Styresak Budsjett 2012 justering av rammer nr. 3

Transkript

1 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /142 Jan-Petter Monsen, Bodø, Styresak Budsjett 2012 justering av rammer nr. 3 Formål/sammendrag Tydelige og presise rammebetingelser er en forutsetning for god økonomistyring. Det er behov for å justere rammene til Helse Nord RHF og helseforetakene på bakgrunn av: Forslag om bevilgning til prosjektet i regi av Nordlandssykehuset HF for reduksjon av ventetid/fristbrudd i Helse Nord. Midler til DRG-nettverk i Helse Nord Inndragning av bevilgning til Helgelandssykehuset HF Gi fullmakt til Adm. direktør til å foreta eventuelle justeringer som måtte følge av Omgrupperingsproposisjonen 2012 I tillegg orienteres styret i saken om bevilgninger som er innvilget administrativt og andre forhold: Fordeling av ekstrabevilgning til brystrekonstruksjon Bevilgning til Nordlandssykehuset HF s pasientforløpsarbeid for sykelig overvekt Fordeling av fagnettverksmidler Justeringer forskningsmidler Investeringsramme til etablering av DNA-basert HPV (humant papillomavirus) - analyse ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Info om tilbakeføring av egenkapitalandeler fra Octapharma Bakgrunn/fakta/vurdering Prosjektet for reduksjon av ventetid/fristbrudd i Helse Nord Det vises til styresak Ventetider og fristbrudd konkrete forslag og tiltak, oppfølging av styresak , hvor det ble orientert om at Helse Nord har startet et eget prosjekt for reduksjon av ventetid og fristbrudd. Prosjektet ledes av Nordlandssykehuset HF (NLSH). Det foreslås at 0,13 mill kroner tildeles helseforetaket i 2012 og 0,42 mill kroner for 2013 for prosjektledelse. DRG-nettverk i Helse Nord Det foreslås at NLSH tildeles 0,1 mill kroner til DRG-nettverk i regionen. Nettverket har vært ledet fra NLSH i Orientering om administrative tildelinger og andre forhold Brystrekonstruksjon I Revidert nasjonalbudsjett 2012 ble bevilgningen til Helse Nord RHF økt med 4,5 mill kroner for å styrke tilbudet for pasienter som venter på brystrekonstruksjon med eget vev og med protese. side 49

2 I styresak Budsjett 2012 justering økonomiske rammer nr. 2 fikk adm. direktør fullmakt til å fordele midlene etter at utredning av utvidelse av plastikkirurgi er gjennomført. Det vises også til styresak Budsjett 2013 foretaksgruppen rammer og føringer hvor estimerte ubrukte midler for 2012 overføres til 2013 (2 mill kroner). Helse Nord har satt i gang et prosjekt for utarbeidelse av en handlingsplan for plastikk kirurgi i regionen. I prosjektets mandat inngår en kartlegging av dagens situasjon for pasienter med behov for rekonstruksjon av bryst, likeså å foreslå hvordan midler tildelt av Helse- og omsorgsdepartementet skal brukes for å redusere ventetiden for disse pasientene, både på kort og på lang sikt. Prosjektgruppen har foreslått tiltak som vil kunne gi reduksjon av ventetid allerede i 2012, og adm. direktør i Helse Nord RHF har gitt sin tilslutning til foreslåtte tiltak. Helgelandssykehuset HF er innvilget 0,5 mill kroner til å bruke plastikk kirurgisk kompetanse og kapasitet i Mosjøen for å ta unna pasienter med behov for sekundær protese fra sørlige del av regionen. Det anslås at operasjoner med protese kan gjennomføres i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er tildelt 1,134 mill kroner til kortvarig prosjekt for å øke operasjonskapasiteten for pasienter med rekonstruksjon med eget vev samt protese i Tromsø. Det anslås at det kan gjennomføres fire operasjoner med protese og åtte med eget vev. Dette tiltaket er tenkt som et engangstiltak gjennomført i Nordlandssykehuset HF (NLSH) er innvilget 0,24 mill kroner for 2013 til etablering av tilbud med primær rekonstruksjon med protese i samarbeid med plastikk kirurg ved UNN. Det anslås at det kan gjennomføres tolv operasjoner med protese pr. år. Dette er et langsiktig tiltak som forutsetter kapasitet av plastikk kirurg fra UNN samt omlegging av drift fra dag til døgn ved NLSH. Det ansees som lite sannsynlig at det vil være mulig å iverksette tiltaket i Utover det vil adm. direktør fordele ytterligere noen midler til kompetansehevende tiltak. Fagnettverksmidler Administrasjonen har tildelt til sammen 0,72 mill kroner til diverse fagnettverk i helseforetakene. Nettverkene som er tildelt midler fremkommer av tabellen. side 50

3 Helseforetak Nettverk Innvilget Helgeland Nettverk psykosearbeid NLSH Utvikli. Hemmedes rettssikkerhet NLSH nettverk for kreftrehabilitering NLSH Barn som pårørende NLSH Forbedr.arbeid pasientforløp UNN Kontornettverk i habilitering UNN Reg. nettverk for habilitering UNN Fagnettverk traume UNN Reg. fagnettverk rehabilitering UNN Nucleærmedisinsk fagnettverk UNN Fagnettverk nyremed. Virksomhet UNN Fagnettverk AMK - personell UNN Reg. nettverk for Amb. Rehab. Team UNN Fagn. V. Kliniske Ernæringsfys UNN Smertefagnettverk UNN Intensivmedisin UNN Intensiv habilitering UNN/ KORSN Regionalt fagnettverk smittevern UNN Hørsel og psykisk helse UNN Traumatisk hodeskade UNN Foreldrekompetanse UNN Møte ledere reg. nettverk haabilitering UNN Seksualitet og funksjonsnedsettelse UNN Regionmøte føde/gyn Finnmark Fagn. Kliniske Etikkk komiteer Finnmark Reg. fagnettverk UPA Finnmark Alternativ og suppl. Kommunikasjon Totalt Liverpool Care Pathway Helgeland I styresak ble det bevilget 1,6 mill kroner til Helgelandssykehuset HF for at helseforetaket skal være pilot i Helse Nord for innføring av Liverpool Care Pathway (evidensbasert veiledning og tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende). Helseforetaket har bedt om at bevilgningen flyttes til 2013, og styret vedtok derfor å trekke inn 1,6 mill kroner fra helseforetaket i 2012 og disponere tilsvarende til formålet i Dette er en engangsbevilgning for side 51

4 Pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt Nordlandssykehuset HF ble i Oppdragsdokumentet for 2012 gitt følgende oppdrag: Utvikle pasientforløp for pasienter med sykelig overvekt, inkludert utredning, behandling og rehabilitering/oppfølging, i samarbeid med kommunehelsetjenesten og de øvrige helseforetakene. Plan for pasientforløpsarbeidet skal fremlegges innen utgangen av første tertial og løpende rapporteres i de øvrige tertialrapporter. 0,3 mill kroner ble budsjettert sentralt i vedtatt budsjett og er nå bevilget til NLSH. Justeringer forskningsmidler Både UNN og Universitet i Tromsø (UIT)/Helsefak har samtykket i at prosjektet Strain and strain rate iaging..." (prosjekt ID 6884) flyttes fra UIT, og det forankres nå på UNN. Øremerket tilskudd for 2012 på kr ,- flyttes fra Helse Nord RHF til UNN. Det foreslås at adm. direktør får fullmakt til andre evt. mindre justeringer tilknyttet forskningsbevilgningene. Oppstart av DNA-basert HPV-analyse ved UNN Helse Nord RHF har bedt UNN om å opprette et nytt DNA-basert tilbud for HPV-testing med en investeringskostnad skissert til 1 mill kroner. Investeringsrammen til UNN foreslås økt med 1 mill kroner. Tilbakeføring av egenkapitalandeler fra Octapharma ( oppgjørskonto mellom norske blodbanker) Helseforetakene har til sammen mottatt 0,9 mill kroner fra Octapharma som er en tilbakeføring av resterende egenkapitalandeler med renter. Beløpet fordeles mellom helseforetakene ut fra samme nøkkel som ble benyttet tidligere, det vil si i henhold til plasmaleveranse fra den enkelte blodbank: Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helse Finnmark HF 0,12 mill kroner 0,24 mill kroner 0,51 mill kroner 0,09 mill kroner Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF bevilger 0,13 mill kroner og 0,1 mill kroner til henholdsvis prosjekt for reduksjon av ventetid/fristbrudd i Helse Nord og DRG-nettverk i regi av Nordlandssykehuset HF. 2. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering. side 52

5 3. Adm. direktør gis fullmakt til justeringer av helseforetakenes rammer som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2012 og mindre justeringer tilknyttet forskningsbevilgningene. Bodø, den 16. november 2012 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Justerte inntektsrammer 2012 Justerte investeringsrammer 2012 side 53

6 Basisramme 2012 (i1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Sum basisramme 2012 pr. november Forskning 0 Oppdragsforskning benchmarking radiologi Overførte kvalitetsmidler Utvikling fødetilbud Pensjon Forskning Implementering ny bank Effekt av ny bankavtale Aktivitetsskolen Kompetanseheving Rus DPS - Korus Nord Prosjekt "transport av psykisk syke" Revidert nasjonalbudsjett Brystrekonstruksjon Følgetjeneste gravide Kompetanseheving fødselsomsorgen Opphold nært fødested Fødetilbud NLSH Økt kjøp private Styrking drift HF Leie fly Svalbard Pensjon nasjonalt gjestepasientoppgjør Omstillingsmidler HLSH Prosjekt "Liverpool Care Pathway" Pasientsikkerhet NLSH Fagråd klinisk IKT Fagråd klinisk IKT Regionalt fagnettverk lederutvikling Fagnettverk medarbeiderundersøkelser Miljøgiftsenter Besparelse Pasientreiser ANS Brystrekonstruksjon Fagnettverk Prosjekt "Liverpool Care Pathway" Pasientforløp fedmbehandling Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd DRG-nettverk Justert basisramme Øvrig ramme 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Samhandling - sykestuer i Finnmark Kvalitetsregistre Tilskudd til turnustjeneste Tilskudd til turnustjeneste - økt tilskudd Nasjonalt tilskudd Luftambulanse SUM Øremerket tilskudd 2012 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Autismenettverk NST+ Antibiotikaresistens NMK Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette Regionalt fagmiljø Narkolepsi Nye nasjonale kompetansesentra Rusmestringsenhet Bodø/Tromsø Fengsel Forskning resultatbasert Fordeling øremerkede midler til forskning (33 425) Justering forskning øremerkede midler til forskning (213) Tannhelse SUM TOTAL SUM side 54

7 Revidert investeringsplan Tidligere år Helse Finnmark HF Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjokk Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg Økt MTU/rehab MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Utvikling RUSbehandling Utvikling psykiatri behandling Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Pasienthotell UNN Heliport Harstad Heliport UNN forsterkning Kvalitetstiltak HPV-analyser PET skanner Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesteråelen Heliport/akuttheis Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Omstillings midler Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek Prosjekter RHF RHF Felles regionale IKT prosjekt Omstillingsmidler RHF styrets disp Sum sykehusapotek og Helse Nord Ufordelt / buffer kostnadsøkning Ubrukt tidligere år Sum forslag investeringer side 55