Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 10:00

Transkript

1 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem H Kirsten Helen Myren Medlem SP Ingunn Landberg Rønningen Medlem H Kjersti Fossing Medlem AP John Geir Smeland Medlem AP Ragnar Ettestøl Medlem SP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Ole Petter Skjævestad Anne-Grete Glemming Ole Tom Kroken Liv Strand Stilling Rådmann Kommunalsjef Økonomisjef Rådgiver miljø og næring

2 2 Saksnr Innhold PS 54/13 GODKJENNING AV SAKLISTE PS 55/13 Godkjenning av protokoll fra møte PS 56/13 Orienteringssaker Leieavtale for IKT-enheten Flytting av lensmannskontor til kommunehuset Strategisk næringsplan (Liv) Mulig pelsdyrdrift Fosstøl (Kjetil og Liv) Arealforhold knyttet til utvidelse av VSA Ulv Nøkler til politiske partier PS 57/13 Møteplan Formannskap PS 58/13 Budsjett Økonomiplan PS 59/13 Endring i investeringsbudsjett 2013 PS 54/13 GODKJENNING AV SAKLISTE Saksprotokoll i Formannskap Orienteringssakene flyttes til slutten av møtet. Formannskapets vedtak PS 54/ Saksliste godkjennes med endringer i saksrekkefølge. PS 55/13 Godkjenning av protokoll fra møte Rådmannens innstilling Protokollen fra møte godkjennes. Saksprotokoll i Formannskap Formannskapets vedtak PS 55/ Protokollen fra møte godkjennes. PS 56/13 Orienteringssaker Saksprotokoll i Formannskap Leieavtale for IKT-enheten Rådmannen informerte om sentralisering av IKT enheten, som Vegårshei er vertskommune for. Det foretas ombygninger som følge av dette. Dette medfører økning av leieutgiftene for IKT. Flytting av lensmannskontor til kommunehuset Rådmann og kommunalsjef informerte om at Vegårshei lensmannskontor ønsker å si opp nåværende leieavtale med Norgesgruppen i sentrumsbygget og inngå en intensjonsavtale med Vegårshei kommune for leie av lokaler i kommunens administrasjonsbygg. Dette gjelder et rent administrativt tiltak.

3 3 Strategisk næringsplan Næringsrådgiver Liv Strand informerte om arbeidet med strategisk næringsplan for kommunene i Østre Agder. Hun understreket viktigheten av forankring i alle ledd. Mulig pelsdyrdrift Fosstøl Næringsrådgiver Liv Strand og ordfører informerte om at de har hatt møte med interessent for å etablere pelsdyrdrift i området Fosstøl. Ordfører ønsket tilbakemelding / signaler fra formannskapet om denne type drift på Fosstøl. Formannskapets medlemmer er i utgangspunktet positive til slik bruk av området. Arealforhold knyttet til utvidelse av VSA Ordfører ønsket å lufte for formannskapet hvordan kommunen i fremtiden ønsket at arealbruken knyttet til VSA skal håndteres. I dag er det slik at både kommunen, private grunneiere og VSA eier noe av de områdene/arealene som VSA disponerer i sitt løypenett mm. Ulv Ordfører informerte om henvendelse fra Halvor Reidar Leivulstad, som ønsket et spleiselag med kommunen for å få stoppet ut og plassert ulven, som ble skutt på Hovdefjell tidligere i høst. Formannskapet var ikke nå innstilt på en slik ordning, fordi dette mest sannsynlig ikke blir den siste ulven som skytes på Vegårshei. Nøkler til politiske partier Ordfører har fått henvendelse om at det er tungvint for gruppene å få tak i nøkler til administrasjonsbygget når det er behov for å bruke møtelokaler. Administrasjonen undersøker muligheten for at alle gruppeledere kan få utdelt egen nøkkel. Myrlitjenn Ordfører ønsket tilbakemelding fra administrasjonen om arbeidet som er gjort med å lage en plan for området Myrlitjenn, og hvilke vurderinger som gjøres for fremtidig bruk og tiltak. Bakgrunnen for planen var søknad fra grunneier nær tjenna. Alle fremtidige tiltak om graving mm, må baseres på søknader. Planen kostet kr ,- og ble finansiert via Fylkeskommunens småkommuneprogram. Kommunens administrasjon varsler nåværende og tidligere søkere, som har ønsket å grave/gjøre tiltak i området. Folkefest fredag Det blir folkefest i sentrum freda Ordfører har regi på dette. Banksaken Ordfører har blitt orientert av kommunens representanter i bankens forstanderskap om prosessen i denne saken. Formannskapets vedtak PS 56/ Formannskapet tar orienteringene til orientering.

4 4 PS 57/13 Møteplan Formannskap Rådmannens innstilling Forslag til møteplan 2014 Formannskap godkjennes. Vår 2014 Høst 2014 Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Saksprotokoll i Formannskap Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak PS 57/ Forslag til møteplan 2014 Formannskap godkjennes. Vår 2014 Høst 2014 Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag PS 58/13 Budsjett Økonomiplan Rådmannens forslag til innstilling alternativ 1 1. Vegårshei kommunestyre vedtar et investeringsprogram (inkl. finansiering) for planperioden lik det som fremgår av oppstillingen på side 87 i budsjettdokumentet fra rådmannen. Kommunestyret fastsetter 25 år som avdragstid for låneopptak på kr mill. som er lagt til grunn i finansieringsplanen for investeringsbudsjett for Rådmannen får fullmakt til å ta opp ett eller flere lån innenfor denne rammen, herunder avgjøre rentevilkårene. Kommunestyret vedtar dessuten å ta opp inntil kr. 9,9 mill. i startlån for Kommunestyret vedtar inntekter til fordeling i drift i samsvar med de forutsetningene og tallene som er spesifisert i rådmannens oppstilling av budsjettskjema 1A med eiendomsskatt. Kommunestyret vedtar nettorammer for de ulike enhetene (rammeområdene, inkl. ufordelte fellesutgifter) slik som følger av oppstillingen i budsjettskjema 1 B nedenfor: BUDSJETTSKJEMA 1A- DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag alt 1 med eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom

5 5 4 Andre direkte eller indirekte skatter taksering og innf.utg Andre generelle statstilskudd: 5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon skole - ny ordning Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon fra driftsutgifter Momskompensasjon fra investeringsutgifter Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) Renteinnt. fra kortsiktig likviditet Renteinnt. fra formidlingslån/startlån Utbytteinntekter fra Agder Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) Renteutgifter på ny gjeld (inkl. låneramme for 14) Renteutg. på formidlingslån/startlån Ref.DDØ kommuner andel renter datainv Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme for 13) Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP Overføring av momskomp. fra investeringsutgifter Til fordeling drift ("kaka") Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk (+)/mindreforbruk (-), lik 0 i budsjettsaldering BUDSJETTSKJEMA 1 B - DRIFTSBUDSJETT Fellesutg. som fordeles i løpet av året Politisk aktivitet Rådmanns stab og tilskuddsordninger Enhet for IKT Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager NAV/sosiale tjenester Bo- og omsorgsenter Åpen omsorg Bo- og omsorgsenter; kjøkken, vaskeri, m.m Teknisk drift

6 6 70 Stillingsbank Samhandlingsreformen Sum fordelt til drift Følgende poster er styrket i forhold til alternativ 2: Styrking avsetning til driftsfond (buffer) med kr. 1 mill., dvs. kr mill. 50 økning AMU pott - kompetanse ( ) 250 styrking private barnehager - med sikte på red.behov spes.hj. ( ) 325 styrking av skole (oppfyller behov for 2 nye årsverk) 300 styrking kom. barnehager - tidlig innsats ( ) 125 VBO (delfinansiering av våken nattevakt) Endringer i årsbudsjettet, som innebærer andre rammer mellom enhetene (rammeområdene) enn det som følger av kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak, kan bare godkjennes av kommunestyret. Et unntak gjelder for fordeling av midler fra rammeområde 19 Fellesutgifter. Rådmannen har her fullmakt gjennom året til å fordele midler ut på de andre rammeområdene. Kommunestyret vedtar slik skatteutskriving og følgende endringer i avgifts- og egenbetalingssatser som grunnlag for rammene i årsbudsjett 2014: Rådmannen har i sitt budsjettalternativ med eiendomsskatt som nevnt lagt til grunn 2,5 mill. kr i inntekter fra eiendomsskatt i 2014, 2,8 mill. kr for 2015 og 3,5 mill. kr (i 2014-kroner) for de to siste årene i planperioden. Rådmannen har følgende forslag til vedtaksformuleringer når det gjelder innføring og utskriving av eiendomsskatt: 2.2 Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt i Kommunestyret ønsker at samlet inntektsnivå fra eiendomsskatt i skal ligge på rundt 5,3 mill. kr fordelt med 2,5 mill. i 2014 og 2,8 mill. i 2015, mens det planlegges økt til rundt 3,5 mill. kr reelt fom Kommunestyret vedtar alternativet med å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. Kommunestyret ønsker at eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlaget og tilhørende sentralt, fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 2.4 Kommunestyret vil i første sak på nyåret ta stilling til nærmere regler og prinsipper (herunder eventuell fastsetting av bunnfradrag og en særskilt, lokalt fastsatt reduksjonsfaktor) for innføringen av eiendomsskatt. Kommunestyret vil i den saken også sørge for at det avsettes midler til takseringsutgifter og andre «innføringskostnader» i årsbudsjett Kommunestyret vedtar en kommunal handlingsregel som tilsier at maksimalt 50 % av årlige eiendomsskatteinntekter skal kunne anvendes til generell driftsfinansiering, mens minimum 50 % skal avsettes til et disposisjonsfond som er ment å være en generell buffer. På denne måten tas det sikte på å gradvis etablere et positivt netto driftsresultat på minimum 3 % i løpet av økonomiplanperioden. 3. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2014.

7 4. Avgifts- og egenbetalingssatser blir fastsatt / endret slik: (Kommunestyret presiserer at uendret betyr nominelt uendret, dvs. samme sats som i 2013 uten noen indeksregulering eller generell kompensasjon / økning for pris- og kostnadsvekst. Endringene i satser / priser gjelder med virkning f.o.m. årsskiftet 2013 / 14 hvis ikke annet er spesielt oppgitt) a) Kommunale avgifter: 7 Alle beløp ekskl. mva Økning 2014 Feiing: Feie avgift 500,- 0 % 500,- Ekstra pipe/pipeløp 500,- 0 % 500,- Vann: Abonnementsgebyr vann - husholdning 2 161,- 0 % 2 161,- Abonnementsgebyr vann næring 4 323,- 0 % 4 323,- Forbruk vann, pr. m 3 * 6,76,- 0 % 6,76,- Avløp: Abonnementsgebyr avløp - husholdning 4 494,- 0 % 4 494,- Abonnementsgebyr avløp næring 6 702,- 0 % 6 702,- Forbruk avløp, pr. m 3 * 14,81,- 0 % 14,81,- Tilkopling vann/avløp: Tilkoplingsavgift vann ,- 0 % ,- Tilkoplingsavgift kloakk ,- 0 % ,- Renovasjon: Renovasjon helårs 2 600,- 9,0 % 2 834,- Renovasjon fritid 1 340,- 6,0 % 1 420,- Slamavgift 1 140,- 0 % 1 140,- * Uten installert vannmåler beregnes forbruket for vann og kloakk til 1,2 m 3 pr. m 2 bruksareal. b) Foreldrebetalingssatsene for barnehage økes i tråd med maksimalsatsene gitt av Stortinget i statsbudsjettet Moderasjonssatsene for søsken holdes også uendret. c) Foreldrebetalingssatsene for SFO-opphold holdes uendret. d) Elevkontingentene for undervisning ved den interkommunale kulturskolen økes med 10 % i tråd med det som har blitt behandlet på rådmannsmøtet. e) Satsene for kjøp av måltider har vært uendret en årrekke: Middagsmat økes fra kr. 63,- til kr. 70,- pr. måltid. Frokost og kveldsmat økes fra kr. 29,- til kr. 35,- per måltid. Satsen for matombringing økes fra kr. 69,- per porsjon til kr. 75,-.

8 8 f) Prisen for leie av trygghetsalarm økes med Kr.10 pr mnd. til Kr.310,- pr. måned. g) Betalingssats for hjemmehjelp under 2G følger statens satser Betalingssats for hjemmehjelp mellom 2 og 3 G økes med kr.5,- pr. time til kr. 155,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 3 og 4 G økes med kr. 6,- pr. time til kr. 196,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 4 og 5 G økes med kr. 6,- pr. time til kr 216,- Betalingssats for hjemmehjelp over 5 G økes med kr. 7,- pr. time til kr. 237,-. h) Gebyrene for byggesaksbehandling økes med 5 %. i) Gebyr på reguleringsplaner økes med 5 %. j) Gebyr for utslippstillatelser økes med 5 % k) Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune vedtas i samsvar med vedlagte Gebyrregulativ etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune 2014 og med virkning fra l) Tilskudd til private barnehager: Dyrebo gis et tilskudd på minimum kr for 2014 Ljøstadsaga gis et tilskudd på minimum kr for 2014 (Beløpene er stipulert ut fra minimumsbeløp 2013 og prisjustert med 3, 1 % (deflator). Ny forskrift vedr. likeverdig behandling av private barnehager er under utarbeidelse). m) Utleie i Vegårsheihallen holdes uendret. n) Festeavgiften for graver på kirkegårdene Vegårshei l, ll og lll og Espeland kirkegård, økes til kr.300,- per år fra Graver festes for 10 år av gangen. Avgiften og festetiden for graver, vurderes igjen om et år. (Vedtatt i fellesrådsmøte ) o) Gebyr for søknad om skjenking til enkeltanledninger økes med kr. 100,- til kr. 300,- 5. Dersom det er behov for det vil en åpne ny avdeling Myra barnehage med inntil 5 plasser. Ekstrautgiftene inntil kr for 2014 overføres fra buffer (avsetning disposisjonsfond) til enhet for barnehage. 6. Økonomiske konsekvenser av bosetting av flyktninger tas inn i budsjettet i forbindelse med 1. tertialrapportering. 7. Endringer i regjeringens statsbudsjett, som evt. får konsekvenser for budsjettet, behandles i kommunestyret ved første anledning Kommunestyret vedtar ellers samme regelverk og prinsipper for utmåling av priser på bestemte tjenesteområder, som praktisert ved utgangen av 2013.

9 9 Rådmannens forslag til innstilling alternativ 2 1. Vegårshei kommunestyre vedtar et investeringsprogram (inkl. finansiering) for planperioden lik det som fremgår av oppstillingen på side 87 i budsjettdokumentet fra rådmannen. Kommunestyret fastsetter 25 år som avdragstid for låneopptak på kr mill. som er lagt til grunn i finansieringsplanen for investeringsbudsjett for Rådmannen får fullmakt til å ta opp ett eller flere lån innenfor denne rammen, herunder avgjøre rentevilkårene. Kommunestyret vedtar dessuten å ta opp inntil kr. 9,9 mill. i startlån for Kommunestyret vedtar inntekter til fordeling i drift i samsvar med de forutsetningene og tallene som er spesifisert i rådmannens oppstilling av budsjettskjema 1A.uten eiendomsskatt. Kommunestyret vedtar nettorammer for de ulike enhetene (rammeområdene, inkl. ufordelte fellesutgifter) slik som følger av oppstillingen i budsjettskjema 1 B nedenfor: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag alt 2 uten eiendomskatt Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon skole - ny ordning Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon fra driftsutgifter Momskompensasjon fra investeringsutgifter Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) Renteinnt. fra kortsiktig likviditet Renteinnt. fra formidlingslån/startlån Utbytteinntekter fra Agder Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) Renteutgifter på ny gjeld (inkl. låneramme for 14) Renteutg. på formidlingslån/startlån Ref.DDØ kommuner andel renter datainv Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme for 13) Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger

10 10 17 Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP Overføring av momskomp. fra investeringsutgifter Til fordeling drift ("kaka") Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk (+)/mindreforbruk (-), lik 0 i budsjettsaldering BUDSJETTSKJEMA 1 B - DRIFTSBUDSJETT Fellesutg. som fordeles i løpet av året Politisk aktivitet Rådmanns stab og tilskuddsordninger Enhet for IKT Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager NAV/sosiale tjenester Bo- og omsorgsenter Åpen omsorg Bo- og omsorgsenter; kjøkken, vaskeri, m.m Teknisk drift Stillingsbank Samhandlingsreformen Sum fordelt til drift Endringer i årsbudsjettet, som innebærer andre rammer mellom enhetene (rammeområdene) enn det som følger av kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak, kan bare godkjennes av kommunestyret. Et unntak gjelder for fordeling av midler fra rammeområde 19 Fellesutgifter. Rådmannen har her fullmakt gjennom året til å fordele midler ut på de andre rammeområdene. Kommunestyret vedtar slik skatteutskriving og følgende endringer i avgifts- og egenbetalingssatser som grunnlag for rammene i årsbudsjett 2014: 3. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Avgifts- og egenbetalingssatser blir fastsatt / endret slik: (Kommunestyret presiserer at uendret betyr nominelt uendret, dvs. samme sats som i 2013 uten noen indeksregulering eller generell kompensasjon / økning for pris- og kostnadsvekst. Endringene i satser / priser gjelder med virkning f.o.m. årsskiftet 2013 / 14 hvis ikke annet er spesielt oppgitt) a) Kommunale avgifter: Alle beløp ekskl. mva Økning 2014 Feiing: Feie avgift 500,- 0 % 500,-

11 11 Ekstra pipe/pipeløp 500,- 0 % 500,- Vann: Abonnementsgebyr vann - husholdning 2 161,- 0 % 2 161,- Abonnementsgebyr vann næring 4 323,- 0 % 4 323,- Forbruk vann, pr. m 3 * 6,76,- 0 % 6,76,- Avløp: Abonnementsgebyr avløp - husholdning 4 494,- 0 % 4 494,- Abonnementsgebyr avløp næring 6 702,- 0 % 6 702,- Forbruk avløp, pr. m 3 * 14,81,- 0 % 14,81,- Tilkopling vann/avløp: Tilkoplingsavgift vann ,- 0 % ,- Tilkoplingsavgift kloakk ,- 0 % ,- Renovasjon: Renovasjon helårs 2 600,- 9,0 % 2 834,- Renovasjon fritid 1 340,- 6,0 % 1 420,- Slamavgift 1 140,- 0 % 1 140,- * Uten installert vannmåler beregnes forbruket for vann og kloakk til 1,2 m 3 pr. m 2 bruksareal. b) Foreldrebetalingssatsene for barnehage økes i tråd med maksimalsatsene gitt av Stortinget i statsbudsjettet Moderasjonssatsene for søsken holdes også uendret. c) Foreldrebetalingssatsene for SFO-opphold holdes uendret. d) Elevkontingentene for undervisning ved den interkommunale kulturskolen økes med 10 % i tråd med det som har blitt behandlet på rådmannsmøtet. e) Satsene for kjøp av måltider har vært uendret en årrekke: Middagsmat økes fra kr. 63,- til kr. 70,- pr. måltid. Frokost og kveldsmat økes fra kr. 29,- til kr. 35,- per måltid. Satsen for matombringing økes fra kr. 69,- per porsjon til kr. 75,-. f) Prisen for leie av trygghetsalarm økes med Kr.10 pr mnd. til Kr.310,- pr. måned. g) Betalingssats for hjemmehjelp under 2G følger statens satser Betalingssats for hjemmehjelp mellom 2 og 3 G økes med kr.5,- pr. time til kr. 155,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 3 og 4 G økes med kr. 6,- pr. time til kr. 196,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 4 og 5 G økes med kr. 6,- pr. time til kr 216,- Betalingssats for hjemmehjelp over 5 G økes med kr. 7,- pr. time til kr. 237,-. h) Gebyrene for byggesaksbehandling økes med 5 %. i) Gebyr på reguleringsplaner økes med 5 %. j) Gebyr for utslippstillatelser økes med 5 % k) Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune vedtas i samsvar med vedlagte Gebyrregulativ etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune 2014 og med virkning fra l) Tilskudd til private barnehager: Dyrebo gis et tilskudd på minimum kr for 2014 Ljøstadsaga gis et tilskudd på minimum kr for 2014

12 12 (Beløpene er stipulert ut fra minimumsbeløp 2013 og prisjustert med 3, 1 % (deflator). Ny forskrift vedr. likeverdig behandling av private barnehager er under utarbeidelse). m) Utleie i Vegårsheihallen holdes uendret. n) Festeavgiften for graver på kirkegårdene Vegårshei l, ll og lll og Espeland kirkegård, økes til kr.300,- per år fra Graver festes for 10 år av gangen. Avgiften og festetiden for graver, vurderes igjen om et år. (Vedtatt i fellesrådsmøte ) o) Gebyr for søknad om skjenking til enkeltanledninger økes med kr. 100,- til kr. 300,- 5. Dersom det er behov for det vil en åpne ny avdeling Myra barnehage med inntil 5 plasser. Ekstrautgiftene inntil kr for 2014 overføres fra buffer (avsetning disposisjonsfond) til enhet for barnehage. 6. Økonomiske konsekvenser av bosetting av flyktninger tas inn i budsjettet i forbindelse med 1. tertialrapportering. 7. Endringer i regjeringens statsbudsjett, som evt. får konsekvenser for budsjettet, behandles i kommunestyret ved første anledning Kommunestyret vedtar ellers samme regelverk og prinsipper for utmåling av priser på bestemte tjenesteområder, som praktisert ved utgangen av Saksprotokoll i Formannskap Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret. Rådmannen understreket viktigheten av å skape en robust økonomisk situasjon, samt å opprettholde et akseptabelt tjenestenivå. Administrasjonen jobber stadig med å ta ned nivået på tjenestene for å kunne imøtekomme de økonomiske realiteter. Rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt vil kunne bidra til styrke den totale økonomiske situasjonen både for å kunne opparbeide en buffer og drifte på et romsligere nivå. Administrasjonen har sett en tendens til flere klagesaker ifht nedsatt / opplevd dårligere tjenestenivå. Posisjonen ved ordfører presenterte forslag til endringer i 21 punkter med utgangspunkt i rådmannens alternativ 2 (uten eiendomsskatt). John Geir Smeland, AP, opplyste at AP i hovedsak vil støtte rådmannens alternativ 1 med noen små justeringer. Han utfordret posisjonen ifht forskjellen på å øke avgiftsnivået kontra innføring av eiendomsskatt.

13 13 Etter dialog og forslag fra formannskapets medlemmer berømmet rådmannen formannskapet for gode innspill, og oppsummerte med at både administrasjon og politikere har utvist vilje til å komme med gode løsninger for å få til et budsjett i balanse. Rådmannen presiserte likevel at innføring av eiendomsskatt nå, vil gjøre kommunen i stand til å møte fremtidens utfordringer på et tidspunkt hvor kommunen selv kan styre økonomien. I motsatt fall kan kommunens økonomiske rammer bli så stramme at det i realiteten ikke blir noe valg, og at kostandene knyttet til eiendomsskatt kan bli enda høyere for innbyggerne. Riktig tidspunkt for innføring av eiendomsskatt kan derfor bli avgjørende for den totale belastningen. John Geir Smeland, AP, foreslår rådmannens innstilling alternativ 1 med eiendomsskatt og med følgende tilleggsforslag: Utbytte Agder Energi reduseres med kr Tilskudd til spredt boligbygging kuttes kr Bygdetunet økes med kr Lag og foreninger økes med kr Inntekter leie Mauråsen økes kr (som posisjons forslag) Buffer reduseres med kr Etter rådmannens uttalelser og APs forslag ønsket ordfører gruppemøte. På vegne av KRF, H, SP fremmet følgende forslag med utgangspunkt i rådmannens innstilling alternativ 2: FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig 3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i Kostnader til renter og avdrag reduseres for 2014

14 6. Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr i En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen. 10. Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett. 11. Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12. Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13. Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med pr Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet - Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15. Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16. Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17. Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer. 18. Progressio omsorgsboligene

15 15 - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene. 19. Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen. 20. VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21. Oppgradering av veier som skal privatiseres i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier

16 16 BUDSJETT ØKONOMIPLAN TILTAK POST BESPARELSER / ØKT INNTEKT Husleieregulering, kommunale utleieboliger Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen Reduksjon teknisk Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) Reduksjon stab Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr Reduksjon stab Utsatt investering i utvidelse av kirkegård Redusert overføring til private barnehager Reduksjon stab SUM REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet Rådmannens stab Uspesifisert IKT Vegårshei Skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen Barnehager Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester Bo og omsorgssenter Åpen omsorg og helse Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold Teknisk drift, økte leieinntekter ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi Disposisjonsfond/buffer SUM Besparinger, økt inntekt Reduksjoner på enhetene Økte utgifter/reduserte utgifter SUM

17 17 Votering: Rådmannens alt. 1 med korreksjoner fra AP satt opp mot rådmannens alt. 2 med korreksjoner fra H, KRF, SP. Rådmannens alt. 2 med korreksjoner vedtatt med 5 mot 2 stemmer (John Geir Smeland og Kjersti Fossing AP) Formannskapets vedtak PS 58/ Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig 3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i Kostnader til renter og avdrag reduseres for Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr i En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag

18 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett. 11. Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12. Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13. Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med pr Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet - Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15. Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16. Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17. Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer. 18. Progressio omsorgsboligene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene.

19 Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen. 20. VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21. Oppgradering av veier som skal privatiseres i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier

20 20 BUDSJETT ØKONOMIPLAN TILTAK POST BESPARELSER / ØKT INNTEKT Husleieregulering, kommunale utleieboliger Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen Reduksjon teknisk Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) Reduksjon stab Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr Reduksjon stab Utsatt investering i utvidelse av kirkegård Redusert overføring til private barnehager Reduksjon stab SUM REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet Rådmannens stab Uspesifisert IKT Vegårshei Skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen Barnehager Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester Bo og omsorgssenter Åpen omsorg og helse Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold Teknisk drift, økte leieinntekter ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi Disposisjonsfond/buffer SUM Besparinger, økt inntekt Reduksjoner på enhetene Økte utgifter/reduserte utgifter SUM

21 21 PS 59/13 Endring i investeringsbudsjett 2013 Rådmannens innstilling 1. Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet 2013: Amu tiltak Kr (reduserte utgifter) Tomtesalg (økte inntekter) Salg av bygninger (økte inntekter) Tilrettelegging næringsvirks (reduserte utgifter) Energisparende tiltak (reduserte utgifter) Diverse brannsikring (reduserte utgifter) Rehabilitering skulen (reduserte utgifter) Rehab VBO (reduserte utgifter) Utvidelse VBO (reduserte utgifter) Revehallvei (reduserte utgifter) Veginvesteringer (reduserte utgifter) Ub.Vannverk-høydebasseng (reduserte utgifter) Rehab av vann/nett (reduserte utgifter) Utvidelse renseanlegget (reduserte utgifter) Rehab av avløpsnett (reduserte utgifter) Kunstgressbane (økte utgifter) Gaver kunstgressbane (økte inntekter) Tippemidler kunstgressbane (økte inntekter) Egenkapitalinnskudd KLP (økte utgifter) Of fra driftsregnskapet (reduserte inntekter) Of til investeringsregnskapet (reduserte utgifter drift) Momskompensasjon invester (reduserte inntekter drift) Ekstraordinære avdrag lån (økte utgifter) Saksprotokoll i Formannskap Økonomisjef Ole Tom Kroken redegjorde for oppsettet og forklarte omkring de ulike postene. Kunstgressbaneprosjektet er nå avsluttet, og ble som forutsatt noe dyrere enn først budsjettert pga endringer i grunnarbeidet. Opprinnelig fordeling egenandel skulle være hhv kr fra kommunen og kr fra VIL. VIL har til sammen skaffet kr Formannskapet vedtok å avslutte regnskapet slik det nå står, men avtaler endelig med Vegårshei idrettslag om endelig fordeling av det overskridende beløp. Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak PS 59/ Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet 2013: Amu tiltak Kr (reduserte utgifter) Tomtesalg Kr (økte inntekter) Salg av bygninger Kr (økte inntekter) Tilrettelegging næringsvirks Kr (reduserte utgifter) Energisparende tiltak Kr (reduserte utgifter) Diverse brannsikring Kr (reduserte utgifter) Rehabilitering skulen Kr (reduserte utgifter) Rehab VBO Kr (reduserte utgifter) Utvidelse VBO Kr (reduserte utgifter) Revehallvei Kr (reduserte utgifter)

22 22 Veginvesteringer Kr (reduserte utgifter) Ub.Vannverk-høydebasseng Kr (reduserte utgifter) Rehab av vann/nett Kr (reduserte utgifter) Utvidelse renseanlegget Kr (reduserte utgifter) Rehab av avløpsnett Kr (reduserte utgifter) Kunstgressbane Kr (økte utgifter) Gaver kunstgressbane Kr (økte inntekter) Tippemidler kunstgressbane Kr (økte inntekter) Egenkapitalinnskudd KLP Kr (økte utgifter) Of fra driftsregnskapet Kr (reduserte inntekter) Of til investeringsregnskapet Kr (reduserte utgifter drift) Momskompensasjon invest Kr (reduserte inntekter drift) Ekstraordinære avdrag lån Kr (økte utgifter)