Medlemmer og varamedlemmer av styret, Institutt for bioteknologi

Transkript

1 1 av 1 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato Referanse Møteinnkalling Til: Medlemmer og varamedlemmer av styret, Kopi til: Om: Styremøte Møtetid: Tirsdag 15. juni kl 09:00 Møtested: Kjemiblokk 3, rom 433 Signatur: Innkalling til styremøte 15. juni Det innkalles med dette til styremøte ved tirsdag 15. juni kl 0900 på rom 433, kjemiblokk 3. Innkallingen gjelder bare styrets medlemmer. Varamedlemmer f beskjed dersom noen av styrets faste medlemmer melder avbud. Saksliste: Det er kun orienteringssaker i tillegg til eventuelle Eventuelt-saker. O-saker: - Nye vedtatte stillinger ved i Økonomisk oversikt per 1. tertial (saksvedlegg) - Status i strategiarbeidet - Infrastrukturplan Eventuelt Dersom noen har saker som ønskes tatt opp under eventuelt, vennligst gi beskjed til instituttleder på forhånd. Eventuelle forfall bes meldt til instituttkontoret snarest slik at vararepresentant kan innkalles. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Instituttleder Sem Sælands vei 6/8 E-post: Kjemiblokk III/IV Kjetil Rasmussen 7491 Trondheim postmottak@biotech.ntnu.no Sem Sælands vei 6/8 Telefaks Trondheim Tlf: All korrespondanse som inng i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Regnskapsrapport 1. tertial (Tall legges inn i hele tusen) Totalt Ramme - ikke legg inn tall i disse kolonnene Bud. aktivitet ut Prognose Bev.innt ,0 % ,0 % 3902 Bev.innt fordelt ,6 % ,4 % 3000 (eks og 3902) Annen innt ,3 % ,6 % ,8 % ,8 % 4000 Invest ,4 % ,8 % 5000 Lønn ,7 % ,5 % Driftskost ,3 % ,1 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) ,4 % ,6 % 9013 Indir.kostn.godskrevet Refusjon lønnskostn.godskrivning Lokal egeninnsats godskrivn Interne Kost.(eks.spesif.arter under) Lokal egeninnsats belastn ,0 % ,9 % Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac ,0 % ,2 % ,6 % ,7 %

3 aktivitet ut Prognose 3901 Bev.innt ,0 % ,0 % 3902 Bev.innt fordelt ,6 % ,6 % 3000 (eks og 3902) Annen innt ,7 % ,0 % ,2 % ,4 % 4000 Invest ,1 % ,3 % 5000 Lønn ,2 % ,1 % Driftskost ,3 % ,9 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) ,2 % ,0 % 9013 Indir.kostn.godskrevet Refusjon lønnskostn.godskrivning Lokal egeninnsats godskrivn Interne Kost.(eks.spesif.arter under) ,2 % ,0 % 9151 Lokal egeninnsats belastn ,4 % ,4 % 9501 Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac Ramme drift - gule kolonner oppdateres med tall ,2 % ,1 % ,2 % ,6 % Kommentar til (ikke legg inn linjer) (Kommenter alle vesentlige ) 3902/4000: Prosj (OV)/ (TR)/ (OV): 1605'. 4000/6000: 130' gjelder ompostering av kjøp i 2009 (db 4716/cr 6551). 5000: 95' er godskrevet RD - skal krediteres prosjekt (A.S.Duun). 9000: 100' inntekt vedr. NMR Prognose endret. 3264: Bevilgning vedr. svangerskapsperm (stip./post.doc) har blitt korrigert flere ganger av øk.avd., siste korrigering i april (189'). Prognose endret/9151: 189' gjelder ompostering av komp. for svangerskaps.perm (db 9151/cr 3264). Prognose endret. Bud. 3902: 189' (cr 3902/db 9151) + 35' overføring fra IBI (NT's EU-midler). Prognose endret. 4000: Del av planlagt kjøp av fermentorer (PB) i febr utsatt til mai/junil. 5000: 1922' tiltak utenom.135' lønn DL, ikke ert : Ca. 600' (belastet 7- serien) skal ompost. til BOA/RD/SO. 9100: 50' (ikke ert) i forbindelse med historiebok-prosj., ingen økning i prognosen. 9151: Ny prognose.

4 Ramme drift 69 - gule kolonner oppdateres med tall 3901 Bev.innt Bev.innt fordelt (eks og 3902) Annen innt Invest ,0 % 5000 Lønn ,7 % ,0 % Driftskost ,9 % ,2 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) ,4 % ,0 % 9013 Indir.kostn.godskrevet Refusjon lønnskostn.godskrivning Lokal egeninnsats godskrivn ,1 % ,8 % 9100 Interne Kost.(eks.spesif.arter under) ,0 % ,6 % 9151 Lokal egeninnsats belastn ,8 % 9501 Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac ,1 % ,2 % ,0 % ,1 % Kommentar til (ikke legg inn linjer) (Kommenter alle vesentlige ) 3000: Inntekter ikke ert, prognose endret : 200' overført til RD i mars (9-serien). Prognose redusert m 200'. 9100: prognose økt med 200'. 9021: prosj.ledelse ikke budsj., prognose endret. 9501: timeføring EU ikke budsj. (gjelder 2009+), prognose endret. 9051/9151: prognose på ind.kostn. redusert. Bud. aktivitet ut Prognose 9000: 150' godskrevet, overføring fra IBI Calanus II. Prognose uendret.

5 3901 Bev.innt ,0 % ,0 % 3902 Bev.innt fordelt ,9 % ,6 % 3000 (eks og 3902) Annen innt ,4 % ,3 % 4000 Invest ,9 % ,9 % 5000 Lønn ,1 % ,0 % Driftskost ,3 % ,4 % 9000 Interne innt.(eks.spesif.arter under) Indir.kostn.godskrevet Refusjon lønnskostn.godskrivning Lokal egeninnsats godskrivn Interne Kost.(eks.spesif.arter under) Lokal egeninnsats belastn Ref.lønnskostn.timeført/belast.i Mac Ramme strategi og omstilling - gule kolonner oppdateres med tall ,1 % ,3 % ,3 % ,0 % Kommentar til (ikke legg inn linjer) (Kommenter alle vesentlige ) 3902: (PB) 1800' (godskrevet april '10) (AD) 2177' (ert juni '10) Ekstrabevilgn. fra fakultetet (500') er overført i ' : Prognose korrigert, gjelder kun prosj (AD). 3902/6-8000: ekstrabevilgn ' (driftsmidler). Bud. aktivitet ut Prognose 4000: Prosj : bevilgn. (april '10)+kostnader (des. '09), prosjektet skal avsluttes : Mindre forbruk enn ert pr. april.