Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan

Transkript

1 Styresak 23/2018 Vedlegg 1 Helseforetakene i Helse Nord SENDES KUN PER E-POST Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Monsen m. fl., Sted/dato: Bodø, Budsjettbrev 1 - Plan , inkludert rullering av investeringsplan Herved orienteres helseforetakene om oppstart av planprosess og inviteres til å komme med innspill til plan , inkludert rullering av investeringsplan Helse Nord RHF ber om tilbakemelding på strategier og tiltak for å utvikle helsetilbudet i regionen frem til For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må de være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 25. april Tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden og bærekraftsanalyse skal oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. Bakgrunn Det vises til Helse Nord RHFs styresak Plan , inkludert rullering av Investeringsplan Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 20. juni Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. Detaljert fremdriftsplan for budsjettarbeidet og frister følger av vedlegg. Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene gjennomført evaluering av budsjettprosessen og konkludert med at behandling av langsiktig plan fremskyndes til RHF-styremøtet i mai. Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Nord RHF Sjøgata 10 Postadresse: Telefon: E-post: postmottak@helse-nord.no 8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: Internett: Org.nr:

2 Side 2 av 10 HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse Nord skal oppleve respekt og åpenhet, og delta i beslutninger om egen behandling og hvordan den skal gjennomføres. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende på alle nivå. Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene. Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk av tolketjenester, når det er behov for det. Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Helse Nord mål: For å innfri styringsmålene fra HOD innrettes oppdragsdokumentet i samsvar med de fire viktigste målene for Helse Nord. 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen. 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. Mål for plan og budsjettprosessen Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til: å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for langsiktig planlegging å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig plan. å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen i juni. Tilbakemelding fra helseforetakene Det vil bli avholdt et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, tentativt uke Agenda står i vedlegg 1. Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen HF-styrene bes om å behandle: Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden. Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining mellom drift og investering. Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge. Det bes om at vedlagte mal (vedlegg 5) benyttes for å redegjøre for de enkelte innspill. Alle innspill skal oppsummeres i en samlet oversikt (vedlegg 6). Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan.

3 Side 3 av 10 Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med kommuner. Økonomiske planpremisser Det vises til vedlegg 3. Oppdatering av plan baseres på følgende premisser: Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. Helseforetakene har frem til og med 2018 i hovedsak vært skjermet for store deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig virksomhet må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. Dette er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for aktivitetsbaserte inntekter. Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av inntektsmodell somatikk, med styrebehandling mai 2018 med sikte med innfasing fra o Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni o Videre innfasing av vedtatt utdanningsmodell skjer i Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan Det skal legges til grunn følgende renter: o Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,5 % (ved flytende) o Lån nye byggelån (Narvik og Hammerfest): en lånerente på 3,5 % o Innskuddsrente: 1,5 % o Driftskreditt: 1,7 % Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom Det vises til vedlegg 3. Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan , og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende: Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 15 mill. kroner fra 2019, stigende til 165 mill. kroner i Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus. Etablere PCI-tilbud i Bodø Styrke beredskap på Svalbard Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen. Vedlegg 4 viser en foreløpig fremskrivning av helseforetakets basisramme. Rammene vil endres som følge av oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer i inntektsmodellene, samt innfasing av ulike overgangsordninger i inntektsmodellene. Resultatkrav og investeringer Resultatkrav HF

4 Side 4 av 10 Følgende resultatkrav skal ligge til grunn. Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset Sykehusapotek Nord Helse Nord IKT Sum Investeringsplan og likviditet Gjeldene investeringsplan følger av vedlegg 2. Helseforetakene bes spesielt vurdere fremdriften/periodiseringen av utbetalingene i prosjektene. Med vennlig hilsen Hilde Rolandsen Signert Eierdirektør Erik Hansen Signert Konstituert økonomidirektør Vedlegg 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess Vedlegg 2 Vedtatt investeringsplan Vedlegg 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/konsekvenser av plan Vedlegg 4 Fremskrivning basisramme per HF Vedlegg 5 Mal innspill til plan Vedlegg 6 Mal oppsummering innspill plan

5 Side 5 av 10 VEDLEGG 1 Videre fremdriftsplan budsjettprosess april Frist for HF-styrebehandling av tiltaksplan,bærekraftsanalyse og innspill til plan April, tentativt uke 17/18 Budsjettmøter, avklaringer av forventninger, budsjettpremisser og føringer Agenda: 1. Gjennomgang av fremdrift i investeringsplanen a. Herunder årlig investeringsramme b. Tidspunkt for overføring fra anlegg under utførelse til bruk (avskrivninger med mer) 2. Resultatkrav 3. Likviditet og lånebehov 4. Økonomisk bærekraft i foretaket, herunder planlagte omstillinger 5. Dokumentasjonskrav for nye forslag til investeringer (investeringsanalyse) 6. Dokumentasjonskrav til nye ønsker om driftstiltak 7. Andre forhold 20. juni RHF-styret behandler styresak om Plan/Budsjett neste 4 år, inkl. rullering investeringsplan neste 8 år Oktober Budsjettmøter i forbindelse med oppfølgingsmøter 1. oktober Oppdatert bærekraftsanalyse, likviditetsprognose og tiltaksplan for å nå fastsatt resultatkrav for neste år (administrativt behandlet) oversendes Helse Nord RHF. Innspill til Statsbudsjett år n+2 sendes RHF. 8. oktober Statsbudsjett oktober RHF-styret behandler sak om oppdatering rammer/føringer budsjett desember Frist for endelig budsjettbehandling i Helseforetaksstyret Februar 2019 Konsolidert budsjett behandles i RHF-styret.

6 Side 6 av 10 VEDLEGG 2 Vedtatt investeringsplan Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter Sum tidligere år rest SUM Finnmarkssykehuset Rusinstitusjon Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark Alta nærsykehus Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass Kirkenes nybygg p Hammerfest nybygg ENØK Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Finnmarkssykehuset UNN Utvikling rusbehandling Utvikling psykiatri/åsgård Rehabilitering Narvik Nytt sykehus Narvik/ Økt ramme jfr sak 35/ A-fløy Tromsø Tromsøundersøkelsen Regionalt PET-senter p Kontoretasjer PET-senter Datarom UNN Tromsø p Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver) Økt ramme MTU med mer (resultatoppnåelse 2015/2016) Økt ramme MTU Svalbard MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN Nordlandssykehuset Modernisering NLSH, Bodø fase Prisjustering Bodø Endret konsept Bodø Varmesentral og medisinrobot Bodø Modernisering NLSH, G-fløy p NLSH Lofoten 0 0 Heliport/akuttheis NLSH Bodø ENØK MTU Forskningslaboratorium Helikopterlandingsplass Vesterålen MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset Utvikling av Helgelandssykehuset Økt MTU/rehabilitering Økt MTU/rehabilitering knyttet til resultatoppnåelse t MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset Helse Nord IKT Programvare og IKT-utstyr Økning migreringsprosjektet HN IKT datarom UNN Tromsø Testfase 2 FIKS Datarom SUM Helse Nord IKT Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler FIKS/ARENA KURVE FIKS-prosjektet FIKS-testregime Medikasjon og kurve SUM FIKS Helse Nord RHF Felles regionale IKT-prosjekt Pasientens elektroniske innsyn i egen journal Medikasjon og kurve Utlån til felleseide selskap Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p Datarom UNN Tromsø P Åsgaard Finnmarkssykehuset Hammerfest P Utvikling av Helgelandssykehuset A-fløy UNN Tromsø p Reserve (rest FIKS-prosjektet P 85) 0 0 Sum Helse Nord RHF Sum investeringsplan

7 Side 7 av 10 VEDLEGG 3 Foreløpig beregning av handlefrihet/prioritering av tiltak Oppfølging av analysen i plan viser at Helse Nord har et økonomisk handlingsrom i størrelsesorden 162 mill. kroner i 2019 stigende til 530 mill. kroner i Forventet økonomisk handlingsrom (akkumulert) Oppdatering nasjonal inntektsmodell akkumulert Budsjettforliket Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år Netto effekt RNB Reserver og avslutning prosjekter RHF Effektivisering RHF Engangstilskudd HF avsluttes Styrets reserve Endret renteinntekt RHF Gevinstuttak fra HF: Klinisk farmasi Pasientreiser Legemidler Kurve/færre pasientskader ERL Forventet handlingsrom (akkumulert) Det er fattet beslutninger om prioriteringer i rullering av plan 2017 som får konsekvens for plan I tillegg er rammebetingelsene endret i forhold til vedtatt plan. Det er i sum disponert 156 mill. kroner av handlingsrommet i 2019, stigende til 416 mill. kroner i Dette medfører at det foreløpig er 5 mill. kroner udisponert i 2019 stigende til 114 mill. kroner i Prioritering av økonomisk handlingsrom Oppfølging av vedtatt plan Styrke HF Felleseide selskaper Økte kostnader felleseide ut over det som er innarbeidet Økt sparing/overskudd 0 0 Medisinerutdanning Finnmark Alta PET senter oppstart støtte og fullfinansiering Samisk Helsepark Innfasing inntektsmodell psykisk helse Klinisk farmasi Utvikling Helse Nord Styrking kreftbehandling/medikamenter Lederutvikling og kvalitetsforbedring Sum oppfølging av vedtatt plan

8 Side 8 av 10 Oppfølging av budsjett Senter regional pasientsikkerhet SANKS utekontor Beredskap Svalbard Sum oppfølging av budsjett Eksternt påførte forhold Arbeidstidsbestemmelser helikopter Sum eksterne forhold Nye forslag i plan PCI Utviklingsplan TSB (frigitte midler RHF) Sikkerhetspsykiatri Innfasing somatikkmodell Økte kostnader Vest-Finnmark Finansiering direktoratet for e-helse Økt sparing Ads disp Sum nye forslag i plan Sum disponert Rest til disposisjon

9 Side 9 av 10 VEDLEGG 4 Fremskrivning basisramme per HF Basisramme Helgelandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Helgeland Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsfordeling TSB Pensjon overgangsordning Forvaltning IKT EPJ i HF Rekrutteringsprogram Helgeland Utviklingsprosjekt Helgeland Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Utvikling psykiatri/tsb - styrking poliklinisk aktivitet Styrking HF estimat, medikamenter kreft Styrking kapital, utjevning Styrking HF estimat Reduserte pensjonskostnader Sum Basisramme Nordlandssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Bodø Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Oppdatering inntektsmodell rus Forvaltning IKT EPJ i HF Styrking HF estimat Forskning foreløpig tilbaktrekking Omstillingsbevilgning Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Senter for pasientsikkerhet Styrking kreftbehandling/medikamenter Sum Basisramme UNN Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon UNN Narvik Kapitalkompensasjon UNN Tromsø Inntektsmodell somatisk virksomhet Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Inntektsmodell TSB Forvaltning IKT EPJ i HF Forskning foreløpig tilbaketrukket PET senter oppstart og drift Prosjekt Samvalg Styrking HF estimat Klinisk farmasi, krav til effektivsering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Beredskap Svalbard Tromsøundersøkelsen Styrking kreftbehandling/medikamenter Sum Basisramme Finnmarkssykehuset Vedtatt ramme Kapitalkompensasjon Kirkenes Kapitalkompensajon Hammerfest Kapitalkompensasjon Alta Innfasing modell utdanning inntektsmodell somatikk Inntektsmodell psykisk helsevern Driftstilskudd Alta Samisk helsepark/geriatrisk tilbud Forvaltning IKT EPJ i HF Klinisk farmasi, krav til effektivisering Pasientreiser, krav til effektivisering Kurve, krav til effektivisering Styrking HF, estimat Styrking kreftbehandling/medikamenter SANKS utekontor Sum

10 Side 10 av 10 VEDLEGG 5 Mal innspill til rullering Innspill til rullering plan Navn/beskrivelse tiltak beløp i 1000 kr HN mål Beskrivelse av tiltak, herunder: Mål med tiltak Konsekvenser for pasienter Konsekvenser for oppgavedeling mellom HF Endring i inntekter og kostnader spesifiseres Helse Nord Mål: 1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning. 3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell. 4. Innfri de økonomiske mål i perioden. VEDLEGG 6 OPPSUMMERING INNSPILL PLAN Innspill til rullering plan fra xxxx.hf beløp i 1000 kr Prioritet HN mål Navn/beskrivelse tiltak SUM