Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: /66 Saksbeh: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2010 nr. 2

Transkript

1 Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: /66 Saksbeh: JannGeorg Falch, Dato: Styresak Justering av økonomiske rammer budsjett 2010 nr. 2 Formål/sammendrag I styresak Budsjett 2010, rammer og føringer behandlet styret i Helse Nord RHF, den 18. november 2009 drifts og investeringsrammer for I etterkant har det skjedd flere endringer i forutsetningene for budsjett 2010, og det er fattet flere beslutninger som påvirker rammene for helseforetakene. For å kunne drive tett oppfølging er det nødvendig med presise rammebetingelser. I tillegg til de forhold som styret inviteres til å beslutte i denne saken, gis det også en kort orientering om andre beslutninger som er fattet og påvirker rammene til helseforetakene. Vedlagt følger en oppdatert oversikt over drifts og investeringsrammene til helseforetakene, etter at forslagene i denne saken er innarbeidet. Endringer i budsjettpremisser Oppfølging av Prop 125 S. I tilknytning til revidert nasjonalbudsjett 2010, ble det lagt frem en egen proposisjon om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for Her er noen forhold som berører HelseNord RHF. Som følge av at ISFordningen ble utvidet, slik at også annet helsepersonell enn leger er gitt adgang til å kreve egenandeler fra pasienten, har departementet beregnet at helseforetakene samlet vil kunne kreve inn inntil 15 mill kroner i egenandelsinntekter. Av dette er det beregnet at Helse Nord vil kunne kreve inn 1,9 mill kroner. Basisrammen for Helse Nord RHF reduseres derfor med 1,9 mill kroner. Ordningen med takstrefusjon for fysioterapeutisk virksomhet ved sykehus er opphørt og helseforetakene fikk kompensasjon for dette i budsjett Nyere anslag viser at den kompensasjonen som ble gitt var for lav til å dekke inntektsbortfallet, basisrammen til Helse Nord RHF økes derfor med 1 mill kroner. Netto endring for Helse Nord er derved en reduksjon i basisrammen på 0,9 mill kroner i Det foreslås at denne reduksjonen håndteres direkte mot RHFbudsjettet for Inndragning av likviditet fra helseforetakene De siste årene har pensjonskostnaden (som føres i regnskapene) vært høyere enn pensjonspremien (som betales til KLP). Isolert sett innebærer dette at helseforetakene styrker likviditeten. Premieinnbetalingen påvirkes også av overskuddet i KLP foregående år.

2 Overskuddet for 2009 som utbetales alle helseforetakene, har Helse og omsorgsdepartementet (HOD) beregnet til å utgjøre 600 mill kroner. Normalt benyttes utbetalingen av overskudd til premiebetaling neste år. Overskuddet er helseforetakenes eiendom og kan alternativt settes av på premiefond i KLP. Midler på premiefondet gir samme avkastning som øvrige pensjonsmidler som er skutt inn i KLP. (Garantert avkastning er 3 % og forespeilet avkastning er opp mot 5 %, avhenging av finansmarkedet med mer). I stedet for å redusere kassakredittrammene foreslår HOD for Stortinget at helseforetakene pålegges å sette inn deler av overskuddet fra 2009 på premiefond i KLP. Dette ble fulgt opp i foretaksmøte, den 7. juni 2010 hvor det fremgår at Helse Nord skal ha et premiefond i KLP på minimum 72 mill kroner ved årsskiftet. På kort sikt gir dette ikke store utslag for Helse Nord RHF (svekket likviditet i et halvt år vil medføre knapt 0,9 mill kroner i tapte renteinntekter i år). På lengre sikt vil dette gi flere utslag. På den ene side vil svakere likviditet medføre reduserte muligheter til å investere. På den annen side bygges det nå opp en ekstern buffer som kan benyttes hvis pensjonspremien øker. Avkastningen på disse midlene vil medføre lavere fremtidige pensjonskostnader (selv om de årlige effektene vil bli små). I tillegg til dette foreslår HOD å redusere samlet kassakredittramme med 8 mill kroner for Helse Nord, det vil ikke ha noen praktisk betydning. Endringer i rammer Styrke psykiatritilbudet Det foreslås å bevilge til sammen 5 mill kroner til Universitetssykehuset NordNorge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF for å styrke psykiatritilbudet. UNN skal overta fullt faglig og økonomisk ansvar for psykiatritilbudet i Ofoten fra 1. januar Ansvarsoverføringen vil gjennomføres som et fellesprosjekt mellom UNN, Nordlandssykehuset HF og RHF. Finansieringen av psykiatritilbudet vil bli håndtert i inntektsfordelingsmodellen, når den utvides til også å omfatte rus og psykiatri. Dette vil skje fra og med Det er derfor behov for andre løsninger i tiden frem til utvidet inntektsmodell er på plass. Det foreslås derfor å bevilge 4 mill kroner til UNN i år for å starte forberedelsene til denne ansvarsovertakelsen. Helgelandssykehuset HF har den laveste budsjettrammen og tilbud innenfor psykiatri. Det foreslås derfor allerede nå å styrke tilbudet gjennom å bevilge 1 mill kroner til etablering av et ambulant team på Helgeland. Tiltakene ved UNN og Helgelandssykehuset HF innebærer økt tilbud til psykiatriske pasienter og kan finansieres ved bruk av tidligere års ubrukte opptrappingsplanmidler i RHF. Kompensasjon for økte kostnader som følge av vulkanutbrudd og restriksjoner på flytrafikken Restriksjonene på lufttrafikken har medført behov for alternativ transport og alternative måter å løse akuttberedskapen på. Dette har påført Helse Nord økte kostnader, men også noen besparelser. Det er uklart om HOD vil bevilge en kompensasjon for disse merkostnadene. Bistand fra andre, Helse Midt Norge, Helse SørØst og Forsvaret faktureres Helse Nord RHF direkte. Dette gjelder hovedsakelig økt beredskap i Finnmark.

3 Helseforetakene er bedt om å dokumentere økte kostnader. Det har vist seg vanskelig å dokumentere eksakt hva de økte kostnadene utgjør. Direkte kostnader som bistand fra andre regioner med mer kan dokumenteres, men mange av kostnadene er av mer indirekte karakter, og må derfor estimeres. Helseforetakene estimerer sine økte kostnader til å være ca. 7,5 mill kroner, da er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser. Det er til dels stort sprik mellom estimatene til de enkelte HF. Avviket mellom HFene er større enn det som kan dokumenteres. Det er viktig at helseforetakene har klare rammebetingelser, det foreslås derfor nå å bevilge et beløp til hvert HF som kompensasjon for disse merkostnadene. Siden det ikke foreligger presis dokumentasjon for HFene for økte kostnader, foreslås det å fordele 1 mill kroner til hvert HF fra RHF som kompensasjon. Dette foreslås finansiert ved å omdisponere 2 mill kroner av budsjett til nasjonalt nødnett (vil ikke bli brukt i år) og 2 mill kroner fra AD s disposisjon. Helsebiblioteket Helse Nord RHF har inngått avtaler om betaling for bruk av tilbudet til Helsebiblioteket. RHF får økte kostnader på ca 1 mill kroner, mens helseforetakene får reduserte kostnader. Det foreslås derfor å trekke inn 1 mill kroner fra HFene til finansiering av denne sentrale kostnaden fordelt slik: Helse Finnmark HF Universitetssykehuset NordNorge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Anskaffelse nytt EPJ/PASsystem Anskaffelsesprosessen for nytt EPJ/PASsystem (pasientadministrativt system) pågår nå for fullt. Kostnadene til gjennomføring av prosjektet blir betydelig høyere enn forutsatt i budsjett For å dekke de økte kostnadene er det foretatt omfordelinger i RHFbudsjettet innenfor adm. direktørs fullmakter. I tillegg foreslås det å omdisponere rest omstillingsmidler 2,6 mill kroner til finansiering av anskaffelsen. Deler av kostnadene påløper i helseforetakene, og kr foreslås fordelt til HFene slik: Kompensasjon deltakelse EPJ/PAS anskaffelsen Fase 13 Fase 45 Sum Helse Finnmark UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sum Andre forhold til orientering Fordeling av forskningsmidler I forrige budsjettjustering ble forskningsmidlene fordelt med unntak av et tiltak hvor det var uenighet i USAM. Saken har vært behandlet i foretaksmøtet for Helse Nord RHF i møte, den 6. mars 2010, jf. sak 3.

4 Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: Foretaksmøtet opprettholder den opprinnelige innstillingen til Forskningsutvalget for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin i Helse Nord og Helse nord RHF om å støtte prosjekt nr 3342; et doktorgradsstipend med tittel erehab ved Universitetssykehuset NordNorge HF, søkers navn Silje Camilla Wangberg, stipendiat Konstantinos Antypas. Vedtaket følges opp ved at UNN tildeles kr i økte forskningsmidler for Samhandlingstiltak Med bakgrunn i utlysning av samhandlingsmidler i epost av 16. februar 2010 har adm. direktør fordelt midler til samhandlingstiltak. Det var ved søknadsfristen innkommet søknader for i alt ca 9,8 mill kroner. Av dette ble det innvilget søknader for til sammen kr og fordelt slik: Helgelandssykehuset HF: Omstrukturering av Helgeland Rehabilitering kr Rusutdanning for helsepersonell kr Ambulant team for hjemmeboende eldre med kronisk sykdom kr Nordlandssykehuset HF: Prehospitale observasjonsenheter i Meløy og Saltdal kr Universitetssykehuset NordNorge HF: Etterbehandlingsenhet i Tromsø kr Helse Finnmark HF: Videreutvikling av tilbudet i Alta kr Ved denne fordeling er det også lagt betydelig vekt på at Helse Finnmark HF gis en samlet støtte på 7,8 mill kroner i tilknytning til sykestueprosjektet. Utbetaling av overskudd felleskonto for Norske blodbanker I brev av 26. mai 2010 er de regionale helseforetakene bedt om å godkjenne utbetaling og fordeling av overskudd på oppgjørskonto mellom norske blodbanker på til sammen 110 mill kroner. Forslaget fra octapharma som forvalter dette oppgjøret er å fordele overskuddet ut fra samme nøkkel som ble benyttet tidligere, det vil si i henhold til plasmaleveranse fra den enkelte blodbank.

5 I følge dette prinsippet vil Helse Nord få utbetalt 11,8 mill kroner i år fordelt slik: 559 Hammerfest Kirkenes SH UNN Tromsø HåSH Harstad HåSH Narvik NordlandSH Bodø NordlandSH Lofoten NordlandSH Vesterålen HeSH Rana HeSH Sandnessjøen HeSH Mosjøen Endring i investeringsrammen Omstillingsmidler I budsjett 2010 er det satt av 35 mill kroner til lønnsomme investeringer. Investeringsrammen foreslås stilt til disposisjon for helseforetakene. Fordelingen foretas på bakgrunn av forespeilet avkastning, samtidig som det legges opp til at alle HF skal få mulighet til å gjennomføre sine mest lønnsomme prosjekt. Adm. direktør har fordelt rammene slik, se høyre kolonne: HF Tiltak/prosjekt Omsøkt Drift Invester. Årlig red. kost./ økt inntekt Finnmark 1 Finnmark 2 Finnmark 3 UNN 1 UNN 2 UNN 3 UNN 4 UNN 5 UNN 6 UNN 7 UNN 8 UNN 9 UNN 10 UNN 11 UNN 12 NLSH 1 Sammenslåing med/kir Kirkenes Pasienthotell Hammerfest Lederveiledning Sum tiltak/prosjekt Finnmark Klinikkovergripende tiltak Narvik/Harstad Utvidelse dagkirurgisk sengepost Anskaffelse MR Narvik Ombygging lokaler terapeuttjeneste Desentralisert vaktsamarbeid psykiatrien MTU klinisk patologi Omorganisering lab.drift Mikrobiologi Reduksjon kostnader Hresepter Effektiv drift operasjonsstuer Utreding/kontroll kreftpasienter telemedisin Hud behandling Elæringskurs HMS Sum tiltak/prosjekt UNN Etablering av ambulant rehabiliteringsteam 0,85 0,345 3,195 17,7 3,6 1 0,7 3,5 2,7 0, ,605 1,8 0,345 0,345 2,4 2,1 0,3 25 7,325 1,8 0,85 2,85 17,7 2,6 1 0,7 1,1 0,6 8 38,28 3,0 red. sykefravær 5,0+red. s.fravær 12,8 6,0+3,0 6,45 3,3 0,4 4,0 3,0 4,0 0,8 0,9 0,24 40,7444,84?? Anbefalt tildeling investering 0,85 2,85 13,15 2,6 0,7 19,45

6 NLSH 2 NLSH 3 NLSH 4 NLSH 5 NLSH 6 NLSH 7 NLSH 8 Helgel 1 Helgel 2 Helgel 3 Helgel 4 RHF 1 Varmepumpe Lofoten Talegjenkjenning forprosjekt Utskifting vinduer Rønvik Senking tak vaskeri Vesterålen Rehab. varme/vent. Mellomåsen skole/ungd. Talegjenkjenning hovedprosjekt Utskifting vinduer Lofoten Sum tiltak/prosjekt NLSH Ombygging kjøkken og effektivisering Felles inntakssenter i HF Diagnostikk pasienttransport ultralyd Samtrening akutt HF/amb./komm. Sum tiltak/prosjekt Helgeland Medarbeider/arbeidsmiljø undersøkelse GAT verktøy Sum tiltak/prosjekt Helse Nord RHF 3,0 7,0 6,7 2 4,0 0,2 0,25 5,95 1,8 0,25 3,0 7,0 6,7 19,95 4,0 0,2 5,2 0,6?? 0,4 0,052 0,065 2,617 +?? kr transp.?? 1,25 + transport 3,0 5,75 4,0 0,2 5,2 Sum 78,25 10,22 68,03 51,6075,707 35,0 Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Tildeling tiltak nr. 1 2 Tildeling tiltak nr Tildeling tiltak nr Tildeling tiltak nr Tildeling tiltak nr. 1 Sum inntjening tildeling invest. Total Helse Nord søknadsramme 37,69 2,69 35,0 5,0 25,2 1,117 1,25 + red. transp. 33,45++ 2,85 19,45 5,75 5,2 35,0 Oppfølging av brannpålegg Helse Finnmark HF Helse Finnmark HF søker om økt investeringsramme 4 mill kroner for å kunne følge opp og lukke brannpålegg ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes. Dette gjelder særlig krav om brannseksjonering av sykehuset i Kirkenes. Av total investeringsramme 2010 står 10 mill kroner utdisponert. Det tilrås å øke investeringsrammen til Helse Finnmark med 4 mill kroner slik at foretaket kan følge opp og lukke brannpåleggene. Omdisponering sysselsettingsmidler Helse Finnmark HF Helse Finnmark har fortsatt stående utbrukt store deler av sysselsettingsmidlene som ble bevilget i Foretaket har gått gjennom tiltakene og konkludert med at store deler av tiltakene er av varig karakter og skal aktiveres (investeres). Helseforetaket ber derfor om at investeringsrammen for 2010 økes med 13,1 mill kroner. Dette er kun en budsjetteknisk endring og påvirker ikke ressurstilgangen til foretaket. Formålet er kun å sørge for korrekt regnskapsføring. I stedet for at kostnadene føres i driften inntektene (som ble mottatt i fjor) inntektsføres samtidig, vil prosjektene nå aktiveres og inntektene føres i fremtidige regnskaper samtidig med fremtidige avskrivninger. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret bevilger: a. 4 mill kroner til Universitetssykehuset NordNorge HF til forberedelse av full ansvarsovertakelse av psykiatritilbudet i Ofoten. b. 1 mill kroner til Helgelandssykehuset HF til etablering av ambulant team innenfor psykiatri. c. 1 mill kroner til hvert helseforetak som kompensasjon for merkostnader som følge av vulkanutbrudd.

7 d. Helseforetakene innvilger en samlet kompensasjon på kr for bidrag til felles EPJ/PASanskaffelse. 2. Rest prosjektmidler omstilling 2,6 mill kroner trekkes inn og nyttes til å finansiere netto redusert basisramme 0,9 mill og EPJ/PASprosjekt. 3. Investeringsrammen for 2010 økes slik: a. Helse Finnmark HF økes med 4 mill kroner for å kunne følge opp og lukke brannpålegg, b. Investeringsrammen for Helse Finnmark HF økes med 13,1 mill kroner som følge av omdisponering av sysselsettingsmidler. c. Omstillingsmidler 35 mill kroner fordeles slik det fremkommer av saksforelegget. Bodø, den 14. juni 2010 Lars Vorland Adm. direktør Trykte vedlegg

8 Oppdatert basisramme 2010 Tall i 1000 kroner RHF Styrets disp Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt budsjettramme Omstillingsbevilgning DRG nettverk Tolketjeneste Tilskudd fagnettverk Lysbehandling Egenandels registrering/frikort Forskning basis red ramme Helsebiblioteket Bidrag EPJ/PAS Samhandling med primærhelsetjene Kompensasjon vulkanutbrudd Sum justert basisramme Øvrig ramme 2010 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestueprosjekt Kvalitetsregistre Tilskudd til turnustjeneste Nasjonalt tilskudd Luftambulanse SUM Øremerket tilskudd 2010 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Autismenettverk NST+ Antibiotikaresistens NMK Opptrappingsplan psykiatri Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette Regionalt fagmiljø Narkolepsi Rusmestringsenhet Bodø Fengsel Forskning resultatbasert Forskning resultatbasert (42 695) (620) SUM TOTAL SUM

9 Oppdatert investeringsramme 2010 Investeringsramme 2010 Vedtatt Konsolidert Justert budsjett Justert budsjett budsjett budsjett pr. mars pr. juni Helse Finnmark HF Sysselsettingstiltak Brannpålegg Omstillingsmidler Økt MTU HF styrets disposisjon Sum 2009 Helse Finnmark UNN HF 2010 Omstillingsmidler Utvikling RUS behandling Økt MTU HF styrets disposisjon Sum 2009 UNN NLSH HF 2010 Omstillingsmidler Modernisering NLSH, Bodø fase Modernisering NLSH, Vesterålen Økt MTU HF styrets disposisjon SUM 2009 NLSH Helgelandssykehuset HF 2010 Omstillingsmidler Etablering RUS institusjon Økt MTU HF styrets disp SUM 2009 Helgelandssykehuset Sykehusapotek HN IKT Omstillingstiltak RHF styrets disp RHF Felles regionale prosjekt RHF styrets disp Sum sykehusapotek og Helse Nord Total inv.ramme