Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug. Møtebok godkjent, Leka /

Transkript

1 LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen, Aina Hege Haug Forfall: Møtende vara: Arnfinn Holand, sak 118/12 Forfall vara: Andre: Anne Støkert Hagen, rådmann Laila E. Thorvik, økonomileder Reidun Helmersen, rådgiver Beathe Mårvik, formannskapssekretær NR: SAKSTITTEL: Vedtekter for kommunal musikk- og kulturskole Søknad om tillatelse til oppføring av 3 utleiehytter samt utslippstillatelse, eier Anne Britt Normann og Jostein Hiller, gnr 17 bnr 88 og 111 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013 Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for 2013 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013 Fastsetting av marginprosent for 2013 Fastsetting av skattøre for 2013 Kommunale avgifter barnehage for 2013 Budsjett drift og investering Økonomiplan drift og investering Nedbemanning stabsfunksjon/sentraladministrasjonen Møtebok godkjent, Leka / Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 1

2 LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun Dagsorden: Det ble i møtet lagt fram en tilleggssak, den ble tatt opp til behandling som sak 118/12, saken ble behandlet først i møtet av hensyn til innkalt vara. Bjørn Arne Laugen ble erklært inhabil i behandling av sak 118/12 hht forvaltningslovens 6, annet ledd, og fratrådte under behandlingen. Arnfinn Holand tiltrådte som vara. Aina Hege Haug og Karen E. H. Jakobsen ble valgt til å underskrive møteprotokoll. Orientering: Orientering fra sykepleiesjef om kommunal bolig delt ut i møtet Sak: Tittel: 102/12 Vedtekter for kommunal musikk- og kulturskole Tilleggsforslag til vedtektenes pkt 4 b fra Bjørn Arne Laugen: Undervisningstilbudet godkjennes av skolefaglig ansvarlig. Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. Vedlagte forslag til reviderte vedtekter for Leka musikk- og kulturskole vedtas med. Ny setning under pkt 4 b) Undervisningstilbudet godkjennes av skolefaglig ansvarlig. 103/12 Søknad om tillatelse til oppføring av 3 utleiehytter samt utslippstillatelse, eier Anne Britt Normann og Jostein Hiller, gnr 17 bnr 88 og 111 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: I hht til delegasjonsreglementet 3-14 og PBL 20-1, godkjennes søknad om oppføring av tre utleie hytter, gnr 17 bnr 88 og 111, Anne Britt Normann og Jostein Hiller. I hht PBL kap 23 godkjennes disse som ansvarlige: Valen Byggservice AS godkjennes som ansvarlig SØK for hele tiltaket. Valen Byggservice AS godkjennes som ansvarlig PRO og UTF for bygninger og installasjoner. Engstad og Taraldsen Rør AS godkjennes som ansvarlig for PRO og UTF av VAanlegg og innvendig sanitæranlegg. Valen Byggservice A/S gis lokal godkjenning ihht PBL Valen Byggservice AS skal i hht PBL og SAK 8-1 overlevere sluttdokumentasjon i samsvar med tillatelsen. Det skal gis melding til kommunen når tiltaket er ferdig og før det tas i bruk. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen tre år etter at samtykke til tiltaket er gitt, faller samtykket bort. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 2

3 104/12 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013 Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Formannskapet ønsker en gjennomgang av gebyrsatser på nyåret. Rådmannens forsalg med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig tilrådt. I medhold og matrikkelloven 32, vedtar Leka kommune gebyrforslag for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven som vist i vedlegg 2 for 2013 uten økning. I medhold av plan- og bygningslovens 33 byggesaksbehandling vedtar Leka kommune gebyrforslag for 2013 kolonne 3 vedlegg 2. Innenfor ansvar/tjeneste område 412, funksjon 302 og 303, opprettes selvkostfond med avregningsperiode på 5 år. Formannskapet ønsker en gjennomgang av gebyrsatser på nyåret. 105/12 Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2013 Eiendomsskatten på verk og bruk i Leka kommune økes fra 4 promille for skatteåret 2012 til 6 promille for skatteåret /12 Godtgjøring ordfører og varaordfører 2013 I hht K.sak 44/07 fastsettes ordførers godtgjøring for 2013 til kr ,-. Godtgjøring justeres pr. 1.mai 2013 i henhold til stortingets lønnskommisjons justering av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Varaordførerens godtgjørelse for 2013 fastsettes i henhold til K.sak 44/07 til kr ,-. 107/12 Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks, postkort for 2013 Egenbetaling for utførte tjenester i administrasjonen for 2013 fastsettes slik: Purregebyr: 1/10 av inkassosatsen kr. 62,- Kopiering: sort/hvitt A4 kr. 2,- pr. kopi sort/hvitt A3 kr. 5,- pr. kopi farge A4 kr. 10,- pr kopi farge A3 kr. 20,- pr kopi kartkopiering kr. 30,- pr. kopi Kartproduksjon: prod. av kart* pris vurderes på forespørsel utskrift av kart kr. 20,- pr. kopi Ferdige kart: Turkart Leka kommune (til utsalgssteder) kr. 80,- pr. kart (til private) kr. 100,- pr. kart Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 3

4 Telefaks: sende og motta kr. 2,- pr. dokument Postkort: til utsalgssteder kr. 6,- pr. kort til lokale næringsbedrifter kr. 6,- pr. kort til private/turister kr. 10,- pr. kort 108/12 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2013 Tilleggsforslag fra formannskap: Formannskapet ønsker en evaluering av skolelunsjordningen innen februar Nye satser vurderes for oppstart av skoleåret Rådmannens forlag med tilleggsforslag fra formannskapet enstemmig tilrådt. Det fastsettes følgende betalingssatser på pleie- og omsorgstjenester fra : 1. Praktisk bistand/hjemmehjelp G-verdi 1G = ,-pr 1/5 12 Kr/time Abonnement når behovet overstiger: Abonnements ordning pr mnd 1 Inntil 2G Kr ,- Kr 170 justeres ved sentral justering G Kr Kr timer Kr G Kr Kr timer Kr G kr Kr timer Kr Over 5 G Kr Kr timer Kr Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp. 2. Institusjonsopphold Kommunen følger gjeldende takster for institusjonsopphold, for tiden; Korttids eller rehabiliterings opphold pr døgn kr 133,- Dagopphold på sykestua kr 70,- Langtidsplass, egne regler Opphold arbeidsstue pr gang, inkl kjøring Kr 133,- 3. Bruk av hjemmesykepleie Hjemmesykepleie er i utgangspunktet vederlagsfritt For arbeid hjemmesykepleien gjør for lege, injeksjoner, sårskift I tillegg kommer utgifter til bandasjer og utstyr hjemmesykepleien holder Kr Kjøp av kost kjøp av mat som bringes til hjemmeboende Middag, pr posjon Kr 65 Månedsabonnement Kr 1700 Kjøp av mat ved institusjon Frokost/kveldsmat Kr 30 Middag med dessert Kr 80 Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 4

5 5. Andre bestillinger internt i kommunen Kaffekanne kr 50.- Tekanne m/ te kr 50.- Snitter/ rundstykker pr del kr 15,- Kaffebrød pr stk kr 10,- Bløtkake, pr kake kr 200,- Formkake kr 100,- Vaffel, hel plate m/tilbehør kr 30,- 6. Leie trygghetsalarm engangsbeløp ved oppstart kr 500,- pr måned kr 100,- 7. Skolelunsj/ barnehage lunsj Skolelunsj kr 100,-/ 80,- barnehagelunsj kr 100,-/ 20,- pr dag lunsj til ansatte ved bestilling Kr 30,- pr dag 109/12 Kommunale avgifter skole for 2013: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr skolebygninger Satser for Leka SFO 2013: Ant timer Beløp i kr pr mnd Morgen 20 timer 640 Ettermiddag m/leksehjelp (2 dg. a 1 t.) 16 timer 512 Ettermiddag u/ leksehjelp 24 timer 768 Onsdag 33 timer 1056 Morgener + onsdag 53 timer 1696 Ettermiddager m/ leksehj. + onsdag 49 timer 1568 Ettermiddager u/ leksehj. + onsdag 57 timer 1824 Morgener + ettermiddager m/ leksehj. 36 timer 1152 Morgener + ettermiddager u/ leksehj. 44 timer 1408 Hele tilbudet 69 timer 2100 Kjøp av ekstra time 1 time 64 Kjøp av hel onsdag 8,25 timer 330 Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min Det gis 50 % søskenmoderasjon. - Dersom åpningstiden endres i løpet av året, justeres prisen ut fra en basis på 32 kr/time. Satser for Leka musikk- og kulturskole 2013: Beløp i kr Elevbetaling per semester (halvår) per tilbud/påmelding 900 Kurs av kortere varighet, per undervisningstime 55 - Det gis 50 % søskenmoderasjon. Gjesteelever Betaling gjesteelev fastsettes til kr pr år. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 5

6 110/12 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp for Med hjemmel i lov mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av juni 2002, vedtas gebyrforslaget i vedlegg 1 feiegebyrer, som gebyrregulativ i Leka kommune for Med hjemmel i forurensingslovens 34 fra 13.mars 81 med endringer fra juni 96, tilhørende forskrifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 2 avfallsinnsamling og 3 slamtømming, som gebyrregulativ i Leka kommune for Med hjemmel i lov av om kommunale vann- og kloakkgebyrer 3, samt tilhørende forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av januar 95 med endringer av 27. september96 og med grunnlag i kommunens forskrifter for kloakkavgifter, vedtas gebyrforslagene i vedlegg 4 - tilknytningsgebyrer avløp, og vedlegg 5 årsgebyrer avløp som gebyrregulativ i Leka kommune for Med hjemmel i forurensingsloven vedtas satser for gebyr for utslippssaker og avfallsplaner vedlegg 6 som gebyrregulativ i Leka kommune for /12 Kommunale avgifter bygg og anlegg 2013 Satser på utleie av maskiner og utstyr uteseksjonen 2013: LEKA KOMMUNE Utleie maskiner og utstyr - beløp i kr. Tekst: 2012 Eks. mva 2013 Eks mva Spyling tankbil m /mann Traktor m /mann Traktor m /mann og redskaper Kantklipping Tilhenger Kompressor El. aggregat Ved fakturering kommer 25 % mva som tillegg. 112/12 Kommunale avgifter kommunale utleieboliger 2013 Husleie kommunale utleieboliger 2013 Utleieobjekt Skolen vest Skolen øst Aldersleilighet Leka nord Aldersleilighet Leka sør Aldersleilighet Gutvik øst Aldersleilighet Gutvik vest Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 sør Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 1 nord Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 6

7 Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 sør Gjennomg. omsorgsbolig Soltun 2 nord Kommunal bolig Husby hovedleilighet Kommunal bolig Husby sokkelleilighet Husleie tillegges ikke MVA. Midlertidig utleie av alders og gjennomgangsleilighetene til annet formål en de er ment til - medfører en tilleggsøkning på husleie på 10 %. 113/12 Fastsetting av marginprosent for 2013 Tilbakeholdt margin for skatteoppgjør fastsettes til 12 prosent for budsjettåret /12 Fastsetting av skattøre for 2013 Rådmannens forsalg enstemmig tilrådt. Leka kommunes inntektsskattøre fastsettes til 11,60 % for Dette i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett /12 Kommunale avgifter barnehage for 2013 Egenbetaling Leka barnehage 2013: Plass størrelse: % Kr. 2330,- 80 % Kr. 2005,- 60 % Kr. 1501,- 50 % Kr. 1250,- Gebyr for å hente barn for sent pr 15 min. Kr. 75,- Det gis 50 % søskenmoderasjon. 116 /12 Budsjett drift og investering Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 7

8 Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon -150 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -336 Sum til fordeling drift Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 8

9 BUDSJETTFORSLAG FORSLAG Budsjett- ønsker Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 9

10 471 Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. KOSTNAD SALG TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 80% KOMP FONDS LÅN EIENDELER.20 % 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler Rammen som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Budsjettet vedtas derfor med underdekning på kr og det søkes om bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 10

11 117/12 Økonomiplan drift og investering Forslag fra ordfører: Investeringsplan må justeres ned i forhold til faktisk budsjett. Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig tilrådt. Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekestativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd 0 0 Ref. momskomp Lånebehov Investeringsplan må justeres ned i forhold til faktisk budsjett. Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 11

12 DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORD. TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 12

13 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne- og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring NYN Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 13

14 474 Stedsutvikling Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og 132 rekrutteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0,48 0,00 0, Rammene som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Økonomiplanen drift, vedtas derfor med underdekning og det søkes bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. 118/12 Nedbemanning stabsfunksjon/sentraladministrasjonen Bjørn Arne Laugen ble erklært inhabil i hht forvaltningslovens 6, annet ledd, og fratrådte under behandlingen. Arnfinn Holand tiltrådte som vara. Ordførers forslag enstemmig tilrådt. Leka har som øverste mål de neste 10 år å være egen kommune. Økonomisk presses vi til å stramme inn, og det er ikke lenger mulig å kutte innenfor grunnfunksjonene: Helse og oppvekst. Administrativt trenger vi aller mest saksbehandling/saksbehandlere på kommunehuset. Leka kommune ønsker å effektivisere stabsfunksjon/sentraladministrasjonen, og vil vurdere andre løsninger enn dagens, herunder rådmannsfunksjon. - En vurderer frivillige sluttavtaler med ansatte i sentraladministrasjon i en nedbemanningsprosess. - En kan også vurdere samarbeidsløsninger med Nærøy og Vikna, arbeidet startes med samtaler i Kystgruppen. Leka, Beathe Mårvik f.sk.sekr Leka kommune, 7994 leka Telefon: Telefaks: e-post: post@leka.kommune.no 14