Referat hovedstyremøte Tirsdag 1. desember 2015 Tidspunkt: Rådhusgata 4, 0101 Oslo

Transkript

1 Tilstede: Hovedstyret i Prostatakreftforeningen: Rolf-Bjørn Andersen, Nils Petter Sjøholt, Willy M. Adolfsen, Dag Utnes, Vidar Skyvulstad, Dan Lofstad og Arvid Haukås Partnergruppen: Fra: Renate Kurszus, sekretariatet Dato: 1. desember 2015 Sak: Saksnr. Saksbeskrivelse 9.0 Orientering fra styreleder om at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent uten merknader. Referat hovedstyremøte Tirsdag 1. desember 2015 Tidspunkt: Sted: Rådhusgata 4, 0101 Oslo 9.2 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 16.oktober, og referat fra AU 11. november Referatet godkjent med følgene innspill: Viktig at man følger opp vedtak gjort i hovedstyret. Renate Kurszus går gjennom referat og sørger for at alt er i henhold til vedtak gjort i hovedstyret dersom det er noe som ikke er fulgt opp eller ferdigstilt. Det gjelder blant annet Bingosaken fra tidligere i år. Utvalg skal orientere om kostnader i forbindelse med møter. 9.3 Budsjett 2016 Rask orientering fra arbeidsutvalget Redusert støtte fra Kreftforeningen. Det gjelder alle pasientforeningene. Må se på behovet for å redusere utgifter. Har vi råd til en ny fagdag? En større bufferkonto enn i dag er nødvendig. ExtraStiftelsen ut av driftsbudsjettet. Man må tenke over at man kan gjøre noe med reiseutgiftene. Er det mulig å i større grad å bruke hovedstyrets representanter på f.eks. møter i Oslo regionen. Bevisst på kostnader ved reiser. Bruke alle i hovedstyret aktivt. Arvid Haukås og Renate Kurszus legger frem et budsjett 12. januar

2 9.4 Orienteringer Rolf-Bjørn Andersen deltar på møte i Tromsø 16. desember, presentasjon av mine behandlingsvalg UNN. Rolf-Bjørn Andersen møter PROFO Troms i forbindelse med turen til Tromsø. Rolf-Bjørn Andersen deltar på «Fremtid og helse» møte med Novartis 20. januar. AU-møte og evaluering med Orgservice 2. desember kl Extra-tildelingen november. Nils Petter Sjøholt og Renate Kurszus deltar. Vi fikk tildelt midler til to prosjekter. 1) «Hjelp jeg har fått prostatakreft!» Informasjonstilbud rettet mot menn og deres partnere/familie. 2) «Det skal ikke stå på oss!» Opprettelse av selvhjelps og samtalegrupper for menn som rammes av erektil dysfunksjon og inkontinens. 23. november, Movembermøte i Oslo 19. november Movembermøte på Gjøvik 17. november, Movembermøte i Alta 9. november, Movembermøte på Trondheim 11. november, Movembermøte på Oslo 5. november Movembermøte i Bergen Funkis Dag Utnes var på kurs 3. november i Oslo, og orienterer om en fin utvikling i bruk av kurstimer. Funkis har fått mye større bevilgning over statsbudsjettet for Arvid Haukås Kreftforeningens representantskapsmøte 26. november Blærekreftforeningen samarbeid med Blærekreftforeningen mot FFO for å få støtte på synspunkt om at vi trenger flere urologstillinger. Rolf-Bjørn Andersen er i dialog med dem. 9.5 Evaluering av fagdagen 2. november 2015 Det ble sendt ut evalueringsskjema til alle deltagere fredag 13. november. Resultatet av evalueringen ligger i Drop Box Det har kommet gode tilbakemeldinger på fagdagen. Resultatet er at både Kreftforeningen og Oslo Cancer Cluster har tatt kontakt og ønsker å se på et samarbeid i forbindelse med fagdagen Den nasjonale prostatakreftdagen 2016 Vi må begynne å snakke om og planlegge en eventuell fagdag neste år. Det er imidlertid viktig at vi stopper opp og gjør oss noen refleksjoner rundt en slik fagdag. Skal vi arrangere det igjen neste år? Skal vi søke andre samarbeidspartnere? Skal vi lage et helt annet opplegg enn de foregående årene? Eller skal vi ta et års pause? Hovedstyret diskuterte muligheten for å lage en egen fastlege-utgave. Det betyr at vi må søke kontakt med allmennlegeforeningen. Her er også Kreftforeningen en viktig brikke. Hovedstyret må ta en avgjørelse på hovedstyremøte 12. januar om vi skal ha fagdag i Før det skal vi ha et møte med Kreftforeningen for å vurdere helheten i et arrangement og et eventuelt samarbeid.

3 9.7 Landsmøte og PROFO-skolen 2016 Landsmøtet vil finne sted på Hell Hotell i Trondheim. Datoen er satt til april Aksjorg og sekretariatet skal begynne å jobbe med PROFO- skolen og Landsmøtet. Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og det går sin gang frem mot landsmøtet. Landsmøte: Alle lokallag skal møte med 1 (2*) delegater. AU foreslår at landsmøtet begynner til lunch fredag og avsluttes fredag ettermiddag. Slik kan de delegater til landsmøtet som ikke skal delta på PROFO-skolen reise tur/retur fredag for å delta på landsmøtet. Så langt det er mulig er det ønskelig at ingen overnatter fra torsdag /fredag/ og fredag/lørdag. Styret møter torsdag kveld slik at man har formiddagen å jobbe/forberede seg på. 4 timers møtetid Innkalling og saksliste skal ut innen utgangen av januar. PROFO-skolen: PROFO-skolens deltagere skal i hovedsak være nye styremedlemmer fra lokallagene. AU mener det er viktig at lokallagene prioritere dette. Dersom lokallagene ønsker å stille med flere enn 1 (2*) deltagere skal de dekke dette selv. PROFO-skolen skal starte fredag ettermiddag kl og varer til søndag ettermiddag. *Oslo og Vestfold Aksjorg må ha klart en skisse over innspill til styremøte 12. januar slik at Orgservice/ Renate Kurszus kan begynne å jobbe med å booke foredragsholdere medio januar. Endringer av vedtekter blir gjort dersom det kommer inn forslag fra tillitsvalgte. I tilfelle det gjøres så skal Aksjorg ta tak i det da. Lokallagene oppfordres til å melde på nye tillitsvalgte i styret. Faglig innhold, likepersonstjenesten, organisatorisk historie, motivasjonsforedrag. Nye ansikter. Sigvor Ljone er på ønskelisten. Det er ønskelig at det engasjeres en som kan mye om vedtekter, politisk arbeid. 9.8 Movemberkampanjen 2015 Det er slik styret oppfatter det nedgang i interessen for Movember. Rundt bordet føler man at det har vært lite blest om kampanjen i Norge. Må diskutere om man heller skal flytte hovedaktivitet til september. Ikke suksess med lokallagsregistrering, lite innsamlede midler via denne siden. PROFO opplever at vi har levert på mye av det som er vårt ansvarsområdet i den felles avtalen med Kreftforeningen og Movember Foundation. Kampanjen drukner i andre hendelser i verden. Regioner melder om ulikt nivå på aktiviteter, noen har ikke har noen spesielle

4 arrangementer, andre har hatt flere ulike møter/aktiviteter. Det er ønskelig at vi kan få en rapport fra Kreftforeningen på mediedekning i løpet av mnd. Innspill fra styret om at PROFO i større grad burde henvende oss til ulike «manneforeninger» Rotary, Lions for å høre med dem om at vi kan få komme og holde foredrag osv. En potensiell kilde til nye medlemmer. 9.9 Møteplan 2016 I oversikten over møter i 2016 er det lagt opp til møter i flere av utvalgene. Tillitsmannskonferansen forslås flyttes til september. Det er veldig hektisk for sekretariatet og foreningen i Movember. Møteplan for 2016 vedtas. Renate Kurszus legger oversikten på intranettet så fort den er oppdatert Landsmøtesaker 2016 Har hovedstyret noen saker til landsmøtet? - Familiemedlemskap? Renate sjekker med Bufdir vedr regler og poengberegning - Godtgjørelse til leder, nestleder og økonomiansvarlig. Skal opp til ny vurdering Orientering fra Rådet for synliggjøring og markedsføring Rådet har utarbeidet en spørreundersøkelse til alle medlemmer i PROFO. Vidar Skyvulstad la frem utvalgets forslag til spørreundersøkelse. Renate Kurszus skal bidra med å sette opp undesøkelsen i Survey Exact. Rådet vil ha dette ut før jul. men det er nok ikke realistisk. Hovedstyret ønsker at utvalget skal skrive en informasjonstekst hvor det fremgår tydelig hva som er tanken bak undersøkelsen. Utvalget bes ta med noe om alder, kjønn. Litt mer informasjon når man er i gang med dette. Det er også ønskelig at det tas med noe om bladet. Svanhild Melkevik kontakter Renate Kurszus for videre oppfølging av dette arbeidet Eventuelt - Kontakttelefon v/ likepersonstjenesten sagt opp Phoneroabonnement. Ny avtale med Dipper. Oppfølging av hvem av likepersoner som skal være med videre på telefontjenesten. Renate Kurszus og likepersonsutvalget følger opp dette arbeidet. - Nettsiden Renate Kurszus orienterer om at dette er planlagt ferdig stilt i uke Brukerrepresentanter innhente informasjon fra lokallag. Renate Kurszus følger opp. - Høring på Stortinget 8. desember Legemiddelmeldingen Riktig bruk riktig helse Rolf-Bjørn Andersen og Renate Kurszus deltar på høringen med taletid. - Hotellbestillinger alle hotellbehov i forbindelse med møter skal gjøres

5 Oslo via Renate Kurszus. - Dan Lofstad ønsker å få dekket utgifter i forbindelser med årsmøter i sin region. Gjelder alle regionsansvarlige. Med forbehold om at utgiftene ikke blir for høye. - Fint om lokallagene kan sende kopi til sin regionsansvarlig og sekretariatet på informasjonsmailer - Skattefri godtgjørelse for styremedlemmer (utenom AU) 8000,- Renate Kurszus utbetaler i desember. Husk at avgåtte medlemmer må få for deltagelse frem til april. Varaer også. 1/3 frem til landsmøtet, 2/3 etter landsmøte. Renate Kurszus, sekretariatet