Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 17/ Kommunestyret i Fræna 90/

Transkript

1 Fræna kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2012/ Sakshandsamar: Knut Ove Leite Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 17/ Kommunestyret i Fræna 90/ BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Vedlegg: Budsjett 2013 og Økonomiplan Forpliktande plan Saksopplysningar Budsjettdokumentet si innstilling vert vedteken i formannskapet 24. november og lagt ut til offentleg ettersyn før kommunestyret si handsaming av saka 10. desember Eventuelle innkomne merknader vert lagt fram for kommunestyret i møtet. Vidare vil uttalar frå organ med uttalerett bli innarbeidd i dokumentet undervegs. Budsjettet er utarbeida basert på det opplegg som er framlagt i framlegg til Statsbudsjett. Seinare endringar som måtte skje i Stortinget si handsaming vil måtte innarbeidast om slikt skjer. Kommunestyret vedtok rammer for arbeidet i møte Det er gjort nokre endringar i desse rammene basert på opplysningar i Statsbudsjettet og flytting av oppgåver mellom einingar. Detter er gjort greie for under dei einingane dette gjeld. Budsjettdokumentet tek utgangspunkt i overordna kommunale plandokument og er vidareført tekstleg i tråd med dette. Overordna planføresetnader er nedfelt i Kommuneplanen for Kommunen sitt målekart er vedteke i Dette skal fastlegge mål, måling og tilbakemelding. Av ulike grunnar har kommunen ikkje utvikla dette verktøyet fullt ut, men det vert meldt tilbake berre på indikatorar som økonomi og sjukefråvær. Spesielt i forhold tilbakemelding på kvalitet har kommunen eit forbetringspotensiale. Statsbudsjettet legg slike økonomiske rammer til grunn for 2013.

2 Deflator 3,3% Prisvekst 1,9% Lønnsvekst 4% Auken i frie inntekter er for Fræna 4,1%. Fylkesgjennomsnittet er 4,7% og for landet 5,1%. 1% utgjer for Fræna sin del 4,5 mill. kr. Grunnen til at Fræna kjem dårlegare ut, er at kommunen scorar dårlegare enn snittet på fleire av dei store drivarane i Inntektssystemet, barnehageborn, born i skulealder og eldre over 80 år. Det er gjort framlegg om følgjande nye tiltak i Statsbudsjettet som er innlagt i rammetilskotet: Ny valfagstime på 8. trinn frå 1. august. Ny valfagstime 9. trinn, heilårsveknad 2013 for innføring frå 1. august 2012 Ein kulturskuletime i SFO alternativt 1-4 klasse i barneskulen. Staten overtek overformynderiet frå 1. juli I tillegg er det fleire justeringar i rammetilskotet knytt til barnehagereforma. Det er tillagt midlar til dette i skuleramma og for kulturskulen. At kommunen har ungdomsskuledrift på 4 skular gjer at valfagsundervisninga raskt blir fordelt på fleire grupper enn det ein får tilskot til. Det vert lagt til grunn at kommunen har eit akkumulert underskot på 26 mill ved utgangen av året. Det vert lagt inn med inn med inndekning over 4 år. Forpliktande plan: Som ROBEK-kommune, er Fræna pålagt å innlevere Forpliktande plan for korleis kome ut av lista, primært nedbetale underskot. Framlegg til plan ligg ved. Som orientert om tidlegare ligg det til Kommunaldepartementet å godkjenne nedbetaling av underskot ut over normal tid, 2år. Investeringsprogrammet:

3 Edb- alle etater Prosjekt IKT - Orkide Prosjekt IKT LØP Uteområde skular/barne Opprusting skolebygg Jendem skule Sylte skule Utbygging Bjørnsund Le Nybygg - Fræna helsesenter Opprusting Farstad Aldersheim Nytt kjøkken 6000 Omsorgsbustader Bustadfelt Friluftsområde for ålmen Nytt dekke - Brynhallen 1000 Opprusting kyrkjebygg Vatn Kloakk Trafikktryggingstiltak Renovering kommunale bygg Vegsystem Øvre Haukås 1400 Gatelys sentrum (Rema) 350 Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen se Startlån Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå Sal av tomter - 75% av Sal av eigedom Statstilskot friluftsområd Statstilskot trafikktryggi Tippemidlar Refusjon gatelys Tilskot ombygging Oms Sum tilskot, refusjonar m.m Netto investering Sum låneopptak Det er søkt å redusere investeringane til eit minstenivå. Ut over sjølvfinansierande tiltak er det berre med investeringsmidlar til utbygging på Jendem skule i tråd med tidlegare kommunestyrevedtak, oppstart av bygging på Sylte skule i 2016 og ein generell post til vedlikehald av kommunale bygg. Elles er tiltaka slike som vert finansiert gjennom avgifter,

4 utløyser fylkeskommunal/statleg medfinansiering, kjem under rentesubsidieordninga (Kyrkjene) eller vert refundert gjennom tomtesal. Kommunen har ein særs høg lånegjeld og samstundes som akkumulert underskot vert nedbetalt, må ein prioritere å redusere den delen av lånegjelda som inneber faktiske kostnader. Vidareføring av eksisterande driftsrammer: Dersom ein ikkje gjer noko anna enn vidarefører eksisterande drift med tillegg av pålagde nye tiltak, kjem ein ut med slike underskot i planperioden: Det vert gjort framlegg om slike tiltak for å få budsjett i balanse: I tillegg gjer rådmannen framlegg om å innføre eigedomsskatt på forretningseigedomar, bustader og Hytter frå Eigedomsskatt: Som vist i eige notat, har kommunen eit unytta inntektspotensiale på å skrive ut eigedomsskatt på hus, hytter og forretningseigedomar. Potensialet er stipulert til kr. 15 mill. kr. i 2014 (år 1) med 7 %o skattesats. Ettersom ikkje noko er gjort med dette før, kan dette tidlegast skje frå Framlegg til endring i lova gjer at ein for bustader kan nytte formuestakst frå For hytter og forretningseigedomar må ein imidlertid gjennomføre taksering. Når eigedomsskatt er innført i kommunen før må slik tasering vere avslutta før 1. mars i skatteåret. For forretningseigedomar vil ein kunne rekke det med ei avklåring hausten For hytter må imidlertid arbeidet i hovudsak gjerast gjennom Innføring får 2014 krev difor ein aksept no på at arbeidet vert sett i gong. Sjølve skattevedtaket kan skje i 2. halvår 2013, men administrasjonen må ha politisk aksept for å sette i gong arbeidet no om dette skal la seg gjennomføre. Det som må gjerast er å oppdatere eigedomsinformasjonen på det enkelte objekt, kartlegge prisnivå, utarbeide prissonekart og gjennomføre taskeringa. Med mange eldre hytter er eigedomsinformasjonen i kommunen sitt register mangelfull. Det er snakk om ca 650 hytter med eit inntektspotensiale på kr med 7%o skattesats. Driftsrammer: Budsjettskjema 1A - Regnskap Budsjett Rev. Bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Skatt inntekt og formue inntutj Ordinært rammetilskot Ekstra skjønnstilskot Skatt på eigedom Auka eigedomsskatt Meirverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskot ressurskrevj brukarar

5 Andre statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente- og andre finansutgifter Renter nye lån Avdrag på lån Avdrag nye lån Netto finansinntekter/- utgifter Til dekking av tidligare meirforbruk Til bunde avsetningar Bruk av ubunde avsetningar Netto avsetningar Motpost avskrivingar Til fordeling drift Rekneskap Budsjett Rev. Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Einingane Rådmann Administrasjon Personal Sørviskontor Skulane Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskule Barnehager Institusjonane Heimebaserte tenester NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Kulturskulen

6 Landbruk Teknisk Forvaltning Teknisk drift VAR Felles Sum Til Fordeling Avvik Vurdering Når det gjeld eigedomsskatt har kommunen høve til ein generell auke på for eksempel 10% på takstar på verk og bruk som er eldre enn 10 år. Dei fleste takstane er gjort i 2000 og Dette kan gje ei inntekt på 1,5 2 mill pr. år. Rådmannen tek ikkje dette opp som framlegg. Det er tatt inn i økonomiplanen innføring av eigedomsskatt på hytter, bustadar og forretningseigedomar frå Dette gir eit overskot i økonomiplanperioden som rådmannen ikkje har gått inn på bruken av. I tilfelle vil dette enten medføre raskare nedbetaling av akkumulert underskot. Samstundes viser rådmannen til at vedtekne innsparingar i Heimebaserte tenester i stor grad enno ikkje er gjennomført. I tillegg er det under arbeid ei utgreiing av ungdomsskulestrukturen som vil kunne utløyse investeringar og utgifter som ikkje er innarbeidd i økonomiplanen. Rådmannen foreslår også at det vert teke inn eit punkt om gjennomgang av kommunen si organisering. Det er eit løpande fokus på dette. 2-nivå modellen har no fungert så lenge at det er naturleg å gjere ei evaluering. Samtidig vil det og skje skifte ei nokre av einingsleiarstillingane i 2013 som gjer det naturleg å vurdere organiseringa. Rådmannens tilråding: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2013 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2013 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -638 Kommunale Barnehagar Institusjonstenesta Heimebaserte tenester

7 NAV Sosialtenesta Helse og Familie Kultur Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg VAR Avsett Sum tildelt einingar

8 3. Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Edb- alle etater Prosjekt IKT - Orkide Prosjekt IKT LØP Uteområde skular/barne Opprusting skolebygg Jendem skule Utbygging Bjørnsund Le Nybygg - Fræna helsesenter Opprusting Farstad Aldersheim Nytt kjøkken 6000 Omsorgsbustader Bustadfelt Friluftsområde for ålme Nytt dekke - Brynhallen 1000 Opprusting kyrkjebygg Vatn Kloakk Trafikktryggingstiltak Renovering kommunale bygg Vegsystem Øvre Haukås 1400 Gatelys sentrum (Rema) 350 Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen se Startlån Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå Sal av tomter - 75% av Sal av eigedom Statstilskot friluftsområd Statstilskot trafikktryggi Tippemidlar Refusjon gatelys Tilskot ombygging Oms Sum tilskot, refusjonar m.m Netto investering Sum låneopptak 4. Budsjettet vert balansert gjennom følgjande tiltak: Stillingsstopp Innsparing samhandlingsreformen Reduksjon «Øyeblikkeleg hjelp» Reduksjon i skulen si ramme

9 Auka skjønstilskot frå Fylkesmannen Nedlegging bibliotekfilialane Helse/Familie Teknisk forvaltning Reinhaldsplan Sum Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2013 gjerast etter høgaste lovlege sats. 7. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten for 2013 for verk og bruk utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 8. Kommunestyret tek sikte på innføring av eigedomsskatt på bustader, hytter og forretningseigedomar frå 2014, og gir rådmannen fullmakt til å starte førebuande arbeid med dette. Kommunestyret føreset at takstnemnda vert orientert om framdrifta på arbeidet. Rådmannen må kome attende til kommunestyret i god tid før 2014 med ei sak der kommunestyret får ta stilling til å vedta innføring av skatten. 9. Innan området for grunnskulen skal ramma fordelast etter ny fordelingsmodell. Denne vert å legge fram for driftsutvalet til godkjenning og kommunestyret til orientering. 10. Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2013 etter vedteken investeringsplan, kr Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet. 11. Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak. 12. Rådmannen vert bedt om å kome attende med ein gjennomgang av organiseringa av den kommunale verksemda Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Langnes, Kjell Lode og Palmer Sjåholm sette fram følgjande fellesforslag til vedtak: 1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for blir vedtatt slik det foreligger, korrigert med de endringer som fremkommer av pkt Budsjettet for 2012 blir vedtatt på rammenivå for hver enkelt enhet/ansvarsområde fra , med unntak av grunnskolen, hvor det er gitt en samlet bevilgning. Budsjettrammer fremgår av tabellen under, hvor forslag til innsparinger for å bringe budsjettet i balanse er innarbeidet. Se vedlegg 1.

10 3. Investeringsprogram for vedtas som fremlagt av rådmannen, dog slik at 25 % av investering «EDB-alle etater» øremerkes for grunnskolen for 2013 og Videre endres investering for Sylte skole slik at det investeres kr i 2014 og kr i Budsjettet blir balansert som inntatt i pkt De rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte formål, er bindende, og må ikke overskrides uten at det på forhånd er gjort nødvendige endringer i budsjettet. Dersom det skjer vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til de oppførte inntekter og utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jf. kommuneloven 47. Den enkelte enhet vil måtte dekke inn eventuelt overforbruk i forhold til budsjett påfølgende driftsår. 6. Skattleggingen for kommuneskatt skal for 2013 gjøres etter høyeste lovlige sats. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 blir eiendomsskatten for 2013 for verk og bruk utskrevet etter et skatteøre på 7,00 av hvert 1 000,00 av skattegrunnlaget. 8. Kommunestyrets vedtak av økonomiplan er basert på heving av takstgrunnlaget for eiendomsskatt til verker og bruk med 10 % fra og med Rådmannen bes straks starte arbeid i så måte. 9. Innenfor grunnskolen skal rammen fordeles etter en ny fordelingsmodell. Det forutsettes at rådmannen så snart som mulig, og senest innen fremlegger ny fordelingsmodell for driftsutvalget. Driftsutvalget fremmer sin innstilling for kommunestyret for godkjenning. 10. Rådmannen får fullmakt til å gjøre låneopptak i 2013 etter vedtatt investeringsplan, kr , kfr. rådmannens fullmakter etter finansreglementet. 11. For å styrke økonomifunksjonen i Fræna kommune skal Rådmannen, snarest mulig, ansette en controller. Ansettelsen skal finansieres innenfor dagens driftsnivå. 12. Kommunestyret vedtar forpliktende plan for å komme ut av ROBEK-listen, slik den er fremlagt og med de justeringer som fremgår av kommunestyrets vedtak. 13.Med sikte på fremtidige budsjettvedtak bes om at Rådmannen innen juni 2013 utreder og fremlegger følgende for PLØK/Kommunestyret: a) Interkommunalt samarbeid med Eide kommune og/eller andre om stilling som kommuneadvokat. Alternativt innhentes anbud etter regler om offentlige anskaffelser for dette tjenesteområdet. b) Samling og effektivisering av kjøkkentjenesten. c) Samling av teknisk drift, teknisk forvaltning, landbruk, kommuneplanlegger og eiendomsforvalter under én enhet. d) Tiltak for å redusere sykefravær ved Malme skole. e) Tiltak for å redusere «merforbruk» innenfor Institusjonstjenesten i fht. konklusjoner i rapport fra Agenda Kaupang. f) Saksfremlegg i fht. endring av ungdomsskolestruktur i Fræna kommune, fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket. g) Planlegge for effektuering av vedtak om samling av Sylte og Male skoler, hvor det forutsettes byggestart i Videre vurdere mulighetene for samlet entreprise for bygging som skal utføres ved Jendem skole. h) Tiltak for å bedre budsjettdisiplinen. i) Tiltak for å fjerne utgifter til forsinkelsesrente. j) Saksfremlegg i fht. besparelser innenfor botjenesten fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket.

11 k) Tiltak for å få bedre kontroll med naturlig avgang og rekruttering. I så måte forutsettes det fremlagt en oversikt over samtlige ansatte i kommunen med en vurdering av innslag for naturlig avgang. l) Utredning av konsekvenser ved å konkurranseutsette tekniske tjenester, bl.a. vei. Det forutsettes at utredningene synliggjør økonomiske konsekvenser av de ulike tiltak. Budsjettskjema 1 A Budsjett Rev. bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Skatt og inntekt og formue + inntutj Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd Skatt på eiendom Øket eiendomsskatt Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finansutgifter Renter nye lån Avdrag på lån Avdrag nye lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere merforbruk Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset. Netto avsetninger Til fordeling drift

12 Rådmannens forslag 2013 Forslag 2013 Budsjett Budsjett i Faktisk Budsjett i Nytt Merknader balanse ramme balanse forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag DRIFTSUTGIFTER Rådmann Administrasjon Personal og org Servicekontor Grunnskole Opplæringssenter Bjørnsund leirskole Kommunale bhg Inst.tjenesten ink. kjøk Øyeblikkelig hjelp Hjemmebass tj. ink. PU NAV Sosialtjenesten Helse og familie Kultur Biblitotekfilialer Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anl VAR Avsatt SUM Andre tiltak: Stillingsstopp Vakans/nat.avg. Renholdsplan Samhandlingsref SUM andre tiltak SUM budsjett i balanse Ny samlet ramme Representantane Aud Solveig P. Malmedal og Tove Henøen sette fram følgjande forslag til vedtak: Som rådmannens forslag, med følgende tillegg: 13. Det bes om at rådmannen kommer tilbake med en gjennomgang av den kommunale virksomheten. Rammefinansiering for den enkelte enhet skal med virkning for budsjettåret 2012 praktiseres langt strengere. Dette innebærer i utgangspunktet at både under- og overforbruk overføres til påfølgende budsjettår. Det bes om at rådmannen i løpet av første halvår 2013 gir en redegjørelse for nærmere praktisering av en slik ordning. 14. videreføring av bemanning på auretunet ,- 15. Styrke rådmann med en stilling på økonomi, tas fra eksisterende ramme 16. Omgjøring til omsorgsleiligheter på Farstad ,- Representanten Jan Arve Dyrnes sette fram følgjande forslag til vedtak:

13 1. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann utrede et samarbeid med nabokommuner om VAR tjenester. Hovedformålet med dette må være at utgiftene går ned og sikkerheten og tryggheten rund disse tjenestene styrkes i form av beredskap og sikkerhetsplaner med et klart plassert ansvar for de sammenhengene ledningsnett vi har. 2. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann ta opp samtaler med en eller flere nabokommuner om et framtidig samarbeid vedrørende landbrukskontor. 3. Plan- og økonomiutvalet ber rådmannen lager en sakutredning på hvordan vi kunne tatt i bruk målstyring for de enkelte enhetene. Hvilke ressurser må til for å få noen lunde validitet i data samtidig som de er på et presisjonsnivå som kan brukes til en strategisk styring av tjenestene. Rådmannen si tilråding fekk 0 røyster. Forslaget frå representantane Tove Henøen og Aud Solveig P. Malmedal fekk 7 røyster. Forslaget frå representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Langnes, Kjell Lode og Palmer Sjåholm fekk 9 røyster. Forslaget frå representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Langnes, Kjell Lode og Palmer Sjåholm vart vedteke. Forslaget frå representanten Jan Arve Dyrnes vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for blir vedtatt slik det foreligger, korrigert med de endringer som fremkommer av pkt Budsjettet for 2012 blir vedtatt på rammenivå for hver enkelt enhet/ansvarsområde fra , med unntak av grunnskolen, hvor det er gitt en samlet bevilgning. Budsjettrammer fremgår av tabellen under, hvor forslag til innsparinger for å bringe budsjettet i balanse er innarbeidet. Se vedlegg Investeringsprogram for vedtas som fremlagt av rådmannen, dog slik at 25 % av investering «EDB-alle etater» øremerkes for grunnskolen for 2013 og Videre endres investering for Sylte skole slik at det investeres kr i 2014 og kr i Budsjettet blir balansert som inntatt i pkt De rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte formål, er bindende, og må ikke overskrides uten at det på forhånd er gjort nødvendige endringer i budsjettet. Dersom det skjer vesentlige endringer i løpet av budsjettåret i forhold til de oppførte inntekter og utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jf. kommuneloven 47. Den enkelte enhet vil måtte dekke inn eventuelt overforbruk i forhold til budsjett påfølgende driftsår. 6. Skattleggingen for kommuneskatt skal for 2013 gjøres etter høyeste lovlige sats. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 blir eiendomsskatten for 2013 for verk og bruk utskrevet etter et skatteøre på 7,00 av hvert 1 000,00 av skattegrunnlaget.

14 8. Kommunestyrets vedtak av økonomiplan er basert på heving av takstgrunnlaget for eiendomsskatt til verker og bruk med 10 % fra og med Rådmannen bes straks starte arbeid i så måte. 9. Innenfor grunnskolen skal rammen fordeles etter en ny fordelingsmodell. Det forutsettes at rådmannen så snart som mulig, og senest innen fremlegger ny fordelingsmodell for driftsutvalget. Driftsutvalget fremmer sin innstilling for kommunestyret for godkjenning. 10. Rådmannen får fullmakt til å gjøre låneopptak i 2013 etter vedtatt investeringsplan, kr , kfr. rådmannens fullmakter etter finansreglementet. 11. For å styrke økonomifunksjonen i Fræna kommune skal Rådmannen, snarest mulig, ansette en controller. Ansettelsen skal finansieres innenfor dagens driftsnivå. 12. Kommunestyret vedtar forpliktende plan for å komme ut av ROBEK-listen, slik den er fremlagt og med de justeringer som fremgår av kommunestyrets vedtak. 13.Med sikte på fremtidige budsjettvedtak bes om at Rådmannen innen juni 2013 utreder og fremlegger følgende for PLØK/Kommunestyret: a) Interkommunalt samarbeid med Eide kommune og/eller andre om stilling som kommuneadvokat. Alternativt innhentes anbud etter regler om offentlige anskaffelser for dette tjenesteområdet. b) Samling og effektivisering av kjøkkentjenesten. c) Samling av teknisk drift, teknisk forvaltning, landbruk, kommuneplanlegger og eiendomsforvalter under én enhet. d) Tiltak for å redusere sykefravær ved Malme skole. e) Tiltak for å redusere «merforbruk» innenfor Institusjonstjenesten i fht. konklusjoner i rapport fra Agenda Kaupang. f) Saksfremlegg i fht. endring av ungdomsskolestruktur i Fræna kommune, fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket. g) Planlegge for effektuering av vedtak om samling av Sylte og Male skoler, hvor det forutsettes byggestart i Videre vurdere mulighetene for samlet entreprise for bygging som skal utføres ved Jendem skole. h) Tiltak for å bedre budsjettdisiplinen. i) Tiltak for å fjerne utgifter til forsinkelsesrente. j) Saksfremlegg i fht. besparelser innenfor botjenesten fremlegges som forutsatt i det aktuelle vedtaket. k) Tiltak for å få bedre kontroll med naturlig avgang og rekruttering. I så måte forutsettes det fremlagt en oversikt over samtlige ansatte i kommunen med en vurdering av innslag for naturlig avgang. l) Utredning av konsekvenser ved å konkurranseutsette tekniske tjenester, bl.a. vei. Det forutsettes at utredningene synliggjør økonomiske konsekvenser av de ulike tiltak.

15 Budsjettskjema 1 A Budsjett Rev. bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Skatt og inntekt og formue + inntutj Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd Skatt på eiendom Øket eiendomsskatt Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finansutgifter Renter nye lån Avdrag på lån Avdrag nye lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere merforbruk Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset. Netto avsetninger Til fordeling drift

16 Rådmannens forslag 2013 Forslag 2013 Budsjett Budsjett i Faktisk Budsjett i Nytt Merknader balanse ramme balanse forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag DRIFTSUTGIFTER Rådmann Administrasjon Personal og org Servicekontor Grunnskole Opplæringssenter Bjørnsund leirskole Kommunale bhg Inst.tjenesten ink. kjøk Øyeblikkelig hjelp Hjemmebass tj. ink. PU NAV Sosialtjenesten Helse og familie Kultur Biblitotekfilialer Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anl VAR Avsatt SUM Andre tiltak: Stillingsstopp Vakans/nat.avg. Renholdsplan Samhandlingsref SUM andre tiltak SUM budsjett i balanse Ny samlet ramme Utredningsforslag 1. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann utrede et samarbeid med nabokommuner om VAR tjenester. Hovedformålet med dette må være at utgiftene går ned og sikkerheten og tryggheten rund disse tjenestene styrkes i form av beredskap og sikkerhetsplaner med et klart plassert ansvar for de sammenhengene ledningsnett vi har. 2. Plan- og økonomiutvalet ber rådmann ta opp samtaler med en eller flere nabokommuner om et framtidig samarbeid vedrørende landbrukskontor. 3. Plan- og økonomiutvalet ber rådmannen lager en sakutredning på hvordan vi kunne tatt i bruk målstyring for de enkelte enhetene. Hvilke ressurser må til for å få noen lunde validitet i data samtidig som de er på et presisjonsnivå som kan brukes til en strategisk styring av tjenestene. Behandling i Kommunestyret i Fræna Ordførar Nils Johan Gjendem sette fram følgjande forslag til vedtak:

17 Fræna kommune viderefører aktivitet- og behandlingstilbudet innen rus-området i Fræna sine kostnader, inntil kr ,-, vert dekka ved bruk av ubunde driftsfond. Representantane Torleif Moen Langnes, Kjell Lode, Øyvind Panzer Iversen og Palmer Sjåholm sette fram følgjande forslag til vedtak: 1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for blir vedtekne slik dei er lagde fram, korrigert med endringar i pkt Budsjettet for 2013 blir vedteke på rammenivå for kvar einskilt eining/ansvarsområde frå Grunnskulen er handtert samla. Budsjettrammene er viste i vedlegg 1, der framlegg til innsparingar for å få budsjettet i balanse er innarbeidde. Vidare gjeld: a. Rammene i årsbudsjettet for kostnader og inntekter, er bindande. Rammene kan ikkje endrast utan tilsvarande justering av budsjettet, jamfør kommunelova 47. b. Innafor grunnskulen skal ramma delast etter ein ny delingsmodell. Rådmannen skal så snart som mogeleg, seinast innan , leggje fram ein ny delingsmodell for Driftsutvalet. Driftsutvalet legg fram tilråding om ny modell for kommunestyret. c. Kommunestyret føreset ein gjennomgang av fordelinga mellom institusjonstenesta og heimebaserte tenester slik at ein kan sjå for seg ei samling av intitusjonstenestene i Elnesvågen og etablering av lokaliseringer for omsorgsleiligheter, til dømes: Farstad, Bud og i Aureosen. 3. Investeringsprogrammet for blir vedteke i samsvar med tilrådinga frå rådmannen. Investeringa for Sylte skole blir framskunda med kr i 2014 og kr i Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån i 2013, kr ,-, etter vedteken investeringsplan, jamfør finansreglementet. 4. Kommunestyret vedtek forpliktande plan for å kome ut av ROBEK-lista, vist i vedlegg til denne saka (PS 90/2012) og med eventuelle endringar i samsvar med kommunestyret sitt vedtak. 5. Uskriving av kommuneskatt for 2013 blir gjort etter høgste lovlege sats. 6. Eigedomsskatt for verk og bruk i 2013 blir skriven ut med 7 promille av skattegrunnlaget, jamfør eigedomsskattelova 2 og 3. Kommunestyret sitt vedtak om budsjett og økonomiplan er bygd på heving av takstgrunnlaget for verk og bruk med 10% frå og med Heimelen til dette er eigedoms-skattelova 8A-4 (gjeldande frå ). Eigedomsskattetakstane til alle eigedomsskattepliktige eigedomar i kommunen vert justert opp med 10% frå og med skatteåret Takstgrunnlaget for den einskilde eigedomen kan likevel ikkje setjast høvre enn eigedomen sin objektiviserte marknadsverdi, jamf. eigedomsskattelova Rådmannen skal i kvart kommunestyremøte i 2013 leggje fram økonomirapport på einingsnivå. For å sikre rettidig og god rapportering i høve kommunen sin økonomi skal rådmannen styrke arbeidskapasiteten. Dette skal gjerast innafor eksisterande driftsnivå. 8. Kommunestyret ber rådmannen straks starte ein grundig gjennomgang av kommuneorganisasjonen sin struktur og organisering med tanke på effektiv og praktisk drift av dei kommunale tenestene til det beste for brukarane, og trivsel for dei tilsette.

18 Vedlegg Budsjettskjema 1 A Budsjett Rev. bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Foreslåtte endringer: Skatt og inntekt og formue + inntutj Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd Skatt på eiendom Øket e.skatt verker og bruk Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finans kostnader Renter nye lån Avdrag på lån Avdrag nye lån Netto finans inntekter/-kostander Til dekning av tidligere merforbruk Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset Netto avsetninger Til fordeling drift

19 DRIFTSKOSTNADER Budsjett Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmann Administrasjon Personal og org Servicekontor Grunnskole Opplæringssenter Bjørnsund leirskole Kommunale bhg Inst.tjenesten ink. kjøk Hjemmebass tj. ink. PU NAV Sosialtjenesten Helse og familie Kultur Kulturskolen Landbruk Teknisk forvaltning Teknisk drift og anl VAR Avsatt SUM Innarbeidede tiltak: Nytt tiltak: Tiltak Kommentarer: Stillingsstopp Reduksjon "Ø.hjelp" -500 Reduksjon grunnskolen utredninger bestilt vedr u-skule og Sylte/Malme (byggestart 2014) Institusoms må bestille utredning Farstad (sparte forbrukskostnader) Nedlegging bibl.fil -300 Helse/familie -600 Teknisk forvaltning VAR-kalkyler (utgifter uteseksjon rett fordelt til VAR) Renholdsplan Sum innarb. Tiltak Nytt tiltak Samlede kostnader Til fordeling drift (inntekter) Overskudd (minus) Andre tiltak som kan gi besparelser som ikke er tallfestet: Felles kjøkken, juridiske tjenester, sammenslåing flere etater under teknisk, konkurranseutsetting tekniske tjenster som for eks vei Felles oversendingsforslag: Med sikte på framtidige budsjettvedtak, jamfør punkt 8 i kommunestyret sitt budsjettvedtak, blir rådmannen bedt om å leggje fram følgjande for PLØK/kommunestyret seinast til siste møte før sommarferien, juni 2013: a. Innleiande utgreiing om samarbeid med Eide kommune og/eller andre kommunar om til dømes stilling som kommuneadvokat, landbrukstenester, plansamarbeid og VARtenester. b. Samling av teknisk drift og anlegg, teknisk forvalting, kommuneplanlegger og eigedomsforvaltar i ei eining. Vidare utgreiing av konsekvensar ved å kjøpe tekniske tenester, som til dømes vedlikehald av veg. c. Samling og effektivisering av kjøkkentenesta. d. Tiltak for å omstrukturere institusjonstenesta i høve konklusjonar i rapporten frå Agenda Kaupang og revisjon av PROF-planen 2013.

20 e. Saksframlegg i høve endring av ungdomsskolestrukturen i Fræna kommune skal leggjast fram som føresett i det aktuelle vedtaket. f. Setje i verk tidlegare kommunestyrevedtak om samling av Sylte og Malme skoler, der byggestart blir sett til Vidare skal det vurderast høve for samla entreprise for utbygging ved Jendem skole og Sylte skole. g. Kommunestyret ber rådmannen lage ei oversikt over utgifter til renter og avdrag på ulike lån sortert etter kva føremål låna skal tene for dei to komande økonomiplanperiodane. Dette for å sjå kor mykje framtidige driftsbudsjett vert belasta grunna opptak av lån. h. Ei utgreiing for betre bruk av og samhandling med Fræna Næringsforum med sikte på å styrke næringsforumet og organet sin legitimitet internt i kommunen og ut mot bedriftene. Molde kommune si organisering i høve sitt næringsforum kan vere eit døme som bør vurderast i utgreiinga. Det blir føresett at utgreiingane viser kva økonomiske konsekvensar dei ulike tiltaka får.

21 Representantane Aud Solveig P. Malmedal og Tove Henøen sette fram følgjande forslag til vedtak: 13. Budsjett for Fræna kommune for 2013 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. (Vedlegg 1) 14. Budsjettet for 2013 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. (Se vedlegg 2) 15. Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): (Se vedlegg 3) 16. Budsjettet vert balansert gjennom følgjande tiltak: 2013 Stillingsstopp kr ,00 Innsparing samhandlingsreformen kr ,00 Reduksjon «Øyeblikkeleg hjelp» kr ,00 Reduksjon i skulen si ramme kr ,00 Auka skjønstilskot frå Fylkesmannen kr ,00 Nedlegging bibliotekfilialane kr ,00 Helse/Familie kr ,00 Teknisk forvaltning kr ,00 Reinhaldsplan kr ,00 Omgjøring på Farstad aldersheim kr ,00 Behalde Auretunet kr ,00 Styrking økonomi(rådmann/periodesering/støtte) kr ,00 Sum kr , Omgjøring Farstad aldersheim(personell) kr ,00 Sentralisering av kjøkken kr ,00 Eigedomsskatt kr ,00 Rehabilitering/førebygging/Mot kr ,00 med finansiering sjukehus kr ,00 Heimetenesta/ Butenesta kr ,00 Sum kr , Skole(rektor, færre bygg) kr ,00 Sum kr , Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova 47.

22 18. Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2012 gjerast etter høgaste lovlege sats. 19. I medhald av eigedomsskattelova 2 og 3 vert eigedomsskatten for 2013 for verk og bruk utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 20. Kommunestyret sitt vedtak av økonomiplan er basert på innføring av eigedomsskatt frå 2014 på hus og hytter. Vi ønskjer ikkje eigedomsskatt på forretningsbygg. Rådmannen får fullmakt til å starte førebuande arbeid med dette. Kommunestyret føreset at takstnemnda deltek i framdrifta på arbeidet. Rådmannen må kome attende til kommunestyret i god tid før 2014 med ei sak der kommunestyret får ta stilling til å vedta innføring av skatten. 21. Innan området for grunnskulen skal ramma fordelast etter ny fordelingsmodell. Denne vert å legge fram for driftsutvalet til godkjenning og kommunestyret til orientering. 22. Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2013 etter vedteken investeringsplan, kr Det vert elles vist til rådmannen sine fullmakter etter finansreglementet. 23. Kommunestyret vedtek Forpliktande Plan for å kome ut av ROBEK lista slik den ligg ved og med dei justeringar som følgjer av kommunestyret sitt vedtak.

23 Vedlegg 2

24 Vedlegg 3

25 Røysting: Formannskapet si tilråding vart samrøystes ikkje vedteke Forslaget frå ordførar Nils Johan Gjendem vart samrøystes vedteke Forslaget frå representantane Aud Solveig P. Malmedal og Tove Henøen falt med 13 mot 18 røyster. Forslaget frå representantane Torleif Moen Langnes, Palmer Sjåholm, Kjell Lode og Øyvind Panzer Iversen vart vedteke med 18 mot 13 røyster. Oversendingsforslaget vart felles vedteke oversendt administrasjonen. Vedtak 1. Budsjett for 2013 og økonomiplan for blir vedtekne slik dei er lagde fram, korrigert med endringar i pkt Budsjettet for 2013 blir vedteke på rammenivå for kvar einskilt eining/ansvarsområde frå Grunnskulen er handtert samla. Budsjettrammene er viste i vedlegg 1, der framlegg til innsparingar for å få budsjettet i balanse er innarbeidde. Vidare gjeld: d. Rammene i årsbudsjettet for kostnader og inntekter, er bindande. Rammene kan ikkje endrast utan tilsvarande justering av budsjettet, jamfør kommunelova 47. e. Innafor grunnskulen skal ramma delast etter ein ny delingsmodell. Rådmannen skal så snart som mogeleg, seinast innan , leggje fram ein ny delingsmodell for Driftsutvalet. Driftsutvalet legg fram tilråding om ny modell for kommunestyret. f. Kommunestyret føreset ein gjennomgang av fordelinga mellom institusjonstenesta og heimebaserte tenester slik at ein kan sjå for seg ei samling av intitusjonstenestene i Elnesvågen og etablering av lokaliseringer for omsorgsleiligheter, til dømes: Farstad, Bud og i Aureosen. 3. Investeringsprogrammet for blir vedteke i samsvar med tilrådinga frå rådmannen. Investeringa for Sylte skole blir framskunda med kr i 2014 og kr i Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån i 2013, kr ,-, etter vedteken investeringsplan, jamfør finansreglementet. 4. Kommunestyret vedtek forpliktande plan for å kome ut av ROBEK-lista, vist i vedlegg til denne saka (PS 90/2012) og med eventuelle endringar i samsvar med kommunestyret sitt vedtak. 5. Uskriving av kommuneskatt for 2013 blir gjort etter høgste lovlege sats. 6. Eigedomsskatt for verk og bruk i 2013 blir skriven ut med 7 promille av skattegrunnlaget, jamfør eigedomsskattelova 2 og 3.

26 Kommunestyret sitt vedtak om budsjett og økonomiplan er bygd på heving av takstgrunnlaget for verk og bruk med 10% frå og med Heimelen til dette er eigedoms-skattelova 8A-4 (gjeldande frå ). Eigedomsskattetakstane til alle eigedomsskattepliktige eigedomar i kommunen vert justert opp med 10% frå og med skatteåret Takstgrunnlaget for den einskilde eigedomen kan likevel ikkje setjast høvre enn eigedomen sin objektiviserte marknadsverdi, jamf. eigedomsskattelova Rådmannen skal i kvart kommunestyremøte i 2013 leggje fram økonomirapport på einingsnivå. For å sikre rettidig og god rapportering i høve kommunen sin økonomi skal rådmannen styrke arbeidskapasiteten. Dette skal gjerast innafor eksisterande driftsnivå. 8. Kommunestyret ber rådmannen straks starte ein grundig gjennomgang av kommuneorganisasjonen sin struktur og organisering med tanke på effektiv og praktisk drift av dei kommunale tenestene til det beste for brukarane, og trivsel for dei tilsette. Vedlegg Budsjettskjema 1 A Budsjett Rev. bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Rådmannen Nytt forslag Foreslåtte endringer: Skatt og inntekt og formue + inntutj Ordinært rammetilskudd Ekstra skjønnstilskudd Skatt på eiendom Øket e.skatt verker og bruk Merverdiavgift investering Kompensasjonstiltak Tilskudd ressurskrevende brukere Andre statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Rente og andre finans kostnader Renter nye lån Avdrag på lån Avdrag nye lån Netto finans inntekter/-kostander Til dekning av tidligere merforbruk Til bundne avsetn Bruk av ubundne avset Netto avsetninger Til fordeling drift