Behandling i Formannskapet i Fræna kommune

Transkript

1 Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Langnes, Kjell Lode og Palmer Sjåholm sette fram følgjande fellesforslag til vedtak: 1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for blir vedtatt slik det foreligger, korrigert med de endringer som fremkommer av pkt Budsjettet for 2012 blir vedtatt på rammenivå for hver enkelt enhet/ansvarsområde fra , med unntak av grunnskolen, hvor det er gitt en samlet bevilgning. Budsjettrammer fremgår av tabellen under, hvor forslag til innsparinger for å bringe budsjettet i balanse er innarbeidet. Se vedlegg Investeringsprogram for vedtas som fremlagt av rådmannen, dog slik at 25 % av investering «EDB-alle etater» øremerkes for grunnskolen for 2013 og Videre endres investering for Sylte skole slik at det investeres kr i 2014 og kr i Budsjettet blir balansert som inntatt i pkt De rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte formål, er bindende, og må ikke overskrides uten at det på forhånd er gjort nødvendige endringer i budsjettet. Dersom det skjer vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til de oppførte inntekter og utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jf. kommuneloven 47. Den enkelte enhet vil måtte dekke inn eventuelt overforbruk i forhold til budsjett påfølgende driftsår. 6. Skattleggingen for kommuneskatt skal for 2013 gjøres etter høyeste lovlige sats. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 blir eiendomsskatten for 2013 for verk og bruk utskrevet etter et skatteøre på 7,00 av hvert 1 000,00 av skattegrunnlaget. 8. Kommunestyrets vedtak av økonomiplan er basert på heving av takstgrunnlaget for eiendomsskatt til verker og bruk med 10 % fra og med Rådmannen bes straks starte arbeid i så måte. 9. Innenfor grunnskolen skal rammen fordeles etter en ny fordelingsmodell. Det forutsettes at rådmannen så snart som mulig, og senest innen fremlegger ny fordelingsmodell for driftsutvalget. Driftsutvalget fremmer sin innstilling for kommunestyret for godkjenning. 10. Rådmannen får fullmakt til å gjøre låneopptak i 2013 etter vedtatt investeringsplan, kr , kfr. rådmannens fullmakter etter finansreglementet. 11. For å styrke økonomifunksjonen i Fræna kommune skal Rådmannen, snarest mulig, ansette en controller. Ansettelsen skal finansieres innenfor dagens driftsnivå. 12. Kommunestyret vedtar forpliktende plan for å komme ut av ROBEK-listen, slik den er fremlagt og med de justeringer som fremgår av kommunestyrets vedtak. 13.Med sikte på fremtidige budsjettvedtak bes om at Rådmannen innen juni 2013 utreder og fremlegger følgende for PLØK/Kommunestyret: a) Interkommunalt samarbeid med Eide kommune og/eller andre om stilling som kommuneadvokat. Alternativt innhentes anbud etter regler om offentlige anskaffelser for dette tjenesteområdet. b) Samling og effektivisering av kjøkkentjenesten.

2 c) Samling av teknisk drift, teknisk forvaltning, landbruk, kommuneplanlegger og eiendomsforvalter under én enhet. d) Tiltak for å redusere sykefravær ved Malme skole. e) Tiltak for å redusere «merforbruk» innenfor Institusjonstjenesten i fht. konklusjoner i rapport fra Agenda Kaupang. f) Saksfremlegg i fht. endring av ungdomsskolestruktur i Fræna kommune, fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket. g) Planlegge for effektuering av vedtak om samling av Sylte og Male skoler, hvor det forutsettes byggestart i Videre vurdere mulighetene for samlet entreprise for bygging som skal utføres ved Jendem skole. h) Tiltak for å bedre budsjettdisiplinen. i) Tiltak for å fjerne utgifter til forsinkelsesrente. j) Saksfremlegg i fht. besparelser innenfor botjenesten fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket. k) Tiltak for å få bedre kontroll med naturlig avgang og rekruttering. I så måte forutsettes det fremlagt en oversikt over samtlige ansatte i kommunen med en vurdering av innslag for naturlig avgang. l) Utredning av konsekvenser ved å konkurranseutsette tekniske tjenester, bl.a. vei. Det forutsettes at utredningene synliggjør økonomiske konsekvenser av de ulike tiltak. Budsjettskjema 1 A Budsjett Rev. bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Skatt og inntekt og formue + inntutj Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd Skatt på eiendom Øket eiendomsskatt Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finansutgifter Renter nye lån Avdrag på lån Avdrag nye lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere merforbruk Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset. Netto avsetninger Til fordeling drift

3 Rådmannens forslag 2013 Forslag 2013 Budsjett Budsjett i Faktisk Budsjett i Nytt Merknader balanse ramme balanse forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag DRIFTSUTGIFTER Rådmann Administrasjon Personal og org Servicekontor Grunnskole Opplæringssenter Bjørnsund leirskole Kommunale bhg Inst.tjenesten ink. kjøk Øyeblikkelig hjelp Hjemmebass tj. ink. PU NAV Sosialtjenesten Helse og familie Kultur Biblitotekfilialer Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anl VAR Avsatt SUM Andre tiltak: Stillingsstopp Vakans/nat.avg. Renholdsplan Samhandlingsref SUM andre tiltak SUM budsjett i balanse Ny samlet ramme Representantane Aud Solveig P. Malmedal og Tove Henøen sette fram følgjande forslag til vedtak: Som rådmannens forslag, med følgende tillegg: 13. Det bes om at rådmannen kommer tilbake med en gjennomgang av den kommunale virksomheten. Rammefinansiering for den enkelte enhet skal med virkning for budsjettåret 2012 praktiseres langt strengere. Dette innebærer i utgangspunktet at både under- og overforbruk overføres til påfølgende budsjettår. Det bes om at rådmannen i løpet av første halvår 2013 gir en redegjørelse for nærmere praktisering av en slik ordning. 14. videreføring av bemanning på auretunet ,- 15. Styrke rådmann med en stilling på økonomi, tas fra eksisterende ramme 16. Omgjøring til omsorgsleiligheter på Farstad ,-

4 Representanten Jan Arve Dyrnes sette fram følgjande forslag til vedtak: 1. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann utrede et samarbeid med nabokommuner om VAR tjenester. Hovedformålet med dette må være at utgiftene går ned og sikkerheten og tryggheten rund disse tjenestene styrkes i form av beredskap og sikkerhetsplaner med et klart plassert ansvar for de sammenhengene ledningsnett vi har. 2. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann ta opp samtaler med en eller flere nabokommuner om et framtidig samarbeid vedrørende landbrukskontor. 3. Plan- og økonomiutvalet ber rådmannen lager en sakutredning på hvordan vi kunne tatt i bruk målstyring for de enkelte enhetene. Hvilke ressurser må til for å få noen lunde validitet i data samtidig som de er på et presisjonsnivå som kan brukes til en strategisk styring av tjenestene. Rådmannen si tilråding fekk 0 røyster. Forslaget frå representantane Tove Henøen og Aud Solveig P. Malmedal fekk 7 røyster. Forslaget frå representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Langnes, Kjell Lode og Palmer Sjåholm fekk 9 røyster. Forslaget frå representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Langnes, Kjell Lode og Palmer Sjåholm vart vedteke. Forslaget frå representanten Jan Arve Dyrnes vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for blir vedtatt slik det foreligger, korrigert med de endringer som fremkommer av pkt Budsjettet for 2012 blir vedtatt på rammenivå for hver enkelt enhet/ansvarsområde fra , med unntak av grunnskolen, hvor det er gitt en samlet bevilgning. Budsjettrammer fremgår av tabellen under, hvor forslag til innsparinger for å bringe budsjettet i balanse er innarbeidet. Se vedlegg Investeringsprogram for vedtas som fremlagt av rådmannen, dog slik at 25 % av investering «EDB-alle etater» øremerkes for grunnskolen for 2013 og Videre endres investering for Sylte skole slik at det investeres kr i 2014 og kr i Budsjettet blir balansert som inntatt i pkt De rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte formål, er bindende, og må ikke overskrides uten at det på forhånd er gjort nødvendige endringer i budsjettet. Dersom det skjer vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til de oppførte inntekter og utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jf. kommuneloven 47. Den enkelte enhet vil måtte dekke inn eventuelt overforbruk i forhold til budsjett påfølgende driftsår. 6. Skattleggingen for kommuneskatt skal for 2013 gjøres etter høyeste lovlige sats. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 blir eiendomsskatten for 2013 for verk og bruk utskrevet etter et skatteøre på 7,00 av hvert 1 000,00 av skattegrunnlaget.

5 8. Kommunestyrets vedtak av økonomiplan er basert på heving av takstgrunnlaget for eiendomsskatt til verker og bruk med 10 % fra og med Rådmannen bes straks starte arbeid i så måte. 9. Innenfor grunnskolen skal rammen fordeles etter en ny fordelingsmodell. Det forutsettes at rådmannen så snart som mulig, og senest innen fremlegger ny fordelingsmodell for driftsutvalget. Driftsutvalget fremmer sin innstilling for kommunestyret for godkjenning. 10. Rådmannen får fullmakt til å gjøre låneopptak i 2013 etter vedtatt investeringsplan, kr , kfr. rådmannens fullmakter etter finansreglementet. 11. For å styrke økonomifunksjonen i Fræna kommune skal Rådmannen, snarest mulig, ansette en controller. Ansettelsen skal finansieres innenfor dagens driftsnivå. 12. Kommunestyret vedtar forpliktende plan for å komme ut av ROBEK-listen, slik den er fremlagt og med de justeringer som fremgår av kommunestyrets vedtak. 13.Med sikte på fremtidige budsjettvedtak bes om at Rådmannen innen juni 2013 utreder og fremlegger følgende for PLØK/Kommunestyret: a) Interkommunalt samarbeid med Eide kommune og/eller andre om stilling som kommuneadvokat. Alternativt innhentes anbud etter regler om offentlige anskaffelser for dette tjenesteområdet. b) Samling og effektivisering av kjøkkentjenesten. c) Samling av teknisk drift, teknisk forvaltning, landbruk, kommuneplanlegger og eiendomsforvalter under én enhet. d) Tiltak for å redusere sykefravær ved Malme skole. e) Tiltak for å redusere «merforbruk» innenfor Institusjonstjenesten i fht. konklusjoner i rapport fra Agenda Kaupang. f) Saksfremlegg i fht. endring av ungdomsskolestruktur i Fræna kommune, fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket. g) Planlegge for effektuering av vedtak om samling av Sylte og Male skoler, hvor det forutsettes byggestart i Videre vurdere mulighetene for samlet entreprise for bygging som skal utføres ved Jendem skole. h) Tiltak for å bedre budsjettdisiplinen. i) Tiltak for å fjerne utgifter til forsinkelsesrente. j) Saksfremlegg i fht. besparelser innenfor botjenesten fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket. k) Tiltak for å få bedre kontroll med naturlig avgang og rekruttering. I så måte forutsettes det fremlagt en oversikt over samtlige ansatte i kommunen med en vurdering av innslag for naturlig avgang. l) Utredning av konsekvenser ved å konkurranseutsette tekniske tjenester, bl.a. vei. Det forutsettes at utredningene synliggjør økonomiske konsekvenser av de ulike tiltak.

6 Budsjettskjema 1 A Budsjett Rev. bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Skatt og inntekt og formue + inntutj Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd Skatt på eiendom Øket eiendomsskatt Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finansutgifter Renter nye lån Avdrag på lån Avdrag nye lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere merforbruk Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset. Netto avsetninger Til fordeling drift

7 Rådmannens forslag 2013 Forslag 2013 Budsjett Budsjett i Faktisk Budsjett i Nytt Merknader balanse ramme balanse forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag DRIFTSUTGIFTER Rådmann Administrasjon Personal og org Servicekontor Grunnskole Opplæringssenter Bjørnsund leirskole Kommunale bhg Inst.tjenesten ink. kjøk Øyeblikkelig hjelp Hjemmebass tj. ink. PU NAV Sosialtjenesten Helse og familie Kultur Biblitotekfilialer Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anl VAR Avsatt SUM Andre tiltak: Stillingsstopp Vakans/nat.avg. Renholdsplan Samhandlingsref SUM andre tiltak SUM budsjett i balanse Ny samlet ramme Utredningsforslag 1. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann utrede et samarbeid med nabokommuner om VAR tjenester. Hovedformålet med dette må være at utgiftene går ned og sikkerheten og tryggheten rund disse tjenestene styrkes i form av beredskap og sikkerhetsplaner med et klart plassert ansvar for de sammenhengene ledningsnett vi har. 2. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann ta opp samtaler med en eller flere nabokommuner om et framtidig samarbeid vedrørende landbrukskontor. 3. Plan- og økonomiutvalet ber rådmannen lager en sakutredning på hvordan vi kunne tatt i bruk målstyring for de enkelte enhetene. Hvilke ressurser må til for å få noen lunde validitet i data samtidig som de er på et presisjonsnivå som kan brukes til en strategisk styring av tjenestene.