Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll /11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag , kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll /11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /11 Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: /2445 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Arbeidsmiljøutvalget Eldrerådet /11 Råd for funksjonshemmede /10 Tjenesteutvalget /11 Formannskapet /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksbehandler: Lisa Johannessen Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan Arkiv/arkivsaksnr.: /2190 Saksopplysninger Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2012 legges fram for behandling. Dokumentliste: Trygt vedlegg Tilleggsnotat av vedr budsjett 2012 og økonomiplanperioden Utrykt vedlegg Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 U Kommunestyrets medlemmer; Tjenestutvalgets medlemmer; avd.leder, tillitsvalgte Tjenestesjefer Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett I FAU ved Engesland skole Åpent brev til politikere, ordfører og rådmann 5 I Elevrådet ved Engesland skole Protest fra elevrådet ved Engesland skole 6 U Birkenes-Avisa AS Annonse Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan I FAU ved Birkeland skole Brev fra Birkeland skole FAU vedr. forslag om 5-dagers skoleuke

4 4 I FAU ved Engesland skole Åpent brev til politikere, ordfører og rådmann 5 I Elevrådet ved Engesland skole Protest fra elevrådet ved Engesland skole 7 I FAU ved Birkeland skole Brev fra Birkeland skole FAU vedr. forslag om 5-dagers skoleuke Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2012 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012 og forutsetningene i pkt. 2 7 vedtas. 2. Skatteøren økes fra 11,3% til 11,6%. 3. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 4. Forskudd på skatt for 2012 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 6. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 7. I 2012 opptas lån for mill. kr. hvorav 4 mill kr. gjelder startlån. ER-101/11 Vedtak: Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan tas til orientering. RFFU-009/11 Vedtak: Rådet for funksjonshemmede tar enstemmig, 4 stemmer, det fremlagte årsbudsjettet 2012 og den fremlagte økonomiplanen til etterretning med følgende merknader til punktet om investeringer: - Utbygging av barnehager: Rådet ønsker å få seg forelagt planer og utredninger for byggingen slik at universell utforming blir ivaretatt på et tidlig tidspunkt - Utbygging Digerhaug: Rådet ber kommunen være nøye med tomtevalget her slik at det ikke blir bygget mange boenheter for brukere med spesielle behov på samme tomten. Boenheter til avlastning må heller ikke blandes med boenheter til annet formål. - Bygging av boliger til brukere med spesielle behov (utleieboliger): Rådet ønsker å få seg forelagt planer og utredninger for byggingen slik at universell utforming blir ivaretatt på et tidlig tidspunkt. TJENESTEUTVALGET Behandling og vedtak i Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede ble referert.

5 Administrasjonen la fram endringer i sitt forslag til vedtak: Øket overføring til kirken med kr Inndekning 6200 Fellestiltak Spesialtiltak reduseres tilsvarende. Nytt forslag til prisliste for Valstrand kulturarena Rådmann Gro Anita Trøan orienterte om endrede forutsetninger ift fremlagt årsbudsjett og økonomiplan. Driftsbudsjettet Fellesforslag fra Tjenesteutvalget Punktene Flytte ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland og Utrede flytting mellomtrinnet fra Herefoss til Birkeland tas ut og erstattes med: Skolestrukturen utredes og legges frem for politikerne for behandling av budsjett Nye Samkomelever begynner på Birkeland skole fra høsten Det avtales en overgangsordning for de som i dag går på Samkom. Økt foreldrebetaling utredes på områdene SFO og kulturskolen Enstemmig vedtatt, 8 stemmer. Investeringsbudsjettet Fellesforslag fra Tjenesteutvalget Bygningsrelaterte investeringer Pkt 2 oppgradering Birkeland barneskole og pkt 3 overgang vannbåren varme Birkeland skole flyttes fram til Pkt 4 Kommunal barnehage på Birkeland skyves ut til Enstemmig vedtatt, 8 stemmer Driftsbudsjettet Forslag fra KrF Økonomisk støtte til stillingen som menighetspedagog videreføres. Vedtatt med 7 mot 1 stemme. Økonomiplan Forslag fra Ap Birkenes arbeiderparti vil foreslå eiendomsskatt: - for å opprettholde ungdomsskoletrinnet på Engesland skole - for å opprettholde mellomtrinnet på Herefoss skole - planlagt barnehageutbygging på Herefoss og i Birkenes sentrum må ikke utsettes. Herunder kommunale. Dersom ikke all eiendomsskatt blir brukt, vil dette føres på fond. Det føres regnskap. Forkastet med 7 mot 1 stemme. Tjen-123/11 Vedtak: Tjenesteutvalgets forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2012 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012 og forutsetningene i pkt. 2 7 vedtas med følgende tilrådninger: Driftsbudsjettet Punktene Flytte ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland og Utrede flytting mellomtrinnet fra Herefoss til Birkeland tas ut og erstattes med: Skolestrukturen

6 utredes og legges frem for politikerne for behandling av budsjett Nye Samkomelever begynner på Birkeland skole fra høsten Det avtales en overgangsordning for de som i dag går på Samkom. Økt foreldrebetaling utredes på områdene SFO og kulturskolen Økonomisk støtte til stillingen som menighetspedagog videreføres. Investeringsbudsjettet Nr 2 Oppgradering Birkeland barneskole og nr 3 Overgang vannbåren varme Birkeland skole flyttes fram til 2012, slik at 6,9 mill flyttes fra 2013 til Pkt 4 Kommunal barnehage på Birkeland skyves ut til 2014, slik at 12 mill flyttes fra 2012 til 2013 og 13 mil flyttes fra 2013 til Skattøren økes fra 11,3% til 11,6%. 3. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 4. Forskudd på skatt for 2012 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 6. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 7. I 2012 opptas lån for mill. kr. hvorav 4 mill kr. gjelder startlån. FORMANNSKAPET Rådmannen delte ut og orienterte om tilleggsnotatet til årsbudsjett 2012 og økonomiplan Rådmannen la fram endringsforslag ved endret prisliste, øket rammeoverføring til kirken, redusert investeringsbeløp prosjekt 38 Lesebrett i 2012 fra til og prosjekt nr 41 Valtjønn øst endres fra 1,5 mill til 2,8 mill i 2012, kr 0 i 2013 og 5,2 mill i Driftsbudsjettet Ordfører fremmet Tjenesteutvalgets fellesforslag Punktene Flytte ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland og Utrede flytting mellomtrinnet fra Herefoss til Birkeland tas ut og erstattes med: Skolestrukturen utredes og legges frem for politikerne for behandling av budsjett Nye Samkomelever begynner på Birkeland skole fra høsten Det avtales en overgangsordning for de som i dag går på Samkom. Enstemmig vedtatt, 9 stemmer. Forslag fra ordfører: Økt brukerbetaling utredes. Enstemmig vedtatt, 9 stemmer. Forslag fra KrF: Økonomisk støtte til stillingen som menighetspedagog videreføres med kr Vedtatt med 6 mot 3 stemmer

7 Forslag fra KrF: Pkt om femdagers skole tas ut av budsjettet og utredes som egen sak så snart som mulig og avgjøres i kommunestyrets februarmøte. Enstemmig vedtatt, 9 stemmer. Investeringsbudsjettet Ordfører fremmet fellesforslaget fra Tjenesteutvalget: Prosjekt 2 Oppgradering Birkeland barneskole og prosjekt 3 Overgang vannbåren varme Birkeland skole flyttes fram til Enstemmig vedtatt, 9 stemmer Prosjekt 4 Kommunal barnehage på Birkeland skyves ut til Vedtatt med 6 mot 3 stemmer Økonomiplan Forslag fra AP Birkenes Arbeiderparti vil foreslå eiendomsskatt: - for å opprettholde ungdomsskoletrinnet på Engesland skole - for å opprettholde mellomtrinnet på Herefoss skole - planlagt barnehageutbygging på Herefoss og i Birkenes sentrum må ikke utsettes. Herunder kommunale. Dersom ikke all eiendomsskatt blir brukt, vil dette føres på fond. Det føres regnskap. Forkastet med 7 mot 2 stemmer Avstemming: Rådmannens forslag til budsjett pkt 1-7 vedtas med formannskapets flertallsvedtak, enstemmig 9 stemmer. FM-108/11 Formannskapets forslag til vedtak: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2012 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2012 og forutsetningene i pkt. 2 7 vedtas med følgende tilrådninger: Driftsbudsjettet Punktene Flytte ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland og Utrede flytting mellomtrinnet fra Herefoss til Birkeland tas ut og erstattes med: Skolestrukturen utredes og legges frem for politikerne for behandling av budsjett Nye Samkomelever begynner på Birkeland skole fra høsten Det avtales en overgangsordning for de som i dag går på Samkom. Økt brukerbetaling utredes. Pkt om femdagers skole tas ut av budsjettet og utredes som egen sak så snart som mulig og avgjøres i kommunestyrets februarmøte. Økonomisk støtte til stillingen som menighetspedagog videreføres med kr Investeringsbudsjettet Nr 2 Oppgradering Birkeland barneskole og nr 3 Overgang vannbåren varme Birkeland skole flyttes fram til 2012, slik at 6,9 mill flyttes fra 2013 til Pkt 4 Kommunal barnehage på Birkeland skyves ut til 2014, slik at 12 mill flyttes fra 2012 til 2013 og 13 mil flyttes fra 2013 til Skattøren økes fra 11,3% til 11,6%. 3. Rådmannen og de som er delegert budsjettmyndighet påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn

8 plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftsbelastningen så jevnt som mulig utover i året. 4. Forskudd på skatt for 2012 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. Eiendomsskatt på verker, bruk og teleanlegg m.v. utskrives med 7 0/ Fra endres de kommunale gebyrer, leier m.m. som vist i prislisten. 6. Alt innkjøp av edb-utstyr og programvare skal forelegges rådmannen til godkjennelse. 7. I 2012 opptas lån for mill. kr. hvorav 4 mill kr. gjelder startlån.

9 Tilleggsnotat vedr. budsjettet 2012 og økonomiplanperioden skisse av alternativer, må utredes. På grunn av meldinger om redusert utbytte fra Agder Energi, legger rådmannen frem alternativer til inndekning av redusert inntekt på ca 2 mill. Dette er basert på et antatt utbytte på kr 640 mill. Disse alternativene kan eventuelt også erstatte andre innsparingstiltak i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Alternativene er ikke utredet, og dermed er det usikkert om effekten er realistisk. minus ( ) er utgift og pluss (+) er inntekt Nr. Skjema Tiltak Forutsetninger A Redusert utbytte Agder Energi AS Fra 800 mill kr. til 640 mill kr A Ikke bygge barnehage på Herefoss * Kun konsekvens i drift mht moms og renter A Innføring av eiendomsskatt for hele kommunen Oppdatering gab registret, samt konsulenthjelp i 2012, anslått ca. 1,0 mill og inntekter fra 2013 Det foreslås sansynligvis nye regler vedr. omtakseringing statsbudsjettet for 2013, slik at beregningene foretas på grunnlag av ligningsverdien,og det vil sansynligvis gjøre at taksering blir unødvendig. Må utredes A Kutte sentrumsbygg pkt. 6 investering, kr. 17 mill kr. i 2014 og 11 5 mill kr. i 2015 Kun tatt med renteeffekt ikke andre utgifter/inntekter B Kutte mellom 4 6 stillinger 6 stillinger a kr /4 effekt 2012 og helårseffekt fremover B Gjennomgang av hele prislista Tiltakene må utredes, herunder SFO, kulturskolen etc *) Bygge og drifte privat barnehage på Herefoss tilsier redusert stykkpris for kommunale barnehager. I budsjettet er det ikke tatt høyde for økt stykkpris ift dagens, og budsjettet kan derfor ikke reduseres. Men det vil ha en økonomisk effekt gjennom å unngå økte utgifter, siden stykkprisen vil gå ned for kommunale barnehager. Barnehagen på Herefoss vil ikke ha optimal størrelse dvs på 60 barn innenfor økonomiplan perioden. Vi må betale kapitalkostnader pr. barnehageplass med kr pr. barn. Dette inneholder også vedlikeholdsutgifter.

10 Økonomiske konsekvenser av Formannsskapets vedtak minus ( ) er utgift og pluss (+) er inntekt Vedtak FS Forutsetninger: Bortfall av innsparingstiltak i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 11 B Punktene Flytte ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland og Utrede flytting mellomtrinnet fra Herefoss til Birkeland tas ut og erstattes med: Skolestrukturen utredes og legges frem for politikerne for behandling av budsjett 2013 Det er kun tiltaket "Flytte ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland" som er tatt med i budsjettet B Nye Samkomelever begynner på Birkeland skole fra høsten Det avtales en overgangsordning for de som i dag går på Samkom. Budsjettet er redusert med kr i 2012 og helårseffekt er kr (9 elever pr. d.d.) Pkt om femdagers skole tas ut av budsjettet og utredes som egen sak så snart som mulig og avgjøres i kommunestyrets februarmøte. Effekt kr tatt med i budsjettet for Sum bortfall av innsparingstiltak i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Andre tiltak 41 B Økt brukerbetaling utredes. Også nevnt i Rådmannens tilleggsnotat 51 B Økonomisk støtte til stillingen som menighetspedagog videreføres med kr Engangstilskudd A Nr 2 Oppgradering Birkeland barneskole og nr 3 Overgang vannbåren varme Birkeland skole flyttes fram til 2012, slik at 6,9 mill flyttes fra 2013 til Pkt 4 Kommunal barnehage på Birkeland skyves ut til 2014, slik at 12 mill flyttes fra 2012 til 2013 og 13 mil flyttes fra 2013 til Påvirker momsinntekt og moms overført investering samt renter Sum andre tiltak Totalt