Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Synøve Diez AP

Transkript

1 Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: Tidspunkt: 10: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad SP Torgeir Skevik V Karin Widegren SP Kirsti Tessem V Frank Christiansen AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Tore Kristiansen FRP Synøve Diez AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Henry Skevik Anders Lindstrøm Rep. SP AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Jacob Br. Almlid Elise Dahl Stilling Rådmann Økonomisjef Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Bjørn Skjelstad /s/ Torgeir Skevik /s/ Karin Widegren /s/ Kirsti Tessem /s/ Henry Skevik /s/ Frank Christiansen /s/ Anders Lindstrøm /s/

2 Sakliste Utvalgssaksnr Innhold Untatt off. PS 148/13 Foreldrebetaling i barnehager 2014 PS 149/13 Eiendomsskattevedtekter for Verran kommune PS 150/13 Eiendomsskattevedtak for 2014 PS 151/13 Gebyrregulativ for vann og avløp i 2014 PS 152/13 Forskrift og gebyrregulativ for renovasjon PS 153/13 Gebyr for slamtømming PS 154/13 Feie- og tilsynsgebyr for 2014 PS 155/13 Gebyrregulativ plan- og byggesak 2014 PS 156/13 Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven utlegging til offentlig ettersyn PS 157/13 Forslag til tilskuddssatser for private barnehager 2014 PS 158/13 Forslag til økonomiplan og driftsbudsjett 2014 PS 148/13 Foreldrebetaling i barnehager 2014 Rådmannens forslag til vedtak 1. Foreldrebetaling for barnehageplasser i Verran 2014 settes til: Helplass kr ,- Delt plass 2 dager/uke kr ,- Delt plass 3 dager/uke kr ,- Halvplass delt kr ,- 2. Satsene gjøres gjeldende fra Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: 1. Foreldrebetaling for barnehageplasser i Verran 2014 settes til: Helplass kr ,- Delt plass 2 dager/uke kr ,- Delt plass 3 dager/uke kr ,- Halvplass delt kr ,-

3 2. Satsene gjøres gjeldende fra PS 149/13 Eiendomsskattevedtekter for Verran kommune Rådmannens forslag til vedtak I. Det framlagte forslag til eiendomsskattevedtekter for Verran kommune vedtas. II. Som varamedlemmer til takstnemnda for eiendomsskatt velges: 1) 2) 3) Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret: I. Det framlagte forslag til eiendomsskattevedtekter for Verran kommune vedtas. II. Som varamedlemmer til takstnemnda for eiendomsskatt velges: 1) 2) 3) PS 150/13 Eiendomsskattevedtak for 2014 Rådmannens forslag til vedtak 1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3a) skrives det ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. 3. Det foretas ingen ny eiendomsskattetaksering for Eiendommer som tidligere har fått fritak for eiendomsskatt etter 7 (jf vedlegg), får fortsatt fritak for Saken utsettes til formannskapets behandling den PS 151/13 Gebyrregulativ for vann og avløp i 2014 Rådmannens forslag til vedtak Følgende gebyrsatser for 2014 vedtas: År Ab.gebyr vann Kr/m3 vann Ab-gebyr avløp Kr m3 avløp

4 , ,85 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: Følgende gebyrsatser for 2014 vedtas: År Ab.gebyr vann Kr/m3 vann Ab-gebyr avløp Kr m3 avløp , ,85 PS 152/13 Forskrift og gebyrregulativ for renovasjon Rådmannens forslag til vedtak Det fremlagte forslag til Forskrift og gebyrregulativ for renovasjon for 2014 godkjennes. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: Det fremlagte forslag til Forskrift og gebyrregulativ for renovasjon for 2014 godkjennes. PS 153/13 Gebyr for slamtømming Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret i Verran godkjenner de foreslåtte gebyrsatser for slamtømming i 2014 på kr 498 per tank og kr 270 per kbm. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller til kommunestyret:

5 Kommunestyret i Verran godkjenner de foreslåtte gebyrsatser for slamtømming i 2014 på kr 498 per tank og kr 270 per kbm. PS 154/13 Feie- og tilsynsgebyr for 2014 Rådmannens forslag til vedtak De foreslåtte feie- og tilsynsgebyrer for 2014 vedtas. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: De foreslåtte feie- og tilsynsgebyrer for 2014 vedtas. PS 155/13 Gebyrregulativ plan- og byggesak 2014 Rådmannens forslag til vedtak Gebyrsatsene for plan- og byggesaker økes med 2,8 % avrundet til nærmeste 100 kroner med virkning fra Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: Gebyrsatsene for plan- og byggesaker økes med 2,8 % avrundet til nærmeste 100 kroner med virkning fra PS 156/13 Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven utlegging til offentlig ettersyn Rådmannens forslag til vedtak Forslag til forskrift om gebyrer vedr matrikkelloven legges ut til offentlig ettersyn sammen med budsjett og økonomiplan.

6 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: Forslag til forskrift om gebyrer vedr matrikkelloven legges ut til offentlig ettersyn sammen med budsjett og økonomiplan. PS 157/13 Forslag til tilskuddssatser for private barnehager 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Følgende satser for driftstilskudd til private barnehager i 2014 foreslås: 1. Små barn : kr ,- 2. Store barn : kr ,- Endelige satser vil vedtas før 1. februar Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapet innstiller til kommunestyret: Følgende satser for driftstilskudd til private barnehager i 2014 foreslås: 1. Små barn : kr ,- 2. Store barn : kr ,- Endelige satser vil vedtas før 1. februar PS 158/13 Forslag til økonomiplan og driftsbudsjett 2014 Behandling i Formannskapet Rådmannen la frem sitt forslag til økonomiplan og forslag til drifts- og investeringsbudsjett Dokumentene ble utdelt, i tillegg til oversendt ved møtets start på IPad til formannskapets medlemmer. Rådmannen presenterte budsjettet. Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplanen.

7 Vedtak i Formannskapet Formannskapet arbeider videre med budsjett og økonomiplan. Behandling i Formannskapet Svar på spørsmål stilt i forbindelse med budsjett og økonomiplanen (svar gitt i formannskapsmøte den ) 1. Er det tilstrekkelig med midler til læremidler ved Malm skole og Folla skole, sett i lys av rådmannens forslag til budsjett for 2014? Malm skole opplyser følgende: Forbruk undervisningsmateriell konto kr kr pr kr Vi har ikke klart å holde oss innenfor det vi har budsjettert og har måttet ta av andre poster. Den økningen vi ser for kommer også av innkjøp lærebøker opplæring minoritetsspråklig. Forbruket vi har er kun ordinær drift. Dvs. ved behov for skifte av lærebøker for trinn må vi ha tilleggsbevilgninger. Det er ikke aktuelt med noe bytte av lærebøker neste år. Folla skole opplyser følgende, både mht. spørsmål 1 og 2: Spørsmålene henger noe sammen, og derfor gjør også svaret det: Ja, Folla skole kan drive skole på dette budsjettforslaget, men det får selvfølgelig en konsekvens med den foreslåtte reduksjonen på kr ,-. I budsjettforslaget er det foreslått en reduksjon i lederressurs, men da mener jeg at det er bedre å kutte nedpå den tilleggsressursen som kom i forbindelse med endrede skolekretsgrenser og nedlegging av Stranda Oppvekstsenter. Folla skole er ikke en ren barneskole, men en barne- og ungdomsskole, og det fordrer at noen til enhver tid har ansvaret både i forhold til daglig oppfølging, oppfølging i forhold til planverk, rapportering, dokumentasjon, planlegging, vikarressurs osv osv. Lederressursen på Folla skole er pr i dag på 100 %, og her er verken inspektør, avdelingsleder eller sekretær. En reduksjon i lærerressurs vil gå ut over delingstimer, men også det lille handlingsrommet vi har i forhold til mer tilpasset opplæring og tettere oppfølging av elever. Eksempel på dette kan være lesekurs for elevgruppe/enkeltelever på de laveste trinnene. Hvis de får ekstra støtte en periode, har man mulighet til å forhindre at det ender opp med spesialundervisning og enkeltvedtak etter 5.1. i Opplæringsloven. Verran kommune flagger en satsing i oppvekstsektoren og har satt seg høyere mål for resultatoppnåelse ved feks. nasjonale prøver. Det er derfor ekstra beklagelig at skolene igjen kanskje må kutte i drifisutgiftene. 2. Kan skolenes faglige målsetninger nås med rådmannens forslag til budsjett. Kort og konkret svar med enkel begrunnelse. Malm skole svarer: Skolens faglige målsettinger kan nås innenfor rådmannens forslag til driftsbudsjett ut fra et økonomisk perspektiv. Ved gjennomføring av rådmannens forslag om byggetrinn 2 vil vi ved

8 ferdigstilling ha alle muligheter for å nå målene i Kunnskapsløftet. Faglig ser vi utfordringer knyttet opp mot en eventuell utsettelse av byggetrinn 2. Skolen har nå over flere år manglet spesialrom, f.eks. sløydsal som ble stengt av arbeidstilsynet I tillegg har vi ikke egnet lokaler for musikk, gymsal er i perioder stengt pga. manglende vedlikehold, samt at vi mangler grupperom. Mht. Folla skole henvises til forrige spørsmål/svar. 3. Hva utgjør det dersom man opprettholder skoleskyss for elever ved Malm skole, i distansen fra X 720/Nertrøa til Vika (Håvard Bergfall), og for de elever i Ressemåsen og Tverrås som må krysse 720? Å ta ut 8-10 elever som bor i Sundbygda og Holderen fra den kommunale skoleskyssordningen, vil ikke ha en økonomiske effekt. På denne ruten er det totalt 22 elever, hvorav 16 er kommunale elever bor slik til at de ikke trenger å gå langs riksvei/krysse riksvei før de kommer til overgang ved Prix Malm. Det vil da være igjen minst tolv elever, hvorav 6 8 er kommunale. Dette tilsier at fylkeskommunen fortsatt må kjøre med buss istedenfor maxi. Prisen kommunen må betale i mellomlegg er kr 20,54 per km. Denne ruten er på 16 km per tur, 190 skoledager per år. Dette tilsier kr ,- per skoleår og må betales uansett om det er 16 eller 8 kommunale elever. Tar man ut alle kommunale elever fra skoleskyssordningen, på alle ruter, vil det være en total besparelse på billettutgifter og merutgifter på kr ,- (med inneværende skoleårs skysselever). 4. Hva er de årlige vedlikehold/reperasjonskostnader på kommunens lastebil? Reparasjonskostnadene på lastebilen til nå i 2013 er på kr eks. mva. eks. eget arbeid. 5. Vurder og oppgi en "pris" på arbeidet (internt) med å planlegge og legge til rette for snøscooterløype. Angi også hvilke konsekvenser en slik prioritering kan ha, også sett i lys av vakanse i ledelse/planlegging. Leder for avd. samfunnsutvikling oppyser: Jeg har tidligere i sak til fsk antydet et halvt årsverk i arbeid med snøscooterløyper før de kan vedtas. Etter å ha sett opplegget fra MD har jeg følgende justering: Utarbeidelse og behandling av lokal forskrift basert på forskriftsforslag fra MD, dette skal behandles, legges ut på høring, behandles på nytt, sendes Norsk Lysingsblad og departementet mv. Dersom vi planlegger 1-2 løyper gjennom egne reguleringsplaner (en plan per løype) vil selve planprosessen ta minimum 3 måneder, trolig nærmere 6 måneder. Tidsforbruk hos oss vil omhandle møter med grunneiere, scooterinteresser mv, utarbeidelse av reguleringsplanforslag, saksbehandling, høring, ny behandling og endelig vedtak. Når løypene er vedtatt må det inngås avtale med noen som står for merking og vedlikehold av merkingen av løypene. Kommunen skal godkjenne merkingen og åpne løypene ved sesongstart. Arbeidsomfang for denne varianten vurderes til 0,5 årsverk, dvs en kostnad på anslagsvis kr ,- Oppgaver tilsvarende 0,5 årsverk må legges vekk. Dette kommer i tillegg til oppgaver tilsvarende ca 1,2 årsverk som blir lagt vekk ved vakanse i enhetslederstillingen. Om det er aktuelt med et mer omfattende løypenett for snøscooter, må det skje gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. Siden vår arealdel er vedtatt etter gammel lov, vil en rullering i realiteten tilsi fullstendig ny behandling av planen. Dette innebærer: 1. Utarbeidelse av planprogram som skal sendes på høring og behandles (pbl 4-1) tidsforbruk ca 3 mnd 2. Utarbeidelse av planbeskrivelse med konsekvensutredning (pbl 4-2) tidsforbruk ca 3 mnd

9 3. Utarbeidelse av ROS-analyse for planen tidsforbruk ca 2 mnd 4. Utarbeidelse av selve planforslaget tidsforbruk ca 6 mnd 5. Behandling av planforslaget med høring mv tidsforbruk ca 6 mnd Etter min vurdering bør det settes av ett årsverk i to år til å utarbeide ny kommuneplanens arealdel. Dette basert på erfaringer med arbeidet i siste runde, de nye kravene som nå stilles samt kompleksiteten i arbeidet. Ingen av variantene vil etter min mening være gjennomførbare med en vakans på i realiteten noe over ett årsverk jfr forslag til budsjett. Uten vakans kan varianten med maks 2 løyper etablert gjennom reguleringsplan være gjennomførbart, men også det vil fordre meget strenge prioriteringer. 6. Utarbeidelse av et notat med effektene av regjeringen Solberg sin tilleggsproposisjon (statsbudsjett). Økonomisjef Elise Dahl har utarbeidet et eget notat. 7. Viser til mail angående elevtallsutvikling ved skolene. Jeg vil videre be om en oversikt over fødselstall for 2012 og 2013 oppdelt ut fra skolekretsene. (Anders Lindstrøm, AP) Forebyggende helseenhet opplyser følgende: Fødselstall 2012 og Malm 2012: 18 stk Folla 2012: 4stk Malm 2013: 20stk Folla 2013: 6stk 8. Du har skrevet inn i tabellen som tekst "finansiering av 43 millioner til oppvekssenter", og setter inn renter på 1,2 mill i 2015 og 1,8 millioner i Betyr det at det er fullt låneopptak i 2016 på 93 millioner til full utbygging, selv om du selv går mot det i ditt fremlegg til formannskapet og i avisa? Du mener både at vi ikke har råd, og setter opp varseltrekanten i dine kommentarer, men legger det likevel inn i ditt anbefalte tallforslag. Det er ikke lett å bli klok på deg i forhold tiil dette, men er det riktig oppfattet? Hvor mye lån mener du konkret at vår driftøkonomi kan bære med den renta vi har idag, og hvor bør vi ligge i driftsresultat og margin det enkelte år i økonomiplanperioden etter din mening? Og gjerne da ta utgangspunkt i at det politiske flertallet går inn for to fullverdige skoler i kommunen slik stemningen er idag. (Torgeir Skevik V) Rådmannen har i sitt forslag til driftsbudsjett for 2014 og økonomiplan for anbefalt å bygge ut Malm Oppvekstsenter, til en total pris på ca. 93,8 mkr, fordelt med 50,0 og 43,0 mkr i hhv og (se kap. 5. Investeringer i planperioden med finansiering, side 11 i plandokumentet) I spørsmålet henvises det til rådmannens "varselstrekant" om låneopptak, og jeg regner da man sikter til:

10 Rådmannen har etter en samlet vurdering og et samlet forslag til driftsbudsjett og økonomiplan valgt å anbefale kommunestyret å realisere utbygging av Malm Oppvekstsenter, selv med den økte belastning dette gir i renter og avdrag. Rådmannen viser i sitt budsjett til de positive gevinster Oppvekstsenter vil ha på kommunens driftsøkonomi. Samlet sett gir dette både faglig og økonomiske gevinster som anbefales. Imidlertid finner rådmannen det også nødvendig å uttrykke tydelig at gjeldsgraden øker betydelig. I rådmannen sitt samlede forslag til budsjett og økonomiplan forsvarer et slikt låneopptak. Imidlertid er det selvsagt slik at dersom man ikke foretar en prioritering slik rådmannen har foreslått, f.eks. ved å samle ungdomsskolen til en skole, vil de økte kostnader dette medfører måtte inndekkes på annet hold. Etter rådmannens syn er det ikke forsvarlig å foreta en investering på det nivå som rådmannen har anbefalt, dersom man på andre forhold øker kostnadene samlet for kommunen. I rådmannens forslag til økonomiplan er budsjettbalansen og en samlet vurdering av behovene for å effektivisere den kommunale driften ivaretatt. Driftsresultat i rådmannens forslag er naturlig nok en konsekvens av det samlede forslag til budsjett, og viser en positiv trend fra 0,4 til 1,7 %. Ideelt skulle driftsresultatet ha vært på ca. 3 % for å over tid kunne sette av midler til driftsfond. Rådmannen finner det ikke naturlig å omarbeide sitt forslag til budsjett og økonomiplan sett lys av hva det "politiske flertall" synes å ønske å prioritere, f.eks. å ikke foreta endringer innenfor skolene med en felles ungdomsskole. Uavhengig av hvilke prioriteringer kommunestyret velger å gjøre, er det viktig at budsjettbalansen og trenden i driftsresultatet (slik rådmannens forslag innebærer) er på minst det samme nivå som i rådmannens forslag. 9. Bruk av opplæringsmidler innenfor helse enhetene i 2013? Sykeheimen opplyser: Vi har brukt kr på kursutgifter + litt i kjøring. I tillegg har vi brukt ca kr i vikarinnleie/betaling for bruk av fridag. Åpen omsorg: Det er brukt anslagsvis kr Forebyggende enhet: Har brukt kr , da er også reise og opphold medtatt. Samlet utgjør dette kr pr. dato for Samlet er det av egne midler (vedtatt av kommunestyret) kr og ca. kr fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag.

11 Behandling den : Følgende spørsmål ble stilt til rådmannen: 1. Ved en evt. nedleggelse av 4 sykeheimsplasser, hvordan vil da åpen omsorg bedømme situasjonen, øker presset på hjemmetjenestene mye? Må bemanning styrkes, evt. hvor mye? 2. Både Folla og Malm skole beskriver dagens ressursbruk (total) på sine u-skole. (personell, læremidler, reise etc.etc). Oppgi også antallet elever pr. dato på de forskjellige trinnene i u- skolen. Dette for at det skal være mulig å fordele kostnadene pr. elev. 3. Beregne tilsvarende kostnader (som pkt. 2) for en felles u-skole lagt til Malm. 4. Beregne de samlede effekter (kostnadsmessig) ved en utsettelse av byggetrinn 2 ved Malm skole. 5. Muligheter for et nærmere samarbeid mellom Malm og Folla skole f.eks. i forbindelse med at Malm elever har svømmeundervisning i Folla. Kan f.eks. være felles fag, prosjekt, etc. Beregne kostnadsmessige effekter. Svar på disse spørsmål vil levert i neste formannskapsmøte. Vedtak i Formannskapet Formannskapets arbeider videre med budsjett og økonomiplan. Svar på spørsmål stilt i formannskapet den , vedr. budsjett og økonomiplan. Rådmannen har innhentet opplysninger vedr. de spørsmål som ble stilt i formannskapet den Rådmannen finner grunn til å poengtere at de som har bearbeidet svarene ikke har hatt lang tid til rådighet, og må derfor betraktes som "foreløpige" svar. 1. Ved en evt. nedleggelse av 4 sykeheimsplasser, hvordan vil da åpen omsorg bedømme situasjonen, øker presset på hjemmetjenestene mye? Må bemanning styrkes, evt. hvor mye? Driftsleder ved åpen omsorg opplyser følgende: Dersom 4 plasser legges ned på sykeheimen vil det får store konsekvenser for hjemmesykepleien og for pasientene som vil få et dårligere tilbud enn det de har i dag. Vi har stort press på tjenesten i dag. Når pasienter skrives ut fra sykehus evt. behov oppstår hos hjemmeboende, må vi yte tjenester uansett. Vi kan ikke si nei til å ta imot nye brukere, vi har aldri noe tak på hvor mange vi kan ha. Konsekvensen blir bare at hver enkelt får mindre tid. Dersom noen av beboerne på sykeheimen skal flyttes ut må vi bemanne enten alderspensjonatet eller omsorgsboligen på Nersanna for å greie å ta hand om disse. Selv om pasientene kan greie å ivareta mange oppgaver selv er trygghet noe hjemmetjenesten ikke greier å ivareta på samme måte som sykeheimen. Vi innvilger i dag inntil 6 besøk i døgnet. Sammenlignet med 24 timers omsorg på et sykehjem er det forståelig at noen vil føle seg utrygge. Dette kan resultere i dårlig matlyst, dårlig søvn, angst mm og kan få alvorlige konsekvenser for noen pasienter.

12 Dersom vi øker bemanningen med en person på dag og en vakt på kveld kan de dårligste pasientene være stasjonert i for eksempel alderspensjonatet eller på Nersanna. Denne styrkinga utgjør 2,8 årsverk-ca kr.1,5 mil. Kroner. Det vil allikevel være nattpatruljen som bistår dem på natt og de er ikke tilgjengelig hele tiden. Kan være for eksempel i Follafoss flere ganger pr. natt, noe som er realiteten i dag. Vi har overliggere på sykehuset i dag fordi at vi har for få korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I november mnd. har vi ca. 15 døgn vi må betale for pga. at vi ikke greier å ta imot ferdigbehandlede pasienter. Det er fullt på sykehjemmet. I vår har vi i lengre perioder måttet kjøre med overbelegg. Vi har flere demente boende hjemme i dag både sammen med og uten ektefelle. Disse vet vi vil trenge en fast plass på sykeheimen i nær framtid. Kanskje hadde det vært mer lønnsomt å åpne 4 rom ekstra på sykehjemmet. Da kunne pasienter få rehabilitering og pårørende fast avlastning. På sikt ville dette medføre at flere ville greie seg hjemme lengre, noe som er besparende. 2. Både Folla og Malm skole beskriver dagens ressursbruk (total) på sine u-skole. (personell, læremidler, reise etc.etc). Oppgi også antallet elever pr. dato på de forskjellige trinnene i u- skolen. Dette for at det skal være mulig å fordele kostnadene pr. elev. Beregne tilsvarende kostnader (som pkt. 2) for en felles u-skole lagt til Malm. Beskrivelse % Malm % Folla skole % Felles u-trinn skole Pr Ordinær undervisning 424,71 334,92 Kontaktlærere 21,45 15,45 Ressurslærer u-trinn satsing 4,29 4,29 Reduksjon alder 4,06 18,39 Rådgiver/sosiallærere 17,87 13,59 Elevråd 4,29 4,29 Valgfag 6 t Malm/ 4 t Folla 25,75 17,16 Norskopplæring minoritetsspråklige 55,79 8,58 Fremmedspråk 8 timer, spansk, norsk og 34,33 70,24 engelsk fordypning Malm/ Folla: 16 t spansk og eng ford. alle trinn. Spesialundervisning 132,99 26,96 Styrking deling av 9. trinn 29 elever 5 timer 21,46 0 Felles funksjoner alle trinn data, spes.ped. 21,46 8,58 koordinator 5 t u-trinn for Malm. For Folla 4 t alle trinn. 2 t = 8,58%. Ny giv 4 timer matematikk og norsk 10. trinn 17,17 0 Trinnleder u-trinn 8,58 4,29 Sum 794,2 % 526,74 794,2 % Gjennomsnitt lærer lønn m/kostnader gir sum undervisning Kostnader læremidler, eksamen, buss basseng og hospitering m.m. videregående opplæring, datalisenser, programvare, avgifter, leie maskiner serviceavtaler kopi og data m.m. For Folla: Vanskelig å si nøyaktig blant annet pga tett samarbeid med barnetrinnet. Tall anslått u-trinn ved totalsum fordelt likt alle elever

13 Fordeling kostnad pr. elev Malm: 74 elever/ Folla: 25 elever :74 = :25 = Økning ressursbruk felles u-trinn fra høsten 4,29 % kontaktlærer Deling 1 klasse ordinær undervisning 131,23 % Fremmedspråk 2 timer 8,58 % Sum økning ressurser 144,1 % Ressurser ved felles u-trinn 938,3 % Gjennomsnitt lærer lønn m/kostnader gir sum undervisning Det er vanskelig å anslå eksakt økning i 585,000 andre kostnader så øker med Fordeling kostnad pr. elev felles u-trinn elever :77 = Beregne de samlede effekter (kostnadsmessig) ved en utsettelse av byggetrinn 2 ved Malm skole. 4. Muligheter for et nærmere samarbeid mellom Malm og Folla skole f.eks. i forbindelse med at Malm elever har svømmeundervisning i Folla. Kan f.eks. være felles fag, prosjekt, etc. Beregne kostnadsmessige effekter. Muligheter for et nærmere samarbeid mellom Malm og Folla skole f.eks. i forbindelse med at Malm elever har svømmeundervisning i Folla. Kan f.eks. være felles fag, prosjekt, etc. Beregne kostnadsmessige effekter. Gjennomføring av svømmeundervisning for elever Malm skole. Skoleåret Klassetrinn Antall turer Skoleåret Klassetrinn Antall turer 3 10 vår 4 10 høst 6 10 vinter 7 10 høst 8 5 vår vinter Tidligere hadde alle klassetrinn 5 turer hver, men Malm har erfart at det er bedre med 10 turer på noen klasser. All svømmeundervisning gjennomføres på slutten av dagen med avgang fra Malm kl med retur til klokken Elevene fra Malm må være tilbake til for at de skal rekke skolebussene. Gjennomføring av opplæring i valgfag som et samarbeid mellom Malm og Folla skoler i forbindelse med bassengturene, vil ikke være mulig slik svømmeundervisning gjennomføres i dag. Men det er ikke noe i veien for at Malm kan kjøre tidligere for å kunne ha prosjekter m.m. sammen med Folla for at elevene skal gjøre noe sammen, for å bygge vennskap og samhold osv.

14 Vi har erfaring med at dess lengre sjåføren er borte, dess dyrere blir bussturene. Hvis buss skal vente i 4 timer i stedet for 2 timer, eller sjåfør kjører i retur og kommer og henter, vil pris pr. busstur øke. Det vil si at eventuelle samarbeidsprosjekt som arrangeres i forbindelse med at elevene likevel skulle være i Folla, vil gi en ekstra utgift for skolene. Det er ikke mulig å få til en besparelse i dette, da det ikke kan tas vekk ansattressurs. Malm skole må forbruke 1 lærer og stort sett 1 assistent pr time basseng for å etterkomme krav om antall voksne i forhold til antall elever. Samt at Malm har barn med epilepsi og diabetes som krever ekstra tilsyn i basseng. Det er heller ikke tillatt å sende elevene alene med buss mens de har undervisning, det vil si at det må være med voksne fra Malm. Om det er lærer fra Malm eller Folla som gjennomfører svømmeundervisning gir ingen økonomisk innsparing.

15 Spørsmål 4, stilt i formannskapet den Alle verdier er målt i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Kostnadseffekt ved alternativ utbygging Strandveien vs. oppvekstsenter 5 avdelinger, nybygg Tiltak Benevnelse Strandveien Oppvekstsenter nr D5 (B4) Red.kostnader FDV D6 (A4) Red.kostnader FDV A7 Bemanningsreduksjon A8 Bemanningsreduksjon A16 (B3) Endring kom.tilskudd priv BH A17 (A4) Endring kom.tilskudd priv BH Differanse i finanskostnader Sum Sammenligning Stradveien vs. oppvekstsenter Strandveien Oppvekstsenter Differanse Kostnadseffekt ved å ikke foreta utbygging av barnehage Tiltak Benevnelse Strandveien nr D12 Husleie i midl. Lokaler F2 Red. finanskostnader A8 Bemanningsred Sum Kostnadsendring ved ikke utbygging av byggetrinn 2 Mlam skole Tiltak Benevnelse Strandveien nr F8 Finanskostnader A7 Andel av bemann.red Nytt tiltak Utbedring av Gym sal Finanskopstnader (5 mkr) Nytt tiltak Midlertidige spesialrom Finanskopstnader (2,5 mkr) Nytt tiltak Økte FDV kostnader Renhold, energi, drift (omfatter spesialrommene) Sum Dersom man utsetter byggetrinn 2, vil det måtte foretas utbedringer av midlertidige arealer til musikk, sløyd og fremmedspråklig undervisning. Gymnastikksal må utbedres, samt at garderobeanlegget

16 rehabiliteres til et minimum, og det etableres en garderobeløsning på samme "terrengnivå" som gymsal for bevegelseshemmede. Det er foretatt svært forenklet vurderinger av kostnadene, og disse må derfor betraktes som høyst foreløpige. Oppsummering av rådmannens innstilling til økonomiplan og årsbudsjett for 2014 etter korrigering. I notat av , som ble lagt fram for formannskapet den , ligger det et forslag til endring av rådmannens innstilling til økonomiplan og årsbudsjett som følge av nye opplysninger om eiendomsskatt, nye opplysninger om innbyggertall som påvirker inntektsanslaget samt endringer i Solbergregjeringens budsjettframlegg. De foreslåtte endringer i rådmannens innstilling er: Forslag til endringer i rådmannens budsjett Endring eiendomsskatt (ekskl. retaksering) Kontorjustering e-skatt fra 2015 (10% + 1% +1%) Reversert finansiering ressurskrevende tjenester Redusert inntektsanslag Avsetning til disposisjonsfond Rammekutt Rådmannen (111) Rammekutt Oppvekst (112) Rammekutt Folla skole (212) Rammekutt Malm skole (211) Rammekutt Strandveien b.h. (221) Rammekutt NAV (332) Rammekutt Åpen omsorg (302) Rammekutt sykeheimen (304) Rammekutt forebyggende enhet (321) Rammekutt enhet samfunnsutvikling (401) SUM Medtatt disse endringene blir rådmannens innstilling til driftsbudsjettrammer for planperioden: 110 Politisk virksomhet Tiltak: E Basis Endringer Ny driftsramme Rådmannen Tiltak: B2,B3,B4,B6,B7,B10,B11,B12,B13,B14,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Fellesoppgaver oppvekst Tiltak: A1,A2,A10,A17-A4,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Integrering innvandrere Basis Endringer Ny driftsramme Malm skole Tiltak: A7,A9,A10,A12,A13,A15,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Folla skole Tiltak: A5,A6,A9,A10,A15,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Stranda skole

17 Basis Endringer Ny driftsramme Strandveien barnehage Tiltak: A7,A14,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Kulturskolen Tiltak: A3 Basis Endringer Ny driftsramme Åpen omsorg Tiltak: C3,C19,C20,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Sykeheimen Tiltak: C7,C8,C17,C20,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Forebyggende enhet Tiltak: C6,C9,C12,C13,C16,C20,C21,C22,G1 Basis Endringer Ny driftsramme NAV Verran Tiltak: G1 Basis Endringer Ny driftsramme Enhet samfunnsutvikling Tiltak: D1,G1 Basis Endringer Ny driftsramme Enh. Samfunnsutvikling - eiendom Tiltak: D2,D3,D4,D9,D10,D11,D12,D18,D19,D20,D21,D6-A4 Basis Endringer Ny driftsramme Enh. Samfunnsutvikling - anlegg Basis Endringer Ny driftsramme Enh. Samfunnsutvikling - vann/avløp Basis Endringer Ny driftsramme Finansposter Tiltak: F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F11,G2 Basis Endringer Ny driftsramme TOTAL Særskilte avsetninger: Særskilte avsetninger Pott til lønnsøkninger Overføring til investeringsbudsjettet Til disposisjonsfond Driftsresultat: Anslåtte driftsinntekter totalt

18 Netto driftsresultat Driftsresultat i % av driftsinntektene 0,64 0,46 1,83 1,71 Spesifisering av tiltak: Tiltak Red.k./ø.in Økte.kos Red.k./ø.in Økte.kos Red.k./ø.in Økte.kos Red.k./ø.in Økte.kos A1 Endring skoleskyss A2 Inntak i barnehage A3 Reduksjon støtte lag &forening A5 Felles ungdomsskole- Malm A6 Felles ledelse ved skolene A7 Bemanningsred. Oppvekssent A9 Avvikling av skolefrukt A10 Avvikle MOT A12 Økning valgfag i U-skole/Malm A13 Fremmedspråklige elever A14 Stenge barnehage i 2 uker A15 Gården som pedagogisk ressurs Reduksjon kom. Tilskudd A17-A4 priv.bh/oppv B2 Kompetansemidler helse B3 Rammekutt Verran Kirkelig råd B6 Medlemskap IKA Trøndelag IKS B7 Økte kostnader festeavtale B4 Omlegging av næringsavdeling B10 Skjønnsmidl. Omst. Helse B11 Kostnader omstilling Helse 250 B12 Avvikling avt. Jekta postkjøring B13 Salg av adm. tjenester B14 Driftstilskudd brannvesen C3 Reorg. Samhandlingskontor C6 Endring legeordning Bratreit C7 Prisøkning middagsmat C8 Betaling tørrmat Bratreit C9 Økt inntjening legekontor C10 Endring Ressurskrevende brukere C12 Kommunal medfinansiering helse C13 Nytt nødnett C16 Psykisk helse/rus C17 Styrking bemanning Bratreit C19 Reduksjon hjemmesykepleie C20 Lokal samhandlingsreform Omstillingsprosjekt HELSE Interkom. Samarbeid milj.r. C21 helsevern C22 Prosjektstøtte h.dir. psykisk helse 400 D1 Vakanse i leder avd. samfunn D2 Kostnads.red. Stranda skole D3 Kostnads.red. Verrabotn skole D4 Varmebad - avvikling vs.inntekt D6-A4 Red. FDV ved Malm oppvekstsenter D9 Husleieøkning kontor VP D10 Husleieøkning Kulturlok. VP D11 Arrangement VP D12 Husleie midl. Barnehage D18 Red. FDV i Folla ved 1 U-skole D19 Omlegging renholdstjenesten D20 Stenge bassenget 6 mnd D21 Omdisponering areal Folla skole E1 Kostnadsred. Politisk område (F3) Endring e-skatt før retaksering (F4) Retaksering e-skatt F5 Blåfall kraftverk. E-skatt F6 Refinansisering to lån

19 F7 F8 F9 Finansieringskostnad 1 mkr Verraparken Finansieringskostn 43 mkr Oppveksts Finansieringskostn på 1,2 mkr tak H.tun F11 Korreksjon/reduksjon i finanskostn G2 Redusert skatt/rammetilskudd G1 Rammekutt Rådm. (111) 50 G1 Rammekutt oppvekst (112) 50 G1 Rammekutt Folla sk. (212) 50 G1 Rammekutt Malm sk. (211) 50 G1 Rammekutt Strandv. Bh (221) 50 G1 Rammekutt NAV (332) 50 G1 Rammekutt Åpen oms (302) 50 G1 Rammekutt sykeh. (304) 50 G1 Rammekutt Forebyg. (321) 50 G1 Rammekutt samf.utv (401) 50 Økt avsetning disp.fond Rådmannens innstilling til investeringsbudsjett (ingen endringer): Sum Malm oppvekstssenter IKT Oppgradering komm. veier Ledningsnett Malmlia Vannledning Verrastranda Egenkapitaltilskudd KLP Folla kirke, utsatt fra Nytt tak sykeheimen Verraparken utvendig Terrasse Verran helsetun TOTAL Finansiering 1000 kr Sum Låneopptak Ubrukte lånemidler Momsrefusjon Overført fra drift Sum Formannskapets arbeider videre med budsjett og økonomiplan.