Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening

Transkript

1 Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening Mandag 4. mars 2019 kl 1800 i Klostersalen, Kannik Til stede fra styret: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Referent: Gunhild Holtet Eie, Tove Sivertsen, Christian Alden, Trygve Forgaard (Rådet), Anne Woie, Geir Olsen, Inger Karin Natlandsmyr og Torkel Reinertsen (DNT Ung Stavanger) Trine Danielsen, Edward Prestholm, Arne Storhaug, Lars Kristian Bjørheim og Henriette Gill (ansattes representant) Ragny Bergesen og Preben Falck Preben Falck SAKSLISTE 02/19-1 Referat fra forrige styremøter - Beslutningssak Referat fra styremøte 28. januar vedlegges for styrets godkjenning. Referat fra styremøte 28. januar 2019 godkjennes. Behandling i møtet: Det var ingen kommentarer til referatet. Referat fra styremøte 28. januar 2019 godkjennes. 02/19-2 HMS-rapport - Orienteringssak På Skiskolen var det i tillegg til noen småskader en deltaker som falt og kuttet seg i ansiktet. Han ble tatt til behandling i samsvar med etablerte rutiner. En deltaker på Kom-deg-ut-dagen har henvendt seg til administrasjonen på bakgrunn av en privat konflikt med en turleder. Saken er håndtert og turleder kontaktet. Vi anser oss ferdig med saken. Behandling i møtet: Det var ingen kommentarer til orienteringen. 02/19-3 Orientering om driften Orienteringssak Medlemsutviklingen er fortsatt positiv, vi har per 18. februar betalende medlemmer, 12,5 % flere enn samme tid i fjor. Vinteren har latt vente på seg, det er lite snø i fjellet og mildvær truer resten av skisesongen. Ved inngangen til vinterferien var det greie forhold til å gå på ski de fleste steder i høyfjellet, men elver og bekker er i ferd med å gå opp, og det er overvann og usikker is på mange vann under ca 800 moh. Det er stort sett kvistet som normalt, men isen på Svartevassmagasinet er Stavanger Turistforening, Pb 239 Sentrum, 4001 Stavanger Telefon Bankkonto Org. nr E-post: Tursenter@stf.no

2 usikker så der er det mulig vi ikke får kvistet i år. Dette går ut over trafikken i fjellet, vi forventer mindre besøk på hyttene enn normalt. Agnete Larsen er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Hun tiltrer 1. mai. Astrid Helle er ansatt som regnskapsmedarbeider gjennom DNT Økonomiringen, hun tiltrer også 1. mai. Landsstyret i DNT har besluttet å avvikle bookingsystemet Hyttis, og som alternativ innføre felles bookingløsning for både selvbetjente og betjente anlegg gjennom standardløsningen Visbook. Det er foreløpig ikke kjent når dette vil tre i kraft og hvordan omleggingen vil foregå. STF har foreløpig bekreftet at vi ønsker å delta i den nye felles løsningen, men det forventes at vi får konkrete forslag når det blir avklart når og hvordan en omlegging kan skje. STF er innklaget til Forliksrådet av Faber bygg i forbindelse med tvist om sluttoppgjøret for byggingen av Skåpet, knyttet til oppgjør for Slottshytta og utstillingen i Slottsparken i Oslo. Kravet er på kr inkl. mva, med tillegg av renter. Dette blir bestridt av STF. Kravet ble i sin helhet kostnadsført i 2017 ut fra et forsiktighetsprinsipp. Det ble avholdt møte i Forliksrådet 13. februar, uten at forlik kom i stand. Styreleder og daglig leder møtte for STF. Det er ikke kjent hvordan Faber vil gå videre med saken. Daglig leder og Kjell Helle-Olsen deltok på fremlegges av foreløpig sluttrapport fra GPSmerkeprosjektet for villrein i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene. Basert på dette forventes det at diskusjonene om tiltak, inkl. flytting av Storsteinen, vil skyte fart. Styret vil bli nærmere informert i et senere styremøte. Saken blir igjen tatt opp på et seminar på Haukeliseter 5-6 mars. 17. februar arrangerte fjellsportgruppa skredvettdag i Sirdalen, med god mediedekning. Oppmøtet kunne vært bedre. Skiskolen ble arrangert januar og 3-4 februar, med totalt 441 deltakere. Ca 30 av disse fikk subsidiert deltakelse ved bruk av mottatt offentlig støtte. Tross mildvær var forholdene ikke verst, og tilbakemeldinger fra deltakere og instruktører gode. Deltakelsen er nok en gang litt ned fra året før, administrasjonen vil se på tiltak for å bedre rekrutteringen. Kom deg ut dagen søndag 3. februar ble en suksess. Nærmere 2000 mennesker kom seg ut og deltok på de lokale arrangementene. På landsbasis deltok over mennesker fordelt på 175 arrangementer. Platou sport har signert en treårig avtale som friluftspartner, etter at Steensland sport har lagt ned og Hetland sport ikke lenger kunne bidra med et sponsorelement til foreningen. Avtalen med STFs regnskapsfører gjennom en årrekke, Jansson & Larsen er sagt opp. J&L vil føre regnskapet ut april, før DNT økonomiringen med støtte fra Regnskapshuset (SR-Bank) som støtte. Lønnskjøring ble overført til Regnskapshuset med virkning fra februarlønnen. Kemneren har gjennomført et begrenset bokettersyn i STF. Det er ikke påpekt feil eller forbedringspunkter i rapporten. STF har etablert en egen nettside for vårt engasjement rundt vindkraft, se Denne vil fortløpende bli oppdatert. Det er stort engasjement rundt denne saken for tiden. 5. mars er det informasjonsmøte på Mostun natursenter. 7. mars arrangerer Sandnes turlag årsmøte med fokus på vindkraft. 12. mai arrangeres det en nasjonal markering mot vindkraft. STFs arrangement denne dagen legges til Gramstad. NVE har avslått en søknad om å regulere Ytre Skreåvatn som magasin for å sørge for minstevassføring i Skreåna og Sira. STF har gjennom en avtale fra byggingen av Støle forpliktet seg til ikke å gå imot en slik regulering. Grunneier og Sira Kvina har påklaget avslaget og grunneier har utfordret oss til å gi en uttalelse som støtter klagen. Det har vi avslått. Det arbeides likevel med en uttalelse som så langt mulig er nøytral til selve utbyggingsforslaget, men som 2

3 foreslår en omlegging av løypene mellom Skreå/Støle og Tomannsbu dersom utbyggingen blir en realitet. Behandling i møtet: Daglig leder orienterte om flere av postene i orienteringen, og styret kommenterte disse. 02/19-4 Økonomisk situasjonsrapport orienteringssak Oppdatert økonomisk rapporter for desember (iht. årsoppgjør) og januar er tilgjengelig i Cantor. Driftsrapport for Haukeliseter og Preikestolen fjellstue vedlegges. Rapportene er unntatt offentlighet. Behandling i møtet: Styret drøftet saken. 02/19-5 Årsoppgjør 2018 beslutningssak Forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 vedlegges. Dette vil bli gjennomgått i møtet. Om det godkjennes av styret vil vi få signert begge dokumentene i møtet, og ettersende til de som ikke er tilstede. Investeringene til rehabilitering av Haukeliseter foreslås aktivert for avskriving over 10 år. Dette er i samsvar med tilsvarende behandling av dette prosjektet i 2016 og -17. rehabilitering av Tårnbygget er fullfinansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og forslås derfor kostnadsført slik vi gjør for investeringene i fjellhyttene. I årsoppgjøret er investeringer og tilskudd til investeringer skilt ut. Hvilke prosjekter som inngår i dette fremgår av note 4. Årsoppgjør er gjennomgått og foreløpig godkjent av revisor. Årsoppgjør for 2018 godkjennes som fremlagt. Behandling i møtet: Daglig leder og økonomisjef gav en orientering om årsoppgjøret og besvarte spørsmål og kommentarer. Dette ble godkjent og signert. Årsoppgjør for 2018 godkjennes som fremlagt. 02/19-6 Årsmøte 2019 beslutningssak Årsmøte 2019 er fastsatt til 4. april. Lokaler er bestilt hos Sparebank 1 SR-Bank kl En utfyllende årsrapport med årsregnskap og styrets årsberetning er planlagt klar før årsmøtet. Styret bes drøfte agenda for årsmøtet. Tentativt forslag: - Konstituering av møtet - Årsmelding

4 - Regnskap Valg - Valg av revisor - Strategi (kort orientering) - Orientering om salg av Preikestolen fjellstue o Debatt formuesforvaltning - Hyttestrategi inkl. Lysefjord og Preikestolen - Vindkraft - Dugnadspris 2018 Årsmøtet gjennomføres som diskutert i møtet. Styret innstiller på gjenvalg av Tor-Ove Grøtteland som revisor. Dugnadsprisen for 2018 blir delt ut slik det blir kunngjort på årsmøtet. Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Følgende dagsorden, og ansvarlig for presentasjon på vegne av styret, blir lagt til grunn: Konstituering av møtet (Gunhild) Årsmelding 2018 (Gunhild) Regnskap 2018 (Christian) Valg (Valgkomiteen) Valg av revisor (Ordstyrer) Strategi (kort orientering, inkl. hyttestartegi - Gunhild) Orientering om salg av Preikestolen fjellstue (Preben) Vindkraft (Naturforvaltningsgruppa) Dugnadspris 2018 (Gunhild) Årsmøtet gjennomføres som diskutert i møtet. Styret innstiller på gjenvalg av Tor-Ove Grøtteland som revisor. Dugnadsprisen for 2018 blir delt ut slik det blir kunngjort på årsmøtet. 02/19-7 Oppfølging av salg Preikestolen fjellstue beslutningssak Det vil bli gitt en oppdatering på salgsprosessen og arbeidet i administrasjonen med å tilpasse bemanning mm. Utvalget som skal arbeidet med spørsmålet om formuesforvaltning har planlagt et møte 19. mars. Behandling i møtet: Daglig leder gav en orientering. Styret drøftet saken. 02/19-8 Styrerepresentasjon Stiftelsen Preikestolen beslutningssak 4

5 Som en konsekvens av salget og omorganisering som omhandlet i sak 7, foreslås det å endre på representasjon fra STF til styret i Stiftelsen Preikestolen. Daglig leder foreslås oppnevnt som STFs representant. Varamedlem vil bli drøftet i møtet. Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Preben Falck oppnevnes som STFs representant til styret i Stiftelsen Preikestolen, med som personlig vara. Preben Falck oppnevnes som STFs representant til styret i Stiftelsen Preikestolen, med Brita Gundersen som personlig vara. 02/19-8 Leiekontrakt Håheller beslutningssak STF har over lang tid engasjert seg i arbeidet for å bevare Håheller i Lysefjorden. Gården har betydelig kulturhistorisk verdi. Turløypen Lysefjorden rundt har en del mangler på strekningen fra Lysebotn til Songesand. Det arbeides med flere aktuelle løsninger som alle vil falle bedre på plass om Håheller blir satt i stand for overnatting, og knyttet til turløypen rundt fjorden. Det er nå god fremdrift på flere områder, og STF er i god dialog med Forsand/Sandnes kommune, Ryfylke friluftsråd, Lysefjorden Utvikling AS og Kulturminneforeningen i Ryfylke som alle vil bidra til en samlet løsning rundt Håheller sammen med grunneier. I et slikt samarbeid er det et utbredt ønske om at STF skal drifte huset på Håheller som et enkelt overnattingssted. Etter omfattende dialog med grunneier over flere år er det klart at en tradisjonell festekontrakt som STF vanligvis benytter ikke er aktuelt. Grunneier har åpnet for at STF kan leie bygget, etter at det er rehabilitert slik at det kan tas i bruk, for en periode på år. Skal dette lykkes er det klart at STF må betale en leie som går ut over det STF normalt kan betale. Daglig leder vil gjennomgå bakgrunnen for saken og en mulig skisse til avtalestruktur for styrets vurdering. Daglig leder gis fullmakt til å innlede forhandlinger om en leieavtale for Håheller i samsvar med de signaler som ble gitt i møtet. Endelig leiekontrakt skal godkjennes av styret før signering. Behandling i møtet: Saken ble besluttet unntatt offentlighet. 02/19-9 DNTs Landsmøte 2019 beslutningssak DNTs landsmøte avholdes juni i Svolvær. For mer info, se Fristen for å fremme kandidater til Landsstyret utløper 28. februar. Fristen for å fremme saker til landsmøtet er På grunn av lang reiseavtand, og i tråd med STFs uttalte ønske om å begrense miljøpåvirkning og kostnader fra slike møter, foreslås det en delegasjon som er mindre enn hva vi har pleid å sende (8-10 delegater). Det foreslås at styret representeres av styreleder i tillegg til et styremedlem, og administrasjonen av daglig leder og en annen ansatt. I tillegg foreslås en delegat fra ett av turlagene. 5

6 Det er ikke kommet forslag til saker som skal fremmes fra STF, dette kan drøftes i møtet. Styret beslutter valg av delegater til landsmøtet Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Gunhild Holtet Eie og Tove Sivertsen velges som STFs delegater til DNTs landsmøte I tillegg velges Preben Falck og en annen representant fra administrasjonen, samt Arnfinn Særheim fra Jæren turlag. 02/19-10 Eventuelt Styrets avslutning og sommertur ble besluttet flyttet til 27. mai, med tur på Lysefjorden til Håheller og Lysebotn. Orienteringer fra utvalg og aktivitetsgrupper Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med «sine» turlag eller aktivitetsgrupper. Preben Falck referent Neste styremøte er 1. april. Husk årsmøtet 4. april kl hos Sparebank 1 SR-Bank i Bjergsted. 6