Rådmannens forslag til økonomiplan blir sendt eldrerådet, ungdomsrådet og råd for mennesker med nedsatt funksjon til uttale.

Transkript

1 Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/ Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna 139/ Budsjett økonomiplan Vedlegg 1 Budsjett og økonomiplandokument Saksopplysningar Prosess Det er gjennomført møter med alle enhetslederne i kommunen. Statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober, og konsekvensen for Fræna kommune er innarbeidet i rådmannens skisse til budsjett. Formannskapet vil behandle rådmannens skisse til økonomiplan til behandling 21. og 28. november Kommunestyret gjør endelig vedtak 12. desember. Rådmannens forslag til økonomiplan blir sendt eldrerådet, ungdomsrådet og råd for mennesker med nedsatt funksjon til uttale. Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn etter møtet 28. november Vurdering Fræna kommune er nå ute av ROBEK, tidligere underskudd er dekket inn og kommunen er godt i gang med å opparbeide et disposisjonsfond. Kommunestyret har vedtatt at kommunen målsetting de

2 kommende årene er å få et nettodriftsresultat på minimum 2 % og å opparbeide et disposisjonsfond på 5 % av driftsinntektene. Økonomisk rapport per viser at de økonomiske rammer totalt sett holder og at kommunen blir i stand til å øke avsetning til disposisjonsfondet. I revidert budsjett II 2016 ble avsetning til disposisjonsfondet økt fra 8 mill. kroner til 13,6 mill. kroner. I 2017 er det forventet at målsetting om oppnådd netto driftsresultat og oppbygging av disposisjonsfond blir nådd. Fra 2018 og utover er bildet snudd og kommunens nettodriftsresultat blir tilnærmet null og bruk av disposisjonsfondet må til for å saldere budsjettet. Rådmannen har fulgt opp politiske vedtak i forslag til budsjett. På grunn av sviktende overføringer fra staten er det gjennomført et generelt trekk i rammen til alle enheter på 0,5 %. I tillegg er det foreslått ganske omfattende tillegg til rammene for enkelte enheter samtidig som det er foreslått innsparinger. Kommunen må i årene som kommer, slik rådmannen ser det, opparbeide et større handlingsrom enn det som økonomiplanen viser per i dag. Det vil bli behov for ytterligere investeringer bl.a. som følge av forventet gjennomføring av PROFF planen, nye tiltak må dekkes inn og eksisterende vil måtte utvides. Dette vil kreve kutt, effektivisering og nytenking på alle enheter. Driftsnivået i kommunen må korrigeres og tilpasses den økonomiske situasjonen. Det vil ta tid å gjennomføre nødvendige tiltak for å etablere det driftsnivået som kommunen har økonomisk bæreevne til i årene som kommer. Det legges derfor vekt på at planen har realistiske forutsetninger. Rådmannen vil gjennom 2017 arbeide med disse problemstillingene og fremme forslag til tiltak for å få en langsiktig og god økonomi. Rådmannen ser ikke at det er rom for å foreslå reduksjon av eiendomsskatten i Fræna kommune nå. Økonomiplandokumentet følger saken som vedlegg. Rådmannens forslag til tilråding: 1. Fræna kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplanen for Driftsbudsjettet for 2017 vedtas på rammenivå for hver enhet, stabs- og støttefunksjoner jfr. saksutredningen slik det går fram av tabellen:

3 Eining Rådmannen Administrasjon Personal/Organisasjon Skolefaglig område Forvaltningskontor Sørviskontor Flyktningetjenesten - Haukås skole Sylte og Malme skole Aureosen/Jendem skole Tornes skole Bud skole Hustad skole Fræna ungdomsskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -372 Barnehager Institusjonstjenesta Heimebasert tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk Drift og anlegg VAR SUM Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas med en brutto investeringsramme på 154 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av budsjettdokumentet. 4. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Fræna kommune for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 2 og 3a. Eiendomsskatten beregnes etter 7 promille av skattegrunnlaget for verk og bruk og næringseiendommer. For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten etter 4 promille av skattegrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr ,-. Vedtekter for eiendomsskatt i Fræna kommune ble vedtatt Eiendomsskatten for 2017 blir krevd inn i 4 terminer. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 gis følgende fritak: Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. 7 bokstav a. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene. Bygninger som har historisk verdi jf. 7 bokstav b.

4 Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. 6. Driftsutvalget får fullmakt til å prioritere tiltak innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner til investeringer innenfor ulike ombygginger, tilpasninger og utbedringer av bygningsmassen og mindre investeringer. 7. Fræna kommune tar opp et lån på 102,6 mill. kroner i 2017 til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til tabell 4 i denne sak. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. 8. I tillegg til låneopptaket i punkt 7, tar Fræna kommune opp startlån i Husbanken på 8 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån. 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2017 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 10. Økonomiplanen legges fram for Fellesnemnda jamfør intensjonsavtalen. Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Saken ble enstemmig tatt til orientering. Blir behandlet i Formannskapsmøte Vedtak Saken ble tatt til orientering Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Representanten Kjell Lode (Krf) fremmet slikt felles tilleggsforslag nytt punkt 11 og 12: 11. For at Fræna kommune skal kunne møte aukande utgifter i samband med investeringar, mogeleg svikt i inntekter og eit aukande rentenivå, blir rådmannen bedt om å sjå på innsparinger i organisasjonen / tenesteproduksjonen som kan gi reduksjon i kommunen sitt kostnadsnivå. Kommunestyret ber om at dette arbeidet blir starta i januar 2017.

5 12. Før investeringsprogrammet i budsjett 2017 blir sett i verk, ber kommunestyret rådmannen presentere eit oppleggg for oppfølgjing av investeringsprosjekta for Driftsutvalet som gir kommunen naudsynt kontroll gjennom byggeprosess og tryggleik ved overtaking av ferdige byggearbeid. Rådmannen blir også bedt om å vurdere å styrke eigedomsforvaltingskompetansen i eigen organisasjon. Resultatet skal leggjast fram for Driftsutvalet eller andre politiske organ til orientering eller eventuelt vedtak. Representanten Øyvind Panzer Iversen (H) fremmet slikt tilleggsforslag nytt punkt 13: 13. Oppussing garderober, svømmehall og kjøkken vede Hustad skole innarbeides i investeringsbudsjett for 2017/2018 med kr 9 millioner ved låneopptak. Merutgifter til låneopptak inndekkes ved å redusere avsetning til disposisjonsfond tilsvarende Ved votering over rådmannens tilråding, pkt 1-10, ble denne enstemmig vedtatt Ved votering over representanten Kjell Lode (Krf) sitt tilleggsforslag pkt 11 ble dette vedtatt mot 5 stemmer Ved votering over representantens Kjell Lode (Krf) sitt tilleggsforslag pkt 12 falt dette mot 9 stemmer, inkl ordførers dobbeltstemme Ved votering over representantens Øyvind P. Iversen (H) sitt tilleggsforslag pkt 13 ble dette vedtatt mot 6 stemmer. Dette punktet ble da nytt punkt 12. Vedtak 1. Fræna kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplanen for Driftsbudsjettet for 2017 vedtas på rammenivå for hver enhet, stabs- og støttefunksjoner jfr. saksutredningen slik det går fram av tabellen:

6 Eining Rådmannen Administrasjon Personal/Organisasjon Skolefaglig område Forvaltningskontor Sørviskontor Flyktningetjenesten - Haukås skole Sylte og Malme skole Aureosen/Jendem skole Tornes skole Bud skole Hustad skole Fræna ungdomsskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -372 Barnehager Institusjonstjenesta Heimebasert tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk Drift og anlegg VAR SUM Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas med en brutto investeringsramme på 154 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av budsjettdokumentet. 4. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Fræna kommune for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 2 og 3a. Eiendomsskatten beregnes etter 7 promille av skattegrunnlaget for verk og bruk og næringseiendommer. For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten etter 4 promille av skattegrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr ,-. Vedtekter for eiendomsskatt i Fræna kommune ble vedtatt Eiendomsskatten for 2017 blir krevd inn i 4 terminer. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 gis følgende fritak: Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. 7 bokstav a. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene. Bygninger som har historisk verdi jf. 7 bokstav b.

7 Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. 6. Driftsutvalget får fullmakt til å prioritere tiltak innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner til investeringer innenfor ulike ombygginger, tilpasninger og utbedringer av bygningsmassen og mindre investeringer. 7. Fræna kommune tar opp et lån på 102,6 mill. kroner i 2017 til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til tabell 4 i denne sak. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. 8. I tillegg til låneopptaket i punkt 7, tar Fræna kommune opp startlån i Husbanken på 8 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån. 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2017 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 10. Økonomiplanen legges fram for Fellesnemnda jamfør intensjonsavtalen. 11. For at Fræna kommune skal kunne møte aukande utgifter i samband med investeringar, mogeleg svikt i inntekter og eit aukande rentenivå, blir rådmannen bedt om å sjå på innsparinger i organisasjonen / tenesteproduksjonen som kan gi reduksjon i kommunen sitt kostnadsnivå. Kommunestyret ber om at dette arbeidet blir starta i januar Oppussing garderober, svømmehall og kjøkken ved Hustad skole innarbeides i investeringsbudsjett for 2017/2018 med kr 9 millioner ved låneopptak. Merutgifter til låneopptak inndekkes ved å redusere avsetning til disposisjonsfond tilsvarende Behandling i Kommunestyret i Fræna Representanten Arne Stavik (A) fremmet slik endringsforslag: Investeringane på Hustad Barne og Ungdomskole vert utsett til vi får ei sak med meir konkret vurdering av problematikk/omfang og mulege løsninger. Kommunestyret viser og til den generelle potten for vedlikehald av bygg og som skal nyttas til denne type problemstillingar. Representanten Kjell Lode (KRF) fremmet følgende forslag: Nytt punkt 22:

8 Samstundes med at investeringsprogrammet i budsett 2017 blir sett i verk, ber kommunestyret rådmannen presentere eit opplegg for oppfølgjing av investeringsprosjekta for Driftsutvalet som gir kommunen naudsynt kontroll gjennom byggeprosess og tryggleik ved overtaking av ferdige byggearbeid. Rådmannen blir også bedt om å vurdere å styrke eigedomsforvaltingskompetansen i eigen organisasjon. Resultatet skal leggjast fram for Driftsutvalet eller andre politiske organ til oreintering eller eventuelt vedtak. Nytt punkt 23, sett opp imot formannskapet sitt punkt 22: For å møte eventuelle uforutsette bygningsmessige vedlikehaldsutgifter i 2017 auker kommunestyret posten som Driftsutvalet har til dette føremålet, med 3 millionar kroner. Inndekkinga skjer ved å redusere avsetninga til disposisjonsfondet tilsvarande kapitalkostnadane. Dersom behovet ikkje er oppstått ved utgangen av budsjettåret, skal midlane tilbakeførast til disposisjonsfondet. Dette forslaget ble trukket av representanten Representanten Johnny Varhol (FRP) fremmet slikt forslag: FRP vil sette frem forslag om at eiendomsskatten reduseres med 0,5 promille for budsjettåret Inndekning bør skje gjennom reduksjon og strukturendringer Dette forslaget ble trukket av representanten Representanten Jan Arve Dyrnes (A) fremmet slikt tilleggsforslag på vegne av seg selv, Trond Malmedal (Sp), Laila Nøsen (Sv), Annhild V. Sunde (V): 1. Fræna kommune skal sikre et solid fundament for framtidig drift. Rådmannen blir derfor bedt om å se på innsparinger i drifta. Arbeidet bør starte umiddelbart, utgangspunktet skal være den vedtatte økonomiplan og god kvalitet i tjeneste for innbyggerne. Rådmannen blir og bedt om å vurdere kommunes finansiering og utnytting av ulike tilskuddsordninger og overføringer. Rådmann bes spesielt se på husleieutgifter og sammen med administrasjonen i Eide kommune allerede nå begynner å se på hvilke områder det kan spares på som gir rask økonomisk gevinst i begge kommunene; f.eks. at man ved naturlig avgang i stillinger vurderer om en kan gå sammen om den funksjonen som blir ledig, og slik spare lønnskostnader. 2. Kommunestyret ønsker å få innført hverdagsrehabilitering så raskt som mulig. Noen av innsparingene over bør benyttes til dette i forbindelse med revidert budsjett i Dette samme gjelder ressurs som familieveileder. Tidlig innsats på dette området kan også spare kommunen for vesentlige beløp i forhold til tiltak som eventuelt skjer i barnevernstjenesten på et senere tidspunkt. Kommunestyret har ikke et ønske om å øke driftsbudsjettet før vi finner reel inndekning. 3. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om bygge prosesser og eiendomsforvaltning. Kommunestyret forutsetter at dette gjennomføres på en god måte. Dersom det er nødvendig bør kommunen leie inn bestiller og prosjektkompetanse for å gjennomføre disse prosjektene. Representanten Øyvind P. Iversen (H) fremmet slikt forslag på vegne av seg selv og Johnny Varhol (FRP): Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer beregnes etter 3,50 av skattegrunnlaget. Avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende differansen mellom 4,00 og 3,50 av skattegrunnlaget

9 Ved votering over formannsskapets tilråding pkt 1-3 ble disse enstemmig vedtatt Ved votering mellom formannskapets punkt 4 og endringsforslag fra representantene Øyvind P. Iversen og Johnny Varhol (FRP) falt representantens forslag mot 9 stemmer. Ved votering over formannskapets tilråding pkt 5-10 ble disse enstemmig vedtatt Ved votering mellom formannskapets tilråding pkt 11 og forslaget fra Jan Arve Dyrnes (A), Trond Malmedal (Sp), Laila Nøsen (Sv), Annhild V. Sunde (V) (pkt. 1) ble forslaget vedtatt mot 12 stemmer Ved votering mellom formannskapets tilråding pkt 12 og forslaget fra representantens Arne Stavik (A) sitt forslag ble representantens forslag vedtatt mot 10 stemmer Ved votering over nytt tilleggsforslag fra Jan Arve Dyrnes (A), Trond Malmedal (Sp), Laila Nøsen (Sv), Annhild V. Sunde (V) ble dette enstemmig vedtatt Ved votering mellom forslaget fra Jan Arve Dyrnes (A), Trond Malmedal (Sp), Laila Nøsen (Sv), Annhild V. Sunde (V) og forslaget fra representanten Kjell Lode (KRF) ble forslaget fra Jan Arve Dyrnes (A), Trond Malmedal (Sp), Laila Nøsen (Sv), Annhild V. Sunde (V) vedtatt mot 12 stemmer Representanten Kjell Lode (KRF) trakk sitt siste punkt Vedtak 1. Fræna kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2017 og økonomiplanen for Driftsbudsjettet for 2017 vedtas på rammenivå for hver enhet, stabs- og støttefunksjoner jfr. saksutredningen slik det går fram av tabellen:

10 Eining Rådmannen Administrasjon Personal/Organisasjon Skolefaglig område Forvaltningskontor Sørviskontor Flyktningetjenesten - Haukås skole Sylte og Malme skole Aureosen/Jendem skole Tornes skole Bud skole Hustad skole Fræna ungdomsskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -372 Barnehager Institusjonstjenesta Heimebasert tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk Drift og anlegg VAR SUM Investeringsbudsjettet for 2017 vedtas med en brutto investeringsramme på 154 millioner kroner, med finansiering slik det går fram av budsjettdokumentet. 4. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Fræna kommune for 2017, jfr. Eiendomsskatteloven 2 og 3a. Eiendomsskatten beregnes etter 7 promille av skattegrunnlaget for verk og bruk og næringseiendommer. For boliger og fritidseiendommer beregnes eiendomsskatten etter 4 promille av skattegrunnlaget. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr ,-. Vedtekter for eiendomsskatt i Fræna kommune ble vedtatt Eiendomsskatten for 2017 blir krevd inn i 4 terminer. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 gis følgende fritak: Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten jf. 7 bokstav a. Følgende skal i henhold til tidligere vedtak få fritak: Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og båthavner som blir drevet av frivillige organisasjoner. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre søknadene. Bygninger som har historisk verdi jf. 7 bokstav b.

11 Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget står ferdig, jf. 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak. 5. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. 6. Driftsutvalget får fullmakt til å prioritere tiltak innenfor en samlet ramme på 5 mill. kroner til investeringer innenfor ulike ombygginger, tilpasninger og utbedringer av bygningsmassen og mindre investeringer. 7. Fræna kommune tar opp et lån på 102,6 mill. kroner i 2017 til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til tabell 4 i denne sak. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket herunder akseptere lånevilkårene. 8. I tillegg til låneopptaket i punkt 7, tar Fræna kommune opp startlån i Husbanken på 8 mill. kroner for videre utlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån. 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2017 normalt indeksreguleres i forhold til forventet lønns- og prisvekst. 10. Økonomiplanen legges fram for Fellesnemnda jamfør intensjonsavtalen. 4. Fræna kommune skal sikre et solid fundament for framtidig drift. Rådmannen blir derfor bedt om å se på innsparinger i drifta. Arbeidet bør starte umiddelbart, utgangspunktet skal være den vedtatte økonomiplan og god kvalitet i tjeneste for innbyggerne. Rådmannen blir og bedt om å vurdere kommunes finansiering og utnytting av ulike tilskuddsordninger og overføringer. Rådmann bes spesielt se på husleieutgifter og sammen med administrasjonen i Eide kommune allerede nå begynner å se på hvilke områder det kan spares på som gir rask økonomisk gevinst i begge kommunene; f.eks. at man ved naturlig avgang i stillinger vurderer om en kan gå sammen om den funksjonen som blir ledig, og slik spare lønnskostnader. 11. Investeringane på Hustad Barne og Ungdomskole vert utsett til vi får ei sak med meir konkret vurdering av problematikk/omfang og mulege løsninger. Kommunestyret viser og til den generelle potten for vedlikehald av bygg og som skal nyttas til denne type problemstillingar. 12. Kommunestyret ønsker å få innført hverdagsrehabilitering så raskt som mulig. Noen av innsparingene over bør benyttes til dette i forbindelse med revidert budsjett i Dette samme gjelder ressurs som familieveileder. Tidlig innsats på dette området kan også spare kommunen for vesentlige beløp i forhold til tiltak som eventuelt skjer i barnevernstjenesten på et senere tidspunkt 13. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om byggeprosesser og eiendomsforvaltning. Kommunestyret forutsetter at dette gjennomføres på en god måte. Dersom det er nødvendig bør kommunen leie inn bestiller og prosjektkompetanse for å gjennomføre disse prosjektene

12