Ulstein Eigedomsselskap KF

Transkript

1 Ulstein Eigedomsselskap KF Etablert 1. jan som kommunalt føretak.

2 Visjon: Ulstein Eigedomsselskap KF skal vere Ulstein kommune sin reiskap for forvaltning og utvikling av kommunen sine bygg med tilhøyrande grunn på ein effektiv måte, samt tileigning av ny eigedomsmasse

3 Forretningsidé Selskapet skal vere ein reiskap for gjennomføring av kommunens bustadpolitikk og sikre at kommunen har føremålstenelege bygg for all si verksemd og tenesteyting. Føretaket skal utvikle kommunens ledige areal etter at kommunen har godkjend arealet til et bestemt føremål. Dette gjeld og næringsbygg.

4 Hovudmål 1. Føretaket skal syte for å ta i vare bygging, forvaltning, drift og vedlikehald av alle kommunale bygningar / eigedomar på ein effektiv måte, her under ekstra ENØK-satsing 2. Føretaket skal gjennom å eige, forvalte, vedlikehalde, rehabilitere, bygge, kjøpe og selje eigedomar, syte for at eigedomane vert utvikla i samsvar med kommunens målsettingar for servicevivå og utvikling 3. Føretaket skal ta del som eigar i andre selskap når det ligg innanfor føretaket sitt føremål og dei rammer kommunelova og eventuelt andre lover/føresegner angir for kommunen si deltaking i selskap /forretningsdrift.

5 Hovudmål forts 4. Føretaket kan leige inn eigedomsmasse og gå inn i framleigekontrakt når dette tener dei føremål føretaket skal ivareta 5. Disponeringa av eigedomane som ein reiskap i kommunal verksemd, skal ivaretakast av dei aktuelle brukareiningar i kommunen 6 Føretaket kan ta på seg andre oppgåver som kommunestyret pålegg føretaket 7. Føretaket skal evaluerast i 2006

6 Organisasjon 26 tilsette Dagleg leiar Vedlikehaldleiar - 6 vedlikehaldsmedarbeidarar Reinhaldsleiar - 17 reinhaldsmedarbeidarar Prosjektmedarb. frå haust 2006 til

7 Hovudfokus og litt fakta Hovudfokus: Drift Vedlikehald Forvaltning, herunder også kapitalen Utleige Fakta: Om lag 120 bygningar ca m2 Bokført verdi om lag 246 mill. Markedsverdi om lag ca 600 mill?

8 Etableringsfasen Utforme og implementere leigekontrakter Utforme og implementere brukaravtalar Overta bustadformidlinga Synfaring alle anlegg Kommunikasjon med kommunen Strategisk plan for føretaket

9 Etter 3 år Evaluering av leigeavtalar, brukaravtalar, strat.plan Utleige av alle kommunale bustader Være kommunens fagorgan ved eigedomsskifte (kjøp og sal) Ta igjen vedlikehaldsetterslep, særleg pålagt etterslep Forvalting av kapitalen stort rentefokus Deltaking og utvikling av prosjekt: Folkehøgskulen som nytt kommunalt fleirbrukshus Bygging eller kjøp nye bustader Sal gammel eigedomsmasse Div. ombyggingsprosjekt (rådhus, skular, barnehagar)

10 Erfaring med føretaksmodellen Stort sett positive erfaringar. Primærfokus på FDV-arbeid Leige-/brukaravtalar under revisjon. Justering/tilpassing brukars behov Bestillar-/utførarrolla utviklast positivt Godt samarbeid og klima mellom etatane, kommunens leiing og KF God dialog mellom toppleiing i KF og kommunen God og allsidig kompetanse i styret, og god samansetting av styre Ca føretak i Norge i dag, ulik erfaring. Ca kommunar utreder KF-modellen som alternativ pt. Alternativet til KF-modellen er hos de fleste eigen eiendomsavdeling. AS-modellen lite utbredt

11 Nøkkeltall 2005 Omsetning 29,7 mill (husleige i det alt vesentlege) Driftsresutat 8,9 mill Årsoverskot 3,4 mill, herav overført til morselskapet 2,7 mill Vedlikehald pr. m2 er ca. kr. 52,- / målsetting er 60,- i Driftsfond vedlikehald er på 2,5 mill, godkjent i strat.plan 2004 Ca m2 pr. vedlikehaldsmedarb. 9,6 % sjukefravær inkl langtidsfraværet (6,4 i 2004)

12 Nøkkeltall 2006 Omsetning 31,1 mill (husleige i det vesentlege) Driftsresutat 7,6 mill Årsoverskot 2,5 mill, herav overført til morselskapet 1,5 mill Vedlikehald pr. m2 er ca. kr. 59,- / målsetting var 60,- i Driftsfond vedlikehald er på 2,5 mill, godkjent i strat.plan 2004 Ca m2 pr. vedlikehaldsmedarb. 4,2 % sjukefravær inkl langtidsfraværet (9,5 i 2005)

13 Organisasjonsmodell

14 Driftsrapportering

15 Anna rapportering

16 Kommunikasjon rådmann dagleg leiar føretaket

17 Kommunikasjon mot politisk miljø

18 Styret

19 Kommunikasjon mot brukarane

20 Kommunikasjon prosjekt