Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Kommunestyret i Fræna 98/

Transkript

1 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2008/911-9 Sakshandsamar: Åsa Fredly Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Kommunestyret i Fræna 98/ ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2009 Vedlegg 1 Budsjett meldte behov/endringar drift 2 Budsejtt øk.plan , meldte behov - investeringar 3 Utkast til Økonomiplan og Budsjett Oppsummering av gruppearbeid på dialogmøte Før økonomiplana for Fræna kommune vert handsama i Fræna kommunestyre den 15. desember, skal formannskapet sitt forslag til økonomiplan ligge ute til offentleg ettersyn i minst 14 dagar. Økonomiplanprosessen følgjer vedtatt årshjul for Som ein del av denne prosessen har det vore gjennomført tre dialogmøte i løpet av 2008 kor einingsleiarar, politikarar og hovudtillitsvalte i Fræna kommune har vore samla for å diskutere og finne ein felles ståstad for korleis den økonomiske situasjonen i kommunen er. Dette er eit viktig arbeid for at politikarar og administrasjon skal kunne gjere gode prioriteringar når det gjeld den økonomiske utviklinga dei neste fire åra. Saksopplysningar Økonomiplana er ein integrert del av kommunen sitt plansystem og skal mellom anna ha følgjande funksjonar: - gje oversyn over den økonomiske handlefridomen (handlingsrommet) - sette kommunen sine langsiktige mål og strategiar frå kommunen inn i ei konkret og realistisk ramme, og fordele ansvar og ressursar for gjennomføring av dei ulike tiltaka som må realiserast for å nå måla - fange opp erfaringar hausta gjennom konklusjonar i kommunen si årlege evaluering (årsmeldingar) og signalisere behov for endringar på bakgrunn av dette - fange opp politikken som ligg bak dei einskilde tiltaka og vere ein reiskap til omprøving og omstilling

2 I medhald av kommunelova 44 skal økonomiplana omfatte heile kommunen si verksemd, vere realistisk og settast opp på ein oversiktleg måte. Den skal omfatte minst dei fire neste budsjettåra, og innehalde oversikt over kommunen si samla gjeld og garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Kommunestyret bestemmer sjølv korleis økonomiplana skal framstillast. Utkast til Økonomiplan og Budsjett 2008 er utdelt politikarane før handsaminga. I sak 09/06 vedtok Fræna kommunestyre å innføre styring- og rapporteringssystemet Balansert målstyring, og vedtok i same sak kommunen sitt gjennomgåande målekart utan mål for ønska og nedre resultat. I sak 88/06 vart også resultatmåla i målekartet vedteke. Kommunen har gjennomført medarbeidarundersøking og brukarundersøking i tråd med målekartet og dette arbeidet vert vidareført i Grunnskulen og kulturskulen har utarbeidd spesifikke målekart retta mot sine eigne einingar. I 2008 har ein evaluert det gjennomgåande målekartet og funne grunn for å gjere nokre små endringar når det gjeld Økonomi. Grunna vanskar med å finne gode målemetodar for måleindikatorane, vel ein å foreslå å ta ut punktet Ø2: effektiv ressursbruk og tenesteproduksjon Ø2.1. Kostnad per eining og Ø2.2. Auka effektivitet. Eventuelle alternativ til dette vert jobba med å finne i Driftsramme for økonomiplanperioden går fram av Budsjettskjema 1A driftsbudsjettet.

3 Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett korr Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Meirverdiavgift investering Flyktninger Kompensasjonstilstak Tilskudd ressurekrevjande brukarar Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbjudsjettet Til fordeling drift Fordelt einingar Merforbruk/mindreforbruk (-)

4 Nye tiltak som er lagt inn i budsjettforslaget for 2009: Eining: Tiltak: Drift: Investering: Utgifter: Utgifter: Administrasjon ORDide Tillegg Agresso ORKide IKT drift maskiner og utstyr ORKide IKT drift e-bygg ORKide IKT drift oppvekstsystem Auke personforsikringar Auke kontingent KS Overformynderiet, godtgjering Auke kommunerevisjonen Kommunal servering Reiseutg./bilgodtgj. politikarar Stortingsval Prosjekt ORKide IKT Breiband Skulane Rekruttering av rektorar Malme skule Hjelpetiltak Hustad skule Hjelpetiltak Fræna sjukeheim og Auka sekretærressurs omsorgssenter Auke driftsutgifter Styrke bemanninga Bud distrikt Styrka bemanning omsorgssenteret Elnesvågen/Søre Styrka bemanning Fræna distrikt Farstad distrikt Styrka bemanning Legesenter/legevakt Styrking legevakt Rehab/hab. Kjøp av tenester frå Kristiansund Helse og barnevern 2 nye institusjonsplasseringar nye fosterheimsplasseringar Kultur Tilskot Romsdalsmuseet Frivillighetssentralen Leigeutg. Kunstgras Kulturskulen Tap av inntekter Eigedom Opprusting helsesenteret Opprusting Farstad aldersheim Avlastningsboligar Opprusting skular Teknisk forvaltning Utvikling Elnesvågen sentrum Anlegg og drift Ny Gammelsæter bru Naudstrømsaggregat Lundhaugen og Aureosen omsorgssenter Netto utg. nye tiltak

5 Rådmannens tilråding: 1. Budsjettet for Fræna kommune for 2009 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2009 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining, ansvarsområde Driftsrammer for einingane for 2009: Eining Beløp (kroner) 10 Rådmannen Administrasjon Personal/organisasjon Samfunn/utvikling Sørviskontor Haukås skule Sylte skule Malme skule Aureosen skule Tornes skule Bud barne- og ungdomsskule Hustad barne- og ungdomsskule Fræna ungdomsskule Opplæringssenteret Bjørnsund leirskule Sosialtenesta Bøtunet omsorgssenter Fræna sjukeheim Legevakt/legesenter Bud distrikt Elnesvågen/Søre Fræna distrikt Farstad distrikt Rehab./habilitering Helse og barnevern Butenesta Eigedom Landbruk Arbeidssenteret Kjøkken aldersheimar Kultur Kulturskulen Bud barnehage Hustad barnehage Tornes barnehage Teknisk forvaltning Anlegg og drift Anlegg og drift, VAR området Avsette lønsmidlar SUM

6 Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000 kroner): Ansvar Prosjekt: Edb- alle etatar Prosjekt IKT-Orkide Breiband Uteområde skular/barnehagar Opprusting skular Arbeidsplassar lærarane Opprusting helsesenteret Opprusting Farstad aldersheim Butilbod vanskelegstilte Avlastningsboligar Branntekn. oppjust. komm.bygg Naudstrømsaggregat, Lundhaugen og 400 Aureosen omsorgssenter 4000 Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Kulturskulen utstyr 60 Myrbostad hestesportsenter Vatn Kloakk Nytt dekke Utvikling Elnesvågen sentrum Trafikktryggingstiltak Ny kartlegging 300 Ny brannbil i Bud Ny branngarasje i Bud Ny Gammelsæter bru 850 Sum brutto investeringar Tilskot, refusjonar m.v.: Tilskot breiband 75 Bruk av fondsmidl. branntekn Tomterefusjonar, 75 % kap.kostn Statstilskot friluftsområde Statstilsk.trafikktryggingstiltak Tilskot avlastningsbolig Tilsk. kulturhus frå næringlivet Spelemidlar kulturhus Bruk av fond til kulturhus Sum tilskot, refusjonar m.m Netto inv./låneopptak Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte

7 utgifter/inntekter, skal rådmannen gje melding til kommunestyret, jfr. Kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2009 gjerast etter høgaste lovlege sats. 5. Eigedomsskatten for 2009 vert utskriven etter eit skattøre på 7,00 av kvart kr 1.000,00 av skattegrunnlaget. 6. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke når ein har oversikt over lønsauken for 2009 på kvar einskild eining. 7. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gitt fullmakt til å omdisponere rammene for einingane i samsvar med ny modell for fordeling av ressursar til skulane etter vedtak i DRUT , sak nr. 54/ Innan området barnehage vert rådmannen gitt fullmakt til å omdisponere rammene for einingane. Sak om fordelingsprinsipp vil bli behandla i DRUT før endringar vert gjort. 9. Så tidleg som mogleg i 2009 skal rådmannen legge fram eiga sak for Fræna kommunestyre vedkomande innføring av eigedomsskatt på bustader/hytter for heile kommunen med verknad frå Kommunestyret legg til grunn at det i forslaget skal leggjast ein profil på takseringa/reglementet som i størst mogleg grad ivaretek nyetablerte huseigarar, samt at det vert lagt til grunn ein takst/skattesats på eit så lågt nivå som mogleg. 10. Så tidleg som mogleg i 2009 skal det, med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2008, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i eit nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Representanten Ragnar Valle sette fram følgjande forslag til vedtak: Punkt 1. Nytt: Budsjettet for Fræna kommune for 2009 ver vedtek slik det ligg føre. Økonomiplana for vert vedteke med ein reduksjon av driftsramma med kr. 13 mill pr år, tilsvarande inntektspotensialet for eigedomsskatt på boliger og fritidsboliger slik det er foreslått Punkt 9. Tillegg: Det er føresett at det vert ei ny handsaming (revisjon) av økonomiplana når rekneskapen for 2008 er godkjent. Avsnitt som rådmannen.

8 + nytt avsnitt: Ein tek endeleg stilling til spørsmålet om eigedomsskatt på boliger og fritidsboliger når desse utgreiingane ligg føre. Punkt 10. Tillegg: Kommunestyret legg til grunn at det er naudsynt med ein bemanningsreduksjon i Fræna kommune sin organisasjon. Punkt 11. Nytt: Kommunestyret legg til grunn at stillingane til ungdomsarbeidar, god helse koordinator og til frivillighetssentralen vert ført vidare i økonomiplanperioden. Punkt 12. Nytt: Ledige stillingar vert ståande vakant. Rådmannen tek stilling til eventuell bemanning etter nærare vurdering. Investeringsbudsjettet: Punkt 13. Nytt Ansvar 7000 nytt dekke: Posten vert høgda med 2.1 mill til 2.5 mill. Kapitalkostnadene vert dekt inn med ein reduksjon i vedlikehaldskostnadene tilsvarande. Punkt 5. Tillegg til rådmannen sitt forslag: Etter ein brøkreduksjon av takseringsgrunnlaget på 1/3

9 Etter eit gruppemøte vart forslaget frå representanten Ragnar Valle eit fellesforslag frå representantane: - Ragnar Valle - Palmer Sjåholm - Nils Johan Gjendem - Henry Ståle Farstad - Ordførar Kjell Lode Rådmannen presiserte at for punkt 5 gjeld eigedomsskatten for verker og bruk. Og slutta seg til fellesforslaget: Etter ein brøkreduksjon av takseringsgrunnlaget på 1/3 Avstemming: Punkt 1: Fellesforslaget vart vedteke med 12 mot 4 røyster for rådmannen sitt forslag Punkt 2: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke Punkt 3: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke Punkt 4: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke Punkt 5: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke Punkt 6: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke Punkt 7: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke Punkt 8: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke Punkt 9: Rådmannen sitt forslag + fellesforslaget Rådmannen sitt forslag vart samrøystes vedteke Fellesforslaget del 1 (før rådmannen si tilråding) vart samrøystes vedteke Fellesforslaget del 2 (etter rådmannen si tilråding) vart samrøystes vedteke. Punkt 10: Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøystes vedteke Tillegget frå fellesforslaget vart vedteke med 12 mot 4 røyster Punkt 11: Nytt punkt Fellesforslaget vart samrøystes vedteke

10 Punkt 12: Nytt punkt Fellesforslaget vart vedteke med 13 mot 3 røyster Punkt 13: Nytt punkt Fellesforslaget vart vedteke med 12 mot 4 røyster Vedtak 1. Budsjettet for Fræna kommune for 2009 ver vedtek slik det ligg føre. Økonomiplana for vert vedteke med ein reduksjon av driftsramma med kr. 13 mill pr år, tilsvarande inntektspotensialet for eigedomsskatt på boliger og fritidsboliger slik det er foreslått 2. Budsjettet for 2009 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining, ansvarsområde Driftsrammer for einingane for 2009: Eining Beløp (kroner) 10 Rådmannen Administrasjon Personal/organisasjon Samfunn/utvikling Sørviskontor Haukås skule Sylte skule Malme skule Aureosen skule Tornes skule Bud barne- og ungdomsskule Hustad barne- og ungdomsskule Fræna ungdomsskule Opplæringssenteret Bjørnsund leirskule Sosialtenesta Bøtunet omsorgssenter Fræna sjukeheim Legevakt/legesenter Bud distrikt Elnesvågen/Søre Fræna distrikt Farstad distrikt Rehab./habilitering Helse og barnevern Butenesta Eigedom Landbruk Arbeidssenteret Kjøkken aldersheimar Kultur Kulturskulen Bud barnehage Hustad barnehage Tornes barnehage

11 60 Teknisk forvaltning Anlegg og drift Anlegg og drift, VAR området Avsette lønsmidlar SUM Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000 kroner): Ansvar Prosjekt: Edb- alle etatar Prosjekt IKT-Orkide Breiband Uteområde skular/barnehagar Opprusting skular Arbeidsplassar lærarane Opprusting helsesenteret Opprusting Farstad aldersheim Butilbod vanskelegstilte Avlastningsboligar Branntekn. oppjust. komm.bygg Naudstrømsaggregat, Lundhaugen 400 og Aureosen omsorgssenter 4000 Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Kulturskulen utstyr 60 Myrbostad hestesportsenter Vatn Kloakk Nytt dekke Utvikling Elnesvågen sentrum Trafikktryggingstiltak Ny kartlegging 300 Ny brannbil i Bud Ny branngarasje i Bud Ny Gammelsæter bru 850 Sum brutto investeringar Tilskot, refusjonar m.v.: Tilskot breiband 75 Bruk av fondsmidl. branntekn Tomterefusjonar, 75 % kap.kostn Statstilskot friluftsområde Statstilsk.trafikktryggingstiltak Tilskot avlastningsbolig Tilsk. kulturhus frå næringlivet Spelemidlar kulturhus Bruk av fond til kulturhus Sum tilskot, refusjonar m.m Netto inv./låneopptak

12 3. Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte utgifter/inntekter, skal rådmannen gje melding til kommunestyret, jfr. Kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2009 gjerast etter høgaste lovlege sats. 5. Eigedomsskatten for verker og bruk for 2009 vert utskriven etter eit skattøre på 7,00 av kvart kr 1.000,00 av skattegrunnlaget. Etter ein brøkreduksjon av takseringsgrunnlaget på 1/3 6. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke når ein har oversikt over lønsauken for 2009 på kvar einskild eining. 7. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gitt fullmakt til å omdisponere rammene for einingane i samsvar med ny modell for fordeling av ressursar til skulane etter vedtak i DRUT , sak nr. 54/ Innan området barnehage vert rådmannen gitt fullmakt til å omdisponere rammene for einingane. Sak om fordelingsprinsipp vil bli behandla i DRUT før endringar vert gjort. 9. Det er føresett at det vert ei ny handsaming (revisjon) av økonomiplana når rekneskapen for 2008 er godkjent. Så tidleg som mogleg i 2009 skal rådmannen legge fram eiga sak for Fræna kommunestyre vedkomande innføring av eigedomsskatt på bustader/hytter for heile kommunen med verknad frå Kommunestyret legg til grunn at det i forslaget skal leggjast ein profil på takseringa/reglementet som i størst mogleg grad ivaretek nyetablerte huseigarar, samt at det vert lagt til grunn ein takst/skattesats på eit så lågt nivå som mogleg. Ein tek endeleg stilling til spørsmålet om eigedomsskatt på boliger og fritidsboliger når desse utgreiingane ligg føre. 10. Så tidleg som mogleg i 2009 skal det, med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2008, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i eit nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. Kommunestyret legg til grunn at det er naudsynt med ein bemanningsreduksjon i Fræna kommune sin organisasjon. 11. Kommunestyret legg til grunn at stillingane til ungdomsarbeidar, god helse koordinator og til frivillighetssentralen vert ført vidare i økonomiplanperioden. 12. Ledige stillingar vert ståande vakant. Rådmannen tek stilling til eventuell bemanning etter nærare vurdering. 13. Ansvar 7000 nytt dekke: Posten vert høgda med 2.1 mill til 2.5 mill. Kapitalkostnadene vert dekt inn med ein reduksjon i vedlikehaldskostnadene tilsvarande. Behandling i Kommunestyret i Fræna

13 Representanten Erling Hustad reiste spørsmål om habilitet for eige vedkommande då han er einingsleiar ved Bjørnsund leirskole. Representanten Erling Hustad gjekk frå under røystinga. Representanten Erling Hustad vart kjent habil med 18 mot 11 røyste. Representanten Ragnar Valle sette fram følgjande forslag til vedtak: Nytt punkt 13: Ansvar 7000, nytt dekke Posten vert høgda med kr 2,1 mill, til 2,5 mill. Finansiering: Låneopptak Kapitalkostnadene vert dekt inn med ein reduksjon i vedlikehaldskostnadane tilsvarande Nytt punkt nr 14 Fræna kommunestyre ber om at det snarast råd i 2009 vert lagt fram ei eiga sak om bemanning av Auretunet omsorgssenter. Saka bør også drøfte muligheit for at Elnesvågen pensjonærbolig vert flytta til Auretunet. Nytt punkt nr 15 Fræna kommunestyre ber om at Fræna kommune aktivt legg til rette for å kunne nytte dei statlige stimuleringstiltaka/tiltakspakkene som kjem i samband med finansuroa og forventa nedgang i aktivitetsnivået på fleire område særleg innanfor bygge og anleggssektoren. Representantane Ingve Drågen og Rune Kleppen fremja følgjande felles oversendingsforslag: - Fræna kommunestyre ber om at prosjektet fleirbrukshallen ved Bud barne- og ungdomsskule som er eit samarbeidsprosjekt mellom bun Bud B.U. skule og Bud I.L. vert vurdert tatt med i økonomiplanen for ved senere revisjon i planperioden. Prosjektet er med i kommunens idretts- friluftsplana i 2010 og det er derfor viktig at prosjektet vert med i økonomiplanperioden. Representanten Øyvind Fenne sette fram følgjande framlegg til nytt punkt 12: - Rådmannen må vurdere om ledige stillingar kan stå vakante. Representanten Øyvind fremja følgjande oversendingsforslag: - Når tiltakspakka frå regjeringa kjem i jan/feb. 2009, må administrasjonen sjå nærmare på om det er rom for løyving til utviding og vedlikehald av Frænahallen. Rådmannen legg det fram som eiga sak for Plan- og økonomiutvalet eining Kultur (investeringar). Representanten Rune Kleppen sette fram følgjande forslag til vedtak, knytt opp mot formannskapet si tilråding - Som rådmannen si opphavelege tilråding, med unntak av punkta: - Punkt 2. budsjettet for 2009 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining, ansvarsområde Rentenivået forventes å bli lågare ein det som er i rådmannens tilråding, (ca 3 mill) disse midlane blir brukt til drift, for å unngå reduksjon i drifta med 5-7 mill som ligg i økonomiplana

14 - Punkt 9. Som tilrådinga frå møte i formannskapet Punkt 10. Siste setning i formannskapet si tilråding vert stryke Representantane Ragnar Valle, Palmer Sjåholm, Henry Ståle Farstad og Nils Johan Gjendem sette fram følgjande forslag til vedtak (fellesforslag): Nytt punkt 11: - kommunestyret viser til dei gode erfaringane ein har med satsing på ungdomsarbeid, god helse koordinator og frivillighetssentralen og ber om at denne satsinga vert vidareført i planperioden. Tillegg til punkt 12: - Rådmannen må vurdere om ledige stillingar kan stå vakante. Rådmannen tek stilling til eventuell bemanning etter nærare vurdering. Nærare avklaring om detaljane kring dette vert å drøfte med PLØK Punkt 9, endring første avsnitt: - Ordlyden godkjent vert endra til kjent. Representanten Øyvind Fenne trekte sitt forslag til punkt 12 og slutta seg til fellesforslaget sitt forslag til punkt 12. Representanten Ragnar Valle trekte siste setning i forslag til punkt 14 og sette fram nytt felles forslag med representantane Knut Sæbø og Palmer Sjåholm: - Saka bør også drøfte muligheita for at stillingsheimlane ved Elnesvågen pensjonærbolig vert flytta til Auretunet. Ordføraren sette fram følgjande forslag til siste setning i punkt 5 - Fræna kommune opprettheld prinsippet om brøkreduksjon på 1/3 i budsjettet for 2009

15 Foreløpig avstemming: 1. Til Punkt 1: Representanten Rune Kleppen sitt forslag til vedtak vart ikkje vedteke mot 19 røyster, 10 stemte for. 2. Til Punkt 2: Representanten Rune Kleppen sitt forlsag til vedtak vart ikkje vedtek mot 22 røyster, 7 stemte for. 3. Til Punkt 5: Ordføraren sitt endringsforslag vart samrøystes vedtek 4. Til punkt 9: Fellesforslaget vart samrøystes vedte 5. Til punkt 10: Arbeiderpartiet sitt forslag til vedtak vart sett opp imot tilrådinga frå formannskapet Formannskapet sitt forslag vart vedteke med 19 mot 10 røyster 6. Til punkt 11: Formannskapet si tilråding vart satt opp imot det nye fellesforslaget Fellesforslaget vart samrøystes vedteke. 7. Til punkt 12: Forslaget frå representantane Øyvind Fenne og Ragnar Valle vart vedteke med 27 mot 2 røyster 8. Til punkt 13: Forslaget vart vedteke med 22 mot 7 røyster 9. Til punkt 14 Forslaget vart ikkje vedteke med 12 mot 17 røyster 10. Til punkt 15: Forslaget vart samrøystes vedteke. Dette vert punkt 14 i vedtaket Oversendingsforslag frå representanten Øyvind Fenne vart samrøystes vedteke. Oversendingsforslag frå representantane Ingve Drågen og Rune Kleppen vart samrøystes vedteke. Avstemming Heile budsjettet 2009 og økonomiplana vart samrøystes vedteke med dei endringsforslaga ovanfor som fikk fleirtal.

16 Vedtak 1. Budsjettet for Fræna kommune for 2009 ver vedtek slik det ligg føre. Økonomiplana for vert vedteke med ein reduksjon av driftsramma med kr. 13 mill pr år, tilsvarande inntektspotensialet for eigedomsskatt på boliger og fritidsboliger slik det er foreslått 2. Budsjettet for 2009 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining, ansvarsområde Driftsrammer for einingane for 2009: Eining Beløp (kroner) 10 Rådmannen Administrasjon Personal/organisasjon Samfunn/utvikling Sørviskontor Haukås skule Sylte skule Malme skule Aureosen skule Tornes skule Bud barne- og ungdomsskule Hustad barne- og ungdomsskule Fræna ungdomsskule Opplæringssenteret Bjørnsund leirskule Sosialtenesta Bøtunet omsorgssenter Fræna sjukeheim Legevakt/legesenter Bud distrikt Elnesvågen/Søre Fræna distrikt Farstad distrikt Rehab./habilitering Helse og barnevern Butenesta Eigedom Landbruk Arbeidssenteret Kjøkken aldersheimar Kultur Kulturskulen Bud barnehage Hustad barnehage Tornes barnehage Teknisk forvaltning Anlegg og drift* Anlegg og drift, VAR området Avsette lønsmidlar SUM

17 Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000 kroner): Ansvar Prosjekt: Edb- alle etatar Prosjekt IKT-Orkide Breiband Uteområde skular/barnehagar Opprusting skular Arbeidsplassar lærarane Opprusting helsesenteret Opprusting Farstad aldersheim Butilbod vanskelegstilte Avlastningsboligar Branntekn. oppjust. komm.bygg Naudstrømsaggregat, Lundhaugen 400 og Aureosen omsorgssenter 4000 Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Kulturskulen utstyr 60 Myrbostad hestesportsenter Vatn Kloakk Nytt dekke Utvikling Elnesvågen sentrum Trafikktryggingstiltak Ny kartlegging 300 Ny brannbil i Bud Ny branngarasje i Bud Ny Gammelsæter bru 850 Sum brutto investeringar Tilskot, refusjonar m.v.: Tilskot breiband 75 Bruk av fondsmidl. branntekn Tomterefusjonar, 75 % kap.kostn Statstilskot friluftsområde Statstilsk.trafikktryggingstiltak Tilskot avlastningsbolig Tilsk. kulturhus frå næringlivet Spelemidlar kulturhus Bruk av fond til kulturhus Sum tilskot, refusjonar m.m Netto inv./låneopptak Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet.

18 Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte utgifter/inntekter, skal rådmannen gje melding til kommunestyret, jfr. Kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2009 gjerast etter høgaste lovlege sats. 5. Eigedomsskatten for verker og bruk for 2009 vert utskriven etter eit skattøre på 7,00 av kvart kr 1.000,00 av skattegrunnlaget. Fræna kommune opprettheld prinsippet om brøkreduksjon på 1/3 i budsjettet for Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke når ein har oversikt over lønsauken for 2009 på kvar einskild eining. 7. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gitt fullmakt til å omdisponere rammene for einingane i samsvar med ny modell for fordeling av ressursar til skulane etter vedtak i DRUT , sak nr. 54/ Innan området barnehage vert rådmannen gitt fullmakt til å omdisponere rammene for einingane. Sak om fordelingsprinsipp vil bli behandla i DRUT før endringar vert gjort. 9. Det er føresett at det vert ei ny handsaming (revisjon) av økonomiplana når rekneskapen for 2008 er kjent. Så tidleg som mogleg i 2009 skal rådmannen legge fram eiga sak for Fræna kommunestyre vedkomande innføring av eigedomsskatt på bustader/hytter for heile kommunen med verknad frå Kommunestyret legg til grunn at det i forslaget skal leggjast ein profil på takseringa/reglementet som i størst mogleg grad ivaretek nyetablerte huseigarar, samt at det vert lagt til grunn ein takst/skattesats på eit så lågt nivå som mogleg. Ein tek endeleg stilling til spørsmålet om eigedomsskatt på boliger og fritidsboliger når desse utgreiingane ligg føre. 10. Så tidleg som mogleg i 2009 skal det, med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2008, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i eit nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. Kommunestyret legg til grunn at det er naudsynt med ein bemanningsreduksjon i Fræna kommune sin organisasjon. 11. kommunestyret viser til dei gode erfaringane ein har med satsing på ungdomsarbeid, god helse koordinator og frivillighetssentralen og ber om at denne satsinga vert vidareført i planperioden. 12. Rådmannen må vurdere om ledige stillingar kan stå vakante. Rådmannen tek stilling til eventuell bemanning etter nærare vurdering. Nærare avklaring om detaljane kring dette vert å drøfte med PLØK 13. Ansvar 7000, nytt dekke. Posten vert høgda med kr 2,1 mill, til 2,5 mill. Finansiering: Låneopptak Kapitalkostnadene vert dekt inn med ein reduksjon i vedlikehaldskostnadane tilsvarande 14. Fræna kommunestyre ber om at Fræna kommune aktivt legg til rette for å kunne nytte dei statlige stimuleringstiltaka/tiltakspakkene som kjem i samband med finansuroa og forventa nedgang i aktivitetsnivået på fleire område særleg innanfor bygge og anleggssektoren.