Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan og Budsjett 2011

Transkript

1 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/ Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 10/ Kommunestyret i Fræna 74/ Økonomiplan og Budsjett 2011 Vedlegg 1 Økonomiplan og Budsjett Utkast Saksopplysningar Økonomiplana er ein integrert del av kommunen sitt plansystem og skal mellom anna ha følgjande funksjonar: Gje oversyn over den økonomiske handlefridomen (handlingsrommet) Sette langsiktige mål og strategiar frå kommunen inn i ei konkret og realistisk ramme, og fordele ansvar og ressursar for gjennomføring av dei ulike tiltaka som realiserast for å nå måla. Fange opp erfaringar hausta gjennom konklusjonar i kommune si årlege evaluering (årsmeldingar) og signaliserte behov for endringar på bakgrunn av dette. Fange opp politikken som ligg bak dei einskilde tiltaka og vere ein reiskap til omprøving og omstilling. I medhald av kommunelova 44, skal økonomiplana omfatte heile kommunen si verksemd, vere realistisk og settast opp på ein oversiktlig måte. Den skal minst omfatte dei fire neste budsjettåra, og innehalde ei samla oversikt over kommunen si samla gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Kommunestyret bestemmer sjølv korleis økonomiplana skal framstillast. Før økonomiplana Fræna kommune vert handsama i Fræna kommunestyre 13. desember, skal formannskapet sitt forslag til økonomiplan og budsjett ligge ute til offentleg ettersyn i minst 14 dagar.

2 Økonomiplanprosessen har følgd vedteke årshjul for Det har i 2010 vore gjennomførd tre dialogmøte, der politikarar, einingsleiarar og hovudtillitsvalde i Fræna kommune har vore samla for, informasjon og diskusjon om Fræna kommune sine prioriteringar og vegval vidare. Det har i 2010 vore 5 møte i styringsgruppa for Budsjett i balanse, dei to første møta var knytt til oppfølging av vedtekne innsparingstiltak frå prosessen i Dei tre siste møta i oktober/november var sett av til gjennomgang av einingane og økonomien med einingsleiar og oppsummering av dialogmøta. Oppsummering av vedtekne innsparingar på til saman 17,654 mill, viser at det er gjennomført tiltak for 11,782 mill og at tiltak for 5,872 ikkje er gjennomførd i 2009/2010, men tiltak for 3 mill vil verte sett i verk i Tiltak for 2,872 vil ein måtte vurdere på nytt, og finne andre innsparingar. Innsparingane er lagt inn i budsjettrammene til einingane i 2009/2010 og vert vidareførd i I august/september var det ein administrativ gjennomgang med alle einingsleiarane med sikte på å finne ut kva ein kunne gjere for å redusere drifta. Det vart meldt om ein samla auke i behov for om lag 15 mill. Meldinga frå dei fleste einingane, var at det var lite mulig å spare meir utan at ein reduserte tenestetilbodet. Noen av tiltaka som kom fram som mulige innsparingar er henta inn i samband med budsjettkorrigering i 2010 og budsjett for Det er lagd fram økonomiske rapportar, der prognosane viser at ein i 2010 mest sannsynleg vil få eit underskot i drifta, og derfor ikkje vil klare å følgje oppsett plan for dekking av underskot frå 2007/2008. Denne usikkerheita er det teke omsyn til, då ein har sett av forventa overskot på 7,973 mill for 2011 til seinare fordeling. Dei vil inngå som ein del av tiltaka som må gjennomførast for å komme i balanse. Endring i rutinar for rapportering: Det har i 2009 og 2010 blitt rapportert til driftsutvalet og kommunestyret for kvart kvartal. Det visar seg at det er ein del utfordringar, når det gjeld gjennomføring. 1.kvartal fell saman med årsavslutting og rekneskapen er ofte ikkje heilt à jour på alle bilag for nytt år. 2.kvartal gir ofte dårlege data pga ferieavvikling, og fleire har enno ferie når det skal rapporterast. Det er først på 3. kvartal at ein kan få data som ikkje er påverka av støy. Det vert derfor foreslått at ein går attende til rapportering for kvart tertial frå og med 2011, med rapportering av rekneskapen pr og Økonomi: Det er ikkje sendt ut spesielt melding til einingane om nye tiltak i drift eller investeringar. Ein har nytta det grunnlaget ein har fått i samband med gjennomgangen av einingane og kvartalsrapportane. Det har komme inn eit tiltak innan IKT i tillegg til dette. Det er gjort eit nedtrekk i rammene på 2 mill knytt til ei fordeling basert på budsjettert overtid/ekstrahjelp og forbruk til og med oktober i Til nye prosjekt/tiltak i drift er det forslag i auke på 3,885 mill. Det er og eit forslag på samla reduksjon i drift på 5,197 mill.

3 Eining Nye tiltak i 2011 Beløp Rådmannen Kompetanseheving i grunnskolen Administrasjon IKT - konsulent - ny stilling Lærlingordning vert permanent Val Personal/organisasjon Ny stilling som personalkonsulent Grunnskolen Vidareføring av tiltak i statsbudsjettet frå Bjørnsund Leirskole Tilbakeføring av midlertidig nedtrekk i Pleie og omsorg Nytt tiltak jfr Pløk - sak 109/ Merkantil stilling som har stått vakant eit år Sosialtenesta/NAV Husleige kommunal del av NAV Sum auke Stilling som personalkonsulent vert i 2011 finansiert av prosjektmidlar frå Proft-samspel. Eining Reduksjonar i 2011 Beløp Rådmannen Rekruttering av skoleleiarar Fullføring av tiltak "Budsjett i balanse" Administrasjon Sal av teneste til Orkidè Reduksjon i lisensar/driftsavtaler Grunnskolen Tiltak på Malme skole vert avslutta Nedtrekk i ramme Opplæringssenteret Halde ei 15% stilling vakant Omstrukturere Kommunale barnehagar Reduksjon i drift Pleie og omsorg Tiltak i Botenesta vert avslutta Teknisk forvaltning Auke i gebyr Teknisk drift og anlegg Husleigeinntekter frå Pensjonærbustaden Fordelt på einingane Nedtrekk i ramme Sum reduksjonar I tillegg kjem 13,368 mill i løns- og prisjustering Ein har ikkje teke med interne omfordelingar mellom eininga knytt til endring av organisering av struktur og oppgåvefordeling. Innlemming av øyremerka tilskot på 56,904 (anslag) er ikkje med i oversikta over. Dette gjer at beløp til fordeling drift aukar og fordelt einingar aukar. Det er i framlegget til budsjett forslag på investering i 2011 for 74,506 mill 26 mill av investeringane er tiltak som vert flytta frå 2010 og vart finansiert i Vatn og avløp har i 2011 ei investeringsramme på19,800 mill. Investeringar generer inntekter til drift gjennom ordninga med mva kompensasjon frå investeringane. Utgiftene knytt til investeringane kjem som renter og avdrag fordelt over fleire år (40), i tillegg kan investeringane og generere utgifter til drift av anlegg. År Bruttoinvestering Netto låneopptak Mva kompensasjon drift Det vart i samband med statsbudsjettet for 2011, høve til å skattlegge næringsbygg for dei kommunane som hadde eigedomskatt for verkar og bruk. Det er rekna med auke i inntekter på 3 mill frå dette. Ein har auka refusjonane for ressurskrevjande brukarar med , pga tiltak innan Pleie og omsorg.

4 Det vert avsett til bundne kapitalfond - Eigenkapitalinnskot pensjon. Det er nytta KS sine prognoser når det gjeld skatt og rammetilskot. Det er frå 2012 lagd inn ein årleg realvekst på 0,5%. Under finn de Budsjettskjema 1A: Budsjettskjema 1A - Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett driftsbudsjett K Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Meirverdiavgift investering Flyktningar -412 Kompensasjonstiltak Tilskot ressurskrevjande brukarar Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekking av tidlegare meirforbruk Til ubunde avsetningar Til bunde avsetningar Bruk av tidlegare mindreforbruk Bruk av ubunde avsetningar Bruk av bunde avsetningar Netto avsetningar Motpost avskrivingar Overførd til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Fordelt einingar Meirforbruk/mindreforbruk (-) Rådmannens tilråding: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2011 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2011 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Kommunale Barnehagar

5 Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -8 Institusjonstenesta Heimebaserte tenester Sosialtenesta Helse og barnevern Landbruk Kjøkken aldersheimer Kultur Kulturskolen Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg VAR Til seinare fordeling Sum tildelt einingar Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Område Prosjekt Edb- alle etatar Prosjekt IKT - Orkide Uteområde skular/barnehagar Opprusting skolebygg Utbygging Bjørnsund Leirskole Opprusting - Fræna helsesenter Opprusting Farstad Aldersheim Opprusting Pensjonærbustaden Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Nytt dekke - Frænahallen Vatn Kloakk Trafikktryggingstiltak Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen sentrum 100 Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå investering Sal av tomter - 75% av kapitalkostnaden Sal av eigedom Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktrygginstiltak Tilskot kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Bruk av "Istad-fondet" - Kulturhus Sponsor - Bjørnsund Leirskole Tilskot ombygging Farstad Aldersheim Sum tilskot, refusjonar m.m Netto investering Låneopptak Følgande investeringar vert teke ut av investeringsbudsjettet for 2010;

6 Prosjekt Brutto investeringsramme Opprusting skolebygg Bustadfelt Opprusting - Fræna helsesenter Investeringar for samling av dagtilbod Sum Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2011 gjerast etter høgaste lovlege sats. 7. Eigedomsskatten for verkar og bruk vert for 2011 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 8. Det vert utskrive eigedomsskatt for næringseigedom i 2011 etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1 000,00 av skattegrunnlaget. 9. Kommunale avgifter/gebyr for vatn, avløp, renovasjon og slam skal vere sjølvfinansierande. 10. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke, når ein har oversikt over lønsauken for 2011 for kvar einskild eining. 12. Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2011 etter vedteken investeringsplan. 13. Rådmannen for fullmakt til å justere avdrag på lån slik at ein held seg innafor kommunelova 50 nr7a, sitt krav til minsteavdrag. 14. Spørsmål om eigedomskatt for bustadar/hyttar for heile kommunen vert utgreidd innan juni Kommunestyret legg til grunn at det i utgreiinga skal leggjast ein profil på takseringa/reglement som i størst mogleg grad ivaretek nyetablerte huseigarar, samt at det vert lagt til grunn ein takst/skattesats på eit så lågt nivå som mogleg. 15. Så tidlig som mogleg i 2011, skal det med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2010, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. 16. Frå 2011 går ein attende til rapportering av rekneskapen kvart tertial. 1. tertial rekneskapen pr tertial rekneskapen pr tertial årsresultat Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Rådmannen si tilråding punkt 8 vart vedteke med 8 mot 8 røyster der ordføraren si dobbeltrøyst vart avgjerande. Rådmannen si tilråding punkt 14 vart vedteke med 9 mot 7 røyster

7 Resten av rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. Vedtak 17. Budsjett for Fræna kommune for 2011 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 18. Budsjettet for 2011 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Administrasjon Personal og organisasjon Sørviskontor Grunnskole Kommunale Barnehagar Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -8 Institusjonstenesta Heimebaserte tenester Sosialtenesta Helse og barnevern Landbruk Kjøkken aldersheimer Kultur Kulturskolen Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg VAR Til seinare fordeling Sum tildelt einingar Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Område Prosjekt Edb- alle etatar Prosjekt IKT - Orkide Uteområde skular/barnehagar Opprusting skolebygg Utbygging Bjørnsund Leirskole Opprusting - Fræna helsesenter Opprusting Farstad Aldersheim Opprusting Pensjonærbustaden Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Nytt dekke - Frænahallen Vatn Kloakk Trafikktryggingstiltak Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen sentrum 100 Sum brutto investeringar

8 Finansiering Mva kompensasjon frå investering Sal av tomter - 75% av kapitalkostnaden Sal av eigedom Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktrygginstiltak Tilskot kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Bruk av "Istad-fondet" - Kulturhus Sponsor - Bjørnsund Leirskole Tilskot ombygging Farstad Aldersheim Sum tilskot, refusjonar m.m Netto investering Låneopptak Følgande investeringar vert teke ut av investeringsbudsjettet for 2010; Prosjekt Brutto investeringsramme Opprusting skolebygg Bustadfelt Opprusting - Fræna helsesenter Investeringar for samling av dagtilbod Sum Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2011 gjerast etter høgaste lovlege sats. 23. Eigedomsskatten for verkar og bruk vert for 2011 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 24. Det vert utskrive eigedomsskatt for næringseigedom i 2011 etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1 000,00 av skattegrunnlaget. 25. Kommunale avgifter/gebyr for vatn, avløp, renovasjon og slam skal vere sjølvfinansierande. 26. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke, når ein har oversikt over lønsauken for 2011 for kvar einskild eining. 28. Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2011 etter vedteken investeringsplan. 29. Rådmannen for fullmakt til å justere avdrag på lån slik at ein held seg innafor kommunelova 50 nr7a, sitt krav til minsteavdrag. 30. Spørsmål om eigedomskatt for bustadar/hyttar for heile kommunen vert utgreidd innan juni Kommunestyret legg til grunn at det i utgreiinga skal leggjast ein profil på takseringa/reglement som i størst mogleg grad ivaretek nyetablerte huseigarar, samt at det vert lagt til grunn ein takst/skattesats på eit så lågt nivå som mogleg.

9 31. Så tidlig som mogleg i 2011, skal det med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2010, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. 32. Frå 2011 går ein attende til rapportering av rekneskapen kvart tertial. 1. tertial rekneskapen pr tertial rekneskapen pr tertial årsresultat Behandling i Kommunestyret i Fræna Forslag 1 Representantane Torleif Langnes og Henry Ståle Farstad sette fram følgjande forslag til vedtak: (1. avsnitt) Nytt pkt Kommunestyret godkjenner budsjett for 2011 og Økonomiplan for med de endringar som her er vedtatt. (2. avsnitt) Punkt 14 tas ut av innstillinga (3. avsnitt) Alternativ inndekning av de 3 mill i punkt 8, eiendomsskatt næringsbygg - Økonomistilling blir ståande vakant kr ,- - Nyopprettelse av stilling personalkonsulent blir stilt i bero kr ,- - IKT stilling blir ståande vakant kr ,- - Det er 3 stillingar som står som differanse av tidligare vedtak, at det skulle reduserast med 17 stillingar, mens det redusert med 14 kr ,- Totalt kr ,- Forslag 2 Representantane Sofie Elisabeth H. Brekken og Aud Solveig P. Malmedal sette fram følgjande forslag som tillegg til punkt 14 i plan og økonomiutvalet si tilråding - Administrasjonen greier samtidig ut sak som viser ulike konsekvensar av å ikkje innføre eigedomsskatt på bustader/hytter Forslag 3 Representanten Kjell Arne Iversen sette fram følgjande forslag til vedtak: - Fræna kommune tilset ein personalkonsulent med ein prøveperiode på 2 år. Stillinga som personalkonsulent vert i 2011 finansiert av prosjektmidlar frå Proff-samspel. - Kriteria for stillinga må vere at det etter prøveperioden kan visast til eit positivt rekneskap/resultat for kommunen sin økonomi.

10 Forslag 4 Representanten Ragnar Valle sette fram følgjande forslag til vedtak: - Kommunestyret er kjend med den sers vanskelege økonomiske situasjonen i Fræna kyrkjelege fellesråd. - Kommunestyret er vidare kjend med at det pågår ein revisjon av tenestekjøpsavtalen mellom Fræna kommune og fellesrådet - Kommunestyret ber om at så snart revisjonen av tenestekjøpsavtalen er klar, vert det lagt fram ei eiga sak om den totale økonomiske situasjon for fellesrådet. Saka bør omfatte fellesrådets opparbeide underskott samt ei høgding av driftsrammene til Fræna kyrkjelege fellesråd. Forslag 5 Representantane Henry Ståle Farstad og Torleif Langnes setter fram følgjande forslag til vedtak: Dagen hovedutvalg og ordninga med dialogmøter avviklast Det opprettes følgende hovedutvalg: Utvalg 1: Plan og økonomi Utvalg 2: Helse og omsorgsutvalget Utvalg 3: Oppvekst og kulturutvalget Ordninga blir iverksatt fra neste kommunestyre periode, etter valget i 2011 Forslag 6 Representantane Henry Ståle Farstad og Torleif Langnes setter fram følgjande forslag til vedtak: Innvesteringsprogrammet Ansvar: 5000 Brynhallen nytt dekke kr 0,5 mill ,5 mill 2014 Oppdekking: Auke lånerammene med ,- i 2013 og ,- i 2014 Forslag 7 Representantane Henry Ståle Farstad og Torleif Langnes setter fram forslag som oversendelses forslag til administrasjonen. Fræna Rideklubb Investeringsprogram , Ansvar Tidligare bevilgninger gitt til Fræna rideklubb på kr 4 mill kommer inn på investeringsprogrammet fra 2014 og framover Forslag 8 Representantane Arve Hans Otterlei og Henry Ståle Farstad sette fram følgjande forslag til vedtak:

11 Konkurranseutsetting av drifta ved sjuke- og aldersheimar - Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen skaffe seg opplysningar om lønsemda ved å konkurranseutsette drifta ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter og ved Bøtunet omsorgssenter. Er røynslene positive, skal rådmannen fremje konkrete forslag om ein tidsplan og prosess for vidarehandsaming av dette i dei politiske fora. - Viser lønsemda seg å være god, bør en og sjå på drifta av dei andre alders- og sjukeheimane Fritt brukarval for brukarar og heimehjelpstenesta - Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen skaffe seg nødvendige opplysningar om fritt brukarutval for brukarar av heimehjelpstenesta og øvrige personlege tenester for deretter å fremje konkrete forslag om ein tidsplan og ein prosess for innføring av fritt brukarval i Fræna kommune Fritt brukarval for brukarar av heimesjukepleietenesta - Kommunestyret ber rådmannen/administrasjonen skaffe seg nødvendige opplysningar om fritt brukarval for brukarar av heimesjukepleietenesta og fremme forslag om ein tidsplan og prosess for innføring av fritt brukarval i Fræna kommune Forslag 9 Representanten Øyvind Fenne sette fram følgjande forslag til vedtak: - I staden for å opprette stilling som personalkonsulent, styrkar vi grunnbemanninga innanfor pleie og omsorg. Innanfor pkt 2 i rådmannen si tilråding, blir ,- flytta frå personal og organisasjon til institusjonstenesta og blir øyremerka styrka grunnbemanning i ein etter fleire av alders- og sjukeheimane. Forslag 10 Representanten Knut Sæbø sette fram følgjande forslag til vedtak: - Pkt 14 går ut av framlegg til vedtak Representantane Henry Ståle Farstad og Torleif Langnes endra forslag 5 til eit oversendingsforslag. Representanten Knut Sæbø trekte sitt forslag nr 10 Representanten Kjell Arne Iversen endra sitt forslag nr 3 slik: - Fræna kommune tilset ein personalkonsulent i ei prosjektstilling på 1 år med høve til forlenging. Stillinga som personalkonsulent vert i 2011 finansiert av prosjektmidlar frå Proft-samspel.

12 - Kriteria for forlenging avstillinga må vere at det etter perioden kan visast til eit positivt rekneskap/resultat for kommunen sin økonomi. Representanten Øyvind Fenne trekte sitt forslag nr 9 Etter forslag frå ordføraren vart det halde gruppemøte

13 Representantane Torleif Moen Langnes og Henry Ståle Farstad sette fram nytt forslag 1 (3. avsnitt), inndekning eiendomsskatt næringsbygg, punkt 8 i formannskapet si tilråding: - Økonomistilling vakant kr ,- - Det står 7,5 mill i reserve, reduseres ned med 2,5 mill. kr (mindreforbruk i drifta på 7,973 mill. kr, del av beløp til seinare fordeling 17,187 mill. kr, vert redusert med 2,5 mill. kr til 14,687 mill kr.) - Totalt kr ,- Det vart først halde førebels votering over innkomne forslag: Forslag 1 1. avsnitt vart fekk 31 røyster 2. avsnitt fekk 21 røyster mot avsnitt fekk 26 røyster mot 5 Forslag 2 Falt på grunn av røysting i forslag 1, 2. avsnitt Forslag 3 Fekk 28 røyster mot 3 Representanten Kjetil Øvermo gjekk frå møtet Forslag 4 Fekk 30 røyster Forslag 5 Oversendingsforslag fekk 28 røyster mot 2 Forslag 6 Fekk 30 røyster Forslag 7 Oversendingsforslag fekk 30 røyster Forslag 8 Første punkt fekk 15 mot 15 røyster, ordføraren si dobbeltstemme vart avgjerande. Forlaget falt. Andre punkt fekk 15 mot 15 røyster, ordføraren si dobbeltstemme vart avgjerande. Forlaget falt. Tredje punkt fekk 15 mot 15 røyster, ordføraren si dobbeltstemme vart avgjerande. Forlaget falt. Ved den endelege voteringa over formannskapet si tilråding og med dei endringsforslaga som fekk fleirtal i den førebelse voteringa, vart økonomiplan for og budsjett for 2011 samrøystes vedteke.

14 Vedtak 1. Budsjettet for 2011 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i 1000 Rådmann Administrasjon Personal/ organisasjon Sørviskontor Grunnskole Barnehager Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole -8 Institusjonstenesta Heimebaserte tenester Sosialtenesta Helse og barnevern Landbruk Kjøkken aldersheimer Kultur Kulturskolen Teknisk forvaltning Teknisk drift og anlegg VAR Til seanare fordeling Sum Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Ansvar Prosjekt Edb- alle etater Prosjekt IKT - Orkide Uteområde skular/barnehagar Opprusting skolebygg Utbyggingg Bjørnsund Leirskole Opprusting - Fræna helsesenter Opprusting Farstad Aldersheim Opprusting Pensjonærbustaden Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kulturhus/fleirbrukshus Nytt dekke - Brynhallen Nytt dekke - Frænahallen Vatn Kloakk Trafikktryggingstilak Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen sentrum 100

15 Sum brutto investeringar Finansiering Mva kompensasjon frå investering Sal av tomter - 75% av kapitalkostnaden Sal av eigedom Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktrygginstiltak Tilskot kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Bruk av "Istad-fondet" - Kulturhus Sponsor - Bjørnsund Leirskole Tilskot ombygging Farstad Aldersheim Sum tilskot, refusjonar m.m Netto investering Sum låneopptak Følgande investeringar vert teke ut av investeringsbudsjettet for 2010; Prosjekt Brutto investeringsramme Opprusting skolebygg Bustadfelt Opprusting - Fræna helsesenter Investeringar for samling av dagtilbod Sum Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2011 gjerast etter høgaste lovlege sats. 6. Eigedomsskatten for verkar og bruk vert for 2011 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 7. Kommunale avgifter/gebyr for vatn, avløp, renovasjon og slam skal vere sjølvfinansierande. 8. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke, når ein har oversikt over lønsauken for 2011 for kvar einskild eining. 10. Rådmannen for fullmakt til å gjere låneopptak i 2011 etter vedteken investeringsplan. 11. Rådmannen for fullmakt til å justere avdrag på lån slik at ein held seg innafor kommunelova 50 nr7a, sitt krav til minsteavdrag. 12. Så tidlig som mogleg i 2011, skal det med utgangspunkt i faktisk driftsnivå for 2010, startast opp ein prosess med sikte på å få balanse i kommunen si drift. Det er føresett at dette skjer i nært samarbeid mellom politikarar, administrasjon og tillitsvalde. 13. Frå 2011 går ein attende til rapportering av rekneskapen kvart tertial. 1. tertial rekneskapen pr

16 2. tertial rekneskapen pr tertial årsresultat 14. Fræna kommune tilset ein personalkonsulent i ei prosjektstilling på 1 år med høve til forlenging. Stillinga som personalkonsulent vert i 2011 finansiert av prosjektmidlar frå Proft-samspel. Kriteria for forlenging avstillinga må vere at det etter perioden kan visast til eit positivt rekneskap/resultat for kommunen sin økonomi. 15. Kommunestyret er kjend med den sers vanskelege økonomiske situasjonen i Fræna kyrkjelege fellesråd. Kommunestyret er vidare kjend med at det pågår ein revisjon av tenestekjøpsavtalen mellom Fræna kommune og fellesrådet Kommunestyret ber om at så snart revisjonen av tenestekjøpsavtalen er klar, vert det lagt fram ei eiga sak om den totale økonomiske situasjon for fellesrådet. Saka bør omfatte fellesrådets opparbeide underskott samt ei høgding av driftsrammene til Fræna kyrkjelege fellesråd. 16. Kommunestyret godkjenner budsjett for 2011 og Økonomiplan for med de endringar som her er vedtatt Oversendingsforslag 1. Dagens hovedutvalg og ordninga med dialogmøter avviklast Det opprettes følgende hovedutvalg: Utvalg 1: Plan og økonomi Utvalg 2: Helse og omsorgsutvalget Utvalg 3: Oppvekst og kulturutvalget Ordninga blir iverksatt fra neste kommunestyre periode, etter valget i Fræna Rideklubb Investeringsprogram , Ansvar Tidligare bevilgninger gitt til Fræna rideklubb på kr 4 mill kommer inn på investeringsprogrammet fra 2014 og framover