Styringsdialog Tilbakemeldingen til Fakultet for helsefag

Transkript

1 Styringsdialog Tilbakemeldingen til Fakultet for helsefag FSHF-sak 1/2015 e Styringsdialogmøte med Fakultet for helsefag Tid: 15. september 2014 kl Sted: Møterom V634 i P44 Deltakere fra Nina Waaler, dekan fakultetet: Trine Haugen, prodekan Kristin Nordseth, fakultetsdirektør Kari Almendingen, instituttleder Dag Karterud, instituttleder Unni Henriksbø, instituttleder Kåre Magne Nielsen, instiuttleder Hege Bentzen, instituttleder Mona Dahl, instituttleder Deltakere fra institusjonsnivå: Tamara Valding Eiret, nestleder studentparlamentet Kari Toverud Jensen, rektor Olgunn Ransedokken, prorektor Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør Torbjørn Eeg Larsen, assisterende direktør Kari Kjenndalen, fung. forskningsdirektør Marianne Brattland, studiedirektør Tore Hansen, fung. direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon Torill Erikson, økonomidirektør Gunhild Rønningen, seniorrådgiver Stab VU(referent) Tore Dæhlin (intern revisor) Framtidig struktur: Kunnskapsministeren har varslet at regjeringen tar sikte på å legge fram stortingsmelding om strukturen i universitets- og høgskolesektoren våren Formålet er å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning. Institusjonene er invitert til å komme med innspill til og vurderinger av egen institusjon og plass i en universitets- og høyskolesektor med færre institusjoner. Høgskoleledelsen (HL) har notert seg at Fakultet for helsefag (HF) i sitt høringsnotat til HiOA har spilt inn at de ønsker å inngå i et Helseuniversitet ØST. Modellen legger til grunn at helseprofesjonsutdanningene ved HiOA slås sammen med helseprofesjonsutdanningene ved UiO. Virksomhetsmål 1: Utdanning HF hadde en nedgang på 0,5 egenfinansierte studiepoeng per heltidsekvivalent fra 2012 til Med unntak av Institutt for farmasi og bioingeniørfag som hadde uendret produksjon, var det nedgang ved samtlige institutter. I perioden har det også vært en nedgang i andel eksternfinansierte studiepoeng av totalt antall studiepoeng ved samtlige fakultetet, men nedgangen var lavest ved HF. Fakultetet har nedjustert sine ambisjoner både nye egenfinansierte og eksternfinansierte for perioden 2015 og 2016 i foreløpig langtidsplan. Høgskoleledelsen ber fakultetet følge utviklingen i studiepoengproduksjonen nøye og analysere resultatene 1

2 Resultater fra Studiebarometeret viser at HiOA- studentene gir lavere skår på spørsmål om kvalitet på studieprogrammer enn sektorgjennomsnittet. Dette gjelder både på organiserte læringsaktiviteter og ikke-organisert studieinnsats. Utvalgte resultater fra egne undersøkelser og fra Studiebarometeret viser dessuten at: o HiOA studentene generelt har ikke læringsutbyttebeskrivelsene veldig godt «innunder huden». På fakultet HF ligger kjennskapen til læringsutbyttebeskrivelsen på samme nivå som for institusjonen som helhet. På fakultetet er det studieprogrammet Mensendieck som oppnår høyest skår, mens sykepleieutdanningen i Pilestredet ikke skårer særlig godt på denne skalaen. o 1 av 3 studenter ved HiOA er ikke enige i at de har fått god anledning til å evaluere undervisningen. Fakultet HF er det fakultet hvor færrest studenter oppgir at de har fått god anledning til å evaluere undervisningen (56% for HF mot 74% for TKD og 73% for SAM). På sykepleiestudiet i Pilestredet mener kun 24 % av studentene at de har fått god anledning til å evaluerer undervisningen. Blant alle de 60 bachelorprogrammene i Sisteårsstudenten er sykepleie i Pilestredet det eneste programmet som oppnår lavere skår enn 30% på dette spørsmålet. o Fakultet HF skårer vesentlig lavere enn gjennomsnitt på HiOA på spørsmålet om hvordan undervisningsmengden er fordelt mellom de ulike fag/emner på studiet. På seks av bachelorprogrammene på HF er andelen fornøyde lavere enn 20%. Lavest andel fornøyde finner vi på Fysioterapi (5%). Også Sykepleie Pilestredet har lav skår (13%). o Studentene på HF gir fakultet litt høyere skår enn gjennomsnittet for HiOA på spørsmålet om god sammenheng i studieprogrammet. Som ved forrige parameter er det igjen Fysioterapi som har den laveste skår blant fakultetets programmer (17%). o Sykepleie Kjeller og Sykepleie Pilestredet oppnår her omtrent samme skår (hhv. 29% og 30%) begge vesentlig lavere enn gjennomsnittet for fakultetet. o Målinger viser at studentenes egeninnsats på fakultetene SAM, HF og LUI ligger på 11,4 timer i uken, mens det for studentene på TKD er vesentlig høyere, målt til 16,7 timer. Egeninnsatsen blant HFs programmer er lavest på programmene Ergoterapi, Vernepleie heltid og Sykepleie Kjeller. Studentene på Fysioterapi og Mensendieck rapporterer høyere egeninnsats enn gjennomsnitt for fakultetet. Resultater fra HiOAs egne undersøkelser og fra Studiebarometeret skal analyseres på program-, institutt - og fakultetsnivå i tråd med kvalitetssiktingssystemet (KSS) og vurderes og drøftes i programrapportene og instituttrapportene for studieåret Funn presentert i styringsdialogen er ment som utgangspunkt for diskusjon og begynnelsen på fakultetenes egne analyser av resultatene. HL har særlig merket seg at mens sykepleierutdanningen i Pilestredet er blant studiene der studentenes forventinger til studieprogrammet i minst grad blir innfrid, så oppnår sykepleieutdanningen på Kjeller en faktisk skår som er blant fakultetets aller beste. Fakultet for helsefag har utdanninger som skårer svært lavt på flere parametre. HL forventer at fakultetet undersøker nærmere hva som er årsaken, og iverksetter tiltak for å heve utdanningskvaliteten. HL merker seg at et eget team jobber særskilt med dette og at fakultet planlegges å ta et større grep og at det vil bli satt av strategiske midler til dette. HL understreker viktigheten av at dette gjøres og at studentene ser resultater av sine tilbakemeldinger. Vurdering av resultater og iverksetting av tiltak der det 2

3 er utfordringer, vil være avgjørende ikke bare i forhold til kvalitetsutviklingen på det enkelte studium og studieprogram, men også i forhold til omdømmet og for rekrutteringen framover. HL understreker betydningen av at det jobbes med kvalitet- og kvalitetskultur på flere plan og er tilfreds med at fakultetet er aktive i programmet Fremragende profesjonskvalifisering. Gjennom dette programmet er det blant annet satt av sentrale midler til en pilot som omhandler kvalitet i utdanningene og arbeidslivets behov. HL viser også til at det på institusjonsnivå er utviklet en verktøykasse med ulike tiltak knyttet til emneevalueringer. Dersom fakultetene ønsker en felles standard for sluttevalueringer, kan Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering være med på å utvikle dette. I tilegg til kvalitetsutvikling i studiene, er konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen en av hovedutfordringene på utdanningsområdet. Det å skape sammenhengen mellom bachelor-, master og ph.d.-nivå inngår i dette. HL peker på at fakultetet har hele 13 Masterutdanninger - og oppfordrer fakultetet til å lage konkrete planer med milepæler for arbeidet med å slå sammen masteremner. HL er tilfreds med at fakultet samarbeider med Fakultet for samfunnsfag (SAM) om utvikling av utdanningstilbud i samhandlingsledelse. Virksomhetsmål 2: Forskning og utviklingsarbeid Publiseringsandelen ved fakultetet ligger lavt og var under snittet for statlige høgskoler i Det var en nedgang i vitenskapelige publikasjonspoeng pr uf- årsverk fra 0,25 i 2012 til 0, Bare Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og Institutt for atferdsvitenskap kan vise til framgang på denne indikatoren. Publiseringen i tellende kanaler er lavere enn hva som forventes av et fakultet med ansvar for doktorgradsprogrammer. Samtidig registrerer HL at ambisjonsnivået i foreløpig langtidsplan ( ) er nedjustert i forhold til langtidsperioden Høgskoleledelsen ber fakultetet iverksette tiltak som kan bidra til å sette høyere mål. HL merker seg fakultetets tiltak i foreløpig langtidsplan og informerer om det er full anledning til å innføre forskningstermin innenfor gjeldende arbeidsavtale og at fakultet har handlingsrom til å opprette eksempelvis postdoktorstillinger innenfor eget budsjett. Ekstern forskningsfinansiering er en indikator på kvalitet i forskning og som viser om forskningsmiljøer når opp i konkurransen om forskningsmidler. Økt ekstern forskningsfinansiering er nødvendig for at høyskolen skal oppfylle egne mål om høyere kvalitet. Sammenliknet med andre statlige høyskoler har HiOA lave inntekter fra NFR. HF hadde en liten nedgang i NFR-inntekter fra 2012 til 2013 og har redusert sine ambisjoner i langtidsperioden i forhold til langtidsplan ( ). HL ber fakultet vurdere tiltak som gjør at det realistisk å sette høyere mål. Hittil i år er det sendt 20 EU-søknader fra HiOA, og HF står bak en stor andel av dem. Dette er en markant, positiv utvikling og høgskoleledelsen er svært fornøyd med den økte aktiviteten. Selve søknadsprosessen og eventuelle "failure" analyser kan være nyttig erfaring og læring. Fakultetets økte ambisjoner på området er i tråd med Strategi 2020 og høgskoleledelsen bifaller dette. 3

4 Virksomhetsmål 3 Fakultetet har noe økte ambisjoner for bidrags- og oppdragsfinansiert (BOA) virksomhet i langtidsperioden. Høgskoleledelsen synes det er bra at fakultet vil utvikle infrastruktur knyttet til denne virksomheten, og vil følge dette opp i neste års styringsdialogmøte. Fakultetet hadde en liten nedgang i eksternfinansierte studiepoeng av totalt antall studiepoeng fra 2012 til Ambisjonene på området er nedjustert i langtidsperioden i forhold til Kunnskapsdepartementet har gitt tilbakemelding om at de forventer at HIOA gjør flere grep for å sikre høyere BOA- inntekter innenfor prioriterte områder. HF forvalter viktige fagområder for samfunnet og HL ber fakultetet vurdere tiltak som kan bidra til å øke volumet i langtidsperioden. Eksempelvis kan eksternfinansierte studier i samarbeid med kommunene være et mulig utviklingsområde. HiOAs styre har vedtatt å måle HiOAs omdømme. Omdømmekartlegging ble gjennomført våren 2014 av TNS Gallup. Resultater fra undersøkelsen viser blant annet at: HiOA skårer totalt sett mitt på treet sammenlignet med øvrige offentlige institusjoner HiOA har mange «kritikere», særskilt i gruppen «ansatte» HIOAs problemområder iflg rapporten er knyttet til «visjon og ledelse» og respondentenes syn på kvaliteten i våre kjerneområder når disse settes opp mot kjerneområder til andre sammenlignbare institusjoner. Kunnskap og kjennskap til HIOA er generelt lav Studentene gir Institutt for sykepleie lave skår. Øvrige helsefag ganske bra. Få av HiOAs samarbeidspartnere er «våre ambassadører» og framsnakker oss. Omdømmeundersøkelsen understøtter funn fra Studiebarometeret og de øvrige studentundersøkelsene som det er referert til under utdanningsområdet. Studentene kan være våre beste ambassadører og det er derfor avgjørende at de opplever høgskolen og sin egen praksis som god. Det er derfor viktig at det jobbes med dette også i omdømmesammenheng. Videre er forskningsformidling svært viktig i forhold til omdømme. Her er det både behov for «eksperten» som snakker om forskningsfunn og for «kommentatoren» som deltar i debatter og er synlig i media. Fra HiOA er det få synlige kommentatorer på ledernivå. Forskningsformidling er en del av høgskolens samfunnsoppdraget og HL oppfordret fakultetet om å motivere tilsatte til å melde seg på kurs i fremragende forskningsformidling. Det er nødvendig at fakultetene har et bevisst forhold til omdømme og har planer for hvordan dette skal håndteres. Foreløpig er ikke materialet fra omdømmeundersøkelsen analysert på fakultetsnivå. Avdeling for samfunnskontakt vil invitere seg selv til fakultet når dette er gjort, og håper å kunne være med å bistå med sin kompetanse når fakultetet skal diskutere resultatene og lage oppfølgingsplaner. Virksomhetsmål 4 HF er det fakultet som har lavest andel førstestillingsårsverk av uf- tilsatte og hadde en nedgang i andelen førstestillingsårsverk fra 35,5% i 2012 til 34,3% Forskningskompetanse er avgjørende for å kunne øke den vitenskapelige produksjonen ved fakultet. Som i fjor, understreker høgskoleledelsen betydningen av rekrutteringsarbeid. Alderssammensetningen gjør at mange høyt kvalifiserte uf- tilsatte kommer til å gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene. Dette er en betydelig utfordring, men gir også fakulteter og institutter stort handlingsrom til å utvikle faglig profil. Bare gjennom langsiktig og 4

5 strategisk rekrutteringsarbeid, kombinert med intern kompetanse- og karriereutvikling, kan HiOA og HF leve opp til ambisjonene i Strategi HL merker seg at fakultetet siden i fjor har hatt stor oppmerksomhet om rekrutteringsarbeid og en foreløpig oversikt pr 1. september i år, utarbeidet av internrevisor basert på SAP- data, indikerer en positiv utvikling og at førstestillingsandelen har økt. HL ber fakultetet fortsette arbeidet med å øke førstestillingsandelen, og at det utarbeides langsiktige, strategiske bemanningsplaner med minimum 3-4 års horisont som grunnlag for det løpende rekrutterings- og tilsettingsarbeidet. HL minner også om høgskolens vedtatte mål om 65 % førstestillingsårsverk innen HL understreker viktigheten av å følge etablerte prosesser og retningslinjer for bestilling av rom knyttet til undervisningsplanlegging. Dette er nødvendig for å sikre optimal utnyttelse av høgskolens arealer og infrastruktur. Behov og flaskehalser i timeplanprosessen er dessuten viktig input til bestilling og planlegging av utviklingsprosjekter i Eiendom. Fakultetet har betydelige ubrukte midler som i stor grad er bundet til ulike tiltak. Rekrutteringsstillinger utgjør en stor andel og skyldes i hovedsak forsinkelser i tilsettinger. HL oppfordrer fakultetet til å bruke langsiktige bemanningsplaner aktivt slik at man kan forsere tilsettinger og starte forberedelsene tidlig. Andre bundne midler utgjør en annen stor post og inkluderer blant annet Såkornmidler, tildelinger fra HOV, utviklingsarbeid utenom strategiske satstinger etc. HL merker seg at fakultet oppgir at det vil fokuserer på bedre planlegging når midlene tildeles. HL merker seg at både Fakultet for helsefag og høgskoleledelsen har markert vertikal avstand mellom nivåene i organisasjonen som risikoområde. Tiltak for å redusere risiko på området, vil bli behandlet i andre fora og sammenhenger, eksempelvis i arbeidet med HiOAs framtidige organisasjonsdesign. 5

6 6

7 Til fakultetsstyret Dato: 4. mars 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: FSHF-sak 1/2015 f Journalnr.: 2014/08086 Saksbehandler: Simen Nørstebø/Stefan Andre Johnsen ENDELIG RAMMEFORDELING 2015 FAKULTET HF I. SAKSFRAMSTILLING Med henvisning til «Disponeringsskriv for Fakultet for helsefag» fra assisterende høgskoledirektør (vedlegg 7), og Fakultet HFs budsjettmodell, vises i denne saken de endelige rammene for fakultetets institutter og enheter for Fakultetets budsjettmodell fordeler rammen til instituttene. Fra instituttenes ramme trekkes det inn finansiering til fakultetets felleskostnader. Det er utarbeidet separate disponeringsskriv til instituttene. 1. Bakgrunn for saken Disponeringsskriv for Fakultet for helsefag» fra assisterende høgskoledirektør (vedlegg 7) gir fakultetet en samlet rammetildeling for 2015 på kr Justeringene i fakultetets basiskomponent framkommer slik: Basistildeling 2014 Lønns- og prisjustering eksisterende basis (3,3 %) Helårsvirkning nye/endrede studieplasser tildelt 2014 Nye/endrede studieplasser og videreført økt opptak Master i samhandlingsledelse (10 studiepl. til SAM) Rammeoverføring til sentralt (IKT+NAV-refusjoner) Rammekutt 2,5 % av basis Effektiviseringskutt 0,5% av 2014-ramme Engangstiltak utstyr kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

8 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Utdanningsinsentivene for 2015 utgjør kr Utdanningsinsentivene for 2015 følger av fakultetets produksjon av studiepoeng i 2013 (vedlegg 3), samt utvekslingsstudenter med opphold lengre enn tre måneder registrert i 2013 (vedlegg 4). Insentivene fremkommer slik: Insentiver for studiepoengproduksjon Insentiver for utveksling lengre enn tre måneder kr kr. Fordeling av rekrutteringsstillinger for 2015 er inkludert i rammetildelingen, i tillegg til tildelingene for 2013 og Totalt medfører dette at fakultetets to doktorgradsprogrammer har 15 rekrutteringsstillinger hver. For 2015 tilsvarer dette 27,5 årsverk. Rekrutteringsstillingene er tidsbegrenset, det vil si at de trekkes inn til HiOA sentralt og omfordeles når de utløper. Rekrutteringsstillinger kr. Forskningsinsentivene for 2015 følger av fakultetets produksjon i 2013 (vedlegg 5). I departementets modell for omfordeling av forskningsinsentivmidler mellom institusjonene i UH-sektoren konkurrerer alle institusjonene om en felles FoU-pott på grunnlag av følgende kriterier: Doktorgradskandidater 30% Midler fra EUs rammeprogram for forskning (18%) Midler fra forskningsrådet og regionale forskningsfond (22 %) Publiseringspoeng (30 %) I Høgskolens interne budsjettfordelingsmodell er det fastsatt at 20 % av høgskolens forskningsinsentivmidler fordeles til formidling. Forskningsinsentivene for 2015 utgjør kr Insentivene fremkommer slik: Doktorgradskandidater EU-midler (rammeprogram) NFR-midler og midler fra regionale forskningsfond Publiseringspoeng Formidlingspoeng kr. 0 kr kr kr kr. OBS! Det fremkommer avrundingsavvik mellom tildelt ramme til fakultetet (vedlegg 7) og fordeling av ramme til instituttene i denne saken. Dette avviket er på kr Side 2 av 9

9 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling Budsjettmodellen for Fakultet HF Budsjettmodellen for fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013. I korte trekk fordeles alle inntektene til instituttene før finansiering av fakultetets felleskostnader (herunder administrasjonen og dekanatet) trekkes ut. Uttrekket av felleskostnader fordeles med 50 % fra basistildeling og 50 % fra studiepoengproduksjonsinsentivene. Det er antall studieplasser og antall produserte studiepoeng som ligger til grunn for uttrekket. Modellen tar videre utgangspunkt i at overnevnte felleskostnader skal dimensjoneres av dekan. I saken om rammefordeling for 2014 (fakultetsstyresak FSHF 3/2014) ble det vedtatt at nye studieplasser fra og med i budsjettmodellen tildeles instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, det vil si uten omfordeling i modellen. Avsetninger til utstyr gjøres på bakgrunn av kartleggingen utført av fakultetets samlede utstyrspark våren Det er laget en fordelingsnøkkel mellom instituttene etter antatt årlig fornyelsesbehov. Denne listen vil bli revidert minimum annethvert år. Se vedlegg 6. Instituttenes rammer er inkludert øremerkede midler til strategiske tiltak og rekrutteringsstillinger. Fakultetet er pålagt å sette av 3 % av rammen til strategiske tiltak. Som omtalt i FSHF-sak 18/2014 foreslås det at 50 % settes av på fakultetsnivå og 50 % på instituttnivå. Beregningen av instituttenes øremerkede midler til strategiske tiltak er gjort med bakgrunn i instituttenes relative størrelse i forhold til hverandre. 3. Særskilte momenter i rammefordelingen for 2015 Rammeoverføring til sentralt Rammeoverføring knyttet til innkjøp av IT-utstyr(videreføring) og sentralisering av NAVrefusjoner(ny), på henholdsvis kr og Rammekutt på basismidlene Fra «Bestilling langtidsplan og budsjett » (ephorte 2014/3047): «Høgskolen har over flere år fordelt mer midler til fakulteter, sentra og øvrige enheter enn høgskolen har fått i tildeling fra KD. Avviket mellom tildeling fra KD og intern rammefordeling hadde ved utgangen av 2013 akkumulert seg til 63,817 millioner kroner.» «Dette har vært økonomisk forsvarlig ut fra høgskolens betydelige beløp i ubrukte midler og den økte inntekten som den økte aktiviteten har gitt.» «HiOAs rammeforslag for 2015 og prognosene for viser at denne merdisponeringen øker nominelt fra år til år, jf. Styresak 18/2014. Samtidig jobber alle fakulteter/sentre nå med å øke aktiviteten på FoU-området for å nå de målene som er satt for Side 3 av 9

10 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 dette området, jf. Styrevedtak av 11 mars Dette vil høyst sannsynlig vil medføre at fakultetene/sentrene vil redusere sine ubrukte midler. Da kan man i løpet av noen få år komme i den situasjon at det samlet ikke er tilstrekkelig med ubrukte midler på enhetene til å dekke opp for merdisponeringen fra styret, slik at høgskolen totalt overskrider totalrammen. Høgskolens styre vedtok derfor i møte 17. juni å bygge ned merdisponeringen i løpet av planperioden gjennom et rammekutt på basismidlene i 2015 med 2,5 %, med ytterligere kutt på 0,5 % i hvert av årene 2016 og 2017.» Rammekuttet på basismidlene i 2015 med 2,5 % utgjør 5,298 millioner kroner. Dekanen foreslo at kuttet fordeles jevnt på fakultetets institutter ut fra størrelse på basiskomponenten, samt at Administrasjonen tar sin relative andel av kuttet. Fakultetsstyret sluttet seg til dette i FSHF-sak 21/2014 «Foreløpig rammefordeling 2015» Effektiviseringskutt For å gi insentiv til en mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer har regjeringen innført en reform for avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor. Som følge av dette har høgskolen fått en reduksjon i tildelingen på 0,5 %. Reduksjonen vil bli videreført med ytterlige årlige kutt til og med Kuttene er varige. Små driftsmidler Det er ikke lenger et krav at instituttenes rammer til små driftsmidler øremerkes særskilt. Disse midlene ligger følgelig i instituttenes samlede rammer til ordinær drift. Det er likevel viktig at instituttene i sin ordinære drift disponerer midler dette formålet, knyttet til FoUaktiviteten. Utfasing av omstillingsmidler Ved implementeringen av fakultetets budsjettmodell i 2014 ble det vedtatt ekstra tildeling av omstillingsmidler til BA Ortopediingeniør og BA Facility management. Midlene skulle dekke opp nødvendig finansiering fram til studieprogrammene hadde oppnådd ordinært opptak og studiepoengproduksjon. Vedtaket gikk ut på at midlene skulle fases ut i årene Dette innebærer at omstillingsmidler inndras for 2015 med kr for BA Ortopediingeniør, og kr for BA Facility management. Midlene føres tilbake til alle fakultetets utdanninger etter samme fordelingsnøkkel som uttrekket til felleskostnader. Masteremner i samhandlingsledelse overføres Fakultet SAM 10 studieplasser i masteremner i samhandlingsledelse ble overført fra til Fakultet for Samfunnsfag, som skal drifte dette studiet. Dette er korrigert i rammen med kr Oppretting av feil i rammetildeling 2014 mellom BA farmasi og BA bioingeniør Ved en inkurie ble halvårsvirkningen av 5 nye studieplasser til BA farmasi godskrevet BA bioingeniør i Dette er korrigert i basis i rammen 2015 med kr Side 4 av 9

11 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Oppretting av feil i rammetildeling mellom BA kostøkonomi og BA samfunnsernæring Ved en feil ble 5 studieplasser tilhørende BA samfunnsernæring godskrevet BA kostøkonomi ved fusjonen. Dette er korrigert i basis i rammen 2015 med kr Da disse utdanningene ble vektet med henholdsvis 1,0 og 1,1 ved innføringen av ny budsjettmodell gir dette en økning i basis i 2013 på kr , som igjen medfører at «handlingsregelen» reduseres tilsvarende. I praksis medfører dette altså ingen endring i instituttets totalramme for perioden. Flytting av studieplasser fra BA sykepleie Pilestredet deltid til BA sykepleie Pilestredet heltid BA sykepleie Pilestredet deltid hadde siste opptak høsten Fra og med høsten 2013 flyttes studieplasser til BA sykepleie Pilestredet heltid. Dette ble av uvisse årsaker ikke hensyntatt i rammefordeling for 2013 og Dette er korrigert i basis i rammen for 2015 med kr Videre overføringer tas i ordinære rammefordelinger. Flytting av studieplasser fra BA sykepleie Pilestredet deltid til BA sykepleie Sandvika I forbindelse med oppstart av BA sykepleie Sandvika ble det avtalt at Institutt for sykepleie skal overføre studieplasser fra BA sykepleie Pilestredet deltid. Første opptak var høsten Dette ble ved en inkurie ikke hensyntatt i rammefordelingen for Dette er korrigert i basis i rammen for 2015 med kr Videre overføringer tas i ordinære rammefordelinger. 4. Dimensjonering av fakultetets felleskostnader Administrasjonen: I henhold til FSHF-sak 21/2014 «Foreløpig rammefordeling 2015» er lønnskostnader for 2015 budsjettert i henhold til innplasseringsplanen fra Innplasseringsplanen ble fullfinansiert ved fusjonstidspunktet Administrasjonen har holdt tilbake noe på stillingsbruk i 2012, 2013 og 2014 i forhold til innplasseringsplanen, men endringer i oppgave- og arbeidsfordelingen mellom Høgskolen sentralt og Fakultetet innebærer økning i arbeidsmengde innenfor områdene økonomi og HR. Samtidig krever igangsetting av nye studieprogrammer ved fakultetet økt innsats innenfor studieadministrasjonen, og etableringen av Seksjon for FoU og oppbygging av Ph. D. i Helsevitenskap økt innsats innenfor FoU-administrasjon. Nytt ledelsesnivå på studieseksjonen samt oppretting av instituttlederstøtter ble vedtatt av Høgskolestyret i desember 2014, og vil føre til en økning på kort sikt. Nevnte punkter fordrer at stillingsplanen tas i bruk fullt ut. Side 5 av 9

12 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Vedtaket vil fortsatt bety at Administrasjonen i 2015 ikke overstiger 82 årsverk, som angitt i innplasseringsplanen i ny organisasjon pr Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2015 er beregnet slik: Beregning Sum kostnader administrasjonen 2015: Rammekutt (2,5 % av basis) Effektiviseringskutt (0,5 % av 2014-ramme) Ubrukte midler overført fra tidligere år Uttrekk til finansiering av administrasjonen for 2015: Beløp kr kr kr kr kr. Andre felleskostnader: Andre felleskostnader er kostnader som er felles for drift av fakultetet og som det ikke anses hensiktsmessig å belaste instituttene direkte. Disse omfatter bedømmelseskomiteer ved tilsetting, annonsering på finn.no, studieannonsering, gaver til ansatte, velferdsmidler, arbeidsbriller, arbeidsplasstilpassing, kjøp og service av kopimaskiner, papir, kontorrekvisita, kantinedrift P 32 og tilskudd til frikjøp av tillitsvalgte. Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2015 er beregnet slik: Beregning Beløp Budsjetterte andre felleskostnader kr. Budsjetterte Indirekte kostnader godskrevet fra BOA kr. Materiellpenger fra studenter og inntekt fra privatisteksamen kr. Ubrukte midler forventet overført fra tidligere år kr. Uttrekk til finansiering av andre felleskostnader for 2015: kr. Bevegelseslaben: For 2015 er det fordelt kr til drift av Bevegelseslaben, som er organisatorisk plassert ved Institutt EO. Dette er et av fakultetets uttalte satsingsområder, og fakultetet stiller med driftsmidler for å ivareta sin del av finanseringen. Fakultet TKD bevilger tilsvarende beløp til drift. Ph.d.-programmene: For 2015 er det fordelt kr til Ph.D.-programmet i atferdsanalyse, for 50 % stilling til leder av programmet. For 2015 er det fordelt kr til drift av Ph.D-programmet i Helsevitenskap. Dette dekker 50 % stilling til leder av programmet, samt undervisning og drift. Side 6 av 9

13 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Utstyr: Det er fordelt kr til innkjøp av utstyr for Dette inkluderer engangsbevilgning fra KD for I tillegg er det planlagt disponering av tidligere års ubrukte midler, kr Budsjetterte nye stillinger 2015 Fakultetet og instituttene/enhetene er rammestyrte. Det vil si at fakultetet/instituttene/enhetene selv disponerer sine tildelte midler på mest mulig hensiktsmessig måte for å kunne løse sine oppdrag og oppgaver. Lønnsbudsjettet er på personnivå, og nye stillinger er budsjettert og tydelig merket i budsjettet. Disse anses derfor som opprettet i forbindelse med denne styresaken. Side 7 av 9

14 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling Endelig rammefordeling til institutter, enheter og tiltak 2015 Fordelt ramme etter modell vedtatt i fakultetsstyresak FSHF 25/2013, med endring i studieplasser fra tildelt instituttene med samme sats som de tildeles fakultetet, fremkommer slik: Institutt/enhet/tiltak Institutt SP Institutt HEL Institutt FYS Institutt EO Institutt NVH Institutt AV Administrasjonen Dekanat, fakultetsstyret og studentråd Andre felleskostnader Utstyr Samarbeidsmidler PhD i Helsevitenskap Strategi fakultetsnivå Udisponert Sum Tildeling inklusive rekrutteringsstillinger* og instituttets/enhetens strategiske midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr. *Rammetildelingen for alle rekrutteringsstillingene inntektsføres på fakultetsnivå, og overføres til instituttene i takt med stipendiatenes progresjon. Nina Waaler dekan Kristin Nordseth fakultetsdirektør Vedlegg: Vedlegg 1: Endelig rammefordeling 2015 Vedlegg 2: Studieplasser Vedlegg 3: Studiepoengproduksjon Vedlegg 4: Utvekslingsstudenter over tre måneder Side 8 av 9

15 FSHF-sak 1-F/2015 Endelig rammefordeling 2015 Vedlegg 5: FoU-insentiver Vedlegg 6: Utstyr Vedlegg 7: Disponeringsskriv for Fakultet for helsefag 2015 Side 9 av 9

16 FSHF-sak 1-F/ vedlegg 1 A BASIS 2014 ekskl. rekr. Stillinger Lønns- og prisomregning basis 3,3% Endring studieplasser Rammeoverføring til sentralt - basis Utfasing omstillings midler Utfasing MA samhandling, rest ENDELIG RAMMEFORDELING FAKULTET FOR HELSEFAG Fordeling udisponerte midler Rammekutt 2,5 % av basis Effektivisering Engangstiltak skutt 0,5 % av 2014-ramme utstyr Institutt SP Institutt HEL Institutt FYS Institutt EO Institutt NVH Institutt AV MA samhandlingsledelse ADMINISTRASJONEN DEKANAT ANDRE FELLESKOSTNADER UTSTYR SAMARBEIDSMIDLER PHD HELSEVITENSKAP STRATEGISKE FELLESTILTAK UDISPONERT SUM Utdanningsinsentiver studiepoeng Utdanningsinsentiver utveksling FOUinsentiver Uttrekk til finansiering av felleskostn. Uttrekk til utstyr SUM RAMME EKSKL. REKR. STILLINGER REKR.- STILLINGER SUM RAMME INKL. REKR. STILLINGER Hvorav øremerket strategi

17 FSHF-sak 1-F/ vedlegg 1 B BASIS 2014 ekskl. rekr. Stillinger Lønns- og prisomregning basis 3,3% Endring studieplasser Rammeoverføring til omstillings Utfasing sentralt - midler basis Utfasing MA samhandling, rest ENDELIG RAMMEFORDELING FAKULTET FOR HELSEFAG Fordeling Ramme-kutt Effektivisering Engangstiltak Utdannings- udisponerte 2,5 % av utstyr insentiver skutt 0,5 % av midler basis 2014-ramme studiepoeng Utdanningsinsentiver utveksling FOUinsentiver Uttrekk til finansiering av felleskostn. Bachelor sykepleie heltid Bachelor sykepleie deltid Bachelor sykepleie, Sandvika Bachelor Paramedics Master psykisk helse Master klinisk sykepleie EVU psykisk helse EVU ABIOK Ikke definert Institutt SP Bachelor sykepleie Bachelor husøkonomi Bachelor kostøkonomi Bachelor Facility management Bachelor i samfunnsernæring Master samfunnsernæring Master helse og empowerment EVU jordmor EVU Operasjon EVU helsesøster EVU psykisk helsearbeid EVU miljørettet helsevern EVU intensiv EVU faglig ledelse sykeleiere EVU Kunnskapsbasert praksis i helses EVU klinisk komp i kardiologi EVU kardiologisk sykepleie Senter for kontrollerte kostst Ikke definert Institutt HEL Bachelor fysioterapi (F+M) Master rehabilitering Master fysioterapi EVU psykomotorisk fyioterapi EVU DIV EVU Ikke definert Institutt FYS Bachelor ergoterapi Bachelor ortopediingeniør EVU DIV EVU Ikke definert Bevegelseslab Institutt EO Bachelor radiograf Bachelor tanntekniker EVU DIV EVU(RT) Bachelor bioingeniør Bachelor farmasi Master biomedisin EVU DIV EVU(FB) Ikke definert Institutt NVH Bachelor vernepleie Bachelor læringspskologi Master læring i kompl system EVU Persledelse helse/omsorg EVU Psykisk lidelse og utv PhD AV Ikke definert Institutt AV MA samhandlingsledelse ADMINISTRASJONEN DEKANAT ANDRE FELLESKOSTNADER UTSTYR SAMARBEIDSMIDLER PHD HELSEVITENSKAP STRATEGISKE FELLESTILTAK UDISPONERT SUM Uttrekk til utstyr SUM RAMME EKSKL. REKR. STILLINGER REKR.- STILLINGER SUM RAMME INKL. REKR. STILLINGER Hvorav øremerket strategi

18 FSHF-sak 1-F/ Vedlegg 2 Kategoriplassering fra HiOA sentralt Måltall 2013 Måltall 2014 Måltall 2015 Endring Beløp helårsvirkning 2015 for endring studieplasser 2014 Beløp halvårsvirkning 2015 for nye studieplasser 2015 Beløp halv- og helårsvirkning for nye studieplasser med virkning 1. januar 2015 SUM HELÅRS- OG HALVÅRSRVIRKN ING 2015 FOR ENDRING STUDIEPLASSER Enhet Bachelor sykepleie heltid E Bachelor sykepleie deltid E Bachelor sykepleie, Sandvika E Bachelor Paramedics D Master psykisk helse D Master klinisk sykepleie D EVU psykisk helse E EVU ABIOK D SP totalt Bachelor sykepleie E Bachelor husøkonomi F Bachelor kostøkonomi F Bachelor Facility management F Bachelor i samfunnsernæring F Master samfunnsernæring D Master helse og empowerment D EVU jordmor D EVU Operasjon D EVU helsesøster E EVU psykisk helsearbeid E EVU miljørettet helsevern - - EVU intensiv - - EVU faglig ledelse sykeleiere F EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjene E EVU klinisk komp i kardiologi E EVU kardiologisk sykepleie E HEL totalt Bachelor fysioterapi (F+M) D Master rehabilitering D Master fysioterapi D EVU psykomotorisk fyioterapi D EVU DIV EVU D FYS totalt Bachelor ergoterapi D Bachelor ortopediingeniør B EVU DIV EVU D EO totalt Bachelor radiograf D Bachelor tanntekniker D EVU DIV EVU (RT) D Bachelor bioingeniør D Bachelor farmasi D Master biomedisin C EVU DIV EVU (RT) D NVH totalt Vernepleie heltid E Vernepleie deltid E Bachelor vernepleie E Bachelor læringspskologi F Master læring i kompl system D EVU Persledelse helse/omsorg F EVU psykisk lidelse og utv E AV totalt Masteremner samhandling D UFORDELTE SUM Fakultet

19 FSHF-sak 1-F/ vedlegg 3 Enhet/Utdanning Finansierings kategori Sum produksjon 2011 Sum produksjon 2012 Sum produksjon 2013 Andel SPE-prod 2013 IKKE vektet(brukes i beregning av felleskost) Andel SPE-prod VEKTET (brukes i fordeling av SPE-insentivene) Bachelor sykepleie heltid E 1 098, , ,5 0, ,25647 Bachelor sykepleie deltid E 176,3 177,9 158,1 0, ,03506 Bachelor sykepleie, Sandvika E Bachelor Paramedics D Master psykisk helse D 19,8 16,8 21,7 0, ,00577 Master klinisk sykepleie D 36,5 28,6 31,9 0, ,00849 EVU psykisk helse E 108,1 105,3 107,7 0, ,02388 EVU ABIOK D 105,0 143,6 116,0 0, ,03087 Korreksjon IPH xtra linje D - 4, SP totalt 1 544, , ,9 0, ,36055 Bachelor sykepleie E 361,0 300,3 325,0 0, ,07207 Bachelor husøkonomi F 84,8 90,2 85,9 0, ,01524 Bachelor kostøkonomi F 29,1 28,1 25,5 0, ,00452 Bachelor Facility management F ,5 0, ,00257 Bachelor i samfunnsernæring F 76,7 79,6 82,5 0, ,01464 Master samfunnsernæring D 42,2 39,5 36,1 0, ,00961 Master helse og empowerment D 11,3 6,2 23,0 0, ,00612 EVU jordmor D 78,8 69,7 66,5 0, ,01770 EVU Operasjon D 28,5 13, EVU helsesøster E 61,5 60,0 65,8 0, ,01459 EVU psykisk helsearbeid E 14,5 11,5 17,5 0, ,00388 EVU miljørettet helsevern D 3, EVU intensiv D 0, EVU faglig ledelse sykeleiere F - 5,3 3,7 0, ,00066 EVU Kunnskapsbasert praksis i hels E - 3,9 4,7 0, ,00104 EVU klinisk komp i kardiologi E - 5, EVU kardiologisk sykepleie E - 3,6 10,5 0, ,00233 HEL totalt 791,9 716,9 761,2 0, ,16497 Bachelor fysioterapi (F+M) D 453,4 438,8 444,8 0, ,11837 Master rehabilitering D 24,0 25,2 25,9 0, ,00689 Master fysioterapi D EVU psykomotorisk fyioterapi D 22,4 26,6 23,3 0, ,00620 EVU DIV EVU DIV 22,3 40,7 30,6 0, ,00766 FYS totalt 522,1 531,3 524,6 0, ,13912 Bachelor ergoterapi D 192,1 206,5 225,5 0, ,06001 Bachelor ortopediingeniør B 10,5 10,5 11,9 0, ,00633 EVU DIV EVU DIV 18,8 22,1 18,6 0, ,00436 EO totalt 221,4 239,1 256,0 0, ,07071 Bachelor radiograf D 118,5 106,5 102,8 0, ,02736 Bachelor tanntekniker D 38,8 38,1 29,6 0, ,00788 EVU DIV EVU D 13,0 12,0 10,5 0, ,00279 Bachelor bioingeniør D 131,1 126,2 152,5 0, ,04058 Bachelor farmasi D 123,2 131,5 134,9 0, ,03590 Master biomedisin C 19,8 23,5 33,9 0, ,01203 EVU DIV EVU D 7,8 5,9 2,1 0, ,00056 NVH totalt 452,2 443,7 466,3 0, ,12710 Bachelor vernepleie E 441,8 455,4 463,6 0, ,10281 Bachelor læringspskologi F 75,5 90,5 96,2 0, ,01707 Master læring i kompl system D 33,4 49,3 52,6 0, ,01400 EVU Persledelse helse/omsorg F 11,0 13,9 12,2 0, ,00216 EVU psykisk lidelse og utv E - 3,3 6,8 0, ,00151 AV totalt 561,7 612,4 631,4 0, ,13755 Masteremner samhandling D UFO totalt SUM FAKULTET 4 093, , ,4 1, ,00000

20 FSHF-sak 1-F/ vedlegg 4 Institutt År 2011 Insentiv Insentiv Insentiv 2015 SP HEL FYS EO NVH AV SUM SATS:

21 FSHF-sak 1-F/ vedlegg 5 EU-ramme NFR Publ poeng Drgradskand Formidlingspoeng SUM Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling SP , , HEL , , FYS , , EO , NVH - 0-7, AV , SUM: , , ,

22 FSHF-sak 1-F/ vedlegg 6 Total verdi undervisningsutstyr på institutter under HF. Og anslag for årlig fornyelsesbehov / størrelse på utstyrsbevilgning over tid. Gjennkjøpsverdi pr (Lavt estimert) Anslått årlig fornyelsesbehov (Gjennomsnitt over tid) Andel pr institutt NVH Farmasi ca og Bio ca Radiograf ca , tannteknikk ca ,396 % EO Inkluderer bevegelseslab/fyslab som også benyttes av andre enheter ,321 % FYS ,321 % HEL Ikke inkludert som er LUI sin del i storkjøkkenet ,434 % SP ,642 % AV ,887 % SUM ,00 % Liste fra Neste oppdatering: 2015.

23

24 Fakultet bes særskilt å fokusere på følgende områder innen forskningsaktivitet og eksternfinansiert virksomhet: - Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter. - Utvikle robuste doktorgradsprogrammer. - Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning Utfordringene er identifisert på grunnlag av gjennomførte risikoanalyser, styringsdialogmøtene med fakultetene og sentrene og på deres innsendte langtidsplaner. Det er derfor forventinger om at fakultetet har en særlig oppmerksomhet om disse områdene i Områdene vil få en særlig oppfølging gjennom rapportering, analyser og i styringsdialogmøtene. 3 RESULTATMÅL I rektors ledermøte 26. november 2014 ble HiOAs mål for langtidsplan diskutert og vurdert, og gitt full tilslutning. I høgskolestyrets møte i desember ble HiOAs måltavle vedtatt i tråd med føringene fra dette møtet. HiOAs måltavle for er i hovedsak summen av fakultetenes og sentrenes vektede mål for langtidsperioden og i henhold til deres langtidsplaner og -budsjetter sendt inn 10. november, samt i oppfølgende møter i etterkant av dette. I tråd med tilrådingen fra rektors ledermøte i november, og styrets vedtak er imidlertid HiOAs mål for vitenskapelig publisering pr uf- stilling satt høyere. Fordelingen/ vektingen mellom fakultetene og sentrene på denne indikatoren er foretatt med utgangspunkt i følgende forhold og forutsetninger: - Resultater Antall uf-stillingsårsverk holdes konstant i planperioden - Antall publiseringspoeng i snitt pr. førstestillingsårsverk, forutsettes økt til 1,3 for HF i løpet av langtidsperioden Tabellen på neste side viser fakultetets resultatmål for langtidsperioden. Resultatmålene er satt med utgangspunkt i fakultetets egen langtidsplan, samt i effektueringen av styrets vedtak. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

25 Resultatindikatorer Resultatmål Antall nye egenfinansierte studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent 52,5 52,5 52,5 Antall utvekslingsstudenter (inn og ut) med varighet > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater på BA Antall uteksaminerte kandidater på MA Antall publikasjonspoeng pr uf-årsverk 0,41 0,46 0,65 Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram Stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av p.hd. egne program 4 år 4 år 3,6 år Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner/enheter NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1.000) 10,5 16,5 17,5 EU-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1.000) - 7,5 10,0 FOU-andelen per uf-årsverk 25 % 25 % 25 % Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE 2,5 % 2,5 % 3,0 % Formidlingspoeng i henhold til økonomimodellens spesifikasjon Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, utenom NFR og EU 3 % 3 % 3,1 % Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk 45 % 50 % 55 % Antall studenter pr faglig årsverk Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap < 2 % < 2 % < 2 % 4 DISPONERING AV ØKONOMISKE RAMMER FOR 2015 Fakultetet forventes å gjennomføre tiltak for å nå resultatmålene i avsnitt 3 innenfor den økonomiske rammen fakultetet disponerer. Budsjettrammen sammen med eksterne midler fra bidrags- og oppdragsaktivitet, forvaltes i henhold til økonomiregelverket og regler for innkjøp 2. Det forutsettes at budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres så langt det er hensiktsmessig for å kunne utøve effektiv økonomistyring og tilstrekkelig intern kontroll; dette skal utøves i henhold til HiOAs retningslinjer for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet Fakultetets budsjettramme Fakultetets budsjettramme for 2015 og prognose for 2016 og 2017 er beregnet etter høgskolens interne fordelingsmodell, vedtatt i styremøte 10. november 2011 (s-sak 126/2011) Høgskolen i Oslo og Akershus side 3