INNKALLING TIL STYREMØTE JUNI

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 25. mai 2010 Nestleder Irene Skiri Ole I. Hansen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Anita Johnsen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ane Kokkvoll Ally Nyheim Ulf Syversen Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE JUNI 2010 Det innkalles herved til styremøte tirsdag 1. juni og onsdag 2. juni Møtet 1. juni avholdes på SAS og på Clarion Grand hotel 2. juni. Saksliste: Sak 33/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 34/2010 Godkjenning av møteprotokoller av 26. april 2010 Sak 35/2010 Tertialrapport 1/2010 Sak 36/2010 Oppnevning av nytt Brukerutvalg i Helse Finnmark HF samt justering av utvalgets mandat og godtgjørelse til utvalgsmedlemmene Sak 37/2010 Boligforvaltning Helse Finnmark HF - boligbehov og nedsalg av boliger Sak 38/2010 Aktivitet og ventetider i Klinikk psykisk helsevern og rus Sak 39/2010 Referatsaker Sak 40/2010 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO laila.hansen@helse-finnmark.no

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 25. mai 2010 Møtedato: 1. og 2. juni 2010 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 34/2010 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoller av 26. april 2010 Ansatterepresentantene var ikke tilstede under sak 27/2010 Lønnsoppgjør Helse Finnmark HF, jf. Offentleglova 23. Det ble ført en egen B-protokoll til denne saken. Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 26. april Styret for Helse Finnmark HF, unntatt ansatterepresentantene, godkjenner B-protokoll fra styremøte 26. april Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 26. april 2010 Eva Håheim Pedersen Adm. dir /02 Styresak 26/2010 Godkjenning av protokoller 26. april 2010

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. APRIL 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Ole I. Hansen (Unntatt styresak 27/2010) Anita Johnsen (Unntatt styresak 27/2010) Jo Morten Kaaven (Unntatt styresak 27/2010) Meldt forfall: Ally Nyheim Vibeke Seierstad Tor-Birger Grønnum Ingjerd Eriksen Mona Søndenå Ane Kokkvoll Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Driftssjef Øyvin Grongstad Juridisk rådgiver/forhandlingsleder Jens B. Herstad Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Nestleder Nina Danielsen Sak 25/2010 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 26/2010 Godkjenning av møteprotokoll av 23.mars 2010 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. mars Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 23. mars

4 Enstemmig vedtatt. Sak 27/2010 Lønnsoppgjør Helse Finnmark HF 2010 Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 23 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 23, og har en egen B- protokoll. 28/2010 Resultatrapport og tiltaksrapportering per mars 2010 for Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar økonomi- og tiltaksrapportering mars 2010 til etterretning. 2. Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen ved klinikk Hammerfest og forventer at klinikken når aktivitetsmål for Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen i klinikk Psykisk helsevern og rus, særlig når det gjelder Rus og polikliniske konsultasjoner BUP. Styret forventer at liggedøgn og polikliniske konsultasjoner i klinikken viser en økende utvikling i 2010, i tråd med fastsatte aktivitetsmål. 4. Styret er fornøyd med at klinikkene jobber godt med å redusere sykefraværet og at dette gjenspeiles i sykefraværsprosenten. 5. Styret er ikke fornøyd med gjennomføringsgraden av igangsatte tiltak og nye tiltak må erstatte tiltak som ikke iverksettes eller forventes å gi økonomisk effekt som planlagt. 6. Styret ber om en vurdering av gjennomføringsrisikoen for de utarbeide tiltakene fra de somatiske klinikkene. Dersom tiltak vurderes ikke gjennomførbare eller uten økonomisk effekt, forventes det at en gjennomgang av struktur og organisering gjennomføres, med konkrete forlag til endringer som gir effekt og med plan for gjennomføring. Det legges frem et forslag til styremøtet 2. juni, med endelig vedtak i styremøte 8. september Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med organisasjonene på rett nivå. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar økonomi- og tiltaksrapportering mars 2010 til orientering. Prognosen for 2010 viser et negativt avvik på 20 mill. kr justert for gevinst boligsalg. 2. Styret er ikke fornøyd med gjennomføringsgraden av planlagte tiltak. Styret viser til tidligere vedtak om at hver enkelt avdeling skal ha et forbruk som er i henhold til tildelte rammer. Hvis tiltak ikke har den forventede effekt, må nye tiltak utarbeides og iverksettes fortløpende. Styret ber om å få en oppdatert oversikt over status per avdeling til styremøtet i juni. 3. Styret ber om en vurdering av gjennomføringsrisikoen for tiltakene fra alle klinikkene. 4. Dersom tiltak vurderes ikke gjennomførbare eller uten økonomisk effekt, forventes en gjennomgang av struktur og organisering. En skisse fra administrasjonen med konkrete forslag legges frem i styremøtet 2. juni. 2

5 5. Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen ved klinikk Hammerfest og forventer at klinikken når aktivitetsmål for Styret er fornøyd med aktivitetsutviklingen i klinikk Psykisk helsevern og rus, særlig når det gjelder Rus og polikliniske konsultasjoner BUP. Styret forventer at liggedøgn og polikliniske konsultasjoner i klinikken viser en økende utvikling i 2010, i tråd med fastsatte aktivitetsmål. 7. Styret er fornøyd med at klinikkene jobber godt med å redusere sykefraværet og at dette gjenspeiles i sykefraværsprosenten. Enstemmig vedtatt. Sak 29/2010 Status konseptfase rapport Nye Kirkenes Sykehus muntlig orientering Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar status konseptfase rapport Nye Kirkenes Sykehus til orientering. Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar status konseptfase rapport Nye Kirkenes Sykehus til orientering. Enstemmig vedtatt. Sak 30/2010 Oppnevning av valgstyre Helse Finnmark HF ansattes representanter Tilrådning: Vedtak: Direktørens endrede tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF gir adm. dir. i Helse Finnmark HF fullmakt til å oppnevne kandidater til valgstyret for Helse Finnmark HF. 2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriften om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene. 1. Styret i Helse Finnmark HF gir adm. dir. i Helse Finnmark HF fullmakt til å oppnevne kandidater til valgstyret for Helse Finnmark HF. 2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 3. Valgdato fastsettes av valgstyre, jf. forskriften om gjennomføring av valg til ansattes representanter i styrene. Enstemmig vedtatt Sak 31/2010 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Vedrørende vedtak fattet på styremøte i Helse Finnmark HF den 15. desember 2010 sak 73/2009 Budsjett 2010, brev fra tillitsvalgte Klinikk Hammerfest, Helse Finnmark HF. 2. Protokoll brukerutvalget Helse Finnmark HF 25. mars Referat fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte/foretakshovedverneombud 19. april

6 4. Referat fra foretaksamu 23. april Lukking av enkeltpålegg og avslutning av tilsynssak Helse Finnmark HF, brev fra Statens strålevern datert 26. mars Vedrørende løpende tvangsmulkt, brev fra Sør-Varanger Kommune datert 12. april Stans av tvangsmulkt lukking av sak, brev fra DSB datert 21.april Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering. Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt Sak 32/2010 Eventuelt 1. Informasjon om beredskap askeskyen. 2. Informasjon om hendelse ved AMK 3. Drift av røntgenavdelingene i Hammerfest og Kirkenes. Spørsmål fra styrerepresentant gis tilbakemelding i neste styremøte. Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte er i Bodø 2. og 3. juni. Protokoll godkjent av styreleder i etterkant av styremøtet. Laila Hansen Referent 4

7 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 25. mai 2010 Møtedato: 1. og 2. juni 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 35/2010 Navn på sak: Tertialrapport 1/2010 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF tar 1. tertialrapport 2010 til orientering 2. Styret gir sin tilslutning til økonomisk styrking i tråd med saksfremlegget: Klinikk Prehospital tjenester Ambulanseskole og økt takst følgetjeneste politi 1,2 mill. Klinikk Drift Elektrisitet/fyring, byggteknisk og medisinteknisk vedlikeholde 4,3 mill. Boligenheten Elektrisitet 1,5 mill. Totalt 7,0 mill. 3. Styret gir sin tilslutning til nye tiltak i tråd med 1. tertialrapport Styret forutsetter at vedtatte tiltak blir gjennomført i hht. vedtatte tidsplan. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Tertialrapport 1/ ØBAK Eva Håheim Pedersen Adm. dir /02 Styresak 35/2010 Tertialrapport 1/2010

8 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 35/2010 Tertialrapport 1/2010 Bakgrunn Styrets behandling av Tertialrapport Kommentarer til regnskap, avvik og prognose Resultat pr april 2010 Årsestimat Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Årsbudsjett per April Avvik i kr Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerket tilskudd psykisk helsevern Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Annen lønnskostnad Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Helse Finnmark HF hadde et negativt budsjettavvik på 9,2 mill. i april, og 9,9 mill. hittil i år. I 2009 var det akkumulerte avviket -16,2 mill. Resultat pr. april er 8,2 mill., noe som representerer en resultatforbedring på 6,3 mill. sammenlignet med april Hovedårsaken til forbedringen er gevinst ved salg av boliger. Inntektsavviket er positivt med 4,1 mill. hittil i år og skyldes gevinst ved salg av bolig på 7,5 mill. samtidig som lavere aktivitet enn planlagt gir et negativt avvik på ISF-inntektene på 3,5 mill. I fjor på samme tid hadde Helse Finnmark et negativt inntektsavvik på 10 mill.. Ser man bort fra gevinst på salg av boliger i 2010, har foretaket et inntektsavvik som er 6,5 mill. bedre enn året før. I april var lønnskostnadene høyere enn budsjettert med 2,4 mill. og hittil i år er avviket 1,9 mill. Avviket skyldes høyere lønnskostnader ved klinikk Kirkenes og klinikk prehospital tjenester. Lønnsavviket på samme tid i fjor var på -7,7 mill. Foretaket har et negativt avvik på strømkostnader på 4,7 mill. og 3,8 mill. på pasientreiser. 3,1 mill. av

9 kostnader knyttet til pasientreiser har en direkte sammenheng med askeskyen som påvirket flytransporten i april. Til sammenligning var avviket på strøm -,6 mill. på samme tid i 2009 og pasientreiser -1,2 mill. Etter gjennomgang av tiltak og at nye tiltak er fremmet, viser en matematisk prognose et bedre resultat enn prognosen som fremlegges. Helse Finnmark HF velger av forsiktighetshensyn å opprettholde prognosen på 7,3 mill. Prognosen vil vurderes på nytt før avslutning av 2. tertial. Forslag til økonomisk styrking av enkelte områder Det er i 2010 lagt en buffer på direktøren på 14 mill. I tillegg er det en forventning om at lønnsoppgjøret blir lavere enn først antatt. Det legges nå frem for styret å benytte 7 mill. av bufferen til å styrke enkelte områder i foretaket. Dette går til å styrke områder som i 2010 er ekstraordinær, og vil vurderes og evt. trekkes inn igjen i budsjettprosessen for Klinikk Prehospital tjenester Ambulanseskole og økt takst ledsagertjeneste politi Klinikk Drift Elektrisitet/fyring, byggteknisk og medisinteknisk vedlikeholde Boligenheten Elektrisitet Totalt 1,2 mill. 4,3 mill. 1,5 mill. 7,0 mill. Gjennomførte tiltak og vurdering av gjennomføringsrisiko Helse Finnmark HF hadde en utfordring på 43 mill. ved inngangen til 2010, og har nå utarbeidet tiltak for ytterligere 6,1 mill. slik at tiltakene nå utgjør en kostnadsbesparelse på 60,7 mill. Gjennomføringsgraden økte betraktelig i april, på grunn av mer sikre prognoser for gjestepasientkostnader rus. 78 % av planlagte tiltak er gjennomført pr 1. tertial. Dermed er det vår vurdering at gjennomføringsrisikoen er betydelig lavere enn vurdert pr. mars. Dette samsvarer også med klinikkenes egen vurdering av gjennomføring av utarbeidede tiltak. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til enkelte tiltak i klinikkene, og disse er vurdert nøkternt. Dette betyr at prognosen for klinikk Kirkens og klinikk Prehospital tjenester er negativ med hhv. -6 mill. og 4,9 mill. Dette ivaretas av at rentekostnadene forventes å bli lavere enn budsjettert i 2010, at klinikk Psykisk helsevern og rus har en prognose på +7,5 mill. og at det fortsatt ligger en buffer på +7 mill. hos direktøren, etter forslag til styrking som ligger i denne saken samt et forventet lavere lønnsoppgjør. Likviditet og investeringer Helse Finnmark HF har fått innvilget ordinær investeringsramme på 30,9 mill. i Rammen er fordelt, og investeringsnivået holdes på et absolutt minimum. Som følge av et lavt investeringsnivå, salg av boliger og lavere rentekostnader er likviditeten bedret det siste året. Det er gjennomført investeringer på 3,6 mill. av et budsjett på 30,9 mill. Tiltak knyttet til sysselsettingspakken pågår. Personal Antall månedsverk var i april månedsverk høyere enn april Noe av årsaken ligger i utbetalt restferie fra Lønnskostnad pr. ansatt er den samme som året før. April 2009 og 2010 er sammenlignbar pga. at påsken var i april begge årene.

10 Sykefravær Helse Finnmark HF har gjennom oppdragsdokumentet et krav om å redusere sykefraværet til 7,8 % i 2010, noe som er en betydelig nedgang fra året før. Målt mot denne målsettingen er sykefraværet fortsatt høyt med 8,3 % pr. mars. Dette er imidlertid en nedgang sammenlignet med samme periode året før som var på 9,5 %. Aktivitet Aktiviteten i somatisk virksomhet er økende sammenlignet med samme periode i Når det gjelder helgdøgnsopphold reduseres aktiviteten og ligger også under plantall. Polikliniske DRG ligger også noe under plantall pr. 1.tertial, og ligger ca 73 poeng etter fjoråret. Når det gjelder øvrige DRG øker disse i fht. samme periode året før, men fortsatt ligger Helse Finnmark HF 115 poeng etter planlagt aktivitet. Det er i all hovedsak klinikk Kirkenes som står for aktivitetsavviket målt i DRG poeng. Klinikk Hammerfest er tilnærmet i hht. plan. I Psykisk helsevern er det en planlagt nedgang når det gjelder polikliniske konsultasjoner PHV, men aktiviteten ligger over plantall. I BUP øker aktiviteten mer enn planlagt og mer enn året før. Liggedøgn er lavere enn planlagt både innenfor PHV og BUP. For voksne er dette i tråd med plan, mens det for barn er lavere antall liggedøgn enn planlagt. Sistnevnte skyldes sannsynligvis at tilbudet i Karasjok enda må regnes som nytt og at det tar tid å få et stabilt pasientgrunnlag. Ved Finnmarksklinikken er det fortsatt høyt belegg, og antall liggedøgn er høyere enn planlagt hittil i Kvalitetsindikatorer Foretaket har et krav om forbedret kvalitet og måles på faste kvalitetsindikatorer hvert tertial. Epikrisetiden viser en svak forbedring totalt for de somatiske klinikkene. Klinikk Kirkenes har en epikrisetid på 73,5 %, mens klinikk Hammerfest har en betydelig dårligere epikrisetid med i underkant av 50 %. Det har imidlertid vært en betydelig forbedring ved noen avdelinger, mens enkelte andre har uakseptabel resultat innenfor målsatt epikrisetid. Andelen korridorpasienter er redusert i Helse Finnmark HF 1. tertial 2010 sammenlignet med Andel strykninger av planlagte operasjoner gikk betraktelig ned i 3. tertial i 2009, men viser en liten økning igjen 1. tertial I Psykisk helsevern og rus er episkrisetiden i VPS 75,9 % noe som er en økning fra 56,4% i snitt for Det er 89,4 % av pasientene som gir rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter VPS og TSB øker i 1. tertial ,3 % av pasientene i psykisk helsevern er vurdert innen 30 dager, mens 80,9 % av pasienter innen BUP er vurdert innen 10 dager. Andelen rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern /og eller TSB for personer under 23 år er 89,3 %, dvs. fristbrudd på 10,7 %. Dette er en reduksjon på 18,9 % -poeng i fht Andel pasienter som har fått tildelt individuell plan på barnehabilitering er 39,1 %, en nedgang fra 3. tertial. Andel fristbrudd for rettighetspasienter i psykisk helsevern og rus er 10,6 %, en reduksjon på 12,6 % -poeng sammenlignet med Oppsummering Det økonomiske resultatet pr. april 2010 er omtrent som året før, dersom man hensyntar gevinst ved salg av boliger. Det er imidlertid en bedring i driften når det gjelder inntekter og lønnskostnader, hvor avviket er betydelig mer positivt enn året før. Klinikk Psykisk helsevern og rus øker det positive resultatavviket. Driften ved de øvrige klinikkene viser negative avvik. Det er vår vurdering at klinikkene har en styrket gjennomføringsevne for planlagte tiltak. Det er imidlertid slik at klinikk Kirkenes og klinikk Prehospital tjenester har et negativt avvik som

11 det ikke vil være realistisk å ta igjen i Det ligger imidlertid en forventning i at utarbeidede tiltak og nye tiltak pr. april vil øke muligheten for balanse siste halvår 2010 ved disse to klinikkene. Helse Finnmark HF har følgende matematisk prognose ut fra siste tiltaksgjennomgang: Direktør buffer + 7,0 Drift 0,0 Psykisk helsevern og rus + 7,5 Klinikk Hammerfest 0,0 Klinikk Kirkenes - 6,0 Klinikk prehospital tjenester - 4,9 Pasientreiser - 1,6 Renter, gevinst boligsalg +15,0 Matematisk prognose +17,0 Det er vår vurdering at vi likevel opprettholder prognosen på -7,3 mill.

12 Tertialrapport Helse Finnmark HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 6 Finansposter... 6 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 7 Gjennomføring av tiltak... 8 Ny risikovurdering av eksisterende tiltak og nye tiltak... 9 Likviditet og investeringer Personal Bemanning Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern TSB Kvalitet Kvalitetsforbedring Andel epikriser innen somatikk sendt innen 7 dager Andel epikriser innen psykiatri og TSB sendt innen 7 dager Korridorpasienter Andel strykninger av planlagte operasjoner Prioritering Andel pasienter som gir rett til nødvendig helsehjelp Tilgjengelighet og brukermedvirkning Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen voksenpsykiatrien Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere Andel pasienter som er vurdert innen 30 dager Andel pasienter innen BUP vurdert innen 10 dager Andel rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern/og eller TSB for personer under 23 år Antall pasienter som har fått tildelt individuell plan på barnehabilitering Andel fristbrudd for rettighetspasienter Risikostyring Status i implementeringsarbeidet Oppfølging av risikovurderinger... 23

13 Punkter i oppdragsdokumentet Vedlegg: Punkter fra oppdragsdokumentet... 24

14 Oppsummering av utvikling Aktiviteten i somatikken er økende sammenlignet med samme periode i Når det gjelder helgdøgnsopphold reduseres aktiviteten og ligger også under plantall. Polikliniske DRG ligger også noe under plantall pr. 1.tertial, og ligger ca 73 poeng etter fjoråret. Når det gjelder øvrige DRG øker disse i fht. samme periode året før, men fortsatt ligger Helse Finnmark HF 115 poeng etter planlagt aktivitet. I Psykisk helsevern er det en planlagt nedgang når det gjelder polikliniske konsultasjoner PHV, men aktiviteten ligger over plantall. I BUP øker aktiviteten mer enn planlagt og mer enn året før. Liggedøgn er lavere enn planlagt både innenfor PHV og BUP. For voksne er dette i tråd med plan, mens det for barn er lavere antall liggedøgn enn planlagt. Det sistnevnte skyldes sannsynligvis at tilbudet i Karasjok enda må regnes som nytt og relativt ukjent. Ved Finnmarksklinikken er det fortsatt høyt belegg, og antall liggedøgn er høyere enn planlagt hittil i Helse Finnmark HF hadde et negativt budsjettavvik på 9,2 mill. i april, og 9,9 mill hittil i år. I 2009 var det akkumulerte avviket -16,2 mill. Inntektsavviket er positivt med 4,1 mill. hittil i år og skyldes gevinst ved salg av bolig på 7,5 mill. samtidig som lavere aktivitet enn planlagt gir et negativt avvik på ISF-inntektene på 3,5 mill. I april var lønnskostnadene høyere enn budsjettert med 2,4 mill. og hittil i år er avviket 1,9 mill. Avviket skyldes høyere lønnskostnader ved klinikk Kirkenes og klinikk prehospital tjenester. Foretaket har et negativt avvik på strømkostnader på 4,7 mill. og 6,8 mill. på pasientreiser. 3,1 mill. av kostnader knyttet til pasientreiser har en direkte sammenheng med askeskyen som påvirket flytransporten i april. Helse Finnmark HF har hatt høy gjennomføring av tiltakene, noe som forårsakes at foretaket har fått effekt av store tiltak knyttet til gjestepasienter rus og inntektskoding ved klinikk Hammerfest. En gjennomgang av gjennomføringsrisikoen i tiltakene viser en lavere gjennomføringsrisiko enn tidligere antatt. Det vurderes at Helse Finnmark HF vil ha 79 % effekt av planlagte tiltak i I saken ligger også at det er utarbeidet nye tiltak for 6,1 mill. slik at totale tiltak utgjør 60,7 mill. Foretaket har et krav om forbedret kvalitet og måles på ulike kvalitetsindikatorer. Epikrisetiden viser en svak forbedring i epikrisetiden totalt for de somatiske klinikkene. Mens Klinikk kirkenes har forbedret epikrisetiden og ligger på 73,5 % har klinikk Hammerfest en betydelig dårligere epikrisetid med i underkant av 50 %. Andel strykninger av planlagte operasjoner gikk betraktelig ned i 3. tertial i 2009, men viser en liten økning igjen 1. tertial 2010, korrigeres tallene for strykning pga. askeskyen viser strykprosenten ytterligere reduksjon 1.tertial Andel korridorpasienter er redusert i 1. tertial med 0,5 % -poeng sammenlignet med fjoråret. Episkrisetiden i VPS er 75,9 % noe som er en økning fra 56,4 % i snitt for Det er 89,4 % av pasientene som gir rett til nødvendig helsehjelp. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter VPS og TSB øker i 1. tertial ,3 % av pasientene i psykisk helsevern er vurdert innen 30 dager, mens 80,9 % av pasienter innen BUP er vurdert innen 10 dager. Andelen rettighetspasienter som gis behandling innen 65 dager i psykisk helsevern /og eller TSB for personer under 23 år er 89,3 %, dvs fristbrudd på 10,7 %. Dette er en reduksjon på 18,9 % -poeng i fht Andel pasienter som har fått tildelt individuell plan på barnehabilitering er 39,1 %, en nedgang fra 3. tertial. Andel fristbrudd for rettighetspasienter i psykisk helsevern og rus er 10,6 %, en reduksjon på 12,6 % -poeng sammenlignet med 2009.

15 Økonomi Resultat Avvik per kontoklasse hittil i år: Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Avvik pr. Tall i hele 1000 april 2009 april 2010 april 2010 april Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik for siste periode og hittil i 2010 sammenlignet med 2009: Tall i hele 1000 April 2010 Pr April 2009 Pr Resultat Budsjett Avvik Helse Finnmark har i april et negativt budsjettavvik på 9,2 mill og akkumulert et negativt avvik på 9,9 mill. I april 2009 var det et negativt avvik på 6 mill, det vil si 3,2 mill høyere i år. Akkumulert er det negative avviket 6,3 mill lavere i 2010 enn Hensyntar vi ekstraordinære poster som gevinst ved boligsalg på +7,5 mill., økte strømkostnader på -4,8 mill. og økte reisekostnader i forbindelse med askeskyen på -3,1 mill. er det vår vurdering at driften er noe bedre 1. tertial 2010 enn samme periode året før. I hovedsak ligger avviket per april på pasienttransport og lønn. Avvikene fordelt på klinikkene Tall i hele 1000 Avvik april Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum Administrasjon viser et positivt avvik hittil i år på 6,4 mill. Avviket skyldes i hovedsak gevinst ved salg av boliger på 7,5 mill og lavere rentekostnad med 2,5 mill enn budsjett. Øvrig negativt avvik skyldes periodisering og avsetninger i forbindelse med periodeavslutninger. Pasienttransport har et negativt avvik på 3,4 mill i april og 3,9 mill hittil i år. Avviket skyldes i hovedsak høyere kostnader på drosjetransport i forhold til budsjett. Flytransport ligger tilnærmet i balanse. Avviket på drosjer skyldes i hovedsak vridning fra flytransport til drosjetransport i forbindelse med askeskyen. Flyreiser som er kansellert vil bli kreditert i løpet av mai. Størrelsen på denne vet man ikke ennå, men signalene er at den vil ligge mellom

16 1-3 mill. Kostnader knyttet til askeskyen er estimert til 3,1 mill. i april, hvorav 2,7 mill knytter seg til drosjetransport og ca 0,4 til fullpris flybilletter. Hittil i år viser Psykisk Helsevern og rus positivt avvik på 5,5 mill. Dette skyldes i all hovedsak lavere lønnskostnader enn budsjettert. Blant annet pga ikke besatte stillinger. Likevel klarer klinikken å nå plantall når det gjelder polikliniske konsultasjoner innenfor VOP og BUP. Klinikk Hammerfest viser i april et negativt avvik på 1,7 mill og hittil i år 2 mill. Inntektene er tilnærmet i balanse, noe som også vises på aktiviteten hvor DRG poengene ligger kun 5 poeng under plantall på inneliggende pasienter og 23 poeng under plantall på poliklinikk. Varekostnaden viser et negativ avvik på ca 2 mill hittil i år. Dette skyldes overforbruk på medikamenter, implantater og lignende på 1,2 mill. Det er innenfor ortopedi og gynekologi de største avvikene ligger. Innleie av helsepersonell viser også avvik på ca 0,7 mill. Her er det medisinsk sengepost og leger som viser de største avvikene, mens intensiv hittil ikke har hatt innleie til tross for en budsjettpost på 0,2 mill. Lønn og andre driftskostnader ligger i henhold til budsjett på klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes viser i april et negativt avvik på 1,2 mill, og hittil i år et negativt avvik på 5,3 mill. Inntektene viser et negativt avvik på 1,7 mill hittil i år. Dette skyldes lavere aktivitet enn forutsatt, 109 DRG-poeng under plantall for inneliggende pasienter og 11 poeng under plantall for poliklinikk. Siste NPR-fil ga imidlertid ytterligere inntekt på 0,7 mill. etter retting av koding, dermed er inntektsavviket i realiteten 1 mill. for klinikk Kirkenes. Avvikene ligger på gyn.leger, kir.leger og rehab. For totale inntekter er det en bedring for klinikk Kirkenes på nærmere 2 mill. sammenlignet med samme periode i Varekost viser et negativt avvik hittil i år på ca 0,9 mill. Her ligger avvikene på medikamentbruk og innleie av helsepersonell. Lønnskostnaden viser et avvik på 2,7 mill., dette skyldes overforbruk på overtid og vikarer hvor legeavdelingene viser de største avvikene. Andre driftskostnader er tilnærmet i balanse. Prehospital klinikk viser et negativt avvik i april på 1,7 mill, og hittil i år et negativt avvik på 4,5 mill. Avviket ligger i hovedsak på lønn, 1,5 mill i april og 3,5 hittil i år. Øvrige avvik ligger på andre driftskostnader, og da hovedsakelig vedlikehold av kjøretøyene. På lønn er det overtid og utrykning på vakt som utgjør avvikene. Det er de største stasjonene som har de høyeste avvikene Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Vadsø og Lakselv. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per Andel av totale driftskostnader funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2010 Sum Somatikk 59,0 % 58,0 % 56,8 % 56,6 % Sum Psykisk helse 17,1 % 16,3 % 17,8 % 17,3 % Sum Rusomsorg 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Sum Prehospitale tjenester 21,4 % 22,3 % 21,1 % 21,5 % Sum Personal 0,9 % 1,6 % 2,6 % 2,8 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

17 Innenfor somatikk har man budsjettert med 56,8 % hittil i år, dvs 2,2 % lavere enn resultat Hittil i 2010 er forbruket redusert med 1 % i forhold til 2009, dvs en reduksjon slik man ønsker, men likevel 1,2 % over budsjett. Innenfor Psykisk helse ønsker man en økning i budsjett i forhold til 2009 med 0,7 % hittil i år. Her viser imidlertid resultatet en reduksjon i forhold til 2009 på 0,8 % og man ligger da 1,5 % under budsjett. Dette skyldes i hovedsak problemer med å få tak i kvalifisert personell. Innen Rusomsorgen ønsker man en liten økning i forhold til 2009 med 0,1 % hittil i år, og dette har man klart å oppnå. På Prehospitale tjenester ønsker man en reduksjon på 0,3 % hittil i år i forhold til Her ligger man imidlertid 1,2 % over budsjett. Dette skyldes høyere lønnskostnader enn budsjett. Driftsinntekter Inntektene i Helse Finnmark viser i april et negativt avvik 1,1 mill og hittil i år et positivt avvik på 4 mill. Det positive avviket hittil i år skyldes ekstraordinære inntekter på salg av boliger på 7,5 mill. ISF-inntektene hittil i år viser et negativt avvik på 3,5 mill. De negative avvikene på ISF inntektene skyldes at aktiviteten målt i DRG poeng ligger under med 128 poeng i april og hittil i år med 115 poeng. Foreløpige tall viser at Helse Finnmark HF har hatt inntektstap i størrelsesorden 0,3 mill. som skyldes askeskyen i april. Det ser foreløpig ikke ut som Helse Finnmark HF har forventet effekt av omleggingen av ISF-inntektene, denne omleggingen var beregnet til ca 6,7 mill for Helse Finnmark HF. Driftskostnader Varekostnader Varekostnadene er tilnærmet i balanse både i april og hittil i år. Lønnskostnader For april viser lønnskostnadene et negativt avvik på 2,4 mill, og hittil i år et negativt avvik på 1,9 mill. Det negative avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer, hovedsakelig innenfor klinikk Prehospital tjenester og klinikk Kirkenes. Andre driftskostnader Andre driftskostnader viser for april et negativt avvik på 6,3 mill. Hittil i år er avviket negativt på 13,8 mill. De største avvikene hittil i år skyldes energi med 4,7 mill og kostnader på pasienttransport på 6,8 mill (når man ikke tar hensyn til økning i inntekter). Tilbakemeldinger fra bl.a. Via tyder på at det i neste periode vil komme en betydelig kreditnota på reiser refundert grunnet askeskyen (mellom 1-3 mill.). Det har også vært en vridning fra fly til landeveistransport, og da hovedsakelig med drosje grunnet askeskyen. For Helse Finnmark HF er kostnaden ved å benytte drosje betydelig høyere enn en flyreise, og totalt har askesky påført Helse Finnmark HF ekstrakostnader på ca. 3,1 mill. Finansposter Finanspostene viser et positivt avvik i april på 0,5 mill og hittil i å et positivt avvik på 2,2 mill. Dette skyldes lavere rentenivå enn forutsatt.

18 Prognose Resultatprognose for 2010 ble endret i mars. Ny risikovurdering av tiltak, nye tiltak og resultat pr. april tilsier at det bør være mulig å oppnå en prognose på +17 mill. Dette begrunnes med at det ligger en buffer på 14 mill., en gevinst på boligsalg på 8 mill. og forventing om lavere rentekostnader på 8 mill. i Dette betinger også at klinikkene klarer prognosen som er beregnet for Helse Finnmark HF velger likevel å beholde prognosen på -7 mill. og gjør en ny vurdering før avslutning av 2. tertial. Regjeringens sysselsettingspakke Sysselsettingsmilder Investering Drift Investert Forbruk Rest AMK-rom, kontorfasiliteter Hab/art Finnmarksklinikken Karasjok Pasientventerom Dialyse Kirkenes Tilførselskabler Bolig Kirkenes Rehabilitering av barneavdelingen Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.) Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya Mottakelsen Tak fyrrom Laborat Taket nordøst fløya Tak østfløy Dren N-øst fløy Kirkenes Vindu klt.fløy Kirkenes Maling av søsterhjem Totalt Av sysselsettingspakken tildelt i 2009 på 28,7 mill, er det en rest på 22,2 mill. Midler til skifte av vindu i gulbygget i Kirkenes er omdisponert til kontorfasiliteter for AMK og for Hab/art. Fasilitetene for AMK er gått ut på anbud. Mens arbeidet knyttet til romplan for hab/art er igangsatt. Innkomne tilbud på Finnmarksklinikken viser at kostnaden er betydelig høyere enn rammen som er satt av til dette. Det gjøres nå en jobb med å se på hva som skal justeres bort i denne omgang. Valg av entreprenør gjøres i disse dager. Tilførselskablene er ferdig, men alle kostnader er ikke kommet inn i regnskapet. Pasientventerommet i Hammerfest er ferdigstilt, men kostnader er ikke kommet inn i regnskapet. Barneavdelingen, vindu sør-østfløya og laboratoriet er godt i gang, kostnader gjenspeiler ikke helt hvor langt arbeidet er kommet. Kostnadene knyttet til oppussing av barneavdelingen er betydelig høyere enn først antatt, mens vindu og vegg sør-/østfløya er betydelig lavere. Det er gjort omprioriteringer av midler, og prosjektene sist på listen utgår. Øvrige prosjekter avventes inntil kostnader for Finnmarksklinikken og AMK og Hab/art foreligger.

19 Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark HF hadde utarbeidet tiltak for 54,7 mill. Pr. april har foretaket utarbeidet ytterligere 6,1 mill. Tiltak er dermed beregnet til 60,8 mill. i REALISERT OMSTILLING 2010 April Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 10 % 17 % Helse Finnmark HF har gjennomført 17 % av tiltakene pr. 1. tertial Dette er imidlertid 75 % av planlagte tiltak i 1. tertial. Årsaken til den høye gjennomføringen skyldes at det i april er vurdert at tiltaket knyttet til gjestepasientkostnader rus gir full effekt, mens det pr. mars var så stor usikkerhet knyttet til dette tiltaket, og ble vurdert til 0 i effekt. I tillegg har klinikk Kirkenes fått effekt av tiltak knyttet til kirurgisk og medisinsk sengepost/poliklinikk og har balanse pr. april. Klinikk Hammerfest har effekt av tiltak knyttet til inntektskoding. Pasientreiser har iverksatt og får effekt av tiltakene. I april har Helse Finnmark HF hatt økte reisekostnader knyttet til askeskyen. Det har vært flere avbestillinger på flyreiser, og en del omdisponering fra fly til landeveistransport, og da særlig til drosjetransport. Dette har påført foretaket ekstraordinære kostnader i april på ca 3,1 mill. Pasientreiser hadde et avvik i april på 3,4 mill. I klinikk psykisk helsevern og rus er gjestepasientkostnader knyttet til rus igjen nede på normalnivå. Det er fortsatt ikke kommet faktura fra koordineringsenheten ved UNN, men deres estimater tyder på balanse for Helse Finnmark HF. Dette tilsier at Helse Finnmark HF hittil i år har hatt effekt av tiltaket som totalt er satt til 7 mill. Ved klinikk Kirkenes sees sengeposter og poliklinikker under ett fordi det er en deling av ressurser ved disse avdelingene. Kirurgisk sengepost/kirurgisk poliklinikk er i balanse pr. april. Tiltaket knyttet til redusert innleie, omlegging av turnus og mindre overtid er har derfor hatt effekt. Arbeidet med 5-dagersposten er også i full gang, og avdelingen jobber godt for å gjennomføre i hht. planen. Medisinsk sengepost/medisinsk poliklinikk er i balanse sett under ett hittil i år. Dette er en betydelig forbedring sammenlignet med året før. Skrivetjenesten har gjennomført tiltaket med å ta ned stilling. Gyn/Fødeavdelingen har gjennomført tiltak knyttet til innleie og overtid. Klinikken har også gjennomført arbeidet med å flytte risikofødsler i tråd med ny prosedyre til Klinikk Hammerfest som har barneavdeling. Gyn/føde har ikke hatt effekt av tiltaket med å gjøre om en jordmorstilling til sykepleierstilling. Likevel har avdelingen et mindre avvik enn året før. Ved kirurgisk legeavdeling er også avviket betydelig lavere enn i fjor. Det kalkuleres derfor med at avdelingen har hatt effekt av tiltaket knyttet til strammere kontroll ved innleie av leger og bedre planlegging.

20 Ved klinikk Hammerfest er det negative inntektsavviket betydelig lavere enn samme periode i Totalt 2 mill. bedre enn året før. Det kalkuleres derfor med at klinikken er på rett vei hva gjelder aktivitet målt i DRG poeng. Ortopedisk avdeling har et mål for 2010 å øke med 60 DRG, dette er avdelingen på god vei til å oppnå. Mottakelsen gjennomfører tiltaket med overhengseffekt fra 2009, har pr. april et positivt resultatavvik. Tiltaket har full effekt i Klinikk Drift medisintekniske avdelinger gjennomførte fra februar 2010 et stramt regime for innkjøp og vedlikehold av medisinteknisk utstyr. Avdelingene hadde i mars og april et positivt budsjettavvik. Tiltaket har hatt effekt, og gjennomføres. I 2009 fikk Helse Finnmark HF tildelt omstillingsmidler for å gjennomføre desinfeksjon og reparasjoner av behandlingshjelpemidler. Dette har medført at kostnader til behandlingshjelpemidler har gått ned, og tiltaket som var antatt å ha overhengseffekt fra 2009 gjennomføres og har effekt. Ny risikovurdering av eksisterende tiltak og nye tiltak Pasientreiser For pasientreiser er det utarbeidet tiltak for 8,1 mill i Det er 86 % sannsynlig at 6,5 mill. av disse gjennomføres. Tiltaket er knyttet til lavere reisekostnader pga. CPAP tilpasning i Kirkenes er usikkert. Her arbeider klinikk Kirkenes med å se på eventuelle følgekostnader av å gjennomføre tilpasning og opplæring i Kirkens. Pasientreiser har et negativt avvik pr. april på 3,8 mill. Av dette knytter 3,1 mill. seg til askeskyen og det antas at Helse Finnmark vil godskrives disse kostnadene. Prognosen for pasientreiser viser et avvik på -1,6 mill. i Det utarbeides ikke nye tiltak knyttet til pasientreiser. Klinikk Psykisk helsevern og rus Stryrking Tiltak Nye tiltak Prognose budsjett Ny prognose risikovurdert risikovurdert etter tiltak Klinikk Psykisk helse Felleskostn Psykiatri Gjestepasienter Psykiatri DPS Vest DPS Midt DPS Øst BUP Vest BUP Midt BUP Øst Rusvern Gjesteklienter RUS Tiltaket knyttet til gjestepasientkostnader rus vurderes å ha lavere risiko enn først antatt, etter at koordineringsenheten ved UNN har kommet med et kostnadsestimat. Det er 95 % sannsynlig at tiltaket gjennomføres. Det samme gjelder for tiltaket knyttet til tilpasning av antall senger i VOP til behovet. Det er ikke utarbeidet ytterligere tiltak i klinikk psykisk helsevern og rus. Prognosen for 2010 settes til +7,5 mill.

21 Klinikk Kirkenes Stryrking Tiltak Nye tiltak Prognose budsjett Ny prognose risikovurdert risikovurdert etter tiltak Klinikk Kirkenes Klinikkledelse/Stab KS Medisinske leger KS Medisinsk sengepost KS Medisinsk poliklinikk KS Radiologi KS Med biokjemi og blodbank KS Fys/ergo KS Anestesiologer KS Intensiv/mottakelse KS Anestesi KS Operasjon KS Kirurger KS Kirurgisk sengepost KS Kirurgisk poliklinikk KS Gynekologer KS Gyn/føde sengepost/poliklinikk KS Fys med og rehab KS Klinikken har gjort en vurdering av tiltakene. Det vurderes lavere gjennomføringsrisiko enn pr. mars, men årseffekten vil sannsynligvis bli lavere enn opprinnelig planlagt. Dermed settes risiko tilsvarende gjennomgangen i mars for tiltakene. Der er foreløpig ikke gjort vurdering for overhengseffekten til Gjennomføringsrisikoen knyttet til aktivitetskoding er satt til 50 %. Siste filoverføring fra NPR viser at klinikken har en bedring i aktivitet målt i DRG poeng. Klinikken har lavere DRG aktivitet innen gynekologi, noe av dette skyldes omlegging av aktivitet fra døgn til dagkirurgi, samtidig som det har vært færre fødsler sammenlignet med samme periode i fjor. Avvik i DRG målt mot plantall innen kirurgi viser en bedring sammenlignet med samme periode året før. På medisinsk avdeling ligger DRG produksjonen på samme nivå som året før. Ferieavviklingen i 2010 vil kreve betydelig færre ferievikarer enn i 2009 pga. betydelig færre ferieuker å avvikle. Tiltaket regnes som 95 % sannsynlig å oppnå. I tillegg er det utfordringer knyttet til å få tak i sommervikarer, noe som også vil medføre mindre innleie vikarer. Tiltaket for å redusere med 2 senger på kirurgisk sengepost, turnus forbedring og rutiner for innleie på overtid er gjennomført. Avdelingen er i balanse. Likevel settes gjennomføringsrisikoen til 50%. Det er foreløpig usikkert om tiltaket vil ha full effekt i Kirurgiske leger har tatt tak i langtidsplanlegging og ½ årsplan er på plass. Det reduseres på innleie av legevikarer både fra firma og øvrige vikarer. Det er også kommet på plass en avtale om samarbeid om ortopeder med Hammerfest. Kirurgiske leger kom seint i gang med driftsplanleggingen og vikaruker var allerede planlagt, derfor settes gjennomføringsrisikoen til 50 %, det er altså usikkerhet knyttet til full effekt av tiltaket i Legesituasjonen ved akuttavdelingen ved kirkenes var usikker en periode. Det er nå etablert en samarbeidsavtale med Hammerfest om felles avdelingsoverlege, samt at det arbeides godt med å rekruttere vikarer (ikke gjennom firma). Det er 50 % sikkert at tiltaket gjennomføres. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om tiltaket med 5-dagerspost vil ha ønsket effekt i Det ligger en del bygningsmessige forutsetninger til grunn som må innfris innen 30. juni,

22 dersom effekten skal bli som ønsket. Det er imidlertid ledelsens vurdering at tiltaket nå er gjennomarbeidet, og planleggingsarbeidet er godt i gang. Det er mindre risiko knyttet til gjennomføringen, men den økonomiske effekten er usikker for Dermed vurderes tiltaket til 50 % gjennomføringsrisiko. Ved medisinsk legeavdeling er det langtidssykemeldinger, noe som innebærer at det må leies inn ekstra vikaruker. Det er derfor knyttet usikkerhet knyttet til tiltaket ved medisinsk legeavdeling. Det vurderes som 50 % sikkert at tiltaket får ønsket effekt i Klinikk Kirkenes har utarbeidet nye tiltak knyttet til avdelingene Hab/rehab, og kirurgisk/ortopediske leger. Hab/rehab jobber med å konstituere ass. lege inn som fungerende avdelingsoverlege. Dette skjer i samarbeidmed UNN Harstad. Dette tiltaket erstatter en svært kostnadskrevende vikarstafett som er hovedårsaken til budsjettavviket i avdelingen. Dette antas å ha effekt på 550 i 2010, og det er 86 % sannsynlig at tiltaket gjennomføres. Klinikk Kirkenes har inngått et samarbeid med klinikk Hammerfest innen ortopedi, noe som medfører færre innleieuker. Dette antas å ha økonomisk effekt på 400 i Føde/gynavdelingen har ikke har gjennomført tiltaket knyttet til å omgjøre jordmorressurs til sykepleierressurs, likevel er avdelingen på riktig vei når det gjelder budsjettavviket. Avdelingen starter en prosess for å gjøre en vurdering i fht. omlegging av drift fra døgn til dagbehandling/dki. Et grovt kostnadsestimat tilsier en besparelse på 1 mill. Totalt har klinikk Kirkenes utarbeidet tiltak grovt estimert til 1,95 mill. med en gjennomføringsgrad som tilsier estimat på 1,4 mill. i Prognosen for klinikk Kirkenes tilsier et budsjettavvik på -6 mill. for Dette betyr at klinikken i sin prognose vurderer budsjettbalanse hver måned fremover.

23 Klinikk Hammerfest Stryrking Tiltak Nye tiltak Prognose budsjett Ny prognose risikovurdert risikovurdert etter tiltak Klinikk Hammerfest Klinkkledelse/Stab HS Eksterne poliklinikker HS Medisinske leger HS Medisinsk sengepost HS Medisinsk poliklinikk HS Radiologer HS Radiologi HS Med biokjemi og blodbank HS Fys/ergo HS Anestesiologer HS Anestesi HS Operasjon HS Intensiv HS Mottakelse HS Kirurger HS Ortopeder HS Kir/ort sengepost HS Kirurgisk poliklinikkl HS Gynekolog HS Gyn/føde sengepost/poliklinikk HS Barneleger HS Barn sengepost/poliklinikk HS Tiltaket knyttet til koding og økning i aktivitet innen ortopedi vurderes 95 % sikkert gjennomført. Klinikken har et inntektsavvik som er betydelig bedre enn samme periode året før, og ligger over når det gjelder aktivitet målt i DRG poeng. Nedtak av 4 senger ved kirurgisk sengepost er gjennomført. Det vurderes om 86 % sikkert at tiltaket gjennomføres med planlagt effekt. Det er innført stram kontroll på innleie av vikarer og overtid. Også tiltak knyttet til mottakelsen, samarbeid med ambulansetjenesten gjennomføres. Mottakelsen har et positivt budsjettavvik pr. april. Lavere innleie av ferievikarer er beregnet til 2,0 mill. i Dette er i hht. at det i 2010 stort sett er opptjent ferie i 2009 som avvikles. Det er 95 % sannsynlig at klinikken får effekt av tiltaket. I tillegg vurderes sammenslåing av sengeposter i sommerferien pga. vanskeligheter med å skaffe sommervikarer. Medisinsk legeavdeling holder foreløpig budsjettbalansen tiltross for manglende overlege. Effekt av tiltaket vedr. ansettelse av overlege antas å gjennomføres med 95 % sikkerhet. Omlegging til 5-dagerspost, der er effekten av tiltaket usikker. Effekten er beregnet til 4,0 mill. 2,7 av disse skal gi effekt i Klinikken planlegger samtidig å etablere en geriatrisk avdeling, som foreløpig er kostnadsberegnet til å koste 3,5 mill. mer enn dagens 2 medisinske sengeposter. Dette er det ikke midler til i klinikken. Arbeidsgruppen settes i gang for å se på hvordan klinikken skal løse dette. Det gjøres en vurdering i klinikken om å gjennomføre tiltaket i en 2.trinnsmodell for å få effekt av tiltaket. Foreløpig settes gjennomføringsrisikoen til 3, dvs. 50 % sannsynlig at tiltaket gjennomføres. Klinikk Hammerfest har ikke utarbeidet ytterligere tiltak, men har hatt en gjennomgang av avdelinger med budsjettavvik. Ved anestesiavdelingen er det en svangerskapspermisjon som