OBS! Møte starter med bevertning kl Ordinært møte starter ca. kl. 1800

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Administrasjonsbygget Dato: Tid: 17:00 Forfall meldes til kommunens ekspedisjon på tlf , eller sms til Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. OBS! Møte starter med bevertning kl Ordinært møte starter ca. kl Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Tone Barbro Loftesnes Medlem AP Eli Bjorvatten Medlem SP Nils Mjåvatn Medlem FRP Gerd Nerdalen Medlem H Lars Espeland Medlem H Hege Kristin Omdal Medlem AP Kirsten Helen Myren Medlem SP Lars Simonstad Medlem KRF Ingunn Landberg Rønningen Medlem H Kjersti Fossing Medlem AP John Geir Smeland Medlem AP Tallak Bakken Medlem AP Steinar Langmyr Medlem AP Jan Terje Lindtveit Medlem SP Ragnar Ettestøl Medlem SP Marit Solheim Henriksen Medlem KRF Mariann Taxerås Medlem KRF Jon Bergan Medlem KRF Inge Lines Medlem H Per Riggert Magnus Selås Medlem H Med vennlig hilsen for ordfører Kjetil Torp Anne Helene E. Baarøy

2 Saksnr PS 87/13 Innhold Godkjenning av sakliste PS 88/13 Godkjenning av protokoll fra møte PS 89/13 Delegasjonssaker PS 90/13 Endring i investeringsbudsjett 2013 PS 91/13 Budsjett Økonomiplan PS 92/13 Rullering av handlingsplan + politisk prioritering av søknader PS 93/13 Møteplan for Kommunestyre 2014 PS 94/13 Årsplan kontrollutvalget PS 95/13 Plan for selskapskontroll for perioden PS 96/13 PS 97/13 Intensjonsavtale - utleie av lokaler til Vegårshei lensmannskontor, Agder politidistrikt fra Orienteringssaker

3

4 PS 87/13 Godkjenning av sakliste

5 Saksframlegg Dato: Arkivref: /38-9 / 033 Anne Helene Espeland Baarøy anne.helene.espeland.baaroy@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 88/13 Kommunestyre GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Vedlegg: Dokumenter: Aktuelt lov og regelverk: Saksopplysninger: Protokollen er sendt på epost og lagt ut på kommunens hjemmeside. Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: Miljømessige konsekvenser: Likestillingsmessige konsekvenser: Konsekvenser for barn/unge: Beredskapsmessige konsekvenser: Konsekvenser for folkehelse: Økonomiske konsekvenser: Rådmannens vurdering: Anne Helene Espeland Baarøy konsulent

6 PS 89/13 Delegasjonssaker DS 164/13 Sør Bolig Eiendom AS - Ferdigattest for tomannsbolig på tomt B34 i Mauråsen boligfelt, gnr. 43, bnr. 111 DS 165/13 Erling Ingolf Aas - Tillatelse til fradeling av grunneiendom fra gnr. 42, bnr. 2 DS 166/13 Marianne og Einar Haugenes - Pålegg om retting av ulovlig utførte byggearbeider i strandsonen på Sundet, gnr 20, bnr. 38. DS 167/13 Dagfinn Lindtveit - Tillatelse til deling av grunneiendom, gnr. 16, bnr. 16 DS 168/13 Torgeir Selås - utslippstillatelse fra fritidsbolig, gnr. 10 bnr. 3 (tomt nr. 4 i Ufsvatn hyttefelt) DS 169/13 Torgeir Selås - tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg fra fritidsbolig på tomt nr. 4 i Ufsvatn hyttefelt, gnr. 10 bnr. 27 DS 170/13 Torgeir Selås - Utslippstillatelse fra fritidsbolig på tomt 8 i Ufsvatn hyttefelt, gnr. 10, bnr. 3 DS 171/13 Torgeir Selås - Tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg fra fritidsbolig på tomt 8 i Ufsvatn hyttefelt, gnr. 10, bnr. 3 DS 172/13 Torgeir Selås Ferdigattest for fritidsbolig på tomt 8 i Ufsvatn hyttefelt, gnr. 10, bnr. 3 DS 173/13 Torgeir Selås - Ferdigattest for avløpsanlegg fra fritidsbolig på tomt 8 i Ufsvatn hyttefelt, gnr. 10, bnr. 3 DS 174/13 Byggmester Kittil Songe - Ferdigattest for fritidsbolig på tomt 33 i Orrnes hyttefelt, gnr. 12, bnr. 1, fnr. 23 DS 175/13 Torgeir Selås - Ferdigattest for avløpsanlegg fra fritidsbolig på tomt 4 i ufsvatn hyttefelt, gnr. 10, bnr. 27 DS 176/13 VSA - Tillatelse til tiltak for riving og oppføring av ny gapahus, gnr.

7 42, bnr. 173 DS 177/13 Byggmester Kittil Songe - Ferdigattest for fritidsbolig på tomt 36 i Orrnes Hyttefelt, gnr. 12, bnr. 1, fnr. 32 DS 178/13 Lisbeth Songe og Terje Aasnes - Tillatatelse til tiltak for oppføring av garasje på tomt B5 i Saga boligfelt, bnr. 36, bnr. 207 DS 179/13 Kittel Songe - Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig på tomt 43 i Orrnes hyttefelt, gnr. 12, bnr. 1, fnr. 35 DS 180/13 Finn Arne Kaldal - Godkjenning av ansvarsrett for rørlegger vedrørende installering av vannbåren varme i bolig, gnr. 5 bnr. 1 DS 181/13 Harry Eriksen - Tillatelse til tiltak for bygging av avløpsanlegg for eksisterende fritidsbolig på tomt nr. 14 i Lundlia/Geitdalen hyttefelt, gnr. 10, bnr. 28 DS 182/13 Håkon Stebekk - Tillatelse til fradeling av grunneiendom, gnr. 42, bnr. 154 DS 183/13 Harry Eriksen - Ferdigattest for avløpsanlegg for fritidsbolig på tomt nr. 14 i Lundlia/Geitedalen hyttefelt, gnr. 10, bnr. 28 DS 184/13 Harry Eriksen - Ferdigattest for fritidsbolig på tomt nr. 14 i Lundlia/Geitdalen hyttefelt, gnr. 10, bnr. 28 DS 185/13 Kittel Songe - Tillatelse til tiltak for oppføring av fritidsbolig på tomt 42 i Orrnes hyttefelt, gnr. 12, bnr. 1, fnr. 34 DS 186/13 Simonstad Eiendom AS - Midlertidig brukstillatelse for leilighet nr. 1, 4 og 6 i seksmannsbolig, gnr. 42, bnr. 363, seksjonsnummer 1, 4 og 6 DS 187/13 Harry Eriksen - Utslippstillatelse fra fritidsbolig på tomt nr. 14 i Lundlia/Geitedalen, gnr. 10, bnr. 28 DS 188/13 Nilsen Maskin - Tillatelse til tiltak for uttak av steinmasse, midlertidig plassering av silo, plasthall mm. ved Haugknuten, gnr. 36, bnr. 15

8 DS 189/13 Norsk Treindustri AS - Ferdigattest for 18 leiligheter i Hovet boligområde, seksjonsnummer 1-18, søppelbod og carport / søppelbod gnr. 42 bnr. 351 DS 190/13 Nils og Ann Katrin Mo - Tillatelse til fradeling av grunneiendom, gnr. 19, bnr. 1 DS 191/13 Anne Marie og Magne Bernhard Andersen - Ferdigattest for bolig og garasje på tomt B6 i Mauråsen boligfelt, gnr. 43, bnr. 108

9 Saksframlegg Dato: Arkivref: /377-2 / 200 Ole Tom Kroken ole.tom.kroken@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 59/13 Formannskap /13 Kommunestyre ENDRING I INVESTERINGSBUDSJETT 2013 Rådmannens innstilling 1. Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet 2013: Amu tiltak Kr (reduserte utgifter) Tomtesalg (økte inntekter) Salg av bygninger (økte inntekter) Tilrettelegging næringsvirks (reduserte utgifter) Energisparende tiltak (reduserte utgifter) Diverse brannsikring (reduserte utgifter) Rehabilitering skulen (reduserte utgifter) Rehab VBO (reduserte utgifter) Utvidelse VBO (reduserte utgifter) Revehallvei (reduserte utgifter) Veginvesteringer (reduserte utgifter) Ub.Vannverk-høydebasseng (reduserte utgifter) Rehab av vann/nett (reduserte utgifter) Utvidelse renseanlegget (reduserte utgifter) Rehab av avløpsnett (reduserte utgifter) Kunstgressbane (økte utgifter) Gaver kunstgressbane (økte inntekter) Tippemidler kunstgressbane (økte inntekter) Egenkapitalinnskudd KLP (økte utgifter) Of fra driftsregnskapet (reduserte inntekter) Of til investeringsregnskapet (reduserte utgifter drift) Momskompensasjon invester (reduserte inntekter drift) Ekstraordinære avdrag lån (økte utgifter) Saksprotokoll i Formannskap Økonomisjef Ole Tom Kroken redegjorde for oppsettet og forklarte omkring de ulike postene. Kunstgressbaneprosjektet er nå avsluttet, og ble som forutsatt noe dyrere enn først budsjettert pga endringer i grunnarbeidet. Opprinnelig fordeling egenandel skulle være hhv kr fra

10 kommunen og kr fra VIL. VIL har til sammen skaffet kr Formannskapet vedtok å avslutte regnskapet slik det nå står, men avtaler endelig med Vegårshei idrettslag om endelig fordeling av det overskridende beløp. Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak PS 59/ Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet 2013: Amu tiltak Kr (reduserte utgifter) Tomtesalg Kr (økte inntekter) Salg av bygninger Kr (økte inntekter) Tilrettelegging næringsvirks Kr (reduserte utgifter) Energisparende tiltak Kr (reduserte utgifter) Diverse brannsikring Kr (reduserte utgifter) Rehabilitering skulen Kr (reduserte utgifter) Rehab VBO Kr (reduserte utgifter) Utvidelse VBO Kr (reduserte utgifter) Revehallvei Kr (reduserte utgifter) Veginvesteringer Kr (reduserte utgifter) Ub.Vannverk-høydebasseng Kr (reduserte utgifter) Rehab av vann/nett Kr (reduserte utgifter) Utvidelse renseanlegget Kr (reduserte utgifter) Rehab av avløpsnett Kr (reduserte utgifter) Kunstgressbane Kr (økte utgifter) Gaver kunstgressbane Kr (økte inntekter) Tippemidler kunstgressbane Kr (økte inntekter) Egenkapitalinnskudd KLP Kr (økte utgifter) Of fra driftsregnskapet Kr (reduserte inntekter) Of til investeringsregnskapet Kr (reduserte utgifter drift) Momskompensasjon invest Kr (reduserte inntekter drift) Ekstraordinære avdrag lån Kr (økte utgifter)

11 Vedlegg: Hovedoversikt Investeringsbudsjett-regnskap 2013 Saksopplysninger: Det vises til vedlagte hovedoversikt budsjett-regnskap En rekke store investeringsprosjekter stod på budsjettet i De fleste av disse prosjektene har ikke kommet i gang og vil bli utsatt til neste år. Dette er hensyntatt i budsjett 2014 og økonomiplan , men er ikke regulert for budsjettet Etter en gjennomgang av heile investeringsbudsjettet med enhetsledere og ny prosjektleder og rådmann er vi kommet fram til følgende forslag til reduserte utgifter/økte inntekter: Amu tiltak/avvik vernerunder Foreslås redusert med Kr , dette ble overført fra Behovet ser ikke ut til å være mer enn de Kr ,- som gjenstår. Tomtesalg : Budsjettert med Kr Pr dags dato solgt for Kr Det betyr Kr i merinntekt. Salg av bygninger: Ikke budsjettert noe her, men salg av Nes kretslokale inntektsført Med Kr ,- Tilrettelegging næringsvirksomhet: Regulert budsjett er Kr ,- Foreslås redusert med Kr ,- Regnskapet viser 0 i forbruk. Energisparende tiltak: Det foreslås reduksjon på Kr ,- Da gjenstår kr på 2013 budsjettet. Diverse brannsikring: Foreslås reduksjon på Kr som tilsvarer ubrukt som ble overført fra Rehabilitering skulen: Foreslås redusert med Kr ,- Utgiftene til oppgradering av toaletter ble mindre enn budsjettert, blant annet ved bruk av egne arbeidere. Rehabilitering vbo: Foreslås reduksjon med Kr ,- som tilsvarer ubrukt som ble overført fra Utvidelse vbo: Et av de store prosjektene som ikke er kommet i gang før nå tas ut av budsjettet i 2013 og er lagt inn igjen i Da gjenstår kr til planlegging i Revehallvei: Også et prosjekt som ikke er blitt gjennomført i Kr tas ut av budsjett 2013 og er lagt inn i budsjettforslaget for Det er holdt igjen kr til planlegging i Veginvesteringer: Foreslås reduksjon med kr som tilsvarer ubrukt som ble overført fra Ubergsmoen vannverk/høydebasseng: Kr tas ut av budsjett 2013 og er lagt inn i budsjettforslaget i Kr er holdt igjen til planlegging i Rehab av vann-nett: Det foreslås reduksjon på Kr i 2013 som er lagt inn I budsjettforslaget for Det gjenstår ubrukt som ble overført fra 2012 kr i 2013.

12 Utvidelse renseanlegget: Kr ,- foreslås i reduksjon i 2013, og er lagt inn i budsjettforslaget for Det gjenstår kr til planlegging i Rehab av avløpsnett: Foreslås reduksjon på Kr i 2013, som er lagt inn i Gjenstår kr i Kunstgressbane: Overskredet med Kr foreslås inndekket. Til fradrag på overskridelsen kommer merinntekter på gaver kr og tippemidler kr Egenkapitalinnskudd KLP: Egenkapitalinnskuddet ble Kr mer enn budsjettert. I budsjettforslaget for 2013 var det tenkt at dette skulle dekkes med overføring fra driften. Siden kommunen vil få store problemer med å komme i balanse i driftsregnskapet, foreslås det derfor at egenkapitalinnskuddet i KLP på kr finansieres i investeringsregnskapet ved inntekter fra salg av bygninger/tomter, (kan ikke lånefinansieres). Overført fra driftsregnskapet: Pga reduserte investeringer vil momskompensasjonen som blir inntektsført i driftsregnskapet mindre, samtidig vil overføring fra drift til investeringsregnskapet (minimum 80% av kompensasjonen i 2013) reduseres. Det er beregna at vi vil få en svikt i momskompensasjonen på Kr , mens overføringene fra drift til investeringsregnskapet blir tilsvarende mindre, når en hensyntar at egenkapitalinnskuddet finansieres i investeringsregnskapet. Behov for lånefinansiering: Med ovennevnte forslag til budsjettendringer blir lånebehovet redusert med kr Siden låneopptak allerede er foretatt for 2013, foreslås at kr blir brukt til ekstraordinære avdrag i Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: Ikke vurdert Miljømessige konsekvenser: Ikke vurdert Likestillingsmessige konsekvenser: Ikke vurdert Konsekvenser for barn/unge: Ikke vurdert Beredskapsmessige konsekvenser: Ikke vurdert Konsekvenser for folkehelse: Ikke vurdert Økonomiske konsekvenser: Konsekvensene av dette forslaget er hensyntatt både i det framlagte drifts og investeringsbudsjettet for 2014 og økonomiplan Rådmannens vurdering: Ingen merknader Ole Tom Kroken økonomisjef Vedlegg 1 Endring i investeringsbudsjett og regnskap 2013

13 INVESTERINGSBUDSJETT-REGNSKAP 2013 OPPR.BU REV.BUDS REGNSK. Budsj.endr.f Nytt TEKST ANSV. TJEN. PROSJ DSJ.2013 J.13 PR orslag budsjett AMU TILTAK/AVVIK VERNERUNDER SKANNING AV HISTORISKE GNR7BNR ARK KART-OPPMÅLING DJUPTJENNHAUGEN BOLIGFELT MAURÅSEN BOLIGFELT GRASÅSLIA BOLIGFELT TOMTESALG SALG AV BYGNINGER TILRETTELEGGING NÆRINGSVIRKSOMHE SALG MANUSKRIPTER INVESTERING VEGÅRSHEI MENIGHETSRÅ DATA EGEN KOMMUNE DATA FELLESPROSJEKTER VEGÅRSHEI SKULE INVENTAR-UTSTYR MYRA BARNEHAGE INVENTAR UBERGSMOEN BARNEHAGE UTSTYR SYKEHJEM ÅPEN OMSORG KJØKKEN,VASKERI,RENHOLD OMBYGGING KOMMUNEHUS ENERGISPARENDE TILTAK DIV.MASKINER TEKNISK DIVERSE BRANNSIKRING/BRANNDOK REHABILITERING SKULEN REHAB VBO UTVIDELSE AV VBO UTLEIEBOLIG FJELDSTAD KOMMUNALE BOLIGER OPPGRADERING REVEHALLVEI VEGINVESTERING/REHAB.REP.BRUER BRANNUTSTYR UBERGSMOEN VANNVERK HØYDEBASSE REHAB AV VANN/NETT NYTT RENSEANLEGG REHAB AV AVLØPSNETT KUNSTGRESSBANE GAVER KUNSTGRESSBANE TIPPEMIDLER KUNSTGRESSBANE EGENKAPITALINNSKUDD KLP OF FRA DRIFTSREGNSKAPET BEHOV FOR LÅNEFINANSIERING

14

15 Saksframlegg Dato: Arkivref: /688-5 / 151 Ole Petter Skjævestad ole.petter.skjaevestad@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 58/13 Formannskap /13 Kommunestyre BUDSJETT ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til innstilling alternativ 1 1. Vegårshei kommunestyre vedtar et investeringsprogram (inkl. finansiering) for planperioden lik det som fremgår av oppstillingen på side 87 i budsjettdokumentet fra rådmannen. Kommunestyret fastsetter 25 år som avdragstid for låneopptak på kr mill. som er lagt til grunn i finansieringsplanen for investeringsbudsjett for Rådmannen får fullmakt til å ta opp ett eller flere lån innenfor denne rammen, herunder avgjøre rentevilkårene. Kommunestyret vedtar dessuten å ta opp inntil kr. 9,9 mill. i startlån for Kommunestyret vedtar inntekter til fordeling i drift i samsvar med de forutsetningene og tallene som er spesifisert i rådmannens oppstilling av budsjettskjema 1A med eiendomsskatt. Kommunestyret vedtar nettorammer for de ulike enhetene (rammeområdene, inkl. ufordelte fellesutgifter) slik som følger av oppstillingen i budsjettskjema 1 B nedenfor: BUDSJETTSKJEMA 1A- DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag alt 1 med eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter taksering og innf.utg Andre generelle statstilskudd: 5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon skole - ny ordning Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon fra driftsutgifter Momskompensasjon fra investeringsutgifter Sum frie disponible inntekter

16 7 Renteinntekter og utbytte Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) Renteinnt. fra kortsiktig likviditet Renteinnt. fra formidlingslån/startlån Utbytteinntekter fra Agder Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) Renteutgifter på ny gjeld (inkl. låneramme for 14) Renteutg. på formidlingslån/startlån Ref.DDØ kommuner andel renter datainv Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme for 13) Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP Overføring av momskomp. fra investeringsutgifter Til fordeling drift ("kaka") Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk (+)/mindreforbruk (-), lik 0 i budsjettsaldering BUDSJETTSKJEMA 1 B - DRIFTSBUDSJETT Fellesutg. som fordeles i løpet av året Politisk aktivitet Rådmanns stab og tilskuddsordninger Enhet for IKT Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager NAV/sosiale tjenester Bo- og omsorgsenter Åpen omsorg Bo- og omsorgsenter; kjøkken, vaskeri, m.m Teknisk drift Stillingsbank Samhandlingsreformen Sum fordelt til drift Følgende poster er styrket i forhold til alternativ 2: Styrking avsetning til driftsfond (buffer) med kr. 1 mill., dvs. kr mill. 50 økning AMU pott - kompetanse ( ) 250 styrking private barnehager - med sikte på red.behov spes.hj. ( ) 325 styrking av skole (oppfyller behov for 2 nye årsverk) 300 styrking kom. barnehager - tidlig innsats ( ) 125 VBO (delfinansiering av våken nattevakt)

17 Endringer i årsbudsjettet, som innebærer andre rammer mellom enhetene (rammeområdene) enn det som følger av kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak, kan bare godkjennes av kommunestyret. Et unntak gjelder for fordeling av midler fra rammeområde 19 Fellesutgifter. Rådmannen har her fullmakt gjennom året til å fordele midler ut på de andre rammeområdene. Kommunestyret vedtar slik skatteutskriving og følgende endringer i avgifts- og egenbetalingssatser som grunnlag for rammene i årsbudsjett 2014: Rådmannen har i sitt budsjettalternativ med eiendomsskatt som nevnt lagt til grunn 2,5 mill. kr i inntekter fra eiendomsskatt i 2014, 2,8 mill. kr for 2015 og 3,5 mill. kr (i 2014-kroner) for de to siste årene i planperioden. Rådmannen har følgende forslag til vedtaksformuleringer når det gjelder innføring og utskriving av eiendomsskatt: 2.2 Kommunestyret vedtar å innføre eiendomsskatt i Kommunestyret ønsker at samlet inntektsnivå fra eiendomsskatt i skal ligge på rundt 5,3 mill. kr fordelt med 2,5 mill. i 2014 og 2,8 mill. i 2015, mens det planlegges økt til rundt 3,5 mill. kr reelt fom Kommunestyret vedtar alternativet med å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom. Kommunestyret ønsker at eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlaget og tilhørende sentralt, fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 2.4 Kommunestyret vil i første sak på nyåret ta stilling til nærmere regler og prinsipper (herunder eventuell fastsetting av bunnfradrag og en særskilt, lokalt fastsatt reduksjonsfaktor) for innføringen av eiendomsskatt. Kommunestyret vil i den saken også sørge for at det avsettes midler til takseringsutgifter og andre «innføringskostnader» i årsbudsjett Kommunestyret vedtar en kommunal handlingsregel som tilsier at maksimalt 50 % av årlige eiendomsskatteinntekter skal kunne anvendes til generell driftsfinansiering, mens minimum 50 % skal avsettes til et disposisjonsfond som er ment å være en generell buffer. På denne måten tas det sikte på å gradvis etablere et positivt netto driftsresultat på minimum 3 % i løpet av økonomiplanperioden. 3. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Avgifts- og egenbetalingssatser blir fastsatt / endret slik: (Kommunestyret presiserer at uendret betyr nominelt uendret, dvs. samme sats som i 2013 uten noen indeksregulering eller generell kompensasjon / økning for pris- og kostnadsvekst. Endringene i satser / priser gjelder med virkning f.o.m. årsskiftet 2013 / 14 hvis ikke annet er spesielt oppgitt) a) Kommunale avgifter: Alle beløp ekskl. mva Økning 2014 Feiing:

18 Feie avgift 500,- 0 % 500,- Ekstra pipe/pipeløp 500,- 0 % 500,- Vann: Abonnementsgebyr vann ,- 0 % husholdning 2 161,- Abonnementsgebyr vann næring 4 323,- 0 % 4 323,- Forbruk vann, pr. m 3 * 6,76,- 0 % 6,76,- Avløp: Abonnementsgebyr avløp ,- 0 % husholdning 4 494,- Abonnementsgebyr avløp næring 6 702,- 0 % 6 702,- Forbruk avløp, pr. m 3 * 14,81,- 0 % 14,81,- Tilkopling vann/avløp: Tilkoplingsavgift vann ,- 0 % ,- Tilkoplingsavgift kloakk ,- 0 % ,- Renovasjon: Renovasjon helårs 2 600,- 9,0 % 2 834,- Renovasjon fritid 1 340,- 6,0 % 1 420,- Slamavgift 1 140,- 0 % 1 140,- * Uten installert vannmåler beregnes forbruket for vann og kloakk til 1,2 m 3 pr. m 2 bruksareal. b) Foreldrebetalingssatsene for barnehage økes i tråd med maksimalsatsene gitt av Stortinget i statsbudsjettet Moderasjonssatsene for søsken holdes også uendret. c) Foreldrebetalingssatsene for SFO-opphold holdes uendret. d) Elevkontingentene for undervisning ved den interkommunale kulturskolen økes med 10 % i tråd med det som har blitt behandlet på rådmannsmøtet. e) Satsene for kjøp av måltider har vært uendret en årrekke: Middagsmat økes fra kr. 63,- til kr. 70,- pr. måltid. Frokost og kveldsmat økes fra kr. 29,- til kr. 35,- per måltid. Satsen for matombringing økes fra kr. 69,- per porsjon til kr. 75,-. f) Prisen for leie av trygghetsalarm økes med Kr.10 pr mnd. til Kr.310,- pr. måned. g) Betalingssats for hjemmehjelp under 2G følger statens satser Betalingssats for hjemmehjelp mellom 2 og 3 G økes med kr.5,- pr. time til kr. 155,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 3 og 4 G økes med kr. 6,- pr. time til kr. 196,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 4 og 5 G økes med kr. 6,- pr. time til kr 216,- Betalingssats for hjemmehjelp over 5 G økes med kr. 7,- pr. time til kr. 237,-. h) Gebyrene for byggesaksbehandling økes med 5 %. i) Gebyr på reguleringsplaner økes med 5 %. j) Gebyr for utslippstillatelser økes med 5 % k) Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune vedtas i samsvar med vedlagte Gebyrregulativ etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune 2014 og med virkning fra l) Tilskudd til private barnehager: Dyrebo gis et tilskudd på minimum kr for 2014

19 Ljøstadsaga gis et tilskudd på minimum kr for 2014 (Beløpene er stipulert ut fra minimumsbeløp 2013 og prisjustert med 3, 1 % (deflator). Ny forskrift vedr. likeverdig behandling av private barnehager er under utarbeidelse). m) Utleie i Vegårsheihallen holdes uendret. n) Festeavgiften for graver på kirkegårdene Vegårshei l, ll og lll og Espeland kirkegård, økes til kr.300,- per år fra Graver festes for 10 år av gangen. Avgiften og festetiden for graver, vurderes igjen om et år. (Vedtatt i fellesrådsmøte ) o) Gebyr for søknad om skjenking til enkeltanledninger økes med kr. 100,- til kr. 300,- 5. Dersom det er behov for det vil en åpne ny avdeling Myra barnehage med inntil 5 plasser. Ekstrautgiftene inntil kr for 2014 overføres fra buffer (avsetning disposisjonsfond) til enhet for barnehage. 6. Økonomiske konsekvenser av bosetting av flyktninger tas inn i budsjettet i forbindelse med 1. tertialrapportering. 7. Endringer i regjeringens statsbudsjett, som evt. får konsekvenser for budsjettet, behandles i kommunestyret ved første anledning Kommunestyret vedtar ellers samme regelverk og prinsipper for utmåling av priser på bestemte tjenesteområder, som praktisert ved utgangen av 2013.

20 Rådmannens forslag til innstilling alternativ 2 1. Vegårshei kommunestyre vedtar et investeringsprogram (inkl. finansiering) for planperioden lik det som fremgår av oppstillingen på side 87 i budsjettdokumentet fra rådmannen. Kommunestyret fastsetter 25 år som avdragstid for låneopptak på kr mill. som er lagt til grunn i finansieringsplanen for investeringsbudsjett for Rådmannen får fullmakt til å ta opp ett eller flere lån innenfor denne rammen, herunder avgjøre rentevilkårene. Kommunestyret vedtar dessuten å ta opp inntil kr. 9,9 mill. i startlån for Kommunestyret vedtar inntekter til fordeling i drift i samsvar med de forutsetningene og tallene som er spesifisert i rådmannens oppstilling av budsjettskjema 1A.uten eiendomsskatt. Kommunestyret vedtar nettorammer for de ulike enhetene (rammeområdene, inkl. ufordelte fellesutgifter) slik som følger av oppstillingen i budsjettskjema 1 B nedenfor: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETT Rådmannens forslag alt 2 uten eiendomskatt Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon skole - ny ordning Investeringskompensasjon reform ' Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon fra driftsutgifter Momskompensasjon fra investeringsutgifter Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinnt. fra langsiktige plasseringer (utviklingsfondet) Renteinnt. fra kortsiktig likviditet Renteinnt. fra formidlingslån/startlån Utbytteinntekter fra Agder Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter på eksisterende gjeld (ekskl. formidl.lån) Renteutgifter på ny gjeld (inkl. låneramme for 14) Renteutg. på formidlingslån/startlån Ref.DDØ kommuner andel renter datainv Avdrag på lån Avdrag på eksisterende gjeld Avdrag på ny gjeld (inkl. låneramme for 13) Ref.DDØ kommuner andel avdrag datainv Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger (disp.fond) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger (disp.fond) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger

21 18 Overført til investeringsbudsjettet Finansiering av egenkap.tilskudd i KLP Overføring av momskomp. fra investeringsutgifter Til fordeling drift ("kaka") Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk (+)/mindreforbruk (-), lik 0 i budsjettsaldering BUDSJETTSKJEMA 1 B - DRIFTSBUDSJETT Fellesutg. som fordeles i løpet av året Politisk aktivitet Rådmanns stab og tilskuddsordninger Enhet for IKT Vegårshei skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen barnehager NAV/sosiale tjenester Bo- og omsorgsenter Åpen omsorg Bo- og omsorgsenter; kjøkken, vaskeri, m.m Teknisk drift Stillingsbank Samhandlingsreformen Sum fordelt til drift Endringer i årsbudsjettet, som innebærer andre rammer mellom enhetene (rammeområdene) enn det som følger av kommunestyrets opprinnelige budsjettvedtak, kan bare godkjennes av kommunestyret. Et unntak gjelder for fordeling av midler fra rammeområde 19 Fellesutgifter. Rådmannen har her fullmakt gjennom året til å fordele midler ut på de andre rammeområdene. Kommunestyret vedtar slik skatteutskriving og følgende endringer i avgifts- og egenbetalingssatser som grunnlag for rammene i årsbudsjett 2014: 3. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret Avgifts- og egenbetalingssatser blir fastsatt / endret slik: (Kommunestyret presiserer at uendret betyr nominelt uendret, dvs. samme sats som i 2013 uten noen indeksregulering eller generell kompensasjon / økning for pris- og kostnadsvekst. Endringene i satser / priser gjelder med virkning f.o.m. årsskiftet 2013 / 14 hvis ikke annet er spesielt oppgitt) a) Kommunale avgifter: Alle beløp ekskl. mva Økning 2014 Feiing: Feie avgift 500,- 0 % 500,- Ekstra pipe/pipeløp 500,- 0 % 500,-

22 Vann: Abonnementsgebyr vann ,- 0 % husholdning 2 161,- Abonnementsgebyr vann næring 4 323,- 0 % 4 323,- Forbruk vann, pr. m 3 * 6,76,- 0 % 6,76,- Avløp: Abonnementsgebyr avløp ,- 0 % husholdning 4 494,- Abonnementsgebyr avløp næring 6 702,- 0 % 6 702,- Forbruk avløp, pr. m 3 * 14,81,- 0 % 14,81,- Tilkopling vann/avløp: Tilkoplingsavgift vann ,- 0 % ,- Tilkoplingsavgift kloakk ,- 0 % ,- Renovasjon: Renovasjon helårs 2 600,- 9,0 % 2 834,- Renovasjon fritid 1 340,- 6,0 % 1 420,- Slamavgift 1 140,- 0 % 1 140,- * Uten installert vannmåler beregnes forbruket for vann og kloakk til 1,2 m 3 pr. m 2 bruksareal. b) Foreldrebetalingssatsene for barnehage økes i tråd med maksimalsatsene gitt av Stortinget i statsbudsjettet Moderasjonssatsene for søsken holdes også uendret. c) Foreldrebetalingssatsene for SFO-opphold holdes uendret. d) Elevkontingentene for undervisning ved den interkommunale kulturskolen økes med 10 % i tråd med det som har blitt behandlet på rådmannsmøtet. e) Satsene for kjøp av måltider har vært uendret en årrekke: Middagsmat økes fra kr. 63,- til kr. 70,- pr. måltid. Frokost og kveldsmat økes fra kr. 29,- til kr. 35,- per måltid. Satsen for matombringing økes fra kr. 69,- per porsjon til kr. 75,-. f) Prisen for leie av trygghetsalarm økes med Kr.10 pr mnd. til Kr.310,- pr. måned. g) Betalingssats for hjemmehjelp under 2G følger statens satser Betalingssats for hjemmehjelp mellom 2 og 3 G økes med kr.5,- pr. time til kr. 155,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 3 og 4 G økes med kr. 6,- pr. time til kr. 196,-. Betalingssats for hjemmehjelp mellom 4 og 5 G økes med kr. 6,- pr. time til kr 216,- Betalingssats for hjemmehjelp over 5 G økes med kr. 7,- pr. time til kr. 237,-. h) Gebyrene for byggesaksbehandling økes med 5 %. i) Gebyr på reguleringsplaner økes med 5 %. j) Gebyr for utslippstillatelser økes med 5 % k) Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune vedtas i samsvar med vedlagte Gebyrregulativ etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune 2014 og med virkning fra l) Tilskudd til private barnehager: Dyrebo gis et tilskudd på minimum kr for 2014 Ljøstadsaga gis et tilskudd på minimum kr for 2014

23 (Beløpene er stipulert ut fra minimumsbeløp 2013 og prisjustert med 3, 1 % (deflator). Ny forskrift vedr. likeverdig behandling av private barnehager er under utarbeidelse). m) Utleie i Vegårsheihallen holdes uendret. n) Festeavgiften for graver på kirkegårdene Vegårshei l, ll og lll og Espeland kirkegård, økes til kr.300,- per år fra Graver festes for 10 år av gangen. Avgiften og festetiden for graver, vurderes igjen om et år. (Vedtatt i fellesrådsmøte ) o) Gebyr for søknad om skjenking til enkeltanledninger økes med kr. 100,- til kr. 300,- 5. Dersom det er behov for det vil en åpne ny avdeling Myra barnehage med inntil 5 plasser. Ekstrautgiftene inntil kr for 2014 overføres fra buffer (avsetning disposisjonsfond) til enhet for barnehage. 6. Økonomiske konsekvenser av bosetting av flyktninger tas inn i budsjettet i forbindelse med 1. tertialrapportering. 7. Endringer i regjeringens statsbudsjett, som evt. får konsekvenser for budsjettet, behandles i kommunestyret ved første anledning Kommunestyret vedtar ellers samme regelverk og prinsipper for utmåling av priser på bestemte tjenesteområder, som praktisert ved utgangen av Saksprotokoll i Formannskap Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret. Rådmannen understreket viktigheten av å skape en robust økonomisk situasjon, samt å opprettholde et akseptabelt tjenestenivå. Administrasjonen jobber stadig med å ta ned nivået på tjenestene for å kunne imøtekomme de økonomiske realiteter. Rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt vil kunne bidra til styrke den totale økonomiske situasjonen både for å kunne opparbeide en buffer og drifte på et romsligere nivå. Administrasjonen har sett en tendens til flere klagesaker ifht nedsatt / opplevd dårligere tjenestenivå. Posisjonen ved ordfører presenterte forslag til endringer i 21 punkter med utgangspunkt i rådmannens alternativ 2 (uten eiendomsskatt). John Geir Smeland, AP, opplyste at AP i hovedsak vil støtte rådmannens alternativ 1 med noen små justeringer. Han utfordret posisjonen ifht forskjellen på å øke avgiftsnivået kontra innføring av eiendomsskatt.

24 Etter dialog og forslag fra formannskapets medlemmer berømmet rådmannen formannskapet for gode innspill, og oppsummerte med at både administrasjon og politikere har utvist vilje til å komme med gode løsninger for å få til et budsjett i balanse. Rådmannen presiserte likevel at innføring av eiendomsskatt nå, vil gjøre kommunen i stand til å møte fremtidens utfordringer på et tidspunkt hvor kommunen selv kan styre økonomien. I motsatt fall kan kommunens økonomiske rammer bli så stramme at det i realiteten ikke blir noe valg, og at kostandene knyttet til eiendomsskatt kan bli enda høyere for innbyggerne. Riktig tidspunkt for innføring av eiendomsskatt kan derfor bli avgjørende for den totale belastningen. John Geir Smeland, AP, foreslår rådmannens innstilling alternativ 1 med eiendomsskatt og med følgende tilleggsforslag: Utbytte Agder Energi reduseres med kr Tilskudd til spredt boligbygging kuttes kr Bygdetunet økes med kr Lag og foreninger økes med kr Inntekter leie Mauråsen økes kr (som posisjons forslag) Buffer reduseres med kr Etter rådmannens uttalelser og APs forslag ønsket ordfører gruppemøte. På vegne av KRF, H, SP fremmet følgende forslag med utgangspunkt i rådmannens innstilling alternativ 2: FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig 3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til 2013

25 4. Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i Kostnader til renter og avdrag reduseres for Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr i En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen. 10.Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett. 11.Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12.Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13.Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med pr Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet - Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra

26 - Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15.Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16.Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17.Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer. 18.Progressio omsorgsboligene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene. 19.Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen. 20.VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21.Oppgradering av veier som skal privatiseres i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier BUDSJETT ØKONOMIPLAN TILTAK POST BESPARELSER / ØKT INNTEKT Husleieregulering, kommunale utleieboliger Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen Reduksjon teknisk

27 Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr. Utsatt investering i utvidelse av kirkegård Redusert overføring til private barnehager Reduksjon stab Reduksjon stab Reduksjon stab SUM REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet Rådmannens stab Uspesifisert IKT Vegårshei Skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen Barnehager Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester Bo og omsorgssenter Åpen omsorg og helse Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold Teknisk drift, økte leieinntekter ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi Disposisjonsfond/buffer SUM Besparinger, økt inntekt Reduksjoner på enhetene Økte utgifter/reduserte utgifter SUM Votering: Rådmannens alt. 1 med korreksjoner fra AP satt opp mot rådmannens alt. 2 med korreksjoner fra H, KRF, SP.

28 Rådmannens alt. 2 med korreksjoner vedtatt med 5 mot 2 stemmer (John Geir Smeland og Kjersti Fossing AP) Formannskapets vedtak PS 58/ Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Rådmannens forslag alt. 2 opererer med en buffer for 2014 på kr H, SP og KrF mener dette nivået blir for lavt, slik at en må øke bufferen. Dette kunne gjøres med innføring av eiendomsskatt. Utfra en total vurdering av hva kommunen er best tjent med, samt egne partiprogrammer, velger partiene ikke å benytte denne løsningen. KONKRETE INNSPILL OG FORSLAG 1. Husleieøkning i kommunale utleieboliger - Samtlige husleier reguleres opp med 10 % - Tidspunkt for regulering er fortløpende ved skifte av leietakere 2. Leieinntekter på Mauråsen i leieinntekter er et for lavt ambisjonsnivå` - Begge boligene brukes til ordinær utleie - En av fløyene på hovedbygget brukes som midlertidig bolig til flyktninger i påvente av at kommunen skaffer egnet bolig 3. Gebyrregulativet; byggesak, reguleringsplaner og utslippstillatelser - Gebyrene økes med 10 % i forhold til Gebyrregulativet; forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven - Gebyrene øker med 10 % i forhold til Menighetsrådet, utvidelse av kirkegård utsatt til Det kan tidligst utgiftsføres kostnader til ny gravplass i Kostnader til renter og avdrag reduseres for Tilskudd til politiske partier - Tilskudd til politiske partier tas inn igjen i 2014 og 2016 med Tilskudd til Vegårshei Bygdetun - Tilskudd til Vegårshei Bygdetunet økes med kr i En går i dialog med Bygdetunet vedr. tidligere signaler om at lønnskostnader til registrering var en midlertidig kostnad 8. Kommunale avgifter - Kloakkavgiften økes med 5 % i Ekstra inntekter settes på fond med tanke på kommende investeringer - Øvrige avgifter blir i henhold til rådmannens forslag

29 9. Barnehager - Midler tiltenkt lønn til styrerassistent fjernes midlertidig for En ønsker en videre dialog med barnehagen i forhold til denne prioriteringen. 10.Stab og rådmannsteam - Stab og rådmannsteam gis en uspesifisert reduksjon på Enhetens ramme reguleres ellers iht reduksjon i overføring til private barnehager og øvrige endringer +/- som gjelder enhetens budsjett. 11.Teknisk - Enheten får reduksjon i ramme tilsvarende økte leieinntekter i budsjettet 12.Åpen omsorg og helse - Avtalen med privatpraktiserende lege om tjenester for helsestasjonen sies opp. - Enhetens ramme reduseres tilsvarende. 13.Boligfeltet Mauråsen tomtepriser - Samtlige tomtepriser økes med pr Administrasjonen informerer interessenter. - Tomteprisene justeres årlig pr med KPI opprundet til nærmeste hele prosent, dog minimum 3 %. Rund sum opp til nærmeste hele Kommunale tomter reglement - Dersom det bygges flere boenheter på en ordinær eneboligtomt skal kommunen beregne en tilleggsbetaling pr. bo-enhet - Dersom 2 eller flere tomter selges til samme kjøper, og denne har til hensikt å utnytte arealet til flere tomter enn opprinnelig beregnet, skal kommunen ha sin del av denne verdiøkningen - Endringene ovenfor gjøres gjeldende fra Administrasjonen bes fremme konkrete forslag til kommunestyrets budsjettbehandling. 15.Tomtesalg - Tomtesalg justeres i investeringsbudsjettet i tråd med realistiske forventninger - Det foreslås en sum på 1,5 mill. 16.Salg av boliger / fast eiendom - Kommunestyret ber administrasjonen kontinuerlig vurdere hensiktsmessigheten i salg av eldre utleieboliger i forhold til kjøp eller oppføringa av nye boliger med lån og tilskudd fra Husbanken. - En ber om en vurdering av mulig salg av garasjene i Nedre Djuptjennhaugen i forhold til nåværende og framtidig behov. 17.Kommuneskogene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om salg av hele eller deler av kommunens skogeiendommer.

30 18.Progressio omsorgsboligene - Rådmannen i samråd med formannskapet vurderer i løpet av 2014 om det skal fremmes sak til politisk behandling om kjøp av omsorgsboligene. 19.Vegårsheihallen - En vil i 2014 følge opp tidligere utspill vedr. muligheter for alternativ drift av Vegårsheihallen i VSA-regi. - VSA bør etter nærmere avtale gis rett til å selge reklameplass i Hallen. 20.VBO Kjøkken/vaskeri/renhold - Rådmannen anmodes om å slå sammen VBO og Kjøkken/vaskeri/renhold. 21.Oppgradering av veier som skal privatiseres i investeringsbudsjettet til formålet strykes. - En ber rådmannen om en vurdering av kommunens forpliktelser ved nedklassifisering av kommunale veier BUDSJETT ØKONOMIPLAN TILTAK POST BESPARELSER / ØKT INNTEKT Husleieregulering, kommunale utleieboliger Reduksjon teknisk Leieinntekter, Mauråsen Reduksjon teknisk Gebyrregulativet, justering av h/i/j (s. 13) Reduksjon stab Gebyrer for forvaltningsoppgaver, Matr Reduksjon stab Utsatt investering i utvidelse av kirkegård Redusert overføring til private barnehager Reduksjon stab SUM REDUKSJONER PÅ ENHETENE Politisk aktivitet Rådmannens stab Uspesifisert IKT Vegårshei Skule, SFO og PPT Myra og Ubergsmoen Barnehager Utsatt ass. Styrer NAV/sosiale tjenester

31 Bo og omsorgssenter Åpen omsorg og helse Oppsagt avtale Kjøkken, vaskeri og renhold Teknisk drift, økte leieinntekter ØKTE UTGIFTER/REDUSERT INNTEKT Tilskudd til politiske partier Økning stab Tilskudd, Vegårshei Bygdetun Økning stab Reduksjon utbytte Agder Energi Disposisjonsfond/buffer SUM Besparinger, økt inntekt Reduksjoner på enhetene Økte utgifter/reduserte utgifter SUM

32 Dokumenter: 1. Rådmannens forslag til budsjett 2014 økonomiplan (utdelt i kommunestyremøtet den ) 2. Rådmannens powerpointpresentasjon brukt ved budsjettpresentasjonen, se link på hjemmesiden Aktuelt lov og regelverk: Saksopplysninger: Vegårshei kommunes årsbudsjett for 2014 / økonomiplan er fortsatt preget av svært stramme rammer. Kommunen foretok en betydelig reduksjon av driftsnivå i 2011 og 2012, blant annet gjennom styrt nedbemanning av organisasjonen. Reduksjonen har hatt effekt, og vi oppnådde et resultat i balanse i 2011 og For 2013 fremstår prognosene som dårligere, og vi vil i beste fall kunne unngå et underskudd ved å benytte hele eller deler av den avsatte bufferen på ca. 1,9 millioner. Det er gjennom året blitt svært merkbart at den økonomiske situasjonen er svært sårbar, og at det ikke er rom for uforutsette utgifter. Reduksjon av kvalitet og nivå på tjenester på flere områder har også vært en nødvendig konsekvens av de økonomiske rammevilkårene, noe også kommunens innbyggere har fått merke. Vegårshei kommune er kjent for å ha god kvalitet på tjenestene, og sammenligningstall fra KOSTRA viser at vi gjennomgående har ligget over gjennomsnittet i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Dette ser nå ut til å være under endring (se nøkkeltall fra KOSTRA i vedlegg 1, s. 96 i budsjettdokumentet). Det er et mål å opprettholde god kvalitet på tjenestene, samtidig som det er et mål å være fremtidsrettet. Med begrensede rammer vil dette fortsatt kreve effektiviseringer, og innbyggerne vil kunne oppleve at tjenestene blir annerledes, og i noen tilfeller dårligere. For å motvirke denne utviklingen, og gradvis etablere en mer robust økonomi, samtidig som tjenestenivået må opprettholdes på et ønsket nivå, foreslår rådmannen at det innføres eiendomsskatt i kommunen i Det presenteres, som tidligere signalisert til kommunestyret to alternative budsjettforslag, som begge er grundig bearbeidet, og innrettet for å løse oppgavene våre på en best mulig måte innenfor de aktuelle rammene. Felles for begge forslagene: Tilskudd til lag, foreninger og private Denne typen utgifter utgjør en del av kommunens kostnader som ikke er enten strengt nødvendige eller lovpålagte, og det ligger dermed innenfor det administrative og politiske handlingsrommet å redusere disse kostnadene. Rådmannen har også for 2014 valgt å ta de politiske signalene fra tidligere budsjettprosesser, hvor disse tilskuddene ble gitt en grundig behandling, til følge, og foreslår ingen endringer i tilskuddsordningene i forhold til de politiske signalene som er gitt tidligere. Den frivillige innsatsen er så stor og verdifull på Vegårshei, og man ser nytten av hver krone kommunen bidrar med til dette arbeidet. Avgifter og brukerbetalinger Budsjettets inntektsside er også nøye gjennomgått, og det er foreslått noen økninger av brukerbetalinger og gebyrer. Rådmannen vil ikke definere disse økningene som dramatiske.

33 Mht. nivå for kommunale avgifter gjelder selvkostprinsippet. Det betyr at avgiftsnivået skal være slik at avgiftene dekker kommunens kostnader knyttet til vann, kloakk, renovasjon og feiing. Vi har i dag en dekningsgrad på vann og kloakk som gjør at avgiftene ikke kan økes i Driftsbudsjett; netto driftsresultat og effektivisering Vegårshei kommune har gjennom flere år supplert driftsinntektene med bruk av fond for å oppnå balanse / ønsket tjenestenivå. Dette er ikke lenger mulig, og driftens utgifter må tilpasses de reelle driftsinntektene, noe kommunestyret har forutsatt fra Samtidig forutsettes det at driften skal generere positive netto driftsresultat, fortrinnsvis på 3 % av driftsinntektene. Behov for buffer Fremlagte budsjettforslag forutsetter, som nevnt, videreføring av tidligere gjennomført reduksjon i tjenesteproduksjon, og det skal ikke være avsatt buffere i enhetenes rammer. Dette tydeliggjør behovet for en sentral buffer i form av netto avsetninger til driftsfond (pkt. 17 i skjema 1 A-B). Det ligger som en forutsetning for prinsippet om rammebudsjettering at det bør finnes en slik buffer på minimum 3 %. For Vegårshei kommune betyr det at vi burde hatt en buffer på minimum minst 4,5 mill. for å oppnå den økonomiske robusthet som er ønskelig. Det har i de senere år i realiteten ikke vært rom til avsetning av midler til noen reell buffer som kan ta av for uforutsette utgifter i løpet av året. Det har i arbeidet med budsjettforslagene vært en viktig målsetting for rådmannen å få på plass en reell buffer for I forslaget uten eiendomsskatt har dette ikke lykkes tilfredsstillende. Kommunen som arbeidsgiver Som en god arbeidsgiver ønsker Vegårshei kommune: Utarbeide arbeidsgiverstrategi og fortsette arbeidet med å få på plass kompetanseplaner Videreføre arbeidet med å unngå uønsket deltid Øke fokus på å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft Fokusere på arbeidsmiljøtiltak, trivsel og medarbeiderutvikling Fullføre sykefraværsprosjekt med ambisiøse mål om redusert sykefravær Utbytte fra Agder energi Rådmannen har valgt å budsjettere ut fra et utbytte på 900 mill. i Dette vurderes som forsiktig optimistisk. Selskapets resultat i 1 halvår, som ble presentert for eierne tidligere i høst peker mot et resultat på ca. 915 mill. Enhetenes rammer Driftsnivået fra 2013 videreføres med noe reduksjon på de aller fleste områder. Reduksjon foregår ved at flere av enhetene kutter på definerte områder, og i noen tilfeller har enheter fått uspesifiserte innsparingskrav. Samtidig er det viktig å minne seg på at selv om organisasjonen i stor grad har tilpasset seg det reduserte driftsnivået i løpet av 2012 og 2013, så er dette et resultat av svært tøffe kutt, og det understrekes at rammene må betegnes som svært stramme for alle enheter. Den største reduksjonen kommer i rammen til VBO hvor det forutsettes at betydelig redusert behov for ekstrainnsats knyttet til ressurskrevende pasienter, og at utviklingen med redusert pasienttilgang vi har sett i høst fortsetter. Dvs. at det forutsettes en reduksjon i antall pasienter fra ca. 24 til ca. 22. Det påpekes at disse forutsetningene er svært usikre, noe som innebærer at behovet for en reell buffer er stort. I tillegg til dette er det gjort reduksjoner i tjenestenivå knyttet til rådmannens stab. Dette innebærer blant annet redusert bibliotektilbud til innbyggerne, avvikling av teknisk rådgivingsfunksjon og effektivisering av støttefunksjoner. Det er funnet rom til nødvendig styrking på flere områder: 2 nye årsverk til skolen dekke behov for spes. ped. ressurser (ikke full finansiering)

34 Styrking ledelsesressurs i barnehagen tidlig innsats (ikke full finansiering) Videreføre Prosjekt arbeid (ikke økning av ramme, - forutsettes selvfinansiert gjennom innsparing sosialhjelp) Ambulerende vaktmester (20 % vaktmesterressurs overført fra teknisk til åpen omsorg) Økning av AMU- pott til kompetanseheving Videreføring- helårsvirkning HR- og organisasjonsrådgiver (fortsatt delfinansiert av sykefraværsprosjekt) Om forslaget uten eiendomsskatt Forslaget uten eiendomsskatt har rom for avsetning til driftsfond (buffer) med 1.25 mill. kr. Ellers er det funnet rom for videreføring og styrking som nevnt over. Det bemerkes imidlertid at full finansiering av flere av styrkingstiltakene ikke har vært mulig, og at det dermed ligger inne en rekke forutsetninger om uspesifiserte kutt på andre områder i enhetene for at styrkingstiltakene kan gjennomføres. Det har likevel vært mulig å ivareta en viss retning i forslaget i form av satsning på tidlig innsats, og dreining av innsatsen i omsorgssektoren fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. I forbindelse med slike endringer og omlegginger er behovet for kompetanseheving stort. AMU- pott til kompetanseheving er økt med k ,- Det innmeldte behovet for kompetansmidler fra pleie- og omsorgsenhetene alene var kr ,- for å realisere deres strategiske kompetanseplan. Rådmannen vurderer at vi bør kunne imøtekomme de fleste av målsettingene fra overordnet styringskort 2014 med dette forslaget, men innbyggerne vil merke fortsatt reduksjon av tjenestenivå på en rekke områder, robusthet til å takle uforutsette utgifter mangler, og sårbarheten er svært stor. Det forventes en ytterligere forverring av situasjonen videre i økonomiplanperioden. Om forslaget med eiendomsskatt Det foreslås innført eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i hele kommunen. Dvs. at næringseiendom og verker og bruk unntas. Dette beregnes å gi en netto merinntekt i 2014 på 2 mill. For 2015 foreslås denne økt til 2,8 mil, mens det beregnes 3,5 mill. pr år i inntekt fra eiendomsskatt i 2016 og Rådmannen foreslår også at det vedtas en kommunal handlingsregel som tilsier at maks. 50 % av inntekten fra eiendomsskatt kan brukes i drift, mens det resterende skal avsettes på disposisjonsfond og dermed bidra til styrking av økonomi og handlefrihet i løpet av økonomiplanperioden. Forslaget med eiendomsskatt har rom for avsetning til driftsfond (buffer) med 2.25 mill. kr, altså 1 mill. mer enn i forslaget uten eiendomsskatt. I tillegg innebærer dette forslaget 1 mill. mer til styrking av tjenestene utover det som er nevnt over. Disse midlene er forslått benyttet til full, eller større finansiering av styrkingene innen skole, barnehage, eldreomsorg og kompetanseheving som er nevnt over. På denne måten ønsker rådmannen å oppnå at vi kan gjennomføre disse styrkingstiltakene og samtidig opprettholde kvalitet og nivå på andre viktige tjenesteområder. Økonomiplanen I rådmannens budsjettforslag alternativ 1 med eiendomsskatt legges til grunn et netto driftsresultat for 2014 på ca mill.kr. For år 2 (2015) i økonomiplanen anslås et netto driftsresultat på ca mill.kr. For år 3 (2016) anslås dette til 4.64 mill.kr, mens for år 4 (2017) er netto driftsresultat økt til 6,44 mill.kr. I rådmannens budsjettforslag alternativ 2 uten eiendomsskatt legges til grunn et netto driftsresultat for 2014 på ca mill.kr. For år 2 (2015) i økonomiplanen anslås et netto

35 driftsresultat på ca mill.kr. For år 3 (2016) anslås dette til 2.19 mill.kr, mens for år 4 (2016) er netto driftsresultat økt til 3,99 mill.kr. Et netto driftsresultat på ca. 2,61 mill.kr utgjør ca. 2.0 %. Mens et netto driftsresultat på Kr. 1,61 mill. utgjør ca. 1,26 %. (Effekten av at momskompensasjon på investeringer føres i drift, blåste opp netto driftsresultat i 2013, i og med at denne ordningen som nevnt er endret i 2014, er netto driftsresultat for 2014 og 2015 mer reelt). I alternativet uten eiendomsskatt er det kun funnet rom for å avsette en buffer på 1,252 mill. dvs. i underkant av 1 %. Dette er en reduksjon i forhold til de foregående år, og langt fra tilfredsstillende. Det må her bemerkes at dersom det blir behov for å ta i bruk nye plasser i Myra barnehage, foreslås dette finansiert gjennom bufferen. For 2014 vil dette kunne utgjøre inntil kr , dersom behovet blir 5 nye plasser. For 2015 og resten av perioden vil det kunne utgjøre inntil kr pr år. I alternativet med eiendomsskatt er bufferen 1 million kroner mer, jfr. forslag om handlingsregel og utgjør kr mill. Også den økonomiske resultatutviklingen (netto driftsresultat) er etter rådmannens vurdering mye svakere enn ønskelig i fireårsperioden i alternativet uten eiendomsskatt, mens den i alternativet med eiendomsskatt, er på et akseptabelt nivå de siste to åra i økonomiplanperioden. Om eiendomsskatt Det vises til kapittel i forslaget 8 for nærmere beskrivelse av eiendomsskatt som virkemiddel. Fremtidsrettede investeringsprosjekter Vegårshei kommune har de siste årene gjennomført store investeringer. Det er ønskelig at kommunen er aktiv og offensiv ved å prioritere fremtidsrettede og nødvendige investeringsoppgaver. På denne måten utvikler kommunen tjenestetilbudet og tilpasser kapasiteten til at kommuneplanens mål om flere innbyggere er innfridd 6 år før tiden gjennom god befolkningsvekst, tilrettelegging for boligbygging, satsing på barn, unge og eldre, samt fremtidig samfunnsutvikling. Dette er videreført av kommunens overordnede styringskort for 2014, vedtatt av kommunestyret, som blant annet inneholder store, nødvendige investeringer i infrastruktur de neste årene for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til et økende innbyggertall, og for å legge til rette for fortsatt vekst. Det historisk høye investeringsnivået må anses å være det største grepet i forslaget til budsjett 2014 og økonomiplan Rådmannen legger til grunn en samlet kostnadsramme på 43,66 millioner kr i forslaget til (real- )investeringsprogram for Det er verdt å merke seg at en del investeringer er tatt ut av 2013 budsjettet og lagt inn igjen i 2014 budsjettet. For årene deretter foreslås følgende kostnadsramme på investeringene: 39,65 millioner i 2015, 36,95 millioner i 2016 og 4,1 millioner i Hovedprioriteringer / større prosjekter som ligger inne i rådmannens forslag: Ny Ungdomsskole ( ) Utvidelse/Utbygging for demente samt felles legekontor ( ) Utvidelse/nytt renseanlegg ( ) Investering i boligfelt Djuptjennhaugen 4 (2014) Datainvesteringer ( ) Rehabilitering vann-avløpsnett og ny adkomstvei Djuptjennhaugen (2014) Ubergsmoen Vannverk høydebasseng ( )

36 Veginvestering/rehabilitering ( ) Investering i Vegårshei Menighetsråd hovedsakelig utvidelse gravplass (2014) I tillegg er det lagt inn diverse mindre investeringsposter: Løpende rehabilitering bygg: VBO, skole og utleieboliger m.m. ( ) Utstyr sykehjem ( ), utstyr kjøkken (2015) Inventar-utstyr skole og barnehage ( ) Diverse utstyr/maskiner teknisk (2015) Tiltak for å lukke avvik etter vernerunder og tilsyn ( ) Tilrettelegging for næringsvirksomhet ( ) Rehabilitering av vann/avløpsnett ( ) Diverse brannsikring ( ) Ny veg ved Monter (ekskl. parkeringsplass) (2014) Kart og oppmåling (2014 og 2016) Kommunebil NAV (2014) Det vises til investeringsprogrammet i forslagets pkt. 9. Finansieringsplanen for investeringsprogrammet legger til grunn høy andel lånefinansiering. Lånebehov i 2014 er kr , for 2015 kr , for 2016 kr , mens det for 2017 er kr Utviklingsfond Det har vært vurdert å bruke deler av investeringsfondet i stedet for, eller i kombinasjon med opptak av lån. Kommunen har et stort utviklingsfond pålydende kr. 34,4 millioner stående på bok, og det er stilt spørsmål om deler av fondet burde vært brukt til å finansiere fremtidsrettede investeringer, slik at størrelsen på låneopptaket ble redusert, med påfølgende reduksjon i rente- og avdragsutgifter. Ulike beregninger er blitt utarbeidet, og det viser seg at når avkastningen på innskuddet er så vidt god (i forhold til utlånsrenten), er det p.t. lite lønnsomt å bruke av fondene til investeringer, men heller la renteinntektene komme driften til gode, som nå. Etter rådmannens syn er det likevel viktig at kommunestyret til enhver tid er kjent med disse valgene og vurderingene, og at Vegårshei kommune tross alt har en solid og stor reserve i bakhånd. Det presiseres imidlertid at disse reservene kun kan brukes til investering, det er bare renteinntektene som kan bidra til drift. Rådmannens vurdering: Rådmannen har gitt sine anbefalinger om driftsrammer og tjenesteutvikling for perioden Ved behandling av rådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunes rammebetingelser for å nå vedtatte mål, og definerer nivå og kvalitet på tjenestene i perioden. I dette budsjettforslaget ber rådmannen kommunestyret vurdere å innføre eiendomsskatt i Vegårshei for å sikre at kommunen skal kunne levere et tilfredsstillende nivå på tjenestene til innbyggerne i årene fremover. Eiendomsskatt blir ofte omtalt som en usosial beskatning som rammer alle som eier eiendom blindt. Alternativet vil imidlertid være kutt i tjenester, noe som rammer målrettet usosialt, da våre tjenester alltid vil være viktigst for de svakeste, og for de yngste og de eldste innbyggerne våre. Med bakgrunn i det samlede utfordringsbildet kommunen står ovenfor, mener rådmannen at kommunen må utnytte det inntektspotensialet vi har til rådighet for å etablere en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til at vi er i stand til å håndtere uforutsette hendelser, og for å kunne øke ressursene til tidlig innsats i omsorgstjenester, barnehage og skole.

37 Rådmannen fremmer to alternative forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for i balanse. Det anbefales at alternativ 1 blir vedtatt. Ole Petter Skjævestad Rådmann

38 Saksframlegg Dato: Arkivref: /759-4 / 243 Liv Kristin Strand liv.strand@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 92/13 Kommunestyre Rullering av handlingsplan + politisk prioritering av søknaderrådmannens innstilling, forslag til vedtak: 1. Vegårshei kommune vedtar forslag til rullert Handlingsprogram i Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. 2. Vegårshei kommune prioriterer spillemiddelsøknader for 2014 slik: Søker Prosjekt Søknadssum Prioritering Vegårshei kommune Kunstgressbane VSA Smørebu VSA Klubbhus VSA Molandsbakken VSA Utskifting av PCBarmatur/lys VSA Asfaltert rundløype (grunnarbeid) VSA Asfaltert rundløype (asfalten) VSA Utvidelse alpintrasè Utarbeides 8

39 Vedlegg: Forslag til rullering av handlingsprogrammet i kommunedelplanen (kap. 7). Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv finnes her: Aktuelt lov og regelverk: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013 finnes her: Saksopplysninger: Dette saksframlegget består av to deler, som i tema henger sammen. Den første delen tar for seg en administrativ rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv. Den andre delen presenterer årets søknader om spillemidler, og et forslag til prioritering av disse. Rullering av handlingsprogrammet i kommunedelplanen Eksisterende kommunedelplan ble grundig revidert i 2010/11, og vedtatt av kommunestyret Planens 4-årige handlingsprogram skal imidlertid tas opp til behandling/rullering hvert år. Det er en forutsetning at anlegg og tiltak det søkes spillemidler til (ordinære anlegg), inngår i en slik kommunal plan. Rulleringen av handlingsprogrammet har skjedd administrativt, ved at saksbehandler har gått igjennom kapittel 7 og rettet opp teksten slik at den passer til dagens situasjon. Gjennomførte tiltak er tatt ut, og tiltak som er blitt aktuelle for gjennomføring de neste 4 år er blitt løftet opp i riktig tabell (se forslaget). Det er ikke blitt gjennomført en vurdering av når de ulike tiltakene bør eller kan gjennomføres. Spillemiddelsøknader 2013 Kommunen skal i år saksbehandle og prioritere 8 spillemiddelsøknader. Etter behandling i kommunen, videresendes søknadene til Aust-Agder fylkeskommune som sender søknadssvar utpå sommeren Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013 gir kommunen retningslinjer for saksbehandling av spillemiddelsøknader. Som nevnt er det en forutsetning at de tiltakene det søkes om tilskudd til, inngår i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Kommunen har Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv , og alle tiltakene det søkes om spillemidler til i år er omtalt i planen. Videre sier bestemmelsene at kommunen skal videresende søknadene elektronisk til fylkeskommunen, og med oversendelsen skal det følge et brev som viser kommunens prioritering av søknadene. Et slikt brev baserer seg på vedtaket i denne saken. I forhold til spillemidler inndeles anlegg i to kategorier, nærmiljøanlegg og ordinære anlegg. Et nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Et ordinært anlegg er et anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. I år er det bare søknader til ordinære anlegg, og lista ser slik ut: Søker Prosjekt Søkt før Prioritet i 2012 Søkn. sum Vegårshei kommune Kunstgressbane 2011/ (rest) VSA Klubbhus VSA Smørebu VSA Molandsbakken VSA Utskifting av PCBlamper VSA Asfaltert rundløype (grunnarbeid)

40 VSA Asfaltert rundløype (asfalten) VSA Utvidelse alpintrasè Utarbeides Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: Bygging av idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv passer inn i flere av kommuneplanens mål, her nevnes det som står under temaet Barn og unge: Hovedmål: Gode oppvekstmuligheter for barn og unge. Ulike delmål sier: Gi barn og unge utfordringer i samsvar med egne forutsetninger. Gi barn og unge varierte og rusfrie aktivitetsmuligheter. Videreutvikle VSA sitt tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner, næringsliv, kommune og fylkeskommune. I tillegg nevnes betydningen av friluftsliv både under tema Kultur og fritid og Nærmiljø/kretser. Miljømessige konsekvenser: Utskifting av gamle pærer/armaturer som inneholder det meget giftige stoffet PCB vil være et svært positivt miljøtiltak. Likestillingsmessige konsekvenser: Ikke aktuell problemstilling. Konsekvenser for barn/unge: De tiltak som ønskes iverksatt, vil bidra til å øke eller forbedre barn og unges muligheter for aktivitet og trivsel. Beredskapsmessige konsekvenser: Ikke aktuell problemstilling. Konsekvenser for folkehelse: Tiltak som øker befolkningens muligheter for fysisk aktivitet, er positivt for folkehelsen. Økonomiske konsekvenser: Det medfører ingen økonomiske konsekvenser for kommunen når anlegg søkes utført av andre organisasjoner. For kunstgressbanen gjelder at kommunens andel av investeringer og drift er avsatt i regnskap/budsjett. Rådmannens vurdering: Rådmannen ser det som svært positivt at ulike aktører vil utvikle anlegg og tilbud for fysisk aktivitet og trivsel i kommunen. Spillemidler er en viktig forutsetning for at tiltakene skal bli en realitet. Rådmannen forholder seg til kommunedelplanen med handlingsprogram når søknadene skal prioriteres, samtidig som det er tradisjon for at kommunen lar gamle søknader gå foran nye på prioriteringslista og at disse beholder sin innbyrdes rangering. Administrasjonen foreslår altså en prioritering etter kø-prinsippet, men tar også hensyn til VSAs egen prioritering av egne søknader framkommet i e-post av På bakgrunn av dette ser rådmannen det ikke som nødvendig å legge fram mer enn ett forslag til vedtak. Rulleringen av handlingsprogrammet har vært en rent faktaorientert rullering, og man ser heller ikke her at det er nødvendig å legge fram flere forslag til vedtak. Liv Kristin Strand rådgiver miljø og næring

41 Vedlegg 1 Forslag til rullert handlingsprogram

42 7 PRIORITERING OG HANDLINGSPLAN (forslag til rullering av ) 7.1 Prioriterte tiltak 2014 Denne prioriteringen er basert på nye og fornyede spillemiddelsøknader. Fornyet søknad betyr at søknaden om spillemidler er fremmet tidligere, men ikke innvilget ennå (står i kø). Se politisk sak for rangering av tiltakene. Plan Søker Status Kunstgressbane (ferdigstilt 2013) Kommune Fornyet søknad, fått deler av midlene i Molandsbakken (rehabilitering) VSA Fornyet søknad Klubbhus ved alpinbakken VSA Fornyet søknad Smørebu ved alpinbakken VSA Fornyet søknad (ferdigstilt 2013) Asfaltert rundløype/skiløype. VSA Ny søknad Grunnarbeid Asfaltert rundløype/skiløype. Asfalt VSA Ny søknad Utskifting av PCB-holdig armatur VSA Ny søknad (lysløype, hoppbakke, alpinbakke) Utvidelse av alpintrasè VSA Ny søknad Vegårshei kommune: Turkart med Friluftsrådet Sør Fått spillemidler i 2013 turguide (under arbeid) Fjellheim (rehabiliteringsarbeid pågår) VSA Fått spillemidler i 2013 Andre prioriterte tiltak i 2014: Tiltak Ansvarlig Kommentar Badeplass/fiskeplass/møteplass - Vaskarplassen Isbane (tilrettelegging for og sprøyting av et område til skøytebane) Kommune Plan lages i 2013/2014. Kommune Gjort første gang 2013 (parkplass v/komm.hus) 7.2 Andre prioriterte planer / ønsker Andre prioriterte planer og ønsker for de kommende fire år er: Plan / ønske Tilrettelegging for gangsti langs Storelva (universell utforming) Aktivitetsanlegg / nærmiljøanlegg skole Opparbeide kommunale lekeplasser Nytt skateanlegg Opparbeide nødvendige elementer i VSAanlegget, så som sitteplasser, gapahuk, lagerbygg, snøprod.anlegg o.s.v. Merknader Se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum Kommune Se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum Se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum VSA

43 Rehabilitere alpin- og skileikbakke Utviklingsprosjektet i regi av VSA med fokus på økt aktivitet/anlegg innen hopp, alpint mm (bl.a. i Molandsdalen) Utvikling badeplass Langøya Oppgradering til anbefalt standard (universell utforming) av bade-, og fiskeplasser (Langøya, Høl, Kallbergsvann) Oppdatering og nye orienteringskart VSA VSA m/flere Samarbeid krets og kommune Tiltak baseres på rapport fra Friluftsrådet Sør fra O-gruppa, VIL 7.3 Andre planer og ønsker for utbygging og tilrettelegging De resterende ønsker som er nevnt i planen er samlet nedenfor: VSA Lage en klatre- og høydepark Fylket må involveres mer i forhold til drift og støtte Alpin- og akebakken Legge til rette for terrengsykling i alpinbakken og skileikområdet Å få alpinbakken som et regionalanlegg Skiløyper opprettholde de regionale anleggenes status, samt utvide skiløypenettet slik at 50 km kan arrangeres (16, 7 km løype hvor 10 km løypa vil være en del av denne). Dette vil kreve oppgraderinger/rehabiliteringer av eksisterende anlegg samt nyanlegg av 6, 7 km løype. Eksisterende løyper må ryddes i bredde for kratt og småskog (kontinuerlig arbeid) Det er ønske om å få en avtale om fast kjøring av skiløype(-r) til Vedlausfjell. Skiskytteranlegget Forbedring / vedlikehold skiskytteranlegget (asfaltering og lys på standplass) Tur Alle traseene til VSA kan med enkel merking utvides til turløyper/gjennomgangsløyper sommerstid. å få til en turløype (helårsløype, brøytes deler av, om vinteren) i Myra. En smal tur/gåvei med fin parkbelysning (privat innspill). 8 og 12 km turløyper kan oppgraderes/rehabiliteres med grusdekke. Vegårshei skytterlag Bygge et skytterhus 60m2 Heia Pistolklubben Tilrettelegge for en 50m bane ved siden av eksisterende bane VJFF VJFF trenger lagerplass og vil derfor undersøke mulighetene for og leie "sanitetsbygget" ved Fjellheim. Behov for en lerduebane

44 Skole merkede turløyper terrengløype og hinderløype for sykkel bruk av koie/skogshytte i kommuneskogene innendørs svømmebasseng Lekeplasser som del av reguleringsplaner: Mauråsen: 44 boligtomter med 3 lekeplasser Saga: 10 boligtomter med 1 lekeplass Husfjell: 14 boligtomter med 1 lekeplass Fortetting Djuptjennhaugen (som del av reguleringsplan sentrum): 17 boligtomter med 1 lekeplass Flere lekeplasser sentrum: se Reguleringsplan Vegårshei Sentrum Rasteplasser (ønsket av Færsnes Gjestegård) bygg rasteplasser på forskjellige steder på Vegårshei (samarbeid mellom kommunen, Statens Vegvesen og grunneiere)

45 Saksframlegg Dato: Arkivref: /719-7 / 033 Anne Helene Espeland Baarøy anne.helene.espeland.baaroy@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 93/13 Kommunestyre MØTEPLAN FOR KOMMUNESTYRE 2014 Rådmannens innstilling Årsplan for kommunestyre 2014 godkjennes. Utvalg Januar Februar Mars (uke 10 v.ferie) April (Uke 16 påske) Kommunestyret Utvalg August September Oktober November Desember Kommunestyret Mai Juni - Kommunestyrets møter avholdes normalt kl Dialogmøte i mai er på dagtid. - Ved felles kommunestyremøte i Østre Agder samarbeidet i mars/april kan det bli vurdert å kutte et av de ordinære møtene.

46 Vedlegg: Dokumenter: Aktuelt lov og regelverk: Saksopplysninger: Alle utvalg skal i hht. utfyllende møtereglement for Vegårshei kommunestyre, fastsette møteplan for et år av gangen. Møteplan for kommende år skal legges frem for kommunestyret(eller det respektive utvalget) seinest i desember. Møter i formannskapet er dagmøter. Det avsettes i utgangspunktet hele dagen til møter, og det legges til rette for flere utvalgsmøter på samme dag. Alle utvalgsmedlemmer har i hht. kommuneloven møteplikt til innkalte møter. Møter i utvalgene avholdes på oppsatte datoer dersom det er saker til behandling. Det kan i tillegg innkalles til møter ut over fastsatte møter dersom det er nødvendig av sakshensyn. Offentlige høytidsdager/helligdager og ferier 2014: mars Skolens vinterferie 14. april tirsdag 22. april Påskeferie 1. mai (torsdag) 29. mai (torsdag) Kristi himmelfartsdag 9. juni (mandag) 2. pinsedag 19.juni 14. august Skolens sommerferie 29. september 3. oktober Skolens høstferie MØTEPLAN FOR ALLE UTVALG Formannskap, planutvalg, administrasjonsutvalg, kontrollutvalget og eldrerådet avholder møtene på dagtid. 1. halvår Utvalg Januar Februar Mars (uke 10 v.ferie) April (Uke 16 påske) Kommunestyret Formannskap Planutvalg Administrasjonsutvalg Kontrollutvalg Viltnemnda Rådet for funksjonshemmede 27 8 Eldrerådet Ungdomsrådet Arbeidsmiljøutvalg Valgstyre 21 Mai Juni

47 2. halvår Utvalg August September Oktober November Desember Kommunestyret Formannskap Planutvalg Administrasjonsutvalg Kontrollutvalg Viltnemnda 15 8 Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Ungdomsrådet Arbeidsmiljøutvalg Valgstyre 28 Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: Miljømessige konsekvenser: Likestillingsmessige konsekvenser: Konsekvenser for barn/unge: Beredskapsmessige konsekvenser: Konsekvenser for folkehelse: Økonomiske konsekvenser: Rådmannens vurdering: Anne Helene Espeland Baarøy konsulent

48 Saksframlegg Dato: Arkivref: /10-22 / 033 Anne Helene Espeland Baarøy anne.helene.espeland.baaroy@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 94/13 Kommunestyre ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets innstilling Årsplan 2014 for kontrollutvalget godkjennes. 24. februar 24. april 25. september 23. oktober 27. november Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer i møteplanen.

49 Vedlegg: Årsplan Kontrollutvalget Dokumenter: Aktuelt lov og regelverk: Saksopplysninger: Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: Miljømessige konsekvenser: Likestillingsmessige konsekvenser: Konsekvenser for barn/unge: Beredskapsmessige konsekvenser: Konsekvenser for folkehelse: Økonomiske konsekvenser: Rådmannens vurdering: Anne Helene Espeland Baarøy konsulent Vedlegg 1 Årsplan 2014 Vegårshei KU

50

51

52

53

54

55

56 Saksframlegg Dato: Arkivref: /10-23 / 033 Anne Helene Espeland Baarøy anne.helene.espeland.baaroy@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 95/13 Kommunestyre PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL FOR PERIODEN Kontrollutvalgets innstilling 1. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne den framlagte Plan for selskapskontroll for Vegårshei kommune for perioden Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden

57 Vedlegg: Plan for selskapskontroll for Vegårshei kommune Dokumenter: Aktuelt lov og regelverk: Saksopplysninger: Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: Miljømessige konsekvenser: Likestillingsmessige konsekvenser: Konsekvenser for barn/unge: Beredskapsmessige konsekvenser: Konsekvenser for folkehelse: Økonomiske konsekvenser: Rådmannens vurdering: Anne Helene Espeland Baarøy konsulent Vedlegg 1 Plan for selskapskontroll Vegårshei kommune (3)

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Saksframlegg Dato: Arkivref: /817-1 / 612 Anne-Grete Glemming anne.grete.glemming@vegarshei.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 96/13 Kommunestyre INTENSJONSAVTALE - UTLEIE AV LOKALER TIL VEGÅRSHEI LENSMANNSKONTOR, AGDER POLITIDISTRIKT FRA Rådmannens innstilling Vegårshei kommunestyre ønsker å inngå en intensjonsavtale med Vegårshei lensmannskontor, Agder politidistrikt. Avtalen skal ha som formål og oppnå blant annet følgende: 1. Flytting av dagens lensmannskontor til lokaler i kommunens administrasjonsbygg, som vil være hensiktsmessig for å løse politiets nåværende og fremtidige oppgaver i lokalsamfunnet. 2. Sørge for politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet, også under politiets kommende reformarbeid, og inntil det er endelig besluttet hva slags politi Vegårshei skal ha i fremtiden. 3. Fortsette et godt tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner i tråd med inngått SLTavtale.

76 Vedlegg: Forslag til intensjonsavtale mellom Vegårshei lensmannskontor, Agder politidistrikt, og Vegårshei kommune Dokumenter: Brev fra Agder Politidistrikt av endring i administrativ organisering To høringer gitt til Agder politidistrikt ( og ) Høring gitt i forbindelse med politianalysen 2013 ( ) NOU 2013:09 Samarbeidsavtale inngått mellom Vegårshei kommune og Vegårshei lensmannskontor ( ) Orientering gitt av politimesteren i Agder i forbindelse med midlertidig ordning (2010) Interpellasjon fra SP (2010) Aktuelt lov og regelverk: Saksopplysninger: ØNSKE OM NYE LOKALITETER Lensmannen i Vegårshei har kontaktet Vegårshei kommune, ved ordfører og rådmann, og opplyst at politiet ønsker å løse seg fra nåværende leiekontrakt med Norgesgruppen i sentrumsbygget (SPAR) og heller bli lokalisert i kommunens administrasjonsbygg fra Det er oppgitt flere årsaker til dette, men en forklaring er at dagens lensmannskontor er større og dyrere enn behovet tilsier. Politiet har et års oppsigelsesfrist med Norgesgruppen. Det vil si at dagens leieavtale må sies opp innen utgangen av 2013, dersom politiet skal kunne flytte inn i nye lokaler FORTSATT EGET TJENESTESTED I VEGÅRSHEI Politiet, som andre etater og virksomheter, søker stadig å utføre sine oppgaver på en mer effektiv måte. Den såkalte politianalysen har vært ute til høring i alle landets kommuner, og Vegårshei kommunestyre sendte sin uttalelse tidligere i høst. Agder politidistrikt ønsker nå å redusere antall administrative driftsenheter fra 8 til 4. Det betyr at Holt driftsenhet, som består av Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Åmli og Vegårshei, opphører og blir involvert i en stor enhet sammen med Nedenes og Sand driftsenheter (Arendal, Froland, Grimstad). En driftsenhetsleder skal administrativt lede alle disse tjenestestedene, som fortsatt har sin egen lensmann eller stasjonssjef. Isolert sett betyr ikke dette stor endring for Vegårshei lensmannskontor i praksis. Politimesteren har uttalt at antall tjenestesteder i Agder består som før. Gjennom flere år er vi som innbyggere blitt kjent med at hendelsesstyrte oppdrag døgnet rundt styres gjennom operasjonssentralen i Kristiansand. I tillegg er det også overgripende enheter innen forvaltning og etterforskning som bistår hele politidistriktet ved behov. Fram til ut i 2010 hadde Vegårshei lensmannskontor, som selvstendig tjenestested, bortimot full portefølje innen sivil forvaltning og rettspleie, samt politioppgaver som etterforskning, forebyggende tjeneste og ordenstjeneste på dagtid. Etter 2010 har Vegårshei lensmannskontor blitt tappet for oppgaver og personell, og har i dag felles lensmann med Tvedestrand og svært liten bemanning i ukedagene.

77 Konsekvenser i forhold til kommuneplanen: Forslag til nye kommuneplan er nå på høring. Den nye planen opprettholder fokus på tverrfaglig og nært samarbeid på tvers av ulike profesjoner og tilgjengelig og nære nødetater. I overordnet styringskort for 2014 er et av målene slik: Redusere sosiale utfordringer knyttet til rus, psykiatri, kriminalitet og barneverns-problematikk. Suksesskriterier for å nå dette er blant annet tverrfaglig og interkommunalt samarbeid. Et av tiltakene for å nå dette er opprette tettere relasjoner mellom kommunen og andre samarbeids-partnere. Miljømessige konsekvenser: Ikke relevant for saken. Likestillingsmessige konsekvenser: Dagens polititjenestested har lokaliteter som har universell utforming. Det er viktig at Vegårshei kommune kan tilby tilsvarende ved inngåelse av ny leieavtale. Konsekvenser for barn/unge: Kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge har vært, og er stadig svært viktig. Tradisjonelt er Vegårshei en kommune med små problemer knyttet til kriminalitet blant ungdom. Utfordringer knyttet til dette er imidlertid svingende, avhengig av hvilke miljøer som til enhver tid er rådende. Ved siden av de profesjonelle etater som barnevern, skole og politi har lag og foreninger stor påvirkning på barn og ungdomsmiljøene. Her har Vegårsheis innbyggere vært veldig gode. Tidlig innsats viser seg å bli viktigere og viktigere. Politiets tilstedeværelse fra tidlig barndom, ved å bli kjent med barn og unge, før det skjer noe, har vist seg å ha god effekt. Forebyggende virksomhet er imidlertid ofte vanskelig å dokumentere. Kostnader ved å unnlate å forebygge har derimot vist seg å være adskillige. Dette gjelder både for den enkelte og for samfunnet. Et nært, trygt og tilgjengelig politi kan utgjøre en stor forskjell. Beredskapsmessige konsekvenser: Vegårshei kommune og Vegårshei lensmannskontor har tradisjonelt hatt et godt og nært samarbeid. Dagens lokaliteter har fungert bra, men ved å få politiet inn under samme tak, kan et slikt samarbeid og tilgjengelighet forsterkes. Særlig kan dette bli viktig fremover i forhold til barnevern, skole og samfunnssikkerhet og beredskap. Jfr. også punkt over. Ved at kommunen tilrettelegger for å ha et nært og tilgjengelig politi, med god lokalkunnskap, kan dette bidra til å sikre nærhet og å holde responstiden til ulike oppdrag på et akseptabelt nivå. Konsekvenser for folkehelse: Ikke relevant for saken. Økonomiske konsekvenser: Vegårshei kommune vil kunne få en sikker og solid leietaker i flere år fremover. Det må imidlertid påregnes noen omkostninger for å tilpasse politiets drift i våre lokaler. Rådmannens vurdering: Rådmannen anbefaler kommunestyret å inngå en intensjonsavtale med Vegårshei lensmannskontor, Agder politidistrikt, for leie av lokaler i administrasjonsbygget. Kommunestyret må imidlertid merke seg at Vegårshei fortsatt har et eget tjenestested på lik linje med andre kommuner i Agder politidistrikt. Det at Tvedestrand og Vegårshei tjenestesteder pr. d.d. har felles lensmann er ikke avgjørende for dette faktum. Dette har vært og er tilfelle også for andre kommuner, enten på midlertid eller mer permanent basis.

78 Politiet generelt, og derfor også tjenestestedene, er i stadig forandring. Vegårshei lensmannskontor har frem til ut 2010 hatt egen lensmann og relativ stabil bemanning. Lensmannskontoret har også vært kjent for å løse sine oppgaver på en svært bra måte. Det har tradisjonelt vært lite problemer av ulike karakter i Vegårshei, sammenlignet med andre kommuner. Det er mange årsaker og forklaringer til dette, og flere kan være vanskelig å dokumentere. Det som er sikkert, er at det over mange år har vært drevet godt forebyggende arbeid både fra politiet, kommunen og frivillige lag og foreninger. I tillegg har politiet hatt meget god oversikt og lokalkunnskap om både befolkningen og geografien. Denne kunnskapen bør ikke undervurderes, og bør være like viktig i årene som kommer. Det at kriminelle jobber med andre metoder og organiserer seg annerledes enn tidligere, har selvfølgelig medført at politiet også må endre sine arbeidsmetoder og har dermed blitt mer spisset enn tidligere. Likeledes vil det være naivt å tro at Vegårshei ikke berøres av dette, eller endringer i samfunnet generelt. I Vegårshei ser vi allerede utfordringer innen flere felt som barnevern, mennesker som har behov for sosial hjelp, flere personer med betalingsvansker og økt rusproblematikk. Disse problemstillingene er også ofte relatert til hverandre. Derfor blir det særdeles viktig å ha kunnskap om dette, og være i forkant for å møte disse utfordringene. Politiet vil, sammen med andre profesjoner, være en svært sentral aktør for å løse disse oppgavene. Fra våren 2010 har det ikke vært egen lensmann (leder) på tjenestestedet og oppgaver har (midlertidig) blitt flyttet til andre tjenestesteder og følgelig har bemanningen også blitt redusert. Politimesteren har uttalt at flytting av personell på permanent basis kun kan gjøres av politimesteren selv. (Politimesteren orienterte om dette i brev og senest ) Forhold knyttet til ressurser og oppgaver kan derfor stadig forandres utfra endrede forutsetninger, også i en tid hvor hele politiet skal reformeres. Det eneste som er sikkert, er at det er mye usikkerhet både i forhold til tidsperspektiv og hvordan dette kommer til å bli. Rådmannen anbefaler derfor kommunestyret til å være aktive med i debatten og drøftinger om fremtidens politistruktur når det blir aktuelt, samt i mellomtiden tilrettelegge for et best mulig lokalt forankret politi og bistå til at politiet får best mulige arbeidsforhold i vår kommune. Dette innebærer også egnede lokaler. Kommunen står selv overfor flere nye oppgaver, som vil medføre flere lokalitets- og kontormessige endringer i kommunehuset. Kommunen må følgelig se flere oppgaver og tjenester i sammenheng. Samtidig kan det også komme endringer innad i politiet i løpet av kommende år. Med de opplysninger som rådmannen er kjent med, vil inngåelse av en intensjonsavtale med politiet om flytting av tjenestestedet, både synes hensiktsmessig og riktig på nåværende tidspunkt. Anne-Grete Glemming kommunalsjef Vedlegg 1 Forslag til intensjonsavtale - uteie av lokaler til Vegårshei lensmannskontor, Agder politidistrikt fra

79 Intensjonsavtale om å inngå: HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LOKALER TIL LENSMANNSKONTOR I KOMMUNEHUSET. Intensjonsavtalen forplikter Vegårshei kommune til å stille til rådighet egnet lokale omtrent som beskrevet, og til betingelsene som fremgår under, for utleie til politiet f.o.m Intensjonsavtalen forplikter politiet til å inngå forpliktende leieavtale fra samme tidspunkt. Dersom aktuelt lokale som stilles til rådighet fraviker vesentlig fra det som er beskrevet under, kan detaljer i avtalens innhold reforhandles i forbindelse med kontraktsinngåelse. Utkast til avtaletekst: Denne kontrakt gjelder lensmannslokaler som etter vedtak i Vegårshei kommune er vedtatt brukt til dette formål. For eiendommen: Vegårshei Kommunehus. Utleier : Vegårshei kommune, v/teknisk drift Leietaker : Politiet Pkt. 1 Leieforholdets omfang a) Leie av kontorlokaler i kommunehuset, kontorlokale med arbeidsplass og mulighet for møtebord til 4-6 personer. b) Bygningen forsikres av utleier. Innbo-/løsøreforsikring må eventuelt tegnes og betales av leietaker. c) Utgifter til strøm, oppvarming og renhold dekkes også av utleier. d) Leietaker kan disponere dusj i U. etg og kan ellers benytte seg av de fasilitetene som kommunehuset har, herunder kopimaskin, felles pauserom og toalett. e) IKT- eller sentralbordtjenester er ikke omfattet av avtalen Pkt. 2 Bruken av utleieobjekt Som lensmannskontor. Pkt. 3 Oppgjør Leiesummen pr. år kr ,- Utleier har i leieperioden rett til å foreta endringer i husleien i samsvar med reglene i husleielovens kap. 4. Det gjelder bl.a. årlig indeksregulering. Beløpet faktureres årlig, forskuddsvis og innbetales til utleiers bankgirokonto nr Pkt. 4 Leieforholdets varighet Leieforholdet som beskrevet starter og gjelder for fem år frem til Gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist er 12 mnd. i leieperioden. Pkt. 5 Utleiers plikter Leieobjekt skal leveres i ryddig og ordentlig stand. I leietiden plikter utleier å vedlikeholde faste installasjoner så som vann- og avløpsanlegg, elinstallasjon mv. som følge av normal slitasje. Det

80 Side 2 av 2 samme gjelder bygningsmassen. Innvendig oppussing er også utleiers ansvar. Dette utføres så ofte som det sedvanemessig er påkrevd etter bygningens bruk og beskaffenhet. Pkt. 6 Leietakers plikter Leietaker plikter å behandle leieobjektet med vanlig aktsomhet og rette seg etter de regler som til enhver tid gjelder for eiendommen. Leietaker er selv ansvarlig for all skade som skyldes leietaker eller andre han har gitt adgang til lokalene. Pkt. 7 Framleie Framleie av lokalene er ikke tillatt, med mindre utleier har gitt særlig tillatelse, jfr. husleielovens 11-2, 2. ledd. Pkt. 8 Endring av leieforhold Leieavtalen faller bort dersom lokalene ødelegges av brann eller av annen hendelig årsak, selv om dette skjer før leietaker har overtatt boenheten. Pkt. 9 Avtalebrudd Dersom denne avtale ikke overholdes, kan utleier heve avtalen. Leietaker plikter da å fraflytte lokalene i henhold til pkt. 4 og pkt. 10. Kostnader forbundet med fraflytting er leietakers ansvar. De forhold som under dette pkt. ikke dekkes av denne avtalen, skal omfattes av Husleielovens bestemmelser. Pkt. 10 Fraflytting Ved fraflytting skal lokalene være i samme stand som de var ved innflytting, med unntak av normal forringelse som følge av vanlig bruk. Før leieforholdet opphører skal lokalene befares med representant fra utleier og leietaker. Pkt. 11 Særlige bestemmelser. a. Leieren godtar at utkastelse/tvangsflytting kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt innen 14 dager etter at skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelseslovens 4-18 er sendt på eller etter forfallsdag, jfr. samme lovs 13-2, 3 ledd (a). Det skal i varselet informeres om at utkasting vil bli krevd dersom kravet ikke blir oppfylt og at utkastning kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkasting gjennomføres. Leieren godtar at utkasting kan kreves når leietiden er løpt ut, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens 13-2, 3 ledd (b). Pkt. 13 Det utleveres 1 sett nøkler ved innflytting. Vegårshei, den.. Vegårshei kommune utleier (e.f.) leietaker