Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat- og balanseregnskap 2013 samt revisorbekreftelse. Innkalling og saksliste til årsmøte Årsmøtedelegatene inviteres til årsmøte i Helgeland Landbruksrådgivning (HLR) på Laksfors Turistcafe i Grane torsdag kl Sakslisten er som følger: Valg av møteleder og referent Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding 2013 Regnskap 2013 Arbeidsplan 2014 Budsjett 2014 Godtgjørelse til tillitsvalgte Valg o Styremedlem og personlig varastyremedlem - Område Sør-Helgeland o Styreleder o Revisorer o Valgkomitemedlem og vara - Område Vefsna o Årsmøteutsendinger med vara for Brønnøy, Grane og Hemnes Framsatte forslag - disse må være sendt styret senest 8 dager før møtet holdes. Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. I etterkant av dette blir det årsmøteforedrag. Årsmøteforedraget, med start ca kl 13.00, vil være åpent for andre interesserte i tillegg til årsmøtedelegatene. Årsmøteforedraget holdes av tidligere nestleder i Norges Bondelag og medlem av HLR Berit Hundåla, Vefsn. Foredraget har fått tittelen: NORSK LANDBRUKSPOLITIKK HVA ER DET, OG HVOR BÆRER DET AV STED? Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Side 1

2 Melding om virksomheten Hovedtrekk Det fjerde driftsåret for HLR har vært positivt. Det har vært stor og god medlemsretta aktivitet. I tillegg har man, som en del av den totale økonomiske og faglige tilpasning levert tjenester eksternt i et større omfang en tidligere. Det har vært god samhandling mellom så vel ansatte som styret. Det har ikke vært sykefravær i løpet av året. Det økonomiske resultat er betydelig bedre enn budsjettert, og det beste i enhetens historie. For detaljer viser en til kommentarer seinere under regnskap 2013 Økonomistyringa er god. Enheten har stor oppslutning blant gårdbrukerne, og har bra goodwill. Enheten er godt rustet for videre drift. Organisatoriske / strukturelle forhold Årsmøte Årsmøtet, det andre med valgte årsmøtedelegater, ble avviklet på Laksfors Turistcafe i Grane torsdag Det deltok 8 stemmeberettigede årsmøtedelegater - et frafall på 6 ift fulltallig årsmøte. Dette er litt for svakt oppmøte der info og innkalling har gått ut i god tid før møtet, og der varautsendinger kunne vært brukt. Det gis ellers møte--godtgjørelse og reisedekning til delegatene. Årsmelding og årsmøtereferat er lagt ut på se organisasjon. Styret/ tillitsvalgte I meldingsåret har enheten hatt følgende tillitsvalgte: Styreleder Leif Egil Amundsen Personlig vara Merethe Hjerpbakk Styrets nestleder Norun M. Arnes «Thomas Baustad Styremedlem Kristian Sæterstad «Karl P. Trondmo Styremedlem Linn Hege Engen «Knut Alsaker Valgkomiteleder Alf M. Johnsen «Vegar Sende Valgkomitemedlem Rune Vang «Tor Martin Hauan Valgkomitemedlem Svein Granmo «Geir Snefjellå Revisorer Lyder Sund og Johan Granmo Styret har avviklet 2 styremøter og behandlet 27 saker. Viktige styresaker har vært: o Budsjett årsmelding årsplan - regnskap o Driftsorienteringer o Strategisk plan o Høringer o NLN-Nord utmelding o Manglende kommunal medfinansiering Sømna o Ad fusjon / sammenslåing NLR LHMS o MVA-registrering av enheten o Kontorlokalisering på Trofors etter innløsning av lokaler ifb ny E6 o Handtering av utestående kontingenter I tillegg til dette har styret latt seg orientere gjennom kvartalsrapporter og i annen form, både digitalt og ved avklaringer/ kontakter pr telefon. Valgkomiteen fremlegger sitt forslag overfor årsmøtet, se lengre bak i meldinga. Valgkomiteen består av tre tillitsvalgte m/ vara som oppnevnes for tre år av gangen, med rotasjon slik at man siste virkeår er leder i komiteen. Dette bidrar til god kontinuitet i dette viktige arbeidet. Side 2

3 Ansatte Enheten har fire ansatte i hele stillinger. Disse er: Daglig leder Kolbjørn Eriksen (KE) Seniorrådgiver Asle Karstensen (AK) Rådgiver Knut Alsaker (KA) Rådgiver Linn Hege Engen (LHE) For å sikre løpende god kommunikasjon mellom de ansatte ift løpende drift og aktivitet er det gjennomført tre ansattesamlinger i året. Dette er svært viktige kontaktpunkt som bidrar til meget god drift og samordning av aktiviteter mv. I tillegg har selvsagt de ansatte løpende kontakt når det er behov for det gjennom telefon og e-poster. Det bemerkes at Linn Hege Engen, ansatt , etter eget ønske vil fratre for å tiltre full stilling som småferådgiver i Nortura. Hun har i 2,5 år nedlagt en solid innsats i HLR; og ønskes alt godt videre i arbeid og ellers. Medlemmer Medlemsutviklingen har vært som følger i perioden og fram til : Kommune Endringer Antall Antall % Antall Antall % Antall medl Medl Bruk **) Medl *) Bruk **) Rana , ,0 Hemnes , ,5 Nesna/ Lurøy 2 HR-område , ,8-8 Vefsn , ,6 Grane , ,4 H-dal , ,7 VEF-område , ,3-5 Bindal , ,2 Sømna , ,2 Brønnøy , ,3 Vega , ,7 Vevelstad , ,9 SH-område , ,7 +7 HLR i alt , ,2-6 *) Registret medlemstall pr XX. I tillegg kom et medlem fra Nesna og et fra Lurøy, slik at samlet medlemstall var 574 ved årsskiftet **) Registret pr aug som søknader om produksjonstillegg Samarbeidsavtaler Vi har avtaler med o Kompass AS bygningsteknisk og maskinteknisk rådgivning o Nortura rådgivning på småfe på Helgeland og i deler av Salten o FK-Agri - faglig samarbeid, annonsering o Helgeland Sparebank faglig samarbeid, annonsering o Yara - annonsering o 9 helgelandskommuner - medfinansiering Side 3

4 Dette er avtaler som bidrar til å strukturere vår samhandling med enkelte av våre samarbeidsaktører. Vi legger vekt både på å ha gode samarbeidsrelasjoner mot alle og enhver, samtidig står det som viktig at HLR beholder sin uavhengighet og integritet. Disse moment er godt ivaretatt i nevnte avtaler. Enheten er ikke lengre medlem av samarbeidsforumet NLR-Nord. Dette til tross så har vi greie relasjoner og samarbeider med andre enheter der det er naturlig. Med årene har samarbeid og samhandling innenfor den nasjonale struktur blitt viktigere enn det regionale. Rammebetingelser Enheten har alminnelig bra goodwill både hos medlemmer, landbruksnæring og samfunn for øvrig. Enheten har nå 70,2% oppslutning blant gårdbrukerne i de 10 medlemskommunene. o Avgangen av gårdbrukere har vært 40 totalt for disse 10 kommuner, mens medlemsoppslutningen har minket med 6 ilø året. Det bemerkes at den totale bruksavgangen nå har skutt fart ift tidligere år. o Kommunene har vært stabile bidragsytere til virksomheten. Dette er ordnet gjennom en femårige avtale. Vega har ikke tilsluttet den, mens Sømna har gått fra å redusere tilskuddet litt i 2012 for helt å fjerne tilskuddet i Manglende kommunal medfinansiering er i sin helhet utlignet på medlemmene i disse kommuner. Kommunikasjon I løpet av de siste år har kommunikasjonskanalene endret seg nokså mye. I dag foregår en stadig større del av den løpende kommunikasjon pr mail og SMS. Et velfungerende medlemsarkivsystem/-register er viktig for orden og god funksjonalitet for å kommunisere slik. Kun tre av våre medlemmer er ikke oppsatt med mobil, og godt over 90 % er å nå vha mail. Bruk av medlemsskriv pr papir er minimalisert. Framover kan en påregne ytterligere justeringer, der vi etter hvert aldri vil være «lengre unna» enn et nr eller en app, i likhet med den digitalisering som skjer i stor grad i det norske samfunn. Faglige aktiviteter Fagdager markdager Det har i løpet av året vært god innsats tilknyttet bygdevise/ kommunevise arrangement. Oversikten nedenfor viser de arrangementer som er gjennomført i enheten: Fagmøteserie i mars Det ble gjennomført 9 fagmøter i mars. Dette var møter der HLR samarbeidet med FK og HSB om faglig innhold, mens HLR tok alt informasjons- og arrangøransvar for øvrig. Tema på møtene var - God agronomi og god økonomi, to sider av samme sak. Møtene hadde godt oppmøte og var vellykkede. Oppmøtet var slik: Møtene ble gjennomført etter planen og hadde slik oppslutning: Kommune Deltakere Brønnøy 10 Vega 10 Sømna 17 Bindal 11 Vevelstad 8 Hemnes 27 Rana 16 Hattfjelldal 20 Vefsn 28. Sum 147 Side 4

5 Side 5

6 Markdager i vekstsesongen Det ble avviklet 14 markdager slik: Dato Sted, Vert Del- Fagtema takere Grane, Inge Johan Hansen 15 Innstilling og Vevelstad, Bernt Andreassen 4 bruk av handelsgjødselspreder Brønnøy, Ole Morten Moe Velfjord, Endre Estensen Sømna, Nils Ivar Sund 6 Korn Sømna, Jan Kolsvik 24 Markvandring før Vega, Arnt Åge Svendsen 6 slåtten Brønnøy, Jan Arve Hansen Rana, Solveig Rønning 2 Jordkultur og Hemnes, Knut Valla Vefsn, Bergsnev Samdrift Hattfjelldal, Asle Vollan Bindal, Harangsfjord, Paul Arne og Svein Gaupen Sømna, Kjell A. Bjørnvik 12 Deltakere i alt 132 integrert plantevern Løpende individuell rådgivning Dette er en viktig del av rådgivningsarbeidet. Dette foregår vha telefon, gårdsbesøk og besøk på kontor. Her er det et bredt sett av problemstillinger og utfordringer som handteres. I 2013 kom det til å bli særlig stort fokus på en del utfordringer tilknyttet svak/ elendig overvintring i deler av vårt område. For øvrig en problematikk mange andre deler av landet også ble rammet av i Jordprøveuttak - Gjødselplanlegging Disse tjenester henger noe sammen. Etter en reorganisering er det slik at jordprøver nå uttas hvert 6 år ihht et rullerende system. Det betyr at alle medlemmer er plassert inn i faste geografiske grupper der enheten selv sørger for å ta kontakt med medlemmene ift bl.a jordprøveuttak. Uttak skjer hovedsakelig i september. Dette danner noe av grunnlaget for oppsett av de årlige gjødselplaner. Det er i utgangspunktet et krav om at samtlige gårdsbruk skal ha årlige planer basert på jordanalyser. En har følgende oversikt over fullstendige gjødselplaner som ble oppsatt: Område Før vekstses Før vekstses Før vekstses 2013 Sør-Helgeland Vefsnaområdet Hemnes og Ranaområdet I alt Vi ser at om lag 75 % av medlemsmassen fikk satt opp plan før siste vekstsesong. Nytt av året er opplæring og fokus på bruk av Smarttlf løsninger ved planlegging og innsending av opplysninger. I Vefsnaområdet og Sør Helgeland har en hatt en del pionerbruk/ testbruk med her. Erfaringer fra dette tyder på at dette er den moderne og greie løsning som raskt vil få innpass. Helgeland Landbruksrådgivning vil gjøre en sterk innsats de neste år slik at medlemmene tar dette i bruk. Dette effektiviserer og sikrer god kommunikasjon og gode gjødselplaner. Side 6

7 Planansvarlig er Asle, Linn Hege og Knut i hvert av hovedområdene. På liste for jordprøveuttak var oppsatt følgende sist høst: Sør-Helgeland Vega hele øya 31 bruk Vefsnaområdet H-dal Varntresk, Åkervik mv. Litt av Nordvefsn 38 bruk Hemnes og Ranaområdet Rana Utskarpen og Altern 32 bruk Faktisk uttak av jordprøver ble litt lavere enn dette. Arbeidet ble utført av alle ansatte. Etter å ha blitt overrumplet av snø høsten 2012 ble noen bruk overført til Med uttaket i 2013 er vi nå helt ajour. Funksjonstest av åkersprøyter Det er gjennomført 11 tester av åkersprøyter i året. Autorisasjonskurs - plantevern Vi hadde i 2012 hatt tre kurs i egenregi og to i samarbeid (Rana og Vefsn). Det gjorde at vi var svært godt ajour hva angår så vel etterspørsel etter fornyingskurs og førstegangskurs. Derfor ble det ikke tilbudt noe kurs i Kolbjørn har imidlertid vært foreleser ved kurs på Vefsn Landbruksskole for førstegangstakere.. KSL revisjon Det er gjennomført 18 KSL-revisjoner i løpet av året, mot 21 i Asle er KSL-revisor Oppdrag for Grane Maskinlag SA Grane Maskinlag SA ble dannet i 2012, bl.a med aktiv bistand fra HLR. Laget omfatter nå 19 gårdbrukere som samarbeider om innkjøp og bruk av maskiner og redskap mv. Styret i laget videreførte i 2013 det historiske samarbeidet med HLR/ Kolbjørn ift bistand til sekretærarbeide mv. Modellen kan tjene som en god mal dersom andre gårdbrukere i andre kommuner ønsker ei slik etablering. Her vil HLR kunne bidra med hjelp både i en oppstartsfase og i en driftsfase. Norturaavtalen Avtalen ble inngått i med virkning fra februar 2012, og var tidsbegrenset, med muligheter for forlengelse utover 2 år. Linn Hege Engen har innehatt funksjon som småferådgiver for område Helgeland og deler av Salten. Etter diverse avklaringer og justeringer endte dette med at Nortura i september tilbyd Linn Hege Engen full stilling i Nortura, noe hun takket ja til. Det betyr at Linn Hege fratrer , og at vi må få inn nye ressurser i hennes sted. ØFR - Økologisk Førsteråd Dette er et tilbud til interesserte medlemmer og ikke medlemmer. Dette året har det vært gjennomført to slike rådgivningsopplegg med Knut som ansvarlig.. Hjemmeside digitalisering En viser til tidligere punkt om kommunikasjon. Også vår hjemmeside, er viktig i den løpende kommunikasjon. Foruten løpende ajourhold har vi lagt ut 42 ulike nyhetsartikler på denne siden, mot 43 foregående år. Videre er det produsert og utlagt 2 fagartikler. Maskinførerkurs Etter påtrykk fra medlemmer i Sør-Helgelandsområdet besluttet vi å organisere et tilbud med opplæring slik at maskinførerbevis kunne skaffes vha et desentralt tilbud. Opplæringsforetaket KTO AS ATS-041 / sertifisert av ASAS forestod det faglige bidrag i et tilbud gitt for i alt 30 deltakere, i hovedsak gårdbrukere fra Sør-Helgelandsområdet. I tiden ble det gitt et 40 timers kursopplegg ihht opplæringsforskriften. Med videre praksis vil dette være et stort løft i slik opplæring, slik at det skjer lovlig bruk av aktuelt utstyr. Kurset er i tillegg til deltakeravgifter også finansiert vha av støtte fra regionale opplæringsmidler via Nordland Fylkeskommune. Interessen for et slikt kurs var meget stor. Det betyr at et tilsvarende kurs vil bli arrangert i Hemnes i slutten av mars 2014, slik at deltakere fra midt og nordområdet skal kunne få enkel adgang til et kurs. Det Side 7

8 nevnes at vi har fått svært gode tilbakemeldinger på dette opplegget. Det betyr at dersom interessen er stor så vil vi også i framtida ta sikte på å tilby kurs rettet særlig inn mot landbruksnæringen i vårt område. Verveaksjon Det ble sist sommer gjennomført en rettet medlemsaksjon mot ikke-medlemmer. Utfallet av om lag 80 rettede utsendelser ble noe marginalt, med unntak av at vi fikk en del nye medlemmer i Sør-Helgelandsområdet. Nye medlemmer ble innrømmet ½-kontingent for Forsøksfelt/registreringer Side 8

9 Det har vært anlagt og stelt fem forsøksfelt i året. Luserne i yttergrense av utbredelsesområde Gunhild Nerli, Hattfjelldal Potetsorter for sein høsting i Nord Norge Terje Mjølhus, Sømna Vekstavslutning om høsten Torleif Sandøy, Brønnøy Hundegras og flerårig raigras i blanding til slått Dag Jøran Einvik Sømna Timoteisorter Arnt Åge Svendsen, Vega Kurs og møter eksternt I løpet av året er det en viss deltakelse fra de ansatte på møter og kurs eksternt, og kurs/ møter avholdt av andre. Styret har ikke vært representert på noen eksterne møter ilø året. I oversikten er holdt utenfor de kurs og møter som Linn Hege har vært involvert i ifb Norturaavtalen. Deltakelser er som følger: Kolbjørn Samrådingsmøte NLR og FK Gardermoen Opplæringskurs Unge bønder Bodø Infokurs fra skatteetaten Mosjøen Landbruksmesse/ansattesamling mv Umeå Agrovision Stavanger Nasjonal rådgiversamling Tønsberg Infomøte Studieforbundet SMN Mosjøen Asle Agrodata oppdatering Mosjøen KSL-revisorsamling Lillestrøm Landbruksmesse/ansattesamling Umeå Linn Hege Markdag grovfor Stjørdal Kurs i forsøksmetodikk Stjørdal Landbruksmesse/ansattesamling Umeå Nasjonal rådgiversamling Tønsberg Knut Grovfôrutvalget, Rådgivningsprodukter Klekken Hydroteknikk Gardermoen Landbruksmesse/ ansattesamling mv Umeå Horva Sandnessjøen Møte i Grovfôrutvalget Kvithamar Nasjonal rådgiversamling Tønsberg Kurs i Grovfôrøkonomi Gardermoen Gennom året holder de ansatte foredrag på arrangementer arrangert av andre. I år har man holdt innlegg slik: Knut 18/4 Foredrag Markakonferansen Mosjøen 24/4 Bondepub, Sømna Bondelag Berg Asle Produsentlagsmøte Mo Side 9

10 Tunrappen Det er utgitt to nr av medlemsskrivet Tunrappen. Dette er oversendt alle medlemmer. I tillegg er dette utlagt på vår hjemmeside under nyheter. Våronnsavis Det er utgitt våronnavis i mars. Våronnavisa er et fellesprosjekt som ble distribuert samtlige gårdbrukere i landsdelen. Vi deltok med to bidrag i dette fellesprosjektet. Vekstrapporter Avisa Nationen har hver fredag vekstrapporter fra land og strand rundt. Vår enhet har også bidratt med en del rapporter gjennom sesongen. Klimastasjon Vi har en slik enhet lokalisert til Fellingfors i Grane. Stasjonsvert er Lyder Sund. For nærmere info se Grøfteplanlegging Nytt av året var at det ble gjeninnført et statlig grøftetilskudd. For å kunne bistå gårdbrukere ift planlegging og søknader har Knut tatt opplæring i dette tema. Gjennom året har han bistått 24 bruk med slike planer. Knut har generalansvar for denne virksomheten i HLR, og det er ens satser i hele området. Det belastes ikke reisekostnader for de som rekvirer slike tjenester. Tjenesten vil bli videreført i 2014, og allerede nå har man fått inn planleggingsoppdrag. Unge bonde Nytt av året er at Innovasjon Norge tilbyr særskilt støtte til gårdbrukere som ønsker bistand med strategiske veivalg og driftsavklaringer. Kolbjørn er opplært i dette opplegget og har fulgt tre unge gårdbrukere i deler av dette åre Undervisningsoppdrag ved MVS Mosjøen Videregående Skole tilbyr et toårig desentralisert og samlingsbasert undervisningstilbud for agronomer. Etter en forespørsel fra skolen har Kolbjørn hatt ansvar i opplæring i driftsledelse, landbrukspolitikk og landbruksøkonomi for denne klassen, med 15 elever, dette året. Dette er et viktig supplement til elever som ikke har muligheten til å følge ordinære opplegg. Dette er topp motiverte elever, som i framtida sikkert vil bli gode gårdbrukere og ressurspersoner i sine bygdelag. Utvikling av tjenestetilbud Dette har hatt kontinuerlig fokus. Vi har imidlertid lagt dette noe på vent av kapasitetshensyn samt at det foregår utviklingsarbeid sentralt. Det betyr at vi ikke har hatt noen oppfølging ift tidligere skisserte opplegg, trinn 3 og 4. Vi hadde også planer om å løfte fram gårdstunplanlegging mv, og tilbød et utmerket kursopplegg under vignetten Grønt Helgeland i mars. Dessverre måtte dette utgå grunnet for lav interesse. Annet Som det fremgår er det gjennomført et mangfold av rådgivningsaktiviteter. Ikke alt kan medtas i detalj her. Vi håper imidlertid gjennom denne meldinga å ha løftet fram en del av våre aktiviteter i meldingsåret. Aktivitetsnivået har vært meget sterkt ilø året. Dette forklarer også en del av enhetens gode økonomiske resultat. Full fres og 0,0 % sykefravær gir resultater. For å hente oss litt inn har det vært nødvending for to av de fire ansatte å tilrettelegge for avspassering i første del av 2014 ift produserte timer i Slik måtte det bare bli denne gang, selv om enheten i utgangspunktet ikke ser det som ønskelig med slik tidsoverføring fra et år til neste. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Melding for virksomheten 2013 godkjennes Side 10

11 Regnskap 2013 Resultatregnskap og balanseregnskap samt revisjonens rapport datert er vedlagt som vedlegg 1 i årsmeldinga. Nøkkeltall er: Driftsresultat kr Årsresultat kr Egenkapital 31/ kr Noter til regnskapet 1. Økonomiforvaltninga er daglig leder sitt ansvar. Alle økonomitransaksjoner blir i første hand handtert av daglig leder. Den praktiske regnskapsføringa er handtert av Asle Karstensen på oppdrag fra daglig leder. Lønnskjøring og offentlig innberetning av skatter og avgifter er handtert av Duett Regnskap AS/Regnskapshuset Nord-Norge AS. 2. Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler for god regnskapsskikk 3. Selskapet er ikke skattepliktig 4. Enhetens kontorbygg beliggende i Industriveien 1B, 8680 Trofors er avskrevet med kr ,-. Da kontorbygget vil bli innløst av Statens Vegvesen grunnet omlegging av E6 / tilførselsveier har en valgt å endre de årlige avskrivninger fra 9000 kr til ut fra en vurdering av bygget har en antatt gjenværende verdi på 4 år. 5. Enheten deltar i kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. I tilknytning til denne ordninga opparbeides det et pensjonspremiefond. Pensjonspremiefondet kan benyttes til å innbetale andeler av fremtidige pensjonsinnbetalinger. Fondet er ikke ført i balanseregnskapet. Saldo pr kr Innbetalt ekstra 2012 kr Tilført avkastning i 2012 kr Saldo pr kr Tilført avkastning i 2013 kr Saldo pr kr Oversikt over aktuelle lønnsposter i regnskapet: Lønn daglig leder kr Lønn/godtgjørelse styret kr Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: 1. Regnskap for 2013 godkjennes 2. Årets overskudd, etter kapitalinntekter, tillegges egenkapitalen, slik: Egenkapital pr Kr Årsresultat 2013 Kr Egenkapital Kr Side 11

12 Budsjett 2014 Budsjettforslaget er som følger: Konto Tekst Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett Salgsinntekter Rammetilskudd Prosjekttilskudd Kommunale tilskudd Medlemskontingent Støttekontingent Feltgodtgjørsle Tjenestesalg Pensjonsinnbetaling Andre inntekter Sum inntekter Innkjøp av varer og tjenester Rådgivning Lønn Feriepenger Fordel i arbeidsforhold Møtegodtgjørsle - styret Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift påløpt fp Pensjonsforsikring Forsikringer Sum personalkostnader Avskrivninger Kostnader lokaler Verktøy, inventar Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar Regnskapshonorar Kontorkostnad, trykksaker Telefon Porto Bilgodtgjørsle Reiserelaterte kostnader Salg, reklamekostnader Kontingent gaver Forsikringspremier Andre kostnader Sum andre kostnader*) Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter ÅRSRESULTAT *) Styret har detaljert kunnskap om de enkelte kostnadselementer for mange av de sammenslåtte kontoer. Detaljinfo kan fremlegges for årsmøtet om behov. Side 12

13 Budsjettforslaget for 2014 er beheftet med en del usikkerhet. Usikkerheten er større en tidligere både ift inntekter utover hva som er «sikre», men også ift kostnadsbildet tilknyttet nyansettelse. Økonomien ved nyansettelse kan bli veldig ulikt ift tidspunkt for tiltredelse og lønnsnivå; dette kan for dreie som kr. Og skulle vi få særlige utfordringer her så kan vi jo også måtte bruke mange titalls tusen i rekrutteringskostnader som kanskje ikke gir uttelling. Det er utfordrende å få på plass personer med etterspurt kompetanse på hovedfags-/ masternivå. Følgende legges til grunn for budsjettet. Årsregnskap 2013 Arbeidsplan for 2014 Kommunale medfinansieringsavtaler gir tilskudd der satsen økes med kr 200, fra 1400 til 1600 kr pr medlem. Alle kommuner er i brev pr sept 2013 blitt informert om dette, og har kunnet innarbeide dette i budsjett. For 2013 ble det ikke utbetalt tilskudd fra Sømna og Vega kommuner. En legger til grunn at manglende kommunal medfinansiering belastes medlemmene i de respektive kommuner. Rammetilskudd er etter historisk modell. Det er meddelt at dette tilskuddet vil øke noe fra 2013 til Medlemsoppslutning på 560 medlemmer. Beregnet slik:. Grunnkontingent G = 2100 kr/år o Mindre enn 100 dekar 1800 kr/år 80 bruk o Mellom dekar 2100 kr/år 320 bruk o Over 300 dekar 2700 kr/år 150 bruk Bemanning på 4,0 ansatte videreføres. Det er slik at Linn Hege Engen fratrer Det bemerkes at det er knyttet betydelig usikkerhet her ift nyrekruttering, da utlysning/ tilsetting ikke er igangsatt. For å avhjelpe behov legges det til grunn rekrutering av arbeidskraft til et svært omfattende struktureringsarbeid ift kart / gjødselplanlegging. I sum har en tatt sånn noenlunde høyde for en helårlig ressurs noenlunde som i Det bemerkes at styret i september anså de økonomiske prognosene for 2013 å måtte bli en del svakere enn hva endelig resultat faktisk ble. Godt resultat hang sammen med god økonomistyring ift kostnader og meget bra inntektsgivende produksjon ilø 2 halvår. Dette lå også til grunn for kontingentøking, og derved også økning i kommunalt bidrag, på 200 kr pr medlem noe som ble kommunisert til kommunene i brev pr sept 2013 Når situasjon er som den er så er det ift de to foregående år lagt til rette for en redusert inntektsgivende aktivitet, noe som særlig fremkommer av stipulert inntektsnivå på tjenestesalget. Finansinntekter er stipulert til kr. Beregnet driftsresultat er på kr, slik at årsresultat etter renteinntekter er beregnet til kr. Det fremlagte budsjett legges fram med dels sammenslåtte hovedposter. Det presiseres at styret er kjent med de bakenforliggende detaljerte budsjettall. Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Budsjett for 2014 godkjennes. Grunnkontingenten øker fra 1900 kr til 2100 kr. Side 13

14 Arbeidsplan 2014 En viser til tidligere årsplaner. Disse har vært nokså detaljerte ift kvantitet, ansvar og tid for aktiviteter. For 2014 velger en å generalisere planen mer. Dette er begrunnet med den bemanningsusikkerhet som er gjeldende. I stor grad vil aktiviteter bli videreført ihht systemer og strukturer som gjelder. Løpende aktiviteter vil være: Gjødselplanlegging Jordprøveuttak Fagdager vårvinter Markdager / minimarkdager på sommer høst Forsøksarbeid KSL Revisjon UB Rådgivningstilbud til unge bønder ØFR Rådgivningstilbud til økologiske gårdbrukere Funksjonstesting av åkersprøyter og kunstgjødselspredere Autorisasjonskurs Maskinførerkurs Grøfteplanlegging Medlemsskriv Tunrappen Våronnavisarbeid Individuell rådgivning etter behov Løpende administrasjon, økonomi- og personalforvaltning De er viktig å merke seg at omfanget av tjenestesalg, både eksternt og internt, vil bli betydelig redusert fra 2013 til Dette skyldes i hovedsak mangel på ressurser i form av arbeidskraft. Videre er det en god del arbeid som har måttet utgå foregående år som det er økt behov for å ta tak i. Dette er typisk arbeid som må/ bør gjøres og som vil gi klar nytte og positiv effekt over tid, men ikke generere økonomi fortløpende. På denne listen har en følgende: Bearbeiding og publisering av forsøksresultater Kartdigitalisering for å sikre overgang til mer effektiv og tidsriktig planlegging. Her vil det bli engasjert ekstern ressurs etter nærmere avtale. Arkivarbeid Forberedelse for implementering av LHMS inn i HLR s virksomhet Struktureringa av rådgivning/ hjelpemiddel ift driftsmessig og strategisk planlegging på enkeltbruk Historisk gjennomgang av virksomheten i HLR og i de forutgående forsøksringer Styret fremmer følgende forslag til årsmøtet: Arbeidsplan for 2014 vedtas Side 14

15 Valgkomiteens forslag Valgkomiteen har bestått av Alf Martin Johnsen/s, Vefsn (Leder) Rune Vang/s, Sømna Svein Granmo, Hemnes Vefsnaområdet Sør-Helgelandsområdet Hemnes og Ranaområdet Komiteen fremmer følgende forslag til årsmøtet: Verv Virketid På valg Forslag Bosted Produksjon År Styremedlem 2 år Norun M Arnes Hallvard Sømna Melk kjøtt / 44 Sør-Helgelandsområdet Ellingsen Samdrift Personlig varastyremedlem 2 år Thomas Baustad Kjell A. Bjørnvik Sømna Melk-kjøtt 57 Sør-Helgelandsområdet Styreleder 1 år Leif E Amundsen Leif E. Amundsen Rana Ammeku 56 Revisor 1 år Lyder Sund Lyder Sund Grane Melk 43 Revisor 1 år Johan Granmo Johan Granmo H-dal Regnskapsf - Melk 54 Valgkomitemedlem 3 år Alf Martin Dagfinn Mosheim Vefsn Melk kjøtt/ 33 Vefsnområdet Johnsen Pedersen Samdrift Personlig vara til valgkomitemedlem Vefsnaområdet 3 år Vegard Sende Vegard Sende Vefsn Melk - Kjøtt 31 Årsmøteutsendinger og vara *) I listen nedenfor er medtatt alle årsmøteutsendinger og vara. I samsvar med vedtatt plan for rullering og oppnevning så fremmes det for årsmøtet forslag til representanter fra Brønnøy, Grane og Hemnes for perioden Bindal Fast Bernt Skarstad Bindal Melk Kjøtt Gris 52 Vara Tor Arne Aune Bindal Melk Kjøtt 43 Sømna Fast Snorre Warholm Sømna Melk Kjøtt 48 Vara Helge Lange Sømna Melk - Kjøtt 38 Brønnøy Fast Gjøran Larsen Gjøran Larsen Brønnøy Melk Kjøtt 51 Vara Tor M. Hauan Tor Martin Hauan Brønnøy Melk Kjøtt 33 Vega Fast Per Fredrik Bang Vega Melk Kjøtt 56 Vara Morten Hestvik Vega Potet Melk -Kjøtt 47 Vevelstad Fast Bernt Andreassen V-stad Melk - Kjøtt 49 Vara Johan Nergård V-stad Melk- Kjøtt- Sau 50 Grane Fast Sissel Hallingen Sissel Hallingen Grane Gris Melk Kjøtt 48 Vara Erik Paulsen Erik Paulsen Grane Potet Jakt Fiske 68 Hattfjelldal Fast Laila Hoff H-dal Sau 51 Vara Ingjerd Hagen H-dal Melk Kjøtt 33 Vefsn Fast Trygve Fridheim Vefsn Melk Kjøtt 45 Vara Jan Bjørkås Vefsn Melk Kjøtt 62 Hemnes Fast Ståle Bech Asbjørn Johansen Hemnes Melk Kjøtt 59 Vara Lars J. Fineide Lars Johan Fineide Hemnes Sau 49 Rana Fast Geir Snefjellå Rana Sau-Kraftverk 41 Vara Terje Utland Rana Melk - Kjøtt 54 *) En viser til årsmøtesak i 2011 om etablering av utsendingsårsmøte. Kommunenavn og kandidater for er uthevet Det fremmes følgende enstemmige forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, møtegodtgjørelser og godtgjørelse for reiseutgifter. Fremlagte forslag er likt med årsmøtevedtatte satser i Fast godtgjørelse Styreleder Revisor Variabel godtgjørelse tillitsvalgte styremedlemmer kr/år 3000 kr/år Telefonmøte 200 kr/møte Fysisk møte Mindre enn 6 timer 900 kr/møte Fysisk møte Mer enn 6 timer 2000 kr/møte Reiseutgifter dekkes etter statens satser. Side 15