Tilhøyrarar Trine Holter: verneombod (PLU 13/16) Ellen M. Andersson: verneombod (PLU 13/16)

Transkript

1 1 av 6 Samfunnsvitskap og teknologileiing Program for lærarutdanning Dato Referanse Vedtaksprotokoll Styret Dag Atle Lysne: leiar Marit Moseng: representant teknisk-administrativt tilsett Per Ramberg: representant fast vitskapleg tilsett Eirik Irgens: representant fast vitskapleg tilsett Juliette Boks-Vlemmix: representant midlertidig tilsett Berit Kirksæther: ekstern representant Trondheim kommune Trond Hofstad: ekstern representant Sør-Trøndelag fylke May Britt Postholm: representant fast vitskapleg tilsett Line Sofie Røren Eide: studentrepresentant SVT, vara Marianne Stave Sekkenes: studentrepresentant HF, vara Sean Eivind Linge Boatwright: sekretær for styret Til stade: Kalla inn Birgitte Lauvstad: studiekonsulent (O 07/16) Sigmund Grimstad: kontorsjef (O 08/16, PLU 09/16) Anne B. Emstad: nestleiar for forsking og utvikling (O 06/16, PLU 10/16, PLU 11/16) Svein O. Antonsen: HR (PLU 13/16) Kristin Dehli: på vegne av forskarforbundet og utdanningsforbundet (PLU 13/16) Bjørn H. Gundersen: director human capital - Deloitte (PLU 13/16) Enya Donnelly: lektorstudent (PLU 13/16) Tilhøyrarar Trine Holter: verneombod (PLU 13/16) Ellen M. Andersson: verneombod (PLU 13/16) Forfall: Vegar Riksheim Tandstad: studentrepresentant SVT Tale Stendal Reiersen: studentrepresentant HF Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandlar E-post: Jonsvannsveien Sean Eivind L. Boatwright 7491 Trondheim post@plu.ntnu.no Campus Moholt Telefaks sean.boatwright@ntnu.no Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresserast til saksbehandlande eining ved NTNU og ikkje direkte til einskildpersonar. Ver venleg å gi opp referanse ved kontakt.

2 2 av 6 Kopi til: Gjeld: SVT-fakultetet ved dekan, vararepresentantane i PLU-styret, Leiarmøtet ved PLU, saksbehandlarar, Fakultetsadministrasjonen HR/økonomi/studie Møte i styret ved Program for lærarutdanning Møtetid: 12. mai 2016 Kl Møtestad: Møterom C321 PLU, Campus Moholt, Jonsvannsveien 82 Sakane vart behandla i følgande rekkefølge: PLU 08/16, O 6/16, O 6/16, O 7/16, O 8/16, PLU 09/16, PLU 10/16, PLU 13/16, PLU 12/16, PLU 11/16 Sakar til orientering O 05/16 Rapport om korleis forskargrupper kan bli utvikla med tanke på internasjonalt nettverk, inkludering av disiplinmiljø ved NTNU og inkludering av FLT Rotvoll Anne Berit O 06/16 Progresjon i fusjonen og fakultetsnamn Dag Atle Merknad Styret ved PLU vil påpeike at fusjonen får ulike konsekvensar avhengig av kva for eit fagmiljø ein høyrer til. For fagmiljø som skal arbeide seg saman på tvers av tidlegare organisasjonsgrenser, er det no fusjonen for alvor startar. Styret ber derfor at det blir sett av ressursar slik at fagmiljø som treng det, får moglegheit til å kome saman i fagseminar for både å bli kjent med kvarandre og for å arbeide med spørsmål som Kva for nokre fag- og forskingsinteresser har vi? Kva ønsker vi skal kjenneteikne profilen til det nye fagmiljøet, og korleis ønsker vi at det skal kome fram i vår undervisning og elles? Kva er dei største utfordringane vi no står ovanfor i lys av at vi no skal bli eit felles fagmiljø, og korleis bør vi arbeide for å handtere desse utfordringane best mogleg? Både miljø som skal organiserast saman i nye einingar, og miljø som no skal arbeide tettare på tvers av fag- og organisasjonsgrenser, bør få moglegheit til fagseminar som kan betre føresetnadane for ein vellykka fusjon. Dette gjeld òg respektive styre.

3 3 av 6 O 07/16 Saksdok.: Vedlegg: Søking til studia ved PLU Birgitte Søking til studia ved PLU Søking og årleg utvikling Merknad I møtet stilte styremedlem Eirik Irgens spørsmålet om kva slags spesielle rekrutteringstiltak som vart sett inn på YFL-elektrofag. Dette er svaret frå Jarle Landro: - Møte med EL og IT-forbundet, som distribuerte informasjon vidare til sine medlemmar - Ei ekstra annonse i fagbladet Nettverk - Tett kontakt med representanten til NHO i programrådet, Ingveig Holand Wahl, som formidla kontakt med NELFO og vidaresendte informasjon til verksemder O 08/16 Årsrapport for 2015 Sigmund Saksdok.: Årsrapport for 2015 Merknad Fleire kommentarar kom frå styret i gjennomgangen av årsrapporten. Saksbehandlar har notert seg kommentarane til kva som bør endrast på. Styret påpeikte at rapporten var oversiktleg og informativ. Forslag til vedtak O 05 08/16: Styret tar orienteringssakane til orientering med dei merknadane som er protokollført under den enkelte saken.

4 4 av 6 Saker til behandling PLU 08/16 Godkjenning av dagsorden Saksdok.: Møteinnkalling for PLU-styret 12. mai 2016 Styret godkjenner innkallinga til styremøtet 12. mai PLU 09/16 Økonomistyring ved PLU og prognose for 2016 Sigmund og Dag Atle Saksdok.: Økonomistyring ved PLU og prognose for 2016 (blir ettersendt måndag 9. mai) Styret tar prognosen for 2016 til etterretning, men det er beklageleg at PLU er påført inntektstap som ikkje var varsla. Styret ber leiar iverksette tiltak for å bringe budsjettet for 2017 i balanse for å gi strategisk handlingsrom for den nye lærarutdanninga ved NTNU. Styret ber leiar om å arbeide for at ordninga med vekstavgrensing blir nedlagd sidan ho er urimeleg for institutt som veks jamt. PLU 10/16 Finansiering av FoU-termin, professor-ii og stipendiatar (vidareutvikling av sak 04/16 etter nye retningslinjer for forskingstermin) Dag Atle og Anne Berit Saksdok.: Finansiering av FoU-termin, professor-ii og stipendiatar Vedlegg: Søknad forskingstermin 2017 Leiinga ved PLU skal prioritere forsking av høg kvalitet og gjere strategiske grep for å auke omfanget av FoU-terminar i tråd med instituttet sin strategiplan og NTNU sine nye retningslinjer for forskingstermin. Styret ber leiar ved PLU greie ut om det bør gjerast endringar i ressurstildeling og avsettingar etter at ny instituttstruktur er på plass. Målet er å få på plass ein permanent finansieringsplan for FoU-termin. Styret ber leiar om å prioritere ned professor II-stillingar for inneverande strategiperiode til fordel for FoU-termin.

5 5 av 6 Gitt at NTNU ikkje endrar retningslinjene vil PLU fortsette praksisen med å gi universitetslektorar og førstelektorar retten til å søke FoU-termin kvart 10. år. Styret ber leiar i løpet av 2016 utarbeide ein 5-årsplan for gjennomføring av FoUtermin, basert på ei kartlegging over tilsette som ønsker å søke om FoU-termin i tidsperioden Ein slik plan skal sikre ei mengd tilsette moglegheita for forskingstermin, men skal ikkje avgrense moglegheita for andre dersom andre løysingar og finansiering gjer det mogleg. PLU 11/16 Handlingsplan for 2016 Dag Atle og Anne Berit Saksdok.: Handlingsplan for 2016 Styret tar handlingsplan for 2016 til etterretning. PLU 12/16 Styremøte på hausten 2016 Dag Atle Vi avtalar aktuelle datoar i etterkant av møtet. PLU 13/16 Saksdok.: Arbeidsmiljø ved PLU (saken er unntatt offentlegheita, jamfør UH-lova 9-6, punkt 6) Dag Atle Arbeidsmiljø ved PLU Saken vart diskutert og vil halde fram i neste styremøte. PLU 14/16 Eventuelt

6 6 av 6 Møteinnkallingar, saksdokument og vedtaksprotokollar fra møta i styret til PLU: