Kjetil Bjørnstad Tore Hagen fram til kl Åsmund Nilsen til kl Bjørn Arne Laugen konstituert som rådmann

Transkript

1 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Forfall: Møtende vara: Forfall vara: Per Helge Johansen, Ole Kr. Holand, Trond C. Hiller, Tore Hagen, Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Karen E. H. Jakobsen, Ole Annfinn Helmersen Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand, Tove Kvaløy Mari-Anne Hoff Åsmund Nilsen Kjetil Bjørnstad Tore Hagen fram til kl Åsmund Nilsen til kl Bjørn Arne Laugen konstituert som rådmann Kristin Floa Marieann Aune Leif Pettersen, tom sak 07/13. Beate Johansen, tom sak 06/13. June Johanne Nordlund Hagen, Bjørn Terje Hansen, Inge O. Nilsen, Elin Hukkelås Andre: Bjørn Arne Laugen, konst. rådmann Beathe Mårvik, formannskapssekretær Saker behandlet: NR: SAKSTITTEL: 02 Prioritert liste over spillemiddelsøknader fra Leka kommune Namdal rehabilitering - samarbeidsavtale Trafikksikkerhetsplan Utleie av tjenestebolig til andre innbyggere Konstituering av rådmann Kommuneplanens arealdel SLUTTBEHANDLING Budsjett 2013, drift og investering Økonomiplan , drift og investering Møtebok godkjent, Leka / Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 1

2 LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun Dagsorden: 1. Det forelå ingen merknader til innkalling og sakliste. 2. Trond C. Hiller og Tore Hagen ble valgt til å underskrive møteprotokollen. 3. Konstituert rådmann Bjørn Arne Laugen fratrådte under behandlingen i hht forvaltningslovens 6a. 4. Kristin Floa ble erklært inhabil i sak 07/12 som saksbehandler, dette i hht forvaltningslovens 6a, og fratrådte under behandlingen. Leif Pettersen tiltrådte som vara under behandlingen. Orienteringer: 1. Sluttavtale. Orienteringen ble gitt til slutt i møtet Sak: Tittel: 02/13 Prioritert liste over spillemiddelsøknader fra Leka kommune Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Leka kommunes prioritering av spillemiddelsøknader 2013: Ordinære anlegg: Nærmiljøanlegg: 1. Gutvik skytterlag rehabilitering av skytteranlegg 1. Leka idrettslag Helårs turløype i Brigtdalen. 03/13 Namdal rehabilitering - samarbeidsavtale Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1) Leka Kommune tar utkastet til samarbeidsavtale mellom Namdal Rehabilitering og eierkommunene til orientering. 2) Leka kommunestyre mener at det må være en differensiering av døgnprisen mellom de som er eiere og andre som benytter rehabiliteringssenteret. Dvs. at de som ikke er eiere må betale en høyere pris enn døgnpris til eierkommune. 3) For eierkommunene mener kommunestyret at overføring av ubrukte døgn må kunne tillates mellom eierkommunene innenfor et år. 04/13 Trafikksikkerhetsplan Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff: Under pkt 4.3 tilføyes: Kvaløyskardet Tilleggsforslag fra Arnfinn Holand: Tiltaksdelen revideres hvert år innen 1. november, slik at en kan budsjettfeste egenandeler en søker påfølgende år av trafikksikkerhetsmidler. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 2

3 Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff og Arnfinn Holand enstemmig vedtatt. Foreslått trafikksikkerhetsplan av , m/tiltaksplan 2013 vedtas som fremlagt. Under pkt 4.3 tilføyes: Kvaløyskardet Tiltaksdelen revideres hvert år innen 1. november, slik at en kan budsjettfeste egenandeler en søker påfølgende år av trafikksikkerhetsmidler. 05/13 Utleie av tjenestebolig til andre innbyggere Rådmannens innstilling: Kommunestyret beholder utleien av tjenesteboligen som i dag, reservert for nyansatte kommunalt ansatte. Endringer i husleiepris vurderes når gebyrsatsene skal revideres våren Hybelalternative vurderes i samme revidering. Endringsforslag fra SP v/ Ole Kr. Holand: Kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å leie ut boligen til andre enn egne nyansatte, i perioder hvor kommunen ikke har eget behov. Utleie må skje etter husleielovens bestemmelser, med tidsbegrenset utleie. Votering: Endringsforslag fra SP v/ Ole Kr. Holand enstemmig vedtatt. Kommunestyre gir administrasjonen fullmakt til å leie ut boligen til andre enn egne nyansatte, i perioder hvor kommunen ikke har eget behov. Utleie må skje etter husleielovens bestemmelser, med tidsbegrenset utleie. 06/13 Konstituering av rådmann Konstituert rådmann Bjørn Arne Laugen fratrådte under behandlingen i hht forvaltningslovens 6a. Ordførers innstilling: Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i Leka kommune fram til ny tilsetting. Godtgjøring skjer etter framlagt dokumentasjon av tidsbruk, og dekkes over post Ordfører la fram endret innstilling slik: Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i Leka kommune fram til ny tilsetting. Ordfører gis fullmakt til å forhandle en avtale med Bjørn Arne Laugen. Stillingsstørrelse må diskuteres for å finne en fleksibel løsning som er best både for kommunen og rådmannen. Votering: Ordførers endrede innstilling enstemmig vedtatt. Bjørn Arne Laugen konstitueres som rådmann i Leka kommune fram til ny tilsetting. Ordfører gis fullmakt til å forhandle en avtale med Bjørn Arne Laugen. Stillingsstørrelse må diskuteres for å finne en fleksibel løsning som er best både for kommunen og rådmannen. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 3

4 07/13 Kommuneplanens arealdel SLUTTBEHANDLING Kristin Floa ble erklært inhabil i sak 07/12 som saksbehandler, dette i hht forvaltningslovens 6a, og fratrådte under behandlingen. Leif Pettersen tiltrådte som vara under behandlingen. Rådmannen la fra korrigert innstilling: Kommuneplanens arealdel for Leka med reviderte plandokumenter godkjennes (jf. vedlegg). Planen består av: plankart (revidert oktober 2012), tematiske kartutsnitt for samferdsel og kulturminner (rev.), planbestemmelser og retningslinjer (revidert oktober 2012), planbeskrivelse (revidert oktober 2012), konsekvensutredning inkl. ROS (datert september 2011), temakart for skredfare, fiskeinteresser og biologisk mangfold/ prioriterte naturtyper, samt landskapsanalyse. Jordlovens 9 og 12 skal fortsatt gjelde for LNFb-områdene. Jordlovens 12 skal fortsatt gjelde for hovedformål bebyggelse og anlegg, underformål fritids og turistformål på områdene; T2 Vikamoen, T3 Madsøyvågen, T4 Karihaugen, T5 Hamnahaugen og T6 Persåkerhaugen. Merknader til 2. høringsutkast til kommuneplanens arealdel tas til orientering og etterretning som oppsummert i saksframlegg samt gjennomgått i vedlegg 1 til denne saken. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å endre plandokumentene i henhold til kommunestyrets gjennomgang og vedtak i denne sak. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier så snart plandokumentene er revidert i hht vedtatte justeringer. Votering: Rådmannens korrigerte innstilling enstemmig vedtatt. Kommuneplanens arealdel for Leka med reviderte plandokumenter godkjennes (jf. vedlegg). Planen består av: plankart (revidert oktober 2012), tematiske kartutsnitt for samferdsel og kulturminner (rev.), planbestemmelser og retningslinjer (revidert oktober 2012), planbeskrivelse (revidert oktober 2012), konsekvensutredning inkl. ROS (datert september 2011), temakart for skredfare, fiskeinteresser og biologisk mangfold/ prioriterte naturtyper, samt landskapsanalyse. Jordlovens 9 og 12 skal fortsatt gjelde for LNFb-områdene. Jordlovens 12 skal fortsatt gjelde for hovedformål bebyggelse og anlegg, underformål fritids og turistformål på områdene; T2 Vikamoen, T3 Madsøyvågen, T4 Karihaugen, T5 Hamnahaugen og T6 Persåkerhaugen. Merknader til 2. høringsutkast til kommuneplanens arealdel tas til orientering og etterretning som oppsummert i saksframlegg samt gjennomgått i vedlegg 1 til denne saken. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å endre plandokumentene i henhold til kommunestyrets gjennomgang og vedtak i denne sak. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier så snart plandokumentene er revidert i hht vedtatte justeringer. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 4

5 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering rådmann jfr K.sak 06/13 økes rammen på ansv/tj 111 med kr Beløpet dekkes inn ved å øke ekstraordinært tilskudd elevtiltak til kr ,-. Tilleggs-/endringsforslag fra SV og V: Spesielt må all aktivitet som ikke er lovpålagt vurderes. Nivået på lovpålagte tjenester vurderes. Administrasjonens vurderinger legges fram for behandling i mars 2013 og settes ut i livet snarest mulig. Votering: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra ordfører vedtatt med 13 stemmer mot 2 stemmer for formannskapets innstilling med tilleggs-/endringsforslag fra SV og V. Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Til dekning av utgifter ved konstituering rådmann jfr K.sak 06/13 økes rammen på ansv/tj 111 med kr Beløpet dekkes inn ved å øke ekstraordinært tilskudd elevtiltak til kr ,-. Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 5

6 Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637 Bruk av disposisjonsfond kompetanse -100 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 6

7 331 Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger LÅN Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 7

8 140 Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra /13 Økonomiplan , drift og investering Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter 0 Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekastativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd Ref. momskomp Lånebehov Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 8

9 MVA-komp til drift DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond ,4 Bruk av disposisjonsfond komp ,6 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 9

10 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 10

11 473 NYN Stedsuvikling 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0, Leka kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og framlagte tall vedtas som budsjett for Administrasjonen bes om å gjennomgå og vurdere alle områder og kommunale avgifter. Vurderingene legges fram for behandling i mai 2013 sammen med økonomimelding 1. tertial og gis virkning fra Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 11