Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening

Transkript

1 Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening Mandag 27. mars 2017 kl 1800 i Klostersalen, Kannik. Til stede fra styret: Forfall: Til stede fra adm: Referent; Per Hanasand, Edward Prestholm, Tove Sivertsen, Åshild Garvik Pedersen, Christian Alden, Arne Storhaug, Jarand Aasvold (DNT Ung Stavanger), Axel Wirowski (ansattes representant) og Helge Bjørnestad (Rådet) Ingebjørg Vik Laugaland, Inger Karin Natlandsmyr, Mari Wedum og Lars Kristian Bjørheim Preben Falck Preben Falck SAKSLISTE 03/17-1 Referat fra forrige styremøte - Beslutningssak Referat fra styremøte 27. februar 2017 vedlegges for styrets godkjenning. Referat fra styremøtet 27. februar 2017 godkjennes. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referatet. Referat fra styremøtet 27. februar 2017 godkjennes. 03/17-2 HMS-rapport - Orienteringssak Eleven på skiskolen som fikk en tannskade (ref sak 02/17-2) har reist krav mot STF der det hevdes at STF er ansvarlig for skaden. Saken er meldt inn til vårt forsikringsselskap som håndterer dette under STFs ansvarsforsikring. På en fellestur fra Jonstølen til Snønuten skadet en av deltakeren skulderen etter et fall, og ble hentet ut med helikopter. Det har vært branntilløp i badstua på Skåpet som følge av bruk av stearinlys. Det blir vurdert å montere et enkelt solstrømanlegg i badstua for å forebygge flere slike hendelser. Behandling i møtet: Styret drøftet behovet for kommunikasjonsutstyr for turledere. Det er kjøpt inn flere satelittsendere som brukes spesielt av 60+ og DNT-ung. Disse kan med fordel gjøres tilgjengelig for flere turledere, og det bør diskuteres om også annet kommunikasjonsutstyr skal tas i bruk. Stavanger Turistforening, Pb 239 Sentrum, 4001 Stavanger Telefon Bankkonto Org. nr E-post: Tursenter@stf.no

2 03/17-3 Orientering om driften - Orienteringssak Per 13. februar har vi betalende medlemmer. Det er en økning på 10,4 % i forhold til samme tid i fjor. Medlemsveksten flater derved noe ut, det er mulig det har sammenheng med at påsken i år kommer mye senere enn den gjorde i fjor. I løpet av mars er det endelig kommet godt med snø i det meste av våre fjellområder. Deler av kvisteløypene er derved snødd ned og må fornyes frem mot påske. Det har vært perioder med stor skredfare i fjellet. Krevende værforhold har forhindret mye av arbeidet med klargjøring av hyttene. Vi håper snøfallet vil gi bedre forhold frem mot påske. STFs markedssjef er langtidssykemeldt. Organisering og ressursbruk på dette arbeidsområdet vurderes nærmere. Christian Lønseth vil i hennes fravær ivareta deler av sponsorarbeidet og annonsesalget. Det vil bli leid inn ekstra ressurser ved behov, og i tursenteret løses personellbehovet ved økt bruk av timevikarer. For å gi rom til å håndtere løpende kommunikasjons- og markedsarbeid er det besluttet å avvikle de lokale sidene i Fjell og Vidde, og vi vil ikke utgi et TURglede magasin til sommeren som planlagt. I stedet vil vi prioritere turprogrammet til jul, samt løpende medie- og kommunikasjonsarbeid i digitale kanaler. DNTs bookingprosjekt blir forsinket og med kostnadsoverskridelser. Planen er nå å ferdigstille et system for selv- og ubetjente hytter før sommeren. Et system for de betjente hyttene blir neppe klart til bruk før STF har planlagt ut fra at dette kunne bli situasjonen, og har etablert akseptable bookingsystemer på de betjente anleggene, og på de hyttene som har prøveordningen med booking. Det påløper ikke direkte kostnader for STF til dette før systemet blir tatt i bruk, men vi har engasjert oss i prosjektet og oppfølgingen av det. Hartvik Amdal er nå utleid 40 % til DNT sentralt for å bistå med utviklingsarbeidet. Det arbeides videre med planlegging av Kjeraghytte. En workshop med deltakere fra styret, administrasjonen og innleide ressurser gav en god anledning til å gjennomgå prosjektet. Administrasjonen jobber med målsetting om å fremlegge et forslag til valg av konsept til styremøtet i mai. Helen Adamson har takket ja til prosjektlederstillingen Klart det går i 80 % stilling finansiert av Extrastiftelsen. Hun er en allsidig dame som blant annet har jobbet 12 år i Shell, har 3 gutter (5, 7 og 9 år) og har de siste to årene jobbet som ergoterapeut i Sola kommune. Hun er også hundefører og aktiv i Norske redningshunder. Helen har første dag hos oss 3.april, og vil delvis ha arbeidssted på Gramstad. Stillingen som daglig leder på Haukeliseter er utlyst, og fristen gikk ut 22. mars. Det er 29 søkere, hvorav flere er svært godt kvalifisert. Langtidsplanen for oppgradering av anlegget vil bli revidert før nåværende bestyrer fratrer. Det pågår oppussingsarbeider på Lysefjorden turisthytte, med ferdigstillelse av rom og oppgradering av resepsjon og kafe. Årets årbok og årsrapport er nå i trykken, og skal være klar til lansering på årsmøtet. Kopi av årsrapporten for 2016 er vedlagt. Regjeringen har fremlagt reiselivsmeldingen, som er kommentert av DNT, se Meldingen gir positive signaler om videreføring av støtten til «Nasjonale turstier». Vi venter fortsatt på svar på STFs søknader til denne ordningen, det er totalt søkt om kr. 26,5 mill fra en bevilgning på kr. 7,5 mill, Oppdatert prosjektliste er vedlagt. 2

3 Behandling i møtet: Styret diskuterte bookingprosjektet, og daglig leder redegjorde for utviklingen av dette, samt rekrutteringsprosessen på Haukeliseter. 03/17-4 Organisering av naturforvaltningsarbeidet i STF drøftingssak Anne Katrine Lycke har permisjon fra sin stilling i administrasjonen til juli Hun har tidligere hatt et hovedansvar bl.a. for oppfølging av foreningens arbeid med naturforvalting. I hennes fravær har deler av disse oppgavene blitt håndtert av Ann Kristin Kro, samtidig som medlemmer av foreningens naturforvaltningskomite (særlig Per Hanasand og Edward Prestholm) har påtatt seg en mye større del av arbeidet enn de foregående år. I forbindelse med den pågående gjennomgangen av organisasjonen, og som forberedelse til at Anne Katrine kommer tilbake, etterlyser administrasjonen en overordnet avklaring på hvor mye administrative ressurser foreningen ønsker å bruke på naturforvaltningsarbeidet. Det bør også drøftes hvordan man evt. kan søke å styrke det frivillige arbeidet i naturforvaltningskomiteen eller på annen måte, med minst mulig belastning på administrasjonen. Styret bes drøfte saken, det fremmes ikke forslag til vedtak i saken. Behandling i møtet: Styret drøftet saken. Det er bred enighet om at naturforvaltingsarbeidet er viktig for STF. Samtidig er det et generelt ønske å skape engasjement i det frivillige arbeidet, og naturforvaltning kan være en sak som engasjerer flere enn de som er mobilisert i dag. Likevel er ikke STF en ren kamporganisasjon for naturvern, og man bør «velge sine slag» med omhu. Lokallagene er viktige lytteposter, selv om de i mange tilfeller ønsker at uttalelser osv. skal komme fra sentrale tillitsvalgte. Viktige nye saker bør forankres i styret før det det gis uttalelse på vegne av foreningen. Det er fortrinnsvis styreleder eller daglig leder som skal gi slike uttalelser. Styret ønsker å ta en gjennomgang av komitestruktur m.v. etter valg av nye medlemmer på det forestående årsmøtet. Det vil i den forbindelse bli vurdert sammensetning og mandat for komiteen for naturforvaltning. Edward Prestholm leder denne i dag, han ønsker å bidra i dette arbeidet også i fortsettelsen. 3

4 03/17-5 Økonomisk situasjonsrapport - Orienteringssak Driftsrapporter og økonomisk rapport for februar vedlegges. Rapportene er unntatt offentlighet. Behandling i møtet: Daglig leder gjennomgikk hovedpostene, og redegjorde bl.a. for utviklingen av personalkostnadene som ligger over budsjett så langt i år. 03/17-6 Planlegging av årsmøtet Årsmøtet er nå flyttet til 19. april pga kollisjon med SR-Banks egen generalforsamling. Vi har da lokaler hos SR-Bank i Bjergsted, fra kl Det er ikke innkommet årsmøtesaker fra medlemmene. Valgkomiteen skal stort sett være i mål med sin innstilling. Den skriftlige innstillingen er ikke ferdig, men status fra valgkomiteen vil bli gjennomgått i møtet. De faste postene utgjør derved følgende: 1. Beretning om foreningens virksomhet i driftsåret. 2. Revidert regnskap. 3. Valg på leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter, rådsleder, rådsmedlemmer og valgkomite. 4. Valg av revisor etter innstilling fra styret. 5. Utdeling av Dugnadsprisen for Som orienteringssak til årsmøtet har det vært foreslått å ta opp saken om rasjonalisering av enkelte hytter. Styret bes drøfte gjennomføring av årsmøtet og fordeling av oppgaver mm. Behandling i møtet: Styret diskuterte planene. Daglig leder orienterte om status fra valgkomiteens arbeid. Åshild Garvik Pedersen gjennomgår den formelle årsberetningen. Christian Alden gjennomgår regnskap. Som orienteringssak vil styreleder og daglig leder gjennomgå oppdatert hyttestrategi, der Per Hanasand vil fokusere på utviklingen ift mulig omlegging av ruter rundt Blåsjø. Preben Falck vil gjennomgå status ift. diskusjon om nedlegging av hytter. De samme to vil gi en mer utfyllende gjennomgang av viktige begivenheter i Kjell Helle-Olsen bes gi en presentasjon av årets årbok, ca 10 minutter. 4

5 Styret innstiller på gjenvalg av Tor-Ove Grøtteland som foreningens revisor. Dugnadsprisen blir tildelt slik det vil fremkomme av annonsering på årsmøtet. 03/17-7 Landsmøte DNT - orienteringssak Kort orientering i møtet. For informasjon om møtet, se Behandling i møtet: Styreleder gjennomgikk planene for Landsmøtet så langt de foreligger. STF er opptatt av å begrense kostnader og tidsbruk knyttet til Landsmøtet, selv om man kan se at det er en nyttig møteplass og at sommerforum har verdi spesielt for de ansatte i administrasjonen. Styret ser positivt på at også lokallagene er representert på landsmøtet, men ønsker at slik representasjon begrenses til én delegat som kan gå på omgang mellom turlagene. 03/17-8 Oppsummering fra workshop Kjeraghytte - Orienteringssak Det blir gitt en orientering fra administrasjonen og de styremedlemmene som deltok. Behandling i møtet: Edward Prestholm gjennomgikk noen nøkkelspørsmål knyttet til prosjektet. Daglig leder gjennomgikk disse, og orienterte om status på hvert enkelt av punktene. Administrasjonen legger opp til å gi styret en mer detaljert gjennomgang til styremøtet i mai, og vil foreslå at prosjektet tas opp som en vedtakssak der enkelte sentrale deler av konseptet og videre prosess blir besluttet. Saken må tas opp med nytt styre etter valg på årsmøtet i april. 5

6 03/17-9 Orienteringer fra aktivitetsgruppene Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med "sine" turlag eller aktivitetsgrupper. 03/17-10 Eventuelt Styreleder takker for samarbeidet med de tre styremedlemmene Ingebjørg Vik Laugaland, Mari Wedum og Åshild Garvik Pedersen som har varslet at de vil tre av etter kommende årsmøte. Preben Falck Referent Neste styremøte er 24.april. Husk årsmøtet 19. april 6