Referat fra møte i hovedstyret

Transkript

1 Referat fra møte i hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Svanhild Melkevik, Tor Heimdal, Dag Utnes, Daniel Ask, Per Hansen-Just og Olav Kristiansen Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent), Andreas Hole og Elin Maria Lilloe-Wall deltar på aktuelle saker Tidspunkt: Tirsdag 28. august Kl Sted: Sekretariatet/Orgservice, Thomles gate 4, 0270 Oslo Saksliste fra møte nr.6/2018: 1/ Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader. Innkalling og saksliste godkjent. 2/ Godkjenning av referat fra styremøte 6. juni 2018 På sak 5/5-2018, skal følgende vedtak inn: Fra 1. august settes kontingent ned til halv pris for: - Kr. 200,- for hovedmedlemmer - Kr. 125,- for partner- og støttemedlemmer Fra 1. november settes kontingent ytterligere ned til: - Kr. 100,- for hovedmedlemmer - Kr. 50,- for partner- og støttemedlemmer Kommet inn ønske om rettelse på sak 15/5, om å endre til at Peder J. Gjetmundsen deltar som representant fra PROFO. Merknadene over tas inn i referatet. Referatet godkjent. 3/ Økonomistatus Regnskap pr. juli 2018 og Prognose

2 Økonomiansvarlig Svanhild Melkevik og Elin Maria Lilloe-Wall gikk igjennom regnskap og prognose. Disse tas til etterretning. Budsjett 2019 Økonomiansvarlig Svanhild Melkevik og Elin Maria Lilloe-Wall gikk igjennom budsjett. Dette tas til orientering. Etter hvert, splitte opp posten gaver i: gaver + andre tilskudd. Søknad om støtte til arrangement i Finnmark Søknaden fra Finnmark ble gjennomgått og vurdert. Finnmark får kr ,- i tilskudd for gjennomføring av folkemøte i Vadsø og Kirkenes Kontakttelefonen Kontakttelefonen er blitt diskutert ut fra kostnad og nytte. Nåværende ordning av kontakttelefonen avvikles innen Det vurderes å erstatte dette med chatteordning. 4/ Medlemsstatus Medlemsrapport pr. august 2018 Medlemsrapport pr. august 2018 ble gjennomgått. Vervekampanje hos lokallagene Elin Maria Lilloe-Wall orienterte om vervekampanje: Start 1/ Slutt 15/ Ververe: Enkeltpersoner Premier: kr i reisegavekort 2. Overnatting for 2 personer på valgfritt Scandic hotell flaxlodd 2

3 Det lages en DM som sendes ut elektronisk. Markedsføring på facebook. Vervekampanjen settes i gang. Status på prosjekt: Inntektssikring og verving av medlemmer Tor Heimdal orienterte fra arbeidsgruppen som har jobbet med inntektssikring. Arbeidsgruppen har foreløpig fokusert på inntektssikring, og ikke medlemsverving. 5/ ExtraStiftelsen Elin Maria Lilloe-Wall orienterte om følgende temaer til søknader: Søknad 1: Spørreundersøkelse blant medlemmer og ikke medlemmer i PROFO, for å finne ut av hva medlemmer og potensielle medlemmer ønsker og forventer å få ut av en pasientforening. En slik undersøkelse vil kunne finne svar på i hvilken retning PROFO må utvikle seg i fremtiden, for å fortsette å være en stor pasientorganisasjon. Søknad 2: Samtaleguide som brukes hos lege. 6/ Tillitsvalgtskonferansen september 2018 Programmet for dagen ble gjennomgått. Sekretariatet har vært i kontakt med lokallagene. Og det ligger an til at alle lokallag deltar på tillitsmannskonferansen. 7/ Folkemøter i september 2018 Det er godt med påmeldte til møtene. Fagforbundet er invitert til å holde et lite innlegg og å ha stand på folkemøtene. Kreftforeningen er også invitert til å ha stand. Levere ut en flyer til møtedeltakerne når folk kommer; med noe info om PROFO og med oppfordring til å melde seg inn og å støtte PROFO. 3

4 8/ Blå sløyfe-aksjonen 2018 Onsdag var det styringsgruppemøte med et formøte. PROFO formidlet på disse møtene at de ønsker en tydeligere prosjektstyringsmodell. PROFO ønsker også å bli bedre innlemmet i arbeidsprosessen. Dette ble godt mottatt av Kreftforeningen. Fra nå av deltar Andreas Hole fra sekretariatet og Ola Pramm fra PROFO i prosjektgruppen. En liste over samarbeidspartnere ble gjennomgått. PROFO skal selge pins også i år. PROFO har bestilt 5000 pins. Som et utgangspunkt sendes 100 pins til hvert av lokallagene, med mulighet for etterbestilling av flere. 9/ Blå resept saken Hans-Fredrik Donjem og Andreas Hole hadde møte med Tuva Moflag og Sveinung Stensland i Helse- og omsorgskomiteen, 11. juni. Sveinung Stensland skulle ta kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, i forbindelse med at utgiftene til blå resept må inn på statsbudsjettet. Haakon Aars er med og støtter PROFO i denne saken. PROFO avventer svar fra Sveinung Stensland. PROFO skal ha møte med Ferring Ferring har fått avslag fra både SLV og Helsedepartementet. Ferring vurderer endring av søknaden sin, slik at den blir snevret inn mot prostatakreft og penil rehabilitering. 10/ Landskongress april 2019 Sekretariatet har gjort grundige undersøkelser, og presset prisene: To mulige steder står igjen som alternativer: Sundvolden Hotel og Hotel Sandefjord. Sekretariatet følger opp forhandlinger med Sundvolden Hotel. Sekretariatet i samarbeid med AU jobber videre med å utarbeide program. Mulig tema: - Pakkeforløp hjem. - Det nyeste innenfor behandling 4

5 11/ Den nasjonale prostatakreftdagen 21. mars 2019 Sekretariatet, fagrådet og AU jobber videre med program. 12/ Supplering av likepersonutvalget Rolf-Bjørn Andersen har trukket seg fra likepersonutvalget. Ny representant er diskutert i arbeidsutvalget Turid Andersen fra Østfold tas inn i som pårørenderepresentant i likepersonutvalget. 13/ Orienteringer Databehandleravtale mellom Orgservice og PROFO. Denne er nå undertegnet. Forslag til ny tilskuddsordning fra Kreftforeningen PROFO skal, sammen med andre pasientforeninger, på møte med Kreftforeningen , for å diskutere dette. UOMO Hovedstyreleder orienterte. Høringsuttalelse til HOD om ny nasjonal helse- og sykehusplan Hovedstyreleder orienterte. Forslag til ny kontingentordning fra FFO Hovedstyreleder orienterte om høringssvar, som er sendt til FFO. Rådslag i Helsedirektoratet i forbindelse med Pakkeforløp hjem for kreftpasienter Hovedstyreleder deltar på dette. Deltagelse vedrørende forskning til ny behandling på Radiumhospitalet Arbeidsutvalget har sagt seg villig til å delta på dette. 14/ Eventuelt Ikke noe her. 5