SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune /80 Kommunestyret - Bjugn kommune

Transkript

1 Bjugn KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/48 Formannskapet - Bjugn kommune /80 Kommunestyret - Bjugn kommune Saksbehandler: Geir Aune Budsjett 2015 Vedlegg: 1 Forslag - Budsjett Budsjett 2015 BFV 3 Budsjett 2015 PPT 4 Budsjett 2015 Kirker 5 Budsjett Fosen Helse IKS 6 Forpliktende plan Sakens bakgrunn og innhold: Forslag til budsjett 2015 legges fram i h.h.t. kommunelovens kap. 8, 45. Det vises ellers til eget budsjettdokument med vurderinger og oppsummeringer. Budsjettforslaget er forankret i styringskortet som er forankret i kommuneplanen. Rådmannens innstilling neste side.

2 Rådmannens innstilling: Rådmannens budsjettforslag for 2015 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer: Søknad om velferdspermisjoner avgjøres av rådmannen og skal følge normalreglementet til KS. Det utføres ikke skoleskyss ut over lovpålagt skoleskyss. Skøytetrenerprosjektet vurderes avsluttet 1. mai Godtgjøring i forbindelse med drift av Hotell Bjugin må være omsetningsbasert fram til et evt. salg av hotellet foreligger. Bjugn Vann & Avløp KF etableres for å tydeliggjøre kommunens satsing som stor og viktig vannkommune. Det avsettes kroner til bistand i forbindelse med tilsetting av ny rådmann. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v.? % og? % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring i Låneopptak: Det opptas inntil kr til investeringer og kr til startlån. 2. Garantiramme: a. Bjugn kommunestyre fastsetter en garantiramme for lån til sosiale formål til kr Rammen knytter seg til summen av opprinnelig ansvar med garantistillelser. Dette betyr at garantirammen dermed ikke kan fylles opp som følge av at opprinnelig garantiansvar er trappet ned i takt med de bakenforliggende låneforhold. N summen av opprinnelig garantiansvar har nådd rammen, må derfor nytt vedtak om garantiramme fattes av kommunestyret og oversendes fylkesmannen for godkjenning. b. Bjugn kommunestyre delegerer myndigheten til å stille enkeltgarantier til leder av NAV Bjugn innenfor den ramme som fremg av pkt. a. c. Den enkelte garantistillelse må ikke pålegge kommunen et garantiansvar som overstiger kr d. Alle garantier skal gis som simpel kausjon. e. Det skal tas inn en opphørsbestemmelse ved hver enkelt garantistillelse. Denne må sikre at kreditor har reell mulighet til å få innfridd sine krav 3. Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill. kroner disponeres slik: Avsetning som reserve til svært ekstraordinære kostnader Eventuell rest avsettes til dekning merforbruk 4. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen. 5. Tilskuddet til private barnehager settes til: Per heltidsplass Nasjonale satser Kapital Totalt 98 % tilskudd Kapital Total Det avvikles ikke 2-dagers valg i Bjugn kommune i Merforbruket dekkes som følger: a. Merforbruk fra 2011dekkes inn i 2014 og 2015 med kr hvert. b. Merforbruk fra 2013 dekkes inn i 2016 og 2017 med kr hvert. 8. Forpliktende plan (vedlegg 5) vedtas som framlagt 9. Eiendomsskatt innføres fra 2016 og taksering gjennomføres i løpet av 2015 Saksprotokoll i Formannskapet - Bjugn kommune

3 Behandling: Kulepunkt 1-2 ble enstemmig vedtatt. Kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg fra Hans Eide:, eller innfases i Botngd skole. Kulepunkt 4-5 ble enstemmig vedtatt. Kulepunkt 6 ble vedtatt mot 1 stemme. Kulepunkt 7 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 1-8 ble enstemmig vedtatt. (punkt 3 manglet) Pkt 9 ble enstemmig vedtatt med de endringer som ble vedtatt i sak 47. Pkt. 10 ble vedtatt i sak 47, pkt. 1. Endelig vedtak: Rådmannens budsjettforslag for 2015 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer: Søknad om velferdspermisjoner avgjøres av rådmannen og skal følge normalreglementet til KS. Det utføres ikke skoleskyss ut over lovpålagt skoleskyss. Skøytetrenerprosjektet vurderes avsluttet 1. mai 2015 eller innfases i Botngd skole. Godtgjøring i forbindelse med drift av Hotell Bjugin må være omsetningsbasert fram til et evt. salg av hotellet foreligger. Bjugn Vann & Avløp KF etableres for å tydeliggjøre kommunens satsing som stor og viktig vannkommune. Det avsettes kroner til bistand i forbindelse med tilsetting av ny rådmann. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v.? % og? % av Stortingsrepresentantenes godtgjøring i Låneopptak: Det opptas inntil kr til investeringer og kr til startlån. 2. Garantiramme: f. Bjugn kommunestyre fastsetter en garantiramme for lån til sosiale formål til kr Rammen knytter seg til summen av opprinnelig ansvar med garantistillelser. Dette betyr at garantirammen dermed ikke kan fylles opp som følge av at opprinnelig garantiansvar er trappet ned i takt med de bakenforliggende låneforhold. N summen av opprinnelig garantiansvar har nådd rammen, må derfor nytt vedtak om garantiramme fattes av kommunestyret og oversendes fylkesmannen for godkjenning. g. Bjugn kommunestyre delegerer myndigheten til å stille enkeltgarantier til leder av NAV Bjugn innenfor den ramme som fremg av pkt. a. h. Den enkelte garantistillelse må ikke pålegge kommunen et garantiansvar som overstiger kr i. Alle garantier skal gis som simpel kausjon. j. Det skal tas inn en opphørsbestemmelse ved hver enkelt garantistillelse. Denne må sikre at kreditor har reell mulighet til å få innfridd sine krav 3. Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill. kroner disponeres slik: Avsetning som reserve til svært ekstraordinære kostnader Eventuell rest avsettes til dekning merforbruk 4. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen. 5. Tilskuddet til private barnehager settes til: Per heltidsplass Nasjonale satser Kapital Totalt 98 % Kapital Total tilskudd

4 6. Det avvikles ikke 2-dagers valg i Bjugn kommune i Merforbruket dekkes som følger: c. Merforbruk fra 2011dekkes inn i 2014 og 2015 med kr hvert. d. Merforbruk fra 2013 dekkes inn i 2016 og 2017 med kr hvert. 8. Forpliktende plan (vedlegg 5) vedtas som framlagt med følgende endring: Punkt 2, 2A og 2B endres til punkt 2: «Reduksjon i oppvekstsektoren» kr.. Punkt 15 økes med kr Eiendomsskatt innføres fra 2016 og taksering gjennomføres i løpet av Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune Behandling: Forslag fra Per Odd Solberg: kr til Mølnargden ved å redusere kompensasjon for tap av vind på Valsneset til Trønderenergi. To kommunale boliger i Elgfaret selges for ca. 2,5 mill. kr. Ny ungdomsskole bygges i Botngd i perioden. Per Odd Solbergs forslag falt med 21 mot 8 stemmer. Forslag fra Fremskrittspartiet v/liv Helen Strand: Beholde skolebudsjettet urørt fra Ikke innføre eiendomsskatt. Selge kommunal eiendom (hotell, boliger, aksjer) Redusere stillinger i ledelsen Redusere lønn til ordfører og rådmann med 10 % Redusere i ikke-lovpålagte tjenester Liv Helen Strands forslag falt med 20 mot 9 stemmer. Jostein Tnes foreslo følgende nytt kulepunkt 7: Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. 100 % og 20 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Ved punktvis avstemming ble formannskapets forslag: Kulepunkt 1 enstemmig vedtatt. Kulepunkt 2 enstemmig vedtatt. Kulepunkt 3 vedtatt mot 1 stemmer. Kulepunkt 4 enstemmig vedtatt. Kulepunkt 5 enstemmig vedtatt. Kulepunkt 6 vedtatt mot 3 stemmer. Kulepunkt 7 enstemmig vedtatt slik: Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. 100 % og 20 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Punkt 1 om låneopptak ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 om garantiramme ble enstemmig vedtatt. Punkt 3 om tilleggsbevilgningsposten ble enstemmig vedtatt. Punkt 4 om skattøre ble enstemmig vedtatt. Punkt 5 om tilskudd private barnehager ble vedtatt mot 1 stemme.

5 Punkt 6 om valg ble enstemmig vedtatt. Punkt 7 om merforbruk ble enstemmig vedtatt. Punkt 8 om forpliktende plan ble vedtatt mot 8 stemmer. Punkt 9 om eiendomsskatt ble vedtatt mot 9 stemmer. Protokolltilførsel: De som stemte mot pkt. 9 var: Jan Pettersen, Walter Braa, Liv Helen Strand, Tore Melhuus, Inger Joanne Vik, Jan Vollan, Olav Ribsskog, Petter Melum og Per Odd Solberg. Ved samlet avstemming ble budsjettet vedtatt med 22 mot 7 stemmer. Endelig vedtak: Rådmannens budsjettforslag for 2015 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer: Søknad om velferdspermisjoner avgjøres av rådmannen og skal følge normalreglementet til KS. Det utføres ikke skoleskyss ut over lovpålagt skoleskyss. Skøytetrenerprosjektet vurderes avsluttet 1. mai 2015 eller innfases i Botngd skole. Godtgjøring i forbindelse med drift av Hotell Bjugin må være omsetningsbasert fram til et evt. salg av hotellet foreligger. Bjugn Vann & Avløp KF etableres for å tydeliggjøre kommunens satsing som stor og viktig vannkommune. Det avsettes kroner til bistand i forbindelse med tilsetting av ny rådmann. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til h.h.v. 100 % og 20 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring. 1. Låneopptak: Det opptas inntil kr til investeringer og kr til startlån. 2. Garantiramme: k. Bjugn kommunestyre fastsetter en garantiramme for lån til sosiale formål til kr Rammen knytter seg til summen av opprinnelig ansvar med garantistillelser. Dette betyr at garantirammen dermed ikke kan fylles opp som følge av at opprinnelig garantiansvar er trappet ned i takt med de bakenforliggende låneforhold. N summen av opprinnelig garantiansvar har nådd rammen, må derfor nytt vedtak om garantiramme fattes av kommunestyret og oversendes fylkesmannen for godkjenning. l. Bjugn kommunestyre delegerer myndigheten til å stille enkeltgarantier til leder av NAV Bjugn innenfor den ramme som fremg av pkt. a. m. Den enkelte garantistillelse må ikke pålegge kommunen et garantiansvar som overstiger kr n. Alle garantier skal gis som simpel kausjon. o. Det skal tas inn en opphørsbestemmelse ved hver enkelt garantistillelse. Denne må sikre at kreditor har reell mulighet til å få innfridd sine krav 3. Tilleggsbevilgningsposten på 1,5 mill. kroner disponeres slik: Avsetning som reserve til svært ekstraordinære kostnader Eventuell rest avsettes til dekning merforbruk 4. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen. 5. Tilskuddet til private barnehager settes til: Per heltidsplass Nasjonale satser

6 Kapital Totalt 98 % tilskudd Kapital Total Det avvikles ikke 2-dagers valg i Bjugn kommune i Merforbruket dekkes som følger: e. Merforbruk fra 2011dekkes inn i 2014 og 2015 med kr hvert. f. Merforbruk fra 2013 dekkes inn i 2016 og 2017 med kr hvert. 8. Forpliktende plan (vedlegg 5) vedtas som framlagt med følgende endring: Punkt 2, 2A og 2B endres til punkt 2: «Reduksjon i oppvekstsektoren» kr.. Punkt 15 økes med kr Eiendomsskatt innføres fra 2016 og taksering gjennomføres i løpet av 2015.