Referat for møte i hovedstyret Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Tor Heimdal, Dag Utnes, Daniel Ask, Per Hansen-Just, Olav Kristiansen og Nils Haugland

Transkript

1 Referat for møte i hovedstyret Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Tor Heimdal, Dag Utnes, Daniel Ask, Per Hansen-Just, Olav Kristiansen og Nils Haugland Meldt forfall: Svanhild Melkevik Sekretariatet: Elin Maria Lilloe-Wall (Referent) og Andreas Hole på aktuelle saker Tidspunkt: Torsdag 1. november Kl Sted: Sekretariatet/Orgservice, Thomles gate 4 Saksliste for møte nr.8/2018: 1/ Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 2/ Godkjenning av referat fra styremøte 21. september Godkjent 3/ Økonomistatus per september Regnskapet ble gått igjennom og tatt til orientering. Budsjettet for medlemsblad vi mest sannsynlig gå over budsjett, til neste møtes setter vi opp et prosjektregnskap. Vedtak: De ble besluttet at lokallagsledere skal få 5 blader istedenfor 10. (Daniel og Dag vil fortsatt ha 10) 4/ Medlemsstatus Elin gikk igjennom medlemsstatus for 3. purring som ikke ga uttelling. Det har kommet inn 149 nye medlemmer i september og oktober. Til neste styremøte presenteres en nasjonal status fordelt på medlemstype. Det lages også en analyse av de som melder seg ut/ikke betaler. Alder og hvor lenge de vært 1

2 medlem. Sekretariatet sjekker også om ringerunden til lokallagene ga noe (eks. om de 13 i Sunnmøre har betalt) Medlemsgoder ble diskutert eks. streaming, tilgang til medlemsblader, artikkelsøk på nett. Medlemsgoder må være eksklusive og markedsføres godt nok. Arbeidsgruppa som jobber med inntektssikring jobber frem et forslag. 5/ Møtedatoer for våren 2019 Vedtak: Følgende møtedatoer ble vedtatt. Arbeidsutvalget: Hovedstyret: - Tirsdag 15. januar - Tirsdag 5. februar - Tirsdag 5. mars - Tirsdag 26. mars - Onsdag 8. mai - Torsdag 25. april - Onsdag 22. mai Landsmøte og kongress er april 6/ Forslag til innkjøp av profilartikler Det arbeides med å kjøpe inn profilartikler som kan selges til medlemmer og andre som ønsker å støtte PROFO. Andreas presenterte tilbud fra forskjellige firmaer på kaffekrus, paraplyer og diverse andre artikler. Det planlegges en nettbutikk og vi må sette oss inn i reglene rundt dette. Frakt, returrett etc. Dette sjekkes med andre pasientforeninger som har drevet med dette lenge. Vi undersøker priser på brodering av logoen i kina. Disse kan sys på i etterkant og det kan bli et rimeligere alternativ. Vedtak: Det ble besluttet å kjøpe inn følgende: 2

3 Krus 200 Handlenett 500 Fleecejakker 20 7/ Ny brosjyre Brosjyren ble gått igjennom i plenum og rettelser ble sendt til designer. Brosjyren trykkes opp nå og distribueres til lokallagene. 8/ Evaluering av tillitsvalgtkonferansen september 2018 Evalueringen viste et bra resultat. Dessverre var hotellet veldig slitet og hadde ikke nok personell på plass. Det må lages en felles agenda for regionsmøtene som sendes ut på forkant til neste år. Det kan også settes av mere tid. 9/ Folkemøteserien i september Møtene var svært vellykkede med 220 deltagere i Oslo, de var rekord i antall deltagere. Samarbeidspartnere var fornøyde og PROFO fikk mange nye medlemmer. 10/ Status for Blå sløyfe-aksjonen 2018 Blå Sløyfe aksjonen ble lansert i dag og hovedstyret markerte med en bløtkake på hovedstyremøte. Materiell er sendt ut til lokallagene som skal ha folkemøter og stand. Kreftforeningen har organisert møtene i år. Møtene kan leses om her: 3

4 11/ Landsmøte og landskongress april 2019 Følgende kjøreplan ble presentert: Forslag hovedstyremøte torsdag 25. april kl Forslag: Landsmøte fredag 26. april kl Kongress: Fredag 26 april 2019 Kl 1800 åpning Kl 1815 foredrag motivasjon Vincenc Johannensen Kl 2000 Buffetmiddag Lørdag 27 april Faglig program Lunch etterfulgt av utflukt 1900 Festmiddag Søndag 28 april Faglig program 1200 Lunch etterfulgt av utsjekk Milepælsplan: Medio Jan Invitasjon landskonferanse 31/1-19 Innkalling landsmøte 15. mars Frist for innsendelse av saker 5 april 2019 Frist utsendelse av papirer 4

5 12/ Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2019 Arrangeres mandag 25. mars. Følgende innhold ble drøftet: DEL 1 UTREDNING & SCREENING DEL 2 KVALITET I BEHANDLING DEL 3 REHABILITERING 13/ Eventuelt Dag foreslo en felles kontoplan for lokallagene. Saken jobbes allerede med i sekretariatene. Olav foreslo at vi får inn regionsansvarlig i oversikten i bladet. Saken bifalles og sendes over til redaktør. 14/ Orienteringer Det skal være et møte den 13/11 i Kreftforeningens lokaler vedrørende kvalitetsregisteret fra der Daniel og Hans-Fredrik møter. Det har kommet nye tall fra Kreftregisteret, se publisering på prostatakreft.no 13/12 vil det være et samarbeidsmøte for alle pasientforeninger hos Kreftforeningen som inkluderer en julelunsj. Svanhild går ut av styringsgruppen til Blå Sløyfe og Daniel trer inn fra 1/

6 Det er ny bok ut av Sophie Fosså og PROFO vil markedsføre lanseringen av boken. 6