Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret

Transkript

1 Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/ Saksbehandlar Trine Trintrud Budsjett og økonomiplan Saksgang Møtedato Saknr 1 Økonomiplanutvalet (Formannskapet) /16 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: 1. Rådmannen sitt forslag til økonomiplan og budsjett Sparekatalog 2017 med alle tiltak Dokument i saka: 1. Økonomiplan frå sektorane 2. Underlagsmateriell frå administrasjonen sitt arbeid. Statsbudsjettet og Grønt hefte (berekningar frå inntektssystemet, prognosemodell frå KS) 3. Budsjett og økonomiplan for interkommunale selskap og samarbeid 4. Referat frå utvala sine budsjettkonferansar 5. Rådmannen sitt notat til budsjettkonferansen i november 6. Gjeldande budsjett og økonomiplan Tidlegare vedtak i økonomiplanutvalet 8. Budsjettrundskriv Søknader og innspel til budsjettet frå interessegrupper som har postar i budsjettet Saksopplysningar: Rådmannen viser til dei opplysningar som ligg i økonomiplandokumentet. For budsjettansvarlege var rammene formidla gjennom budsjettrundskrivet i august Formannskapet som økonomiplanutval heldt sin årlege budsjettkonferanse 7. og 8. november, der rådmannen la fram eit budsjett utan saldering og med ein underbalanse på 8,6 millionar kroner. Utfordringar på drift og investeringssida vart drøfta, og rådmannen har arbeidd fram eit budsjettgrunnlag i balanse etter innsparingstiltak jfr vedlagte sparekatalog Økonomiplan og budsjett blir lagt ut til offentleg høyring etter handsaming i formannskapet. Endringar frå rådmannen sitt forslag vil følgje budsjettdokumenta og saka fram til endeleg vedtak i kommunestyret 15. desember. side 1 av 6

2 Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet på netto rammenivå og investeringsbudsjettet på brutto løyving pr. prosjekt. Forhold til overordna plan: Kommuneplanen og sektorplanar er grunnlaget for økonomiplanen, saman med overordna statlege mål og rammer kommunisert gjennom statsbudsjettet Miljøkonsekvenser: Rådmannen sitt forslag inneber ein lågare takt på gjennomføringa av klimaplanen. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen kjente Økonomiske konsekvensar: Dei økonomiske konsekvensane er omtala i økonomiplandokumentet. Vurdering: Vurderingar omkring dei ymse postane i budsjettet, er gjort i økonomiplandokumentet. Rådmannen si innstilling: Ål kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett 2017 med eit netto driftsresultat på kr. I tillegg til taldelen vedtek kommunestyret følgjande: 1. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 fyrste ledd bokstav c, vedtek kommuestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2017 for verk og bruk etter ein sats på Med heimel i Eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav a, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2017 for alle faste eigdomar i Ål etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kr Rådmannen får i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kr under post Rådmannen får fullmakt til å fordele/disponere felles utstyrspott innanfor ei ramme på kr Midlane kan nyttast til både drift- og investeringsføremål. 6. Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 7. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: - Frå Husbanken til vidareutlån (Startlånordninga), med inntil kr. 8 mill. i 2017 Dette lånet har 30 års avdragstid - Kr. 40,3 mill. til gjennomføring av investeringsplanen jfr skjema 2B. Dette lånet skal ha 30 års avdragstid. 8. Forventa tilskot vedr utbygging av Ål helsetun/sjukestugu på kr 88 mill skal nyttast til nedbetaling av lån. 9. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innanfor ei ramme på inntill 8 flyktningar pr. år (ekskl familiesameining). 10. Rådmannen skal gjennom heile 2017 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka. side 2 av 6

3 Det skal opprettast eit utval som skal gå gjennom heile den kommunale drifta for å sjå om det er område der ein kan redusere eller omstille. Samansetting av utvalet og mandat for dette blir ei eiga sak i formannskapet. Økonomiplanutvalet (formannskapet) har behandla saka i møte sak 75/16 Behandling Driftsbudsjettet: Reduserte styrkingstiltak: Leveld kunstnartun: kr Regionrådet: kr Nye styrkingstiltak: Velferdsmidlar: kr Nytt punkt 28: Skulefrukt: kr Ål bygdearkiv: kr Nytt punkt 31: Driftsmidlar Kyrkja: kr Nye styrkingstiltak: Nytt pkt 29: Auke i læremidlar: kr Nytt pkt 30: Lærarstillingar ungdomsskulen: kr Kommunal del kulturkoordinator: kr Framlegg frå Torleif Dalseide (V): Forsikring: kr (redusert frå ) Sparekatalogen: Nytt punkt 29: Seie opp Kommunal rapport: kr Nytt punkt 30: Selja kommunal eigendom for kr 5 millionar Bruk av bundne avsetningar drift (s19): Dagfinn Bøygard (Ap): Redusera tilskot til Kleivi næringspark med kr (skal brukast til arrangementfond) Investeringar: konsekvens for 2017 i () Formannskapet ber om ei sak som omhandlar branntrygging i omsorgsbustadar. Skjema 2b (s27): Kr til sentrumsutvikling i Kosekvens av det? ( ) Utsette turveg Oppsjø til 2018 ( ) side 3 av 6

4 Utsette Ål kulturhus utbygging til Ber om at administrasjonen føreslår sum på behov til prosjektering ( ) Rehabilitering Leveld. Restbeløp frå 2016 skal overførast og suppleras i 2017 slik at får ein får ein sum til utgreiing på kr (Formannskapet vil ha dei oppjusterte tal for vidare vurdering, før saka kjem) Rehabilitering Leveld. Auke investeringa i 2019 til Utsette Skattebøl barnehage til 2018 ( ) Drift selskap og samarbeid utanfor kommunens organisasjon: (s 28) Formannskapet ber om å få tilsendt budsjettet til IKT-Hallingdal. Framlegg til nytt pkt. 10 i tilrådinga: Framlegg frå Solveig Vestenfor (Ap): Nytt punkt 10: Rådmannen skal gjennom heile 2017 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka. Det skal opprettast eit utval som skal gå gjennom heile den kommunale drifta og regionale samarbeidstiltak for å sjå om det er område der ein kan redusere eller omstille. Samansetting av utvalet, mandat og finansiering for dette blir ei eiga sak i formannskapet. Framlegg frå Høgre: Det blir ikkje innført eigedomsskatt. Kr skal dekkjast frå fond. Votering Driftsbudsjettet: Leveld kunstnartun: kr Regionrådet: kr Krf). Samrøystes 6 røysta for å ta dette ut (2Ap, 1 V, 2 Sp, Nye styrkingstiltak: Velferdsmidlar: kr røysta for å ta dette inn ( 2 Ap) Nytt punkt 28: Skulefrukt: kr røysta for å ta dette inn (2 Ap) Ål bygdearkiv: kr Sp går frå som inhabil. Det var ikkje kalla inn varamann. Tiltaket vart teke inn med 4 røyster ( 2Ap, 1 V, 1Sp) Nytt punkt 31: Auka driftsmidlar Kyrkja: kr Fall mot 3 røyster (2 Ap, 1 H) Nytt pkt 29: Auke i læremidlar : kr Fall mot 2 røyster (2 Sp) Nytt pkt 30: Lærarstillingar ungdomsskulen: kr Fall mot 2 røyster (2 Sp) Kommunal del kulturkoordinator: kr Fall mot 1 røyst (Sp) Framlegg frå Torleif Dalseide (V): Forsikring: Redusere til kr (frå ). Tilrådd med 6 røyster (1 v, 2 Sp, 2 Ap, 1 Krf) Sparekatalogen: side 4 av 6

5 Nytt punkt 29: Seie opp Kommunal rapport: kr Tilrådd med 6 røyster (2 Sp, 1 V, 1 Krf, 1 H, 1 Ap) Nytt punkt 30: Selja kommunal eigendom for kr 5 millionar. Fall mot 2 røyster (1 Sp, 1 H) Bruk av bundne avsetningar drift (s19): Dagfinn Bøygard (Ap): Redusera tilskot til Kleivi næringspark med kr (skal brukast til arrangementfond). Tilrådd med 4 røyster (2 Ap, 2 Sp) Investeringar: konsekvens for 2017 i () Formannskapet ber om ei sak som omhandlar branntrygging i omsorgsbustadar. Samrøystes Skjema 2b (s27): Redusere Sentrumsutvikling 2017 til kr ( ). Fall med 2 røyster (2 Sp) Utsette turveg Oppsjø til 2018 ( ). Samrøystes Utsette Ål kulturhus utbygging til Ber om at administrasjonen føreslår sum på behov til prosjektering (kr ). Fall med 1 røyst (Sp) Rehabilitering Leveld. Restbeløp frå 2016 skal overførast og supplerast i 2017 slik at ein får ein sum til utgreiing på kr Fall med 3 røyster (2 Sp, 1 Ap). (Formannskapet vil ha dei oppjusterte tala for vidare vurdering, før saka kjem) Rehabilitering Leveld. Auke innvesteringa i 2019 til Fall med 3 røyster (2 Sp, 1 Ap) Utsette Skattebøl barnehage til 2018 ( ). Fall med 2 røyster (1 Sp, 1 Krf) Drift selskap og samarbeid utanfor kommunens organisasjon: (s28) Formannskapet ber om å få tilsendt budsjettet til IKT-Hallingdal. Samrøystes Framlegg frå Solveig Vestenfor(Ap): Nytt punkt 10: Rådmannen skal gjennom heile 2017 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka. Det skal opprettast eit utval som skal gå gjennom heile den kommunale drifta og regionale samarbeidstiltak for å sjå om det er område der ein kan redusere eller omstille. Samansetting av utvalet, mandat og finansiering for dette blir ei eiga sak i formannskapet. Samrøystes Etter votering er det eit meirforbruk på kr som skal dekkast av fond. Framlegg frå Høgre: Det blir ikkje innført eigedomsskatt. Kr skal dekkjast frå fond. Framlegget fall mot 1 røyst (1 H). side 5 av 6

6 Innstilling: Ål kommunestyre vedtek økonomiplanutvalet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett 2017 med eit netto driftsresultat på kr. I tillegg til taldelen vedtek kommunestyret følgjande: 1. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 fyrste ledd bokstav c, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2017 for verk og bruk etter ein sats på Med heimel i Eigedomsskattelova 3 fyrste ledd bokstav a, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2017 for alle faste eigdomar i Ål etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kr Rådmannen får i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kr under post Rådmannen får fullmakt til å fordele/disponere felles utstyrspott innanfor ei ramme på kr Midlane kan nyttast til både drift- og investeringsføremål. 6. Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 7. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: - Frå Husbanken til vidareutlån (Startlånordninga), med inntil kr. 8 mill. i 2017 Dette lånet har 30 års avdragstid - Kr. 40,1 mill. til gjennomføring av investeringsplanen jfr skjema 2B. Dette lånet skal ha 30 års avdragstid. 8. Forventa tilskot vedr utbygging av Ål helsetun/sjukestugu på kr 88 mill skal nyttast til nedbetaling av lån. 9. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innanfor ei ramme på inntil 8 flyktningar pr. år (ekskl. familiesameining). 10. Rådmannen skal gjennom heile 2017 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka. Det skal opprettast eit utval som skal gå gjennom heile den kommunale drifta og regionale samarbeidstiltak for å sjå om det er område der ein kan redusere eller omstille. Samansetting av utvalet, mandat og finansiering for dette blir ei eiga sak i formannskapet. Underskrift RETT UTSKRIFT DATO 22.november.2016 side 6 av 6