Vedtatt årsbudsjett 2014

Transkript

1 Vedtatt årsbudsjett 2014 Del 1 FT - sak 108/2014 Årsbudsjett 2015, Fylkestingets behandling og vedtak. Driftsbudsjett 1A og 1B 2015 (Vedtatt FT sak 108/2014) Fordeling av driftsrammer (vedtatt FU sak 155/2014) Investeringsbudsjettet 2A og 2B (vedtatt FT sak 108/2014) Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investeringer Del 2 til Årsbudsjett 2015

2 Saksnr.: 2014/5014 Løpenr.: 71561/2014 Klassering: 200 Saksbehandler: Jostein Jacobsen Gjeldnes Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd Yrkesopplæringsnemnda Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Fylkesrådet for funksjonshemmede Administrasjonsutvalget Opplæring, kultur og helsekomiteen Samferdsel, miljø og klimakomiteen Fylkesutvalget Fylkestinget til årsbudsjett 2015 Vedlegg 1. til årsbudsjett 2014 Generelt Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2015 til politisk behandling. Fylkestinget inviteres til å vedta drifts- og investeringsrammer samt resultatmål og grunnleggende prinsipper og føringer for den aktivitet som skal utføres i Under rammeområdet Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve er det budsjettert med flere samleposter som skal fordeles over flere rammeområder i forhold til den aktivitet og de behov som oppstår i løpet av året. Dette gjelder midler til å inngå avtaler med lærekandidater og kontrakter, personalpolitiske midler, frikjøp av tillitsvalgte, omstillingsmidler. Videre gjelder det fordeling av utgiftene til administrasjonslokalene og ØFKs eiendomsseksjon. Under rammeområdet Opplæringstjenester er det budsjettert på funksjonsgruppen samlet. Regnskapsføring og virksomhetenes forslag til budsjett er utarbeidet pr funksjon, men fordelingen gis samlet slik at virksomheten kan se tildelingen på funksjonsgruppen som en samlet netto bevilgning. Bevilgningene må brukes innenfor de rammer som gjelder og etter kriterier som gis verbalt i budsjettet og tildelingsbrevet, jf reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Av hensyn til økonomistyringen ved den enkelte virksomhet er det viktig at midler som disponeres gjennom året også snarest mulig synliggjøres i virksomhetenes budsjetter. Det vil

3 derfor være hensiktsmessig at fylkesrådmannen gis fullmakt til å disponere/fordele disse midlene på tvers av rammeområdene i tråd med de føringer og prinsipper som er nedfelt i budsjettdokumentet, slik reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett åpner for. Om budsjettet for 2015 De politiske føringene fra Økonomiplanen er så langt det har vært mulig blitt innarbeidet i budsjettet. Tannhelse får et budsjett på kr 107,4 mill. Tannhelseplan følges opp med fokus på de grupper som har størst behov, og mer forebyggende og oppsøkende virksomhet. Klinikkstrukturplan følges opp med planlegging av nye klinikker i Askim og Mysen. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst starter opp med klinisk virksomhet, og ny elektronisk pasientjournal tas i bruk. Kollektivtrafikken får et budsjett på kr 306,9 mill. I tillegg kommer ca kr 130 mill i billettinntekter og refusjon fra kommunene, samt kr 50 mill i øremerkede statlige belønningsmidler til Nedre Glomma. Både linje 9 Mysen Oslo og ringruta Indre Østfold- Sarpsborg videreføres. Utbedret kollektivsystem til nytt sykehus på Kalnes starter opp med halvårs drift, og det settes av kr 1,5 mill til oppstart av Bussmetro i Moss. Fylkesvegene gis en samlet ramme på kr 225,1 mill i drift og vedlikehold, og kr 142 mill i investeringer og kr 24,5 mill særskilt øremerket tverrforbindelsene. Midler til dekkevedlikehold og punktutbedringer, samt tiltak for gående og syklende er prioritert. Det vil bli foretatt en ny gjennomgang av fylkesveg-bruene. Opplæring får et budsjett på kr 1710,9 mill. Målet er at enda flere elever fullfører og består gjennom satsing på kvalitetsutvikling, læringsmiljø og læringsutbytte, ledelse og kompetanseutvikling. Det legges opp til en forsterket offensiv for nok læreplasser. Regional kompetanseplan følges opp med handlingsprogram. Skolebruksplan følges opp med planlegging av prioriterte tiltak både innenfor nybygg og endringer i tilbudsstruktur. Programmering for nye St. Olav videregående skole har førsteprioritet. Postene «Basistilskudd til lærebedrifter», «tilskudd til VTA-bedrifter» og «rett til studiekompetanse etter fagbrev» er til sammen styrket med kr 20 mill. Regionalutvikling får et budsjett på kr 134,1 mill. Arbeidet med ny Regional planstrategi starter, og skal trekke opp utfordringer og strategier for utvikling av Østfoldsamfunnet framover. Viktige satsinger framover blir en ny næringsoffensiv, vår rolle som vannregionmyndighet, som regional kulturminnemyndighet og som folkehelsemyndighet, vår handlingsplan for klima og energi, ny regional kompetanseplan, videreutvikling av Østfold kulturutvikling, utviklingen av en regional friluftspolitikk og en helhetlig areal- og transportpolitikk. Administrasjon og fellesposter, politisk styring og kontrollorganer får et budsjett på kr 203,8 mill. I 2015 blir det nytt fylkestingsvalg, og det arbeides med gjennomgang av styringsstruktur og planlegging av folkevalgtopplæring. Omstilling og effektivisering med kr 40 mill krever satsing på ledelsesressurser og kompetanse og tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Det er avsatt kr 7 mill til slikt omstillingsarbeid. Skatteanslaget for 2015 Fylkesrådmannen har lagt skatteanslaget for 2015 i statsbudsjettet til grunn. Utbytte fra Østfold Energi Fylkesrådmannen legger til grunn fylkestingets anslag om et ordinært utbytte fra Østfold Energi på kr 30 mill i 2014.

4 til innstilling 1. til driftsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 2. til investeringsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til årets låneopptak for 2015 på kr 43,9 mill vedtas. 4. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2015 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 5. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2015 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 132,2 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 16,6 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,8 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 7,9 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 446,1 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 7. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Sarpsborg, 5. november 2014 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør

5 PS 108/2014 til årsbudsjett 2015 Fylkesutvalgets innstilling : 1. til driftsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 2. til investeringsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til årets låneopptak for 2015 på kr 43,9 mill vedtas. 4. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2015 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 5. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2015 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 132,2 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 16,6 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,8 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 7,9 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 446,1 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 7. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Merknader og endringer: Flere lærlingeplasser, flere arbeidsplasser og gode samferdselstilbud over hele Østfold: Rammer: Østfold fylkeskommune har en utfordrende økonomi der rammen på sikt strammer seg til. Fylkeskommunen må ned 100 millioner i årlig drift i løpet av 4 år bare pga. omlegging av

6 inntektssystemet og elevtallsnedgang. I tillegg kommer investeringsbehov som vil øke renter og avdrag med 100 millioner i året. Rådmannens budsjett følger opp vedtatt økonomiplan og politiske signaler på en god måte, blant annet er lærlinger blant budsjettvinnere i rådmannens forslag og midlene til gang og sykkelsti er mer enn firedoblet fra rådmannens budsjettforslag for Midlene til tverrforbindelse videreføres også Flertallet vil: Prioritere satsinger med synlige resultater allerede våren Prioritere satsinger som ikke øker driftsnivået. Forsterke en profil med en satsing på flere lærlinger, flere arbeidsplasser og gode samferdselstilbud over hele fylket. Skole: Arbeidet for å få flere til å fullføre og bestå fortsetter! Arbeidet med krafttak for læring og det å få flere læreplasser prioriteres videre i Oppfølging av fag med høy strykprosent intensiveres. Det iverksettes blant annet intensivundervisning forut for ny eksamen. Det avsettes midler og følges opp i egen sak i forhold til gjennomføring. ( ) Det legges vekt på å få flere til å ta fagbrev gjennom VOFO avtalen (jfr. 3.5 i opplæringsloven.) Det utarbeides en konkret plan for å iverksette samfunnskontrakten og kontakten med arbeidslivet styrkes. Det settes av et beløp til kompetanseheving av lærere i temaer som klasseledelse, didaktikk, vurderings og veiledningskompetanse, IKT brukt i undervisningen (engangs-satsing 2015 ellers følge opp i ordinær drift.) ( ) Medvirkning: Østfold er Europas beste region for barn og unge Dette følges løpende opp med tiltak for økt medvirkning. Blant annet vil Østfold fylkeskommune videreutvikle arena som ungdommens fylkesråd. Kultur: Støtte til lokal kultur og festivaler Det settes av kr til en ny festival i festivalstøtteordningen. Utdeles etter søknad. Tilskuddsposten støtte til kulturproduksjoner økes fra til ( ) Øke driftsstøtte til hagen i Spydeberg Prestegård på linje med Spydeberg kommune. (25 000) Det etableres en dialog med blindeforbundet for å kunne kompensere for bortfallet av lydavis eventuelt med andre tjenester eller målgruppevennlig teknologi (f.eks. Podcast på telefon.)* Følges evt. opp med udisponerte midler.

7 Samferdsel: Satsing på bru, kollektiv og gang og sykkelsti Østfold fylkeskommune vil ha fortgang i rehabilitering av Kjøkøysund bru (Tiltaket iverksettes for et langsiktig perspektiv med gang og sykkel-løsning.) Østfold fylkeskommune tar opp lån for å få fortgang i rehabilitering av bruene som følge av revidert bruprogram Tilrettelegging for nye næringer samt utvikle etterspørsel etter nye produkter og ny teknologi. Driftsmidler disponert til bruene omdisponeres for å dekke renter og avdrag. (35 mill.) Det iverksettes tiltak for å få raskere fremdrift fra vedtak til realisering av gang og sykkelsti. Prosjekter som kan realiseres raskt prioriteres. Det etableres en oversikt over hvilke planer som kan realiseres i løpet av Øke markedsføringstiltak for kollektiv i Østfold ( ). Verbalforslag samferdsel Kommunene må involveres ifm. en vurdering av hvilke lokale adkomstveger på fylkesvegnettet som er egnet for nedklassifisering. Det utarbeides en oppdatert oversikt over vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger med en plan for hvordan dette kan løses over en periode på år. Næring: Følge opp næringsoffensiv, bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i Østfold Bidra til å bygge klynger og forsterke satsinger på områder der Østfold har gode forutsetninger for å lykkes (næringsmiddel, mat, bygg og anlegg og tre.) Etablere et fond for næringsutvikling etter modell fra Akershus fylkeskommune med fokus på grønn teknologi, innovasjon og bioøkonomi (3 mill.) Andre aktører inviteres også til å delta. Innretningen på fondet vurderes i egen sak. Mobilisere Østfoldaktører til å søke om midler til innovasjon og forskning fra Horizon ( ) Kulturminner Det etableres et utviklingsfond for formidling og forskning i Østfoldmuseene. (Jfr. Sak om museene FT 96) ( ). Miljø: Biogass, enøk og flomsikring Det etableres et prosjekt for å kunne bruke biogass som drivstoff til drosjer. Alle nye bygg vurderes å bygges i tre (St. Olav) jfr. Tidligere vedtak. Bruke klimafondet aktivt til enøktiltak (f.eks. energiovervåkning i egne bygg) Østfold fylkeskommune skal spille en aktiv rolle for å få alle aktører til å bidra med nødvendige tiltak for å oppnå god eller svært god tilstand i alle vannforekomster i fylket, jfr. Både gjeldende forvaltningsplan og ny Forvaltningsplan som nå er ute på høring. Flom- og errosjonssikring har særlig fokus, herunder økt påtrykk på NVE for bedre flomberedskap, evt. Også med sikte på å få etablert flomtunell i Vannsjø.

8 Seriøst arbeidsliv Oppfølging av anbudsreglementet inkludert tiltak for å sikre et seriøst arbeidsliv. Innføre tilsvarende restriktive tiltak som andre fylker og kommuner mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv (innføre den såkalte Skiensmodellen.) Egen sak om dette bestilles til våren Tallbudsjett: Satsinger Kostnad Inndekning Tiltak får å få flere til å bestå ,- /intensivundervisning Kompetanseheving lærere ,- Ny festival i festivalstøtteordningen ,- Økt nivå støtte til lokal kultur ,- Spydeberg Prestegård hageanlegg ,- Markedsføringstiltak kollektiv ,- Fond for grønn næringsutvikling ,- Mobilisering Horizon ,- Utviklingsfond Østfoldmuseene ,- Udisponert e midler Rådmannens budsjett ,- Udisponerte midler Regionalfond ,- Sum: , ,- Rest. Udisponert rådmann ,-.* Fylkestingets behandling: Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende korrigeringsforslag: Avsnittet Samferdsel: o Tredje prikkpunkt utgår. o Sjette prikkpunkt: Tilføyes og kampanjetilbud. Avsnittet Kulturminner tas ut. Tallbudsjettet endres i hht. dette og beløpet på kr tilføyes Regionalfondet. Representanten Gretha Kant (H) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet: Vi vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Vi ser det som viktig at man kan ta flere beslutninger lokalt, fremfor å bli overprøvd, styrt og kontrollert av staten. Vi vil legge grunnlaget for det nye Østfold, hvor vi er i front på kunnskap, infrastruktur, innovasjon og næringsutvikling. Vi vil skape det nye Østfold. Et bærekraftig samfunn er et samfunn som tar vare på grunnleggende samfunnsverdier, trygger velferden og tar vare på miljøet. Vi vil sikre bærekraften i samfunnet vårt gjennom større mangfold, fornyelse og en forpliktende miljø- og klimapolitikk. Gode og stabile rammevilkår for næringslivet, økt satsing på samferdsel, og en skole der kunnskap settes først, er de viktigste forutsetningene for økt innovasjon og nye arbeidsplasser.

9 Elevene må stå i fokus for fylkets skolepolitikk. Det må tilstrebes å tilby elevene i hele fylket gode utdanningsmuligheter. Det er avgjørende for den yrkesfaglige utdanningen at samarbeidet mellom skole og bedrift er godt. Alle som ønsker det bør få en læreplass. Vi mener idrett- og kulturaktiviteter for barn og unge er meget viktige. Det arbeidet frivillige organisasjoner gjør bidrar til at barn og unge utvikler gode sosiale ferdigheter, samt at det har en forebyggende effekt mot rusproblematikk og psykososiale problemer. Et hovedmål er at vi fortsatt skal ha et samfunn som gir muligheter for alle. Verdiene næringslivet skaper er grunnlaget for hele samfunnets velferd. Familienes økonomi, framtidige pensjoner, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige tjenester avhenger av næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg. Derfor må det offentlige gi næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser, gode samferdselsårer og god tilgang på kompetanse, arbeidskraft og energi. Verbalforslag 1. Forkjørsrett for næringslivet/næringsliv for fremtiden Det er behov for flere innbyggere og flere arbeidsplasser i Østfold. Regionale utviklingsmidler bør prioriteres til næringsutvikling. Østfold har sterke tradisjoner knyttet til industri, handel og logistikk. Dette ønsker Høyre og Fremskrittspartiet å ivareta med en målrettet satsing på moderne videreføring med stor vekt på miljø- og klimarettede tiltak. Målet må være at det raskt skapes flere arbeidsplasser med helårsvirkning. Dette oppnås gjennom kompetansebygging, innovasjon, entreprenørskap, klynger/nettverk og andre vekstfremmende tiltak. Midler til bedriftsrettede tiltak skal stå sentralt. Byråkrati og ikke næringsrettede tilskudd må gjennomgås og reduseres for å kanaliseres til næringsrettet innovasjon. 2. Miljøutfordringene, klima- og miljøtiltak Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet for å møte miljøutfordringene i Østfold. Spesielt vil vi fremheve viktigheten av at fylkeskommunen er pådriver i arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Morsa-, Glomma og Haldenvassdragene. Satsing på sykkel/gangveier og kollektiv er sentrale grep for å redusere klimagassutslipp. Alle nye fylkeskommunale tjenestebiler og nye drosjer skal benytte lav eller 0- utslippsteknologi når teknologien tilsier dette. Høyre og Fremskrittspartiet vil legge til grunn ved nybygg og vedlikehold av bygg de retningslinjer som staten arbeider med for å redusere klimagassutslippene, herunder vurdere passivhusstandard og nullenergistandard. Vi vil støtte opp under bysykkelordninger i de byer der det er befolkningsgrunnlag for dette.

10 3. Planleggingsmidler samferdsel Etter regjeringens intensjon om raskere gjennomføring av IC prosjektene helt frem til riksgrensen og økte planleggings-, vedlikeholds- og investeringsmidler til samferdselssektoren, er det behov for ekstra midler fra fylkeskommunens budsjett. Høyre og Fremskrittspartiet vil ha en tett oppfølging av utviklingen på Østre linje. 4. Sterkere satsing på bruk av veimidler I tillegg til regjerningens sterke satsing på vei, vil Høyre og Fremskrittspartiet satse ytterligere med opplåning for å forsere arbeidet med å gjøre veier bedre i Østfold. Dette gjelder økt akseltrykk, utbedring av bære lag, gang og sykkelveier og oppgradering av broer. 5. Rygge flystasjon Fylkeskommunen må være en aktiv støttespiller i arbeidet med å skape bedre rammevilkår og ny aktivitet på Rygge flystasjon. 6. Gang-/sykkelveier Vi ønsker en satsing på ulike former for gang- og sykkelveier, gang- og sykkelstier og bredere veiskuldre. Det må være en vesentlig prioritering for fylkeskommunen. 7. Fylkeskommunalt og kommunalt samarbeid Fylkeskommunen må arbeide for et tettere samarbeid med Akershus. Fylkeskommunen vil bidra til å vurdere helheten i regionen og støtte kommuner som vurderer å slå seg sammen. 8. Fornying og forenkling Hele organisasjonen skal være med i prosjektet hvor kommunaldepartementet jobber for en mer effektiv offentlig sektor. Tidstyver skal identifiseres og administrasjonen avbyråkratiseres. 9. Barn og unge Fylkeskommunens ansvar overfor barn og unge kommer til uttrykk gjennom arbeidet med de videregående skoler, kultur og folkehelsen. En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Styrking av skolehelsetjenesten sammen med kommunene vil kunne redusere frafallet i skolen som igjen vil virke positivt på folkehelsen. Vi legger opp til at kulturmidler kan kanaliseres mot tilbud for barn og unge. 10. Styrke friheten til den enkelte skole, lærer og elev Det legges opp til økt selvstyre innenfor videregående opplæring. Eksempler på områder som bør avgjøres på den enkelte skole: drift av kantiner, vareutvalget i kantiner, undervisningsformer, valgfag, demokratiopplæring, skolereglement, den kulturelle skolesekken m.m.

11 11. Fritt skolevalg Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2015/2016, slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om linje. Egen sak om gjennomføringen fremlegges for Fylkestinget og det skal også legges til rette for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over fylkesgrensene. Det utredes en stykkprismodell for elevplassene etter eksempel fra andre fylkeskommuner. 12. Valgfri sidemålsundervisning Fylkestinget søker departementet om å få godkjent en forsøksordning som innebærer at elevene i fylkets videregående skoler blir fritatt for obligatorisk sidemålsundervisning. 13. Alternative opplæringsløp Prøve ut alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift, og vurdere muligheten for vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet. 14. Lærlingesatsing Vi vil prioritere ungdommen, med bl.a. å sette et helt annet fokus på formidling av lærlinger. Lærlingtilskuddet til bedriftene må økes og også de som er skoletrøtte og har hull i CV n bør få mulighet til å komme ut i arbeid med sikte på fagbrev. 15. Private skoler Høyre og Fremskrittspartiet er positive til private skoler som et supplement til de offentlige skolene. 16. Østfold Fagskole Østfold fagskole skal kunne tilfredsstille de behov som markedet signaliserer, utvikle nye tilbud og søke om godkjenning hos NOKUT, samtidig som de ivaretar sine kjerneoppgaver med opplæring av studentene. Østfold fagskole besitter kompetanse innenfor mange områder og har kjennskap til næringslivets behov. Kompetansen kan aktivt brukes i videreutdanning/etterutdanning av lærere. Det sendes innspill til fagskolerådet om å vurdere behovet for en anleggslinje på fagskolenivå i Østfold. Østfold vil i overskuelig fremtid ha mange store bygg og anleggsprosjekter som vil ha behov for godt utdannede fagfolk. 17. Kompetanseheving Det forutsettes at vi i samarbeid med de videregående skolene sørger for å søke på de kompetansehevingsmidler for lærere som stilles til disposisjon fra sentrale myndigheter.

12 18. Skolehelsetjenesten Det settes av ressurser til skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene for å få økt tilgjengelighet på helsepersonell for elevene på de videregående skolene. 19. Tjenestegjennomgang av skoleadministrasjonen Det foretas en tjenestegjennomgang av den felles skoleadministrasjonen. Arbeidet forventes avsluttet innen 1. juni. 20. Skolebruksplan Behovet for gode videregående skoler er stort. Gjennom Skolebruksplanen er det lagt opp til en ambisiøs utvikling av skolene med flere nysatsinger. Høyre og Fremskrittspartiet vil satse på at vi har et bredt tilbud av linjer og skoler i fylket som ivaretar elevenes, næringslivets og andre samfunnsnyttige interessers behov, jf. våre føringer i skolebruksplanen. Behovet for fornying og vedlikehold er godt beskrevet i skolebruksplanen. Vi vil følge opp med nødvendige bevilgninger gjennom årsbudsjett og økonomiplaner. Andre former for eierskap og drift av skolebygninger bør utredes. 21. Fylkeskommunalt eiendomsselskap Det etableres et fylkeskommunalt eiendomsselskap. Eiendomsselskapet skal være et redskap for å kunne avhende, kjøpe og vedlikeholde eiendom. Fylkestinget ber seg forelagt en sak om mulighetene og konsekvensene av å innføre sell-and-lease-back prinsippet for deler av våre eiendommer/bygg der dette er hensiktsmessig. Det settes spesielt fokus på leiekontraktene. 22. Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse Satsingen på vedlikeholdet av bygninger må forsterkes for å redusere forfallet. Dette kan delvis lånefinansieres. 23. Overordnet plan for idrettsanlegg Utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling i Østfold. Flere idretter må gjøres berettiget til tilskudd fra tippemidlene for bygging av anlegg. 24. Stykkprisfinansiering av tannhelsetjenesten Fylkestinget får seg forelagt en sak om et prøveprosjekt med stykkpris innenfor tannhelsesektoren i god tid før økonomiplanbehandlingen i Kulturarena i Fredrikstad Høyre og Fremskrittspartiet vil støtte en eventuell utredning om en felles arena for idrett og kultur i Fredrikstad hvor avsatte statlige kulturmidler kan inngå.

13 Tallbudsjett Inntekter Mill kr Omdisponering fylkesscene. 35,8 Rådmannens overskudd % reduksjon i komiteenes/utvalgets disp.konto. 1,5 Regionale midler til disp. 1,4 Reduksjon politisk virksomhet. 1 Ytterligere effektivisering, som f.eks. regional utvikling eller konkurranseutsetting. 15 SUM 59,7 Utgifter Mill kr Skolehelsetjenesten. 2,5 Lærlingetilskudd. 5 Legge til rette for næringsutvikling - forkjørsrett for næringslivet. 5 Oppgradere tverrforbindelser (120, 114/115), 10 t akseltrykk, forbedring banelegemer, gang- og sykkelvei, ta inn på etterslepet på vedlikehold, oppgradering av bruer. Kun delvis finansiering. Kostnad renter og avdrag for låneopptak 100 mill kr løpetid 15 år. 12 Tannhelsetjenesten. 0,5 Igangsetting konkurransesetting. 2 Kulturformål, herunder økt produksjonsstøtte. 1,2 Arena Fredrikstad, utredning av kulturformål I tillegg kommer midler til regionale kulturbygg på 20 mill. 5 Rimeligere billettpriser på buss. 5 Kompetansehevingsmidler. 10 Vedlikehold av bygg. 8 SUM 56,2 Total: 3,5

14 Representanten Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) framsatte følgende endrings- og tilleggsforslag: Østfold Venstre legger med dette fram Venstres forslag til fylkesbudsjett for Det er et forslag som er miljøvennlig, fremtidsrettet og tilpasset de utfordringene Østfold står overfor. Den første utfordringen Østfold står overfor er å legge til rette for vekst og utvikling i fylket som er tilpasset de klima- og miljøutfordringene vi ser i verden, og i Østfold i dag. Østfold Venstre mener fornuftig arealplanlegging der det fortettes rundt kollektivknutepunkter, et godt kollektivtilbud som er attraktivt for innbyggerne å bruke og ivaretakelse av Østfolds natur er en forutsetning for å tilpasse Østfold for fremtiden. Den andre utfordringen vi har er å etablere arbeidsplasser, og skape flere verdier i fylket vårt. Det er viktig å styrke kompetansen i Østfold, og øke østfoldingenes mulighet til å arbeide i eget fylke. Sentralt i en slik satsing ligger et godt skoletilbud. Den tredje utfordringen er å bedre levekårene til de som faller utenfor i Østfoldsamfunnet. For Venstre ligger nøkkelen å skape et skoletilbud der vi fanger opp de som kan falle fra tidlig, og sørge for at alle får muligheten til utdanning og arbeid. Venstres satsinger SKOLE: 12,5 mill. kroner Lærlingetilskudd: 5,0 mill. kroner (i tillegg til økningen som det ble enighet om i budsjettavtalen på stortinget) Skolehelsetjenesten: 2,5 mill. kroner. Etablering av skolebibliotekene som læringssentre: 3,0 mill. kroner Skolelederutdanning: 1,0 mill. kroner Kompetanseheving av lærere: 0,5 mill. kroner Tiltak for å få flere til å bestå: 0,25 mill. kroner. Karriereveiledning: 0,25 mill. kroner KOLLEKTIVTRAFIKK: 12,5 mill. kroner Helgetilbudet på linje 465 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg-Skiptvet-Askim videreføres: 2,0 mill. kroner Billettprisene reduseres ved å innføre færre soner fra høst 2015: 4,0 mill. kroner (sone 1: Moss/Rygge/Råde, sone 2: Fredrikstad/Sarpsborg/Hvaler, sone 3: Halden/Aremark, sone 4: Rakkestad/Eidsberg/Trøgstad/Marker, sone 5: Askim/Skiptvet/Spydeberg/Hobøl). Styrking av tilbudet til Kalnes: 2,0 mill. kroner Styrking av tilbudet i Fredrikstad/Sarpsborg, inkludert nattbuss: 4,5 mill. kroner ANDRE TILTAK: 4,6 mill. kroner Kulturformål, herunder økt produksjonsstøtte: 2,6 mill. kroner Utviklingsfond for Østfoldmuseene: 1,0 mill. kroner Mulighet for større fylkeskommunal andel til DNBE og Punkt Ø: 1,0 mill. kroner 1,4 mill. kroner fra regionalfondet disponeres til fond for grønn næringsutvikling. Funksjon Endring Begrunnelse Politisk styring -4,4 Reduserte godtgjørelser, redusere antall møter i fylkestinget (ikke ha todagersmøter, samle orienteringssaker),

15 790.2 Flerkulturelt kontaktutvalg Administrativ ledelse og støttefunksjoner til politiske organer reduserte rammer til fri disposisjon -0,6 Flerkulturelt arbeid bør inkluderes i all drift, og ikke være i ett utvalg -3,0 Færre i kommunikasjonsavdeling, mindre arbeid når det blir færre møter Omstillingskostnader -2,0 Reduserer økningen til 400 % Udisponert -5, Skoleforvaltning -3,5 Avvikle frokost, frukt og grønt Skoleforvaltning -0,5 Effektivisering Pedagogisk ledelse -2,0 Effektivisering Andre undervisningsformål -2,1 Effektivisering, Skjeberg folkehøgskole og karrieresentret for voksne Folkehelse -3,5 Reduksjon i folkehelse Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet -1,0 Effektivisering Kunstformidling -1,0 Effektivisering Kunstproduksjon -1,0 Effektivisering Interregionalt samarbeid -1,0 Effektivisering/ avvikling av prosjekter 29,6 mill. Fylkesrådmann Atle Haga orienterte om følgende korrigering av tallbudsjettet i sitt forslag til innstilling: Rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,4 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,9 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Votering: Per Magnus Finnanger Sandsmarks forslag fikk 1 stemme og falt (V). Gretha Kants forslag fikk 14 stemmer og falt (H, FrP, V). Fylkesutvalgets innstilling med Siv Jacobsens korrigeringsforslag ble vedtatt med 20 stemmer (Ap, KrF, Sp, SV)

16 Fylkestingets vedtak : 1. til driftsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,4 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,9 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 2. til investeringsbudsjett for 2015 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til årets låneopptak for 2015 på kr 43,9 mill vedtas. 4. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2015 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 5. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2015 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 132,2 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 16,6 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 13,8 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 7,9 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1 446,1 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 7. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Merknader og endringer: Flere lærlingeplasser, flere arbeidsplasser og gode samferdselstilbud over hele Østfold: Rammer: Østfold fylkeskommune har en utfordrende økonomi der rammen på sikt strammer seg til. Fylkeskommunen må ned 100 millioner i årlig drift i løpet av 4 år bare pga. omlegging av inntektssystemet og elevtallsnedgang. I tillegg kommer investeringsbehov som vil øke renter og avdrag med 100 millioner i året.

17 Rådmannens budsjett følger opp vedtatt økonomiplan og politiske signaler på en god måte, blant annet er lærlinger blant budsjettvinnere i rådmannens forslag og midlene til gang og sykkelsti er mer enn firedoblet fra rådmannens budsjettforslag for Midlene til tverrforbindelse videreføres også Flertallet vil: Prioritere satsinger med synlige resultater allerede våren Prioritere satsinger som ikke øker driftsnivået. Forsterke en profil med en satsing på flere lærlinger, flere arbeidsplasser og gode samferdselstilbud over hele fylket. Skole: Arbeidet for å få flere til å fullføre og bestå fortsetter! Arbeidet med krafttak for læring og det å få flere læreplasser prioriteres videre i Oppfølging av fag med høy strykprosent intensiveres. Det iverksettes blant annet intensivundervisning forut for ny eksamen. Det avsettes midler og følges opp i egen sak i forhold til gjennomføring. ( ) Det legges vekt på å få flere til å ta fagbrev gjennom VOFO avtalen (jfr. 3.5 i opplæringsloven.) Det utarbeides en konkret plan for å iverksette samfunnskontrakten og kontakten med arbeidslivet styrkes. Det settes av et beløp til kompetanseheving av lærere i temaer som klasseledelse, didaktikk, vurderings og veiledningskompetanse, IKT brukt i undervisningen (engangs-satsing 2015 ellers følge opp i ordinær drift.) ( ) Medvirkning: Østfold er Europas beste region for barn og unge Dette følges løpende opp med tiltak for økt medvirkning. Blant annet vil Østfold fylkeskommune videreutvikle arena som ungdommens fylkesråd. Kultur: Støtte til lokal kultur og festivaler Det settes av kr til en ny festival i festivalstøtteordningen. Utdeles etter søknad. Tilskuddsposten støtte til kulturproduksjoner økes fra til ( ) Øke driftsstøtte til hagen i Spydeberg Prestegård på linje med Spydeberg kommune. (25 000) Det etableres en dialog med blindeforbundet for å kunne kompensere for bortfallet av lydavis eventuelt med andre tjenester eller målgruppevennlig teknologi (f.eks. Podcast på telefon.)* Følges evt. opp med udisponerte midler. Samferdsel: Satsing på bru, kollektiv og gang og sykkelsti Østfold fylkeskommune vil ha fortgang i rehabilitering av Kjøkøysund bru (Tiltaket iverksettes for et langsiktig perspektiv med gang og sykkel-løsning.)

18 Østfold fylkeskommune tar opp lån for å få fortgang i rehabilitering av bruene som følge av revidert bruprogram Driftsmidler disponert til bruene omdisponeres for å dekke renter og avdrag. (35 mill.) Det iverksettes tiltak for å få raskere fremdrift fra vedtak til realisering av gang og sykkelsti. Prosjekter som kan realiseres raskt prioriteres. Det etableres en oversikt over hvilke planer som kan realiseres i løpet av Øke markedsføringstiltak og kampanjetilbud for kollektiv i Østfold ( ). Verbalforslag samferdsel Kommunene må involveres ifm. en vurdering av hvilke lokale adkomstveger på fylkesvegnettet som er egnet for nedklassifisering. Det utarbeides en oppdatert oversikt over vedlikeholdsetterslepet på fylkesveger med en plan for hvordan dette kan løses over en periode på år. Næring: Følge opp næringsoffensiv, bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i Østfold Bidra til å bygge klynger og forsterke satsinger på områder der Østfold har gode forutsetninger for å lykkes (næringsmiddel, mat, bygg og anlegg og tre.) Etablere et fond for næringsutvikling etter modell fra Akershus fylkeskommune med fokus på grønn teknologi, innovasjon og bioøkonomi (3 mill.) Andre aktører inviteres også til å delta. Innretningen på fondet vurderes i egen sak. Mobilisere Østfoldaktører til å søke om midler til innovasjon og forskning fra Horizon ( ) Miljø: Biogass, enøk og flomsikring Det etableres et prosjekt for å kunne bruke biogass som drivstoff til drosjer. Alle nye bygg vurderes å bygges i tre (St. Olav) jfr. Tidligere vedtak. Bruke klimafondet aktivt til enøktiltak (f.eks. energiovervåkning i egne bygg) Østfold fylkeskommune skal spille en aktiv rolle for å få alle aktører til å bidra med nødvendige tiltak for å oppnå god eller svært god tilstand i alle vannforekomster i fylket, jfr. Både gjeldende forvaltningsplan og ny Forvaltningsplan som nå er ute på høring. Flom- og errosjonssikring har særlig fokus, herunder økt påtrykk på NVE for bedre flomberedskap, evt. Også med sikte på å få etablert flomtunell i Vannsjø. Seriøst arbeidsliv Oppfølging av anbudsreglementet inkludert tiltak for å sikre et seriøst arbeidsliv. Innføre tilsvarende restriktive tiltak som andre fylker og kommuner mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv (innføre den såkalte Skiensmodellen.) Egen sak om dette bestilles til våren 2015.

19 Tallbudsjett: Satsinger Kostnad Inndekning Tiltak får å få flere til å bestå ,- /intensivundervisning Kompetanseheving lærere ,- Ny festival i festivalstøtteordningen ,- Økt nivå støtte til lokal kultur ,- Spydeberg Prestegård hageanlegg ,- Markedsføringstiltak kollektiv ,- Fond for grønn næringsutvikling ,- Mobilisering Horizon ,- Udisponerte midler Rådmannens budsjett ,- Udisponerte midler Regionalfond ,- Sum: , ,- Rest. Udisponert rådmann kr * Følgende hadde ordet i saken: Siv Henriette Jacobsen, Simen Nord, Tor Prøitz, Gretha Thuen, Gretha Kant, Inger-Christin Torp, Olav Moe, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Ole Hagen, Terje Beck, May Hansen, Håvard Jensen, Elin Tvete, Ove Virik Jørgensen, Erlend Wiborg, Gunnel Edfeldt, Frederikke Stensrød, Odd Riise, Cecilie Agnalt, Monica Gåsvatn, Shakeel Rehman, Torill Bergene og fylkesrådmann Atle Haga.

20 DRIFTSBUDSJETT - 1A Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Fylkeskommunens frie inntekter 2857,6 2742,1 2762,9 2583,3 - Herav skatt på inntekt og formue 1) 1339,2 1288,7 1303,6 1245,9 - Rammetilskudd 2) 1518,4 1453,4 1459,3 1337,3 Andre generelle statstilskudd 3) 15,6 14,5 14,5 12,9 Sum frie disponible inntekter 2873,2 2756,6 2777,4 2596,2 Renteinntekter og utbytte 4) 59,1 90,2 90,2 90,3 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 67,6 68,4 68,4 70,1 Avdrag på innlån til egne formål 62,2 57,2 57,2 66,5 Finansutgifter netto -70,7-35,4-35,4-46,3 Til fri disponibel avsetning 6) 35,5 115,2 24,5 91,0 - Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige avsetninger 0,0 115,2 0,0 91,0 Bruk av fri disponibel avsetning 70,8 152,7 57,0 140,2 - Herav disponering av tidligere års overskudd 0,0 95,7 0,0 87,1 Bruk av øvrige avsetninger 5) 70,8 57,0 57,0 53,1 Avsetninger netto -35,3-37,5-32,5-49,2 Til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet 113,5 101,3 101,3 90,2 Pliktig overført MVA-kompensasjon 0,0 0,0 43,9 Motpost avskrivninger 143,3 143,3 147,9 147,8 Til fordeling drift 2867,6 2800,6 2821,3 2612,6 1) Fylkesskatt 1339,2 1288,7 1303, ,9 2) Rammetilskudd, innbyggertilskudd 1267,1 1216,1 1216, ,2 Rammetilskudd, utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 7,5 8,0 8,0 8,0 Inntektsutjevning 243,9 229,3 235,3 226,1 3) Rentekompensasjon 15,6 14,5 14,5 12,9 4) Utbytte fra Østfold Energiverk 30,0 60,0 60,0 67,5 Renteinntekter 29,1 30,2 30,2 22,8 5) Disp. fond økonomiplan 42,2 38,8 38,8 Opprydding arkiv 8,0 "Pensjonsfond" 19,7 18,2 18,2 6) Avsetning til tverrforbindelse 24,5 24,5 24,5 7) Opprydding arkiv 8,0

21 Med avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 25,7 22,4 22,4-14,8 Momskompensasjon - investeringer 0,0 0,0 0,0-54,8 Tannhelsetjenester 110,6 109,5 109,7 104,0 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 578,4 564,9 562,1 492,0 Herav fylkesveger 261,4 262,4 226,3 262,4 Herav kollektivtrafikk 309,0 275,4 291,5 185,2 Opplæringstjenester 1 802, , , ,4 Regional utvikling 139,0 133,2 133,6 120,1 Politisk styring, kontroll og revisjon 32,6 33,4 33,2 30,6 Administrasjon, fellestjenester og reserve 178,1 155,5 158,1 123,5 Til disposisjon 0,6 0,6 0,6 Sum fordelt til drift 2 867, , , ,1 Regnskapsmessig mindreforbruk 95,7 Uten avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Vedtatt Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 25,7 22,4 22,4-14,8 Momskompensasjon - investeringer 0,0 0,0 0,0-54,8 Tannhelsetjenester 107,4 106,3 106,8 101,1 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 540,0 526,5 526,7 456,6 Herav fylkesveger 225,1 226,1 226,3 229,1 Herav kollektivtrafikk 306,9 273,3 291,5 183,1 Opplæringstjenester 1 711, , , ,3 Regional utvikling 135,1 129,3 129,8 116,3 Politisk styring, kontroll og revisjon 32,6 33,4 33,2 30,6 Administrasjon, fellestjenester og reserve 171,2 148,6 150,3 115,9 Til disposisjon 0,6 0,6 0,6 Sum fordelt til drift 2 724, , , ,3

22 Vedlegg 3 Rammeområdene Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Funksjon/ Budsjett Fordeling av driftsrammer (s.1) Tjeneste Premieavvik/ amortisering Premieavvik 470 0,0 0,0-33,5 Amortisering av tidligere års premieavvik ,7 22,4 18,7 Netto driftsramme 25,7 22,4-14,8 Momskompensasjon - investeringer Momskompensasjon - investeringer art ,0 0,0-54,8 Netto driftsramme 0,0 0,0-54,8 Politisk styring, kontroll og revisjon Politisk styring ,6 24,3 19,4 Kontroll og revisjon 410 7,2 7,0 6,2 Revisjonstjenester ,0 0,0 0,0 Kontrollutvalgsekretariat ,0 0,0 0,0 Oppreisningsordningen ,0 0,4 3,7 Diverse tilskudd ,1 1,1 0,9 Yrkesopplæringsnemda ,2 0,1 0,1 Flerkulturelt kontaktutvalg ,6 0,5 0,4 Netto driftsramme 32,6 33,4 30,6 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner Administrativ ledelse og støttefunksjoner til politiske organer. Ekskl.tjenestene og ,2 123,3 113,1 Forvaltningsutg i eiendomsforvaltn ,6 14,5 10,1 Administrasjonslokaler ,8 14,9 0,0 Tjenester utenfor ordinørt f.komm. Ansvar ,0 0,0 0,0 Boliger ,2 0,0-0,2 Diverse fellesutgifter,(ekskl ) 480 1,0 1,4 0,5 Omstillingskostnader ,9 1,3 0,1 Reserverte tilleggsbevilgninger ,0 0,6 0,0 Udisponert reserve 481 0,6 0,0 0,0 Netto driftsramme 171,8 156,1 123,5 Opplæringstjenester Skolelokaler og internater ,3 192,6 193,4 Skoleforvaltning ,5 180,9 173,4 Pedagogisk ledelse og gjesteelever ,9 204,9 186,9 Undervisning fordelt på utdanningsprogram/studieretninger ,0 782,7 761,3 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring ,2 173,4 167,6 Fagopplæring i arbeidslivet (Ekskl ) ,0 144,9 135,7 Voksenopplæring fullfinansiert av fylkeskommunen ,8 28,9 23,9 Andre undervisningsformål (Inkl. Skjeberg f.h.s.) ,0 72,7 74,1 Netto driftsramme 1 711, , ,4 Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester ,4 109,5 104,0 Netto driftsramme 107,4 109,5 104,0 Forts. neste side

23 Vedlegg 3 Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Funksjon/ Budsjett Fordeling av driftsrammer (s.2) Tjeneste Regional utvikling Fylkesplan ,9 2,2 1,0 Folkehelse ,1 10,1 8,8 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet ,5 14,1 12,1 11,5 Forvaltn. reform mat, landbruk ,6 1,5 0,9 Interregionalt samarbeid ,3 8,3 8,5 6,1 Analyse og Gis ,0 3,0 2,7 Kommunale og regionale planer ,2 4,7 4,2 Interreg - fylkeskommunale midler ,3 0,3 0,1 Interreg - stats- og EU-midler ,0 0,0 0,0 Friluftsliv og miljø 716 9,6 10,0 8,8 Fylkesbiblioteket 740 5,9 5,5 5,4 Kulturminnevern ,1 12,6 13,3 Museer ,9 19,2 17,4 Kunstformidling ,7 16,5 17,1 Kunstproduksjon ,1 12,6 8,4 Idrett 775 2,7 2,6 2,7 Andre kulturaktiviteter ,5 11,9 11,8 Netto driftsramme 135,1 133,2 120,1 Samferdsel, inkl. fylkesveger Gods- og transportløyver ,2 0,1-0,1 Strategisk samferdselsutvikling ,8 6,3 4,8 Fylkesveger - drift og vedlikehold ,1 262,4 215,1 Bilruter ,6 236,7 199,4 Spesialskyss, skoleelever ,8 49,0 62,0 Båtruter 732 5,7 5,9 5,7 Transporttjeneste ,0 4,5 5,2 Netto driftsramme 540,0 564,9 492,0 Sum fordelt til drift 2 724, , ,1

24 INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Regulert Budsjett budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , ,9 Utlån 0,0 0, ,8 Kjøp av aksjer og andeler 2 600, ,0 0,0 Avdrag på lån 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 0,0 0, ,9 Årets finansieringsbehov , , ,5 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,7 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,0 0,0 707,3 Tilskudd til investeringer 0,0 0, ,0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0,0 0, ,0 Andre inntekter 0, , ,2 Sum ekstern finansiering , , ,3 Overført fra driftsbudsjettet , , ,9 Bruk av avsetninger 2 600, , ,3 Momskompensasjon , ,0 0,0 Sum finansiering , , ,5 Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0

25 INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Investeringer i anleggsmidler Budsjett Regulert budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Administrativ ledelse og fellesfunksjoner Eiendomserverv 4 000,0 ERP system 4 389, ,6 Fylkeshuset: Kjøleanlegg 4 896,3 625,0 Fylkeshuset: Oppgradering 4 500,0 Strategisk plan for IT - felles , , ,6 Finans felles 1 400,0 Videregående opplæringstjenester: Nytt skoleadministrativt system 2 400, ,0 HMS offentlige pålegg , , ,8 Talevarslingsanlegg flere skoler ,7 984,3 Arealeffektivisering universell utformig og ped. skolebygg 121,1 Utstyr vgs 8 300, , ,1 Skjeberg fhs - nytt kjøkken 801, ,5 Greåker vgs - Nye klasserom (St. Olav elever) , ,0 Kalnes vgs: Trinn , ,6 Kalnes vgs: Nytt fjøs , ,5 St Olav vgs - Tilbygg 741,4 Askim vgs - E blokk , ,2 Papeibakken 748,5 540,3 Halden vgs: Tosterødberget ,7 898,3 Kalnes vgs: Trinn 1 - Omb. Forsterket avd. 292,8 Kirkeparken vgs: Avløpsnett 126, ,7 Askim vgs: Idrettshall - Omb/tilbygg Blokk F 2 068,9 488,6 Mysen vgs: Utbygging 463,3 Mysen vgs: Ny blokk D 1 700, , ,3 Mysen vgs: Skoleplass 109,7 HMS - Branndokumentasjon/utbedring 1 000, ,3 Greåker vgs: Inventar (St Olav elever) 1 450, ,8 Greåker vgs: Rehabilitering av skoleplass Malakoff vgs: Utstyr Elektro Skjeberg fhs: HMS Kalnes vgs: Gjødselskum Kalnes vgs: Slokkevann Glemmen vgs: Tip Kalnes vgs: Trinn 1 - Parkeringsplass 1 391,3 Askim vgs: Transit 17 seter 125,0 Kalnes vgs: Minibuss AE ,2 Infrastrukturtiltak friidrettsanlegget ,8 Mysen vgs: Minibuss 618,1 Halden vgs: Varebil AE Nissan Pimastar 145,0 Malakoff vgs: Utbedring av kantine 2 032,2 Askim vgs: Renholdsmaskin 137,5 Halden vgs: Biler (uten budsjett) 632,5 Kalnes vgs: Traktor DW ,5 Halden fengsel: Kjøkken 272,3 Tannhelse Tannhelse: Ny klinikkstruktur , ,0 Tannhelse: Diverse utstyr 2 000, , ,1 Regional utvikling Østfold kulturproduksjon transportmidler 1 047,0 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold Fylkesveier - nyanlegg - trafikksikkerhet , , ,1 Østfold kollektivtrafikk - Nytt bilettsystem (Trapeze) 3 121, ,0 Sum investeringer i anleggsmidler , , ,7

26 Vedlegg 1 - Økonomisk oversikt - drift Budsjett Negative beløp er inntekter 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 0 Inntekts- og formueskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivinger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån 0 Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter provisjoner, andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanseringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0

27 Vedlegg 2 - Økonomisk oversikt - investering Budsjett Negative beløp er inntekter 2015 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer 0 Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 0 Overføringer 0 Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Avdrag på lån 0 Utlån 0 Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum finanseringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån 0 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0

28 Innholdsfortegnelse 1 Fylkesrådmannens innledning og sammendrag 2 2 Grunnleggende prinsipper for framstilling av årsbudsjettet 5 3 Økonomisk status 7 4 Inntektssiden i driftsbudsjettet 11 5 Bevilgningene i driftsbudsjettet 14 6 DRIFTSBUDSJETT Rammeområdene Tannhelsetjenester Samferdsel inkl. fylkesveger Opplæringstjenester Regional utvikling Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve Premieavvik amortisering Forvaltning av bygg- og eiendomsmassen INVESTERINGSBUDSJETT Vedlegg til årsbudsjettet : Økonomisk oversikt driftsbudsjettet 114 2: Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet 115 3: til fordeling av bevilgningene på funksjoner 4: Reglement og fullmakter for årsbudsjettet

29 1 Fylkesrådmannens innledning og oppsummering Budsjettføringer Budsjettet tar utgangspunkt i vår egen økonomiplan for og statsbudsjett for 2015, slik Regjeringen Solberg la det fram 8. oktober. Da fylkestinget vedtok økonomiplanen den 19. juni, ble det gitt føringer for budsjettarbeidet innen Samferdsel: Mer bruk av buss, bein og sykkel, samt tiltak for å binde fylket sammen. Opplæring: Opptrappingsplan for full lærlingedekning og arbeid for at flere fullfører og består Næring: Flere arbeidsplasser og økt næringsutvikling Kultur: Styrke lokale kulturtilbud og utvikle egne fyrtårn Klima: Økt innsats for klimanøytral drift Folkehelse: Intensivere arbeidet mot sosial ulikhet Ifølge forslag til statsbudsjett vil Østfold fylkeskommune få om lag kr 2873 mill i Dette er en økning på kr 96 mill fra i år. Veksten kan dekomponeres som følger: Lønns- og prisvekst (3,0 %) kr 83,0 mill Rett til studieforberedende kr 7,0 mill Fylkesvegmidler kr 4,5 mill Rentekompensasjon kr 1,0 mill ØFK får et uttrekk både pga befolkningsnedgang og pga nytt inntektssystem, men i 2015 oppveies dette av en fri vekst i overføringene. Endringene i inntektssystemet skyldes nye kriterier og ny vekting av disse, og ØFK vil i løpet av en 5 års periode tape kr 65 mill på omleggingen. Regionaltilskuddet i 2015 er den samme som i år på kr 22 mill. Om budsjettarbeidet Fylkestinget har vedtatt følgende retningslinjer for budsjettarbeidet: Gjelda skal holdes under kontroll. I 2015 foreslås nye låneopptak på kr 44 mill, mens avdragene er på kr 62 mill. Gjennomsnittlig lånerente er på 3,1 %. Vedvarende investeringsbehov skal dekkes uten lån. I 2013 dekkes investeringer i fylkesveger og skolepc-er uten lån (kr 150 mill ), mens vi fortsatt låner til HMS-tiltak og noe utstyr og inventar til nye klasser ( kr 18 mill ). God husholdering med tidligere overskudd. Det benyttes samlet kr 62 mill fra fond for å balansere 2015-budsjettet, herav kr 42 mill fra disposisjonsfond og kr 20 mill fra pensjonsfond. Regionalt utviklingsfond skal gi politisk handlefrihet. Fondet ble styrket med kr 20 mill ved behandling av økonomiplanen i juni, hvorav kr 1 mill er udisponert. Til tross for reduserte inntekter er viktige poster innen opplæring og samferdsel styrket, fordi det foreslås omstilling og effektiviseringstiltak for kr 40 mill, jfr. Kap 6.1 Samlede inntekter kr 2995 mill Skatteinntekter Rammetilskudd Rentekompensasjon Østfold Energi (utbytte) Fondsbruk Renteinntekter 1339 mill 1518 mill 16 mill 30 mill 62 mill 29 mill - 2 -

30 Driftsutgifter Tannhelse får et budsjett på kr 107,4 mill. Tannhelseplan følges opp med fokus på de grupper som har størst behov, og mer forebyggende og oppsøkende virksomhet. Klinikkstrukturplan følges opp med planlegging av nye klinikker i Askim og Mysen. Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst starter opp med klinisk virksomhet, og ny elektronisk pasientjournal tas i bruk. Opplæring får et budsjett på kr 1710,9 mill. Målet er at enda flere elever fullfører og består gjennom satsing på kvalitetsutvikling, læringsmiljø og læringsutbytte, ledelse og kompetanseutvikling. Det legges opp til en forsterket offensiv for nok læreplasser. Regional kompetanseplan følges opp med handlingsprogram. Skolebruksplan følges opp med planlegging av prioriterte tiltak både innenfor nybygg og endringer i tilbudsstruktur. Programmering for nye St. Olav videregående skole har første-prioritet. Postene «Basistilskudd til lærebedrifter», «tilskudd til VTA-bedrifter» og «rett til studiekompetanse etter fagbrev» er til sammen styrket med kr 20 mill. Fylkesveger får et totalbudsjett på kr 392,1 mill, herav kr 225,1mill i drift, kr 142,0 mill i investering og kr 24,5 mill særskilt øremerket tverrforbindelsene. Midler til dekkevedlikehold og punktutbedringer samt tiltak for gående og syklende er prioritert. Det vil bli foretatt en ny gjennomgang av fylkesveg-bruene. Kollektivtrafikken får et budsjett på kr 306,9 mill. I tillegg kommer ca kr 130 mill i billettinntekter og refusjon fra kommunene, samt kr 50 mill i øremerkede statlige belønningsmidler til Nedre Glomma. Både linje 9 Mysen Oslo og ringruta Indre Østfold- Sarpsborg videreføres. Utbedret kollektivsystem til nytt sykehus på Kalnes starter opp med halvårs drift, og det settes av kr 1,5 mill til oppstart av Bussmetro i Moss. Regionalutvikling får et budsjett på kr 134,1 mill. Arbeidet med ny Regional planstrategi starter, og skal trekke opp utfordringer og strategier for utvikling av Østfoldsamfunnet framover. Viktige satsinger framover blir en ny næringsoffensiv, vår rolle som vannregionmyndighet, som regional kulturminnemyndighet og som folkehelsemyndighet, vår handlingsplan for klima og energi, ny regional kompetanseplan, videreutvikling av Østfold kulturutvikling, utviklingen av en regional friluftspolitikk og en helhetlig areal- og transportpolitikk. Administrasjon og fellesposter, politisk styring og kontrollorganer får et budsjett på kr 203,8 mill. I 2015 blir det nytt fylkestingsvalg, og det arbeides med gjennomgang av styringsstruktur og planlegging av folkevalgtopplæring. Omstilling og effektivisering med kr 40 mill krever satsing på ledelsesressurser og kompetanse og tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene. Det er avsatt kr 7 mill til slikt omstillingsarbeid. Samlede utgifter kr 2995 mill Tannhelse Opplæring Samferdsel Regional utvikling Politisk styring, kontrollorganer Administrasjon, fellesposter Renter og avdrag Premieavvik Veginvesteringer (inkl. tverrforbindelser) Udisponert Investeringer 107 mill 1711 mill 540 mill 134 mill 33 mill 171 mill 130 mill 26 mill 139 mill 5 mill 2015 blir et hvileår for nye investeringer i påvente av vedtak i skolebruksplanen. Det foreslås samlet kr 142 mill til fylkesveginvesteringer, hvorav kr 113,5 mill dekkes over driftsbudsjettet og resten ved momskompensasjon. Av investeringsmidlene foreslås kr 22 mill til skolebygg og utstyr/inventar, kr 22 mill til nye tannklinikker og kr 10,5 mill til IT- utvikling - 3 -

31 Oppsummert endringer Økte inntekter kr 71 mill Skatt, rammer, rentekompensasjon Fondsbruk Utbytte Østfold Energi 96 mill 5 mill -30 mill Økte utgifter kr 71 mill Lønns- og prisvekst 3,0 % Økte avdrag Fylkesveger Rett til studieforberedende Omstilling og effektivisering Udisponert post Avslutning 80 mill 5 mill 14 mill 7 mill -40 mill 5 mill Fylkeskommunen har en sunn økonomisk drift, og det skjer mye godt arbeid på alle rammeområder. Men økonomien framover en anstrengt, med redusert utbytte fra Østfold energi, skattesvikt og en omlegging av inntektssystemet. I tillegg står vi foran store investeringsbehov særlig innen opplæring og samferdsel. Det blir derfor viktig å etablere felles forståelse av den økonomiske bærekraften i fylkeskommunen, og tilpasse ambisjoner og nye tiltak til prinsippene for sunn økonomiforvaltning. Samtidig må vi ikke ødelegge det som gradvis og langsiktig er bygget opp, spesielt innenfor små og sårbare fagområder. Kultursektoren er et godt eksempel. Kultur kan i økonomisk vanskelige tider oppfattes som et litt unødvendig gode, men er ved nærmere ettertanke hele vårt grunnlag for sivilisasjon og dannelse, demokrati og felleskap. Under annen verdenskrig ble det i hele Europa brukt ufattelige pengebeløp på krigsmateriell, og det måtte spares for øvrig på statsbudsjettene. I Storbritannia ville derfor mange politikere kutte i støtten til det nasjonale kunstfondet, noe sir Winston Churchill avviste med følgende ord: «Then what are we fighting for!» Sarpsborg 4 november 2014 Atle Haga Fylkesrådmann - 4 -

32 2 Grunnleggende prinsipper for framstilling av årsbudsjettet Fylkeskommunens plansystem og målstruktur Fylkeskommunens sentrale plandokumenter er: Fylkesplan Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett Sammen er disse planene de viktigste "verktøy" fylkeskommunen har for å sikre regional politisk prioritering av områder med betydning for utvikling og velferd i Østfold. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør. De regionale planene med fylkesplanen som hoveddokument, skal gi føringer både for fylkeskommunen som organisasjon og for andre regionale aktører, som for eksempel Innovasjon Norge, kommunene og regional statsforvaltning. Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram som gir en vurdering av hvilken oppfølging som er påkrevd for å nå de målene som er satt. Økonomiplan med handlingsprogram er et handlingsrettet, 4-årig plandokument som skal rulleres årlig. For å gjøre dette til et mest mulig effektivt redskap for oppfølging av fylkesplanen, utgjør nå økonomiplan med handlingsprogram fylkesplanens handlingsplan. I planen synliggjøres hvilke tiltak fylkeskommunen iverksetter for å nå de mål og følge de strategier som er satt i fylkesplanen, regionale planer og gjennom andre føringer. Dette skal ivareta mål og strategier i fylkesplanen, samtidig som dokumentet skal ivareta behovet for økonomisk styring. Særskilt om årsbudsjettet Lov- og regelverk Følgende lov- og regelverk er mest sentralt ved utarbeidelse av årsbudsjettet: Lov om kommuner og fylkeskommuner av , nr 107 Forskrift om årsbudsjett av , nr 1423 Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett vedtatt av fylkestinget , sist endret i Retningslinjer for budsjettering i Østfold fylkeskommune vedtatt av fylkesrådmannen , sist endret i Retningslinjene er utarbeidet av fylkesrådmannen for å - 5 -