Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /2185

Transkript

1 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Råd for funksjonshemmede Tjenesteutvalget /10 Eldrerådet /10 Formannskapet /10 Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /2185 Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan Saksopplysninger Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2011 legges fram for behandling. Tillegg til utsendt prisliste Renovasjonsgebyr LiBiR økes med 10.8% for husholdning og hytterenovasjon med 9,8% og slamavgiften økes med 9,9%. (Iflg. Vedtak 10/ fra Libir IKS) Trykte vedlegg - til k-styrets medlemmer Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2011 Representantskapets innstilling til gebyrer 2011 LiBiR Link på hjemmesiden: / Utrykte vedlegg Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 8 I Birkenes menighetsråd v/ leder Roald Rokseth Søknad om støtte til menighetspedagogstilling i Birkenes menighet Innspill til budsjettforhandlingene 2011 Budsjettdokument til representantskapet Konsekvenser for barnehagesektoren i forhold til budsjettforslag for I Utdanningsforbundet ved Valstrand skole 6 I Kristiansandsregionen brann og redning IKS 10 I Styrerne i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Birkenes kommune 5 I Kirkelig Fellesråd Driftsbudsjett og investeringer Birkenes kirkelige fellesråd I LiBiR Representantskapets Innstilling til gebyrer 2011 LiBiR

2 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 6 vedtas. 2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/2012. ELDRERÅDET Nytt pkt 8 i forslag til vedtak Forslag fra Rådmannen Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr til Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr til Forslag fra leder Gunnar Gyberg: Eldrerådet vil henstille om at den sosiale profilen på barnehagebetalingen opprettholdes. Avstemming: Enstemmig for rådmannens forslag med nytt pkt 8 og leders forslag. ER-013/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 6 vedtas.

3 2. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/ Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr til Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr til Eldrerådet vil henstille om at den sosiale profilen på barnehagebetalingen opprettholdes. TJENESTEUTVALGET Hilde Høygilt H erklærte seg inhabil og ba om Tjenesteutvalgets vurdering, og fratrådte møte, 10 medlemmer Gunnar Høygilt H ba Tjenesteutvalget vurdere egen habilitet, og fratrådte møte, 9 medlemmer. Knut Suggelia, H tiltrådte møte, 10 medlemmer Tjenesteutvalget erklærte Hilde Høygilt H inhabil etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 10 stemmer. Tjenesteutvalget erklærte G Høygilt habil etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 10 stemmer. Gunnar Høygilt tiltrådte møte, 11 medlemmer. Leder A K Birkeland informerte om mottatte brev fra foreldre til barn, arbeidsutvalg og fra ansatte i de kommunale barnehagene vedr barnehagebudsjettet Økonomisjef Lisa Johannessen informerte om at Birkenes kommune mottar kr av eldremilliarden i 2010, i tillegg til kr til fysioterapi.

4 Driftsbudsjettet Det innarbeides en resultatforbedring driftsbudsjettet i størrelsesorden 2,5 mill kroner, som utgjør ca 0,9% av driftsinntektene. Beløpet avsettes i sin helhet til disposisjonsfondet. Forkastet med 6 mot 5 stemmer Ansvar 4206 Generelle kulturformål Opprettholdes på 2010 nivå: Økes med kr Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr Vedtatt enstemmig 11 stemmer Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg opprettholdes på 2010 nivå: Økes med kr Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr Vedtatt enstemmig 11 stemmer Forslag fra Senterpartiet Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr til stimuleringsmidler / bygdeutvikling på Engesland og Herefoss Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr Vedtatt med 10 mot 1 stemme. Forslag fra Senterpartiet Ansvar 1441 Private veier økes med kr Ansvar 9500 Disposisjonsfond reduseres med kr Vedtatt enstemmig 11 stemmer Forslag fra Kristelig folkeparti Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Tjenesteutvalget tilrår at barnehagesektoren tilføres kr fra Ansvar 6200 Fellestiltak. I tillegg arbeides det inn ytterligere midler for å hindre at kvaliteten på barnehagene forringes. Vedtatt enstemmig, 11 stemmer Forslag fra Kristelig folkeparti Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke Overføring til Kirkelig fellesråd økes med kr , slik at det også kan opprettes stilling som menighetspedagog i Vegusdal og Herefoss, og Birkenes menighet får kr av den totale overføringen Ansvar 9500 reduseres med kr Vedtatt med 10 mot 1 stemme. Investeringsbudsjett Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til 2014 Vedtatt enstemmig, 11 stemmer

5 Nytt pkt 8 i forslag til vedtak Forslag fra Administrasjonen Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring reduseres med kr til Ansvar 6200 Spesialtiltak økes med kr til Forslag fra KrF Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring art bnr reduseres med kr til Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr økes med kr Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr reduseres med kr til kr KrFs forslag enstemmig vedtatt, 11 stemmer. Nytt pkt 9 i forslag til vedtak: Høyre foreslår en utredning om drift av tjenesteområde teknisk. Vedtatt enstemmig, 11 stemmer. Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. Tjen-077/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 9 vedtas med følgende endringer Driftsbudsjettet: Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr Ansvar 1441 Private veier økes med kr Ansvar 4206 Generelle kulturformål økes med kr Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg økes med kr Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke økes med kr Ansvar 9500 disposisjonsfond reduseres med kr Investeringsbudsjettet Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse.

6 6. I 2010 opptas lån for kr 51, 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/ Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring art bnr reduseres med kr til Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr økes med kr Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr reduseres med kr til kr Tjenesteutvalget foreslår en utredning om drift av tjenesteområde Teknisk. FORMANNSKAPET Forslag fra ordfører: Nytt pkt 10 - Disposisjonsfondet styrkes ved at det årlig avsettes i budsjettet minst 1% av driftsinntektene. Dette for å stå bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene i kommunen de kommende år. - Det vil også motvirke behovet for å innføre fremtidig eiendomsskatt på boliger og hytter i kommunen. Vedtatt med 9 mot 2 stemmer Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Konkurranseutsetting av sykehjem. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetting av driften av sykehjem Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjeneste. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjeneste og øvrige personlige tjenester og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjeneste. Kommunestyre ber Rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjeneste og så fremme forsalg om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. Forkastet med 10 mot 1stemme Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: Eiendomsskatt verker og bruk. Eiendomsskatten på verker og bruk reduseres gradvis, inndekningen skjer ved å redusere i administrasjonen. Forkastet med 10 mot 1stemme

7 Forslag fra Sv v/inger E B Slågedal: Administrasjonen finner en modell for Frivilligsentral som kobles til for eksempel Kulturkontoret, og at det settes ned ei arbeidsgruppe som arbeider videre med dette. Ordfører foreslo å oversende SVs forslag til administrasjonen for videre arbeid, Vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Ordfører fremmet Tjenesteutvalgets forslag til vedtak Pkt 1 enstemmig vedtatt med endringene i Tjenesteutvalget Pkt 2 enstemmig vedtatt Pkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme Pkt 4 enstemmig vedtatt Pkt 5 enstemmig vedtatt Pkt 6 enstemmig vedtatt Pkt 7 enstemmig vedtatt Pkt 8 enstemmig vedtatt Pkt 9 enstemmig vedtatt Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. FM-037/10 Vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2011 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2011 og forutsetningene i pkt. 2 9 vedtas med følgende endringer Driftsbudsjettet: Ansvar 1129 Bygdeutviklingsprosjekter økes med kr Ansvar 1441 Private veier økes med kr Ansvar 4206 Generelle kulturformål økes med kr Ansvar 4211 Andre idrettsanlegg økes med kr Ansvar 8000 Tilskudd til drift kirke økes med kr Ansvar 9500 disposisjonsfond reduseres med kr Investeringsbudsjettet Nr 5 linje 5:Fremtidig eiendomsmasse med tilpasning av nåværende lokaler i sentrum. Prosjektene forskyves med ett år, slik at kr 18,5 mill flyttes fra 2012 til 2013 og kr 11,5 mill flyttes fra 2013 til Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 3. Forskudd på skatt for 2011 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten.

8 5. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 6. I 2010 opptas lån for kr 51, 686 mill. kr. hvorav 2 mill kr. gjelder startlån. - av dette er 3 mill. ikke opptatt lån av tidligere vedtatte investeringer. 7. Nåværende barnehagesatser basert på inntekt på inntil 3G, 3G 5G og over 5G vil bli foreslått endret i Det vil bli fremmet egen sak til politisk behandling vedrørende nye satser, med en videreføring av en sosial profil, med sikte på en endring fra barnehage- og skolestart 2011/ Ansvar 6200 Kollektiv ulykkes forsikring Art nr reduseres med kr til Ansvar 1600 Tingforsikring art nr reduseres med kr til Ansvar 2210 Barnehagefaglige tiltak Art nr økes med kr Ansvar 6200 Spesialtiltak art nr reduseres med kr til kr Tjenesteutvalget foreslår en utredning om drift av tjenesteområde Teknisk. 10. Disposisjonsfondet styrkes ved at det årlig avsettes i budsjettet minst 1% av driftsinntektene. Dette for å stå bedre rustet til å møte de økonomiske utfordringene i kommunen de kommende år. Det vil også motvirke behovet for å innføre fremtidig eiendomsskatt på boliger og hytter i kommunen.