investeringsplan, endelig vedtak

Transkript

1 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /163 Jann-Georg Falch, Tromsø, Styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å realisere kvalitetsstrategien, utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer, implementere samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell, økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom, og å oppgradere/utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling. 3. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Helse Finnmark HF UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum

2 4. Basisrammer for 2014 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr): Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Nasjonal inntektsmodell - estimat Forventet realvekst Reserver og avslutning prosjekter RHF Endringer gjestepasientoppgjør mellom regioner Liverpool Care Pathway Engangsbevilgning radiologi MR SSJ HDO nødnett Kapitalkompensasjon Vesterålen Kreftplan Lungeplan Nyreplan Revmatologi Pasientsikkerhet Styrking regionale kompetansesentra Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tromsø 7 undersøkelse Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland Samhandlingsreform - Ø-hjelp Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Styrking HF (inntektsmodell somatikk) Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Prosjekter RHF Utredning utvikling Helgelandssykehuset Styrking forskning Sum basisramme Gjenstående omfordeling mellom helseforetakene som følge av innfasing av inntektsmodell for psykisk helse tas inn med 50 % vekt i Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. 7. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. 8. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen.

3 9. Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få vurdert, om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i Styret ber om å få dette lagt frem som styresak over sommeren. 10. Styret ber videre om å bli orientert om planlagt bruk av 20 mill kroner som er avsatt til medisinskteknisk utstyr i Alta, så snart dette er utredet. 11. Styret godkjenner iverksettelse av arbeidet med konseptrapporten for bygg av kliniske arbeidsplasser ved Nordlandssykehuset HF. 12. Styret vedtar investeringsplanen for perioden slik: Investeringsplan Tidligere år Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Helse Finnmark HF Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjok Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Utvikling RUSbehandling Utvikling psykiatri behandling/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Tromsø undersøkelsen Pasienthotell UNN Heliport Harstad Heliport UNN forsterkning Kvalitetstiltak HPV-analyser Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesteråelen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Omstillings midler Økt MTU/rehabilitering Utvikle Helgelandssykehuset MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek Prosjekter RHF RHF Felles regionale IKT prosjekt FIKS Omstillingsmidler/ENØK RHF styrets disp PET senter Kirkenes p A-fløy p Pasienthotell p Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan

4 13. Styret påpeker at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i dette arbeidet. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Plan for Helse Nord , med rullering av investeringsplan Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å realisere kvalitetsstrategien, utvikle helsetjenesten og prioritere i tråd med føringer, implementere samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell, økonomisk kontroll og konsolidere økonomisk handlingsrom, og å oppgradere/utvikle bygg og utstyr i samsvar med faglig utvikling. 3. Resultatkrav for fastsettes slik: Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF inkl IKT Helse Finnmark HF UNN HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Sum

5 4. Basisrammer for 2014 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr): Basisramme 2014 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Vedtatt ramme Nasjonal inntektsmodell - estimat Forventet realvekst Reserver og avslutning prosjekter RHF Endringer gjestepasientoppgjør mellom regioner Liverpool Care Pathway Engangsbevilgning radiologi MR SSJ HDO nødnett Kapitalkompensasjon Vesterålen Kreftplan Lungeplan Nyreplan Revmatologi Pasientsikkerhet Styrking regionale kompetansesentra Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tromsø 7 undersøkelse Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Brystrekonstruksjon Fagansvarlig helsefaglærlinger Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nytt Ambulansehelikopter Hålogaland Samhandlingsreform - Ø-hjelp Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Styrking HF (inntektsmodell somatikk) Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Kompensasjon FIKS deltakelse Prosjekter RHF Utredning utvikling Helgelandssykehuset Styrking forskning Sum basisramme Gjenstående omfordeling mellom helseforetakene som følge av innfasing av inntektsmodell for psykisk helse tas inn med 50 % vekt i Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres. 7. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nords spesifikasjon innen 16. september 2013, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken. 8. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen.

6 9. Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få vurdert, om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i Styret ber om å få dette lagt frem som styresak over sommeren. 10. Styret ber videre om å bli orientert om planlagt bruk av 20 mill kroner som er avsatt til medisinskteknisk utstyr i Alta, så snart dette er utredet. 11. Styret godkjenner iverksettelse av arbeidet med konseptrapporten for bygg av kliniske arbeidsplasser ved Nordlandssykehuset HF. 12. Styret vedtar investeringsplanen for perioden slik: Investeringsplan Tidligere år Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Helse Finnmark HF Rus institusjon Spesialist poliklinikk Karasjok Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg Hammerfest nybygg Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Utvikling RUSbehandling Utvikling psykiatri behandling/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik A fløy Tromsø undersøkelsen Pasienthotell UNN Heliport Harstad Heliport UNN forsterkning Kvalitetstiltak HPV-analyser Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Prisjustering Vesteråelen NLSH Lofoten Heliport/akuttheis Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Omstillings midler Økt MTU/rehabilitering Utvikle Helgelandssykehuset MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek Prosjekter RHF RHF Felles regionale IKT prosjekt FIKS Omstillingsmidler/ENØK RHF styrets disp PET senter Kirkenes p A-fløy p Pasienthotell p Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan

7 13. Styret påpeker at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i dette arbeidet.