Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør)

Transkript

1 Blindern, Referat Møte i styret for CRIStin 29. november 2013 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Reidar Thorstensen Anne Lise Fimreite Rune R. Schjølberg Knut Kalgraff Skjåk Fra CRIStin Fra UiO Forfall Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør) Ingen Referat fra styremote docx 1

2 Dagsorden Forklaring: B = Beslutningssak D = Drøftingssak O = Orienteringssak Sak B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak B Godkjenning av referat fra styremøte 8. oktober 2013 Sak O Driftsrapport for CRIStin pr (inkl regnskap pr ) Sak O Forhandlinger med Universitetsforlaget om Idunn.no Sak O Status for arbeid med digital strategi for CRIStin Sak O Oppsummering fra UNESCOs «Regional consultation on Open Access» i Berlin Sak B Strategisk plan Hovedretninger for hva CRIStin skal være om 5-10 år Sak B Forslag om revidering av vedtekter Sak O Anskaffelsesprosess for bibliografiske data til CRIStin Sak B Henvendelse fra Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) Sak B Budsjett 2014 Revidert versjon Sak Eventuelt Referat fra styremote docx 2

3 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen saker ble meldt under eventuelt. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Sak Godkjenning av referat fra styremøte 8. oktober 2013 Feil dato i overskriften på sak 36 rettes og en korrigering som ikke var kommet med tas inn på sak 43. Vedtak: Referatet godkjennes med rettelser som nevnt ovenfor. Sak Driftsrapport for CRIStin pr (regnskap pr ) Daglig leder utdypet rapporten og besvarte spørsmål fra styret. Styret er, i likhet med daglig leder, bekymret for forsinkelsene i utviklingen av CRIStin-systemet og ber daglig leder ha fokus på å få på plass leveranser så raskt som overhode mulig. Vedtak: Styret tar driftsrapporten til orientering. Sak Forhandlinger med Universitetsforlaget om Idunn.no Daglig leder orienterte om forhandlingene med Universitetsforlaget. CRIStin arbeider videre sammen med bibliotekene for å få avtalen i havn. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak Status for arbeidet med digital strategi for CRIStin Daglig leder orienterte i møtet. Etter en periode med forsinkelse pga sykdom hos leverandøren er arbeidet nå godt i gang igjen. Netlife Research presenterte de første alternativer for hovedkonsept for et nytt CRIStin. Nytt møte er avtalt der nye skisser blir presentert basert på konklusjonene fra arbeidet så langt. Vedtak: Styret ser meget positivt på arbeidet og tar presentasjonen til orientering. Referat fra styremote docx 3

4 Sak Oppsummering fra UNESCOs «Regional consultation on Open Access» i Berlin Daglig leder deltok i møtet som nasjonal representant fra UNESCO-kommisjonen i Norge. Målet for møtet var å gi en gjensidig orientering fra de ulike deltakerlandene på nasjonal status for arbeidet med Open Access, samt å gi råd til UNESCO om videre arbeid. Oppsummering fra møtet følger vedlagt. Styret ser det som positivt at CRIStin er invitert inn i slike fora. Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering. Sak Strategisk plan Hovedretninger for hva CRIStin skal være om 5-10 år Styret diskuterte strategiske valg basert på innspill fra daglig leder. Styret ser det som positivt at CRIStin har høye ambisjoner om leveranser på lang sikt, og vektlegger samtidig nødvendigheten av at forpliktelsene til leveranser de nærmeste årene oppfylles. Styret ønsker at man i videreutviklingen av CRIStin-systemet har fokus på de forskerne som er tilknyttet institusjoner i CRIStin. Med mulig unntak for emeriti kan forskere som ikke lenger er tilknyttet en CRIStininstitusjon, ikke forvente å fortsatt kunne registrere sine publikasjoner i CRIStin. Styret støtter derimot forslaget om at forskere tilknyttet en CRIStin-institusjon skal ha mulighet til å registrere publikasjoner som er skrevet i perioder der de ikke var tilknyttet en slik institusjon, dvs at forskere tilknyttet CRIStin-institusjoner kan ha en komplett publikasjonsliste og CV i CRIStin. Styret ser det som positivt at CRIStin engasjerer seg i internasjonalt samarbeid på Open Access forutsatt at dette ikke går på bekostning av konkrete nasjonale leveranseforpliktelser. Vedtak: Styret ber daglig leder arbeide videre med den strategiske planen og tilhørende handlingsplan for perioden basert på føringene over. Sak Forslag til revidering av vedtekter Daglig leder presenterte et utvalg punkter i dagens vedtekter som etter 3 år oppleves som lite funksjonelle. Det foreslås at det i neste styremøte fremmes en sak med konkrete forslag til nye vedtekter som kan videresendes som innspill til Kunnskapsdepartementet. Styret støtter forslaget og ga innspill på de ulike punktene. Vedtak: Styret ber daglig leder forberede egen sak på forslag til justerte vedtekter til neste styremøte. Sak Anskaffelsesprosess for bibliografiske data til CRIStin Daglig leder orienterte om status i prosessen. Det forventes å inngå kontrakt før jul. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Referat fra styremote docx 4

5 Sak Henvendelse fra Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU) Styret takker NRKU for et grundig arbeid. Det har helt fra starten vært hensikten å kunne registrere kunstnerisk utviklingsarbeid i CRIStin på linje med andre ikke-poenggivende publikasjoner. Rapporten gir gode innspill for å nå dette målet, og styret ønsker at det legges til rette for at bedre kategorier for kunstnerisk utviklingsarbeid innlemmes i CRIStin. Det er ønskelig å gjøre noen utvalgte forbedringer på kort sikt, men hoveddelen av arbeidet må som det også sies i rapporten fra NRKU gjøres når man kommer til de relevante modulene i videreutviklingen av CRIStin-systemet. Det er mange grupper som ønsker spesialtilpasning av CRIStin for sine behov. Det er et viktig mål i så stor grad som mulig å holde CRIStin som et felles system, og behovet for spesialtilpasninger må balanseres med ønsket om et mest mulig generelt system. Styresammensetningen avspeiler at CRIStin er et fellestiltak for tre sektorer, og antall medlemmer fra hver sektor følger av det.. Styret mener sammensetningen av styret fungerer godt slik det er i dag og at det vil være feil å binde representasjon i styret til en type kompetanse. Det ville da være flere andre faggrupper som ville ønske tilsvarende synliggjøring. Styret mener heller ikke det er nødvendig å endre andre paragrafer i vedtektene, da behovet for å legge til rette for registrering av kunstnerisk utviklingsarbeid allerede er godt forankret. Vedtak: Styret ber daglig leder utforme tilbakemelding til NRKU og til Kunnskapsdepartementet basert på diskusjonen i møtet. Sak Budsjett 2014 Revidert versjon Daglig leder presenterte revidert versjon av budsjett som viser at det i 2014 fortsatt ser ut til å være rom for noe ekstra utviklingsarbeid. Styret ber om at følgende områder prioriteres ut over det som allerede er planlagt: Samarbeidet med Netlife Research om nytt interaksjonsdesign og brukergrensesnitt for CRIStin Støtte til daglig leder og til CRIStin 2.0-prosjektet på prosjektstyring og sekretariatsfunksjon Integrasjon mellom CRIStin og andre IT-systemer Vedtak: Styret ber daglig leder ferdigstille et balansert budsjett for 2014 basert på diskusjonen i møtet. Referat fra styremote docx 5