontroll Mål Tiltak Status Styrke felles barneverntjeneste i Numedal Alle ansatte på avdelingen skal følge IK-system med felles struktur personalarkiv Videreutvikle tverrfaglige samarbeid med andre tjenester slik at praksis blir mest mulig lik i alle tre kommunene. Compilo brukes på tvers av tjenester der felles rutiner er utarbeidet dette fordrer at ALLE gjør jobben ifht. dette. Utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med arkiv Barneverntjenesten forsøker å ha mest mulig lik praksis i alle tre kommuner. Det er utfordrende, da kommunene er ulikt organisert. I 2016 har disse områdene vært i fokus: - Kommunalsjef deltar på ledermøter i alle tre kommuner ved behov/etter ønske fra rådmann. - Interkommunalt tverrfaglig utviklingsarbeid for gruppen 0 6 år ble avsluttet tidligere enn planlagt. Det er skrevet en oppsummering av arbeidet som er gjort. - BIR (barn i rusfamilier) i Flesberg kommune opplæring og veiledning av Korus kompetansesenter). Barneverntjenesten har en representant i ressursgruppen, som har ansvaret for implementering av verktøy og rutiner i kommunens tjenester. Barneverntjenesten tok tidlig i bruk internkontrollsystemet. Alle rutiner, veiledere, lovverk er lagt inn. Systemet brukes aktivt både i opplæring og avvikshåndtering. Lite informasjon om hva som fins av rutiner, selv om alt er lagt inn i Compilo. Mange av rutinene er gamle og bør evalueres og revideres. Satsingsområder utfra kommuneplan Mål Tiltak Kommentarer Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid Barneverntjenest en er en MITT LIV tjeneste. Verdiene åpenhet, ydmykhet, medbestemmels e og kjærlighet skal være førende i den jobben vi gjør. Bidra til mer holdningsskapende arbeid spesielt i barnehage og skole innen fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø Verdiene innarbeides i plandokumenter og rutiner. Følger opp logging, evaluering og samlinger med Forandringsfabrikken/Barnever nproffene Bruke resultatene fra Ungdata til å bedre samarbeid hjemskole-helsebarnevern og igangsette tiltak der det trengs. Verdiene er innarbeidet i fosterhjemsplan, som ble vedtatt i Verdiene er i fokus daglig, og er oppe som tema i drøftinger jevnlig på fagmøter. Det siste som er innført er tilbakemelding fra barnet/ungdommen om hvordan de opplever kontakten og hjelpen fra barneverntjenesten. Det er opprettet en egen facebookgruppe, hvor de kan stille spørsmål og gi tilbakemeldinger anonymt. Barneverntjenesten har fått tilbakemelding fra flere ungdommer. De er både ærlige og oppriktige. Dette er et nyttig verktøy i vårt videre arbeid. Barneverntjenesten deltar i forebyggende team i Nore og Uvdal, som har ansvaret for Ungdata undersøkelsen og oppfølging av den. Det blir gjennomført ny Ungdata undersøkelse i Planleggingen er godt i gang. 90

158 Årsmelding 2016 Rollag kommune Info til barn barnevern Utvikling av kompetanse og samarbeid for å kunne forebygge skjevutvikling Barneverntjeneste n skal ut i skoler og barnehager for å informere og skape en dialog med barn og foreldre om barneverntjeneste ns formål og arbeid Utviklingsarbeid mellom barneverntjenesten, helsestasjonene og barnehagene i Numedal ifht. tidlig innsats 0 6 år kan vi jobbe på en annen måte for å oppdage hjelpebehov på et tidligere tidspunkt? Implementere konsultasjonsteam både i barnehagene og skolene i hele Numedal Barneverntjenesten har i 2016 deltatt på to foreldremøter i barnehagen og informert om vårt arbeid. Dette har vært svært positivt. Foreldrene har vært aktive, interessert og nysgjerrige på barneverntjenestens mandat og arbeid. Det ble gått ut med tilbud om informasjon om barneverntjenesten til elevene i 3., 6. og 9. klasse. Så langt er det kun en skole som har tatt i mot tilbudet. Forventningene og motivasjonen og forståelsen for behovet var ulikt mellom de forskjellige tjenestene. Utviklingsarbeidet i denne formen ble avsluttet høsten En oppsummering om hva som er gjort og lært er skrevet. Iverksatt som fast samarbeidsforum. Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse: Styrke familiene til Deltagelse i å kunne ivareta Folkehelse-prosjektet egen helse og i Flesberg utvikling Bruke erfaringer fra folkehelse-prosjektet i hele Numedal En effektiv kommuneorganisasjon Fokus på tverrfaglig Etablerte rutiner samarbeid/utarbeid mellom faggrupper skal e felles gi forutsigbare vedtak handlingsprogram Barneverntjenesten deltar med en representant. Folkehelseprosjektet er nå blitt en del av Flesberg kommunens satsing på «barn i rusfamilier». Verktøykassen man får gjennom dette programmet har overføringsverdi til forebyggende arbeid for barn og unges psykososiale forhold. Arbeidet pågår og ressursgruppen er kommet godt i gang med utarbeidelse av mandat for videre arbeid. Pågår 91

159 Årsmelding 2016 Rollag kommune Plan og utvikling Enheten skal ivareta kommunens bygningsmasse, veivedlikehold, ha tilsyn og regulering med all byggevirksomhet, samfunnssikkerhet, samt ivareta administrasjon av primærnæringsfunksjonene. Tjeneste Eiendom Miljø Skogbruk Jordbruk Næring Teknisk byggesaker /avløpsaker/brannvesen /samfunnssikkerhet /reguleringsplaner mv. VAR Vann, avløp og renovasjon Planer Målgruppe Brukere av kommunens bygningsmasse dvs. 58 leiligheter/eneboliger og ca m2 offentlige bygg Brukere motorferdsel i utmark, miljøsaker berørte grunneiere. Nedslagsfeltet til Grønn Dal samarbeidet om overvåking og karakterisering av Numedalslågen (6 kommuner) Innbyggere i kommunen, skogeiere, jegere, offentlig- og statlige myndigheter Eiere av landbrukseiendom i drif.t Jordbrukskontoret fører også eiendomsskatt for Rollag og Flesberg kommuner. Næringsutvikling - nåværende og framtidige næringsdrivende Ivareta og ha tilsyn med all byggevirksomhet, regulering, brann- og samfunnssikkerhet og veier til innbyggere i kommunen. Saksbehandle/godkjenne byggesaker mv. 250 vann-/avløpsabonnenter samt privat og offentlig virksomhet ca. 90 % av alle virksomheter/bedrifter. Renovasjon for hele befolkningen samt til ca hytter Gjennomføre nødvendige planer for å forsøke å sikre en god utvikling i kommunen og gjennomføre politiske vedtak Økonomistatus Budsjett 2016 Revidert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ,4 % Kommentar: Overskridelsen skyldes at tak varmeanlegget på Rollag samfunnshus som måtte kuttes pga. brannsikkerhet. Nytt varmeanlegg installert. På Veggli skole var det akutt med brannvarslingsanlegg. Pga. prioritering fra helse og omsorg stod to leiligheter lenge ledige på Vegglitunet. Pga. økt krav til siktrydding og miljø vedrørende sandfeiing var det også vanskelig å holde budsjettet på kommunale veier. Sykefravær Totalt 6,76 % 5,43 % 0,83 Korttid 0,99 % 0,34 % 0,39 Langtid 5,77 % 5,08 % 0,44 Kommentar: Det er positiv utvikling i fravær. Årsverk / personell: Personal Årsverk Personer Årsverk Personer Årsverk Personer Saksbehandlere/administrasjon 6,3 7 5, Vaktmestere/vedlikeholdsarbeidere 4,6 5 4, Renholdere 4,23 7 4,23 7 4,

160 Årsmelding 2016 Rollag kommune Lærling Kommentar: Byggesaksbehandler økt stilling med 20% til 100 og ambulerende vaktmester redusert i helse og omsorg 40 % og tilsvarende forhøyet i Plan og utvikling. I tillegg til ovennevnte inngår det følgende: Brannmannskap: 16 personer inkl. varabrannsjef og brannsjef. Mannskaper og varabrannsjef er deltidsstillinger og lønnes ut fra forbrukte timer. Det leies fra Flesberg kommune: Tilsynsingeniør 20 % stilling, forebyggende brannvern 40 % stilling og tilknyttet lærling i 40 %, oppmåling ca. 20 % stilling. Det utleies Flesberg: Oppmåling 20 % samt utleie av ca. 20 % til eiendomsskatteoppgaver Flesberg. KOSTRA / gebyr pr : Rollag Flesberg Nore og Uvdal Gruppe 06 Buskerud Landet Årsgebyr for feiing 500 Ikke oppgitt Standardgebyr for kombinert Ikke kart- og delingsforretning Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt oppgitt Årsgebyr for vannforsyning Ikke oppgitt Årsgebyr for avløp Ikke oppgitt Antall møter i Næring, miljø og ressurs Delegerte saker til Næring, miljø og ressurs Saker i Næring, miljø og ressurs Antall godkjente reguleringsplaner Godkjente hytter Godkjente boliger/leiligheter Antall fradelinger Antall utstedte målebrev/matrikkelbrev Antall utrykninger - brann- og redningsoppdrag Antall brannøvelser Utbetalt tilskudd til jordbruket (mill. kr) 8,5 8,6 8,4 7,9 Driftsenheter jordbruk Bruk med husdyr (herav ku) 27 (4) 28 (4) 28 (4) 29 (4) Driftsenheter skogbruk Utbetalinger skogfond, antall søknader om utbetaling Søknad om bygging av landbruksveg antall Søknad om spredning av plantevernmidler fra helikopter Tilskudd til skogbruksformål (*) (*) I 2015 ble det gitt mye tilskudd til skogbruksplaner. Det er gitt byggetillatelser til 65 hytter i 2016 og fradelt 90 tomter. Dette viser at aktiviteten på fjellet er svært bra. Fradelingene gjelder både hyttetomter, tilleggsareal og feste til eiertomter. I 2016 ble det gitt byggetillatelse til 16 boliger. Fraksjon Renovasjon Antall abonnenter rest /papir tonn Antall abonnent matavfall tonn

161 Årsmelding 2016 Rollag kommune Antall abonnent hytter tonn Total leveranse (i tonn) av restavfall Gasholtmyra. Anslått 40 % hytter og 60 % bygd tonn Våtorganisk avfall Lindum (tonn ) Levert papir Kongsberg gjenvinning (tonn) Glass tonn (tonn) Metall (tonn) Elektronisk avfall tonn) Spesialavfall (tonn) Vann og avløp Mengde m Abonnenter 2014 Mengde m Abonnenter 2015 Mengde m Abonnenter 2016 Vann Rollag Vann - Veggli Kloakk Veggli og Rollag Kjølevann Målindikatorer Mål 2016 Resultat 2016 Kommentar Økonomi 0 Medarbeidere: Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ingen undersøkelse i 2016 Gjennomført medarbeidersamtaler ja delvis Sykefravær i % <4 0,83 % Meget bra. Tjeneste: Gjennomført feiing i % av antall prioriterte husstander 100 Alle behovsprioriterte piper er feid. Plansaker: Total saksbehandlingstid 100 dg 90 dg Mindre saksmengde Oppmåling. Tid fra søknad til matrikkelbrev 50 dg 50 dg Antall ikke tilfredsstillende prøver vannverket 0 Kun tilfredsstillende prøver Antall byggesøknader som behandles elektronisk 0 % 0 % Samordnes Kongsbergregionen 94

162 Årsmelding 2016 Rollag kommune Status på verbalpunkt i budsjettvedtak Det gis følgende status på verbalpunktene i budsjettvedtakene som ikke ferdigstilte: Nr Budsjett Vedtak i Status kommunestyret Kommunestyret ber administrasjonen Sak ble lagt fram for kommunestyret i om en overordnet vurdering - flytting av Rollag barnehage til Rollag skole, og med det frigjøre barnehagens lokaliteter til en eventuell omdisponering/salg. Kommunestyret utsetter med dette vedtak om utredning av salg av Rollag skole Planlagt ferdig OK 9. Kommunestyret ber administrasjonen starte prosessen med planlegging for bygg av nye omsorgsboliger i Veggli (Åpen omsorg), i løpet av inneværende økonomiplanperiode. 11. Forprosjekt Ombygging Veggli skole, under Investeringer s. 50 tilføyes: Det bør også vurderes om innsparing ved fjerning av skolemoduler, kan finansiere nødvendige ombygginger, som ivaretar behovet for grupperom og tilfredsstillende klasserom for alle trinn. Dette må også sees i sammenheng med den pågående utvikling av uteområdet 13. Det tilstrebes å gjennomføre Miljøgata i Numedalsutvikling i fremtiden tas med som tema i samtaler med nabokommunene Kommunestyret besluttet oppstart av byggeprosjektet i Byggeprosjektet pågår og boligene skal etter planen være ferdig i september 2017 Prosjektet er ikke igangsatt utenom at det er skaffet oppdaterte tegninger. Administrasjonen har valgt å avvente videre tiltak i påvente av politisk arbeidsgruppe for skole i 2017 ref. verbalpunkt 15 nedenfor. Uteområdene er ferdigstilte. Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune anbefalte ikke oppstart av prosjektet før i Detaljprosjektering er nå nær fullført og anbudsprosess forventes gjennomført i løpet av april/mai Arbeidene planlegges gjennomført i 2017, så langt som mulig ut fra hva sesongmessige forhold gir mulighet for. Overlevering av anlegget til Buskerud fylkeskommune skal gjennomføres høsten Det er fattet vedtak om å oppløse Numedalsutvikling IKS, jfr. kommunestyrevedtak i sak 64/ / OK 15. Det blir satt ned arbeidsgrupper fra kommunestyret på 5 representanter. Administrasjon og tillitsvalgte, brukerrepresentant inviteres til å delta. Tema: Eldreomsorg i 2016, Skole i 2017 og Attraktiv ungdomskommune i Arbeidsgruppe fremtidens helse og omsorg er opprettet, jfr. kommunestyrevedtak i sak 43/

163 Årsmelding 2016 Rollag kommune Utgiftene dekkes av formannskapets disposisjonskonto Budsjett Vedtak i Status kommunestyret Kommunestyret ber om å få en sak i Ordfører har formidlet «bestillingen» til Idrettsskolen 2015 der vi ser på alternative måter å v/styreleder. organisere drifta av svømmehallen på. Planlagt ferdig Budsjett Vedtak i kommunestyret Det utarbeides en helhetlig plan for oppussing på bygdeheimen Status Planlagt ferdig Kommunestyret fattet nytt vedtak i forhold til dette verbalpunktet i sitt budsjettvedtak (verbalpunkt 9): «Tidligere vedtatt verbalpunkt «Det utarbeides en helhetlig plan for oppussing på bygdeheimen», utsettes på ubestemt tid. Avgjørelse rundt gjennomføring gjøres etter at prosjektgruppe for helse og omsorg har gjennomført sitt arbeid.» Budsjett Vedtak i kommunestyret Kommunestyret ber rådmannen utrede behovet for beredskapsplanlegging og beredskapstiltak for kommunens hytteområder. Planlegging og tiltak omfatter de beredskapsområder som kommunen har ansvar for og som er særlig aktuelle, dvs. brann og redning, helse og pleie og omsorgstjenester. Status Planen er utarbeidet og godkjent i kommunen i Den har utgangspunkt i kommunens overordnede ROS-analyse og en har valgt å prioritere bl.a. vurdering av nøkkelsystem, gradering av områder etter brannfare, vurdere behov for branngater samt kartlegge aktuelle vannuttak til bruk for brannvesenet. I forbindelse med dette er også beredskapsplanen for skogbrann revidert. En jobber nå med å iverksette tiltak i planen. I første omgang gjelder dette et nøkkelsystem til bommene. Planlagt ferdig OK 96

164 Rollag kommune Foto: Gunn-Hege Laugen Regnskap februar 2017

165 Regnskap 2016 Rollag kommune INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet 7 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 8 Balanseregnskapet hovedoversikt 9 Balanseregnskapet 10 Rammer enhetene 14 NOTER 15 Side 2

166 Regnskap 2016 Rollag kommune Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 3

167 Regnskap 2016 Rollag kommune Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskap Fordeling: Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Sum fordelt i driften: Kraftomsetning Avskrivninger (motpost) Omstilling/lønnsoppgjør/reguleringspremie Premieavvik/amortisering Ovf fra Idrettsskolen Avskrivninger Idrettsskolen Enheter: Korrigering enhetenes rammer for: Bruk av fond i driftsrammen Avsatt til fond i driften Integreringstilskudd ovf enhet Renteinntekter ført i enhetene Enheter: Helse og omsorg Rollag kommunale barnehage NAV Numedal sosial og barnevern Fellestjenesten Plan og utvikling Skolen Omstilling/stedsutvikling Rollag kirkelig fellesråd Sum fordelt Side 4

168 Regnskap 2016 Rollag kommune Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter 11a Overføringer med krav til motytelse 11a Rammetilskudd Andre statlige overføringer 11a Andre overføringer 11a Inntekts- og formuesskatt 11a Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter 11a Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 11b Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer 11b Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Side 5

169 Regnskap 2016 Rollag kommune Side 6

170 Regnskap 2016 Rollag kommune Regnskapsskjema 2 B - Investeringer Regnskap 2016 Regulert bud 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Fra oversikt 2 A Investeringer i anleggsmidler Prosj Prosj (T) 4116 Rollagskrysset, stedsutvikling Forstudie gangbru Veggli , Ny felles IKT-plattform i Kongsbergregionen Videoløsning direkte overføring fra politiske møter , Oppgradering Agresso til M Elkjel + inntak kommunehus , Uteområde Veggli skole , Veggli skole/samfunnshus - dusj og garderobe Veggli barnehage, garderobe , Forprosjekt ombygging Veggli skole Trygghetsalarmer Omsorgsboliger (8-10 boenheter, personaldel, fellesareal og dagsenter) HC tilgang Rollag kirke Veggli renseanlegg , Anlegg for avvanning av slam , Kildesorteringsanlegg , Kildesortering, Stativ ny renovasjonsordning Digitalisering planregister (vedtatte reguleringsplaner) Kart Kommunale veger Hengebro ved Rollag kirke Skilting av veger , Opprusting veg Krosshaug/Årvelta Opprusting veg Risteigen/Fjøse Gatelys FV 40 og FV Gangveg i Rollag ved industriområdet Forprosjekt Faghandelssenter Vaktbil utstyrt med blålysanlegg og slukkeaggregat Brannalarmanlegg div kommunale bygg , Boligfelt Veggli og store tomter Veggli/Rollag Salg av kommunal eiendom Forprosjekt helhetlig boligmasse, Helse og omsorg Boliger for bosetting av flyktninger Tak næringsparken Brannvarslingsanlegg næringsparken Tilrettelegging for næring i området ved næringsparken Saldering prosjekter ved ovf til neste år Sum fordelt Side 7

171 Regnskap 2016 Rollag kommune Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 INNTEKTER Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 8

172 Regnskap 2016 Rollag kommune Balanseregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap 2016 Regnskap 2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Endringer regnskapsprinsipp (drift) Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0 Side 9

173 Regnskap 2016 Rollag kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 2016 Regnskap Tomteområder og industriarealer Boliger, skoler, idretsshall, ledningsnett, veier Avskrivninger Forretningsbygg, admlokaler, sykehjem, kulturbygg Avskrivninger Anlegg avskr. 20 år, parkeringsplasser mm Avskriving LN100 Faste eiendommer og anlegg EDB-utstyr, kontormaskiner etc Avskrivninger Maskiner, inventar og utstyr Avskrivninger Teknisk anlegg, renseanlegg, brannbil Avskrivninger LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler KLP Pensjonsmidler SPK LN120 Pensjonsmidler Etableringslån Utlån på sosialt grunnlag Utlån KF Idrettsskolen LN130 Utlån Norsk Informasjonsteknologi A/L Biblioteksentralen Norske Skog Numedal ASVO - 33,33% Numedalsnett A/S Studentsamfunnets hus Numedal Bruk A/L Viken Skog BA Kommunekraft Rollag Everk SA 1 andel Vegglifjell vann- og avløpsselsk Numedal Bredbånd Kommunal Landspensjonskasse Buskerud kommunerevisjon IKS Veggli handelsforening LN140 Aksjer og andeler Innestående skogavgift jfr kto Refusjon ressurskrevende brukere Kasse - Rollag skole(undervisning) Kontantkort Ref.merverdiavgift Utestående fordring manuelt Korreksjoner (overf.til nytt år) Utestående kommunale fordringer Refusjon folketrygden NAV Feriepenger Forskudd på lønn Inntektsutjevning Korreksjonskonto - lønn Interimskonto - folio LN150 Kortsiktige fordringer Kasse Folio ( ) Innbetalinger OCR ( ) Startlån ( ) Side 10

174 Regnskap 2016 Rollag kommune Konto Konto (T) Regnskap 2016 Regnskap OCR - EIK ( ) Driftskonto - Husbankmidler ( ) RK Nav Kontantkort Skattetrekk LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik LN200 Premieavvik Disposisjonsfond Premieavvik KLP Disposisjonsfond Samfunnsutvikling med spesiell fokus på sentrumsutvikling og bygdetunet Utvikling av telemedisin Omstilling K-sak 33/2012 Tertialrapport Boligformål K-sak 70_ Ungdomstiltak/prosjektstøtte nye tiltak Kommuneskogen Integreringstilskudd Organisasjonsutvikling Elektronisk arkiv (2011) Vedlikehold turveier Tilsk. Idrettslag (nærmiljøanlegg) Kommuneplan Salg av masser "Trollhøl" LN210 Disposisjonsfond Kvalitetsutviklingsmidler Ungt entreprenørskap Naturskole - Bjønnhølet Tilskudd per Capital fra Fylkesmannen Tilskudd Norsk m/samfunnsfag innv Tilskudd kompetanseutvikling skolene Tilskudd Den kulturelle skolesekken Skjønnsmidler 2015 til kommunereformen Ekstra tilskuddsmidler 1-4. klasse Tilskudd aktivitet til seniorer og eldre Gavekonto - bygdeheim Styrking av helsestasjon og skolehelsetjensten Torkel Valles Veldedighetsfond - bygdeheim Gavekonto - hjemmes.pleie Rekrutterings- og opplæringsmidler PRO Stimuleringsmidler til skoleeiere Tilskudd til etablering av Frisklivsentral Midler til Tafikksikker kommune Folkehelseprosjekt - registrering av friluftslivsdata Legater ovf møteplassen (snekkerbua) Rollag Ungdomsklubb Barn- og ungdomsarbeide (Prestmoens legat) Næringsfond Konsesjonsavgift fra Kompensasjonsmidler DAA for 2013 og Tiltak Trillemarka Forvaltningsplan Trillemarka Trillemarka/Rollagsfjell Omstillingsmidler (2011) Stedsutvikling Programområde Utbedrings- etableringstilskudd Husbanken Tilsk. opphjelp av fisk, vilt m.v Rollag kommunale viltfond Side 11

175 Regnskap 2016 Rollag kommune Konto Konto (T) Regnskap 2016 Regnskap Tap på krav - husbanken Fond - bygdetun Avsatt skogavgift Selvkostfond renovasjon Selvkostfond oppmåling Selvkostfond byggesak Selvkostfond vann Selvkostfond Slam Selvkostfond avløp Utbyggingsområde LN220 Bundne driftsfond Kapitalfond LN230 Ubundne investeringsfond Ekstraordinære avdrag Startlån LN240 Bundne investeringsfond Årets regnskapsmessig overskudd LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk Endring av regnskapsprinsipp drift LN270 Endring regnskapsprinsipp Kapitalkonto anleggsmidler Kapital Netto pensjonsforpliktelser LN280 Kapitalkonto Pensjonsforpliktelse KLP Pensjonsforpliktelse SPK Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse LN290 Pensjonsforpliktelser Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Vedlikehold KLP KLP KLP KLP KLP KLP KLP KLP KLP (2014) inv Kommunalbanken lånenr Kommunalbanken Quickbygget Kommunalbanken Idrettsskolen Kommunalbanken Veggli næringspark Kommunalbanken Skolene Komm.banken Bredbånd Komm.banken lånenr Kommunalbanken lånenr idrettshall Kommunalbanken lån inv Kommunalbanken inv Kommunalbanken inv LN320 Andre lån Side 12

176 Regnskap 2016 Rollag kommune Konto Konto (T) Regnskap 2016 Regnskap Skattetrekk Påleggstrekk Beregnet arbeidsgiveravgift Feriepenger opptjeningsår Feriepenger ferieår Arbgj.avg feriep. opptjår Arbgj.avg. feriep. ferieår Bevilget utlån næringsformål Bevilget av omstillingsmidler Leverandørgjeld Påløpte lønnsutgifter med avgift Påløpte utgifter Påløpte skyss utgifter Interimskonto lønn Trekkeiere 1 mnd Elevbedrift - Veggli skole(11291) Nettolønn ansatte Trekkeier 1 mnd Gjennomgangsbeløp Påløpte renter Oppgjørskonto fylkesskattesjefen LN340 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik KLP Premieavvik SPK Arbeidsgiveravgift av premieavvik LN350 Premieavvik Ubrukte lånemidler Husbanken - etableringslån Husbanken - utbedringslån LN360 Ubrukte lånemidler Negativ selvkost - Renovasjon Negativ selvkost - Plansak Negativ selvkost - Slam Negativt selvkost - feiing LN370 Andre memoriakonti Ubrukt lån Husbanken - Etableringslån Husbanken - Utbedringslån Negativ selvkost LN380 Motkonto for memoriakontiene Side 13

177 Regnskap 2016 Rollag kommune Spesifisering av driftsresultat Etat (T) Opprinnelig budsjett 2016 Revidert budsjett Regnskap 2016 Avvik Rollag kirkelig fellesråd Helse og omsorg Rollag kommunale barnehage NAV Numedal sosial og flyktningetjenesten Barnevern Fellestjenesten Plan og utvikling Skolen Drift enhetene Andre utgifter/inntekter: Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre generelle statstilskudd Kraftomsetning Netto rente- og avdragsutgifter Lønnsoppgjør, premieavvik og reguleringspremie Bruk og avsetning Andre områder Mindreforbruk i Enhetenes samlet drift viser positivt avvik på 1,5 millioner kroner. Avvikene i enhetene er omtalt i årsrapporten. Det største avvikene i forhold til budsjett på andre utgifter og inntekter er positivt avvik på frie inntekter (skatt og rammetilskudd) på 1,5 millioner kroner. De andre områdene har mindre avvik. Regnskapet er avsluttet med kroner som udisponert. Side 14

178 Regnskap 2016 Rollag kommune Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 16 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 17 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 18 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 18 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 18 NOTE NR. 4 PENSJON 19 NOTE NR. 5 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 20 NOTE NR. 6 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 20 NOTE NR. 7 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 20 DEL 1 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 21 DEL 2 BUNDET DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 21 DEL 3 UBUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 21 DEL 4 BUNDET INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 21 NOTE NR. 8 KAPITALKONTO 22 NOTE NR. 9 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 22 NOTE NR. 10 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 22 NOTE NR. 11 SPESIFIKASJON AV VESENTLIGE POSTER I REGNSKAPET 23 NOTE NR. 12 ANLEGGSMIDLER 24 NOTE NR. 13 GJELDSFORPLIKTELSER FORDELING MELLOM LÅNGIVERE 24 NOTE NR. 14 AVDRAG PÅ GJELD 25 NOTE NR. 15 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 25 NOTE NR. 16 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 25 NOTE NR. 17 SELVKOSTTJENESTER 26 NOTE NR. 18 ÅRSVERK 27 NOTE NR. 19 GODTGJØRELSE TIL RÅDMANN OG ORDFØRER 28 NOTE NR. 20 REVISJONSHONORARER 28 Side 15

179 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Side 16

180 Regnskap 2016 Rollag kommune For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. NOTE nr. 2 Organisering av kommunens virksomhet Administrativ organisering: Rådmann Fellestjenesten Skole * NAV Numedal Rollag kommunale barnehage Helse og omsorg Plan og utvikling Interkommunalt tjenestesamarbeid ( 27 og 28 i kommuneloven): Barnevern Vertskommune: Nore og Uvdal FØNK Vertskommune: Nore og Uvdal K-IKT Vertskommune: Notodden Skatt Vertskommune: Kongsberg Legevakt Vertskommune: Kongsberg PPT Vertskommune: Kongsberg *NAV Numedal er interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 28b med Rollag kommune som vertskommune. Administrativt har Rollag kommune enhetsmodellen der myndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere i faglige, økonomiske og personalmessige saker innen hver enhet. Side 17

181 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 3 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2016 Regnskap 2015 SUM(600:670; ,33 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:895) ,68 SUM(600:670; ,16 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 700:770;800:895) ,36 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) , ,97 Sum anskaffelse av midler S , ,46 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) SUM(010:285;300:480) , ,75 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;300:480) , ,52 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,30 Sum anvendelse av midler , ,57 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,89 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) , ,52 Endring i arbeidskapital V , ,41 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2016 Regnskap 2015 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer , ,96 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik , ,72 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,63 Endring omløpsmidler , ,95 Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,61 Premieavvik , ,93 Endring arbeidskapital , ,41 Økning i arbeidskapitalen på 8,7 millioner kroner i 2016 betyr at kommunen har tilført mer midler enn hva som er brukt av midler. Dette må bl.a. sees i sammenheng med låneopptak som er gjennomført i 2016, men brukes i Side 18

182 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 4 Pensjon Regnskapsføring av pensjon. Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G- regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring (amortisering) gjennom de neste 15 år, opparbeidet premieavvik fra amortiseres gjennom 10 år og fra 2014 over 7 år. Bestemmelsen innebærer også at beregnet pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. i hele Pensjonsordning KLP SPK Sum Arb.g.avg PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn. (inkl.adm) iht.aktuar Årets pensjonspremie (jf.aktuar) = Årets premieavvik Årets betalte pensjonspremie iht. regnskap Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik =Pensjonskostnader i driften AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året Resultatført 1/10 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik Herav oppført under omløpsmidler jfr regnskap Herav oppført under kortsiktig gjeld jfr regnskap i hele Pensj. midler Pensj. forpl Pensj. midler Pensj. forpl Pensj. midler Pensj. forpl Netto forpliktelse MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn.full amort) eks avg Iht til regnskap = Gjenstående amortisering estematavvik pr Forutsetninger for beregninger 2016 KLP SPK Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet G-regulering/pensjonsreg. 2,97 % 2,97 % Pensjonsregulering 2,20 % Forventet avkastning 4,60 % 4,30 % Netto forpl.inkl avgift Regnskapet for 2016 er totalt belastet med 11,3 millioner kroner i pensjonskostnader og 1,2 millioner kroner i arbeidsgiveravgift av pensjonskostnadene. Kommunens premieavvik (gjeld) er pr på 8,3 millioner kroner. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift av dette beløpet med 0,88 million kroner. Netto pensjonsforpliktelser inkl. avgift utgjør 39,8 millioner kroner og viser estimert pensjonsforpliktelser som ikke er innbetalt eller regnskapsført. Side 19

183 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 5 Garantier gitt av kommunen Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier KRD 2. februar Kommunen gir garantier som simpel kausjon. NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Rollag Boligstiftelse Numedal Asvo AS Sum garantier Kommunen har ikke innfridd noen garantier i NOTE nr. 6 Finansielle anleggsmidler Eierandel i Likningsverdi Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet Norsk Informasjonsteknologi A/L Biblioteksentralen Norske Skog 181 aksjer Numedal ASVO 33 % Numedalsnett A/S 80 aksjer Studentsamfunnets hus Numedal Bruk A/L Viken Skog BA Kommunekraft 1 aksje Rollag E-verk SA 1 andel Vegglifjell vann- og avløpsselsk. 255 aksjer Numedal Bredbånd 1 1 Kommunal Landspensjonskasse Buskerud kommunerevisjon IKS 1 % Veggli handelsforening Sum Endring fra 2015 til 2016 gjelder økt egenkapitaltilskudd til KLP med kroner. NOTE nr. 7 Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle avsetninger/ bruk av avsetninger KOSTRA-art Regnskap 2016 Regnskap 2015 Avsetninger SUM(530:550) , ,84 Bruk av avsetninger SUM(930:958) , ,95 Til avsetning senere år 980 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,89 Side 20

184 Regnskap 2016 Rollag kommune Rollag kommune har netto avsetninger på 4,1 millioner kroner i Bruk av tidligere avsetninger er inkludert bruk av regnskapsmessig mindreforbruk i Avsetningen er inkludert regnskapsmessig resultat for Del 1 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger KOSTRAart/balanse Regulert Disposisjonsfond Regnskap 2016 budsjett 2016 Regnskap 2015 IB , ,8 Avsetninger driftsregnskapet , , ,00 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , , ,00 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , , ,00 UB , ,80 UB viser at saldoen på disposisjonsfondet er 11,3 millioner kroner. Av dette er 5,3 millioner kroner disponert og 6 millioner kroner til disposisjon. Del 2 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015 IB , ,28 Avsetninger , ,79 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,29 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,00 UB , ,78 UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. De største avsetningene gjelder omstillingsarbeidet og stedsutviklingsprogrammet med 1,8 millioner kroner, prosjektet forvaltning av Trillemarka / Rollagsfjell med 6 millioner kroner og Kompensasjonsmidler DAA 2013 og 2014 med 2,0 millioner kroner. Del 3 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond KOSTRAart/balanse Regnskap 2016 Regulert budsjett 2016 Regnskap 2015 IB , ,96 Avsetninger ,00 0,00 Bruk av avsetninger , , ,06 UB , ,90 UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2016 Regnskap 2015 IB , ,85 Avsetninger 550 0, ,00 Bruk av avsetninger ,00 0,00 UB , ,85 UB på bundet investeringsfond er 0 kroner. Bruk i 2016 gjelder ekstraordinære avdrag på startlån, innbetalt i 2014 og Side 21

185 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 8 Kapitalkonto Følgende posteringer er gjort mot kapitalkonto i 2016: DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE Salg av fast eiendom og anlegg Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg Aktivering av fast eiendom og anlegg Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 0 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. 0 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Salg av aksjer og andeler 0 Nedskriving av aksjer og andeler 0 Kjøp av aksjer og andeler Oppskrivning av aksjer og andeler 0 Aktivering av pensjonsmidler 0 Mottatte avdrag på utlån Tilbakeført ikke utbetalt utlån 0 Utlån Oppskrivning utlån 0 Bruk av midler fra eksterne lån Avdrag på eksterne lån Endring pensjonsforpliktelser UTGÅENDE BALANSE SUM NOTE nr. 9 Salg av finansielle anleggsmidler Det er ikke gjennomført salg av finansielle anleggsmidler i NOTE nr. 10 Interkommunalt samarbeid Kommunen løser noen av sine oppgaver ved interkommunalt samarbeid. I denne oversikten har vi redegjort for den økonomiske siden ved følgende samarbeidsprosjekter: FØNK Felles økonomifunksjon i Numedalskommunene (Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag) Barneverntjeneste (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) NAV Numedal (Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg) Side 22

186 Regnskap 2016 Rollag kommune Felles økonomifunksjon i Numedal Utgifter eks mva. Fordelt Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) % Overføring fra andre, kirkelig Fellesråd, IKS, KF % Andel Utgiftene fordeles med fast beløp på kroner pr kommune. Rest fordeles i forhold til målbar aktivitet. Aktiviteten beregnes i forbindelse med fastsetting av budsjett. Barneverntjenesten uten tiltak: Utgifter eks mva og tilskudd. Fordelt Andel Overføring fra Nore og Uvdal kommune (kontorkommunen) % Overføring fra Rollag kommune (deltaker) % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) % Utgifter til tiltak pr. kommune: Nore og Uvdal % Rollag % Flesberg % Oppsettet viser netto utgifter (utgifter minus merverdiavgift, statstilskudd og refusjon fra folketrygden). Barneverntjenesten (administrasjon/saksbehandlere) fordeles som oppsettet viser med andel på 40, 40 og 20 % mellom kommunen. Tiltak innen barneverntjenesten i den enkelte kommune betales 100 % av den kommunen tiltaket gjelder. NAV Numedal Utgifter eks mva og tilskudd. Fordelt Overføring fra Rollag kommune (kontorkommune) % Overføring fra Nore og Uvdal kommune (deltaker) % Overføring fra Flesberg kommune (deltaker) % Utgifter til tiltak pr. kommune: Rollag % Nore og Uvdal % Flesberg % Andel Oppsettet viser netto utgifter (utgifter minus merverdiavgift, statstilskudd og refusjon fra folketrygden). NAVtjenesten (kommunal del av administrasjon/saksbehandlere) fordeles som oppsettet viser med andel på 40, 40 og 20 % mellom Numedalskommunene. Tiltak innen NAV (bidrag til livsopphold etc) innen den enkelte kommune betales 100 % av den kommunen tiltaket gjelder. NOTE nr. 11 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet a. Differanse mellom budsjett og regnskap (inntekter) gjelder bl.a: 1. Andre salgs- og leieinntekter: gjelder i hovedsak store gebyrinntekter bl.a.på byggesak og oppmåling som resultat av stor aktivitet i Overføring med krav til motytelse: Gjelder i hovedsak refusjon folketrygden med 3,5 millioner kroner, momskompensasjon med 2,2 millioner kroner og refusjon fra andre kommuner til dekning av utgifter bl.a. introduksjonslønn til flyktninger i Nore og Uvdal (interkommunalt samarbeid). 3. Andre statelige overføringer og andre overføringer må ses i sammenheng da det i budsjettet er brukt feil art 4. Inntekts- og formueskatt er innbetalte skatter kun på inntekt og formue. Naturressursskatten fremkommer under Andre direkte og indirekte skatter. I 2015 ble alle skatteinntektene ført på samme post. Side 23

187 Regnskap 2016 Rollag kommune b. Differanse mellom budsjett og regnskap (utgifter) gjelder bl.a: 1. Lønnsutgifter: gjelder i hovedsak innleie ved sykdom og må sees i sammenheng med refusjon folketrygden på 3,5 millioner kroner. Det er også utgiftsført 2,6 millioner kroner i Introduksjonslønn til flyktninger som er hjemmehørende i Nore og Uvdal. Beløpet er refundert og framkommer også som avvik på inntektssiden 2. Overføringer: Gjelder i stor grad merverdiavgift som kompenseres gjennom ordningen momskompensasjon på 2,3 millioner kroner. NOTE nr. 12 Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i hittil regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan: Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. plan Eiendeler Gruppe 1 Avskrives ikke Tomt, boligområdet og andre objekter som ikke skal avskrives Gruppe 2 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 3 Gruppe 4 50 år: 20 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende Parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.. Gruppe 5 20 år: Brannbiler etc Gruppe 6 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende. Gruppe 7 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Korrigering * Nedskrivninger Bokført verdi Anleggsmidlene er totalt aktivert med 38,8 millioner kroner og avskrevet med 6,9 millioner kroner i * Korrigering av anlegg som hadde feil inngangsverdi. NOTE nr. 13 Gjeldsforpliktelser fordeling mellom långivere Tekst Regnskap 2016 Regnskap 2015 Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: KLP - Kommunekreditt Kommunalbanken Husbanken med Det er gjennomført låneopptak på 37,99 millioner kroner jfr vedtatt investeringsbudsjett. Låneopptaket er gjennomført i tråd med vedtatt finansreglement av 16. desember Ved utgangen av 2016 står det 17,3 millioner kroner som ubrukte lånemidler. Side 24

188 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 14 Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett 2016 Regnskap 2016 Regnskap 2015 Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 er beregnet til 3,6 millioner kroner. Metoden for beregninger er vektet uten tomter eller andre ikke avskrivbare driftsmidler. Det er utgiftsført 4,3 millioner kroner i ordinære avdrag på lånegjeld i Kommunen oppfyller kravet om minste lovlige avdrag. NOTE nr. 15 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskap 2016 Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Driftsregnskapet 2016 er avsluttet med kroner i mindreforbruk. Mindreforbruket fra 2015 på kroner er disponert i tråd med vedtak i Kommunestyre, K-sak 21/2016, avsatt til disposisjonsfond i sin helhet. NOTE nr. 16 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Regnskap 2016 Tidligere år Tidligere opparbeidet merorbruk 0 0 Årets inndekning av merforbruk 0 0 Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 Totalt merforbruk til inndekning 0 Investeringsregnskap 2016 er avsluttet i balanse. Overføring av investeringstiltak fra 2016 til 2017 er gjennomført med 36,9 millioner kroner i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 93/2016. Side 25

189 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 17 Selvkosttjenester Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2016 Rollag kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMS, februar 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare. Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader Resultat Regnskapsresultat Selvkostkalkyle I selvkostkalkyen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt henførte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2016 var denne lik 1,684 %. Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Side 26

190 Regnskap 2016 Rollag kommune Samlet etterkalkyle 2016 Etterkalkyle selvkost 2016 Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (1,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %) Driftskostnader Resultat Kostnadsdekning i % 91 % 95 % 125 % 87 % 105 % Totalt Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,68 %) Selvkostfond/fremførbart underskudd Etterkalkyle selvkost 2016 Feiing Reguleringsplaner Bygge- og eierseksj.- saker Kart og oppmåling Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (1,68 %) Indirekte netto driftsutgifter Indirekte avskrivningskostnad Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %) Driftskostnader Resultat Kostnadsdekning i % 79 % 88 % 175 % 157 % 141 % Totalt Selvkostfond/fremførbart underskudd /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,68 %) Selvkostfond/fremførbart underskudd Alle områder med unntak av slamtømming, reguleringsplaner og feiing har positive selvkostfond pr med til sammen 3,9 millioner kroner hvorav Byggesak har 1,9 millioner kroner og oppmåling 1,3 millioner kroner. Gebyrsatsene for byggesaksbehandling og oppmåling er redusert med 10 % fra Negative selvkostfond utgjør til sammen 0,8 millioner kroner. Etterkalkylen for 2016 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 13 års erfaring med selvkostproblema tikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 260 norske kommuner. Side 27

191 Regnskap 2016 Rollag kommune NOTE nr. 18 Årsverk Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 87 % 86 % 84 % 84 % Antall menn % andel menn 13 % 14 % 16 % 16 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 86 % 86 % 82 % 84 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 14 % 14 % 14 % 15 % Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 77 % 75 % 73 % 74 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger (av menn) 35 % 33 % 31 % 36 % NOTE nr. 19 Godtgjørelse til rådmann og ordfører Tekst Lønn og annen godtgjørelse til rådmann ekskl. pensjonsavtale pr Lønn og annen godtgjørelse til ordfører ekskl. pensjonsavtale pr NOTE nr. 20 Revisjonshonorarer Tekst Honorar for regnskapsrevisjon Honorar for forvaltningsrevisjon 0 0 Honorar for andre oppgaver Revisjonshonoraret for 2016 er belastet med kroner når det er tatt hensyn til tilbakebetaling på kroner etter avregning av forvaltningsrevisjonen fra Side 28

192

193