o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2015 Budsjett 2016 Arbeidsplan 2016 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2015 samt revisorbekreftelse. Vedlegg 2. Saksutredning ift kontorløsning Vedlegg 3. Saksutredning ift strukturprosessen Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Trixie Veikro i Grane mandag kl Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Arbeidsplan 2016 Budsjett 2016 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Sør-Helgeland o Styremedlem - Område Rana (for 1 år) o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Hemnes og Rana o Årsmøteutsendinger med vara for Sømna, Vevelstad og Vefsn Kontorløsning Framtidig struktur for landbruksrådgivningsenhetene i Nordland Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1

2 Melding om virksomheten Hovedtrekk Også det sjette driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. I tillegg til den løpende rådgiveraktiviteten bærer arbeidsdagen mer preg av at vi er på en overgang fra god drift i HLR-regi til en mer usikker framtid inn i nye organisasjonsformer og nye strukturer. HLR har forsøkt å holde sterkt fokus på at den løpende aktivitet slik at den skal være av bra kvalitet og omfang. Det er dog ikke å underslå at etter hvert så har pågående endringsprosesser ift struktur og organisering fått mer oppmerksomhet, og vil definitivt få enda mer oppmerksomhet ut igjennom Det er besluttet at HLR driver for egen risiko og regning ut Ny enhet er ikke operativ før , selv om formalia og forarbeid antas å komme på plass i bra tid før årsskiftet. Enheten har fire fast ansatte: Kolbjørn Eriksen Daglig leder Knut Alsaker Seniorrådgiver Frode Einrem Rådgiver Helge Hamre Rådgiver I tillegg har Kari Grøva vært delttidsengasjert ift gjennomgang av kart / digitalisering av dette. Hennes engasjement gikk ut ved årsskiftet 2015/2016, og gjenstående kartarbeid vil bli handtert av de fast ansatte. Det økonomiske resultat er svakere enn budsjettert. For detaljer viser en til kommentarer seinere under regnskap 2015 Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten vil være godt rustet for videre drift, både i 2016 og framover. Med pågående omstruktureringer/ omorganiseringer så vil en formode at noe av den historiske kraft og verdier blir med videre inn i ny enhet. Det er dog ikke å legge skjul på at nye organiseringer vil redusere den lokale innflytelse og nærhet. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det fjerde med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Trixie Gatekjøkken i Grane Det deltok 12 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 2 ift fulltallig årsmøte. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgt: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Kristian Sæterstad «Karl P. Trondmo Styremedlem Hallvard Ellingsen «Kjell A. Bjørnvik Styremedlem Knut Alsaker «Frode Einrem Valgkomiteleder Svein Granmo «Geir Snefjellå Valgkomitemedlem Dagfinn M Pedersen «Vegar Sende Valgkomitemedlem Paul Stian B Nygård «Kjell Arne Trælnes Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Side 2

3 Styret har i 2015 avviklet 6 styremøter og behandlet 54 saker. Det var like mange fysiske møter som telefonstyremøter. Av styreprotokollene fremgår at styresakene bl.a vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Ny hovedavtale NLR o NLR Strukturprosessen o Kontorlokalisering på Trofors etter innløsning av lokaler ifb ny E6 o Kjøpekontrakt kontorbygg Trofors o Kommunale tilskudd o Handtering av utestående kontingenter og andre utstående fordringer o Lønnsfastsettelse I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og i annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Så vel styreleder som daglig leder har deltatt på flere nasjonale møter der fokus har vært strukturprosessen i NLR. Enheten har vært representert ved ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte i NLR Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Komiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger, se ovenfor. De ansatte har ilø av året gjennomført fire ansattesamlinger. Dette har sikret god løpende kommunikasjon mellom de ansatte og bidratt til meget god drift og samordning av aktiviteter. Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden og fram til : Kommune Endringer Antall Medl Antall Bruk **) % Antall Medl *) Antall Bruk **) % Antall medl Rana , ,0 0 Hemnes , ,7-5 Nesna/ Lurøy/Dønna/Rødøy (3) (4) (+1) HR-område , ,2-5 Vefsn , ,3 3 Grane , H-dal , ,9-1 VEF-område , ,2 +3 Bindal , ,1 0 Sømna , ,4 0 Brønnøy , ,2-5 Vega , ,7 0 Vevelstad , ,6-2 SH-område , ,7-7 HLR i alt , ,5-9 *) Registret medlemstall pr XX. I tillegg kommer et medlem fra hhv Nesna, Lurøy, Dønna og Rødøy slik at samlet medlemstall var 562 ved årsskiftet **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Side 3

4 Side 4

5 Medlemstallet er svakt fallende, fra 570 til 562. I dette tallet inngår også enkeltmedlemmer bosatt utenfor vårt primærområde. Brukstallet går nokså mye sterkere tilbake, fra 804 til 759 bruk et fall på 45 som fordeler seg slik: Hemnes og Ranaområdet Fra 205 til 193 fra , nedgang på 12 bruk Vefsnaområdet Fra 231 til 222 fra , nedgang på 9 bruk Sør-Helgelandsområdet Fra 368 til 344 fra , nedgang på 24 bruk Ellers bemerkes at oppslutninga i Grane er 100 %, og at %-oppslutninga i historiske Vefsndalføret er meget høy, og litt fallende i Hemnes og Rana, og enda litt svakere på Sør-Helgeland. Dog er det slik at vi alt i alt øker den prosentvise oppslutning i samtlige tre historiske hovedområder. Nasjonalt er det slik at ca 57% av alle landets gårdbrukere er med i en NLR-enhet. I lys av dette har HLR intet å være beskjemmet av, med en oppslutning på 73,5%. Samarbeidsavtaler Vi har i 2015 avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering o Yara - annonsering o 8 helgelandskommuner - medfinansiering Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig er det viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Vi deltar i verdifulle faglige nettverk. Engasjementet hos ansatte og tillitsvalgte er flott og godt. Den pågående strukturprosessen vil etter hvert kunne endre på mangt. Det er bare det videre forløp som vil kunne avklare om dette er/ vil bli til gagn for medlemmer og andre. Kommunikasjon Digitaliseringa har for lengst slått inn over vår virksomhet. I dag foregår en stadig større del av den løpende kommunikasjon pr mail og SMS. Det er utsendt to nr av Tunrappen, og 7 e- tunrapper ilø av året. E-tunrappene har et førtitalls ulike oppslag ift faglige nyheter mv. Hjemmesiden har færre oppslag i år enn foregående, i alt 18. SMS er brukt svært aktivt i tilknytning til info om fagdager/ markdager/ gjødselplan mv. Framover vil det kunne ligge ytterligere nye muligheter ift digital kommunikasjon. Dette vil være aktuelt både ift en mulig DINE SIDER knapp på hjemmesiden samt en applikasjon som handterer gjødselplanlegginga mv. Det arbeidet som nå nærmer seg sluttføring ift kartdigitalisering på enkeltbruk vil være et meget viktig element der enklere og mer rasjonelle arbeidsmetoder får innpass. DINE SIDER løsninga avhenger litt mer på hva som skjer nasjonalt i programutviklinga av hjemmesiden. Faglige aktiviteter Fagdager markdager Side 5

6 Også i år har det vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Fagmøteserie i mars Det ble gjennomført 9 fagmøter i mars, i alle kommuner unntatt i Grane. Om lag 130 deltok, de aller fleste var gårdbrukere. Også denne gang møtte det opp en del ivrige og engasjerte elever fra Landbruksskolen i Marka. Dette var møter der HLR samarbeidet med FK, HSB og NLR-LHMS om faglig innhold. Tema på møtene var: o Fokus på god grovforkvalitet o Om setebelte og sikker traktortransport o Bankens vurderinger ved finansieringssøknader o App og smart nye løsninger også ift Skifteplan o Lengre vekstsesong tilpasningsutfordringer o Nytt fra HLR Økonomi, organisering og tjenester Markdager i vekstsesongen Det ble avviklet 13 mark- /fagdager slik: Dato Vert, Sted Deltakere Fagtema Solveig Rønning, Rana 5 Jord og plantekultur med fokus på drenering, jordkultur, kalking, gjødsling Ove Mortensen, Vega 7 Aktuelle tema før slått Dag Jøran Einvik, Sømna 25 Aktuelle tema før slått Jakob Sørhus, Brønnøy 2 Aktuelle tema før slått Per Arne Lillebjerka, Hemnes 12 Jord og plantekultur. Miljøspørsmål. Grøfteplanlegging. Befaring ift elveforebygging. (Samarbeid LK Hemnes) Roger Eliassen, Vefsn 7 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer Fellingfors Samdrift, 22 Grasfagdag. Fokus på mekaniseringslinjer Grane Ivar T. Høgseth, Rana 10 Potetfagdag Røssvatn Samdrift, Hattfjelldal 7 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer Espen Hall, Bindal 6 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer Endre Estensen, Brønnøy 3 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer Torgeir Valla, Hemnes 4 Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer Jan Dagfinn Holgersen, Rana Deltakere i alt Jord og plantekultur. Klima og miljøutfordringer. Side 6

7 Fagmøteserie i november Det ble gjennomført en runde med fagmøter i Rana, Vefsn, Sømna, Brønnøy og Hattfjelldal. Møtene ble lagt slik at alle våre medlemmer skulle kunne delta. Fokus var maskinsamarbeid og mekaniseringsøknomi. Det faglige opplegget ble handtert dels av Kolbjørn Eriksen, men også med bistand fra gårdbruker og leder i Grane Maskinlag, Pål Ove Wika. 55 personer deltok. Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Dette foregår vha telefon, gårdsbesøk og besøk på kontor. Her er det et bredt sett av problemstillinger og utfordringer som handteres. I 2015 kom det til å bli særlig stort fokus på en del utfordringer tilknyttet en meget sein vår og vekstutvikling, særlig i de høytliggende områder på indre strøk. Dette førte til meget seint beiteslipp, utfordringer ift rein på innmark, dels overvintringskadeproblematikk i de ekstremt seine områder. Avlingsmessig fikk vi seinere i vekstsesongen en utvikling som var gunstig, sein men riktig god 1 slått for de fleste. Og andre slåtten ble også bra. Slik sett ble den kalde og seine våren nok en bekreftelse på gammel erfaringskunnskap sein vår og kulde gjør bondens lader fulle. Et tankekors var det jo at i 2014 så var det tørke- og temperaturproblematikken som stod i fokus, mens i 2015 ble til sein vår og kuldeproblematikk viktig i første del av vekstsesongen. Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Jordprøver uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. Det ble uttatt jordprøver ihht den rullerende plan, hovedgruppe 6, samt hos noen nye medlemmer. I antall fordelte dette seg slik; Område Lokalområde i hovedsak Antall bruk Antall prøver Sør-Helgeland Bindal Brekkeidet, Sømna Vefsnaområdet Grane Hemnes og Ranaområdet Rana Storforshei og Skonseng I alt En har følgende oversikt over fullstendige gjødselplaner som ble oppsatt: Område Før 2012 Før 2013 Før 2014 Før 2015 Sør-Helgeland Vefsnaområdet Hemnes og Ranaområdet I alt Side 7

8 Vi ser at om lag 70 % av medlemsmassen fikk satt opp plan foran siste vekstsesong, en liten nedgang siden Kravene ift årligårsplan er skjerpet fra 2015, og kan føre til et betydelig trekk i tilskudd dersom plan ikke er utarbeidet. Sammenlignet med foregående år da det var uttatt jordprøver på 94 bruk og i alt 610 prøver ser vi en betydelig økning; særlig på Sør-Helgeland. Her ble det tatt ut over 11 prøver i snitt pr bruk, mot litt over 5 i Hemnes og Rana. I noen grad reflekterer dette at bruka i sør er større, men er samtidig en påminnelse om at kanskje er det litt for lite uttak i nord. Det skal være representativt uttak av jordprøver for å kunne gi en treffsikker og god plan. Kartarbeid Pågående svært omfattende kartarbeid går sin gang. Dette har tatt en god del tid både i Vefsnaområdet og i Hemnes/ Ranaområdet. Våre tidsskjemaer har sprukket flere ganger. Men det er det intet å gjøre noe med, annet en å konstatere at et meget viktig og nyttig arbeid tar tid. Til rest står nå deler av Grane, Hemnes og Rana. Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 25 tester av åkersprøyter i året. Dette er et meget solid antall ift normalårstestinga. Autorisasjonskurs - plantevern Vi hadde i 2015 fire kurs i egenregi for brukere som fornyet sine bevis, med i alt 88. I tillegg var Kolbjørn timelærer på deler av kurset for førstegangstakere ved Vefsn Landbruksskole. Antall deltakere i var som følger: Rana Vinteren Hemnes Vinteren Grane/Hattfjelldal/Vefsn Våren Bindal/Sømna Våren Vefsn Landbruksskole Våren Oppdrag for Grane Maskinlag SA Grane Maskinlag SA ble dannet i 2012, bl.a med aktiv bistand fra HLR. Kolbjørn har etter avtale fulgt dette laget siden oppstart som styresekretær. Virksomhetsområdet omfatter utleie av maskiner / redskap mellom medlemmer, koordinator for anbud ift snøbrøyting mv samt drifting av felles forretningsbygg. Samlet sett har dette vært en meget verdifull nyskapning for landbruksnæringa i Grane. I etterkant av en fagmøteserie om maskinsamarbeid mv ble det laget en nyhetsartikkel om dette, utlagt på vår hjemmeside. Her vil være mange gode råd og tips til andre samarbeidsorienterte medlemmer som ønsker å ha et kostnadsfokus. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det ikke vært etterspørsel etter tilbudet. Maskinførerkurs Nok en gang har HLR i samarbeid med opplæringsforetaket KTO AS ATS-041 / sertifisert av ASAS tilbudt og gjennomført et maskinførerkurs. 22 personer deltok på det ordinære 40 t- maskinførerkurset, arrangert i Brønnøysund i slutten av oktober. I tillegg var det fire som nyttet anledning til kjøretøyeksamen. Forsøksfelt/registreringer Det har vært anlagt og stelt fire forsøksfelt i året. Side 8

9 Ulike frøblandinger Arne Morten Husand Sømna Hundegras og fleirårig raigras i reinbestand og i blanding Dag Jøran Einvik Sømna Effekt av sein husdyrgjødsling på eng Per A Lillebjerka Hemnes Direkte såing - observasjonsfelt Lyder Sund Grane Kurs og møter, eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og kurs/ møter avholdt av andre. En har notert følgende deltakelser ved eksterne møter: Kolbjørn DL samling Gardermoen DL samling Gardermoen Studietur Sverige, Finland og Nord-Norge Samråingsmøte NLR salten og HLR Saltdal Beslutningsmøte enheter i Nord-Norge Gardermoen Beslutningsmøte enheter i Nordland Bodø Kursuka Stjørdal Fagsamling Nordland Bondelag Bodø Hurtigruteseminar Bodø Tromsø Knut*) Årsmøte NLR Gardermoen Fagmøte Norgesfor Sømna Studietur Sverige, Finland og Nord-Norge Strukturprosessmøte, ansattevalgt Gardermoen Kurs i dynamisk strategi Stjørdal Strukturprosessmøte for ansatte i Nordland Bodø Kursuka Stjørdal Frode Rådgiverskolen Gardermoen Seminar, rekruttering og generasjonsskifte Hattfjelldal Kursuka Stjørdal Kjøttkongressen Mo i Rana Helge Studietur Sverige, Finland og Nord-Norge Kursuka Stjørdal Kjøttkongressen Mo i Rana **) Det bemerkes at Knut Alsaker har vært medlem i NLR s grovforutvalg; fra 2015 som leder. Utvalget har bl.a som ansvar å tilrettelegge for fagprogram på nasjonal rådgiversamling, kompetansetiltak for grovforrådgivere og arbeider i dialog med fagkoordinator for grovfor. I denne oversikten er ikke medtatt disse møter. Tunrappen Det er utgitt to nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under nyheter. Videre er det utgitt 7 e-tunrapper. Våronnsavis 2015 Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt for Nord-Norge og avisa ble distribuert til alle gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok denne gang med hele fem bidrag i dette fellesprosjektet. Side 9

10 Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter fra land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se Grøfteplanlegging Også i 2015 har det vært bra fokus på grøfteplanlegging. Knut har utført 25 grøfteplaner og Frode har utført 3. Driftsplanlegging Det er i året gjennomført 1 driftsplan. Dette gjøres ifb driftsutbygginger, finansiering av kjøp av eiendom eller endring av driftsopplegg. Unge bonde Dette er ei ordning som Innovasjon Norge tilbyr der det gis særskilt støtte til unge gårdbrukere som ønsker bistand med strategiske veivalg og driftsavklaringer. Kolbjørn er opplært i dette opplegget og har fulgt to unge gårdbrukere i deler av dette året. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. Ikke alt kan medtas i detalj her. Vi håper imidlertid gjennom denne meldinga å ha løftet fram en del av våre aktiviteter i meldingsåret. Aktivitetsnivået har vært meget bra ilø året. En del av våre aktiviteter har ikke generert direkte inntekter, men bl.a vil det omfattende kartsystematiseringsarbeidet utvilsomt kunne gi positive effekter og nytte over tid, både for gårdbrukerne og for oss veiledere. Ellers hadde vi også i ,0 % sykefravær. Og det er jo ikke så verst. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2015 godkjennes Side 10

11 Side 11

12 Regnskap 2015 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport datert er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat kr Årsresultat kr Egenkapital 31/ kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av SNN- Regnskap ved Monica Hoff og avslutning handtert av Eva Hovde. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig. 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr ,-. Som redegjort for i forrige årsmelding vil kontorbygget bli innløst ifb ny E6 m/ tilførselsveier. Det ble ihht kontakt datert avtalt en erstatningsum på kr for bygget. Ved årsskiftet var denne erstatningssummen fortsatt ikke overført til enhetens konto. 5. Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger, og er derfor i praksis ikke fri egenkapital. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr kr Innbetalt ekstra 2012 kr Tilført avkastning i 2012 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2013 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2014 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2015 kr *) Tilført avkastning i 2015 kr **) Tilbakeført omkostn kr 573 ***) Tilbakeført premie i 2015 kr ****) Saldo pr kr Noter: *) Dette omhandler sum av foregående års saldo, avkastning og tilbakeført omkostninger ift innskuddspensjon. **) Dette er direkte avkastning ift ytelsespensjon. ***) Dette er tilbakeført omkostninger ift ytelsespensjon ****) Dette er tilbakeført premie som HLR hadde innbetalt til fordel for bl.a Asle Karstensen og Linn Hege Engen for Ved Asles bortgang tidlig i året medførte dette at en stor andel av beløpet seinere ble returnert til vår fondskonto, men ikke før i Det ble i forrige årsmelding antydet at vi ville kunne få et visst returbeløp, uten at beløpet da var kjent. 6. Det bemerkes at pensjonsfondet ikke er inntatt i balanseregnskapet. Dette er en vanlig og legal praksis. Enkelte enheter har tatt inn dette fondet i balansen. Som en følge av at Side 12

13 pensjonsfondet ikke er tatt inn i balansen så påvirker ikke endringer i fondskapitalen HLR sin egenkapital, slik det framgår av balanseregnskapet. Det er dog slik at effekten av fondsoppbygginga i 2015 kunne ha påvirket sluttresultatet slik: Årsresultat kr Effekt av økt pensjonsfond ( ) kr kr Stipulert årsresultat hensyntatt effekt av pensjonsfond kr Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr Lønn/godtgjørelse styret kr Kostnader til revisjon var: kr Kostnader til regnskapsføring var kr Kommentarer til årsregnskap 2015 Enheten har tidligere kun levert positive resultat. Dette har gitt grunnlag for kapitaloppbygging over år, med påfølgende buffring av driftsresultat ift finansinntekter. I 2015 ble årsresultatet på kr. Hensyntatt pensjonspremiefondet så er et stipulert årsresultat på kr. Fra hovedtalla bemerkes at så vel driftsinntekter som driftskostnader har vært noe lavt budsjettert ift faktisk regnskap. De faktiske driftsinntektene ble på kr, en økning på kr, eller +3,62%. På den annen side ble driftskostnadene på kr, mot budsjettert kr, eller +7,25 %. I sum betyr det at til tross for inntektsøkninga så ble den ikke stor nok til helt å dekke de økte kostnader. På kostnadssida bemerkes: Økte lønnskostnader forklarer det vesentlige avviket. Her synes det i ettertid å være slik at dette har vært litt underbudsjettert. Videre har økte kostnader til styret / tillitsvalgte ifb strukturprosess samt bruk av innleid arbeidskraft ift kartarbeid vært nødvendig. Innleid arbeidskraft m/ følgekostnader har økt kostnadene i størrelsesorden kr. Arbeidet har vært noe mer omfattende enn stipulert. Denne ressursen er ikke med inn i Det er ilø året gjort konsoliderende innkjøp bl.a ift datamaskin, smarttelefoner, lydanlegg mv. Dette ligger i størrelsesorden kr. Dette er en type «investeringer» som vil gjøre at man er godt rustet inn i ny enhet en enhet der man vil miste kontrollen med kapitalen opparbeidet av tidligere forsøksringer / HLR. Kostnader tilknyttet sentrale dataløsninger er noe høyere enn budsjettert, i størrelsesorden kr årlig. Samlede renteinntekter er kr lavere enn foregående år. Dette skyldes den generelle rentenedgang. Årligårs renteinntekter har vært viktige ift samlet budsjettering. Denne buffer blir nå mindre. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: 1. Regnskap for 2015 godkjennes 2. Årets underskudd belastes reduksjon i egenkapitalen, slik: Egenkapital pr Kr Årsresultat 2015 Kr Egenkapital Kr Side 13

14 Budsjett 2016 Budsjettforslaget er som følger går over 2 sider: Konto Tekst R R B B B DRIFTSINNTEKTER 3020 Salg av materiell og utstyr Annonsesalg Kursavgifter Rammetilskudd Kommunale tilskudd Andre tilskudd Kurstilskudd Prosjekt tilskudd Medlemskontingent Støttekontingent Feltgodtgjørelse Andre tjenester Motta purregebyr Pensjonsinnbetaling Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER 4320 Gjødsel og plantevernmidler Kursholder/rådgivning Fagmøter, markdager Kursmateriell Sum varekostnader DEKNINGSBIDRAG Lønn Revisjonsgodtgjørsle Feriepenger Fri telefon Annen fordel i arbeidsforhold Motkonto fordeler gruppe Gruppelivsforsikring Annen personalforsikring Godtgjørelse til styremedl Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravg. av pål. Feriep Annen refusjon Sum lønnskostnader Gaver til ansatte/tillitsvalgte Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring Annen personalkostnad Sum andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Avskr. bygning og annen fast 6000 eiendom Sum av- og nedskrivninger Leie lokaler Renovasjon, vann, avløp o.l Lys Renhold Annen kostnad lokaler Sum kostnader lokaler Side 14

15 6400 Leie maskiner Sum leie maskiner og utstyr Kostnadsført håndverktøy Kostnadsført datautstyr Programvare årlig vedlikehold Rekvisita Arbeidsklær Sum kostnadsførte anskaffelser Rep. og vedlikehold utstyr Sum reparasjoner og vedlikehold Regnskapshonorar Sum eksterne honorarer Kontorrekvisita Aviser, tidsskrifter, bøker o.l Møter, kurs, oppdatering o.l Telefon Porto Sum kontorkostnader Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppg.pliktig Diettkostnad, oppgavepliktig Sum reise, diett, bilgodtgj Annonser Sum salgs- og reklamekostnader Kontingent, fradragsberettiget Sum gaver og kontingenter Forsikringspremie Sum forsikringer Styremøter Eiendoms- / festeavgift Bank og kortgebyrer Annen kostnad m/fradrag Sum andre kostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd Rentekostnad leverandørgjeld 4 Sum netto finansinntekter ÅRSRESULTAT Kommentarer til budsjett for 2016 Det er ikke å legge skjul på at det er knyttet usikkerhet til flere av størrelsene i budsjett for Dette gjelder både på inntektssida og på kostnadssida. Av den grunn har en ikke sett det som hensiktsmessig å finregne på en del av størrelsene. Som det framgår er det medtatt både budsjett og regnskapstall for de siste to åra, dette slik at dette kan være sammenligningstall. Da regnskapet er ført litt ulikt de ulike år så er det ikke alle kontoer som er direkte sammenlignbare. Man må da holde seg sterkere til hovedtalla. Ved styresak 41/15 ble det klart at styret holder fast på samme medlemskontingent for tredje år på rad. Dette er en meget viktig beslutning da dette medfører at en påregner at dette vil bidra til negativt drifts- og årsresultat; og at man finansierer litt av den løpende drift med bruk av oppspart kapital. Realitetene i dette vil jo i praksis være at med en samlet kostnadsøkning i størrelsesorden Side 15

16 kr årlig de siste år, og kanskje også i 2016, så vil man ikke ved den normale driftsaktivitet kunne klare å gå i pluss. Dette er dog et bevisst valg der akkumulerte ressurser i noen grad tæres på i forkant av en forventet fusjon. HLR sin inngang inn i en fusjon med andre enheter i Nordland vil økonomisk sett allikevel være solid. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2014 og 2015 Arbeidsplan for 2016 Kommunale medfinansieringsavtaler med tilskudd på 1600 kr pr medlem. En legger til grunn at manglende kommunal medfinansiering belastes medlemmene i de respektive kommuner, jfr årsmøtevedtak.. Rammetilskudd i samsvar med tilsagn. Medlemsoppslutning på 550 medlemmer. Beregnet slik:. Grunnkontingent G = 2100 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1800 kr/år 80 bruk o Mellom dekar 2100 kr/år 325 bruk o Over 300 dekar 2700 kr/år 145 bruk Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Finansinntekter er stipulert til kr. Beregnet driftsresultat er på kr. Årsresultat etter renteinntekter er beregnet til kr. Pensjonskostnadene er usikre. Stipulerte årskostnader for 2016 er derfor usikre og kostnadene blir ikke gjenstand for internt utjevning.. Ved inngangen til 2016 har enheten eget kontorbygg på Trofors. Dette skal fraflyttes innen ihht kontrakt. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til hva som blir situasjon og kostnadsbilde etter denne dato. Viser ellers til årsmøtesak om dette, se vedlegg 2. Når det gjelder inntektsgivende tjenestesalg internt og eksternt så ønsker en selvsagt å ha trykk også på dette, men usikkerheten er klart til stede. En del av ressursene vil også i 2016 være bundet til kartarbeid Helge og Frode, og tilsvarende vil Kolbjørn naturlig være låst til strukturprosess/ fusjonsarbeid. Dette gir ikke inntekter på kort sikt, men er et meget viktig arbeid for å sikre den langsiktige tilpasning.. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2016 godkjennes. Side 16

17 Arbeidsplan 2016 De siste par år har vi praktisert mer generelle og grovmaskede arbeidsplaner. Dette litt mer i erkjennelse av at en del av våre arbeidssystemer og strukturer har vi på godt stell. Primærrådgivninga går i gode og sikre spor, og slik vil det legges opp til for 2016 Videre er det slik at det interne og eksterne tjenestesalg ellers blir til underveis ilø av året, etter de behov og muligheter som måtte åpne seg. Men også HLR må tilpasse seg omstillingskrav dersom rammefaktorer i norsk økonomi og i landbrukssektoren endrer seg. Vi lever nå i en tidsperiode der den økonomiske usikkerheten er økende for alle og enhver. Ved inngangen til 2016 har vi en grei bemanningssituasjon. Videre anser vi økonomien som avklart for å kunne drifte virksomheten, selv om det ligger til rette for at vi ilø 2016 kommer til å tære litt på oppsparte ressurser. Solid historiske økonomistyring gjør at vi har litt ressurser ift de overganger som nå etter hvert kommer. Premissene for årets drift er at vi driver virksomhetene på egen kjøl hele Da skal vi være framoverlendte og aktive og skape nytte for våre medlemmer. Så får strukturprosesser og fusjonsavklaringer ilø av året etter hvert bli premissgivende for den videre ferd. Da vil også kravet til momentan økonomisk tilpasning antakeligvis bli skjerpet. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2016 vedtas Side 17

18 Valgkomiteens forslag Valgkomiteen har bestått av: Svein Granmo, Hemnes Dagfinn M. Pedersen Paul Stian B Nygård Hemnes og Ranaområdet Vefsnaområdet Sørhelgelandsområdet Det bemerkes at Styremedlem/ - leder Leif Egil Amundsen har gitt valgkomiteen beskjed om at han trekker seg fra styret grunnet sykdom. Ordinært ville ikke Leif Egil Amundsen vært på valg før i 2017 som styremedlem. Det betyr at styret hensyntar dette i sitt forslag. Komiteen fremmer følgende forslag til årsmøtet: Verv Virketid På valg Forslag Bosted Produksjon År Styremedlem Område SH 2 år Hallvard Ellingsen Hallvard Ellingsen Sømna Melk kjøtt 46 Styremedlem Område HR 1 år Leif Egil Amundsen Geir Snefjellå Rana Sau 43 Varastyremedlem Omr SH 2 år Kjell A Bjørnvik Kjell A Bjørnvik Sømna Melk - Kjøtt 60 Styreleder 1 år Leif E Amundsen Kristian Sæterstad Vefsn Melk Kjøtt 43 Revisor 1 år Lyder Sund Lyder Sund Grane Melk - kjøtt 45 Revisor 1 år Johan Granmo Johan Granmo H-dal Melk-regnskf 56 Valgkomitemedlem Omr HR 3 år Svein Granmo Leif Egil Amundsen Rana Ammeku 57 Valgkomitemedlem vara Område HR 3 år Geir Snefjellå Olav Oldernes Hemnes Melk Kjøtt - potet 48 Årsmøteutsendinger og vara *) I listen nedenfor er medtatt alle årsmøteutsendinger og vara. I samsvar med vedtatt plan for rullering og oppnevning så fremmes det for årsmøtet forslag til representanter fra Sømna Vevelstad Vefsn for perioden Bindal Fast Bernt Skarstad Bindal Melk Kjøtt Gris 54 Vara Tor Arne Aune Bindal Melk Kjøtt 45 Sømna Fast Snorre Warholm Snorre Warholm Sømna Melk Kjøtt 50 Vara Helge Lange Helge Lange Sømna Melk - Kjøtt 40 Brønnøy Fast Gjøran Larsen Brønnøy Melk Kjøtt 53 Vara Tor Martin Hauan Brønnøy Melk Kjøtt 35 Vega Fast Morten Hestvik Vega Potet - Melk Kjøtt 49 Vara Per Fredrik Bang Vega Melk -Kjøtt 57 Vevelstad Fast B. Andreassen Bernt Andreassen V-stad Melk - Kjøtt 51 Vara Johan Nergård Johan Nergård V-stad Melk- Kjøtt- Sau 52 Grane Fast Sissel Hallingen Grane Gris Melk Kjøtt 50 Vara Erik Paulsen Grane Potet Jakt Fiske 70 Hattfjelldal Fast Laila Hoff H-dal Sau 53 Vara Ingjerd Hagen H-dal Melk Kjøtt 35 Vefsn Fast Trygve Fridheim Trygve Fridheim Vefsn Melk Kjøtt 47 Vara Åse M Pedersen Åse M. Pedersen Vefsn Melk Kjøtt 60 Hemnes Fast Asbjørn Johansen Hemnes Melk Kjøtt 61 Vara Lars Johan Fineide Hemnes Sau 51 Rana Fast Geir Snefjellå Rana Sau-Kraftverk 43 Vara Terje Utland Rana Melk - Kjøtt 56 *) En viser til årsmøtesak i 2011 om etablering av utsendingsårsmøte. Kommunenavn og kandidater for er uthevet Det fremmes følgende enstemmige forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, møtegodtgjørelser og godtgjørelse for reiseutgifter. Fast godtgjørelse Styreleder Revisor Valgkomitemedlem Variabel godtgjørelse tillitsvalgte styremedlemmer kr/år 2000 kr/år 500 kr/år Telefonmøte 200 kr/møte Fysisk møte Mindre enn 6 timer 900 kr/møte Fysisk møte Mer enn 6 timer 2000 kr/møte Reiseutgifter dekkes etter statens satser. Side 18