PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT

Transkript

1 PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT 25.januar 2013 kl Sted: Rådhusgata 4 Møtedeltakere Nils-Petter Sjøholt (fungerende styreleder i Ulf Lundes sykefravær), Ole Gausen, Rolf-Bjørn Andersen, Willy M. Adolfsen, Arvid Haukås, Stein Schefte (vara for Steinar Tollefsen), Tor Blåsmo (vara for Nils Petter Sjøholt) Tryggve R. Nilsen, Berith Hafnor Meldt forfall: Ulf Lunde, Steinar Tollefsen Fra sekretariatet: Andreas Hole og Caroline Furru (referent) Saksliste: Sak 1/13 Godkjent. Enstemmig. Sak 2/13 Godkjenning av innkalling og agenda Orienteringer Styremedlem, Rolf-Bjørn Andersen informerte om likemannskurs i Tromsø den Likemenn i PROFO fra Nord-Norge og representanter fra partnergruppen var til stede og likemannsutvalget anser arrangementet som svært vellykket. Styremedlem Rolf-Bjørn Andersen orienterte om at Brønnøysundregisteret inneholdt feilaktige opplysninger om PROFO. Sekretariatet ved Andreas Hole vil utføre endringen og melde tilbake når dette er utført. Styremedlem Tor Blåsmo gav tilbakemelding på at han opplevde regions møte i Midt-Norge i januar som et svært positivt og viktig tiltak for å samle lokallag i samme region. Sekretariatet, ved Andreas Hole informerte om Kreftforeningens nedbemanningsprosess som vil redusere staben med 10 prosent. 1. juni 2013 vil Kreftforeningen markere sitt 75-jubileum. Arrangementet vil bli avviklet i forbindelse med hovedstyresamlingen. Styremedlem, Nils Petter Sjøholt, informerte om at PROFO har blitt kontaktet av et kommunikasjonsfirma (Kompas) som jobber for Astellas. Kompas ønsker å invitere til et møte i København. Astellas sponser reise. PROFOs skandinaviske søsterorganisasjoner har annonsert sin deltagelse. 1

2 Vedtak: Utenriksansvarlig, Tor Tausvik, forespørres om han har muligheten til å delta på vegne av PROFO. Enstemmig. Sak 3/13 Økonomi og medlemsstatus Sekretariatet ved Andreas Hole, informerte om at PROFO har hatt en god medlemsvekst på 14,2 prosent i Revisor har godkjent tallene og PROFO hadde 2712 betalende hovedmedlemmer i Sekretariatet ved Andreas Hole, informerte om at det på bakgrunn av styrevedtak 101/12 vil bli utsendt en liste over medlemmenes betalingsstatus for hvert lokallag. Det vil da være mulig for lokallagsledere og kontakte de som ikke har betalt og følge opp disse medlemmene om lokallagsleder ønsker dette. Sak 4/13 Budsjett 2013 Vedtak: Foreløpig budsjett som ble vedtatt og presentert i hovedstyremøtet videreføres til endelig årsregnskapet 2012 er fremlagt og bearbeidet. Sak 5/13 Vedtektsendringer Vedtak: Sekretariatets representant i Organisasjonsutvalget Andreas Hole, informerte om at det er kommet inn syv forslag til vedtektsendringer. Utsendelse av bekreftelse på mottak av disse vil nå bli ut av Organisasjonsutvalget (OU). OU jobber nå videre for å ferdigstille innstillingen. Arbeidet ferdigstilles og innstilling oversendes til hovedstyret. Sak 6/13 Medlemskap i Funkis (notat fra Rolf-Bjørn Andersen er utsendt pr. epost) Styremedlem, Rolf-Bjørn Andersen, informerte om at vi nå har muligheten til å søke medlemsskap i FUNKIS (Funksjonshemmedes studieforbund). Hovedargumentet til å søke medlemskap er muligheten for å kunne innhente støtte til kursvirksomhet. Rolf-Bjørn Andersen etterspurte styrets godkjennelse for å gå videre med utarbeidelse av søknaden. Vedtak: PROFO søker Funkis om å bli tatt opp som medlem i organisasjonen. Medlemskap forutsetter representantskapets godkjenning 10.mai Styremedlem, Rolf Bjørn Andersen utarbeider og sender inn søknad til Funkis. Sak 7/13 Representantskapet 2013 Vedtak: Forhåndsvarsling til representantskapet utsendes innen 10.februar. Det vil her spesifiseres hvem som dekket reise og opphold. Disse er: -Alle med stemmerett. -Leder for valgkomiteen -Leder for partnergruppen -Redaktør for PROFO-nytt -Jubileumskomiteen -Spesielt inviterte gjester 2

3 Årsberetning Nils-Petter Sjøholt og Rolf-Bjørn Andersen ferdigstiller et forslag til årsberetning i samarbeid med styreleder, Ulf Lunde, som sendes ut til hovedstyret senest 5 virkedager før neste hovedstyremøtet, 12.mars Regnskap Regnskapet sendes ut til neste hovedstyremøte der revisor også skal være tilstede. Politisk plattform Det har kommet frem spørsmål om politisk plattform som utarbeides av fagutvalget skal være en orienteringssak eller om denne skal godtas av representantskapet. Dette er ikke regulert i vedtektene og hovedstyret anser derfor fagutvalgets interessepolitiske plattform som en orienteringssak etter denne er godkjent i hovedstyret. Vedtak: styremedlem, Rolf-Bjørn Andersen tar kontakt med leder for fagutvalget, Dag Utnes og ber om at notatet utsendes som sakspapir til hovedstyremøtet 12.mars Aktivitetsplan og Årshjul Vedtak: Forslag til årshjul ble presentert på styremøtet 07.desember Sekretariatet sender ut årshjul for 2013 innen utgangen av januar. Aktivitetsplan utarbeides av Arbeidsutvalget og utsendes til godkjennelse av hovedstyret 12.mars Styremedlem, Arvid Haukås, etterspurte vedtak om ordstyrer. Vedtak: Sekretariatet forespør Nina Solberg og melder tilbake. Sak 8 /13 Landskongressen og 10 års jubileum mai 2013 Sekretariatet ved Andreas Hole informerte om gangen videre i fastsettelse av endelig program, underholdning, turer osv. Redaktør for PROFO-nytt kom med innspill om at lokale kunnskaper bør fremkomme både fra Hotell Union og PROFO Sunnmøre. Daniel Ask og Nils Petter Sjøholt (PROFO Sunnmøre) vil også holde kontakt med Jubileumskomite og direkte med Union hotell. Vedtak: Sekretariatet tar med seg ovennevnt innspill videre til jubileumskomiteen. Berith Hafnor ønsker at det fra neste kongress i 2015 skal tilbys en parallellsesjon for partnermedlemmer. Sekretariatet tar dette opp med jubileumskomiteen og ser på muligheten for å arrangere dette også i Geiranger i Hovedstyret ønsker å invitere Torbjørn Holter i en egen invitasjon. Sekretariatet avklarer dette med jubileumskomiteen og sender denne ut snarest mulig. Sak 9/13 Fagdagen 16. april 2013 saksvedlegg 3

4 Vedtak:Fagdagen arrangeres etter budsjettramme presentert Sekretariatet står for planlegging og gjennomføring. Sak 10/13 Markering av PROFOs 10 års jubileum på Lillestrøm 23/ Vedtak: Hovedstyret anser jubileet i Geiranger som en offisiell markering av PROFOs 10-års jubileum. Sak 11/13 PROFO undersøkelsen i samarbeid med Dr. Fosså Vedtak: Sekretariatet ved Andreas Hole informerte om at sekretariatet har hatt kontakt med Dr. Fosså. Dr. Fosså ønsker et møte der undersøkelsen ferdigstilles for utsendelse. Sekretariatet avtaler møtetidspunkt med Dr. Fosså der nestleder/styreleder i PROFO, sekretariatet og Dr. Fosså deltar. Sak 12/13 Jubileumstidskriftet Redaktør for PROFO-Nytt, Tryggve Raaen Nilsen informerte gangen videre i heftet som er planlagt utgitt i forbindelse med 10-års jubileet. Vedtak: Heftet produseres av redaktør for PROFO-Nytt, Tryggve Raaen Nilsen, etter gjeldene budsjettramme. Sak 13/13 Eventuelt Søknaden fra PROFO-Hålogaland (utsendt pr. epost) Hovedstyret oppfordrer lokallag som ønsker ekstra støtte til egne arrangement om å sende inn disse i forkant av arrangement. Vedtak: Søknaden avslås. Søknaden er innsendt i etterkant av arrangementet og så sent at utbetalingen eventuelt blir kostnadsført i feil kalenderår og etter prosjektet er avsluttet. Forespørsel fra Respons Analyse Respons Analyse har forespurt PROFO pr. e-post om PROFO vil samarbeide vedrørende en undersøkelse de skal foreta i kartleggingen av hvor mange som er plaget av erytem. Vedtak: Sekretariatet avtaler møte der styreleder/nestleder deltar. Diverse likemannskurs Styremedlem, Ole Gausen, kom med innspill på at han ønsket en godkjennelse av likemenn i ett organ. Vedtak: Likemannsutvalget utfører denne godkjenningen jf. tidligere styrevedtak. 4

5 Film fra bekkenbunnstrening fra Jacob Hultgren Vedtak: Distribusjon diskuteres på neste hovedstyremøtet. Henvendelse fra medlem på Tjøme Vedtak: hovedstyret avventer svar etter henvendelsen ble besvart av sekretariatet. fra PROFO Vestfold Vedtak: angående etterlysning av vedlegg fra forrige styremøtet besvares av fungerende styreleder, Nils Petter Sjøholt. Neste styremøtet er fastsatt til tirsdag 12.mars. Styremøtet som var planlagt den 26.februar vil derfor utgå. Ole Gausen, sign. Willy Adolfsen, sign. Arvid Haukås, sign Tor Blåsmo, sign. Nils Petter Sjøholt, sign Rolf-Bjørn Andersen, sign. Stein Schefte, sign. 5