Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening

Transkript

1 Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening Mandag 28. januar 2019 kl 1800 i Klostersalen, Kannik Til stede fra styret: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Referent: Gunhild Holtet Eie, Edward Prestholm, Arne Storhaug, Trygve Forgaard (Rådet), Anne Woie, Trine Danielsen, Geir Olsen, Inger Karin Natlandsmyr og Lars Kristian Bjørheim. Tove Sivertsen, Christian Alden, Henriette Gill (ansattes representant), Torkel Reinertsen (DNT Ung Stavanger) Anne Katrine Lycke (sak 7 og 8) og Preben Falck Preben Falck SAKSLISTE 01/19-1 Referat fra forrige styremøter - Beslutningssak Referat fra styremøtene 10. desember og 17. januar vedlegges for styrets godkjenning. Referat fra styremøtene 10. desember 2018 og 17. januar 2019 godkjennes. Behandling i møtet: Det var ingen merknader til referatene. Vedtak Referat fra styremøtene 10. desember 2018 og 17. januar 2019 godkjennes. 01/19-2 HMS-rapport - Orienteringssak Det har ikke vært uønskede hendelser av betydning siden forrige styremøte. Behandling i møtet: Det var ingen merknader til rapporten. 01/19-3 Orientering om driften Orienteringssak Året har startet godt med innbetaling fra medlemmer, vi har per 21. januar betalende medlemmer, 12 % flere enn samme tid i fjor. Nå var 2018 et unntaksår med sen innbetaling av kontingent. I forhold til 2017 ligger vi også foran, med ca 500 flere betalende enn på samme tid i I fjellet har sesongen startet med lite snø og perioder med vind og regn. Det er nå skiføre i høyden, men fortsatt avblåst og lite snø. Losturene til Sandvatn og Tomannsbu er i gang, det var 42 overnattinger på Sandvatn januar. Stavanger Turistforening, Pb 239 Sentrum, 4001 Stavanger Telefon Bankkonto Org. nr E-post: Tursenter@stf.no

2 Vi er nå i sluttfasen med intervjuer til stillingen som kommunikasjonsrådgiver, 95 personer søkte denne. Økonomiringen har utlyst en stilling som regnskapsmedarbeider, også der nærmer vi oss en ansettelse. 136 personer søkte denne stillingen. Det ble arrangert en samling for alle ansatte i STF, på Haukeliseter 8-10 januar. Tema var strategiarbeidet fremover, og tiltak for mer miljøvennlig drift. Kjell Helle-Olsen holdt et engasjerende innlegg om STFs historie. DNT arrangerte vinterforum for alle ansatte i DNT, i Oslo januar. Samlingen er en god møteplass for å utveksle erfaringer, og det var faglige tema innen hele bredden av DNTs virksomhet. Under forumet ble det markert at den nye versjonen av ut.no nå er lansert. Behandling i møtet: Daglig leder orienterte om at avtalen med Jansson og Larsen om regnskapsførsel er sagt opp. Regnskapet til STF legges fra 1. januar 2019 inn i DNT Økonomiringen, og vi har over tid vært i samtaler med J&L om støtte derfra også til Økonomiringen. Vi har ikke fått til dette i samsvar med Økonomiringens behov og strategi, og avslutter derfor det samarbeidet til fordel for Sparebank 1 Regnskapshuset SR. 01/19-4 Økonomisk situasjonsrapport orienteringssak Oppdatert økonomisk rapporter for desember er tilgjengelig i Cantor. Driftsrapport for Haukeliseter vedlegges. Rapportene er unntatt offentlighet. Behandling i møtet: Økonomirapportene var forsinket før møtet. Rapporter for desember er nå oppdatert i Cantor. 01/19-5 Oppfølging av salg Preikestolen fjellstue diskusjonssak Avtalene om salg av Preikestolen fjellstue ble signert 18. januar. Norwegian Experience overtar i praksis driften av fjellstua 1. april, og eiendommene blir overdratt så snart delingstillatelser mm er på plass. Med salg av en stor del av STFs virksomhet vil dette få betydning for mange ledd i organisasjonen. Videre vil inntektene fra salget stille krav til forvaltning av disse verdiene, på kort og lang sikt. Strategisk blir det en utfordring for STF opprettholde nivået på prosjektstøtte til kommende prosjekter. Det foreslås å sette ned en gruppe som kan utarbeide retningslinjer for kapitalforvaltning mm. Styret bes drøfte saken. Det utformes ikke forslag til vedtak. Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Det nedsettes et utvalg til å utarbeide forslag til retningslinjer både for kortsiktig kapitalforvaltning og mer langsiktig forvaltning av foreningens økonomiske verdier. 2

3 Styret nedsetter et utvalg til å utarbeide retningslinjer for kapitalforvaltning i STF. Utvalget består av Lars Christian Bjørheim, Christian Alden, Edward Prestholm og Preben Falck. 01/19-6 Etiske retningslinjer diskusjonssak DNT er en organisasjon som engasjerer mange mennesker - både frivillige, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. DNT skal være en organisasjon som er trygg for alle, og DNT ønsker å legge opp til en organisasjonskultur preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. For å legge til rette for en slik kultur er det våren 2018 iverksatt ulike tiltak som skal gi tydelige rammer for hva som er akseptabel oppførsel i vår organisasjon, hvordan man forebygger kritikkverdige forhold og hvordan man responderer på hendelser som skjer. Hensikten er å øke bevisstheten rundt kritikkverdige forhold og sikre en god håndtering av de saker som dukker opp. Landsstyret vedtok i april 2018 nye felles varslingsrutiner for hele organisasjonen. Varslingsrutinen gjelder for alle, og alle medlemsforeninger oppfordres til å sette seg inn de nye varslingsrutinene og innarbeide disse i egen forening. Både forebygging og håndtering av kritikkverdige forhold er et kontinuerlig arbeid som må innarbeides i den daglige driften i hele organisasjonen. For å løfte bevisstheten rundt dette og utvikle nødvendige rutiner i organisasjonen ble det igangsatt en prosess på landsmøtet 2018 for utarbeidelse av etiske retningslinjer og veileder for håndtering av kritikkverdige forhold. Det er utarbeidet materiale for worshop som skal gjennomføres i alle lokale foreninger. Hensikten er å bevisstgjøre om risiko og styrke evne til å håndtere varsler. En presentasjon av grunnlaget for workshopen vedlegges. Videre er det vedtatt rutiner for varsling om kritikkverdige forhold, også disse vedlegges. DNT sentralt har vedtatt følgende Alkoholpolicy: Alkoholpolicy for DNT sentralt (vedtatt av ledergruppen 15.oktober 2018) Bakgrunn: Bevisstgjøring rundt alkoholbruk i DNT er ett av tiltakene knyttet til forebygging og håndtering av kritikkverdige forhold i DNT. På landsmøtet juni 2018 ble følgende vedtatt: For å bidra til måtehold og bevissthet rundt alkohol skal det som hovedregel ikke serveres alkohol på DNT sentralt sin regning. Gjennom denne alkoholpolicyen konkretiseres betydningen av vedtaket for DNT sentralt og hvilke regler som gjelder for servering og dekning av kostnader til alkohol. Formål: Formålet med alkoholregelverket er både å forebygge rus og avhengighet, samt å skape et trygt og godt miljø. Regelverket skal gi et tydelig signal om ståsted og ha forebyggende effekt. I tillegg skaper det trygge rammer for alle når både ledelsen, ansatte og medlemmer vet hvordan det er forventet at de skal forholde seg til alkohol. En god alkoholpolicy bør regulere når det er greit at det drikkes alkohol, hvem som skal betale for alkoholen, og hvor grensene går for hvor mye som kan drikkes. Alkoholpolicyen gjelder for ledelsen, alle ansatte i DNT sentralt og alle som deltar på arrangementer i regi av DNT sentralt. Ledelsen er ansvarlig for at regelverket gjøres kjent for alle. Forslag til grunnprinsipper for DNT sentralt: 3

4 1. I henhold til norsk lov skal alkohol ikke selges, skjenkes eller utleveres til noen under 18 år. 2. Ved anledninger der DNT er arrangør, oppfordres det til et moderat alkoholinntak. 3. Det serveres ikke alkohol til deltagerne på DNT sin regning. 4. Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger man deltar på i kraft av sin relasjon til DNT forventes det at ledelse, ansatte og medlemmer utviser alkovett og er bevisste på at de representerer organisasjonen. DNT dekker ingen utgifter til alkohol for ansatte. 5. Det er ikke tillatt å møte opp i organisasjonens arbeidslokaler i beruset tilstand eller innta berusende midler i arbeidstiden. 6. Ved spesielle anledninger i regi av DNT kan det likevel serveres alkohol på DNTs regning, etter godkjenning fra generalsekretær. Det legges da alltid til rette for at de som ikke ønsker å drikke alkohol har et godt alkoholfritt alternativ. (med DNT i denne sammenhengen menes DNT sentralt) Styret bes drøfte videre oppfølging av denne saken for implementering i STF. Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Workshopen som initiert av DNT gjennomføres i administrasjonen, som også bes melde tilbake til DNT slik det er lagt opp til. Det utarbeides forslag til varslingsrutiner og retningslinjer for alkoholservering. Disse fremlegges for styret for vedtak. STF kan gjerne ta utgangspunkt i vedtakene fra DNT, men med tilpasninger tilpasset STF. 01/19-7 Naturvernutvalget - orientering om planer for vindkraftseminar og markeringer i regi av STF/DNT kommende halvår orienteringssak Det blir gitt en orientering i møtet. Behandling i møtet: Anne Katrine Lycke gav en orientering om vindkraftutbygging i Norge, og STFs og DNTs arbeid knyttet til dette. Det var bred enighet om å støtte opp under DNTs aktive og kritiske holdning. Naturvernutvalget har myndighet til å utforme STF sitt budskap omkring vindkraft, basert på DNT ståsted. 01/19-8 Oppfølging turlag Det er sendt ut en e-post med datoer for årsmøter i turlagene. Styrets medlemmer oppfordres til å delta på møter i «sine turlag». 4

5 Behandling i møtet: Anne Katrine Lycke gav en oppdatering på status i arbeidet med turlagene, og oppfordret de av styrets medlemmer som har anledning til å delta i turlagenes årsmøter. 01/19-9 Eventuelt Ingen saker til behandling. Orienteringer fra utvalg og aktivitetsgrupper Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med «sine» turlag eller aktivitetsgrupper. Inger Karin Natlandsmyr gav en orientering fra Barnas Turlag. Preben Falck referent Neste styremøte er 4. mars. 5