Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 8/ Kommunestyret i Fræna 59/

Transkript

1 Fræna kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/ Sakshandsamar: Knut Ove Leite Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 8/ Kommunestyret i Fræna 59/ Økonomiplan og Budsjett Vedlagt følgjer: 1. Rapport på innsparing innan Institusjonstenesta. 2. Rapport på innsparing innan Skuleområdet. 3. Rapport på innsparing innan Tekniske vakter. 4. Budsjettdokumentet 2012 Økonomipaln Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK-lista. Saksopplysningar Økonomiplana er ein integrert del av kommunen sitt plansystem og skal mellom anna ha følgjande funksjonar: Gje oversyn over den økonomiske handlefridomen (handlingsrommet) Sette langsiktige mål og strategiar frå kommunen inn i ei konkret og realistisk ramme, og fordele ansvar og ressursar for gjennomføring av dei ulike tiltaka som realiserast for å nå måla. Fange opp erfaringar hausta gjennom konklusjonar i kommune si årlege evaluering (årsmeldingar) og signaliserte behov for endringar på bakgrunn av dette. Fange opp politikken som ligg bak dei einskilde tiltaka og vere ein reiskap til omprøving og omstilling. I medhald av kommunelova 44, skal økonomiplana omfatte heile kommunen si verksemd, vere realistisk og settast opp på ein oversiktlig måte. Den skal minst omfatte dei fire neste budsjettåra, og innehalde ei samla oversikt over kommunen si samla gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Kommunestyret bestemmer sjølv korleis økonomiplana skal framstillast.

2 Før økonomiplana Fræna kommune vert handsama i Fræna kommunestyre 12. desember, skal formannskapet sitt forslag til økonomiplan og budsjett ligge ute til offentleg ettersyn i minst 14 dagar. Økonomiplanprosessen har følgd vedteke årshjul for Det har i 2011 vore 4 møte i styringsgruppa for Budsjett i balanse, dei to første møta var knytt til oppfølging av vedtekne innsparingstiltak frå prosessen i 2009 og 10. Dei siste møta har vore knytt til Agenda Kaupang sin gjennomgang av kommuneøkonomien. Dette arbeidet blei presentert i kommunestyret i møte 5. september. Rapporten peika på eit behov for å redusere drifta med 15 mill kr. der det vart peika på pleie/omsorg 10 mill og skule 5 mill som dei områda der avviket var størst i høve gjennomsnittskommunen. For dei andre einingane vart det peika på grunnlag for reduksjon tilsvarande det barnehagesektoren vil auke med næraste åra, 5 mill. kr. Etter dette er det framlagt tertialrapport etter 2. tertial som syner eit truleg avvik 2011 under et på 19,8 mill på drifta. I budsjettframlegget er det lagt til grunn ei innsparing på 15 mill. I tillegg kjem verknad av deflator på 13 mill kr. og nye tiltak på 9 mill. i Inntektsauken fråtrekt tilskotet til samhandlingsreformen er 4,4 mill. kr. Auken i skatt og inntektsutjamning er kr Auken i frie inntekter er etter dette 13,8 mill. Endring i rutinar for rapportering: Det har i 2011 blitt rapportert til DRUT, PLØK og kommunestyret for kvart tertial. Grunna reduksjon i økonomiavdelinga med ei stilling har ansvaret i større grad blitt lagt til einingsleiarane. Erfaringa er at det i forliten grad har blitt varsla om avvik og søkt om tilleggsløyving. Det vil for 2012 bli skjerpa rutinar mellom rådmann og einingsleiarar, men ein vil halde på tertialrapportering sil kommunestyret. Økonomi: Det er i samband med budsjettarbeidet sendt ut melding til einingane om å melde nye tiltak i drift eller investeringar. Ein har nytta dette grunnlaget i oppsett av budsjettet. Det er teke med følgjande nye tiltak som rådmannen ikkje vurderer ein kan kome utanom: Rådmannen Barnehager Administrasjon Personal Skulane Heimebasert Helse/Familie Kultur Sum Avrunda Dette gjeld tiltak som alt er vedtekne i politiske utval, der det er gjort enkeltvedtak opp i mot tenestemottakar eller det er konsekvens av forskrift (private barnehagar).

3 Det vert fremma forslag om slike reduksjonar for 2012: Innsparingstiltak 2012 Lundhaugen korttidsplasser + husvære Lundhaugen kortidsplassar Ei avd Farstad Aldersheim Farstad Styrke heimetenesta Bøtunet 1 avd Ei avd Farstad FSO Styrke heimetenesta Farstad eller Bud Heimebasert Bud usk/evnt. Hustad usk SFO/Skuleskyss Teknisk vakt PU Stillingsstopp Eiendomsskatt næring Bygdebokforfatter Samhandlingsreform Økt rammetilskot grunna tilflytting Sum innsparing Rådmannen har ikkje teke stilling til kvar innsparingane innan pleie og omsorg og skule skal kome, men peikar på dei alternativ som nedsette arbeidsgrupper har kome fram til. Dette er val som må gjerast politisk. Innan institusjonsomsorga har kommunen som rapporten frå Agenda Kaupang peikar på god dekning. Sjølv ved dei reduksjonane som er skissert i eigen rapport, vil ein ligge over snittet i samanlikningskommunane. Utfordringa med å oppnå innsparingane i 2012, er at drifta i skulane ligg fast til 1. august. På institusjonane er det bebuarar med vedtak om fast plass og i tenesta for dei funksjonshemma er tenesta bygd opp rundt enkeltvedtak for alle brukarane. Det må difor påreknast noko tid for å kome i mål med innsparingane. Det er lagt inn i ramma ein deflator for å dekke løns- og prisauke på 3,25% eller 13 mill kr. Det er ikkje avsett midlar til reserver i budsjettet Det er i framlegget til budsjett forslag på investering i 2012 på 54,2 mill. Vatn og avløp har i 2012 ei investeringsramme på10,0 mill. det er innan VAR eit etterslep på gjennomføring av tidlegare vedtekne tiltak. Investeringar generer inntekter til drift gjennom ordninga med mva kompensasjon frå investeringane. Denne fell vekk frå Utgiftene knytt til investeringane kjem som renter og

4 avdrag fordelt over fleire år (40), i tillegg kan investeringane og generere utgifter til drift av anlegg. År Bruttoinvestering Netto låneopptak Mva kompensasjon drift Det vart i samband med statsbudsjettet for 2011, høve til å skattlegge næringsbygg for dei kommunane som hadde eigedomskatt for verkar og bruk. Det er rekna med auke i inntekter på 3 mill frå dette. Det vert avsett til bundne kapitalfond - Eigenkapitalinnskot pensjon. Det er nytta KS sine prognoser når det gjeld skatt og rammetilskot. Det er frå 2012 lagd inn ein årleg realvekst på 0,5%. Budsjettskjema 1A: Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett Skatt på inntekt og formue+ inntutj Ordinært rammetilskot Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt på eigedom Meirverdiavgift investering Flyktningar Kompensasjonstiltak Tilskot res.krev. br Andre statstilskot Sum frie disp innt Renteinntekter og utbytte Rente- og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/- utgifter Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Dekning av tidlegare års meirforbruk Bruk av avsetninger Til bunde avsetningar -953 Netto avsetningar

5 Motpost avskrivingar Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Fordelt drift Avsett Rådmannens tilråding: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2012 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2012 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -988 Kommunale Barnehagar Samhandlingsreformen Institusjonstenesta Heimebaserte tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg VAR Avsett Sum tildelt einingar (eksl. avsett)

6 3. Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Ansvar Tiltak Edb- alle etater Prosjekt IKT - Orkide Prosjekt IKT LØP Uteområde skular/barnehagar Opprusting skolebygg Utbygging Bjørnsund Leirskole Opprusting - Fræna helsesenter Ombygging til omsorgsbustader - Farstad Opprusting Pensjonærbustaden 4000 Bustadfelt - Dalelia Friluftsområde for ålmenta Kultur-/fleirbrukshus Nytt dekke - Brynhallen Opprusting kyrkjebygg Andel nybygg Romsdalsmuseet Vatn Kloakk Trafikktryggingstiltak Kartlegging Utvikling Elnesvågen sentrum Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå investering Sal av tomter - 75% av kapitalkostnadane Sal av eigedom 2400 Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktrygginstiltak Tilskot kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Refusjon kyrkjebygg Sponsor - Bjørnsund Leirskole Tilskot ombygging Farstad Aldersheim Sum tilskot, refusjonar m.m Netto investering Låneopptak Budsjettet vert balansert gjennom følgjande tiltak: Reduksjon institusjonsomsorga Heimebasert Bud usk/evnt. Hustad SFO/Skuleskyss Teknisk vakt PU

7 Stillingsstopp Eiendomsskatt næring Bygdebokforfatter Samhandlingsreform Økt rammetilskot grunna tilflytting Sum Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2012 gjerast etter høgaste lovlege sats. 7. Eigedomsskatten for verkar og bruk vert for 2012 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 8. Det vert utskrive eigedomsskatt for næringseigedom i 2012 etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1 000,00 av skattegrunnlaget. 9. Kommunale avgifter/gebyr for vatn, avløp, renovasjon og slam skal vere sjølvfinansierande. 10. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2012 etter vedteken investeringsplan. Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet. 12. Spørsmål om eigedomskatt for bustadar/hyttar for heile kommunen vert utgreidd innan juni Kommunestyret legg til grunn at det i utgreiinga skal leggjast ein profil på takseringa/reglement som i størst mogleg grad ivaretek nyetablerte huseigarar, samt at det vert lagt til grunn ein takst/skattesats på eit så lågt nivå som mogleg. 13. Så tidlig som mogleg i 2012, skal det med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2011, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. 14. Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak. Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Representanten Øyvind Panzer Iversen la fram slikt felles forslag til vedtak frå Høyre, Fremskrittspartiet og Kristeleg Folkeparti: a) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 1 vedtas uendret, dog slik at det voteres over dette punkt til slutt. b) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 2 vedtas uendret.

8 c) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 3 vedtas uendret. d) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr.4 endres til følgende: Tiltak Besparelse Kilde Nedleggelse av Lundhaugen kortidsplasser Nedleggelse av en avd. ved Farstad aldersheim Rådmannens saksframlegg (RS) RS «Heimebasert» RS Flytting av ungdomstrinnet ved Bud Skole til Fusk RS SFO/Skoleskyss RS Teknisk vakt RS PU Økning med 1 000`i fht RS Stillings- og ansettelsesstopp Økning med 1 000`i fht RS Bygdebokforfatter RS Samhandlingsreform RS Øking i rammetilskudd pga tilflytting RS SUM e) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr 5 vedtas uendret. f) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 6 vedtas uendret. g) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 7 vedtas uendret. h) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 8 strykes. i) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 9 vedtas uendret. j) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 10 vedtas uendret. k) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr. 11 vedtas uendret. l) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 12 strykes. m)rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 13 vedtas uendret n) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr 14 vedtas uendret. Representanten Palmer Sjåholm la fram slikt forslag til vedtak : Tiltak Reduksjon i institusjonsomsorgen Hjemmebasert Skolestruktur Bud usk/event. Hustad 0

9 SFO Teknisk vakt PU Stillingsstopp Bygdebokforfatter Samhandlingsreform Økt rammetilskudd grunnet tilflytting SUM innsparing Tillegg av rest innsparing jfr. side For å få balanse i budsjettet ilegges eiendomsskatt på næring, bustader og hytter I tilegg igangsettes det et arbeid for å gjennomgå alle områder av kommunes drift SUM innsparinger Representanten Øyvind Panzer Iversen la fram følgjande tilleggsforslag for Høyre, Fremskrittspartiet og Kristeleg Folkeparti : Kr benyttes til asfaltering/opprusting av tømmervei i Malmefjorden og Rødalsveien (Sylteosen) Beløpet dekkes over ubrukte lånemidler. Voteringa var som følgjer: Rådmannens tilrådning fekk 7 røyster. Representanten Palmer Sjåholm sitt forslag til vedtak fekk 1 røyst. Representanten Øyvind Panzer Iversen sitt forslag til vedtak frå Høyre, Fremskrittspartiet og Kristeleg Folkeparti fekk 9 røyster for og 7 røyster mot, og vart dimed vedteke. Representanten Øyvind Panzer Iversen sitt tilleggsforslag frå Høyre, Fremskrittspartiet og Kristeleg Folkeparti om tillegg i investeringsbudsjettet vart vedteke med 9 røyster for og 7 røyster mot og vart dimed vedteke.

10 Vedtak 1)Formannskapets tilrådning er etter dette: a) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 1 vedtas uendret, dog slik at det voteres over dette punkt til slutt. b) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 2 vedtas uendret. c) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 3 vedtas uendret. d) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr.4 endres til følgende: Tiltak Besparelse Kilde Nedleggelse av Lundhaugen kortidsplasser Nedleggelse av en avd. ved Farstad aldersheim Rådmannens saksframlegg (RS) RS «Heimebasert» RS Flytting av ungdomstrinnet ved Bud Skole til Fusk RS SFO/Skoleskyss RS Teknisk vakt RS PU Økning med 1 000`i fht RS Stillings- og ansettelsesstopp Økning med 1 000`i fht RS Bygdebokforfatter RS Samhandlingsreform RS Øking i rammetilskudd pga tilflytting RS SUM e) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr 5 vedtas uendret. f) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 6 vedtas uendret. g) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 7 vedtas uendret. h) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 8 strykes. i) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 9 vedtas uendret. j) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 10 vedtas uendret. k) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr. 11 vedtas uendret. l) Rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 12 strykes. m)rådmannens forslag til vedtak pkt. nr. 13 vedtas uendret n) Rådmannens forslag til vedtak pkt.nr 14 vedtas uendret.

11 2)Representanten Øyvind Panzer Iversen la fram følgjande tilleggsforslag for Høyre, Fremskrittspartiet og Kristeleg Folkeparti : Kr benyttes til asfaltering/opprusting av tømmervei i Malmefjorden og Rødalsveien (Sylteosen) Beløpet dekkes over ubrukte lånemidler. Behandling i Kommunestyret i Fræna (forslag 1) Representantane Øyvind P. Iversen, Torleif Moen Langnes og Kjell Lode sette fram følgjande felles forslag til vedtak: Pkt 1: Budsjett for Fræna kommune for 2012 og økonomiplan for vert vedtek slik det ligg føre, korrigert med dei endringar som kjem av pkt 2 Pkt 2: Budsjettet for 2012 vert vedtek på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Budsjettrammer framgår av tabellen under, der forslag til innsparingar for å bringe budsjettet i balanse er innarbeid. Pkt 3 Vedtas i henhold til rådmannens forslag.

12 Pkt 4 Går ut, er innarbeid i pkt. 1 Pkt 5 Vedtas i henhold til rådmannens forslag. Pkt 6 Vedtas i henhold til rådmannens forslag. Pkt 7 Vedtas i henhold til rådmannens forslag. Pkt 8 Forslag til vedtak strykes Pkt 9 Vedtas i henhold til rådmannens forslag. Pkt 10 Vedtas i henhold til rådmannens forslag. Pkt 11 Vedtas i henhold til rådmannens forslag. Pkt 12 Forslag til vedtak strykes Pkt 13 Vedtas i henhold til rådmannens forslag. Pkt 14 Vedtas i henhold til rådmannens forslag, med de endringer kommunestyret har vedtatt. (forslag 2) Representantane Tove Henøen og Aud Solveig P. Malmedal sette fram følgjande felles forslag til vedtak: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2012 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Som rådmannens innstilling. 3. Som rådmannens innstilling. 4. Budsjettet vert balansert gjennom følgjande tiltak: 2012 Reduksjon i sykefravær og bruk av ekstrahjelp pleie/omsorg ,00 Samhandlingsreformen ,00

13 Omstrukturering av eldreomsorg (omsorgsbolig/hjemme basert) ,00 Heimetjeneste (omstrukturering) ,00 Administrasjon ,00 Bygdebokforfatter ,00 Teknisk vakt ,00 PU ,00 Stillingsstopp ,00 Økt rammetilskudd ,00 Eiendomsskatt, private hus og hytter ,00 Ikke gjennomførte sparetiltak økonomiplan ,00 SUM ,00 Økt grunnbemanning Helse/omsorg ,00 Utredning av Haukås skole ,00 MOT ( hentes fra privat sponsor) ,00 Adm. Økonomi kontroller med rapporteringsansvar ,00 Styrking av næringsforum ,00 SUM utgifter ,00 SUM INNSPARINGER ,00 5. som rådmannens innstilling 6. som rådmannens innstilling 7. som rådmannens innstilling 8. Går ut. Eiendomsskatt på næringseiendom 9. som rådmannens innstilling 10. som rådmannens innstilling 11. som rådmannens innstilling Nytt pkt 12 Eiendomsskatt for bustader og hytter for heile kommunen vert å innføre snarast råd. Kommunestyret legg til grunn at det skal leggjast ein profil på takseringa/reglement som i størst mogleg grad ivaretek nyetablerte huseigarar, samt at det vert lagt til grunn ein takst/skattesats på eit så lågt nivå som mogleg. 13. som rådmannens innstilling 14. som rådmannens innstilling Tillegg i punkt 15. Det blir ansatt en økonomi kontroller med rapporteringsansvar (forslag 3) Representantane Palmer Sjåholm og Annhild Viken Sunde sette fram felles følgjande forslag til vedtak: Rådmannens forslag til vedtak vedtas med følgjende endringer: 1. Vedtas uendret, dog slik at det voteres til slutt. 2. Vedtas uendret 3. vedtas med følgende endringer: 2013 kr og 2014 kr aksjetegning i Romsdalsmuseet. Tilskudd til Fræna Ridesenter 2013 kr og 2014 kr vedtas til følgende:

14 a. Reduksjon i institusjonsomsorgen kr b. Hjemmebasert kr c. Skolestruktur Ingen endring d. SFO kr e. Teknisk vakt kr f. PU kr g. Stillingsstopp kr h. Bygdebokforfatter kr i. Samhandlingsreform kr j. Økt rammetilskudd grunnet tilflytting kr k. Rest innsparing jfr. kr l. Eiendomsskatt næring, boliger og hytter kr m. Kostnad arbeid for å gjennomgå alle sektorer -kr Sum innsparinger kr vedtas uendret 6. vedtas uendret 7. vedtas uendret 8. vedtas uendret 9. vedtas uendret 10. vedtas uendret 11. vedtas uendret 12. Vedtas med følgende endring. Det vert utskrevet eiendomsskatt så snart som praktisk mulig etter et skatteøre på 2,00 av hvert kr 1000,- av skattegrunnlaget 13. vedtas uendret 14. vedtas uendret 15. Det tegnes aksjer i Romsdalsmuseet for kr i 2013 og kr i Tilskudd til Fræna ridesenter kr i 2013 og kr i 2014 (Oversendingsforslag) Varaordførar Henry Ståle Farstad sette fram følgjande 3 forslag som oversendingsforslag til rådmannen: 1. Vi trenger en frivilligsentral i sentrum av elnesvågen. Fræna Frivilligsentral ble etablert 1. januar Men mangler et hus og møteplass slik en sentral skal være. Med eget hus kan frivilligsentralen ha: - Kafe åpen hver dag (de som kommer ordner kaffe og steker vafler selv, det hele går rundt med en liten egenbetaling på kaffe/vafler) - Et hus med ulike aktiviteter. Dette inkluderer: nyinnflyttede, flyktninger, eldre, småbarnsforeldre, ungdommer m.m. - Åpent på dag og kveld - Ungdommen mangler tilbud i Elnesvågen. Et slikt hus/lokale kan gi plass for alle grupper. - Møteplass for lag og organisasjoner. Lag og organisasjoner kan oppbevares sine ting. - En kan leie ut lokaler i helgene til arrangement til en leiepris. - Kurs og møter kan avholdes dagtid og kveldstid. - Et felles samlingspunkt som knytter ulike grupper sammen for hele kommunen.

15 2. Fræna kommune er innstilt på å gjennomføre arbeidet med bygdeboka for Fræna. Ber om at administrasjonen ser på andre finansieringsmodeller, sammen med bygdebokforfatteren, for å gjennomføre arbeidet. Dette gjelder i første omgang ferdigstilling av bygdeboka for Haukås.

16 3. Administrasjonen må være aktive for å legge til rette for tomter i alle deler av kommunen. Vi ser en klar nedgang i folketallet i flere deler av ytre Fræna, som vi mener kan tilbakeføres på lite tilgjengelige tomter spesielt i Bud og Hustad/Farstad området Før røysting av dei innkommne forslaga vart det totalt halde 3 gruppemøte/pause. Røysting: Forslag 3 frå representantane Annhild Viken Sunde og Palmer Sjåholm fekk 2 røyster. 29 representantar røysta imot. Forslag 2 frå representantane Tove Henøen og Aud Solveig P. Malmedal fekk 13 røyster. 18 representantar røysta imot. Forslag 3 frå representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Moen Langnes og Kjell Lode fekk 16 mot 15 røyster. Ved votering over formannskapet si tilråding røysta 0 ingen representantar for tilrådinga. Oversendingsforslag 1 frå varaordførar Henry Ståle Farstad vart omgjort til oversending til administrasjonen for framlegging til seinare politisk handsaming og vart samrøystes vedteke. Oversendingsforslag 2 og 3 frå varaordførar Henry Ståle Farstad vart samrøystes vedteke og oversendt rådmannen.

17 Vedtak Pkt 1: Budsjett for Fræna kommune for 2012 og økonomiplan for vert vedtek slik det ligg føre, korrigert med dei endringar som kjem av pkt 2 Pkt 2: Budsjettet for 2012 vert vedtek på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Budsjettrammer framgår av tabellen under, der forslag til innsparingar for å bringe budsjettet i balanse er innarbeid. 3. Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Ansvar Tiltak Edb- alle etater Prosjekt IKT - Orkide Prosjekt IKT LØP Uteområde skular/barnehagar Opprusting skolebygg Utbygging Bjørnsund Leirskole Opprusting - Fræna helsesenter Ombygging til omsorgsbustader - Farstad Opprusting Pensjonærbustaden

18 4000 Bustadfelt - Dalelia Friluftsområde for ålmenta Kultur-/fleirbrukshus Nytt dekke - Brynhallen Opprusting kyrkjebygg Andel nybygg Romsdalsmuseet Vatn Kloakk Trafikktryggingstiltak Kartlegging Utvikling Elnesvågen sentrum Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå investering Sal av tomter - 75% av kapitalkostnadane Sal av eigedom 2400 Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktrygginstiltak Tilskot kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Refusjon kyrkjebygg Sponsor - Bjørnsund Leirskole Tilskot ombygging Farstad Aldersheim Sum tilskot, refusjonar m.m Netto investering Låneopptak Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2012 gjerast etter høgaste lovlege sats. 6. Eigedomsskatten for verkar og bruk vert for 2012 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 7. Kommunale avgifter/gebyr for vatn, avløp, renovasjon og slam skal vere sjølvfinansierande. 8. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2012 etter vedteken investeringsplan. Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet.

19 10. Så tidlig som mogleg i 2012, skal det med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2011, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. 11. Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak. Oversending til administrasjonen for framlegging til seinare politisk handsaming. Vi trenger en frivilligsentral i sentrum av elnesvågen. Fræna Frivilligsentral ble etablert 1. januar Men mangler et hus og møteplass slik en sentral skal være. Med eget hus kan frivilligsentralen ha: - Kafe åpen hver dag (de som kommer ordner kaffe og steker vafler selv, det hele går rundt med en liten egenbetaling på kaffe/vafler) - Et hus med ulike aktiviteter. Dette inkluderer: nyinnflyttede, flyktninger, eldre, småbarnsforeldre, ungdommer m.m. - Åpent på dag og kveld - Ungdommen mangler tilbud i Elnesvågen. Et slikt hus/lokale kan gi plass for alle grupper. - Møteplass for lag og organisasjoner. Lag og organisasjoner kan oppbevares sine ting. - En kan leie ut lokaler i helgene til arrangement til en leiepris. - Kurs og møter kan avholdes dagtid og kveldstid. - Et felles samlingspunkt som knytter ulike grupper sammen for hele kommunen. Oversendingsforslag til rådmannen 1. Fræna kommune er innstilt på å gjennomføre arbeidet med bygdeboka for Fræna. Ber om at administrasjonen ser på andre finansieringsmodeller, sammen med bygdebokforfatteren, for å gjennomføre arbeidet. Dette gjelder i første omgang ferdigstilling av bygdeboka for Haukås. 2. Administrasjonen må være aktive for å legge til rette for tomter i alle deler av kommunen. Vi ser en klar nedgang i folketallet i flere deler av ytre Fræna, som vi mener kan tilbakeføres på lite tilgjengelige tomter spesielt i Bud og Hustad/Farstad området