Møtestad: Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandlar E-post: Jonsvannsveien 82

Transkript

1 1 av 3 Samfunnsvitskap og teknologileiing Program for lærarutdanning /865 Møteinnkalling Til: Kopi til: Gjeld: Representantane i styret til PLU Vararepresentantane i styret til PLU Leiarmøtet ved PLU Saksbehandlarar Fakultetsadministrasjonen HR/økonomi/studie Møte i instituttstyret ved Program for lærarutdanning Møtetid: 2. desember 2016 Kl Møtestad: Scandic Lerkendal Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandlar E-post: Jonsvannsveien Sean Eivind L. Boatwright 7491 Trondheim post@plu.ntnu.no Campus Moholt Telefaks sean.boatwright@ntnu.no Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresserast til saksbehandlande eining ved NTNU og ikkje direkte til einskildpersonar. Ver venleg å gi opp referanse ved kontakt.

2 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Vår dato Vår referanse 2015/865 2 av 3 Saker til orientering O 16/16 Framlegg: Saksdok.: O 17/16 Framlegg: Saksdok.: O 18/16 Framlegg: Saksdok.: Evaluering av utdanningsforsking - UTDEVAL Jesper Orientering om fusjon Øystein og Dag Atle Status for prosjekt og utval ILU Status om faktaundersøkinga Svein Olav O 19/16 Budsjett 2017 Framlegg: Dag Atle Saksdok.: Budsjettarbeidet ved PLU for 2017 Forslag til vedtak O 16 19/16: Styret tar orienteringssakene til orientering med dei merknadane som er protokollført under den enkelte saka.

3 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Vår dato Vår referanse 2015/865 3 av 3 Saker til behandling PLU 25/16 Godkjenning av dagsorden Saksdok.: Møteinnkalling for PLU-styret 2. desember 2016 Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkallinga til styremøtet 2. desember PLU 26/16 Rekneskap og prognose per oktober 2016 Framlegg: Dag Atle Saksdok.: Rekneskap og prognose per oktober 2016 (blir ettersendt på måndag) Forslag til vedtak: Styret tar rekneskap og prognose for PLU per oktober 2016 til orientering. PLU 27/16 Framlegg: Saksdok.: Leige av undervisningsrom til EVU Dag Atle Leige av undervisningsrom til EVU Forslag til vedtak: Styret ber leiar om å effektuere leige av undervisningsrom frå PLU 28/16 Eventuelt

4 1 av 3 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning Notat Til: Instituttstyret ved PLU Kopi til: Fra: Instituttleder ved PLU Signatur: ØW O 17/16 Status for utredning av styring og ledelse av lærerutdanning i NTNU Arbeidet med utredning av styring og ledelse av lærerutdanning i NTNU utføres av en utredningsgruppe nedsatt av rektor. Gruppen ledes av Marit Reitan. Utvalget har et tredelt mandat (fullstendig versjon av mandat med forklarende tekster finnes i rektors oppnevningsbrev av ): 1. Lektorutdanningen og grunnskolelærerutdanningen ved NTNU Gruppa bes utrede og foreslå styringsstrukturer, oppgave- og ansvarsfordeling for NTNUs lærerutdanning Utvalget må utrede modeller som ivaretar behovet for koordinering og felles strategiutvikling på tvers av lektorutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. 2. Yrkesfaglærerutdanningen Gruppa bes vurdere om yrkesfaglærerutdanningen skal ligge til et vertsinstitutt eller vertsfakultet, og hvordan styring og arbeidsdeling mellom de samarbeidende fakultet og institutt best ivaretas. 3. Etter- og videreutdanning for lærere Gruppa bes utrede og foreslå styringsstruktur og ansvarfordeling for NTNUs totale EVU-tilbud rettet mot skole og lærere og på dette område videreføre arbeidet som er gjort i integrasjonsutvalget for lærer og lektor. Gruppen har hatt tre møter. I første møte ble det besluttet at EVU for lærere skal ivaretas av et tverrfakultært organ etter dagens KOMPiS-modell. I andre møte ble denne beslutningen fulgt opp av en nærmere drøfting av myndighet og oppgaver for et felles organ, og i dette møtet ble det også besluttet at yrkesfaglærerutdanningen (3YFL) anbefales tilordnet SU-fakultetet for fremtiden. I gruppens tredje møte ble foreløpig utkast til rapport til rektor gjennomgått, og gruppen drøftet ulike problemstillinger som kan være egnet for felles behandling for grunnskolelærerutdanningen (5GLU) og lektorutdanningen (5LU): Eksempler på dette er rekruttering, praksisforvaltning, frafallsproblematikk, etc. Nærmere detaljer om utvalgets arbeid vil finnes i rapport fra gruppens arbeid som etter planen oversendes rektor medio desember. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Jonsvannsveien post@plu.ntnu.no Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet av 3 Status for utredning av faglig organisering, ledelse og medvirkning ved Institutt for lærerutdanning Arbeidet med utredning av faglig organisering, ledelse og medvirkning ved Institutt for lærerutdanning (ILU) utføres av en delprosjektgruppe nedsatt av styringsgruppen for hovedprosjektet ILU. Prosjektet ILU drives av en styringsgruppe som ledes av Marit Reitan. Nevnte delprosjektgruppe ledes av Tine Arntzen Hestbek. Delprosjektet har følgende mål og oppgaver: Mål: Utarbeide beslutningsgrunnlag for valg av instituttintern organisering og ledelsesstruktur Oppgaver: 1. Utrede ulike alternativer for intern organisering av 4. nivå 2. Koordinere eventuelle innspill fra PLU og FLT i forkant av styrets behandling av sak om instituttenes organisering i oktober Organisere felles styreseminar i etterkant av NTNUs styrevedtak i oktober 4. På bakgrunn av egen utredning og NTNUs styresak; utarbeide forslag til intern organisering for det nye instituttet 5. Legge til rette for en god medvirkningsprosess knyttet til intern organisasjonsstruktur Gruppen har utredet mulige modeller for organisering av det fjerde nivået 1 ved ILU. Forslag til modeller er sendt på høring til faggruppene ved PLU og fagseksjonene ved FLT, og det er presisert at det er anledning til å komme med høringsinnspill som enkeltperson eller i andre grupper enn faggruppene. 20 høringsinnspill ble mottatt innen fastsatt frist, de fleste fra faggrupper/fagseksjoner og enkelte fra andre grupper av enkeltpersoner. Delprosjektgruppen har etter dette analysert høringsinnspillene og tar sikte på å fremlegge sine vurderinger for styringsgruppens siste berammede møte medio desember. I tillegg til utredning av modell for organisering av fjerde nivå, vil delprosjektgruppen organisere workshop for ansatte ved FLT og PLU, hvor temaet medvirkningsorganer tas opp i tillegg til organisering av fjerde nivå. Workshopen arrangeres 29. november og er tilgjengelig for alle ansatte ved FLT og PLU. Delprosjektgruppen vil også organisere felles styreseminar for styrene ved PLU og FLT 2. desember. Nærmere detaljer om utvalgets arbeid vil finnes i rapport fra gruppens arbeid som etter planen fremlegges for styringsgruppen for ILU senest medio desember. 1 Fjerde nivå viser til det organisatoriske nivået under instituttnivået (tredje nivå). Fjerde nivå er i dag underlagt retningslinjer for fagenheter vedtatt av NTNUs styre i 2010, som fastsetter at dette nivået ikke skal være et styringsnivå. NTNU-styret behandler i møte 7. desember nye retningslinjer for organisering i fagenheter.

6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet av 3 Status for arbeid med administrativ organisering og innplassering av ansatte Arbeidet med utredning av administrativ organisering ved Institutt for lærerutdanning (ILU) utføres av en delprosjektgruppe nedsatt av styringsgruppen for hovedprosjektet ILU. Delprosjektgruppen har vært ledet av Tine Arntzen Hestbek frem til medio november, etter dette har Øystein Wormdal overtatt delprosjektet. Delprosjektet har følgende mål og oppgaver: Mål: 1. Etablere en samlet administrasjon med høy kvalitet på administrative støttetjenester 2. Utnytte potensialet i en samlet administrasjon og unngå sårbarhet gjennom god organisering av arbeidsoppgaver (arbeidsdeling, grad av spesialisering, etc) Oppgaver: 1. Utarbeide plan for etablering av ny felles administrasjon 2. Kartlegge hvilke administrative arbeidsoppgaver som følger med inn i nytt institutt 3. Utrede mulighetene for synergier og stordriftsfordeler ved sammenslåing av to administrasjoner 4. Utarbeide forslag til bemanningsplan (innenfor gitte økonomiske rammer og vedtatte arbeidsfordeling) 5. Foreslå en hensiktsmessig intern organisering av administrasjonen (inkl ledelse og grupper/seksjoner) Gruppen har utarbeidet bemanningsplan for ILU. Det vil arbeides videre fremover med å se på hva som er en hensiktsmessig organisering av administrasjonen ved det nye instituttet. I arbeidet vil det sees særskilt på mulige løsninger i 2017, hvor ILU vil befinne seg på to campi (Moholt og Rotvoll), herunder vil det drøftes ulike kompenserende tiltak. I tillegg vil det vurderes organisering av administrasjonen på lengre sikt og forutsatt samlokalisering. Delprosjektgruppen arbeider i utgangspunktet frem til årsskiftet, men det vil sees på muligheter for å arbeide også etter at nytt institutt er etablert og i drift. Delprosjektet har i utgangspunktet tidshorisont for arbeidet frem til 31. desember. Nærmere detaljer om utvalgets arbeid vil finnes i rapport fra gruppens arbeid som etter planen fremlegges for styringsgruppen for ILU medio desember. Innplassering av ansatte i administrasjonen ved ILU har fulgt fastlagt prosedyre ved NTNU og har foregått i tre faser. I fase 1 ble det tatt første stilling til innplassering av ansatte med rett og plikt til å følge sin stilling i ny administrasjon. I rett og plikt ligger en forutsetning om at oppgavene i det vesentlige er videreført i bemanningsplanen for nytt institutt. Det er arbeidsgivers vurdering hva som er tilstrekkelig for at stillingen eller oppgavene anses videreført. I fase 2 ble det tatt stilling til innplassering av ansatte i annen passende stilling, og det ble gjennomført en ny vurdering av innplassering etter rett og plikt. I fase 3 ble de ubesatte stillingene (stillinger hvor ingen medarbeider ble innplassert) bekjentgjort i NTNU, og alle ansatte i NTNU som har vært omfattet av høstens omstilling har hatt anledning til å melde interesse for alle ledige stillinger. I fase 3 var i overkant av 120 ubesatte stillinger gjort kjent, og antallet ansatte som da ikke var innplassert var lavere enn antallet bekjentgjorte stillinger. Alle innplasseringer er å betrakte som foreløpige frem til 1. desember. Alle ansatte ved PLU og FLT er foreløpig innplassert før utgangen av fase 2.

7 1 av 2 Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing Program for lærarutdanning Notat Til: PLUs styre Kopi til: Frå: Instituttleder Signatur: SG O 19/16 Budsjettarbeidet ved PLU for 2017 For 2017 opprettholdes separat tildeling for PLU og FLT når de to enhetene går sammen i nytt institutt for lærerutdanning fra 1. januar For PLU sin del betyr det at budsjettrammene for 2016 opprettholdes, med en lønns- og prisjustering på 3 prosent. Ordinær bevilgning for 2016 var 66,514 millioner kroner. Prognosen for 2016 er 6,3 millioner i underskudd etter vekstbegrensing på 1,8 millioner og før egenkapital. Foreløpig ordinær bevilgning for 2017 er satt til 68,584 millioner kroner. NTNUs budsjett for 2017 vedtas i styremøte 7. desember, etter dette settes den endelige ramme til fakultet og institutt. Det er ikke grunn til å tro at det blir store endringer i den foreløpige tildelingen. I tillegg til den ordinære tildelingen, ble det på instituttledermøtet for SVT den 28. september gitt signaler om at PLU ville få en økt tildeling for praksis. Bakgrunnen for dette er at ny rammeplan for 5LU gir økte kostnader, og at studentmassen har økt. Denne ekstra tildelingen blir ikke avklart før NTNUs styre har vedtatt sitt budsjett. For 2017 ligger det forslag om en økning i tildelingen på 10 millioner kroner. Siden praksis har en direkte tildeling, går vi ut i fra at hele summen videreføres uavkortet til PLU. NTNU vil endre rammefordelingsmodell fra og med 2018-tildelingene, men kostnadsbildet for praksis vil ikke ha endret seg vesentlig til da. PLU har også søkt om mellomfinansiering av enkelte studier, som vist i styresaken om økonomisk status per oktober Vi har også her fått signaler på at det vil komme en tildeling, men har ikke fått bekreftet beløpets størrelse. Vår søknad var på totalt 4,6 millioner kroner fra , og foreløpige signaler tyder på en tildeling på 4 millioner for Samlet sett vil dette gi en ramme for 2017 på 82,584 millioner, hvis vi går ut fra at vi får 4 millioner av de omsøkte 4,6 millionene i mellomfinansiering og 10 millioner til praksis. Dette vil da være en økning på 16,070 millioner fra tildelingen i Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Jonsvannsveien post@plu.ntnu.no Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse i samband med saksbehandling skal adresserast til den aktuelle eininga ved NTNU og ikkje direkte til einskildpersonar. Ved kontakt ver vennleg og gi opp referanse.

8 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet av 2 I tillegg til denne bevilgede rammen, vil prosjektet «rektorutdanning», første del, avsluttes i første kvartal Her ligger det an til en overføring på cirka 1,5 millioner kroner. Når rammen er endelig fastsatt, vil prosessen med å foreta den interne budsjettfordelingen starte. Som en del av arbeidet med å fusjonere PLU og FLT, er det også startet et delprosjekt «Økonomi» for å arbeide sammen økonomien inn i det nye ILU.

9 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing Program for lærarutdanning Notat Til: PLUs styre Kopi til: Frå: Instituttleder Signatur: SG PLU 26/16 Økonomisk status per oktober 2016 Det opprinnelige budsjettet for 2016 viste at PLU ville gå mot et underskudd på 7,3 millioner. Justert prognose etter første kvartal viste et underskudd på 6,3 millioner kroner. Regnskapstallene per utgangen av oktober 2016 gir grunn til å anta at underskuddet kommer på cirka 5,4 millioner kroner. Bakgrunnen for at det ble budsjettert med et underskudd, var dels en planlagt nedbygging av positiv balanse, og dels bortfall av inntekter og oppstart av nye studietilbud der inntekten først vil komme som studiepoengproduksjon i Inntektsreduksjonen skyldes bortfall av SO- midler som ble gitt i 2014 og 2015 (3,4 millioner pr år), men som ikke ble videreført, og innslag av vekstbegrensning (1,8 millioner). Disse to enkeltpostene på inntektssiden forklarer størstedelen av underskuddet. Det har gjennom hele 2016 vært arbeidet med tiltak som har tatt sikte på å forbedre det økonomiske resultatet for året. Parpraksis og større samkjøring av partnerskap på praksis er iverksatt med innsparinger fra 1. august. Diverse forsinkelser i tilsettinger av vitenskapelige stillinger, tilsettingsstopp i administrative stillinger, permisjoner og frikjøp av ansatte representerer de største utgiftsreduksjonene. På inntektssiden har PLU fått ekstra bevilgninger til fra fakultetet ca. 1.1 millioner til forskningsstrategiske midler, nedbyggingstiltak i forbindelse med fusjonen, innkjøp av skjermer til Campus, og tilskudd til arbeid med fusjon. Dette er inntekter som kommer i ettertid i henhold til regnskapsførte kostnader. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Jonsvannsveien post@plu.ntnu.no Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse i samband med saksbehandling skal adresserast til den aktuelle eininga ved NTNU og ikkje direkte til einskildpersonar. Ved kontakt ver vennleg og gi opp referanse.

10 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet av 5 I tillegg til de løpende tiltak som er beskrevet over, har PLU i 2016 arbeidet med å få på plass en mellomfinansiering som en engangstildeling på bakgrunn av følgende: - Tildeling av 30 nye plasser til PPU (mellomfinansiering) - Veilederutdanningen, del av universitetsskoleprosjektet (mellomfinansiering) - Nytt studieprogram, 20 plasser på lektorutdanningen, idrett (mellomfinansiering) - Videreføring av tildelinger for ny rammeplan for 5LU Før sommeren fikk vi signaler om at tildelingen av midler for ny rammeplan for 5LU kun var for oppstarten i 2014 og Disse midlene blir ikke tildelt for Vi arbeidet videre med en søknad om mellomfinansiering for de tre første tiltakene i strekpunktene over. Denne søknaden ble sendt til SVT-fakultetet 15. juni. Saken er til behandling ved SVT-fakultetet. Det vises til saken om budsjettarbeidet for Ved utgangen av oktober, viser regnskapet følgende: Avviksforklaringer per oktober 2016 og ny prognose Oversikten viser det opprinnelige budsjettet for 2016 (RD) fordelt på de ulike kostnadsstedene på PLU. Oversikten er med nytt oppsett hvor «lønnsrefusjon fra BOA» er ført på inntektssiden under «overføringer fra BOA», men ikke som en kostnadsreduksjon på kostnadssiden under «lønn» som i det gamle oppsettet. Totalt var det budsjettert med en inntekt på ca. 97,38 millioner og en kostnad på ca. 104,76 millioner, som ga et underskudd på ca. 7,38 millioner. Underskuddet var hovedsakelig knyttet til kostnadsstedet LU (675505), som er hele PLUs økonomi utenom SKULE og Skolelaboratoriet, hvor det var budsjettert med et underskudd på ca. 8,24 millioner. Det budsjetterte underskuddet ga en negativ egenkapital ved utgangen av året på 5,5 millioner. LU - RD SKOLE - RD SKOLELAB - RD PLU Totalt - RD Overført (IB) -5,048,451 2,210, ,535-1,876,110 Bevilgning -69,750,351-1,704,949-3,592,635-75,047,935 Overføringer fra BOA -10,012,768-8,256,716-2,490,277-20,759,761 Andre eksterne og interne inntekter -630, ,000-1,573,983 Inntekter -80,394,102-9,961,665-7,025,912-97,381,679 Investeringer 700,000 20, , ,000 Lønn 66,142,266 8,409,284 4,737,780 79,289,330 Drift 16,840, , ,000 17,675,000 Internhusleie 3,716, , ,600 4,646,000 Egenfinansiering BOA 1,232, ,000 1,148,937 2,162,864 Kostnader 88,631,993 8,874,884 7,256, ,763,194 Resultat 8,237,891-1,086, ,405 7,381,515 Overført (UB) 3,189,440 1,124,025 1,191,940 5,505,405

11 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet av 5 Avviksforklaring RD Oversikten under viser budsjettet, regnskapet og avvikene på RD per oktober. Hittil i 2016 er det et avvik fra den totale budsjetterte inntekten på RD på ca. 1 million, og et avvik fra den totale budsjetterte kostnaden på RD på ca. 2,6 millioner. Dette fremgår av kolonnen *avvik pr. oktober* i oversikten under. PLU totalt RD / Budsjettavvik per oktober 2016 Budsjett pr. oktober Regnskap pr. oktober Avvik per oktober Bevilgning -59,933,185-59,792, ,817 Overføringer fra BOA -13,506,509-12,638, ,143 Andre eksterne og interne inntekter -1,248,983-1,249, Inntekter -74,688,677-73,680,513-1,008,164 Investeringer 599, , ,465 Lønn 61,728,372 63,006,731-1,278,359 Drift 12,795,279 10,189,448 2,605,831 Internhusleie 3,871,667 3,872, Egenfinansiering BOA 1,463, ,789 1,105,788 Kostnader 80,458,493 77,837,295 2,621,198 Resultat 5,769,816 4,156,782 1,613,034 Avviket på inntektssiden skyldes periodiseringsavvik. Overføringer fra BOA blir i hovedsak regnskapsført tertialvis, noe som gjenspeiles i avviket. På kostnadssiden er avvikene i hovedsak knyttet til lønn, drift og avslutning av bidragsprosjekter (ink.evu). Lønnsavviket er ca. 1,2 millioner, eller på 2% av lønnsbudsjettet. Det antas at dette er et reelt merforbruk, noe som det også er tatt hensyn til i prognosen. Sett i forhold til samme periode i fjor, er det likevel brukt nærmere 2,3 millioner mindre på lønn. På drift er det brukt 2,6 millioner mindre enn budsjettert. Dette kan sees i sammenheng med innsparingstiltak som er satt inn for å få regnskapet i balanse. Avviket knyttet til avslutning av bidragsprosjekter (ink. EVU) gjelder prosjektavslutninger på NTNU Videre knyttet til skoleledelse høsten 2014 (modul 2/2014 og 3/2014), og ser ut til å være et reelt avvik med en positiv innvirkning på den nye prognosen.

12 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet av 5 Ny prognose RD Ny prognose for året er utarbeidet etter i prognosen som ble laget til 1. tertial og de endringer som har kommet til siden den gang og som er kjente fremover. I forhold til opprinnelig budsjett er dette en forbedring på cirka 2 millioner. På bevilgningsiden er det lagt inn en omfordelt bevilgning på kroner som kommer fra KOMPiS Pilot Astrofysikk. Overføinger fra BOA er i hovedsak i samsvar med årsbudsjettet. Samlet er det en lagt inn en merinntekt på kroner på andre interne og eksterne inntekter, dette er blant annet frikjøpsmidler og godskrevne kostnader fra Skolebasert SUN. Når det gjelder investeringer, så er den posten nedjustert som følge av innsparingstiltakene. Samlet er lønn oppjustert med kroner, denne antagelsen baserer seg på utviklingen i regnskapet hittil i år, bemanningsplanen og erfaringer fra tidligere år. Slik prognosen foreligger ender man på en negativ egenkapital på i underkant av 3,6 millioner kroner ved utgangen av I tillegg er det usikkerhet om det kommer midler for «veileder- og mentorordningen» fra NORD Universitetet. Disse midlene er ikke tatt med i prognosen. PLU totalt RD - Foreløpig prognose per oktober 2016 Overført (IB) -1,876,110 Bevilgning -75,497,935 Overføringer fra BOA -20,819,761 Andre eksterne og interne -1,707,319 Inntekter -98,025,015 Investeringer 575,000 Lønn 80,719,543 Drift 18,000,000 Internhusleie 4,646,000 Egenfinansiering BOA -482,136 Kostnader 103,458,407 Resultat 5,433,392 Overført (UB) 3,557,282

13 Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet av 5 Avviksforklaring RSO Oversikten under viser at det opprinnelig ble budsjettert med totale inntekter på RSO på kroner, og totale kostnader på 1,53 millioner, som ga et underskudd på ca kroner. Budsjett, regnskapet og avvikene per oktober er også presentert i oversikten. På inntektssiden hittil i år er det et avvik fra den budsjetterte inntekten på kroner, og det skyldes «utviklingsmidler PPU 2016» kroner, samt «kvalifiseringsstipend» til to ansatte hver på kroner. Avviket på lønn hittil i år er kroner, og dette skyldes i hovedsak tidligere disputas enn budsjettert. PLU - RSO / Budsjettavvik per oktober 2016 Årsbudsjett 2016 Budsjett pr. oktober Regnskap pr. oktober Avvik per oktober Overført (IB) Bevilgning -972, ,028-1,132, ,640 Overføringer fra BOA Andre eksterne og interne inntekter 0 0 1,000-1,000 Inntekter -972, ,028-1,131, ,640 Investeringer Lønn 1,185, , , ,278 Drift 350, , ,816 51,016 Internhusleie Egenfinansiering BOA Kostnader 1,535,532 1,320,542 1,069, ,294 Resultat 562, ,514-62, ,934 Overført (UB) Ny prognose RSO Ved utarbeidelse av ny prognose for RSO er «utviklingsmidler PPU 2016» og «kvalifiseringsstipendene» fra NTNU sentralt hensyntatt, og lønnsbudsjettet er korrigert i tråd med oppdatert bemanningsplan. Den nye resultatprognosen for året 2016 er et underskudd på ca kroner, som vil si en forbedring av resultatet på ca kroner sammenlignet med budsjettet. Overført (IB) 0 Bevilgning -1,377,948 Overføringer fra BOA 0 Andre eksterne og interne inntekter Inntekter -1,377,948 Investeringer Lønn 985,532 Drift 350,000 Internhusleie 0 Egenfinansiering BOA 0 Kostnader 1,335,532 Resultat -42,416 Overført (UB) -42,416

14 1 av 1 Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing Program for lærarutdanning Notat Til: Styret ved Program for lærarutdanning Kopi til: Frå: Leiar ved Program for lærarutdanning Signatur: TRIN PLU 27/16 Leige av undervisningsrom til EVU Forslag til vedtak: Styret ber leiar om å effektuere leige av undervisningsrom frå Styret ba i møtet i september leiar for PLU om å sjå på moglegheita for å få reservert for EVU eit eige rom på Moholt. Det er ikkje mogleg å skjerme eit rom frå det sentrale rombestillingssystemet. Det er sett på moglegheita for å på heilårsbasis leige eit eige undervisningsrom til EVU-aktiviteten. Overslaget inneheld både husleige og eit estimat over eingongskostnad for innkjøp av AV-utstyr. Utstyret vil vere transportabelt, slik at det er mogleg å ta det med seg når vi flytter til Kalvskinnet. Reknestykket tar utgangspunkt i det best eigna rommet på campus Moholt, som er på 115 kvadratmeter. Husleiga er 1293 kr per kvadratmeter per år. Tidlegast oppstart vil vere 1. august 2017 og leigeutgifter vil då i 2017 kome på kr. Eit estimat frå AV-tenesta ved NTNU viser at eingongskostnaden ved oppgradering av AV-utstyr for dette rommet vil kome på kr. Totalkostnaden knytt til eit eige AV-rom vil i 2017 dermed kome på kr. Frå 2018 vil den årlege husleiga kome på kr. Desse kostnadane må bli dekt av PLU, og ikkje kome frå NTNU sentralt. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Låven postplu@plu.ntnu.no Dragvoll gård Telefaks Trondheim Tlf: + 47 All korrespondanse i samband med saksbehandling skal adresserast til den aktuelle eininga ved NTNU og ikkje direkte til einskildpersonar. Ved kontakt ver vennleg og gi opp referanse.