KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

Transkript

1 LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: 94/11 Drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Tilleggsforslag 1 fra Bjørn Arne Laugen: Kompetanseutvikling. Kommunestyret bevilger , fra fond = Områdene bes om å beskrive sine behov for kompetanseheving. Rådmannen med ledergruppa prioriterer områdenes kompetanseønsker. Prioriteringen legges fram for administrasjonsutvalget for godkjenning 7./ Endringsforslag 2 fra Bjørn Arne Laugen: Et årsbudsjett skal være realistisk og fastsettes av forventede inntekter og utgifter i budsjettet. I budsjettet for 2012 er det beskrevet bruk av 1 mill kr av tilbakeført mva for å balansere budsjettet. Balansen i et kommunebudsjett må unngå bruk av midler i investeringsbudsjettet. Administrasjonen gis i oppgav å søke å redusere foreslåtte drift med 1 mill i løpet av Kommunestyret vedtar foreløpige netto budsjettramme. 1. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 2. Votering: Tilleggsforslag 1 fra Bjørn Arne Laugen vedtatt med 14 mot 1 stemme. 3. Votering: Tilleggsforslag 2 fra Bjørn Arne Laugen falt med 9 mot 6 stemmer. VEDTAK: Kommunestyret vedtar flg. netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/383. Teknisk: områdene 410/413/414/415. Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435. Landbruk: områdene 450/451/452/454. Kultur: områdene 471,472,473. INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -200 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilskudd skolebygg Komp. grunnskolereformen Komp rehab. Svømmehall Rentekompensasjon kirkebygg 0 Utgiftsrenter Avdrag på lån Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 1

2 Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Havneavgift -150 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 2

3 451 Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring NYN Stedsuvikling Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0,13 1,92 0,49 INVESTERINGSBUDSJETT 2012 KOSTNAD TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 60% KOMP FONDS LÅN TILSKUDD.40 % 109 Renovering tak svømmehall Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Kjøkken sykestue Restaurering Leka kirke Hurtigbåtkaier Fiber over fjorden fase Videokonferanse utstyr og teleslynge K.styresal Avløp Skei Utetoalett Solsem Kjøp av aggregat sykestua/helsesenter Totaler Leka kommunestyre ber administrasjonen leie inn bistand til saksbehandling for å få gjort de forberedelser som skal til for å kunne kreve inn havneavgifter for kommunens kaier, helst fra og med Kommunestyret bevilger , fra fond = Områdene bes om å beskrive sine behov for kompetanseheving. Rådmannen med ledergruppa prioriterer områdenes kompetanseønsker. Prioriteringen legges fram for administrasjonsutvalget for godkjenning 7./ Leka, Utskrift sendes: Rådmann til oppfølging Revisjon Beathe Mårvik Økonomiavdeling f.sk.sekr. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 3

4 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Reidun Helmersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap Kommunestyre Saknr: Tittel: 94/11 Budsjett 2012 drift og investering Formannskapets innstilling til VEDTAK: Kommunestyret vedtar flg. netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/383. Teknisk: områdene 410/413/414/415. Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435. Landbruk: områdene 450/451/452/454. Kultur: områdene 471,472,473. INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -200 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilskudd skolebygg Komp. grunnskolereformen Komp rehab. Svømmehall Rentekompensasjon kirkebygg 0 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Havneavgift -150 Sum transaksjoner Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 4

5 Sum til fordeling drift Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring NYN Stedsuvikling 382 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 5

6 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0,13 1,92 0,49 INVESTERINGSBUDSJETT 2012 KOSTNAD TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 60% KOMP FONDS LÅN TILSKUDD.40% 109 Renovering tak svømmehall Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Kjøkken sykestue Restaurering Leka kirke Hurtigbåtkaier Fiber over fjorden fase Videokonferanse utstyr og teleslynge i 121 kommunestyresal Avløp Skei Utetoalett Solsem Minigraver kirkegården Totaler Leka kommunestyre ber administrasjonen leie inn bistand til saksbehandling for å få gjort de forberedelser som skal til for å kunne kreve inn havneavgifter for kommunens kaier, helst fra og med LEKA KOMMUNE Anne S. Hagen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 6

7 Vedlegg: Detaljbudsjett 2012: Investering, drift og prosjekt Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Fondsoversikt Låneoversikt Hjemmel for behandling: Kommunelovens 45. Årsbudsjettet: 1. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. 3. Innstillingen til årsbudsjettet, med alle de forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46. Krav til årsbudsjettets innhold: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Saksopplysninger: Årsbudsjettet for 2012 bygger på den totale rammen i de inntekter kommunen er gitt gjennom statsbudsjettet i form av rammeoverføringer og skatteanslag samt beregning av renter, utbytte og lån. Innbyggertallet pr året før budsjettåret, ligger til grunn for beregning av rammetilskudd. Skal nødvendige inntekter på plass må det fortsatt arbeides for å stabilisere og øke bosettingen. En av målsettingene vil være at Leka kommune skal være et godt sted å bo, der innbyggerne har muligheter til arbeid, fritidsaktiviteter og tilgang til gode tjenestetilbud. Ut fra behovet for en sunn befolkningssammensetning, skal kommunen arbeide for å sikre økt bosettingsandel av kvinner og ungdom. En oppgave framover blir å fortsette arbeidet med skaffe sentral forståelse - i departement - for at Leka kommunes situasjon (Microkommunene) ikke passer inn i de sentrale vurderte kriteriene for kommuneinntektene. Kommunens økonomi skal styres gjennom prioriteringer i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll. Et realistisk budsjett for å ivareta kommunens beskrevne oppgaver betyr en videreføring og styrking av bemanningen som grunnlag for driftsbudsjettet for Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 7

8 INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Esktraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet Inntektsgarantitilskudd 45 Bykletrekket Barnehagetilskudd økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -200 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilskudd skolebygg Komp. grunnskolereformen Komp rehab. Svømmehall Rentekompensasjon kirkebygg 0 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivininger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Havneavgift -150 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 8

9 Inntektsbeskrivelse: Rammetilskuddet er beregnet i henhold til KS`s bergningsmodell med bakgrunn i folketall pr Inkludert i rammetilskuddet ligger det kr ,- som er midler knyttet til samhandlingsreformen. Inkludert i rammetilskuddet ligger skjønnsmidler på kr ,-. I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert vedr. - retningslinjer for tildeling av skjønn og eiendomsskatt - står det blant annet: Foruten rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fra personer, har kommuner også andre typer inntekter. Fylkesmennene kan ta hensyn til andre typer inntekter i forbindelse med en totalvurdering av kommunens økonomi. Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag. Kommunen bør derfor aktivt søke å skaffe inntekter hvor det er mulig. Som grunnlag for beregning av rammetilskudd i budsjett 2012 har man et innbyggertall på 577, en nedgang fra forrige år på 20 personer. Pris- og lønnsvekst er lagt inn med 3,25 % som er den deflator som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Det er ikke lagt inn noen økning av skatteanslaget med bakgrunn av skatteinngangen hittil i år. Det kan være noe lavt da man vet at flere stillinger er lyst ut med forventet tilsetting i Eiendomsskatt for verker og bruk er lagt inn med kr ,-, det vil si en økning på 2 promille fra Sum beregnet momskompensasjon av foreslått investering blir på kr ,-. 40% av dette - som ifølge forskriftene kan tas inn i drifta blir kr ,- og man har valgt å ta inn kr ,- som inntekt i drifta. Dette bør justeres gjennom året dersom investeringene går etter planen. I forbindelse med bygging av nye kaianlegg i Gutvik og Skeishavna må det utredes muligheter for innfordring av havneavgifter. Etter kontakt med havnekontoret i Rørvik, kan man anslå en inntekt på anløp av hurtigbåten med ca kr ,-, ev, med tillegg av døgnleie i Gutvik. I tillegg kommer avgifter for lossing av og grus og annet gods. Kr ,- er ført som inntekt. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 9

10 FORDELING BUDSJETTRAMMER 2012 Budsjettår Sammenl Sammenl. Nto.ramme Nto.ramme Adm. Stryk fra omr Til fordeling drift Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring NYN Stedsutvikling Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekrutteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Buffer (anbefalt 2-3%) 0,13 0,51 0,15 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 10

11 Utgiftsbeskrivelse: Det er for 2012 lagt inn en lønnsøkning på 4,1%. Pensjon er lagt inn med 21% for KLP-sykepleiere, 16% KLP-fellesordning, 30% KLPfolkevalgte og 11.24% SPK. Renteutgifter for flytende lån er for første halvår 2011 regnet etter 3,5% og andre halvår 4%. P.t. rente i Norges kommunalbank er 3.175% og KLP 3,48%. Den ble det sent skriv til alle budsjettområdene med en beskrivelse av frist for innsending av forslag til og prosessen videre. Ved fristens utløp hadde to budsjettområder levert og planlagt møte i lederforum for i fellesskap å finne fram til et budsjett i balanse - måtte gå ut. Nedskjæringer er foretatt ved økonomiavdelinga og i den grad det har vært mulig, i samarbeid med områdene. Beskrivelse av de nye rammene er deretter sendt ut til områdene. Også i år er det kun plass for en meget nøktern drift. Det er totalt bruk kr ,- av disposisjonsfond, ikke til ordinær drift, men til reiselivsutvikling og stedsutvikling. Konsekvenser vedr. samhandlingsreformen er fortsatt usikre. Inkludert i rammetilskuddet ligger et beløp på kr ,-. Det er ikke lagt inn økte kostnader i forbindelse med reformen og midlene må derfor stå urørt inntil man har en bedre oversikt over konkrete kostnader som vil påløpe. Reiselivsutvikling er et nytt prosjekt som er en del av næringsutvikling i tråd men kommuneplanens samfunnsdel. Viser til kommentarer under ansv./tj 470. For øvrig er tjenesteområdene lagt inn med kostnader som tilsier en aktivitet på dagens nivå I forhold til ovenstående rammefordeling er det foretatt følgende endringer: Ansv./tj. 102 kontroll og tilsyn. Der er det ved en misforståelse budsjettert med kr ,- for mye i forhold til forslag fra kontrollutvalgets vedtak i sak 17/11, dette trekkes. Art 1153 kursutgifter trekkes inn fra alle områder, kr ,- legges ut på felles kurspost, art og kr ,- omdisponeres. I tillegg til den felles kurspotten er det pr. dato et disposisjonsfond for felles opplæring/rekruttering på kr ,-. Ansv./tj 141 Stab- støtte Under budsjettprosessen kunne man ikke finne plass til prosjektstilling for utvikling av servicetorg uten at det gikk ut over andre områder. Samtidig kan man ikke legge til side ambisjonene om å forbedre førstelinjetjenesten og å få post/arkiv i henhold til lov og forskrift, godt vedlikehold av hjemmesidene samt annen elektronisk informasjon på plass. For å komme i balanse med budsjettet ble kr ,- av fondsmidler til etablering av servicetorg tatt inn som inntekt til ordinær drift uten at det er lagt inn ekstra ressurser for å oppnå ønsket tjenestenivå. Fondsmidler på kr ,- tas ut som inntekt i det ordinære budsjettforslaget, det vil si å øke rammen på ansv,/tj. 141 med kr ,-. I tillegg bes det om en tilføring av kr ,-, til sammen økes rammen på ansv./tj. 141 med kr ,- for etablering av servicetorg. Dette innebærer opplæring/kompetanseheving på post/arkiv og ephorte. Viser til tilsynsrapport fra Statsarkivet, datert og brev fra Fylkesmannen vedr. elektronisk kommunikasjon. Også i forbindelse med utvikling av samarbeid i Ytre Namdal - har man behov for å ta i bruk felles saksbehandlersystem. Post/arkiv er et eget fagområde som er lenge er blitt neglisjert i Leka kommune og det må settes av tid og ressurser til opplæring. Kommunens hjemmesider er det sagt mye om, men det er heller ikke her satt av ekstra ressurser til opplæring og gjennomføring av vedlikehold. For øvrig vises til egen sak om etablering av servicetorg. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 11

12 BUDSJETTKOMMENTARER FRA OMRÅDENE. Politisk virksomhet Ansv/tj /180 Samme aktivitet som foregående år. Økning i forhold til tildelt ramme skyldes: - Stipulert økte kostnader på tapt arbeidsfortjeneste vanskelig å beregne med nye representanter i styrer og råd - Økning i bevertning det er tenkt å lage enkel lunsj for representantene under lange k.styremøter, evt også f.skapsmøter. - Økte utgifter pensjon - Økte utgifter kjøring/reiseutlegg, pga behov for kursing av nye medlemmer til råd/utvalg Kontroll og tilsyn Ansv/tj Beløp basert på budsjett fra KomRev/KomSek. Ungdomsråd Ansv/tj En liten økning fra 2011, dette skyldes innføring av møtegodtgjøring, og godtgjøring for tapt arbeidsinntekt, jfr vedtektsendring K.sak 21/11 Stab/støtte Ansv/tj Det er budsjettert med nåværende bemanning 590 % fordelt på økonomi/lønn, personal, merkantil, formannskapssekretær. Det er lagt inn en lønnsvekst på 4,1 %, pensjonsutgiftene er økt fra 15 % til 16 %. Lekaposten Ansv/tj Det er budsjettert med 10 % lønn for å lage Lekaposten. Det er tatt høyde for samme utgivelsestetthet som i dag. Lekaposten kjøres ut av innleide privatpersoner etter en fastsatt godtgjøring pr utkjøring. Ansv./tj.: 211. Funksjon: 202 (grunnskole), 213 (fremmedspråklige), 223 (skoleskyss) og 231 (Namdal Folkehøgskole). Generell kommentar: Budsjettforslaget for skolesektoren Kommunenivået, 2012, ansv./tj. 211, er på netto kr ,- for hele ansvarsområdet. Dette innebærer at utgifter til elever ved andre skoler (spesialundervisning), PP-tjenesten, norsk-/samfunnskunnskapsopplæring for voksne fremmedspråklige, skoleskyss og Namdal Folkehøgskole er tatt ut av budsjettet til Leka barne- og ungdomsskole og overført til kommunenivået. Budsjetterte utgifter til skoleskyss dekker skoleskyss i henhold til Opplæringslovens minimumskrav (over 2 km for 1. årstrinn, over 4 km for årstrinn, 2. 4 årstrinn kan følge eksisterende rute). Utdrag av utgiftsposter Post 1350 Gjesteelever i andre skoler/andre kommuner Posten skal dekke ekstrautgifter (for eksempel spesialundervisning) vedr. grunnskoleelever hjemmehørende i Leka kommune som ikke har grunnskoleopplæring i egen kommune. Post 1354 PPT Posten skal dekke Leka kommunes andel av utgifter til den interkommunale pedagogisk psykologiske tjenesten i Ytre-Namdal. Denne tjenesten skal dekke behovet til førskolebarn, grunnskoleelever og alle aldersgrupper av voksne. Post 1373 Namdal Folkehøgskole Kommunene i Namdal har andeler i Namdal Folkehøgskole og er forpliktet til å bidra til driften av skolen. Lekas andel dekkes over denne posten. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 12

13 LEKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Ansv./tj.: 221 Funksjon: 202 (grunnskole), 215 (skolefritid og leksehjelp), 383 (kulturskole) og prosjekt 221 (MOT) Generell kommentar: Det framlagte forslaget er et nøkternt forslag i forhold til kravene som stilles til kommunal grunnskoledrift i Opplæringsloven m/ forskrift og L-06. Budsjettforslaget for Leka barne- og ungdomsskole, 2012, ansv./tj. 221, er på netto kr ,- for hele ansvarsområdet, inklusiv utgifter til skolelunch med kr ,- og kommuneprosjektet MOT med kr ,-. Musikk- og kulturskolen er inkludert med kr ,- og SFO/leksehjelp med kr ,-. Budsjettet er i samsvar med vedtatte økonomiplan for og kommunale vedtak. Utgifter til gjesteelever fra Leka i andre kommuner/privatskoler (skyss og spesialundervisning), PP-tjenesten, skoleskyss, Namdal Folkehøgskole og opplæring i norsk/samfunnskunnskap for fremmedspråklige er tatt ut fra ansvar 221 (skolenivå) og overført til ansvar 211 (kommunenivået). Kommunale utgifter til kompetanseheving, kurs-/etter- og videreutdanning i henhold til kommunens kompetanseplan er medtatt i forslaget.. Konsekvenser av det framlagte forslag: - Skolen blir i utgangspunktet inndelt i to basisgrupper pr. hovedtrinn (småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn). Rammetimetallet er forutsatt på samme nivå våren 2012 (50 elever) og høsten 2012 ut fra forventet elevtall og spesialundervisningsbehov. Eventuell timetallsøkning fra høsten 2012 er ikke tatt med. - Driftsbudsjettet er på minimumsnivå i forhold til gratisprinsippet for utstyr, reiser og materiell for grunnskoleelevene. Løpet med innkjøp av nye lærebøker og IKT-utstyr i forhold til L-06 er i all hovedsak avsluttet. - Særskilt norskopplæring for en fremmedspråklig grunnskoleelev er medtatt, statstilskuddet til denne undervisningen er ikke medtatt da dette er lagt inn i kommunens rammetilskudd. - Utgifter til skolelunsj og frukt er medtatt (statstilskuddet er lagt inn i kommunens rammetilskudd). - Skyss- og hospiteringsutgifter i forbindelse med Utdanningsvalg på videregående skoler er medtatt (YNVS, Olav Duun og Val v.g. for 6 elever i 9. årstrinn våren 2012 og 6 elever i 10. årstrinn høsten 2012 med dager). - Utgifter til teknisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg (inklusiv uteområdet), er ikke tatt med i skolens budsjettforslag, dette tihører teknisk. - Utgifter til kommunale seniortiltak er tatt med i skolens budsjettforslag (55% av lærerpersonalet er over 50 år, 27% er over 60 år). - Kostnader til lengre åpningstid på skolen for elever er ikke tatt med (utover kl ). Dette er et sterkt ønske fra elever og foresatte. - Leka kommunes MOT-prosjekt er lagt inn under skolen som eget prosjekt (221). I utgangspunktet budsjettert med kr ,-, men er tilført kr ,- fra Ansv./tj. 373 psykiatri. - Musikk- og kulturskolen er lagt inn under ansv./tjeneste 221 med kr ,- (funksjon 383). Dette innebærer dekning for 40% stilling i Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 13

14 Utdrag av utgiftsposter Post Fastlønn. Lønn lærere/assistenter er beregnet ut fra antall stillinger pr , inklusiv nødvendig spesialundervisning. Det er avsatt en liten pott med lønnsmidler under art 1011 med tanke på ekstraordinære tiltak som leksehjelp til elever på trinn. Lønn i forbindelse med mulig bebudet timetallsøkning fra høsten 2012 (valgfag) er ikke lagt inn. Lønnsøkning i 2012 er kalkulert til 4,1% fra Det er budsjettert med 40% stilling innen musikkog kulturskolen i Post Undervisningsmateriell, læremidler og lærebøker. Postene skal dekke utgifter til innkjøp av undervisningsmateriell som elever bruker; Nye lærebøker, engangsbøker, arbeidsmaterialer, materialer til sløyd og tekstiler til bruk i håndarbeid. Matvarer til bruk i undervisningen, bøker til skolebibliotek, fritt skolemateriell, leik og sysselsettingsmateriell, læremidler til integrering og materiell til musikkundervisning. Nye musikkverk med programvarepakke må kjøpes inn. Når det gjelder læremidler trenger spesielt naturfagavdelingen en opprustning, likeså er mye av kroppsøvingsutstyret nedslitt. Det er behov for nye Airex-matter til hallen og flyteredskaper til svømmehall. Det samme gjelder verktøy og utstyr på sløy- og tekstilformingsrom. Uteleikene er svært nedslitte. Klassesett av engelske og nynorske ordlister og felthåndbøker. Klassesett av undervisningsmateriell. Totalt sett er læreboksituasjonen ved skolen god, mens hjelpemidler og undervisningsutstyr ved skolen er foreldet og utslitt. Post Inventar og utstyr. Posten skal dekke inventar og utstyr. Det er behov for utskifting av elevpulter, bord og stoler, skap og bord til formingsrom. Whitboard og flippover i låsbart skap til lillesal (Herlaughall). Skohyller, veggmonterte for elever i inngangsparti. Postene skal også dekke media- og AV-utstyr; prosjektører og progamvare, der det er et kontinuerlig behov for oppdatering. Plan- og tykkelseshøvel til sløydsal. Nye tørkeskap til småtrinnet. Post Vedlikehold/byggtjenester. Posten skal dekke nødvendig vedlikehold av av forskjellig utstyr (f.eks. AV-utstyr, kjøkken-, naturfag-, formings-, musikk- og EDB-utstyr. Det er også budsjettert med innkjøp av tre nye komfyrer til kjøkkenet. Post Interne avtaler i kommunen. Skolen blir belastet for tjenester som andre etater i kommunen utfører, f.eks regnskap og lønn, økonomi og IT-tjenester. Post Til andre, leirskole, DKS og programfag til valg. Her er det innlagt bedriftsbesøk for noen klasser i akt. planen. I tillegg skal skyssutgifter i forbindelse med ekskursjoner og leirskole dekkes av denne posten. Kostnader i forbindelse med Den kulturelle skolesekken er også tatt med i denne posten. Utgifter til Utdanningsvalg ved vg. skoler er lagt inn her. Utvekslingsleirskole med Sørli skole skal gjennomføres i Sørli våren Utdrag av inntektsposter Post 600 Brukerbetaling SFO Posten er budsjettert ut fra samme satser i 2012 som i Post Refusjoner fra staten. Øremerkede tilskudd til leirskole, etter- og videreutdanning, Den kulturelle skolesekken og refusjoner for sykelønn. Refusjon for lovpålagt særskilt norskopplæring til grunnskoleelever er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Post Refusjoner fra andre. Beregnet beløp gjelder refusjon fra Utdanningsforbundet, Leka for 4% frikjøp av Tillitsvalgt ved Leka barne- og ungdomsskole/hovedtillitsvalgt UF, Leka og 20% frikjøp av leder i Utdanningsforbundet, Leka. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 14

15 Post Overføringer i egen kommune. Gjelder overføring av kompetansemidler i forbindelse med etter- og videreutdanning. Sluttkommentar. Det framlagte budsjettforslaget for Leka barne- og ungdomsskole for året 2012 er et nøkternt budsjett for skolen med tanke på oppfølging av Kunnskapsløftet. Flere poster er meget lavt budsjettert i forhold til reelle behov. Det er satt opp eget budsjett for ansv./tjeneste 211, funksjon 213; Voksenopplæring av fremmedspråklige. Til ordinær voksenopplæring på grunnskolens nivå er det ikke avsatt midler. HELSESTASJON ANSV./TJ Budsjettforslag mottatt Budsjett var da laget ved økonomiavdelinga med en ramme på kr ,- som ble sendt til orientering den Den ble det mottatt melding om ønsket tillegg til ramme på kr ,-. KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG FOR PLO Hjemmesykepleien: 372 Hjemmehjelp: Vi har 55 brukere totalt i PLO pr i dag, 30 personer som bor hjemme i egne boliger får hjelp fra hjemmesykepleien for å få dekt sine primærbehov. Pleietyngden på brukerne varierer meget, fra tilsyn x 1 pr uke til 4 besøk hver dag dette tilsvarer 28 besøk pr bruker i uka. Antallet brukere som har 4 besøk pr dag har vært økende. Det er lagt inn en økning på bilhold. På grunn av økningen trenger vi nå 2 biler. PLO har sett på leie av biler, det ser ut til at leie av biler blir rimeligere enn kjøp av nye. Dette er inkludert i budsjettet. På grunn av en økning av antall brukere og antall brukere som trenger mer hjelp til å få dekket primærbehovene er det lagt inn en økning for Primært lønn og lønnsutgifter 373 Psykisk Ingen forandringer. Tilskudd til barn og unge fortsetter som før. 374 Det er lagt opp til en driftsendring innen dette området. Det er Ansvarsreformen: behov for fagkompetansen TPU 375 Brukerstyrt Der er ikke lagt opp til noen forandringer i drift her personlig assistent: 381 Leka sykestue, avdeling: 382 Leka sykestue, kjøkken: 383 Leka sykestue, vaskeri: Ingen store forandringer i drift for kommende år. Vi ser fremdeles at Leka sykestue vil komme til å gå med overbelegg. Det er kommunestyret som har vedtatt drift på 10 rom, mens vi frem til nå i år har ett overbelegg på 30 til 40 prosent. Det vil si at vi har inn 13 og 14 pasienter kontinuerlig. Dette gjør at vi ikke klarer å budsjettere med riktige tall hvert år. For 2012 er det satt av til bruk av fondsmidler, dette fordi det er lagt opp en plan om sansehage utenfor sykestua til hygge og glede for pasientene og besøkende. Vi må kjøpe inn en ny sveisemaskin til pakking av middags porsjoner, ligger inn i budsjettet. Ingen stor forandring 384 Skolelunsj Skolelunsjen er lagt inn under forsterket kjøkken. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 15

16 ANSV./TJ REISELIVSUTVIKLING Utvikle leka kommune som et reiselivsmål. Et prosjektarbeid over tenkt over tre år og på to nivåer. - Første nivå er å tilrettelegge/utvikle kommunen sin unikhet på geologi, kulturlandskap og arkeologi. Stier, skilt, toalettanlegg, universell utforming, er noen stikkord. Trekantsamarbeid med Torghatten og Vega med strandflaten som fellesnevner og Geopark som fellesmål. - Nivå to er å tilrettelegge for turistnæringen. Generelt reiseliv, finne og rede grunn for private aktører. Mat, overnatting, opplevelsespakker, guiding, øyhopping, er noen stikkord. Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale resurser. Finne satsingsområder med gode virkemidler. For 2012 har prosjektet en total kostnadsramme på kr ,- som dekkes ved tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune med kr ,-, ekstraordinære skjønnsmidler på kr ,-, bruk av disposisjonsfond med kr ,- og avsatte fondsmidler (Ekstraordinære skjønnsmidler) fra 2011 med kr ,- ANSV./TJ. 471 NÆRING OG KULTUR Budsjett for kultur og næring er tilnærmet lik fjorårets. Jeg har satt opp lønna på næring fordi det er meninga at jeg skal ha 50% stilling her, jeg har også satt opp post 1197 gebyrer og kontingenter til Dette med tanke på å betale regninger fra kystriksveien, namdalskysten og turistinformasjonen fra denne posten. Pr i dag belastes de næringsfond og i følge regionale fondsmidler er dette feil bruk av disse midlene. Ser for øvrig at disse postene er kuttet ned igjen i driftsbudsjett etter strykninger, fra økonomiavdelinga. For øvrig vises til økonomiplanen Tilråding: I henhold til forslag til innstilling. Formannskapets behandling i møte : Mari-Anne fremmet følgende tilleggsforslag: Leka kommunestyre ber administrasjonen leie inn bistand til saksbehandling for å få gjort de forberedelser som skal til for å kunne kreve inn havneavgifter for kommunens kaier, helst fra og med Bjørn Arne Laugen fremmet følgende tilleggsforslag: Et årsbudsjett skal være realistisk og fastsettes av forventede inntekter og utgifter i budsjettet. I budsjettet for 2012 er det beskrevet bruk av 1 mill kr av tilbakeført mva for å balansere budsjettet. Balansen i et kommunebudsjett må unngå bruk av midler i investeringsbudsjettet. Administrasjonen gis i oppgav å søke å redusere foreslåtte drift med 1 mill i løpet av Kommunestyret vedtar foreløpige netto budsjettramme. Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen falt med 4 mot 1 stemme. Rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme som formannskapets innstilling til kommunestyret. Tilleggsforslag fra Mari-Anne Hoff enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Budsjett 2012 ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden mandag 5.12 mandag Innkomne innspill og merknader legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks: post@leka.kommune.no 16