Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Eiendoms- og byfornyelsesetaten Postboks 491 Sentrum 0105 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Hans Jørgen Wetlesen, TILDELINGSBREV 2018 FOR EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN Innhold 1. Innledning Fellesføringer Føringer for sektoren og/eller virksomheten Føringer for sektoren Føringer for virksomheten Årsbudsjett 2018 bystyrets vedtak Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter Risikovurdering Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall Tiltak i klimabudsjett Andre områder for oppfølging Styringsdialog og resultatoppfølging Styringsdialog og møteplan Rapportering og resultatoppfølging Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse: Rådhuset, 0037 Oslo E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no Org.nr.:

2 1. Innledning Dette brevet beskriver byrådsavdelingens forventninger til og krav og føringer for Eiendomsog byfornyelsesetaten for 2018, med bakgrunn i Sak 1, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak. Disse dokumentene forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring, Rammeverk for internkontroll og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse. Brevet er en operasjonalisering av Sak 1 ikke bare det som angår virksomheten alene, men også det som er felles for alle virksomheter. Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Eventuelle uklarheter rundt dette tas opp i styringsdialogen. Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatssjefen. 2. Fellesføringer Generelt Det vises til Sak 1 kapittel 1 med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers. Eksempler på områder som krever felles innsats er utvikling av Oslo til en aldersvennlig by, ulike områdesatsinger, folkehelsetiltak, og tidlig innsats for særlig barn og unge, men også for voksne og eldre i utsatte situasjoner. Arbeidet med fellesføringene skal inngå som en del av styringsdialogen mellom byrådsavdelingen og virksomheten. Klima og miljø Alle virksomheter har ansvar for tiltak for å begrense klimaendringene, f.eks. gjennom grønne anskaffelser og etterspørre klimavennlige løsninger. Klimagassutslipp skal reduseres med 36 % innen 2020 sammenlignet med 1990-nivå. 1 Det vises til klimabudsjettet i Sak 1 kapittel 2 som angir ansvarsforhold på tiltaksnivå. Virksomhetene har også en viktig rolle i å mobilisere byens innbyggere, næringsliv og andre til å være med å utvikle Oslo til en ledende miljøby. Det forventes at virksomhetene bidrar i planleggingen og forberedelsen til Oslo som Europeisk miljøhovedstad i Det vises også til at Oslo kommune har inngått avtale med prosjektet KuttMatsvinn 2020 der målet er at alle deltakere skal redusere sitt matsvinn med 20 prosent innen utgangen av Kommunikasjon åpenhet innbyggerinvolvering Oslo kommune skal kommunisere helhetlig, åpent, profesjonelt og moderne. Det skal tydelig fremgå at det er Oslo kommune som står bak tjenester, prosjekter og opplevelser. Alle virksomheter har et ansvar for å bidra til åpenhet. Kommunens virksomheter skal innen publisere postjournal i einnsyn og legge frem en forpliktende plan for fulltekstpublisering. 1 Klimamålet er nedjustert som følge av at statens fremdriftsplan for realisering av fullskala CO2-fangst er forskjøvet. 2

3 Virksomhetene skal også følge opp ny overordnet kommunikasjonsstrategi for kommunen som vil bli vedtatt i I tråd med blant annet byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse skal innbyggernes behov danne utgangspunkt for hvordan kommunen utvikler og tilbyr tjenester. Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en foregangskommune på medvirkningsprosesser. 2 Alle virksomheter har et ansvar på sitt område. Digitalisering gevinstrealisering Byrådet har klare visjoner for digitalisering. Alle virksomheter skal bidra til å realisere den digitale transformasjonen. Brukerfokus og brukeropplevelsen skal legges til grunn i virksomhetenes arbeid med digitalisering. Innbyggernes behov for tjenester skal være førende for arbeidet. Digitale tjenester som tilbys skal bygge på Oslo kommunes felles tjenesteplattform. Arbeidet med å planlegge og å realisere fremtidige gevinster er virksomhetenes ansvar. Effekt av kommunens investeringer er tett knyttet til endring av arbeidsprosesser og bruk av digital teknologi. Gevinstrealisering må gjennomføres på en systematisk måte. Det vektlegges at erfaringene som er gjort i Program for elektroniske tjenester blir benyttet i det videre arbeidet med digitalisering av kommunen. Informasjonssikkerhet personvern Alle virksomheter må etablere nødvendig internkontroll og dokumentere behandlingen av sine personopplysninger (behandlingsoversikt), slik at kommunen kan etterleve den nye personopplysningsloven som trer i kraft fra mai Ledelsens årlige gjennomgang av informasjonssikkerhet skal rapporteres til byrådsavdelingen innen 1.oktober Anskaffelser og arbeidskriminalitet Det vises til byrådssak 1104/17, Oslo kommunes anskaffelsesstrategi, som vil følges av en overordnet implementeringsplan for å sikre forankring og aktiv gjennomføring av strategien i virksomhetene. Anskaffelser skal brukes aktivt som virkemiddel til å sikre gode og samfunnsansvarlige tjenester og løsninger til byens innbyggere og næringsliv. Anskaffelser skal også benyttes strategisk i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Virksomhetene må sikre effektiv bruk av midler som kommunen forvalter på vegne av innbyggerne, og anskaffelsesprosessene må gjennomføres på en tillitvekkende måte. Samfunnssikkerhet og beredskap Det vises til overordnet ROS-analyse for Oslo kommune, jf. byrådssak 1108/17 Kommunalt risikobilde 2017 med handlingsplan, som skal danne grunnlag for lokale ROS-analyser og beredskapsplaner i den enkelte virksomhet. Alle virksomheter skal ha jevnlige beredskapsøvelser og gjennomføre evaluering der risikobildet og virksomhetens egenart tilsier det. HR- og HMS-området Oslo kommune skal være en attraktiv, mangfoldig og fremtidsrettet arbeidsgiver. Virksomhetene skal aktivt bidra til å utvikle en organisasjon som blant annet vektlegger arbeid med nærvær, heltidskultur, åpenhet, etiske regler og et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Konsulentbruken skal begrenses til det som er absolutt nødvendig. 2 Bystyrevedtak sak 195 Privat forslag av fra Espen Ophaug (V) og Odd Einar Dørum (V) om medvirkningsprosesser i Oslo kommune. 3

4 3. Føringer for sektoren og/eller virksomheten 3.1 Føringer for sektoren Byrådets visjon er en grønnere, varmere, skapende by med plass til alle. Basert på dette ønsker byrådet at byutviklingssektoren bidrar til at Oslo blir en grønn nullutslippsby. Byrådet har som et av sine overordnede mål å redusere CO2-utslipp fra Oslos arealer; dvs. redusere klimagassutslipp med 95 % i 2030 (sammenlignet med 1990-nivå). Videre har byrådet som målsetting å redusere bilbruken med 33 % i 2030 (sammenlignet med 2015). Byutviklingssektoren forventes å legge dette til grunn i sitt arbeid. Oslo er en by i vekst, og befolkningsøkningen forventes å fortsette i årene fremover. Befolkningsveksten skaper behov for boligbygging med tilhørende teknisk, sosial, kulturell og grønn infrastruktur. Byutviklingssektoren er en sentral aktør for tilrettelegging for boligbygging slik at byen får et variert og godt boligtilbud. Den viktigste byutviklingsoppgaven er å sikre utvikling av en klimavennlig by, sørger for god bokvalitet og nok boliger til en økende befolkning, samtidig som de sosiale ulikhetene i byen reduseres. Utformingen av byen må bidra til at Oslo blir en klimavennlig by. Byutviklingen skal ha en styrket kommunal styring gjennom kommunale egenplaner, som sikrer klimahensyn, kvalitet og stedstilpasning. Byutviklingen skal sikre Oslos blågrønne omgivelser og byens historiske og bevaringsverdige kvaliteter. Byrådet er opptatt av at naturens rolle i byen skal styrkes. Kollektivtrafikk og sykkelveinett skal bygges ut for å bedre transporttilbudet, redusere luftforurensningen og klimagassutslipp samt skape bedre bomiljø. Virksomhetene bes sikre ajourført dokumentasjon på ansvar-, oppgave- og rutinebeskrivelser, samt gjennomførte kontrollaktiviteter når det gjelder etatens arbeid med å forebygge og eventuelt avdekke økonomiske misligheter. Arbeid med kommunens nye klimastrategi skal starte opp og virksomhetene forutsettes å delta i arbeidet. Det forventes at virksomhetene i samarbeid med byrådsavdelingen bistår i kommunikasjonsarbeid for byråden. 3.2 Føringer for virksomheten Befolkningsveksten krever planmessig og områdebasert tilrettelegging for fremtidig byutvikling og infrastruktur. Kommuneplanen og de større områdeplanene /-programmene vil være grunnsteiner i tilrettelegging for økt boligbygging og attraktiv områdeutvikling. Bolig- og byromskvalitet og klimavennlig utvikling står sentralt. 4

5 Etatens prioriterte oppgaver i 2018 vil være knyttet til: Tilrettelegge for økt boligbygging og bidra til å sikre nødvendig infrastruktur (sosial, teknisk, grønn og kulturell) Bidra til å utvikle en attraktiv, mer klimavennlig by i tråd med kommunens klimastrategi Følge opp eiendomsstrategien og ha ansvar for kommunens strategiske eiendomskjøp Ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren Tilrettelegge for økt boligbygging og bidra til å sikre nødvendig infrastruktur (sosial, teknisk, grønn og kulturell) Befolkningsveksten stiller store krav til utbygging av boliger, arbeidsplasser, teknisk og grønn infrastruktur, barnehager, skoler m.v. Byens ulike delområder er gjenstand for utvikling og forandring, med transformasjon av store transport- og næringsarealer til ny bruk, omdanning av sammensatte, delvis utrangerte byområder og fornyelse av eksisterende lokalsentra og press på de ubebygde arealene. En god og fremtidsrettet byutvikling kan styrke og videreutvikle Oslos rolle som hovedstad og regional utviklingsaktør med god arkitektur og høy miljøkvalitet. I visse områder, særlig indre by, randsonen til indre by og større områder dominert av småhusbebyggelse, er det økende utfordringer med å finne egnede arealer til offentlige formål/sosial infrastruktur. Etaten skal sikre nødvendig areal for etablering av nye fellesfunksjoner, spesielt skole, barnehage og eldreomsorg, i tilstrekkelig nærhet til utbyggingsområdene for boliger. Arealer for nye fellesfunksjoner må dels sikres på ubebygde tomter regulert til byggeområder, dels ved erverv av eksisterende bygg/as-er, evt. ved omregulering/ bruksendring av eksisterende bebyggelse. Arealer til sosial infrastruktur skal sikres ved mer sambruk av areal til ulike aktivitetstyper, bedret egendekning innen nye utviklings-/utbyggingsprosjekter og erverv av ønskede arealer der det er nødvendig. Bruk av gater og byrom, særlig i indre by, må balansere behovet for byliv, gange, sykkel, kollektiv- og næringstrafikk, ut fra de ulike delområders roller og kvaliteter. Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil være en viktig aktør i kommunens arbeid med å fremskaffe eiendom til kommunale arealbehov og bidra til god områdeutvikling gjennom etatens koordineringsoppgaver knyttet til gjennomføring av byutvikling, deriblant å fremforhandle utbyggingsavtaler. Etaten vil som del av arbeidet, bl.a vurdere planområders økonomiske bæreevne mht. graden av grunneierfinansiering av kommunal infrastruktur, samt bidra til å ivareta byrådets målsetninger mht. klima og miljø i byutviklingen. Når byen vokser gir dette også utfordringer for å få på plass kommunal infrastruktur. God dialog mellom berørte etater fra oppstart og videre i prosessen er et suksesskriterium for konkrete enkeltsaker og prosjekter av ulik art. Byrådsavdelingen ber etaten bidra til økt samhandling og dialog med kommunale behovshavere, blant annet gjennom grønt-teknisk forum (GTF) og ulike tverrsektorielle fora for skole, omsorg og barnehage, med hensikt å sikre areal til kommunale arealbehov og gjennomføring av teknisk infrastruktur. Boligvekstutvalget avsluttet sitt arbeid med sluttrapport i desember Etaten skal i 2018 ha avsluttet sine oppgaver som følge av utvalgets arbeid. Dette gjelder også for Handlingsplan for økt boligbygging hvor etaten har ansvaret for oppfølging av konkrete vedtakspunkter. 5

6 Som ledd i utvikling av byens arealer inngår også kartlegging og overvåking av bykassegrunn, som gamle avfallsdeponier, og gjennomføring av tiltak bl. a med tanke på annen fremtidig bruk. Bidra til å utvikle en attraktiv mer klimavennlig by i tråd med kommunens klimastrategi Kommuneplanen og de større områdeplanene vil være grunnsteinene i å tilrettelegge for en utbygging som er fremtidsrettet, klimavennlig og godt tilrettelagt for innbyggere og næringsliv. Utvikling av en mer klimavennlig by vil skje på flere arenaer, både områder som etaten har ansvaret for, men også områder der det forventes at etaten aktivt medvirker. Omfattende planarbeid i 2018 vil være blant annet for Hovinbyen, byutviklingsområdene fra Skøyen til Lysaker (Fjordbyen 2), Filipstad, fortetting og transformasjon av indre by, transformasjonsområder ytre by og ved kollektivknutepunkter som skal fortettes med en høyere grad av utnytting enn i dag. Etaten har i disse områdene en viktig rolle med å bidra til ønsket utvikling gjennom å forhandle fram utbyggingsavtaler, ivareta kommunens grunneierinteresser, sikre areal til kommunale arealbehov og bidra til effektiv og samordnet arealbruk. EBY skal i sitt arbeid ha fokus på å bidra til å sikre gjennomføring og oppnå klimaeffekter. Byutviklingen skal sikre gode kvaliteter både på områdenivå og i det enkelte prosjektet. Etaten forventes å delta aktivt i utviklingen av byrådets vedtatte områdepolitikk og satsingen i Groruddalen, Tøyen-Grønland og Oslo Sør. Etaten administrerer og koordinerer arbeidet med Levende Oslo, et samarbeidsorgan mellom Oslo kommune, staten og privat næringsliv, for å gjøre Oslo sentrum mer attraktivt og tilgjengelig. Levende Oslo er et viktig samarbeidsorgan for Programmet Bilfritt byliv. Programmet Bilfritt byliv vil de neste årene utgjøre en ramme for samarbeidet i Levende Oslo. Etaten skal delta i kommunens arbeid med å styrke bilfritt byliv og bidra med kompetanse som Programmet Bilfritt byliv etterspør. Følge opp eiendomsstrategien og ha ansvar for kommunens strategiske eiendomskjøp Byvekst, kommuneplanens strategi for boligbygging og byutvikling sammenholdt med begrensede kommunale tomteressurser medfører behov for flere eiendomskjøp, mer sambruk og bedre utnyttelse av kommunal eiendom på tvers av sektorer. En ny kommunal eiendomsstrategi skal bidra til en langsiktig arealberedskap og koordinere arealbruk for ulike kommunale behov. Strategien må innarbeides i den langsiktige økonomiske planleggingen og forankres opp mot kommunens overordnede arealplanlegging (Byrådsak 198/16 - Planstrategi ). Etaten er operativt ansvarlig for oppfølging og gjennomføring av kommunens eiendomsstrategi. Dette innbefatter å være sekretariat for koordineringsgruppen for eiendomsstrategien på byrådsavdelingsnivå og lede den tverrsektorielle arbeidsgruppen med hensikt å sikre oppfølgingen av eiendomsstrategien. Som del av arbeidet kartlegger Eiendoms- og byfornyelsesetaten kommunens arealbehov for utbygging av skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner, kulturbygg, idrettsanlegg, kommunaltekniske anlegg mv. Arbeidet krever koordinering og innhenting av informasjon fra alle kommunens virksomheter med aktuelle arealbehov. Resultatet av kartleggingen innrapporteres årlig til startkonferansen og vil danne grunnlag for budsjettering og investeringsprogrammer for kommunens strategiske kjøp. Behovsoversikten vil også utgjøre grunnlag for å gi innspill til plan- og utrednings-arbeid på 6

7 tvers av ulike sektorer for å sikre areal til kommunale behov, samt sikre initiering og oppfølging av større sambruk-/samlokaliseringsprosjekter. Ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal gjennomføre effektiv utleie og forvaltning av bykassens tomteareal og bygninger. Utleie skal være basert på likebehandlingshensyn og markedsvilkår. Eiendommer som overføres fra andre kommunale virksomheter til etaten leies ut på samme vilkår og etter samme prinsipper som den øvrige bygningsmasse EBY har i sin portefølje. Etaten skal være en ansvarlig og profesjonell byggherre ved de bygningsmessige tiltak etaten gjennomfører. Etaten skal forvalte eiendom i porteføljen med fokus på klima, miljø, fremme ønsket byutvikling og verdioptimalisering. Etaten skal følge opp tildeling av midler til opprustning av byens torg og møteplasser. Etaten kartlegger og overvåker forurenset bykassegrunn samt forestår eventuelle tiltak for å hindre uønsket påvirkning av miljøet fra forurensede lokaliteter. Kjente forurensede lokaliteter, som de gamle kommunale avfallsfyllingene på Rommen og Stubberud, overvåkes og driftes etter føringer fra miljømyndighetene. På det gamle deponiet på Langøyene ble det i 2013 påvist betydelig forurensning, med behov for tiltak både på land og i sjø. Tiltakene igangsettes høsten 2018 og avsluttes før sommeren 2020, iht. foreløpige tilrådninger fra forprosjektet. Etaten skal ajourføre oversikter over kommunens ledige eiendommer og utgående kapasitet. Sammen med den aktuelle eiendomsforvalteren skal etaten bidra til å avklare om ledige eiendommer kan tjene til kommunalt bruk eller om de kan selges eller leies ut. 4. Årsbudsjett 2018 bystyrets vedtak 4.1 Bystyrets budsjettvedtak Tallbudsjettet Driftsbudsjettet Kap / Artsgr. Regnskap 2016 Dok Beløp i 1000 kr Budsjett Eiendoms- og byfornyelsesetaten (BYU) 10 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av varer og tj. som erstatter komm egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter og finanstransaksjoner Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner

8 Sum inntekter Netto utgifter Investeringsbudsjettet Kap / Artsgr. 416 Fornebu-utbyggingen (BYU) Regnskap 2016 Dok Beløp i 1000 kr Budsjett Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Sum utgifter Salgsinntekter Overføringsinntekter Sum inntekter Netto utgifter Investeringsbudsjettet Kap / Artsgr. 425 Andre utbyggingsformål (BYU) Regnskap 2016 Dok Beløp i 1000 kr Budsjett Kjøp av varer og tj. som inngår i egenprod Kjøp av varer og tj. som erstatter komm. egenprod Overføringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter Byrådsavdelingen viser til etatsdirektørs plikt til å holde byrådsavdelingen løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten for overholdelse av budsjett, ref. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter I forbindelse med behandling av budsjettet for 2018 og økonomiplan fattet bystyret følgende verbalvedtak som direkte berører etaten. Aktuelle verbalvedtak med eventuelle presiseringer: F Om klimamålet for 2018 Bystyret slutter seg til tiltakene i tabell 2.2A og tabell 2.2B i kapittel 2 Klimabudsjettet i Sak 1. Byrådet rapporterer som en del av den ordinære rapporteringen til bystyret, om forventet måloppnåelse av klimamålet for Rapporteringen baseres på tiltakene som fremkommer i tabell 2.2A og tabell 2.2B i kapittel 2 Klimabudsjettet i Sak 1, samt på indikatorsettet for klimagassutslipp i Oslo, «Klimabarometeret». 8

9 Bystyret vedtok en rekke verbalvedtak hvor gjennomføringsansvaret tilligger andre virksomheter/ sektorer, men som etaten forutsettes å være kjent med og bidra til realisering, se særlig følgende: S Opprusting og oppgradering av Vaterlandsparken og Grønland T-banestasjon Bystyret ber byrådet utrede mulighetene for å oppruste og oppgradere området Vaterlandsparken og området rundt Grønland T-banestasjon. S Bro over Akerselva Bystyret ber byrådet realisere bro over Akerselva ved Elgsletta i samarbeid med Sundtkvartalet AS. F Saksbehandling over disk for å sikre bedre tilgang og service De gode erfaringene med saksbehandling over disk hos Byantikvaren brukes for å sikre bedre tilgang og service til øvrige offentlige tjenester. Byrådet kommer tilbake til bystyret med et notat om hvordan dette kan implementeres i kommunens øvrige virksomheter i løpet av F Vitensenter på Tøyen Bystyret ber byrådet orientere om status for realisering av vitensenter på Tøyen. H Universell utforming - personer med nedsatt funksjonsevne Bystyret ber byrådet legge frem en samlet oversikt over investeringsbehov og andre tiltak for å sikre universell utforming for å bedre tilværelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. H Vurdere tomter og bygg for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål Oslo kommune mangler tomter til helse- og omsorgsformål og vil i kommende år få behov for mange nye formålsbygg til eldre med hjelpebehov. Bystyret ber byrådet sikre at bygg og tomter som frigjøres ved eventuell nedleggelse av sykehjem blir vurdert for framtidig bruk til helse- og omsorgsformål. I tillegg gjelder fortsatt følgende verbalvedtak fra tidligere år: K54 Vega Scene opparbeiding av grøntområde Bystyret ber byrådet forbedre det regulerte grøntområdet ved Akerselva nedenfor Vega Scene i forbindelse med bygging av den nye scenen, og lage en plan for hvordan grøntområdet kan se ut når rehabiliteringsarbeidene på Hausmania er ferdig. Frem mot dette bes byrådet legge til rette for midlertidige prosjekter som utarbeides i samarbeid med aktørene i området. S9 Bilfritt sentrum Bystyret ber byrådet sikre god involvering av næringsliv og handelsstand i utvikling av nye områder og i forbindelse med utviklingen av bilfritt sentrum. S18B Mortensrud-Klemetsrud Byrådet bes raskt komme tilbake til bystyret med en vurdering om man bør bygge ny bane på Klemetsrud eller Mortensrud. Vurderingen bør se betydningen av nytt planprogram for Mortensrud for banen, og hva mulighetene er for å eventuelt flytte banen om det blir nødvendig. S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark 9

10 Ved utskiftning av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til kjøp og inngåelse av leieavtaler. S15/2009. Klimavurdering av budsjettet Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelser av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget. S40/2008 Universell utforming Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning. B9 Flytte Oslo fengsel ut av sentrum. Mulighetsstudium for byutvikling og bevaring Bystyret ber byrådet i samarbeid med staten se på om Oslo fengsel kan flyttes ut av sentrum og hvordan området alternativt kan benyttes. I forbindelse med behandling av budsjettet for 2018 og økonomiplan fattet finanskomiteen følgende flertallsmerknader som etaten forutsettes å være kjent med og bidra til oppfølging av: Kundemottak Komiteen viser til byrådets budsjettforslag hvor man kan lese følgende: «Byantikvaren tilbyr publikumsmottak betjent med saksbehandler, hvor publikum gis tilbud om avklaringer over disk og behandling av enklere saker. Ordningen med kundemottak gir gode effekter, herunder effektiv saksbehandling og god brukerservice.» Disse medlemmer mener at denne praksisen med hjelp og saksbehandling ansikt til ansikt bør sikres og bedres også i andre sektorer. Tidligere flertallsmerknader som etaten følger opp: Flertallsmerknad fra finanskomiteens behandling av sak Komiteen mener at for å nå klimamålene er det avgjørende at byens bygninger er energieffektive og miljøvennlige. Oslo kommune er en stor eiendomsbesitter og eiendomsutbygger og må bruke denne posisjonen til å fremme innovative miljøvennlige løsninger i eiendoms- og byggebransjen. Vi forutsetter at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2017 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2017 fra Kontrollutvalget kartlegges og følges opp på eget initiativ Risikovurdering Virksomheten skal vurdere risiko med hensyn til gjennomføring og leveranser som angis i tildelingsbrevet. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt Virksomheten må iverksette tiltak som kan redusere risiko for at mål ikke nås og at oppdrag ikke kan leveres innen angitte frister. 10

11 4.2 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall Følgende mål er angitt for byutviklingssektoren i budsjett 2018: Mål 1 Utvikle den grønne klimabyen; sikre Oslos blågrønne struktur og omgivelser, kulturminner og gode steds-, klima- og miljøkvaliteter Virksomheter som bidrar til måloppnåelse Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren 2 Tilrettelegge for økt boligbygging Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten 3 Sikre at lokalområder har gode nærmiljø og oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp 4 Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren Byrådsavdeling for byutvikling v/plankontoret Eiendoms- og byfornyelsesetaten 5 Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Byantikvaren Av sektorens hovedmål er det forventet at Eiendoms- og byfornyelsesetaten bidrar til måloppnåelse på tre av målene: Tilrettelegge for økt boligbygging Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene Etatens prioriterte oppgaver vil være knyttet til: Tilrettelegge for økt boligbygging og nødvendig infrastruktur (sosial, teknisk, grønn og kulturell) Bidra til å utvikle en attraktiv mer klimavennlig by i tråd med kommunens klimastrategi Følge opp eiendomsstrategien og ha ansvar for kommunens strategiske eiendomskjøp Ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren Under er Eiendoms- og byfornyelsesetatens mål brutt opp i tiltak, resultatindikatorer og måltall for 2018: Hovedmål 2: Tilrettelegg for økt boligbygging. Tiltak 1: Utarbeide utbyggingsavtaler Tiltak 2: Vurdere behov for rekkefølgekrav i reguleringssaker Tiltak 3: Gjennomføre strategisk kjøp og salg (prøvesalg) 11

12 Resultatindikatorer Resultat 2015 Resultat 2016 Måltall 2017 Måltall 2018 Antall inngåtte utbyggingsavtaler Vurdere behov for rekkefølgekrav i 100% 100% reguleringssaker Gjennomføre prøvesalg i løpet av kvartal Boligutvalgets forslag er fulgt opp 100% Hovedmål 4: Sikre nødvendige arealer for kommunale behov og ivareta kommunens eieransvar og eierinteresser på en god og effektiv måte innenfor byutviklingssektoren Tiltak 1: Erverv av eiendom til kommunale formål Tiltak 2: Ajourføre oversikter over kommunale behov og ledige eiendommer, samt avklare alternativ kommunal bruk eller salg/utleie Tiltak 3: Forvalte feste- og utleiekontrakter Tiltak 4: Regulere og utvikle egne eiendommer Resultatindikatorer Resultat 2015 Resultat 2016 Måltall 2017 Måltall 2018 Erverv (kjøp) 600 mill 1600 mill Antall eiendommer avklart til kommunal bruk eller salg/utleie Oversikt komm. behov og ledige eiendommer 100% Festetomter inntekt 72,9 mill 72,5 mill 73 mill 69 mill Utleie inntekt 140,4 mill 121,2 mill 124 mill 126 mill Ant regulerte eiendommer Hovedmål 5: Saksbehandlingen skal være effektiv og sikre involvering på tvers av sektorene Tiltak 1: Følge opp tverrsektorielle tiltak i eiendomsstrategien Tiltak 2: Digitalisere saksbehandling og arkivprosesser Resultatindikatorer Opprette sekretariat for byrådsavdelingene og tverrsektoriell samarbeidsgruppe for oppfølging av eiendomsstrategien Oppdatert samlet behovsoversikt over kommunale arealbehov Tilrettelegge for digital utvikling: opprettelse av Svar inn/ut og einnsyn Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 Måltall kvartal 100 % 100 % 12

13 4.2.1 Tiltak i klimabudsjett 2018 Byrådets mål: Å redusere utslipp Tiltak i klimabudsjettet Måltall/resultatindikator Redusert utslipp av Redusert utslipp m3 metan. deponigass Rommen Etaten vil følge opp med REN, med hensyn til rapportering av gass på fyllingen. Klimavennlig byutvikling med fortetting ved knutepunkter Etaten skal både vurdere og gi innspill til virkemidler for å sikre gjennomføring av klimatiltak i arealplaner (gjennom rekkefølgebestemmelser, bruk av utb.avtaler mm.). Fremskaffe arealer for kommunens klimatiltak (ink. energistasjoner) Måltall: 100 % Etaten skal innhente oversikt over kommunens arealbehov til klimatiltak og fremskaffe nødvendig areal etter bestilling. Måltall: 100 % Byrådet har fremmet et klimabudsjett for hvor det redegjøres for kommunens virkemidler og tiltak for å nå klimamålene. Redusert utslipp av deponigass er et av tiltakene. Gassfangst søkes maksimert, slik at gass kan brukes på et nyttig vis og ikke gi negativt bidrag til atmosfæren. Det skal tilrettelegges for i samarbeid med REN, å øke kunnskapen vedrørende gassfangst på nedlagte fyllinger. Dette gjelder særlig gassoppsamlingsmetoder, utvinningsvarighet og målemetoder (CO2). Arealplaner er et annet viktig virkemiddel og alle arealplaner skal sikre og bygge opp om Oslos klima- og miljømål og bidra til å utvikle nullutslippsbyen. Etaten skal vurdere og gi innspill til virkemidler for å sikre gjennomføring av klimatiltak i egne og andres arealplaner gjennom bruk av rekkefølgebestemmelser, bruk av utbyggingsavtaler med mer. Etaten skal innhente oversikt over kommunens arealbehov til klimatiltak og fremskaffe nødvendig areal etter bestilling. Herunder areal til 3 energistasjoner som KLI har som en målsetting at skal være etablert og i drift innen Det bemerkes at endelig arealbehov må avklares tidlig, da ev. kjøp og/eller omregulering kan ta lang tid Byrådets mål: å redusere utslipp Tiltak - generelle klimaføringer Måltall/resultatindikator Energieffektivisering og klimatiltak i kommunale bygg Vurdere hvilke del av bygningsmassen som er hensiktsmessig for grønne leieavtaler/epc kontrakter. Måltall:100 % Legge om til nullutslippskjøretøy i egen kjøretøypark. Måltall:100 % Fossilfrie/utslippsfrie anleggsplasser ved nye kommunale Måltall: 100 % bygg og byggeplasser Etaten vil i 2018 avklare hvilke deler av bygningsmassen som kan være hensiktsmessig for grønne leieavtaler/epc-kontrakter, for derved å kunne fremme målrettede tilleggsforslag i etatens budsjettforslag Etatens kjøretøypark består av én bil, som er særlig tilpasset behov ved forvaltning og tilsyn av etatens eiendommer. Etaten skal imøtekomme kravet så snart dette er mulig/hensiktsmessig. For å få ned utslippene fra byggeplasser skal Oslo kommunes byggeplasser som hovedregel være fossilfrie. Der hvor det er mulig skal byggeprosjekter knyttes til fjernvarme allerede i byggeprosessen. 13

14 4.3 Andre områder for oppfølging Områdesatsinger, FutureBuilt og boligbygging Etaten bes å prioritere tverrsektorielt samarbeid, planlegging, oppfølging og gjennomføring av tiltak og prosjekter som er forankret i Groruddalssatsingen , Oslo indre øst-satsingen (områdeløftene Tøyen og Grønland/Vaterland) og Oslo Sør satsningen i henhold til bystyrevedtak, avtaler med staten og Sak Etaten bes å prioritere tverrsektorielt samarbeid, planlegging, oppfølging og gjennomføring av tiltak og prosjekter som inngår/foreslås å inngå i FutureBuilt i henhold til bystyrevedtak og Sak Etaten bes om å bidra til å muliggjøre kommunens mål om økt boligbygging og sikre gjennomføring av ulike klima og miljøtiltak i sine uttalelser/ innspill til Plan- og bygningsetatens løpende saksbehandling. 5. Styringsdialog og resultatoppfølging 5.1 Styringsdialog og møteplan I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linjen. I henhold til byrådssaken skal byrådsavdelingene og virksomhetene «vurdere rutiner, delegering, kontroll og oppfølging. Særlig vekt bør det legges på hvordan styringsdialogen gjennomføres, på gode beslutningsgrunnlag og samarbeid på tvers.» Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, ref. Instruks for virksomhetsstyring. Risikostyring og internkontroll skal være integrert i virksomhetsstyringen. Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen. Føringene i kapittel 2 skal også tas opp i dialogen. Det avholdes jevnlige etatsstyringsmøter med Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/etatsdirektøren m.fl. i henhold til plan oversendt fra byrådsavdelingen. Dagsorden sendes ut senest tre virkedager før møtet. Det forutsettes at etaten orienterer kort om den økonomiske status og forventet utvikling. I den grad særlige forhold oppstår, må byrådsavdelingen orienteres uten ugrunnet opphold. Etaten i samråd med byrådsavdelingen vurderer om det er aktuelt med et eget strategimøte, der status og utfordringer diskuteres i et mer langsiktig perspektiv. 5.2 Rapportering og resultatoppfølging Etaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til kommende byrådssak i 2018, Økonomireglementet for 2018 Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instrukser for økonomiforvaltning i etater. Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering. 14

15 Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans. ****** Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i 2018! Med hilsen Geir B. Aga Kommunaldirektør Mariken Vinje Eiendomssjef Godkjent elektronisk 15