ÅRSMELDING 2011 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Nyrenovert Skule teken i hruk hausten 2010

2 Innhald. 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovedoppgåver / ansvarsområder / organisering. 3.0 Økonomi. 3.1 Økonomiforvaltning 3.2 Driftsrekneskapen 2011, hovudtal. 3.3 Balanserekneskapen. 3.4 Investeringsbudsjett / investeringsprosjekt. 4.0 Drift og vedlikehald. 5.0 Reinhald 6.0 Energi- og klimatiltak ENOVA. 7.0 Generelt. 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF sine formål, oppgåver og organisering: Norddal Eigedomsselskap KF, org nr , er eit kommunalt føretak med hovedkontor i Valldal i Norddal Kommune. Foretaket vart etablert etter vedtak i Norddal Kommunestyre i sak 070/06 og sak 18/07 med følgjande formål etter vedtektene: Hovudoppgåver etter vedtektene sin 2: 1. Føretaket sitt føremål er å vere ein reiskap for giennomføring av Norddal kommune sin bustadpolitikk og å sikre at kommunen har hensiktsmessige bygg for st øvrige verksemd og tenesteyting. Føretaket skal syte for å ta i vare bygging, forvaltning, drift og vedlikehald av disse bygningane/eigedomane på ein effektiv måte. Føretaket skal gjennom å eige, forvalte, vedlikehalde, rehabilitere, byggje nye, Icjøp og sai av eigedomar samt å syte for at eigedomane vert utvikla i samsvar med kommunen sine målsettingar for servicenivå og utvikling. 2. Føretaket kan ta del som eigar i andre selskap når det ligg innanfor føretaket sitt føremål og dei rammer kommunelova og eventuelt andre lover/føresegner angir for kommunen si deltaking i selskap og anna forretningsdrift. Føretaket kan og leige inn eigedomsmasse og gå inn i framleigekontrakt når dette tener dei føremål føretaket skal ivareta. 3. Disponeringa av eigedomane som ein reiskap i kommunal verksemd skal ivaretakast av dei aktuelle fagetatar i kommunen. 4. Føretaket kan ta på seg andre oppgåver som kommunestyret pålegg føretaket. Norddal Eigedomsselskap KF er 100% eigd av Norddal Kommune. 2.0 Hovedoppgåver / ansvarsområder / organisering. Ilovudføremåla til Norddal Eigedomsselskap KF er nedfelt i vedtektene (sjå over ). Norddal Eigedomsselskap KF si organisering for å Iøyse desse oppgåvene kan illustrerast som vist under: KOMMUNESTYRE STYRET DAGLEG LEIAR

3 Føretaket er organisert som følgjer. Kommunestyret: Kommunestyret er Norddal Eigedomsselskap KF sitt øverste organ. Styret: Styret har i inneverande år vore samansett slik: Styreleiar: Nestleiar: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem vald av sette: Bjøm Inge Ruset Hallvard Tafjord Anita Dyb Terje Høybakk Gunn Hovden Varamedlemmar: Jon Kåre Løvoll Kristin Kjerstad Ilåseth Leif Ytterli ( Vara for Gunn Hovden.) Daglege leiing og administrasjon forøvrig: I administrasjon er det i dag tilsett 1 person ( mann ) i 100% stilling. Dette er dagleg leiar Arne Krohn, Arne Krohn har sagt opp si stilling med verknad frå Ny dagleg leiar, Asbjøm Eide, er tilsett og tok til i stillinga Administrative tenester vert kjøpt frå servicetorget og økonomitenester vert kjøpt frå økonomiavdeling i Norddal kommune. Teamleiar vedlikehald har administrative oppgåver i tillegg til retne driftsoppgåver. Vedlikehald: Foretaket hadde i ,5 stillingsheimlar innanfor vedlikehald. Kjell Arne Valdal er tilsett som teamleiar for vedlikehald. Det har vore stabilitet blant dei tilsette på vedlikehaldsavdelinga. Alle tiisette i vedlikehaldsavdelinga er menn. NEKF legg til rette for tiltaksplasser i samarbeid med NAV. Iløpet av 2011 er det for ein person inngått avtale om varig tilrettelagt arbeid i bedrift. Avtalen vert rullert kvart halvår. Reinhald: Innanfor reinhald har vi ca 6 årsverk fast tilsett. Fordelt på II tilsette. I tillegg sjuke- og ferievikarar etter behov. Frå var det budsjettert med 0,4 stilling som reinhaldsleiar. Denne ressursen vert brukt på innleige av husøkonom kompetanse. Hausten 2011 vart stillinga lyst ledig og det vart tilsett husøkonom i 40% stilling frå I avdelinga har vi 4 menn og 7 kvinner tilsett. Investeringsprosjekt: Norddal Eigedomsselskap KF har i fleire rundar lyst ut etter ingentør med bygningsmessig kompetanse. Ein har så langt ikkje lykkast å tilsette dette. Etter tilsetting av ny dagleg leiar er prosjektleiarkompetanse etablert i føretaket. 3.0 Økonomi: 3.1. Økonomiforvaltning: I vedtektene sine paragrafar 12 og 13 om økonomiforvaltning heiter det: 12 ØKONOMIFORVALTNING Føretaket skal ha ei økonomiforvaltning i samsvar med føresegner som gjelder for kommunale foretak etter kommunelova. Styret skal utarbeide framlegg til budsjett, økonomiplan, årsrapport og rekneskap som blir lagt føre kommunestyret til avgjerd. Føretaket sin rekneskap skal førast i samsvar med rekneskapslova. Internrekneskap med driftsresultat for den einskilde eigedom skal førast. Styret har mynde til å gjennomføre investeringsprosjekt, kjøp og sal av eigedomar og å ta opp lån innanfor ramma for føretaket sitt budsjett vedteke av kommunestyret.

4 13 REVISJON Kommunerevisjon har ansvaret for revidering av foretaket sine rekneskap. I samsvar med vedtektene sine bestemmetsar har Norddal Eigedomsselskap KF etablert rekneskap i samsvar med rekneskapslova. Dette samsvarar ikkje med den kontoplan og rekneskapsfering som Norddal kommune brukar. Det vert fort internrekneskap for det enkelte bygg. Dette inkluderer også fordeling av kapitalkostnader på kvart enkelt objekt. Når det gjeld investeringar har Norddal Eigedomsselskap KE innfort prosjektrekneskap for å ha oversikt over dei enkelle prosjekt. Eit prosjektrekneskap er uavhengig av årskiftet og skal folgje investerings- /utviklingsprosjektet frå start til ferdigstilling. Styret sine kommentarar til rekneskapen: Etter styret si oppfatning gjev det framlagde resultatregnskap og balanse, med tilhøyrande notar, nødvendig infonnasjon om foretaket si drift i 2011, samt foretaket si stilling pr Det er ikkje paløpt forhold etter regnskapsåret sin utgang som er viktig for vurderinga av regnskapen. Styret meinar at det er grunnlag for fortsatt drift, og årsrekneskapen for 2011 er sett opp på det grunnlag. Dette er og stadfesta gjennom Norddal Kommunestyre sine budsjettvedtak for For meir informasjon om drifts- balanserekneskapen vert det vist til Rekneskap 2011 for Norddal

5 Eigedomsselskap KF. Vedlagt i rekneskapen er rekneskap for kvar enkelt bygg/eigedom slik vedtektene krev. Styret seier seg nøgd med resultatet for Hovedårsak til det positive resultatet er mindre energikostnader enn budsjettert og sal av eigedom. På vedlikehaldssida har vi frandeis utfordringar m.t.p etterslep frå tidlegare. Ikkje minst på elektriske anlegg der vi har ein 3 årsplan for å få gjennomført nødvendige lovpålagte oppgåver. 3.4 Investeringsbudsjett / investeringsprosjekt. Det vert ført eige prosjektregnskap for kvart enkelt investeringsprosjekt der ein viser tii vedteken ramme for kvart prosjekt og vedteken ramme for alle investeringar samla. Ein har god kontroll på det enkelte prosjekt. Mindre avvik vert av styret finansiert innanfor vedteken ramme. Større avvik vert vidaresendt til Norddal kommunestyre for godkjenning før investering vert gjennomført. INVESTERING: Som prosjektrapport for investering viser er det ein høg aktivitet på investeringssida i foretaket. Ei rullering av investeringsbudsjett skjer i samarbeid med administrasjon etter innspel/behov i dei ulike verksemdene. Endeleg godkjenning av prosjekt og investeringsrammer vert gjort av Norddal kommunestyre i budsjettvedtak i desember. llet er eit uttalt mål å få justert omfang slik at ein kjem over på eit meir fordelt investeringsnivå. Prioritering mellom prosjekt som skal/må gjennomførast er viktig. Det er no etablert framdrift på vedtekne investeringsprosjekt. Prosjekt som er ferdigstilt i 2011 er: For totaloversikt over investeringsprosjekt og status vert vist til prosjektrekneskap for investering pr DRIFT OG VEDLIKEHALD: Forvaltning, drift, vedlikehald av kommunen si samla eigedomsmasse er ei hovudoppgåve for Norddal Eigedomsselskap KF. Eit kontinuerlig arbeid med å få oversikt over og korne åjour med vedlikehald er i gang. Eit samspel mellom oppgradering av bygga og meir systematisk oppfølging gjer, at den totale standard på Norddal kommune sj eigedomsmasse er heva. Arbeidet med oppfølging av eksterne og interne kontrollar vert vidarefert. Mellom anna Elektriske anlegg Nødlys- ledelysanlegg Heiser. Leikeplasser. Når det gjeld vedlikehald er det framleis ei prioritert oppgåve å få lukka alle avvik frå: > Mattilsyn: Alle avvik er no lukka. > El-tilsyn: Eit kontinuerleg arbeid med lovpålagte interne og eksteme kontrollar er i arbeid. Bygga vart delt inn i ein 3 års plan for å kome ajour med lovpålagt oppfølging. I løpet av 2012 ser ein for seg at:

6 5.0 REINHALD: Nødvendig lovpålagt internkontrollsystem er ferdig etablert. Intern kontroll og kontroll frå godkjent unstallatør er gjennomført Avvik frå Eltilsyn er utbetra. > Branntilsyn: Interne kontrollar vert gjennomført etter plan. Det inter kommunale brannvernet gjennomfører sine årlege kontrollar. Avvik frå kontroll vert utbetra innan pålagte fristar. I samarbeid med det interkommunale brannvemet vart det i 2011 gjennomført ei ny vurdering av branntryggleiken ved Elvetun. Denne gjennomgangen medførte ein endring av brannklasse som medførte montering av brannvarslingsanlegg etter institusjonskrav. Norddal Eigedomsselskap KE har i 2011 hatt gjennomgang av reinhald innanfor NEKF sitt ansvarsområde. NEKF har ikkje ansvar for reinhald i bygningar i verksemda tilpleie og omsorg. Gjennomgangen har omfatta: I. Felles kursing / opplæring av reinhaldspersonalet. ( 4 kursdagar ). 2. Individuell oppfølging av alle tilsette i dei enkelte reinhaldspostane. 3. Etablering av reinhaldsplanar for alle bygningar/areal der NEICF har ansvar for reinhald. Totalt er det etablert reinhaldsplanar for ca m2. 4. Gjennomgang med alle verksemder med tanke på lik ansvarsavklaring mellom reinhaldar, brukar og drifispersonale for øvrig (vaktmester). 5. Etablering av felles bruk av kjemi ( reinhaldsmiddel), samt nødvendig dokumentasjon innanfor HMS regelverket. 6. Gjennomgang av ressursbruk oppimot etablert reinhaldsressurs. Ressursbruken skal no vere vurdert etter same metode i alle bygningar. Oppsummert så er ressursbruken redusert med ca. I årsverk. Dette er i all hovedsak regulert med naturlege avgang og omdisponering av personale. Mindre justering (opp og ned ) i stillingsstorleikar er avtalt og vert gjennomført etter gjeldande regelverk. Sjølv om ressursbruken er redusert er kvaliteten på reinhald auka. Reinhaldsplanar med dokumentasjon av utført reinhald oppfyller i dag gjeldande regelverk innanfor miljøretta helsevern. 6.0 ENERGI OG KLIMATILTAK ENOVA. Norddal kommune har i Energi- og klimaplan vedteke mål for reduksjon av energibruk i kommunal bygningsmasse. Kartleggingsprosess mot dei viktigaste bygningane med tanke på energi- og klimatiltak er gjennomført. Søknad til ENOVA er utarbeid og sendt. Søknaden tek føre seg ulike tiltak som er planlagt gjennomført dei neste 2 3 åra. I dialog med ENOVA sin ansvarlege for bolig- bygg og anleggsprogrammet har vi fått sværl positive tilbakemeldingar med tanke på prosessen og søknaden. Endeleg tilsegn vert venteleg gitt vinteren / våren Dei tiltak som er planlagt er nødvendige for at Norddal kommune skal nå sine vedtekne målsettingar i energiog klimaplan om reduksjon av energibruk i kommunal bygningsmasse. Norddal kommunestyre har hatt eigen gjennomgang/presentasjon av energi og klimatiltak av leiar for bustad, bygg og anleggsprogrammet i ENOVA. Tor Brekke var hausten 2011 i kommunetyremøte og orienterte om energitiltak generelt og langsiktige mål for ENOVA sitt arbeid. Tiltakspakken i ENOVA for å nå måla vart skissert i gjennomgangen. I gjennomgangen vatt det vist til at mogelege energikrav i teknisk forskrift allereie i medfører passivhusstandard. Dette er i tråd med krav som vert innført elles i Europa. Ålesund kommune har allereie lagt denne energistandarden til grunn i sine utbyggingar. Politikarar og administrasjon har gitt gode tilbakemeldingar på gjennomgangen som Tor Brekke frå ENOVA hadde for Norddal kommunestyre. I o med at fjernvarmeanle et er klart til bruk er det lanla åkoblin av Valldal Skule, Dette er

7 innarbeid i budsjett for Planar for renovering av rådhus og sjukeheim inneheld omlegging til vannboren varme. Prosjektet med fiernvarme er for Norddal Kommune / Norddal Eigedomsselskap KF viktig. Spesielt etter at det i TEK 10 kom reglar om bruk av fornybar energi. Dette inneber m.a. at 60 % av energibruken til oppvarming ( bygningar over 500m2 ) skal kome frå fornybar energi. Dette i samanheng med større renoveringsprosjekt og nybygg. Elektrisk kraft er ikkje fornybar energi i denne samanheng. I overgangen starta ÅRU eit interessant prosjekt som tek tak i felles utfordringar når det gjeld energi- og klima tiltak i kommunal bygningsmasse. Dette arbeidet har Norddal Eigedomsselskap KF vore ein aktiv del av. Dette er oppfølgingstiltak frå ÅRIJ med utgangspunkt i endeleg vedtekne energi- og klimaplanar i alle ÅRIJ kommunene. Som kjent var utarbeiding av energi- og klimaplaner eit fellesprosjekt for alle kommunar i ÅRU samarbeidet. I mars 2009 vart det søkt om tilskot på genereft grunnlag for mange bygg utifrå at regjeringa etablerte ein tiltakspakke med bakgrunn i fmanskrisa. ENOVA gav tilskot til prosjekt i tilknytning til Dalsbygda skule og barnehage. Dette er no fullført Så langt ser innspart volum til å vere rundt 30 %. Dette viser at energitiltak nyttar og har langsiktige innsparingspotensiale i drift av kommunal bygningsmasse. 7.0 GENERELT: Arbeidsmilje: Etter styret si oppfatning er arbeidsmiljøet i foretaket godt og det er ikkje sett ivesk spesielle tiltak på dette området i driftsåret Likevel vert det arbeid med å forbetre arbeidsmiljøet Foretaket har ikkje registrert skade eller ulykke i Sjukefråværet i 2011 var på 5,2 %. Srunanlikna med 5,9 %12010 er dette i positiv utvikling. 1 føretaket vert det kontinuerleg arbeid med å betre nainer for oppfølging av sjukmeldte. Norddal Eigedomsaelskap KF har oppfølging i samsvar med gjeldande regelverk, i samarbeid med NAV, bedriftshelseteneste og med bistand av personalansvarleg i Norddal Kommune. Foretaket er bevisst når det gjeld lønns- og personalpolitikk for å fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling mellom kvinner og menn. Pr har foretaket 9 menn og 7 kvinner tilsett. Foretaket har to " driftseiningar", vedlikehald og reinhati I vedlikehaldsavdelinga er det 100 % menn tilsett og i reinhaldsavdelinga er det 70 % kvinner og 30 % menn. Begge yrkesretningane er typiske mann-/ kvinneyrker. I våre utlysingar / tilsettingar vert kvinner og menn vurdert på lik linje. Fellesavtalar. Vi vil fortsette arbeidet med å samordne ulike typar avtalar slik at vi har felles avtaleverk for same oppgåve i alle bygg. HMS: Arbeid med ein gjennomgang av HMS system er i samarbeid med Norddal Kommune. Vi treng generell oppdatering og gjennomgang av nainer. Arbeidet med dette vert vidareført i MILJØ: Etter styret si oppfatning, driv selskapet ikkje aktivitetar som skarlar det yfte mifø. Valldal ; 1- S t for orddal Eigedomsselskap KF B' Inge Unni Talge Aas S letar Styremedlem Oddbjim Lianes Anita Dyb Asbjørn Ei e Stylentedlem Styremedlem Dagleg leiar