Referat hovedstyremøte Tirsdag 1. september 2015 Tidspunkt: Sted:

Transkript

1 Tilstede: Ikke tilstede: Fra: Dato: Tirsdag Sak: Saksnr. Saksbeskrivelse 7.1 Godkjenning av innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent. 7.2 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 30. juni og referat fra AU 13 august. Godkjent med følgende merknader: Noen av lokallagene melder at de syntes det er vanskelig å ta ringerunde for å «hanke» inn utbetalte medlemmer. Innspill fra styret: Denne ordningen er et tilbud til alle lokallagene. Noen ønsker å gjøre det. Det er helt frivillig, og de som ikke ønsker å gjøre noe mer med listene slipper det. 7.3 Revidert budsjett 2015 Alle poster i regnskapet ble gjennomgått og orientert om. Det var fortsatt noen tall som ikke var avklart. Det er behov for å justere noen av postene i budsjettet. Konklusjon: Arvid Haukås, Renate Kurszus og Elin Wall ferdigstiller alle poster til neste AU-møte 5. oktober. 7.4 Orienteringer Hovedstyret i Prostatakreftforeningen: Rolf-Bjørn Andersen, Nils Petter Sjøholt, Willy M. Adolfsen, Dag Utnes, Dan Lofstad og Arvid Haukås, Ola Pramm Vidar Skyvulstad Partnergruppen: Svanhild Melkevik Renate Kurszus, sekretariatet Referat hovedstyremøte Tirsdag 1. september 2015 Tidspunkt: Sted: Rådhusgata 4, Oslo Det skal være et samarbeidsmøte med Kreftforeningen 7. september. Styreleder Rolf-Bjørn Andersen og Renate Kurszus fra sekretariatet stiller. PROFO ønsker en oppdatering av den foreliggende samarbeidsavtalen. Fagrådet skal ha møte 7. september kl. 17. Tema for møtet vil være pakkeforløp og prostatasenter. Hovedbrosjyren vil bli gjennomgått og vi diskuterer prioritering av saker fremover. Tema-artikler i Profo-nytt. Rolf-Bjørn Andersen, Renate Kurszus og Andreas Hole skal delta på møte/work-shop med Movember UK 16. september i Oslo. Rolf-Bjørn Andersen og Renate Kurszus har hatt møte med Petter Eide 20.

2 august for å planlegge foredrag på tillitsmannskonferanse. Rolf-Bjørn Andersen ønsker et møte med Dr. Beisland i Bergen i løpet av september. Rolf-Bjørn Andersen skal møte leger i Tønsberg 22. september og få omvisning på sykehuset. Nils Petter Sjøholt, Dan Lofstad og Renate Kurszus deltar også. Rolf- Bjørn har hatt møte med HUNT sammen med Hans-Fredrik Donjem og Ivar Norøm. Informasjon om hvordan de jobber. Rolf-Bjørn har hatt møte med Ivar Pettersen i Finnmark. Rolf-Bjørn Andersen og Renate Kurszus fra sekretariatet deltar på styreledersamling i Kreftforeningen 15. oktober i Oslo. Samarbeid mellom de nordiske landene i forbindelse med septemberaksjonen. Utarbeidet ei pressemelding fra Kompas på vegne av Janssen. Vi skal godkjenne innholdet. Nils Petter Sjøholt orienterte om Arendalsuka. Styreleder ønsker at man skal opprette en egen konto for forskning som videre kan danne grunnlag for et forskningsstipend som kan deles ut. Det må utarbeides egne retningslinjer for et slikt stipend. Det blir eventuelt en landsmøtesak Renate Kurszus undersøker muligheten for å opprette konto allerede nå, men begynner med arbeidet for å få det forankret i foreningen. Ønskelig at man også ser på muligheten for avtalegiro i forbindelse med faste gaver. Partnersiden på Facebook: Det er ønskelig at partnersiden blir offisiell og har samme logo og profil som foreningen ellers. 7.5 Arendalsuken: PROFO må være der neste år. Det må planlegges tidligere. Hvordan fungerte Arendalsuken/ samarbeidet med KF? Ta opp både på samarbeidsmøtet med KF og på styreledermøtet i KF 15. oktober. Tillitsmannskonferansen oktober 2015, Helsfyr Renate Kurszus orienterte om program og arrangementet. Alle lokallag skal stille med 1 representant. PROFO sentralt dekke kostnader for en person. Dersom lokallagene ønsker det kan de stille med nok en person, denne skal lokallaget selv dekke reise og opphold for. Påmelding ble sendt ut i uke 34. Påmeldingsfristen er 16. september. Det er under ti påmeldte pr. dags dato. Sekretariatet sender ut påminnelse. Hovedstyret diskuterte forslag til endelig program, og sekretariatet jobber med å fastsette det endelige opplegget. Fredag 16. oktober vil det være hovedstyremøte på dagen. Varamedlemmer innkalles også til dette møtet. Kl Søndag ønsker styret at man starter med Andreas Stensvold, videre Petter Eide frem til Deretter avslutning og lunch. Vedtak: Valgkomiteens leder Stein Schefte får dekket reisen av PROFO sentralt. Nordmøre og Romsdal kan da reise med en tillitsvalgt til på PROFOs dekning. Andre valgkomitemedlemmer får ikke dekket oppholdet i kraft av

3 sitt verv i valgkomiteen. De skal reise som representant for lokallaget. Oslo og Vestfold får dekket to representanter. Medlemmene fra partnergruppen skal dekkes av sentralt hold. Styrets varamedlemmer får opphold dekket Sekretariatet vil sende ut informasjon i forkant, samt notater til opplegget med Petter Eide. Hovedstyret vil også sette opp noen punkter til diskusjon og gjennomgang i forbindelse med de regional møtene. 7.6 Den nasjonale prostatakreftdagen Orientering fra sekretariatet Konklusjon: Hovedstyret mener at PROFO må også ha stand, mulighet for å verve blant annet støttemedlemmer. Willy Adolfsen og Dag Utnes ordner det. PROFO sentralt dekker ikke reise og opphold for lokallagene. Lokallagene kan delta med en deltager dersom de ønsker det. Når det nærmer seg må vi se på om det er mange medlemmer som har meldt seg på. Det må sendes ut bekreftelse til alle påmeldte medlemmer om eventuell deltakelse. 7.7 Landsmøte og PROFO-skolen 2016 AU innstiller på Trondheim som arena for landsmøtet og PROFO-skolen 2016, og ber hovedstyret fatte vedtak om lokalitet (by), slik at OS og Aksjorg kan starte arbeidet med planlegging av landsmøtet og PROFO-skolen. Det er ønskelig at arrangementet finner sted i sentrum av Trondheim april Vedtak: Sted utsettes til neste møte. Det er ønskelig at OS henter inn flere pristilbud. Blant annet fra Stavanger pluss ytterligere to hoteller i Trondheim (Clarion og Scandic Lerkendal). Hovedstyret er enige om dato. 7.8 Rådet for synliggjøring Hovedstyret diskuterer videre fremdrift og mandat for utvalget v/ Ola Pramm. Tillitsmannskonferansen i oktober skal innlede arbeidet med strategi for PROFO Det er ønskelig at det skrives inn noe om foreningens likepersonsarbeid i mandatbeskrivelsen. Selve teksten bør også bearbeides litt. Det er tung tekst, men innholdet er greit. Er det ikke selvsagt at det står noe om partnere også? Videre spørsmål som ble drøftet i styret: Interessepolitisk plattform? Hvor kommer den inn i bildet. Koordinering av dokumenter. Samle alt man gjør i strategisk linje bestående av handlingsplan, interessepolitisk, medlemsmodellen. Medlemsverving må også inngå i dette arbeidet. Først og fremst må man ha en klar visjon for foreningens arbeid. Se til Euomo. Det ble også diskutert om PROFO skal være en pasientforening eller om det er riktigere å kalle oss en interesseorganisasjon. Alle må klare å identifisere seg med foreningen. Har vi en brosjyre som tydeliggjør hvorfor man skal være medlem i PROFO. Brosjyre om hvem vi er og hva vi gjør. 7.9 Aksjorg og september-aktiviteter Oppdatering fra Aksjorg om status på september-aktivitet. Hovedstyret gjør nødvendige avklaringer i fht til logistikk og koordinering dersom det er behov for

4 det. Oversikt over de ulik aktiviteter vil bli å finne i Drop Box. Aksjonssiden er oppe og går. Dag Utnes og Nils Petter Sjøholt har ansvar for Mosjøen, Nils Petter Sjøholt er ansvarlig kontaktperson for Narvik-møtet. Dan Lofstad, Nils Petter Sjøholt og Rolf-Bjørn Andersen reiser til Tønsberg. Sekretariatet v/ Renate Kurszus blir med til Tønsberg Movember 2015 AU har fordelt ansvarsoppgaver i forbindelse med møtedeltagelse i Movember. Oversikt over møter, mannskap og program vil bli å finne i Drop Box. Videre vil det bli en orientering om foreløpig program og planer for Movemberkampanje ved neste styremøte 16. oktober Nettsiden til PROFO Oppdatering og fremdriftsplan etter work-shop 20. august. Har hovedstyrets medlemmer innspill de ønsker at vi skal ta med i arbeidet? Det er viktig at nettsiden også synliggjøre foreningens visjon. Ønske at det er større sammenheng mellom nettavisen og redaktøren. Nettsiden må også ta for seg dagsaktuelle saker Likepersonsarbeid i PROFO Jmf vedtak fra forrige hovedstyremøte er alle dokumenter nå ferdig revidert og det er gjort en språkvask. Hovedstyre fattet følgende vedtak i forbindelse med likepersonsutvalgets arbeid og retningslinjer: Vedtak: Regler for refusjon av reiseutgifter/kjøregodtgjørelse skal være de samme for likepersoner i tjeneste som for andre tillitsvalgte i foreningen. Dersom er lokallag ikke har en godkjent likeperson er det ønskelig at de sender en på kurs for godkjenning Oppsummering og orienteringer Likeperson.no: Opplegget for registrering av oppdrag har blitt tatt opp flere ganger. Siste rapport fra likeperson.no viser svært få registrerte oppdrag. Dette er ikke holdbart, og fortsetter det slik så vil foreningen miste mye økonomisk støtte fra Bufdir. Styret lufter ideen om å innføre et slags påminnelsessystem. Det gis i stor grad få tilbakemeldinger på ting som sendes ut, eller formidles til lokallagene. Dersom ting ikke funker må man melde fra. Dette må snakkes om på tillitsmannskonferansen. Legge opp til registrering av oppdrag likepersonoppdrag når vi er på tillitsmannskonferansen, slik at vi kan få hanket inn så mange oppdrag som mulig. Få det med i informasjonen ut i forkant av helgen, at det vil bli mulighet for registrering av oppdrag, hjelp osv. Oslo Renate Kurszus, sekretariatet

5